小野測器【6858】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/312018/3/302018/12/212019/3/282020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人7人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

小  野  雅  道

昭和10年1月26日生

昭和32年10月

昭和46年2月

昭和58年3月

平成3年3月

平成11年4月

平成12年12月

平成13年3月

平成21年4月

平成27年3月

当社入社

取締役

常務取締役

専務取締役

顧問

特別顧問

代表取締役・取締役社長

技術本部長

代表取締役・取締役会長(現任)

(注)3

294

代表取締役
取締役社長

安  井  哲  夫

昭和22年10月18日生

昭和47年4月

平成13年4月

平成15年3月

平成19年1月

平成21年3月

    同年4月

平成22年3月

平成23年1月
 

平成27年3月
 

当社入社

経営推進部長

取締役

経営企画主幹

常務取締役

管理本部長

専務取締役

株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役会長

代表取締役・取締役社長(現任)、
建設業業務担当(現任)

(注)3

42

取締役

 

上席
執行役員

財務経理
ブロック長

 

経営企画
室長

濵  田      仁

昭和38年6月3日生

昭和61年4月

平成21年4月

平成23年4月

平成24年4月

平成25年1月

    同年3月

平成27年4月

 

平成29年4月

当社入社

執行役員、経理部長

管理本部副本部長、財務経理部長

総務人事部長

経理部長

取締役(現任)、管理本部長

経営企画室長、
財務経理ブロック長(現任)

上席執行役員(現任)、経営企画室長(現任)

(注)3

3

取締役

 

上席
執行役員

システム
事業本部長

 

システムSE
ブロック長

 

横浜
テクニカル
センター長

猪  瀨      潤

昭和37年8月4日生

昭和62年4月

平成20年4月

平成21年4月

平成23年4月

平成25年1月

    同年3月

平成26年1月

平成27年4月
 

平成28年4月

平成29年4月

当社入社

執行役員、ソフト開発センター長

技術本部本部長代理

技術本部副本部長

営業本部副本部長

取締役(現任)、営業本部長

テクニカルセンター長、海外統括ブロック長

システム事業本部長(現任)、
横浜テクニカルセンター長(現任)

システムサービスブロック長

上席執行役員(現任)、
システムSEブロック長(現任)

(注)3

4

取締役

 

上席
執行役員

電子計測
事業本部長

 

宇都宮テクニカル&プロダクト
センター長

大 越 祐 史

昭和38年2月9日生

昭和60年4月

平成21年4月

平成23年4月

平成25年1月
 
 

平成27年3月

  同年4月

平成28年4月

平成29年4月

当社入社

執行役員、原価統制部長

管理本部副本部長

管理本部担当主幹、
株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役社長

取締役(現任)

営業本部長

商品統括ブロック長

上席執行役員(現任)、
電子計測事業本部長(現任)、
宇都宮テクニカル&プロダクトセンター長(現任)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

上席
執行役員

営業本部長

 

営業統括
ブロック長

後 藤 泰 宏

昭和35年8月3日生

昭和58年4月

平成21年1月

平成23年10月

平成25年1月
 

平成27年4月

平成28年4月
 
 

平成29年3月

  同年4月

当社入社

京都営業所長

関西営業所長

カタログ製品ブロック企画グループグループマネージャー

経営企画室室長代理

執行役員、経営企画室長、
AIB戦略マーケティング・プロジェクトプロジェクトマネージャー

取締役(現任)

上席執行役員(現任)、営業本部長(現任)、
営業統括ブロック長(現任)

(注)3

2

取締役

片  岡  啓  治

昭和18年12月22日生

昭和41年4月
 

平成4年6月

平成8年5月

平成10年6月

平成14年6月

平成20年6月

平成24年3月

平成25年6月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

同社取締役日比谷支店長

同社常務取締役本店営業本部長

株式会社明電舎取締役副社長

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

当社取締役(現任)

株式会社明電舎相談役(現任)

(注)3

13

取締役

染 谷 義 彦

昭和22年6月26日生

昭和46年4月
 

平成7年5月

平成10年2月

平成13年5月

平成16年6月
 

平成23年4月

平成24年3月

平成28年3月

平成30年3月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

同社金融法人部長

ユニオン・バンク出向取締役副会長

コニカ株式会社入社

コニカミノルタホールディングス株式会社常務執行役

同社顧問

当社監査役

顧問

取締役(現任)

