船井電機【6839】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/272019/6/242019/6/262020/7/22020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人9人9人9人9人
社外役員数3人3人4人4人4人4人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代 表

取締役

執行役員

社  長

船越 秀明

昭和40年9月30日生

 

昭和59年4月

三菱電機エンジニアリング株式会社入社

平成5年1月

当社入社

平成18年4月

当社DVDプロジェクト部長

平成20年2月

当社DVD事業部事業部長理事

平成22年6月

当社取締役

当社DVD事業部事業部長執行役員

平成23年7月

当社AV事業本部副本部長執行役員

平成24年5月

当社AVシステム事業本部副本部長兼デジタルメディア事業部事業部長執行役員

平成25年4月

当社AVシステム事業本部本部長兼ディスプレイ事業部事業部長執行役員

平成26年11月

当社AVシステム事業本部本部長執行役員

平成28年4月

当社AVシステム事業本部本部長兼ディスプレイ事業部事業部長執行役員

平成28年6月

平成29年5月

当社取締役

当社代表取締役執行役員社長(現任)

当社AVシステム事業本部本部長兼ディスプレイ事業部事業部長

平成29年7月

 

当社事業統括本部本部長兼商品信頼性本部本部長

 

(注)2

0

取締役

執行役員

伊藤 武司

昭和35年9月10日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成15年4月

当社部長

FUNAI CORPORATION,INC.社長

平成17年4月

当社理事

平成20年8月

P&F USA,Inc.社長

平成21年10月

当社執行役員

平成24年4月

Funai India Private Limited社長

平成26年10月

当社資材本部本部長執行役員(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

1

取締役

執行役員

足立 元美

昭和30年1月26日生

 

昭和52年4月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

平成10年9月

同社海外営業本部マーケティング推進部長

平成15年2月

JVC Canada Inc. Executive Vice President

平成18年9月

日本ビクター株式会社AVCアクセサリー事業部長

平成19年4月

同社理事

平成20年6月

同社取締役

平成20年9月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)取締役執行役員

平成21年9月

同社取締役執行役員常務

平成23年6月

同社参与

平成25年5月

当社入社 営業統括理事

平成26年4月

当社AVシステム事業本部HA事業部事業部長理事

平成26年10月

当社AVシステム事業本部HA事業部事業部長執行役員

平成27年1月

当社AVシステム事業本部ディスプレイ事業部事業部長執行役員

平成28年4月

FUNAI CORPORATION,INC.社長
P&F USA,Inc.社長

平成30年4月

当社事業本部本部長執行役員(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

上島  誠

昭和38年2月27日生

 

昭和61年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成15年10月

株式会社りそな銀行千里支店支店長

平成18年4月

同行大阪営業部大阪営業第七部長

平成19年6月

同行東京営業部東京営業第六部長

平成21年7月

同行虎ノ門支店営業第二部長

平成22年7月

同行尼崎北支店支店長兼尼崎エリア統括部長

平成26年4月

同行大阪西区支店支店長

平成27年8月

同行年金営業部年金営業統括部長

平成29年4月

当社出向 理事

平成29年7月

当社管理本部本部長(現任)

平成30年4月

当社入社

平成30年5月

当社執行役員(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

 

米本 光男

昭和14年3月18日生

 

平成7年7月

株式会社ティー・ピー・エス研究所取締役副社長(現任)

平成10年9月

当社社外取締役(現任)

平成21年3月

セーラー万年筆株式会社社外取締役

平成24年6月

オリエンタルチエン工業株式会社社外監査役(現任)

 

(注)2

0

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

木寺 文明

昭和26年1月31日生

 

昭和44年9月

山水電気株式会社入社

昭和57年11月

同社品質保証部大阪サービスセンター所長

昭和63年6月

フナイ販売株式会社サービス部部長

平成9年7月

船井サービス株式会社代表取締役社長

平成15年7月

当社商品信頼性本部本部長理事

平成18年7月

当社商品信頼性本部本部長執行役員

平成24年6月

当社退社

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

盛本 正英

昭和19年8月27日生

 

