AKIBAホールディングス【6840】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/12/282019/6/282020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人7人7人
社外役員数1人1人3人3人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

馬場 正身

昭和23年6月1日生

昭和46年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成4年1月 同行 東大和支店長

平成6年10月 同行 西荻窪支店長

平成10年4月 日本高速通信株式会社(現KDDI株式会社) 出向

平成10年12月 KDD株式会社(現KDDI株式会社) 北陸支店長

平成11年10月 同社 転籍

平成12年10月 KDDI株式会社 北陸支店長

平成13年12月 同社 北海道支社長

平成15年10月 同社 本社営業部 部長

平成16年10月 同社 南関東支社長

平成17年6月 株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズ(現KDDI株式会社)常勤監査役

平成20年6月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム(子会社監査役担当)

平成23年6月 株式会社mediba 監査役

平成23年11月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役

平成24年6月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役

株式会社Jストリーム 監査役

平成25年6月 株式会社KDDI総研(現株式会社KDDI総合研究所) 監査役

株式会社KDDIテクノロジー 監査役

平成27年6月 当社 監査役

平成29年5月 当社 常勤監査役

株式会社アドテック 監査役

株式会社エッジクルー 監査役

株式会社ティームエンタテインメント 監査役

株式会社バディネット 監査役

iconic storage株式会社 監査役

株式会社HPCテック 監査役

平成29年6月 株式会社モバイル・プランニング 監査役

平成29年9月 当社 代表取締役(現任)

株式会社アドテック 代表取締役

iconic storage株式会社 代表取締役

平成30年6月 株式会社アドテック 取締役(現任)

株式会社バディネット 取締役(現任)

株式会社モバイル・プランニング 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

CFO

管理本部長

五十嵐 英

昭和48年7月21日生

平成8年4月 エルメスジャポン株式会社 入社

平成17年10月 株式会社アライヴ コミュニティ(現ルーデン・ホールディングス株式会社)入社

平成18年6月 同社 経営戦略室長

平成19年1月 同社 人財総務部長

平成19年3月 同社 管理本部長

平成20年9月 株式会社MCJ 入社

平成20年10月 同社 人事部長

平成22年4月 同社 経営企画室マネージャー

平成23年7月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長

平成24年7月 株式会社DropWave(現株式会社Xio) 入社 財務戦略室長

平成24年8月 同社 取締役最高財務責任者

平成24年12月 当社 取締役

平成25年3月 当社 取締役管理本部長(現任)

平成25年5月 株式会社エッジクルー 取締役

平成25年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役

平成27年1月 株式会社バディネット 取締役

平成27年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長(現任)

平成27年11月 株式会社AKIBA LABO福岡 取締役(現任)

平成28年4月 iconic storage株式会社 取締役

平成29年1月 株式会社HPCテック 取締役(現任)

平成29年9月 株式会社モバイル・プランニング取締役

平成30年4月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長(現任)

株式会社バディネット 取締役管理本部長(現任)

株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部長(現任)

iconic storage株式会社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

取締役

管理本部

副本部長

冨山 理布

昭和48年3月26日生

平成7年4月 株式会社武富士 入社

平成11年4月 八千代通商株式会社 入社

平成11年10月 株式会社ギガプライズ 入社

平成26年7月 同社 管理部長

平成29年2月 株式会社MCJ 入社

平成29年7月 当社 入社

平成29年10月 当社 グループ監査室長

平成30年6月 当社 取締役 管理本部 副本部長(現任)

株式会社アドテック 管理本部 副本部長(現任)

株式会社エッジクルー 管理本部 副本部長(現任)

株式会社バディネット 管理本部 副本部長(現任)

株式会社モバイル・プランニング管理本部 副本部長(現任)

iconic storage株式会社 管理本部 副本部長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