(注)3

0

常勤監査役

金  子  孝  雄

昭和35年5月9日生

昭和58年4月
 

平成20年4月

平成21年8月
 

平成24年1月
 

平成25年6月

平成28年3月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

同社京都支店長

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ出向経営企画部長

エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員東京営業本部副本部長

同社専務取締役東京営業本部長

当社常勤監査役(現任)

(注)4

2

監査役

角  野      俊

昭和25年5月6日生

昭和50年4月
 

平成14年5月

平成15年10月
 

平成20年7月

平成24年2月

    同年3月

平成28年2月

    同年3月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

同社営業第一本部営業第一部長

株式会社ディーシーカード(現 三菱UFJニコス株式会社)取締役

株式会社ジャルカード常勤監査役

当社顧問

常勤監査役

オノエンタープライズ株式会社監査役(現任)

監査役(現任)

(注)4

2

監査役

庄  山  俊  彦

昭和29年5月19日生

昭和53年4月
 

平成18年3月

平成20年4月
 

平成24年6月
 

平成28年3月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社

同社欧州事務システム部長

エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社代表取締役社長

エム・ユー・ビジネスサービス株式会社代表取締役社長

当社監査役(現任)

(注)4

0

371

 

 

 

(注) 1 取締役片岡啓治および染谷義彦は、社外取締役であります。

2 監査役金子孝雄、角野俊および庄山俊彦は、社外監査役であります。

3 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時より平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時より平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

小  野  雅  道

昭和10年1月26日生

昭和32年10月

当社入社

昭和46年2月

取締役

昭和58年3月

常務取締役

平成3年3月

専務取締役

平成11年4月

顧問

平成12年12月

特別顧問

平成13年3月

代表取締役・取締役社長

平成21年4月

技術本部長

平成27年3月

代表取締役・取締役会長(現任)

(注)3

301

代表取締役
取締役社長

安  井  哲  夫

昭和22年10月18日生

昭和47年4月

当社入社

平成13年4月

経営推進部長

平成15年3月

取締役

平成19年1月

経営企画主幹

平成21年3月

常務取締役

同年4月

管理本部長

平成22年3月

専務取締役

平成23年1月

株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役会長

平成27年3月

代表取締役・取締役社長(現任)、
建設業業務担当

(注)3

47

取締役

 

常務
執行役員

経営企画
室長

濵  田      仁

昭和38年6月3日生

昭和61年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員、経理部長

平成23年4月

管理本部副本部長、財務経理部長

平成24年4月

総務人事部長

平成25年1月

経理部長

同年3月

取締役(現任)、管理本部長

平成27年4月

経営企画室長、
財務経理ブロック長

平成29年4月

上席執行役員、経営企画室長(現任)

平成30年4月

常務執行役員(現任)

(注)3

4

取締役

 

常務
執行役員

システム
事業本部長

 

横浜
テクニカル
センター長

猪  瀨      潤

昭和37年8月4日生

昭和62年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員、ソフト開発センター長

平成21年4月

技術本部本部長代理

平成23年4月

技術本部副本部長

平成25年1月

営業本部副本部長

同年3月

取締役(現任)、営業本部長

平成26年1月

テクニカルセンター長、海外統括ブロック長

平成27年4月

システム事業本部長(現任)、
横浜テクニカルセンター長(現任)

平成28年4月

システムサービスブロック長

平成29年4月

上席執行役員、
システムSEブロック長

平成30年4月

常務執行役員(現任)、建設業業務担当(現任)

(注)3

4

取締役

 

上席
執行役員

電子計測
事業本部長

 

宇都宮テクニカル&プロダクト
センター長

大 越 祐 史

昭和38年2月9日生

昭和60年4月

当社入社

平成21年4月

執行役員、原価統制部長

平成23年4月

管理本部副本部長

平成25年1月

管理本部担当主幹、
株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役社長

平成27年3月

取締役(現任)

同年4月

営業本部長

平成28年4月

商品統括ブロック長

平成29年4月

上席執行役員(現任)、
電子計測事業本部長(現任)、
宇都宮テクニカル&プロダクトセンター長(現任)

