ミナトホールディングス【6862】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62019/7/102020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

若 山 健 彦

昭和42年3月25日生

平成元年4月

株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行

平成6年6月

米国スタンフォード大学経営学
大学院修士課程修了(MBA)

平成12年6月

日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社)
代表取締役副社長就任

平成16年6月

アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任

平成21年2月

同社代表取締役会長就任

平成21年9月

株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任)

平成24年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成26年4月

株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任)

平成28年2月

港御(上海)信息技術有限公司
董事長就任(現任)

平成28年4月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長就任(現任)

平成28年5月

ソーシャルワイヤー株式会社
社外取締役就任(現任)

平成28年5月

スマートレスポンス株式会社
取締役会長就任(現任)

平成28年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任

平成29年3月

日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役会長就任
(現任)

平成29年5月

株式会社PANDASTUDIO.TV取締役就任(現任)

平成30年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)

平成30年6月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼社長就任(現任)

(注)
3

360,050

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

副社長

MAT
カンパニー
プレジデント

小 川 敏 男

昭和42年1月13日生

平成2年4月

泉証券株式会社(現SMBCフレンド証券株式会社)入社

平成16年4月

株式会社ファンドクリエーション社長室長

平成17年5月

株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)代表取締役就任

平成18年1月

株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任

平成20年6月

公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任

平成25年4月

合同会社エスブイワン
代表社員就任

平成25年6月

当社取締役就任

平成26年6月

当社監査役就任

平成27年3月

株式会社イーアイティー
監査役就任

平成28年4月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任

平成28年6月

当社取締役副社長就任

平成28年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社取締役就任(現任)

平成29年3月

日本ジョイントソリューションズ株式会社取締役就任(現任)

平成29年4月

当社取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任

平成30年4月

当社取締役副社長MATカンパニープレジデント就任(現任)

平成30年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)

(注)
3

4,000

取締役

副社長

 

相 澤   均

昭和35年11月5日生

昭和54年4月

国際空港事業株式会社入社

平成7年8月

株式会社シーマラボラトリー入社

平成11年4月

株式会社シーマラボラトリー常務取締役就任

平成13年9月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社専務取締役就任

平成24年8月

Gigastone Japan株式会社代表取締役就任

平成28年4月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成28年4月

当社常務執行役員就任

平成28年11月

当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任

平成29年6月

当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任

平成30年6月

当社取締役副社長就任(現任)

(注)
3

76,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

会長

 

岡 田 高 行

昭和26年1月25日生

昭和50年4月

日本電気株式会社入社

平成3年4月

同社ソフトウエア生産技術部長

平成7年1月

NEC Systems Labortories(米国)Vice President就任

平成11年2月

日本電気株式会社第二コンピュータソフトウエア事業部統括部長

平成14年4月

同社第二コンピュータソフトウエア事業部長

平成16年4月

同社システムソフトウエア事業本部長

平成19年4月

同社執行役員ソフトウエア事業統括

平成21年4月

NEC Corporation of America(北米子会社)President & CEO 兼日本電気株式会社常務執行役員就任

平成25年1月

日本電気株式会社顧問

平成26年5月

当社顧問

平成26年10月

当社執行役員事業推進担当

平成27年3月

株式会社イーアイティー
取締役副会長就任

平成27年6月

当社取締役副社長就任

平成27年7月

当社取締役副社長事業推進担当
就任

平成28年6月

当社取締役会長ミナトTSSカンパニーチェアマン就任

平成28年7月

メタウォーター株式会社顧問
(現任)

平成30年4月

当社取締役会長就任(現任)

平成30年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役副会長就任(現任)

(注)
3

取締役

管理部門長

門 井   豊

昭和38年11月26日生

昭和61年4月

株式会社マミーマート入社

平成14年12月

フィールズ株式会社入社

平成20年9月

株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長

平成20年10月

株式会社Asia Private Equity Capital取締役就任

平成25年6月

当社管理部副部長

平成25年10月

当社管理部長兼社長室長

平成26年4月

株式会社イーアイティー
監査役就任

平成26年7月

当社執行役員管理部長

平成27年6月

当社取締役管理部長就任

平成27年7月

当社取締役管理部門長就任(現任)