後藤 憲保

昭和29年8月30日生

昭和52年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

平成5年3月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長

平成9年7月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー

平成17年4月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長

平成21年4月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長

平成22年3月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役

平成22年4月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第2関連事業部

平成22年5月 株式会社A-Sketch 監査役

平成22年6月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役

日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役

平成23年2月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役

平成24年6月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役

平成29年9月 当社 社外取締役

平成30年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

丸山 一郎

昭和38年4月21日生

平成4年3月 BMCソフトウエア株式会社 入社

平成15年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所

平成18年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立

平成19年5月 株式会社アライヴ コミュニティ(現 ルーデン・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

平成24年1月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立(現任)

平成30年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

石本 圭司

昭和28年1月1日生

昭和50年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

平成4年7月同社 施設支援センター伝送システム課長

平成8年2月 同社 グループ事業部第1課長

平成15年4月 同社 調査部部長

平成17年4月 同社 北関東総支社管理部長

平成20年4月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー

平成20年6月 同社 品川事業所 監査役チーム(子会社監査役担当)

国際ケーブル・シップ株式会社 監査役

株式会社モバオク 監査役

平成22年2月 au損害保険株式会社 監査役

平成22年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役

平成26年2月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役

平成26年10月 株式会社mediba 監査役

平成29年9月 当社 常勤監査役(現任)

株式会社アドテック 監査役(現任)

株式会社エッジクルー 監査役(現任)

株式会社ティームエンタテインメント 監査役

株式会社バディネット 監査役(現任)

株式会社モバイル・プランニング 監査役(現任)

iconic storage株式会社 監査役(現任)

株式会社HPCテック 監査役(現任)

(注)2

(注)4

監査役

 

西田 史朗

昭和44年3月13日生

平成4年4月 オムロンソフトウエア㈱ 入社

平成14年4月 フォーディーネットワークス㈱入社

平成15年3月 ㈱ギガプライズ 入社

平成16年6月 同社 取締役

平成21年4月 ㈱ネクステージ 入社

平成24年12月 当社 監査役(現任)

平成27年7月 ㈱ニューフォリア 入社(現任)

(注)2

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

中川 英之

昭和46年10月22日生

平成11年10月 山田&パートナーズ会計事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成14年1月 優成監査法人 入所

平成19年4月 山田MTSキャピタル株式会社 入社

平成19年8月 同社 取締役就任

平成21年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社

平成23年8月 公認会計士税理士中川英之事務所 代表(現任)

平成23年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役(現任)

平成27年5月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役(現任)

株式会社オーガニックソイル 代表取締役(現任)

平成29年3月 株式会社アンビシオン 監査役(現任)

株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長(現任)

平成29年4月 株式会社エルクラウン 監査役

平成29年6月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役(現任)

平成29年7月 株式会社アースカラー 代表取締役(現任)

平成29年9月 当社 監査役(現任)

平成29年12月 株式会社エルクラウン 取締役(現任)

平成30年3月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事(現任)

(注)2

(注)4

(注)1.取締役 丸山一郎は社外取締役であります。

2.監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

馬場 正身

1948年6月1日

1971年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1992年1月 同行 東大和支店長

1994年10月 同行 西荻窪支店長

1998年4月 日本高速通信株式会社(現KDDI株式会社) 出向

1998年12月 KDD株式会社(現KDDI株式会社) 北陸支店長

1999年10月 同社 転籍

2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長

2001年12月 同社 北海道支社長

2003年10月 同社 本社営業部 部長

2004年10月 同社 南関東支社長

2005年6月 株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズ(現KDDI株式会社)常勤監査役

2008年6月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム(子会社監査役担当)

2011年6月 株式会社mediba 監査役

2011年11月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役

2012年6月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役

      株式会社Jストリーム 監査役

2013年6月 株式会社KDDI総研(現株式会社KDDI総合研究所) 監査役

      株式会社KDDIテクノロジー 監査役

2015年6月 当社 監査役

2017年5月 当社 常勤監査役

      株式会社アドテック 監査役

      株式会社エッジクルー 監査役

      株式会社ティームエンタテインメント 監査役

      株式会社バディネット 監査役

      iconic storage株式会社 監査役

      株式会社HPCテック 監査役

2017年6月 株式会社モバイル・プランニング 監査役

2017年9月 当社 代表取締役(現任)

