キーエンス【6861】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/142018/12/112019/6/172020/6/15
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

名誉会長

 

滝 崎 武 光

昭和20年

6月10日

昭和47年3月

リード電機創業

(注)3

9,377,236

昭和49年5月

リード電機株式会社

(現株式会社キーエンス)設立

代表取締役社長

平成12年12月

代表取締役会長

平成27年3月

取締役名誉会長(現)

代表取締役

社長

 

山 本 晃 則

昭和40年

2月28日

昭和62年4月

当社入社

(注)3

1,376

平成16年3月

FIGNA事業部長

平成21年6月

取締役事業推進部長兼MECT事業部長

平成22年12月

代表取締役社長(現)

取締役

経営情報室長

兼販促推進部長兼事業支援部長

木 村 圭 一

昭和43年

3月16日

平成3年4月

当社入社

(注)3

1,000

平成23年9月

マイクロスコープ事業部長

平成26年6月

 

平成29年3月

取締役経営情報室長兼事業推進部長兼事業支援部長

取締役経営情報室長兼販促推進部長兼事業支援部長(現)

取締役

自動認識事業部長兼事業推進部長

出 野 朋 英

昭和43年

4月10日

平成4年4月

平成21年6月

平成24年6月

平成29年3月

当社入社

株式会社ジャストシステム取締役

(注)3

400

当社取締役

取締役自動認識事業部長兼事業推進部長(現)

取締役

開発推進部長

山 口 昭 司

昭和46年

4月14日

平成6年4月

平成28年8月

平成29年6月

当社入社

開発推進部長

取締役開発推進部長(現)

(注)3

取締役

株式会社ジャストシステム取締役

三 木 雅 之

昭和50年

4月3日

平成10年4月

平成19年9月

平成21年6月

平成26年6月

平成30年6月

当社入社

MECT事業部商品開発グループ長

株式会社ジャストシステム取締役(現)

当社取締役

当社取締役(現)

(注)3

取締役

顧問

寒 澤   晃

昭和32年

3月6日

昭和56年3月

当社入社

(注)3

平成10年1月

商品強化部長

平成21年6月

平成28年8月

取締役開発推進部長

取締役顧問(現)

取締役

 

藤 本 眞 人

昭和28年

6月24日

昭和57年9月

公認会計士登録

(注)3

平成10年6月

監査法人トーマツパートナー

平成23年11月

藤本眞人公認会計士事務所開業(現)

平成25年6月

株式会社中央倉庫社外監査役(現)

平成26年6月

当社取締役(現)

取締役

 

田 辺 陽 一

昭和44年

11月25日

平成7年4月

平成14年1月

弁護士登録

色川法律事務所パートナー(現)

(注)3

平成18年8月

東洋炭素株式会社社外監査役

平成28年6月

当社取締役(現)

監査役

(常勤)

 

北 山 裕 昭

昭和33年

12月23日

平成13年10月

株式会社三井住友銀行下関支店長

(注)4

平成24年4月

株式会社三重銀行常務執行役員

大阪法人営業部長兼大阪支店長

平成25年6月

当社監査役(現)

監査役

 

小 河 耕 一

昭和26年

12月2日

平成9年5月

株式会社富士銀行六本木支店長

(注)5

平成14年4月

株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長

平成19年9月

みずほスタッフ株式会社常務取締役

平成24年6月

当社監査役(現)

 

JKホールディングス株式会社社外監査役(現)

平成25年6月

株式会社システナ社外取締役(現)

監査役

 

武 田 英 彦

昭和34年

12月7日

昭和61年9月

平成元年2月

平成7年1月

平成24年5月

太田昭和監査法人入所

公認会計士登録

公認会計士武田英彦事務所開設(現)

株式会社エスポア社外監査役(現)

(注)6

平成28年12月

当社監査役(現)

9,380,012

 

(注)1 取締役 藤本眞人、田辺陽一は、社外取締役であります。

2 監査役 北山裕昭、小河耕一、武田英彦は、社外監査役であります。

3 平成30年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成28年6月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。

 前任者の任期は平成28年6月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

5【役員の状況】

男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

名誉会長

 

滝 崎 武 光

1945年

6月10日

1972年 3月

リード電機創業

(注)3

9,377,236

1974年 5月

リード電機株式会社

(現株式会社キーエンス)設立

代表取締役社長

2000年12月

代表取締役会長

2015年 3月

取締役名誉会長(現)

