共和電業【6853】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/182019/3/282019/12/232020/3/272020/4/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名  女性 ―名  (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

 

舘  野      稔

昭和30年10月11日生

昭和53年4月

当社入社

(注)4

26,500

平成18年1月

技術本部特機部長

平成20年1月

技術本部副本部長兼ユニット開発部長兼先行開発部長

平成21年3月

取締役技術本部副本部長

平成22年2月

㈱共和サービスセンター代表取締役社長

平成24年3月

取締役技術本部長

平成26年3月

常務取締役技術本部長

平成27年3月

代表取締役社長

平成28年3月

代表取締役社長執行役員(現)

専務取締役
執行役員

 

田  中  義  一

昭和32年3月27日生

昭和55年4月

当社入社

(注)4

41,700

平成17年1月

総務本部人事部長

平成19年1月

経営管理本部副本部長兼人事部長兼経営企画部長

平成23年3月

取締役経営管理本部長

平成24年12月

KYOWA AMERICAS INC.取締役社長

平成27年3月

常務取締役経営管理本部長

平成28年2月

㈱山形共和電業代表取締役社長(現)

平成28年3月

常務取締役執行役員

平成29年3月

専務取締役執行役員(現)

平成29年3月

共和電業(上海)貿易有限公司董事長(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員

海外統括
本部長

斎  藤  美  雄

昭和34年3月27日生

昭和56年4月

当社入社

(注)4

21,700

平成19年1月

内部監査室長

平成20年3月

監査役

平成25年1月

海外統括本部長兼海外営業部長

平成25年3月

取締役海外統括本部長

平成25年8月

KYOWA DENGYO MALAYSIA
SDN.BHD.取締役社長(現)

平成26年1月

KYOWA DENGYO THAILAND CO., LTD.取締役社長(現)

平成28年3月

取締役執行役員海外統括本部長(現)

取締役
執行役員

経営管理
本部長

五 十 嵐 卓 哉

昭和33年9月10日生

昭和56年4月

当社入社

(注)4

26,300

平成17年1月

営業本部販売推進部長

平成21年1月

営業本部副本部長兼販売支援部長

平成24年6月

営業戦略室副本部長

平成26年3月

監査役

平成28年3月

取締役経営管理本部長

平成28年3月

㈱甲府共和電業代表取締役社長(現)

平成28年3月

取締役執行役員経営管理本部長(現)

平成29年3月

タマヤ計測システム㈱代表取締役社長(現)

取締役
執行役員

営業本部長
(国内営業
統括)

庄  野  誠  一

昭和35年2月17日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

18,700

平成17年1月

営業本部西日本営業部長兼豊田営業所長

平成21年1月

営業本部副本部長兼中日本営業部長

平成22年8月

営業本部副本部長兼海外部長

平成25年1月

東日本営業本部長代理

平成26年3月

取締役東日本営業本部長

平成28年1月

取締役営業本部長(国内営業統括)

平成28年3月

取締役執行役員営業本部長(国内営業統括)(現)

取締役
執行役員

技術本部長

生  沼  伸  夫

昭和35年2月28日生

昭和57年4月

当社入社

(注)4

16,200

平成20年1月

技術本部自動車機器部長

平成23年7月

技術本部副本部長

平成27年3月

取締役技術本部長

平成28年2月

㈱共和ハイテック代表取締役社長(現)

平成28年3月

取締役執行役員技術本部長(現)

取締役
(常勤監査等
委員)

 

澤  田  佳  伸

昭和34年3月10日生

昭和56年4月

当社入社

(注)5

8,000

平成21年1月

経営管理本部人財開発部長

平成24年1月

経営管理本部人事・総務部長

平成27年1月

生産本部副本部長

平成28年1月

品質管理本部副本部長

平成29年1月

内部監査室長

平成30年3月

取締役(監査等委員)(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有持株数
(株)

取締役
(監査等
委員)

 

今  田  隆  美

昭和25年5月31日生

昭和48年4月

㈱山形銀行入行

(注)5

平成15年4月

同行人事部長

平成17年6月

同行取締役監査部長

平成20年6月

同行常勤監査役

平成27年11月

ミクロン精密㈱社外監査役(現)

平成28年3月

取締役(監査等委員)(現)

取締役
(監査等
委員)

 

青  栁  裕  史

昭和28年12月27日生

昭和52年4月

㈱富士銀行入行

(注)5

平成17年4月

みずほ信託銀行㈱執行役員IT・システム統括部長

平成18年6月

同行常務執行役員IT・システム統括部長

平成21年4月

みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長

平成23年4月

㈱みずほトラストシステムズ代表取締役社長

平成24年3月

理研コランダム㈱取締役

平成28年4月

㈱みずほトラストシステムズ顧問

平成29年3月

取締役(監査等委員)(現)

