日本電子材料【6855】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/92018/8/82018/12/212019/7/92020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

社長執行役員
営業統括担当
営業統括部長

大久保 和正

昭和30年
3月17日生

昭和60年4月

当社入社

昭和60年5月

当社取締役

平成11年10月

同和ジェム㈱代表取締役副社長

平成15年9月

ジェムヨーロッパ社代表取締役会長

平成16年4月

ジェムアメリカ社代表取締役会長

平成17年4月

ジェム台湾社代表取締役会長
ジェム上海社代表取締役会長

平成17年6月

当社常務取締役

平成20年4月

当社代表取締役副社長

平成23年6月

当社取締役副会長
ジェム香港社代表取締役会長

平成25年6月

当社取締役副社長

平成29年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員

平成30年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員 営業統括担当
営業統括部長(現任)

(注4)

481

 

常務取締役

常務執行役員
管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長

足立 安孝

昭和26年
9月17日生

平成10年1月

当社入社

平成16年7月

当社経理シニアマネージャー

平成20年4月

当社管理部門副統括部長

平成21年1月

ジェム上海社取締役社長(現任)

平成21年6月

当社取締役
管理部門統括部長

平成29年6月

当社常務取締役
常務執行役員 管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長(現任)

(注4)

20

 

取締役

吉田 博之

昭和27年
10月26日生

昭和52年4月

三菱電機㈱入社

平成15年4月

同社 半導体事業本部 半導体業務統括部 生産支援部長

平成15年10月

同社 半導体・デバイス事業本部 半導体・デバイス業務統括部 生産システム部長

平成20年4月

三菱電機ロジスティクス㈱ 入社
同社 電子事業部副事業部長

平成20年6月

同社 取締役 電子事業部長

平成23年6月

同社 常任監査役

平成27年6月

同社 常任監査役 退任

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注4)

取締役

吉田 裕

昭和32年
12月28日生

昭和57年4月

ユニチカ㈱入社

平成12年1月

㈱タクミナ入社

平成18年4月

同社 経理部長

平成22年6月

同社 執行役員 経理部長
兼中計推進担当

平成23年4月

同社 執行役員 経理部長
兼マーケティング部長
兼中計推進担当

平成24年6月

同社 取締役
執行役員 経理部長
兼マーケティング部長
兼中計推進担当

平成25年10月

同社 執行役員 経理部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年7月

同社 執行役員 管理部長

平成28年4月

同社 執行役員 管理本部長

平成30年4月

同社 執行役員 管理本部副本部長
   兼 経理部長(現任)

(注4)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
監査等委員
(常勤)

竹原 克尚

昭和18年
10月18日生

昭和42年4月

三菱電機㈱入社

昭和59年12月

三菱電機セミコンダクタアメリカ社出向

昭和62年1月

三菱電機㈱北伊丹製作所アセンブリ技術部

平成11年6月

TOWA㈱入社

平成18年9月

当社入社

平成22年5月

当社顧問

平成22年6月

当社常勤監査役

平成29年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注5)

3

取締役
監査等委員

田村 耕一

昭和21年
5月13日生

昭和45年4月

三菱電機㈱入社

平成11年8月

三菱電機㈱半導体事業本部半導体生産・技術統括部長

平成16年4月

島田理化工業㈱常務取締役

平成18年6月

三菱電機メテックス㈱代表取締役社長

平成21年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

1

取締役
監査等委員

濱田 幸和

昭和30年
4月9日生

昭和61年2月

税理士登録 濱田税理士事務所設立
濱田税理士事務所所長(現任)

平成8年6月

当社監査役

平成16年6月

平成19年5月

同 退任

㈱プロセスサポート設立
同社 代表取締役社長(現任)

平成21年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

1

508

 

 

(注) 1.取締役吉田博之氏及び吉田裕氏は、社外取締役であります。

2.取締役田村耕一氏及び濱田幸和氏は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 議長 竹原克尚  委員 田村耕一  委員 濱田幸和

4. 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

西井 博生

昭和39年
5月19日生

昭和62年4月

監査法人朝日新和会計社入社

(注)

平成2年3月

公認会計士登録

平成13年9月

西井博生公認会計士事務所開所

平成16年9月

なぎさ監査法人代表社員(現任)

平成16年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)

平成20年6月

当社補欠監査役

平成29年6月

当社補欠監査等委員(現任)

 

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

7.当社は、取締役会が決定した経営方針にもとづく業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記の取締役兼執行役員2名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

副社長執行役員

呉 泰燁

品質統括部長
(品質統括、生産統括担当)