代表取締役

社長

 

山 本 晃 則

1965年

2月28日

1987年 4月

当社入社

(注)3

1,376

2004年 3月

FIGNA事業部長

2009年 6月

取締役事業推進部長兼MECT事業部長

2010年12月

代表取締役社長(現)

取締役

経営情報室長

兼販促推進部長兼事業支援部長

木 村 圭 一

1968年

3月16日

1991年 4月

当社入社

(注)3

1,000

2011年 9月

マイクロスコープ事業部長

2014年 6月

 

2017年 3月

取締役経営情報室長兼事業推進部長兼事業支援

部長

取締役経営情報室長兼販促推進部長兼事業支援

部長(現)

取締役

開発推進部長

山 口 昭 司

1971年

4月14日

1994年 4月

2016年 8月

2017年 6月

当社入社

開発推進部長

取締役開発推進部長(現)

(注)3

取締役

メトロロジ

事業部長

三 木 雅 之

1975年

4月3日

1998年 4月

2007年 9月

2009年 6月

2014年 6月

2018年 6月

2018年 9月

当社入社

MECT事業部商品開発グループ長

株式会社ジャストシステム取締役(現)

当社取締役

当社取締役

取締役メトロロジ事業部長(現)

(注)3

取締役

センサ事業部長兼事業推進部長

中 田   有

1974年

7月26日

1997年 4月

2018年 6月

2018年12月

2019年 6月

当社入社

センサ事業部長

センサ事業部長兼事業推進部長

取締役センサ事業部長兼事業推進部長(現)

(注)3

取締役

顧問

寒 澤   晃

1957年

3月6日

1981年 3月

当社入社

(注)3

1998年 1月

商品強化部長

2009年 6月

2016年 8月

取締役開発推進部長

取締役顧問(現)

取締役

 

田 辺 陽 一

1969年

11月25日

1995年 4月

弁護士登録

(注)3

2002年 1月

色川法律事務所パートナー(現)

2006年 8月

東洋炭素株式会社社外監査役

2016年 6月

当社取締役(現)

取締役

 

谷 口 誓 一

1964年

8月13日

1996年 4月

2010年 5月

公認会計士登録

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

パートナー

(注)3

2017年 7月

2019年 6月

みのり監査法人理事/パートナー(現)

当社取締役(現)

監査役

(常勤)

 

小 村 貢 一 郎

1964年

11月19日

1988年 4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

(注)4

2012年 4月

株式会社三井住友銀行岸和田法人営業部部長

2016年 4月

2019年 6月

株式会社三井住友銀行法人審査第二部部長

当社監査役(現)

監査役

 

小 河 耕 一

1951年

12月2日

1997年 5月

株式会社富士銀行六本木支店長

(注)5

2002年 4月

株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長

2007年 9月

みずほスタッフ株式会社常務取締役

2012年 6月

当社監査役(現)

 

JKホールディングス株式会社社外監査役(現)

2013年 6月

株式会社システナ社外取締役(現)

監査役

 

武 田 英 彦

1959年

12月7日

1986年 9月

 

1989年 2月

1995年 1月

2012年 5月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

公認会計士武田英彦事務所開設(現)

株式会社エスポア社外監査役(現)

(注)6

2016年12月

当社監査役(現)

9,379,612

 

(注)1 取締役 田辺陽一、谷口誓一は、社外取締役であります。

2 監査役 小村貢一郎、小河耕一、武田英彦は、社外監査役であります。

3 2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2016年6月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。

 前任者の任期は2016年6月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

名誉会長

滝 崎 武 光

1945年  6月10日

 

1972年 3月

リード電機創業

1974年 5月

リード電機株式会社

(現株式会社キーエンス)設立

代表取締役社長

2000年12月

代表取締役会長

2015年 3月

取締役名誉会長(現)

 

(注)3

18,754,472

代表取締役社長

中 田   有

1974年  7月26日

 

1997年 4月

当社入社

2018年 6月

センサ事業部長

2019年 6月

取締役センサ事業部長兼事業推進部長

2019年12月

代表取締役社長兼事業推進部長(現)

 

(注)3

取締役

経営情報室長

兼販促推進部長

兼事業支援部長

木 村 圭 一

1968年  3月16日

 

1991年 4月

当社入社

2011年 9月

マイクロスコープ事業部長

2014年 6月

取締役経営情報室長兼事業推進部長兼事業支援

部長

2017年 3月

取締役経営情報室長兼販促推進部長兼事業支援

部長(現)