昭和42年4月

大和證券株式会社入社

平成3年6月

同社取締役東東京本部長首都圏西営業本部長

平成7年9月

同社常務取締役大阪・近畿四国営業本部長

平成11年4月

大和証券SMBC株式会社(現大和証券株式会社)代表取締役専務大阪支店長

平成13年6月

大和土地建物株式会社(現大和プロパティ株式会社)代表取締役社長

平成14年6月

大和サンコー株式会社(現大和オフィスサービス株式会社)代表取締役社長兼務

平成19年4月

大和プロパティ株式会社特別顧問

平成22年6月

当社社外監査役

平成27年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2

取締役

(監査等委員)

 

船石 政和

昭和22年7月22日生

 

昭和41年3月

当社入社

昭和58年1月

中国船井電機株式会社代表取締役社長

平成5年6月

当社AV事業本部ビデオ事業部事業部長

平成6年1月

当社AV事業本部液晶部部長

平成13年7月

当社理事

平成15年4月

当社退社

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

5

9

 (注)1.米本光男、盛本正英及び船石政和は、社外取締役であります。

2.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

3.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代 表

取締役

執行役員

社  長

船越 秀明

1965年9月30日

 

1984年4月

三菱電機エンジニアリング株式会社入社

1993年1月

当社入社

2006年4月

当社DVDプロジェクト部長

2008年2月

当社DVD事業部事業部長理事

2010年6月

当社取締役

当社執行役員

2011年7月

当社AV事業本部副本部長

2012年5月

当社AVシステム事業本部副本部長兼デジタルメディア事業部事業部長

2013年4月

当社AVシステム事業本部本部長

2016年6月

2017年5月

当社取締役

当社代表取締役執行役員社長(現任)

 

(注)2

0

取締役

執行役員

伊藤 武司

1960年9月10日

 

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社部長

FUNAI CORPORATION,INC.社長

2005年4月

当社理事

2008年8月

P&F USA,Inc.社長

2009年10月

当社執行役員(現任)

2012年4月

Funai India Private Limited社長

2014年10月

当社資材本部本部長

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

1

取締役

執行役員

足立 元美

1955年1月26日

 

1977年4月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

1998年9月

同社海外営業本部マーケティング推進部長

2003年2月

JVC Canada Inc. Executive Vice President

2008年6月

日本ビクター株式会社取締役

2008年9月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)取締役執行役員

2009年9月

同社取締役執行役員常務

2013年5月

当社入社 営業統括理事

2014年4月

当社HA事業部事業部長

2014年10月

当社執行役員(現任)

2015年1月

当社ディスプレイ事業部事業部長

2016年4月

FUNAI CORPORATION,INC.社長
P&F USA,Inc.社長

2018年4月

当社事業本部本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

執行役員

上島  誠

1963年2月27日

 

1986年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

株式会社りそな銀行千里支店支店長

2006年4月

同行大阪営業部大阪営業第七部長

2007年6月

同行東京営業部東京営業第六部長

2009年7月

同行虎ノ門支店営業第二部長

2010年7月

同行尼崎北支店支店長兼尼崎エリア統括部長

2013年4月

同行大阪西区支店支店長

2015年8月

同行年金営業部年金営業統括部長

2017年4月

当社出向 理事

2017年7月

当社管理本部本部長(現任)

2018年4月

当社入社

2018年5月

当社執行役員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

米本 光男

1939年3月18日

 

1995年7月

株式会社ティー・ピー・エス研究所取締役副社長(現任)

1998年9月

当社社外取締役(現任)

2009年3月

セーラー万年筆株式会社社外取締役

2012年6月

オリエンタルチエン工業株式会社社外監査役

2018年6月

同社社外取締役(現任)

 

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

白上  篤

1960年12月19日

 