      株式会社アドテック 代表取締役

      iconic storage株式会社 代表取締役

2018年6月 株式会社アドテック 取締役(現任)

      株式会社バディネット 取締役(現任)

      株式会社モバイル・プランニング 取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

管理本部長

五十嵐 英

1973年7月21日

1996年4月 エルメスジャポン株式会社 入社

2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ(現ルーデン・ホールディングス株式会社)入社

2006年6月 同社 経営戦略室長

2007年1月 同社 人財総務部長

2007年3月 同社 管理本部長

2008年9月 株式会社MCJ 入社

2008年10月 同社 人事部長

2010年4月 同社 経営企画室マネージャー

2011年7月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長

2012年7月 株式会社DropWave(現株式会社Xio) 入社 財務戦略室長

2012年8月 同社 取締役最高財務責任者

2012年12月 当社 取締役

2013年3月 当社 取締役管理本部長(現任)

2013年5月 株式会社エッジクルー 取締役

2013年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役

2015年1月 株式会社バディネット 取締役

2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長(現任)

2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡 取締役(現任)

2016年4月 iconic storage株式会社 取締役

2017年1月 株式会社HPCテック 取締役(現任)

2017年9月 株式会社モバイル・プランニング取締役

2018年4月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長(現任)

      株式会社バディネット 取締役管理本部長(現任)

      株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部長(現任)

      iconic storage株式会社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

100

取締役

管理本部副本部長

冨山 理布

1973年3月26日

1995年4月 株式会社武富士 入社

1999年4月 八千代通商株式会社 入社

1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社

2014年7月 同社 管理部長

2017年2月 株式会社MCJ 入社

2017年7月 当社 入社

2017年10月 当社 グループ監査室長

2018年6月 当社 取締役 管理本部 副本部長(現任)

      株式会社アドテック 管理本部 副本部長(現任)

      株式会社エッジクルー 管理本部 副本部長(現任)

      株式会社バディネット 管理本部 副本部長

      株式会社モバイル・プランニング管理本部 副本部長

      iconic storage株式会社 管理本部副本部長

2019年6月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長(現任)

      株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部 副本部長(現任)

      iconic storage株式会社 取締役管理本部副本部長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グループ監査室長

後藤 憲保

1954年8月30日

1977年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

1993年3月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長

1997年7月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー

2005年4月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長

2009年4月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長

2010年3月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役

2010年4月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第2関連事業部

2010年5月 株式会社A-Sketch 監査役

2010年6月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役

      日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役

2011年2月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役

2012年6月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役

2017年9月 当社 社外取締役

2018年6月 当社 取締役グループ監査室長(現任)

(注)3

-

取締役

丸山 一郎

1963年4月21日

1992年3月 BMCソフトウエア株式会社 入社

2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所

2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立

2007年5月 株式会社アライヴ コミュニティ(現ルーデン・ホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)

2012年1月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立(現任)

2018年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)3

-

取締役

黒部 得善

1974年8月16日

1997年11月 志村経営労務事務所 入社

1998年9月 社会保険労務士大野実事務所 入社

1998年10月 社会保険労務士 登録

2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社

2002年9月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立

2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役(現任)

2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員(現任)

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)3

-

取締役

後藤田 翔

1985年7月14日

2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社

2017年7月 税理士登録

2018年2月 PwC税理士法人 入社

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

石本 圭司

1953年1月1日

1975年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

1992年7月同社 施設支援センター伝送システム課長

1996年2月 同社 グループ事業部第1課長

2003年4月 同社 調査部部長

2005年4月 同社 北関東総支社管理部長

2008年4月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー

2008年6月 同社 品川事業所 監査役チーム(子会社監査役担当)

      国際ケーブル・シップ株式会社 監査役

      株式会社モバオク 監査役

2010年2月 au損害保険株式会社 監査役

2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役

2014年2月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役

2014年10月 株式会社mediba 監査役

2017年9月 当社 常勤監査役(現任)