平成29年6月

ヤマトクレジットファイナンス㈱社外取締役(現)

159,100

 

 

 

(注) 1. 監査等委員である取締役今田隆美および青栁裕史の両氏は、社外取締役であります。また両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

     2. 当社の監査等委員会は、議長 澤田佳伸氏、委員 今田隆美氏、委員 青栁裕史氏の3名で構成されております。

     3. 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有持株数
(株)

木  村  眞  一

昭和20年9月3日生

昭和50年4月

東京弁護士会登録  高橋法律税務事務所入所

(注)

平成16年3月

監査役

 

        (注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

     4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は平成30年3月開催の定時株主総会から1年であります。

     5. 監査等委員である取締役の任期は平成30年3月開催の定時株主総会から2年であります。

     6. 当社は、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。(取締役兼務者を除く)

職名

氏名

執行役員

品質管理本部長

及  川  博  之

執行役員

マーケティング本部長

河  野  好  彦

執行役員

㈱甲府共和電業常務取締役

小  澤  正  夫

執行役員

営業本部副本部長(東日本営業部担当)兼東日本営業部長

国  信      功

執行役員

エンジニアリング本部長

大  原  寿  昭

執行役員

経営管理本部副本部長兼情報システム部長

青  野      徹

執行役員

新市場開拓室長

前  田  芳  巳

執行役員

経営管理本部副本部長兼企画・経理部長

高  野  二三夫

執行役員

生産本部長兼生産管理部長

長谷川  栄  一

 

 

5 【役員の状況】

男性 9名  女性 ―名  (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長執行役員

 

舘  野      稔

1955年10月11日生

1978年4月

当社入社

2006年1月

技術本部特機部長

2008年1月

技術本部副本部長兼ユニット開発部長兼先行開発部長

2009年3月

取締役技術本部副本部長

2010年2月

㈱共和サービスセンター代表取締役社長

2012年3月

取締役技術本部長

2014年3月

常務取締役技術本部長

2015年3月

代表取締役社長

2016年3月

代表取締役社長執行役員

2019年3月

代表取締役会長執行役員(現)

(注)4

28,000

代表取締役
社長執行役員

 

田  中  義  一

1957年3月27日生

1980年4月

当社入社

2005年1月

総務本部人事部長

2007年1月

経営管理本部副本部長兼人事部長兼経営企画部長

2011年3月

取締役経営管理本部長

2012年12月

KYOWA AMERICAS INC.取締役社長

2015年3月

常務取締役経営管理本部長

2016年2月

㈱山形共和電業代表取締役社長

2016年3月

常務取締役執行役員

2017年3月

専務取締役執行役員

2017年3月

共和電業(上海)貿易有限公司董事長(現)

2019年3月

代表取締役社長執行役員(現)

(注)4

44,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
執行役員

 海外統括

本部長

斎  藤  美  雄

1959年3月27日生

1981年4月

当社入社

2007年1月

内部監査室長

2008年3月

監査役

2013年1月

海外統括本部長兼海外営業部長

2013年3月

取締役海外統括本部長

2014年1月

KYOWA DENGYO (THAILAND) CO., LTD.取締役社長(現)

2016年3月

取締役執行役員海外統括本部長

2017年1月

KYOWA AMERICAS INC.取締役社長(現)

2019年2月

㈱山形共和電業代表取締役社長(現)

2019年3月

常務取締役執行役員海外統括本部長(現)

(注)4

23,500

取締役
執行役員

経営管理
本部長

五 十 嵐 卓 哉

1958年9月10日生

1981年4月

当社入社

2005年1月

営業本部販売推進部長

2009年1月

営業本部副本部長兼販売支援部長

2012年6月

営業戦略室副本部長

2014年3月

監査役

2016年2月

㈱甲府共和電業代表取締役社長(現)

2016年3月

取締役執行役員経営管理本部長(現)

2017年3月

タマヤ計測システム㈱代表取締役社長(現)

(注)4

29,200

取締役
執行役員

営業本部長
(国内営業
統括)

庄  野  誠  一

1960年2月17日生

1982年4月

当社入社

2005年1月

営業本部西日本営業部長兼豊田営業所長

2009年1月

営業本部副本部長兼中日本営業部長

2010年8月

営業本部副本部長兼海外部長

2013年1月

東日本営業本部長代理

2014年3月

取締役東日本営業本部長

2016年1月

取締役営業本部長(国内営業統括)