1983年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年6月

同行ロンドン支店次長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)欧州日系営業部次長

2003年6月

みずほ証券株式会社財務商品開発部長

2005年3月

日機装株式会社医療機器カンパニー営業推進部担当部長

2007年8月

株式会社加ト吉(現テーブルマーク株式会社)常務執行役員経営企画部長

2010年1月

MTラボ株式会社取締役副社長

2011年1月

株式会社ストラテジック・ドミナンス代表取締役社長(現任)

2012年5月

一般社団法人日本事業戦略総合研究所代表理事(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

(常勤)

木寺 文明

1951年1月31日

 

1969年9月

山水電気株式会社入社

1982年11月

同社品質保証部大阪サービスセンター所長

1988年6月

フナイ販売株式会社サービス部部長

1997年7月

船井サービス株式会社代表取締役社長

2003年7月

当社商品信頼性本部本部長理事

2006年7月

当社商品信頼性本部本部長執行役員

2012年6月

当社退社

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

山田 拓幸

1950年11月26日

 

1973年4月

監査法人中央会計事務所入所

1982年3月

公認会計士登録

1992年8月

中央新光監査法人社員

1999年5月

中央監査法人代表社員

2006年10月

税理士登録

山田公認会計士事務所・山田税理士事務所開設代表(現任)

2007年4月

株式会社タカショー社外取締役(現任)

2007年6月

株式会社電響社社外監査役

2008年4月

株式会社イムラ封筒社外監査役(現任)

2008年6月

株式会社ケー・エフ・シー社外監査役

2012年10月

学校法人関西大学理事(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

田中 崇公

1973年1月17日

 

2000年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

中之島中央法律事務所入所

2007年1月

同法律事務所パートナー弁護士(現任)

2010年6月

神鋼鋼線工業株式会社社外監査役

2014年4月

大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授(現任)

2015年6月

神鋼鋼線工業株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

1

 (注)1.米本光男、白上篤、山田拓幸及び田中崇公は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 ② 社外役員の状況

a.社外取締役との利害関係

  社外取締役は4名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、下記以外に特別な利害関係はありません。

  社外取締役 米本光男は当社普通株式100株を保有しております。

  監査等委員である社外取締役 田中崇公は中之島中央法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しており、2018年度における顧問契約等による取引実績は約2百万円であります。

  なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。

b.当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況

 ・米本光男は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、独立役員として取締役会に参画することにより経営の透明性を高めていただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。

 ・白上篤は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、多方面における事業経験及び多様なネットワークを当社の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。

 ・山田拓幸は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。

 ・田中崇公は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。

c.社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。

  その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。

d.他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況

 ・社外取締役米本光男は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長及びオリエンタルチエン工業株式会社の社外取締役であります。なお、当社は株式会社ティー・ピー・エス研究所及びオリエンタルチエン工業株式会社との間には特別の関係はありません。

 ・社外取締役白上篤は、株式会社ストラテジック・ドミナンスの代表取締役社長及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所の代表理事であります。なお、当社は株式会社ストラテジック・ドミナンス及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所との間には特別の関係はありません。

 ・監査等委員である社外取締役山田拓幸は、山田公認会計士事務所の代表、山田税理士事務所の代表、株式会社タカショーの社外取締役、株式会社イムラ封筒の社外監査役及び学校法人関西大学の理事であります。なお、当社は山田公認会計士事務所、山田税理士事務所、株式会社タカショー、株式会社イムラ封筒及び学校法人関西大学との間には特別の関係はありません。

 ・監査等委員である社外取締役田中崇公は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、神鋼鋼線工業株式会社の社外取締役及び大阪工業大学知的財産専門職大学院の客員教授であります。なお、当社は神鋼鋼線工業株式会社及び大阪工業大学との間には特別の関係はありません。また、当社は中之島中央法律事務所との間には上記以外に特別の関係はありません。

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代 表

取締役

執行役員

社  長

船越 秀明

1965年9月30日

 

1984年4月

三菱電機エンジニアリング株式会社入社

1993年1月

当社入社

2006年4月

当社DVDプロジェクト部長

2008年2月

当社DVD事業部事業部長理事

2010年6月

当社取締役

当社執行役員

2011年7月

当社AV事業本部副本部長

2012年5月

当社AVシステム事業本部副本部長兼デジタルメディア事業部事業部長

2013年4月

当社AVシステム事業本部本部長

2016年6月

2017年5月

当社取締役

当社代表取締役執行役員社長(現任)