 

(注)3

2,000

取締役

開発推進部長

山 口 昭 司

1971年  4月14日

 

1994年 4月

当社入社

2016年 8月

開発推進部長

2017年 6月

取締役開発推進部長(現)

 

(注)3

取締役

メトロロジ

事業部長

三 木 雅 之

1975年  4月3日

 

1998年 4月

当社入社

2007年 9月

MECT事業部商品開発グループ長

2009年 6月

株式会社ジャストシステム取締役(現)

2014年 6月

当社取締役

2018年 6月

当社取締役

2018年 9月

取締役メトロロジ事業部長(現)

 

(注)3

取締役

特別顧問

山 本 晃 則

1965年  2月28日

 

1987年 4月

当社入社

2004年 3月

FIGNA事業部長

2009年 6月

取締役事業推進部長兼MECT事業部長

2010年12月

代表取締役社長

2019年12月

取締役特別顧問(現)

 

(注)3

2,752

取締役

顧問

寒 澤   晃

1957年  3月6日

 

1981年 3月

当社入社

1998年 1月

商品強化部長

2009年 6月

取締役開発推進部長

2016年 8月

取締役顧問(現)

 

(注)3

取締役

田 辺 陽 一

1969年  11月25日

 

1995年 4月

弁護士登録

2002年 1月

色川法律事務所パートナー(現)

2006年 8月

東洋炭素株式会社社外監査役

2016年 6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

谷 口 誓 一

1964年  8月13日

 

1996年 4月

公認会計士登録

2010年 5月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

パートナー

2017年 7月

みのり監査法人理事/パートナー(現)

2019年 6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

小 村 貢 一 郎

1964年  11月19日

 

1988年 4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2012年 4月

株式会社三井住友銀行岸和田法人営業部部長

2016年 4月

株式会社三井住友銀行法人審査第二部部長

2019年 6月

当社監査役(現)

 

(注)4

監査役

武 田 英 彦

1959年  12月7日

 

1986年 9月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1989年 2月

公認会計士登録

1995年 1月

公認会計士武田英彦事務所開設

2012年 5月

株式会社エスポア社外監査役(現)

2016年12月

当社監査役(現)

 

(注)5

監査役

印 藤 弘 二

1963年  6月1日

 

1984年 4月

弁護士登録

1994年 1月

昭和法律事務所パートナー

1998年 5月

はばたき綜合法律事務所パートナー(現)

2020年 6月

当社監査役(現)

 

(注)5

18,759,224

 

(注)1 取締役 田辺陽一、谷口誓一は、社外取締役であります。

2 監査役 小村貢一郎、武田英彦、印藤弘二は、社外監査役であります。

3 2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社では、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを社外役員の独立性の基準としております。また、社外役員の選任につきましては、会社法上の要件に加え、証券取引所の独立役員の規定を参考にしております。

社外取締役は2名であります。田辺陽一氏は、色川法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。谷口誓一氏は、みのり監査法人の理事/パートナーを務める公認会計士でありますが、当社の監査に関与した経験はなく、同監査法人と当社との間には取引関係はありません。同氏は公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、各社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役は3名であります。小村貢一郎氏が過去所属しておりました株式会社三井住友銀行からの借入はありません。同氏は金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。武田英彦氏は、公認会計士武田英彦事務所に所属する公認会計士でありますが、同事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。印藤弘二氏は、はばたき綜合法律事務所に所属する弁護士でありますが、当事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、各社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。

当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額として

おります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の概要及び当該体制を採用する理由」及び「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。

社外役員の選任

2018/6/142018/12/112019/6/172020/6/15選任の理由
田辺 陽一弁護士としての豊富な経験と高い専門性を重視。 <独立役員指定理由> 独立役員としての要件を充たしており、一般 株主と利益相反の生じるおそれがないと判 断し、適任と考えるため。
谷口 誓一--公認会計士としての専門的見地と幅広い見識を重視。 <独立役員指定理由> 独立役員としての要件を充たしており、一般 株主と利益相反の生じるおそれがないと判 断し、適任と考えるため。
藤本 眞人--公認会計士としての高い専門性と、客観性、 中立性を重視。 <独立役員指定理由> 独立役員としての要件を充たしており、一般 株主と利益相反の生じるおそれがないと判 断し、適任と考えるため。