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

上席
執行役員

営業本部長

 

商品統括
ブロック長

後 藤 泰 宏

昭和35年8月3日生

昭和58年4月

当社入社

平成21年1月

京都営業所長

平成23年10月

関西営業所長

平成25年1月

カタログ製品ブロック企画グループグループマネージャー

平成27年4月

経営企画室室長代理

平成28年4月

執行役員、経営企画室長、
AIB戦略マーケティング・プロジェクトプロジェクトマネージャー

平成29年3月

取締役(現任)

同年4月

上席執行役員(現任)、営業本部長(現任)、
営業統括ブロック長

平成30年4月

商品統括ブロック長(現任)

(注)3

2

取締役

片  岡  啓  治

昭和18年12月22日生

昭和41年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

平成4年6月

同社取締役日比谷支店長

平成8年5月

同社常務取締役本店営業本部長

平成10年6月

株式会社明電舎取締役副社長

平成14年6月

同社代表取締役社長

平成20年6月

同社代表取締役会長

平成24年3月

当社取締役(現任)

平成25年6月

株式会社明電舎相談役(現任)

(注)3

14

取締役

飯 田 訓 正

昭和26年1月26日生

昭和55年4月

慶應義塾大学工学部助手

昭和58年3月

工学博士(慶應義塾大学)

昭和60年4月

慶應義塾大学理工学部専任講師

平成元年10月

財団法人神奈川科学技術アカデミー第2研究室長兼任

平成2年4月

慶應義塾大学助教授

平成9年4月

同大学教授

平成26年10月

内閣府「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「革新的燃焼技術」ガソリン燃焼チーム研究責任者(現任)

平成28年4月

慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授(現任)

平成31年3月

当社取締役(現任)

(注)3

1

常勤監査役

金  子  孝  雄

昭和35年5月9日生

昭和58年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成20年4月

同社京都支店長

平成21年8月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ出向経営企画部長

平成24年1月

エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員東京営業本部副本部長

平成25年6月

同社専務取締役東京営業本部長

平成28年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

4

監査役

角  野      俊

昭和25年5月6日生

昭和50年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成14年5月

同社営業第一本部営業第一部長

平成15年10月

株式会社ディーシーカード(現 三菱UFJニコス株式会社)取締役

平成20年7月

株式会社ジャルカード常勤監査役

平成24年2月

当社顧問

同年3月

常勤監査役

平成28年2月

オノエンタープライズ株式会社監査役(現任)

同年3月

監査役(現任)

平成30年3月

小野測器ソフトウェア株式会社監査役(現任)

(注)4

3

監査役

庄  山  俊  彦

昭和29年5月19日生

昭和53年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

平成18年3月

同社欧州事務システム部長

平成20年4月

エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社代表取締役社長

平成24年6月

エム・ユー・ビジネスサービス株式会社代表取締役社長

平成28年3月

当社監査役(現任)

(注)4

0

390

 

 

 

(注) 1 取締役片岡啓治および飯田訓正は、社外取締役であります。

2 監査役金子孝雄、角野俊および庄山俊彦は、社外監査役であります。

3 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時より平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時より平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

安  井  哲  夫

1947年10月18日生

1972年4月

当社入社

2001年4月

経営推進部長

2003年3月

取締役

2007年1月

経営企画主幹

2009年3月

常務取締役

同年4月

管理本部長

2010年3月

専務取締役

2011年1月

株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役会長

2015年3月

代表取締役・取締役社長(現任)、
建設業業務担当

(注)3

53

取締役
 
常務執行役員
 
製造本部長
 
宇都宮テクニカル&
プロダクトセンター長

濵  田      仁

1963年6月3日生

1986年4月

当社入社

2009年4月

執行役員、経理部長

2011年4月

管理本部副本部長、財務経理部長

2012年4月

総務人事部長

2013年1月

経理部長

同年3月

取締役(現任)、管理本部長

2015年4月

経営企画室長、
財務経理ブロック長

2017年4月

上席執行役員、経営企画室長

2018年4月

常務執行役員(現任)

2019年4月

製造本部長(現任)、宇都宮テクニカル&プロダクトセンター長(現任)