 

(注)2

0

取締役

常務執行役員

上島  誠

1963年2月27日

 

1986年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

株式会社りそな銀行千里支店支店長

2006年4月

同行大阪営業部大阪営業第七部長

2007年6月

同行東京営業部東京営業第六部長

2009年7月

同行虎ノ門支店営業第二部長

2010年7月

同行尼崎北支店支店長兼尼崎エリア統括部長

2013年4月

同行大阪西区支店支店長

2015年8月

同行年金営業部年金営業統括部長

2017年4月

当社出向 理事

2017年7月

当社管理本部本部長(現任)

2018年4月

当社入社

2018年5月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

当社常務執行役員(現任)

 

(注)2

取締役

執行役員

伊藤 武司

1960年9月10日

 

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社部長

FUNAI CORPORATION,INC.社長

2005年4月

当社理事

2008年8月

P&F USA,Inc.社長

2009年10月

当社執行役員(現任)

2012年4月

Funai India Private Limited社長

2014年10月

当社資材本部本部長

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

1

取締役

執行役員

足立 元美

1955年1月26日

 

1977年4月

日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社

1998年9月

同社海外営業本部マーケティング推進部長

2003年2月

JVC Canada Inc. Executive Vice President

2008年6月

日本ビクター株式会社取締役

2008年9月

JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社(現株式会社JVCケンウッド)取締役執行役員

2009年9月

同社取締役執行役員常務

2013年5月

当社入社 営業統括理事

2014年4月

当社HA事業部事業部長

2014年10月

当社執行役員(現任)

2015年1月

当社ディスプレイ事業部事業部長

2016年4月

FUNAI CORPORATION,INC.社長
P&F USA,Inc.社長

2018年4月

当社事業本部本部長

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

米本 光男

1939年3月18日

 

1995年7月

株式会社ティー・ピー・エス研究所取締役副社長(現任)

1998年9月

当社社外取締役(現任)

2009年3月

セーラー万年筆株式会社社外取締役

2012年6月

オリエンタルチエン工業株式会社社外監査役

2018年6月

同社社外取締役(現任)

 

(注)2

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

白上  篤

1960年12月19日

 

1983年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1998年6月

同行ロンドン支店次長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)欧州日系営業部次長

2003年6月

みずほ証券株式会社財務商品開発部長

2005年3月

日機装株式会社医療機器カンパニー営業推進部担当部長

2007年8月

株式会社加ト吉(現テーブルマーク株式会社)常務執行役員経営企画部長

2010年1月

MTラボ株式会社取締役副社長

2011年1月

株式会社ストラテジック・ドミナンス代表取締役社長(現任)

2012年5月

一般社団法人日本事業戦略総合研究所代表理事(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

(常勤)

木寺 文明

1951年1月31日

 

1969年9月

山水電気株式会社入社

1982年11月

同社品質保証部大阪サービスセンター所長

1988年6月

フナイ販売株式会社サービス部部長

1997年7月

船井サービス株式会社代表取締役社長

2003年7月

当社商品信頼性本部本部長理事

2006年7月

当社商品信頼性本部本部長執行役員

2012年6月

当社退社

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

山田 拓幸

1950年11月26日

 

1973年4月

監査法人中央会計事務所入所

1982年3月

公認会計士登録

1992年8月

中央新光監査法人社員

1999年5月

中央監査法人代表社員

2006年10月

税理士登録

山田公認会計士事務所開設代表(現任)

山田税理士事務所開設代表

2007年4月

株式会社タカショー社外取締役(現任)

2007年6月

株式会社電響社社外監査役

2008年4月

株式会社イムラ封筒社外監査役(現任)

2008年6月

2012年10月

株式会社ケー・エフ・シー社外監査役

学校法人関西大学理事

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

田中 崇公

1973年1月17日

 