2016年3月

取締役執行役員営業本部長(国内営業統括)(現)

(注)4

20,200

取締役
執行役員

技術本部長

生  沼  伸  夫

1960年2月28日生

1982年4月

当社入社

2008年1月

技術本部自動車機器部長

2011年7月

技術本部副本部長

2015年3月

取締役技術本部長

2016年2月

㈱共和ハイテック代表取締役社長(現)

2016年3月

取締役執行役員技術本部長(現)

(注)4

17,700

取締役
(常勤監査等
委員)

 

澤  田  佳  伸

1959年3月10日生

1981年4月

当社入社

2009年1月

経営管理本部人財開発部長

2012年1月

経営管理本部人事・総務部長

2015年1月

生産本部副本部長

2016年1月

品質管理本部副本部長

2017年1月

内部監査室長

2018年3月

取締役(監査等委員)(現)

(注)5

26,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有持株数
(株)

取締役
(監査等
委員)

 

青  栁  裕  史

1953年12月27日生

1977年4月

㈱富士銀行入行

2005年4月

みずほ信託銀行㈱執行役員IT・システム統括部長

2006年6月

同行常務執行役員IT・システム統括部長

2009年4月

みずほ信不動産販売㈱代表取締役副社長

2011年4月

㈱みずほトラストシステムズ代表取締役社長

2012年3月

理研コランダム㈱取締役

2016年4月

㈱みずほトラストシステムズ顧問

2017年3月

取締役(監査等委員)(現)

2017年6月

ヤマトクレジットファイナンス㈱監査役(現)

(注)5

取締役
(監査等
委員)

 

和  田      敏

1953年7月19日生

1977年4月

㈱山形銀行入行

2001年10月

同行米沢西支店長

2010年4月

同行監査部長

2011年7月

(一社)山形県銀行協会常務理事(現)

2019年3月

取締役(監査等委員)(現)

(注)5

190,100

 

 

 

(注) 1. 監査等委員である取締役青栁裕史および和田敏の両氏は、社外取締役であります。また両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

     2. 当社の監査等委員会は、議長 澤田佳伸氏、委員 青栁裕史氏、委員 和田敏氏の3名で構成されております。

     3. 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有持株数
(株)

木  村  眞  一

1945年9月3日生

1975年4月

東京弁護士会登録  高橋法律税務事務所入所

(注)

2004年3月

監査役

 

        (注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

     4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2019年3月開催の定時株主総会から1年であります。

     5. 監査等委員である取締役の任期は2018年3月開催の定時株主総会から2年であります。なお、和田敏氏の任期は、前任者の任期満了の時までとなるため、2019年3月開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。

     6. 当社は、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。(取締役兼務者を除く)

職名

氏名

執行役員

品質管理本部長

及  川  博  之

執行役員

マーケティング本部長

河  野  好  彦

執行役員

㈱甲府共和電業専務取締役

小  澤  正  夫

執行役員

営業本部副本部長(東日本営業部・営業スタッフ部門担当)兼販売支援部長

国  信      功

執行役員

エンジニアリング本部長

大  原  寿  昭

執行役員

経営管理本部副本部長兼情報システム部長

青  野      徹

執行役員

新市場開拓室長

前  田  芳  巳

執行役員

経営管理本部副本部長兼企画・経理部長

高  野  二三夫

執行役員

生産本部長兼生産管理部長

長谷川  栄  一

 

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

  男性 10名  女性 ―名  (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長執行役員

舘  野      稔

1955年10月11日生

1978年4月

当社入社

2006年1月

技術本部特機部長

2008年1月

技術本部副本部長兼ユニット開発部長兼先行開発部長

2009年3月

取締役技術本部副本部長

2010年2月

㈱共和サービスセンター代表取締役社長

2012年3月

取締役技術本部長

2014年3月

常務取締役技術本部長

2015年3月

代表取締役社長

2016年3月

代表取締役社長執行役員

2019年3月

代表取締役会長執行役員(現)

(注)4

29,400

代表取締役
社長執行役員

田  中  義  一

1957年3月27日生

1980年4月

当社入社

2005年1月

総務本部人事部長

2007年1月

経営管理本部副本部長兼人事部長兼経営企画部長

2011年3月

取締役経営管理本部長

2012年12月

KYOWA AMERICAS INC.取締役社長

2015年3月

常務取締役経営管理本部長

2016年2月

㈱山形共和電業代表取締役社長

2016年3月

常務取締役執行役員

2017年3月

専務取締役執行役員

2017年3月

共和電業(上海)貿易有限公司董事長(現)

2019年3月

代表取締役社長執行役員(現)