(注)3

6

取締役
 
常務執行役員
 
開発設計本部長
 
横浜テクニカル
センター長

猪  瀨      潤

1962年8月4日生

1987年4月

当社入社

2008年4月

執行役員、ソフト開発センター長

2009年4月

技術本部本部長代理

2011年4月

技術本部副本部長

2013年1月

営業本部副本部長

同年3月

取締役(現任)、営業本部長

2014年1月

テクニカルセンター長、
海外統括ブロック長

2015年4月

システム事業本部長、
横浜テクニカルセンター長(現任)

2016年4月

システムサービスブロック長

2017年4月

上席執行役員、
システムSEブロック長

2018年4月

常務執行役員(現任)、
建設業業務担当(現任)

2019年4月

開発設計本部長(現任)

(注)3

5

取締役
 
上席執行役員
 
経営管理本部長
 
経営企画室長

大 越 祐 史

1963年2月9日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

執行役員、原価統制部長

2011年4月

管理本部副本部長

2013年1月

管理本部担当主幹、
株式会社小野測器宇都宮代表取締役・取締役社長

2015年3月

取締役(現任)

同年4月

営業本部長

2016年4月

商品統括ブロック長

2017年4月

上席執行役員(現任)、
電子計測事業本部長、
宇都宮テクニカル&プロダクトセンター長

2019年4月

経営管理本部長(現任)、
経営企画室長(現任)

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
 
上席執行役員
 
営業本部長

後 藤 泰 宏

1960年8月3日生

1983年4月

当社入社

2009年1月

京都営業所長

2011年10月

関西営業所長

2013年1月

カタログ製品ブロック企画グループグループマネージャー

2015年4月

経営企画室室長代理

2016年4月

執行役員、経営企画室長、
AIB戦略マーケティング・プロジェクトプロジェクトマネージャー

2017年3月

取締役(現任)

同年4月

上席執行役員(現任)、営業本部長(現任)、
営業統括ブロック長

2018年4月

商品統括ブロック長

(注)3

2

取締役

片  岡  啓  治

1943年12月22日生

1966年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

1992年6月

同社取締役日比谷支店長

1996年5月

同社常務取締役本店営業本部長

1998年6月

株式会社明電舎取締役副社長

2002年6月

同社代表取締役社長

2008年6月

同社代表取締役会長

2012年3月

当社取締役(現任)

2013年6月

株式会社明電舎相談役

2019年6月

同社特別顧問(現任)

(注)3

16

取締役

飯 田 訓 正

1951年1月26日生

1980年4月

慶應義塾大学工学部助手

1983年9月

工学博士(慶應義塾大学)

1985年4月

慶應義塾大学理工学部専任講師

1989年10月

財団法人神奈川科学技術アカデミー第2研究室長兼任

1990年4月

慶應義塾大学助教授

1997年4月

同大学教授

2014年10月

内閣府「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)「革新的燃焼技術」ガソリン燃焼チーム研究責任者

2016年4月

慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)3

2

常勤監査役

金  子  孝  雄

1960年5月9日生

1983年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2008年4月

同社京都支店長

2009年8月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ出向経営企画部部長

2012年1月

エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員東京営業本部副本部長

2013年6月

同社専務取締役東京営業本部長

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

6

監査役

庄  山  俊  彦

1954年5月19日生

1978年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2006年3月

同社欧州事務システム部長

2008年4月

エム・ユー・ビジネス・エンジニアリング株式会社代表取締役社長

2012年6月

エム・ユー・ビジネスサービス株式会社代表取締役社長

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

藤   康 範

1957年1月8日生

1979年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社

2005年7月

同社ドイツ総支配人、
デュッセルドルフ支店長

2009年4月

株式会社ツムラ執行役員、CSR推進室長

2011年6月

同社取締役

2015年6月

同社上席執行役員、
コンプライアンス統括部長

2019年6月

同社顧問(現任)

2020年3月

当社監査役(現任)

(注)4

0

102

 

 

 

(注) 1 取締役片岡啓治および飯田訓正は、社外取締役であります。

2 監査役金子孝雄、庄山俊彦および藤康範は、社外監査役であります。

3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時より2020年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時より2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。当社では社外取締役および社外監査役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