2000年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

中之島中央法律事務所入所

2007年1月

同法律事務所パートナー弁護士(現任)

2010年6月

神鋼鋼線工業株式会社社外監査役

2014年4月

大阪工業大学知的財産専門職大学院客員教授(現任)

2015年6月

神鋼鋼線工業株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

エスペック株式会社社外監査役(現任)

 

(注)3

1

 (注)1.米本光男、白上篤、山田拓幸及び田中崇公は、社外取締役であります。

2.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 ② 社外役員の状況

a.社外取締役との利害関係

  社外取締役は4名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、下記以外に特別な利害関係はありません。

  社外取締役 米本光男は当社普通株式100株を保有しております。

  なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。

b.当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況

 ・米本光男は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、独立役員として取締役会に参画することにより経営の透明性を高めていただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。

 ・白上篤は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、多方面における事業経験及び多様なネットワークを当社の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。

 ・山田拓幸は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。

 ・田中崇公は、弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。

c.社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。

  その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。

d.他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況

 ・社外取締役米本光男は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長及びオリエンタルチエン工業株式会社の社外取締役であります。なお、当社は株式会社ティー・ピー・エス研究所及びオリエンタルチエン工業株式会社との間には特別の関係はありません。

 ・社外取締役白上篤は、株式会社ストラテジック・ドミナンスの代表取締役社長及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所の代表理事であります。なお、当社は株式会社ストラテジック・ドミナンス及び一般社団法人日本事業戦略総合研究所との間には特別の関係はありません。

 ・監査等委員である社外取締役山田拓幸は、山田公認会計士事務所の代表、株式会社タカショーの社外取締役及び株式会社イムラ封筒の社外監査役であります。なお、当社は山田公認会計士事務所、株式会社タカショー及び株式会社イムラ封筒との間には特別の関係はありません。

 ・監査等委員である社外取締役田中崇公は、中之島中央法律事務所のパートナー弁護士、神鋼鋼線工業株式会社の社外取締役、大阪工業大学知的財産専門職大学院の客員教授及びエスペック株式会社社外監査役であります。なお、当社は中之島中央法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、当社との間には特別の関係はありません。また、当社は神鋼鋼線工業株式会社、大阪工業大学及びエスペック株式会社との間には特別の関係はありません。

社外役員の選任

2018/7/22018/11/272019/6/242019/6/262020/7/22020/7/6選任の理由
米本光男経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、独立役員として取締役会に参画することにより経営の透明性を高めていただくために、社外取締役に選任しております。なお、属性としての独立性に加えて、他社においても独立社外取締役を兼務されているなど高い独立性を有していると判断できるため、独立役員に指定しております。
白上篤--経営コンサルタントとして幅広い経験に基づいた有益な助言が期待できるとともに、多方面における事業経験及び多様なネットワークを当社の経営に反映していただくために、社外取締役に選任しております。なお、属性として高い独立性を有していると判断できるため、独立役員に指定しております。
山田拓幸--公認会計士及び税理士としての豊富な経験及び企業会計及び税務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社の監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、属性としての独立性に加えて、他社においても独立社外取締役を兼務されているなど高い独立性を有していると判断できるため、独立役員に指定しております。
田中崇公--弁護士としての豊富な経験及び企業法務に関する専門的知見を有しており、その能力を当社のコンプライアンス強化及び監査等に反映いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の所属事務所との取引は独立性基準に抵触しておらず、また同氏は他社においても独立社外取締役を兼務されているなど高い独立性を有していると判断できるため、独立役員に指定しております。
盛本正英----企業経営及び金融に関する経験と能力を当社の監査に活かしていただくため。同氏と当社の間には役員報酬以外の金銭的関係は有していないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれの無いことから社外取締役としての独立性は保たれていると判断しております。
船石政和----企業経営に関する経験と能力を当社の監査に活かしていただくため。同氏と当社の間には役員報酬以外の金銭的関係は有しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれの無いことから社外取締役としての独立性は保たれていると判断しております。