執行役員

大澤 茂巳

(海外生産担当)

執行役員

森 隆一郎

本社MEMS工場長

執行役員

坂田 輝久

開発&MEMS統括部長
(開発&MEMS統括担当)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員
営業統括担当
営業統括部長

大久保 和正

1955年3月17日生

1985年4月

当社入社

1985年5月

当社取締役

2003年9月

ジェムヨーロッパ社代表取締役会長

2004年4月

ジェムアメリカ社代表取締役会長

2005年4月

ジェム台湾社代表取締役会長
ジェム上海社代表取締役会長

2005年6月

当社常務取締役

2008年4月

当社代表取締役副社長

2011年6月

当社取締役副会長
ジェム香港社代表取締役会長

2013年6月

当社取締役副社長

2017年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員 営業統括担当
営業統括部長(現任)

(注4)

481

専務取締役
専務執行役員
管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長

足立 安孝

1951年9月17日生

1998年1月

当社入社

2004年7月

当社経理シニアマネージャー

2008年4月

当社管理部門副統括部長

2009年1月

ジェム上海社取締役社長(現任)

2009年6月

当社取締役
管理部門統括部長

2017年6月

当社常務取締役
常務執行役員 管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長

2019年6月

当社専務取締役
専務執行役員 管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長(現任)

(注4)

21

取締役

井上 廣志

1954年12月16日生

1975年4月

三菱電機㈱入社

2000年6月

同社 パワーデバイス事業統括部

品質保証部長

2004年4月

同社 パワーデバイス製作所

パワーデバイス第一部長

2008年4月

同社 パワーデバイス製作所

営業部長

2011年6月

三菱電機ロジスティクス㈱入社

同社 取締役電子事業部長

2018年6月

同社 顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注4)

取締役

中本 大介

1963年11月22日生

1986年4月

大洋㈱入社

1989年4月

Unique Motor Co.,Ltd. 副社長

1997年8月

㈱タクマ入社

2003年11月

Siam Takuma Co.,Ltd. 社長

2014年2月

㈱タクミナ入社

2014年4月

同社 営業本部 海外営業部長

2014年7月

同社 営業本部 海外営業部長

兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事

2016年4月

同社 執行役員 営業本部 海外営業部長
兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事

兼 TACMINA USA CORP. 代表取締役社長

(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注4)

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
監査等委員
(常勤)

竹原 克尚

1943年10月18日生

1967年4月

三菱電機㈱入社

1984年12月

三菱電機セミコンダクタアメリカ社出向

1987年1月

三菱電機㈱北伊丹製作所アセンブリ技術部

1999年6月

TOWA㈱入社

2006年9月

当社入社

2010年5月

当社顧問

2010年6月

当社常勤監査役

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注5)

4

取締役
監査等委員

濱田 幸和

1955年4月9日生

1986年2月

税理士登録 濱田税理士事務所設立
濱田税理士事務所所長(現任)

1996年6月

当社監査役

2004年6月

2007年5月

同 退任

㈱プロセスサポート設立
同社 代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

1

取締役
監査等委員

吉田 博之

1952年10月26日生

1977年4月

三菱電機㈱入社

2003年4月

同社 半導体事業本部 半導体業務統括部

生産支援部長

2003年10月

同社 半導体・デバイス事業本部

半導体・デバイス業務統括部

生産システム部長

2008年4月

三菱電機ロジスティクス㈱ 入社
同社 電子事業部副事業部長

2008年6月

同社 取締役 電子事業部長

2011年6月

同社 常任監査役

2015年6月

同社 常任監査役 退任

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

508

 

 

(注) 1.取締役井上廣志氏及び中本大介氏は、社外取締役であります。

2.取締役濱田幸和氏及び吉田博之氏は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 議長 竹原克尚  委員 濱田幸和  委員 吉田博之

4. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

西井 博生

1964年
5月19日生

1987年4月

監査法人朝日新和会計社入社

(注)

1990年3月

公認会計士登録

2001年9月

西井博生公認会計士事務所開所

2004年9月

なぎさ監査法人代表社員(現任)

2004年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)

2008年6月

当社補欠監査役

2017年6月

当社補欠監査等委員(現任)

 

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

7.当社は、取締役会が決定した経営方針にもとづく業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、前記の取締役兼執行役員2名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

副社長執行役員

呉 泰燁

品質統括部長
(品質統括担当)

常務執行役員

坂田 輝久

MEMS統括部長

(MEMS統括担当)