(注)4

49,200

常務取締役
執行役員
経営管理
本部長

斎  藤  美  雄

1959年3月27日生

1981年4月

当社入社

2007年1月

内部監査室長

2008年3月

監査役

2013年1月

海外統括本部長兼海外営業部長

2013年3月

取締役海外統括本部長

2014年1月

KYOWA DENGYO (THAILAND) CO., LTD.取締役社長(現)

2016年3月

取締役執行役員海外統括本部長

2017年1月

KYOWA AMERICAS INC.取締役社長(現)

2019年2月

㈱山形共和電業代表取締役社長(現)

2019年3月

常務取締役執行役員海外統括本部長

2020年3月

常務取締役執行役員経営管理本部長(現)

(注)4

25,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
執行役員
営業統括兼
海外営業本部長

庄  野  誠  一

1960年2月17日生

1982年4月

当社入社

2005年1月

営業本部西日本営業部長兼豊田営業所長

2009年1月

営業本部副本部長兼中日本営業部長

2010年8月

営業本部副本部長兼海外部長

2013年1月

東日本営業本部長代理

2014年3月

取締役東日本営業本部長

2016年1月

取締役営業本部長(国内営業統括)

2016年3月

取締役執行役員営業本部長(国内営業統括)

2020年3月

常務取締役執行役員営業統括兼海外営業本部長(現)

(注)4

21,600

取締役
執行役員
生産本部長

五 十 嵐 卓 哉

1958年9月10日生

1981年4月

当社入社

2005年1月

営業本部販売推進部長

2009年1月

営業本部副本部長兼販売支援部長

2012年6月

営業戦略室副本部長

2014年3月

監査役

2016年2月

㈱甲府共和電業代表取締役社長(現)

2016年3月

取締役執行役員経営管理本部長

2017年3月

タマヤ計測システム㈱代表取締役社長

2020年2月

㈱共和サービスセンター代表取締役社長(現)

2020年3月

取締役執行役員生産本部長(現)

(注)4

32,100

取締役
執行役員
技術本部長

生  沼  伸  夫

1960年2月28日生

1982年4月

当社入社

2008年1月

技術本部自動車機器部長

2011年7月

技術本部副本部長

2015年3月

取締役技術本部長

2016年2月

㈱共和ハイテック代表取締役社長

2016年3月

取締役執行役員技術本部長(現)

2020年2月

タマヤ計測システム㈱代表取締役社長(現)

(注)4

19,100

取締役
執行役員
国内営業
本部長

国  信      功

1959年8月3日生

1983年4月

当社入社

2009年1月

営業本部中日本営業部長

2011年4月

営業本部副本部長兼中日本営業部長

2014年4月

営業本部副本部長兼首都圏営業部長

2016年3月

執行役員営業本部副本部長兼東日本営業部長

2018年4月

執行役員営業本部副本部長兼販売支援部長

2020年3月

取締役執行役員国内営業本部長(現)

(注)4

3,000

取締役
(常勤監査等
委員)

澤  田  佳  伸

1959年3月10日生

1981年4月

当社入社

2009年1月

経営管理本部人財開発部長

2012年1月

経営管理本部人事・総務部長

2015年1月

生産本部副本部長

2016年1月

品質管理本部副本部長

2017年1月

内部監査室長

2018年3月

取締役(監査等委員)(現)

(注)5

28,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有持株数
(株)

取締役
(監査等
委員)

和  田      敏

1953年7月19日生

1977年4月

㈱山形銀行入行

2001年10月

同行米沢西支店長

2010年4月

同行監査部長

2011年7月

(一社)山形県銀行協会常務理事(現)

2019年3月

取締役(監査等委員)(現)

(注)5

取締役
(監査等
委員)

砂 山  晃 一

1957年9月5日生

1981年4月

㈱富士銀行入行

2003年3月

同行新潟万代橋支店長

2004年4月

同行神谷町支店長兼神谷町駅前支店長

2005年8月

同行法務部長

2010年4月

同行執行役員法務部長

2012年2月

同行理事

2012年12月

㈱丸山製作所常任監査役

2015年12月

同社取締役監査等委員

2019年12月

同社顧問(現)

2020年3月

取締役(監査等委員)(現)

(注)5

208,000

 

 

 

(注) 1. 監査等委員である取締役和田敏および砂山晃一の両氏は、社外取締役であります。また両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

     2. 当社の監査等委員会は、議長 澤田佳伸氏、委員 和田敏氏、委員 砂山晃一氏の3名で構成されております。

     3. 当社は、監査等委員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有持株数
(株)