社外取締役である片岡啓治氏は、金融機関での勤務経験および会社経営者としての豊富な経験を有しております。同氏と当社との資本的関係として、当社株式16,597株を保有しております。また同氏は、株式会社明電舎の特別顧問であります。株式会社明電舎は当社の株式884,500株(持株比率7.9%)を所有する大株主であり、当社と同社とは双方の製品を売買する取引関係にあります。同氏は、財務および会計ならびに企業経営に関する幅広い知見を有しており、当社グループの企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

社外取締役である飯田訓正氏は、大学における内燃機関等の研究を指導するほか、自動車技術会理事や環境省中央環境審議会専門委員等を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との資本的関係として当社株式2,948株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、技術開発の観点から当社グループの企業価値の向上のため、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

社外監査役である金子孝雄氏は、金融機関での長年の勤務経験および他の企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社との資本的関係として当社株式6,667株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。また、当社監査役会は、同氏を常勤監査役に選任しております。

社外監査役である庄山俊彦氏は、金融機関での長年の勤務経験および他の企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社との資本的関係として当社株式1,204株を保有している他は、人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

社外監査役である藤康範氏は、金融機関での長年の勤務経験および他の上場企業の役員としての経験を有しております。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。

当社では、東京証券取引所が規定する独立性基準に準じ、社外役員の独立性判断基準を定めており、本基準に合致する社外取締役および社外監査役を、一般株主との利益相反が生じる属性等を有していない独立役員として届け出ることとしております。

社外取締役である片岡啓治氏、飯田訓正氏、ならびに社外監査役である金子孝雄氏、庄山俊彦氏、藤康範氏は、いずれも社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は社外取締役および社外監査役全員を独立役員として選任し、経営の監視機能の強化を図っております。また、独立役員は独立役員会議を開催し、社外役員の視点で取締役会に上程される議案に関する意見交換を行うほか、取締役会の実効性を検討し、有効性に関する見解を取締役会へ報告しております。

当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」は、以下の通りです。

(仕入先との関係)
A.過去3年間の平均で、当社に対する売上高が、当該取引先の連結売上高の5%を超える取引先
(販売先との関係)
B.過去3年間の平均で、当社からの売上高が当社の連結売上高の5%を超える取引先
(株主との関係)
C.当社の10%以上の議決権を有する株主
(専門的サービス提供者との関係)
D.過去3年間の平均で、役員報酬以外に年間1,000万を超える報酬を受け取った者
E.当社の監査法人に所属する者
(経済的利害関係者)
F.過去3年間の平均で、年間1,000万を超える寄付を受け取った者
(支配関係者)
G.過去3年間に、上記A~Fに該当する企業・団体に所属していた者
(近親者)
H. 上記A~Gの該当者の二親等以内の親族及び生計を一にする利害関係者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

社外監査役は、取締役会及び経営会議に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。

監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。詳細につきましては「(3)監査の状況 ① 内部監査及び監査役監査の状況等」をご参照ください。

 

社外役員の選任

2017/8/312018/3/302018/12/212019/3/282020/3/31選任の理由
片岡 啓治株式会社明電舎との取引関係について、取引の規模としては同社との取引が当社売上高に占める割合は低く、同社の当社株式の持株による影響も稀薄であると考えます。以上により、片岡啓治氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断いたしていることから、独立役員として指定しております。
飯田 訓正---飯田訓正氏は、大学にてシステムデザイン工学や内燃機関の研究を指導するほか、自動車技術会理事や環境省中央環境審議会専門委員(現任)等を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値の向上のため、適時適切な意見を表明していただくこと、また独立した視点から経営を監督するとともに、取締役会における意思決定の局面等において、必要な意見を述べていただけるものと判断いたしていることから、独立役員として指定しております。
染谷 義彦---染谷義彦氏は、当社取引先金融機関である三菱東京UFJ銀行の出身者ですが、同行を退職後は当社と取引関係にない会社に在籍しておりました。 また、2012年3月から2016年3月まで当社社外監査役・独立役員、2016年3月から当社顧問としてマーケティング等に関する助言・提言を行っておりますが,当社の業務執行に関わる立場にはありません。 以上により、同氏は一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断いたしていることから、独立役員として指定しております。