      株式会社アドテック 監査役(現任)

      株式会社エッジクルー 監査役(現任)

      株式会社ティームエンタテインメント 監査役

      株式会社バディネット 監査役(現任)

      株式会社モバイル・プランニング 監査役(現任)

      iconic storage株式会社 監査役(現任)

      株式会社HPCテック 監査役(現任)

(注)2

(注)4

-

監査役

西田 史朗

1969年3月13日

1992年4月 オムロンソフトウエア㈱ 入社

2002年4月 フォーディーネットワークス㈱入社

2003年3月 ㈱ギガプライズ 入社

2004年6月 同社 取締役

2009年4月 ㈱ネクステージ 入社

2012年12月 当社 監査役(現任)

2015年7月 ㈱ニューフォリア 入社(現任)

(注)2

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中川 英之

1971年10月22日

1999年10月 山田&パートナーズ会計事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

2002年1月 優成監査法人 入所

2007年4月 山田MTSキャピタル株式会社 入社

2007年8月 同社 取締役就任

2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社

2011年8月 公認会計士税理士中川英之事務所(現公認会計士中川英之事務所) 代表(現任)

2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役(現任)

2015年5月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役(現任)

      株式会社オーガニックソイル(現株式会社OSMIC) 代表取締役(現任)

2017年3月 株式会社アンビシオン 監査役(現任)

      株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長

2017年4月 株式会社エルクラウン 監査役

2017年6月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役

2017年7月 株式会社アースカラー 代表取締役(現任)

2017年9月 当社 監査役(現任)

2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役(現任)

2018年3月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事

2018年9月 株式会社一期一会 監査役

(注)2

(注)4

-

100

(注)1.取締役 丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔は社外取締役であります。

2.監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

 社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、いずれの社外取締役及び社外監査役も、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

馬場 正身

1948年6月1日

1971年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1992年1月 同行 東大和支店長

1994年10月 同行 西荻窪支店長

1998年4月 日本高速通信株式会社(現KDDI株式会社) 出向

1998年12月 KDD株式会社(現KDDI株式会社) 北陸支店長

1999年10月 同社 転籍

2000年10月 KDDI株式会社 北陸支店長

2001年12月 同社 北海道支社長

2003年10月 同社 本社営業部 部長

2004年10月 同社 南関東支社長

2005年6月 株式会社KDDIネットワーク&ソリューションズ(現KDDI株式会社)常勤監査役

2008年6月 KDDI株式会社 品川事業所 監査役チーム(子会社監査役担当)

2011年6月 株式会社mediba 監査役

2011年11月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役

2012年6月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役

      株式会社Jストリーム 監査役

2013年6月 株式会社KDDI総研(現株式会社KDDI総合研究所) 監査役

      株式会社KDDIテクノロジー 監査役

2015年6月 当社 監査役

2017年5月 当社 常勤監査役

      株式会社アドテック 監査役

      株式会社エッジクルー 監査役

      株式会社ティームエンタテインメント 監査役

      株式会社バディネット 監査役

      iconic storage株式会社 監査役

      株式会社HPCテック 監査役

2017年6月 株式会社モバイル・プランニング 監査役

2017年9月 当社 代表取締役(現任)

      株式会社アドテック 代表取締役

      iconic storage株式会社 代表取締役

2018年6月 株式会社アドテック 取締役(現任)

      株式会社バディネット 取締役(現任)

      株式会社モバイル・プランニング 取締役

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

管理本部長

五十嵐 英

1973年7月21日

1996年4月 エルメスジャポン株式会社 入社

2005年10月 株式会社アライヴ コミュニティ(現ルーデン・ホールディングス株式会社)入社

2006年6月 同社 経営戦略室長

2007年1月 同社 人財総務部長

2007年3月 同社 管理本部長

2008年9月 株式会社MCJ 入社

2008年10月 同社 人事部長

2010年4月 同社 経営企画室マネージャー

2011年7月 株式会社ウインドウ 取締役経営企画室長

2012年7月 株式会社DropWave(現株式会社Xio) 入社 財務戦略室長

2012年8月 同社 取締役最高財務責任者

2012年12月 当社 取締役

2013年3月 当社 取締役管理本部長(現任)