上席執行役員

森 隆一郎

本社MEMS工場長

執行役員

藤井 昭彦

生産統括部長

(生産統括担当)

執行役員

澤井 守康

製品技術統括部長

(製品技術統括担当)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。

1)社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

a.社外取締役(監査等委員であるものを除く。)

井上廣志氏は、半導体業界に精通しており、また、経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識を有しており、それらを当社の経営に反映しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。

中本大介氏は、海外事業を含む経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識に基づいて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、兼職先である㈱タクミナ、TACMINA KOREA Co.,Ltd.及びTACMINA USA CORP.と当社との間には利害関係もないため、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。

b.監査等委員である社外取締役

濱田幸和氏は、濱田税理士事務所の所長を兼務しており、主に税理士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、兼職先である濱田税理士事務所及び㈱プロセスサポートと当社との間に取引関係がないことから、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。

吉田博之氏は、半導体業界等のマネジメント及び三菱電機ロジスティクス㈱の常任監査役を通じた豊富な経験と見識に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。

2)社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性と、専門的な経験及び見識に基づく客観的かつ適切な監視、監督により、当社のコーポレート・ガバナンスを向上する機能及び役割を担っております。

3)社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受けるとともに、社内の重要会議に出席し、経営監督を行う役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席するとともに内部監査と連携を密にして、監査の実効性を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
社長執行役員
営業統括担当
営業統括部長

大久保 和正

1955年3月17日生

1985年4月

当社入社

1985年5月

当社取締役

2003年9月

ジェムヨーロッパ社代表取締役会長

2004年4月

ジェムアメリカ社代表取締役会長

2005年4月

ジェム台湾社代表取締役会長
ジェム上海社代表取締役会長

2005年6月

当社常務取締役

2008年4月

当社代表取締役副社長

2011年6月

当社取締役副会長
ジェム香港社代表取締役会長

2013年6月

当社取締役副社長

2017年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長
社長執行役員 営業統括担当
営業統括部長(現任)

(注4)

498

専務取締役
専務執行役員
管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長

足立 安孝

1951年9月17日生

1998年1月

当社入社

2004年7月

当社経理シニアマネージャー

2008年4月

当社管理部門副統括部長

2009年1月

ジェム上海社取締役社長(現任)

2009年6月

当社取締役
管理部門統括部長

2017年6月

当社常務取締役
常務執行役員 管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長

2019年6月

当社専務取締役
専務執行役員 管理部門統括担当
(コンプライアンス担当)
管理部門統括部長(現任)

(注4)

26

取締役

井上 廣志

1954年12月16日生

1975年4月

三菱電機㈱入社

2000年6月

同社 パワーデバイス事業統括部

品質保証部長

2004年4月

同社 パワーデバイス製作所

パワーデバイス第一部長

2008年4月

同社 パワーデバイス製作所

営業部長

2011年6月

三菱電機ロジスティクス㈱入社

同社 取締役電子事業部長

2018年6月

同社 顧問

2019年6月

当社取締役(現任)

(注4)

取締役

中本 大介

1963年11月22日生

1986年4月

大洋㈱入社

1989年4月

Unique Motor Co.,Ltd. 副社長

1997年8月

㈱タクマ入社

2003年11月

Siam Takuma Co.,Ltd. 社長

2014年2月

㈱タクミナ入社

2014年4月

同社 営業本部 海外営業部長

2014年7月

同社 営業本部 海外営業部長

兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事

2016年4月

同社 執行役員 営業本部 海外営業部長
兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事

兼 TACMINA USA CORP. 代表取締役社長

(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注4)

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
監査等委員
(常勤)

竹原 克尚

1943年10月18日生

1967年4月

三菱電機㈱入社

1984年12月

三菱電機セミコンダクタアメリカ社出向

1987年1月

三菱電機㈱北伊丹製作所アセンブリ技術部

1999年6月

TOWA㈱入社

2006年9月

当社入社

2010年5月

当社顧問

2010年6月

当社常勤監査役

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注5)

5

取締役
監査等委員

濱田 幸和

1955年4月9日生

1986年2月

税理士登録 濱田税理士事務所設立
濱田税理士事務所所長(現任)

1996年6月

当社監査役

2004年6月

2007年5月

同 退任

㈱プロセスサポート設立
同社 代表取締役社長(現任)