木  村  眞  一

1945年9月3日生

1975年4月

東京弁護士会登録  高橋法律税務事務所入所

(注)

2004年3月

監査役

 

        (注)補欠取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

     4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は2020年3月開催の定時株主総会から1年であります。

     5. 監査等委員である取締役の任期は2020年3月開催の定時株主総会から2年であります。

     6. 当社は、変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。(取締役兼務者を除く)

職名

氏名

執行役員

マーケティング本部長

河  野  好  彦

執行役員

エンジニアリング本部長

大  原  寿  昭

執行役員

経営管理本部副本部長兼情報システム部長

青  野      徹

執行役員

新市場開拓室長

前  田  芳  巳

執行役員

経営管理本部副本部長兼企画・経理部長

高  野  二三夫

執行役員

㈱山形共和電業取締役副社長

長谷川  栄  一

執行役員

経営戦略室長

坂  野  浩  義

執行役員

品質管理本部長

西  川  清  彦

 

 

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名(いずれも監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役と当社は特筆すべき利害関係はありません。
  社外取締役は、独立した立場で様々な視点から適宜意見等の発言を行うことで、経営の透明性を高める役割を果たしております。

和田敏氏は、金融機関における豊富な実務経験に加え監査部長の経験もあることから、金融面を始めとした幅広い知識と財務・監査に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の取引先である山形銀行の出身者ですが、同行を退職後当社と直接取引のない企業に在籍しております。同行との取引依存度も低く、当社への影響は希薄であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

砂山晃一氏は、金融機関における法務部長や事業会社における取締役監査等委員等を歴任され、金融面を始めとした幅広い知識と法務・監査に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の取引先であるみずほ銀行(旧富士銀行)の出身者ですが、同行を2012年に退職し相当の期間が経過しており、その後在籍した事業会社では監査役および取締役監査等委員として独立した立場で経営の監督機能を果たしておりました。当社は両企業との取引依存度も低く当社への影響は希薄であるため、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。

なお、当社は社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携

監査等委員会、内部監査室および会計監査人は相互に連携し、各業務執行状況の適正性を監査し、報告・提言を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/182019/3/282019/12/232020/3/272020/4/27選任の理由
和田敏--和田敏氏は、金融機関における豊富な経験と知見を有しており、中立・公正な立場により社外取締役としての役割を果たして頂いているため、2019年より独立役員に指定しております。 当社は同氏が過去在籍しておりました山形銀行に対して借入があるものの、総資産全体から見た借入金比率は低く、また複数の金融機関と取引もしていることから、同行への依存度はごく僅少と考えております。 また、同行は当社株式を保有しているものの、持ち株比率としてはごく僅少であり、当社に与える影響もわずかであると認識しております。 以上より、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員の指定を継続いたします。
砂山晃一----砂山晃一氏は、金融機関における豊富な経験と知見を有しており、中立・公正な立場からその役割を果たして頂くことが期待できることから独立役員に指定致しました。 当社は同氏が過去在籍しておりましたみずほ銀行に対して借入があるものの、総資産全体から見た借入金比率は低く、また複数の金融機関と取引もしていることから、同行への依存度はごく僅少と考えております。 また、同行は当社株式を保有しているものの、持ち株比率としてはごく僅少であり、当社に与える影響もわずかであると認識しております。 なお、同氏は2012年から2019年まで当社の取引先である丸山製作所の監査役、取締役監査等委員を歴任し、現在は顧問として在籍しております。 しかし、当社から同社への販売額はごく僅少であること、また、同氏は業務執行者には該当しないと考えることから、当社に与える影響は無いものと認識しております。 以上より、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員として指定いたします。
青栁裕史--青栁裕史氏は、金融機関における豊富な経験と知見を有しており、中立・公正な立場により社外取締役としての役割を果たして頂いているため、2017年より独立役員に指定しております。 当社は同氏が過去在籍しておりましたみずほ信託銀行に対して借入があるものの、総資産全体から見た借入金比率は低く、また複数の金融機関と取引もしていることから、同行への依存度はごく僅少と考えております。 以上より、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できるため、独立役員の指定を継続いたします。
今田隆美----今田隆美氏は、金融機関における豊富な経験と知見を有しており、中立・公正な立場からその役割を果たして頂くことが期待できることから独立役員に指定致しました。同氏は平成27年6月まで取引先である山形銀行に在籍しておりましたが既に退行しており、その後は当社と直接取引関係のない企業に在籍しております。同行の当社に対する持株比率0.712%、当社の総資産に対する同行からの借入金依存度も低く、複数の金融機関と取引もしていることから、当社への影響は希薄であり一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定するものです。