2013年5月 株式会社エッジクルー 取締役

2013年12月 株式会社ティームエンタテインメント 取締役

2015年1月 株式会社バディネット 取締役

2015年10月 株式会社アドテック 取締役管理本部長(現任)

2015年11月 株式会社AKIBA LABO福岡 取締役(現任)

2016年4月 iconic storage株式会社 取締役

2017年1月 株式会社HPCテック 取締役(現任)

2017年9月 株式会社モバイル・プランニング取締役

2018年4月 株式会社エッジクルー 取締役管理本部長(現任)

      株式会社バディネット 取締役管理本部長(現任)

      株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部長

      iconic storage株式会社 取締役管理本部長(現任)

(注)3

100

取締役

管理本部副本部長

冨山 理布

1973年3月26日

1995年4月 株式会社武富士 入社

1999年4月 八千代通商株式会社 入社

1999年10月 株式会社ギガプライズ 入社

2014年7月 同社 管理部長

2017年2月 株式会社MCJ 入社

2017年7月 当社 入社

2017年10月 当社 グループ監査室長

2018年6月 当社 取締役 管理本部 副本部長(現任)

      株式会社アドテック 管理本部 副本部長(現任)

      株式会社エッジクルー 管理本部 副本部長(現任)

      株式会社バディネット 管理本部 副本部長

      株式会社モバイル・プランニング管理本部 副本部長

      iconic storage株式会社 管理本部副本部長

2019年6月 株式会社バディネット 取締役管理本部 副本部長(現任)

      株式会社モバイル・プランニング取締役管理本部 副本部長

      iconic storage株式会社 取締役管理本部副本部長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グループ監査室長

後藤 憲保

1954年8月30日

1977年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

1993年3月 テレハウス・アメリカ社出向 財務総務部長

1997年7月 KDDI株式会社 マーケティング企画部 グループリーダー

2005年4月 同社 リスク管理本部関西分室関西業務・コンプライアンス監査部部長

2009年4月 同社 リスクマネジメント本部監査部部長

2010年3月 日本インターネットエクスチェンジ株式会社 監査役

2010年4月 KDDI株式会社 グループ財務・関連事業本部第2関連事業部

2010年5月 株式会社A-Sketch 監査役

2010年6月 株式会社KDDIチャレンジド 監査役

      日本通信エンジニアリングサービス株式会社 監査役

2011年2月 KDDIまとめてオフィス株式会社 監査役

2012年6月 株式会社じぶん銀行 常勤監査役

2017年9月 当社 社外取締役

2018年6月 当社 取締役グループ監査室長(現任)

(注)3

-

取締役

丸山 一郎

1963年4月21日

1992年3月 BMCソフトウエア株式会社 入社

2003年10月 弁護士登録 丸山法律事務所 入所

2006年10月 東京中央総合法律事務所 パートナー弁護士として設立

2007年5月 株式会社アライヴ コミュニティ(現ルーデン・ホールディングス株式会社) 社外取締役(現任)

2012年1月 東京晴和法律事務所 パートナー弁護士として設立(現任)

2018年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)3

-

取締役

黒部 得善

1974年8月16日

1997年11月 志村経営労務事務所 入社

1998年9月 社会保険労務士大野実事務所 入社

1998年10月 社会保険労務士 登録

2001年11月 株式会社日立国際ビジネス 入社

2002年9月 黒部労務リスクマネジメント事務所 設立

2002年12月 株式会社リーガル・リテラシー 創業 代表取締役(現任)

2003年10月 社会保険労務士法人リーガル・リテラシー 代表社員(現任)

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)3

-

取締役

後藤田 翔

1985年7月14日

2011年11月 税理士法人クリアコンサルティング 入社

2017年7月 税理士登録

2018年2月 PwC税理士法人 入社

2019年6月 当社 社外取締役(現任)