2009年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

1

取締役
監査等委員

吉田 博之

1952年10月26日生

1977年4月

三菱電機㈱入社

2003年4月

同社 半導体事業本部 半導体業務統括部

生産支援部長

2003年10月

同社 半導体・デバイス事業本部

半導体・デバイス業務統括部

生産システム部長

2008年4月

三菱電機ロジスティクス㈱ 入社
同社 電子事業部副事業部長

2008年6月

同社 取締役 電子事業部長

2011年6月

同社 常任監査役

2015年6月

同社 常任監査役 退任

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注5)

530

 

 

(注) 1.取締役井上廣志氏及び中本大介氏は、社外取締役であります。

2.取締役濱田幸和氏及び吉田博之氏は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 議長 竹原克尚  委員 濱田幸和  委員 吉田博之

4. 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5. 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

西井 博生

1964年
5月19日生

1987年4月

監査法人朝日新和会計社入社

(注)

1990年3月

公認会計士登録

2001年9月

西井博生公認会計士事務所開所

2004年9月

なぎさ監査法人代表社員(現任)

2004年12月

税理士法人なぎさ総合会計事務所代表社員(現任)

2008年6月

当社補欠監査役

2017年6月

当社補欠監査等委員(現任)

 

(注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

 

7.当社は、取締役会が決定した経営方針にもとづく業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、前記の取締役兼執行役員2名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

副社長執行役員

呉 泰燁

品質統括部長 兼 生産管理統括部長
(品質統括、生産管理統括担当)

常務執行役員

坂田 輝久

MEMS統括部長

(MEMS統括担当)

上席執行役員

森 隆一郎

本社MEMS工場長

執行役員

藤井 昭彦

生産統括部長

(生産統括担当)

執行役員

澤井 守康

製品技術統括部長

(製品技術統括担当)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であります。

1)社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

a.社外取締役(監査等委員であるものを除く。)

井上廣志氏は、半導体業界に精通しており、また、経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識を有しており、それらを当社の経営に反映しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。

中本大介氏は、海外事業を含む経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識に基づいて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、兼職先である㈱タクミナ、TACMINA KOREA Co.,Ltd.及びTACMINA USA CORP.と当社との間には利害関係もないため、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。

b.監査等委員である社外取締役

濱田幸和氏は、濱田税理士事務所の所長を兼務しており、主に税理士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、兼職先である濱田税理士事務所及び㈱プロセスサポートと当社との間に取引関係がないことから、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。

吉田博之氏は、半導体業界等のマネジメント及び三菱電機ロジスティクス㈱の常任監査役を通じた豊富な経験と見識に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。

2)社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性と、専門的な経験及び見識に基づく客観的かつ適切な監視、監督により、当社のコーポレート・ガバナンスを向上する機能及び役割を担っております。

3)社外取締役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受けるとともに、社内の重要会議に出席し、経営監督を行う役割を担っております。また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席するとともに内部監査と連携を密にして、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/92018/8/82018/12/212019/7/92020/7/8選任の理由
井上 廣志----井上廣志氏は、半導体業界に精通しており、また、経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識を有しており、それらを当社の経営に反映しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。加えて、一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として選任しております。
中本 大介----中本大介氏は、海外事業を含む経営等のマネジメントを通じた豊富な経験と見識に基づいて、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。また、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴はなく、兼職先である㈱タクミナ、TACMINA KOREA Co.,Ltd.及びTACMINA USA CORP.と当社との間には利害関係もないため、独立性を有していると考え、社外取締役として選任しております。加えて、一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として選任しております。
濱田 幸和濱田幸和氏は、濱田税理士事務所の所長を兼務しており、主に税理士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、兼職先である濱田税理士事務所及び㈱プロセスサポートと当社との間に取引関係がないことから、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。加えて、一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として選任しております。
吉田 博之吉田博之氏は、半導体業界等のマネジメント及び三菱電機ロジスティクス㈱の常任監査役を通じた豊富な経験と見識に基づいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において必要な助言・提言を適宜行っております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者であった経歴がなく、独立性を有していると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。加えて、一般株主との利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として選任しております。
吉田 裕--吉田裕氏は、経営等のマネジメントを通じた豊 富な経験と見識を有しており、それらを当社の コーポレート・ガバナンスの強化に生かしてい ただくため社外取締役として選任し、また、十 分な独立性確保がなされており、一般株主と の利益相反が生じる恐れがなく独立役員とし て適任と判断しました。
田村 耕一--田村耕一氏は、半導体業界等における経営及びマネジメントを通じた豊富な経験と見識を有することから、取締役会において当社経営に関与し、かつ監査業務を行う適切な人材と判断し監査等委員である社外取締役として選任し、また、十分な独立性確保がなされており、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく独立役員として適任と判断しました。