2019年8月 東京青山アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任)

(注)1

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

石本 圭司

1953年1月1日

1975年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社

1992年7月同社 施設支援センター伝送システム課長

1996年2月 同社 グループ事業部第1課長

2003年4月 同社 調査部部長

2005年4月 同社 北関東総支社管理部長

2008年4月 同社 品川事業所 監査役チーム マネージャー

2008年6月 同社 品川事業所 監査役チーム(子会社監査役担当)

      国際ケーブル・シップ株式会社 監査役

      株式会社モバオク 監査役

2010年2月 au損害保険株式会社 監査役

2010年10月 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 監査役

2014年2月 KDDIフィナンシャルサービス株式会社 監査役

2014年10月 株式会社mediba 監査役

2017年9月 当社 常勤監査役(現任)

      株式会社アドテック 監査役

      株式会社エッジクルー 監査役(現任)

      株式会社ティームエンタテインメント 監査役

      株式会社バディネット 監査役(現任)

      株式会社モバイル・プランニング 監査役

      iconic storage株式会社 監査役

      株式会社HPCテック 監査役(現任)

(注)2

(注)4

-

監査役

西田 史朗

1969年3月13日

1992年4月 オムロンソフトウエア㈱ 入社

2002年4月 フォーディーネットワークス㈱入社

2003年3月 ㈱ギガプライズ 入社

2004年6月 同社 取締役

2009年4月 ㈱ネクステージ 入社

2012年12月 当社 監査役(現任)

2015年7月 ㈱ニューフォリア 入社(現任)

(注)2

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中川 英之

1971年10月22日

1999年10月 山田&パートナーズ会計事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

2002年1月 優成監査法人 入所

2007年4月 山田MTSキャピタル株式会社 入社

2007年8月 同社 取締役就任

2009年11月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社

2011年8月 公認会計士税理士中川英之事務所(現公認会計士中川英之事務所) 代表(現任)

2011年10月 株式会社プラスサムコンサルティング 代表取締役(現任)

2015年5月 IPA・Sキャピタル株式会社 取締役(現任)

      株式会社オーガニックソイル(現株式会社OSMIC) 代表取締役(現任)

2017年3月 株式会社アンビシオン 監査役(現任)

      株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役会長

2017年4月 株式会社エルクラウン 監査役

2017年6月 ソフトサーボシステムズ株式会社 監査役

2017年7月 株式会社アースカラー 代表取締役(現任)

2017年9月 当社 監査役(現任)

2017年12月 株式会社エルクラウン 取締役(現任)

2018年3月 Soft Motions & Robotics Co.,Ltd 理事

2018年9月 株式会社一期一会 監査役

2019年6月 株式会社オスミックアグリ千葉 代表取締役(現任)

2019年11月 株式会社オスミックアグリ稲敷 代表取締役(現任)

2020年1月 株式会社オスミックアグリ茨城 代表取締役(現任)

(注)2

(注)4

-

100

(注)1.取締役 丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔は社外取締役であります。

2.監査役 石本圭司、西田史朗及び中川英之は社外監査役であります。

3.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

4.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとなります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。

 社外取締役の丸山一郎氏は、弁護士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役の黒部得善氏は、社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役の後藤田翔氏は、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外監査役の石本圭司氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 社外監査役の西田史朗氏は、長年の企業勤務及び役員としての経験により、企業経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 社外監査役の中川英之氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。

 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、いずれの社外取締役及び社外監査役も、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、グループ監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、グループ監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

 また、グループ監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/102018/12/282019/6/282020/7/6選任の理由
丸山 一郎弁護士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、独立した立場から経営の監視をするのに適任であると判断したためであります。
黒部 得善--社会保険労務士としての知識、経験が豊富であり、当社のコンプライアンス遵守のために、独立した立場から経営の監視をするのに適任であると判断したためであります。
後藤田 翔--税理士としての知識、経験が豊富であり、税理士として、独立した立場から経営の監視をするのに適任であると判断したためであります。