平成28年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社監査役就任(現任)

平成30年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)

平成30年6月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)

平成30年6月

株式会社イーアイティー
監査役就任(現任)

(注)
3

1,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

MAT
カンパニー
バイスプレジデント

島 田 雄 司

昭和33年6月29日生

昭和56年4月

浜屋ガラス株式会社入社

昭和60年2月

株式会社リョーサン入社

平成4年2月

当社入社

平成21年4月

当社デバイスプログラマ事業部長

平成24年10月

当社デバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長

平成25年6月

当社取締役事業部長就任

平成26年4月

当社取締役デバイスプログラマ事業部長就任

平成28年4月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社取締役就任

平成28年6月

当社取締役ミナトデバイスカンパニープレジデント就任

平成30年4月

当社取締役MATカンパニーバイスプレジデント就任(現任)

平成30年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社取締役就任(現任)

(注)
3

1,600

取締役

 

児 玉 純 一

昭和30年5月21日生

昭和54年4月

三井物産株式会社入社

平成19年4月

同社情報産業本部ディスプレイ
事業部長

平成24年8月

シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長

平成25年4月

同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任

平成27年8月

松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任

平成27年8月

JNアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年9月

Afero Japan株式会社取締役就任(現任)

平成28年10月

Smartisan社日本代表就任

平成29年6月

松日デジタルテクノロジー(香港)顧問(現任)

(注)
1・3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

小 林   実

昭和29年5月24日生

昭和52年4月

当社入社

平成18年4月

当社デバイスプログラマ事業部長

平成21年4月

当社技師長兼品質管理部長

平成24年10月

当社デバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当

平成25年6月

当社取締役技師長及び品質管理担当就任

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

平成30年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社監査役就任(現任)

(注)
4

3,600

監査役

 

美 澤 臣 一

昭和35年6月22日生

昭和59年4月

西武鉄道グループ入社

平成元年4月

大和証券株式会社入社

平成15年4月

有限会社MSアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立
代表取締役就任(現任)

平成16年4月

トランスコスモス株式会社
専務取締役CFO(最高財務責任者)就任

平成20年9月

株式会社マクロミル
社外取締役就任

平成22年6月

株式会社ナノ・メディア
社外監査役就任

平成23年7月

株式会社ザッパラス
社外取締役就任(現任)

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年3月

ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外監査役就任

平成26年3月

ジグソー株式会社(現JIG-SAW株式会社)社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)
2・4

監査役

 

中 根 敏 勝

昭和38年5月23日生

昭和63年4月

株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行

平成18年7月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

平成19年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成24年2月

中根法律事務所開設

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

平成27年12月

弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任)

(注)
2・4

446,250

 

(注) 1.取締役児玉純一は、社外取締役であります。

2.監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成29年3月に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、10名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役副社長執行役員MATカンパニープレジデント小川敏男、取締役副社長執行役員相澤均、取締役会長執行役員岡田高行、取締役執行役員管理部門長門井豊、取締役執行役員MATカンパニーバイスプレジデント島田雄司、執行役員MATカンパニーバイスプレジデント第2営業部長遠藤靖、執行役員経営企画副部門長、広報マーケティンググループグループマネージャー永島祐二、執行役員MATカンパニーバイスプレジデント、港御(上海)信息技術有限公司総経理山下浩司、執行役員MATバイスプレジデント海外事業部長内海茂直で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

若 山 健 彦

1967年3月25日生

1989年4月

株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行

1998年6月

メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント

2000年6月

イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)創業
代表取締役副社長就任

2004年6月

アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任

2009年9月

株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任)

2012年5月

株式会社ハイサイド・コーポレーション
取締役就任

2012年6月

当社代表取締役社長就任

2014年4月

株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任)

2016年2月

港御(上海)信息技術有限公司
董事長就任(現任)

2016年4月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2016年5月

ソーシャルワイヤー株式会社
社外取締役就任

2016年5月

株式会社スマートレスポンス
取締役会長就任(現任)

2016年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
取締役就任

2017年3月

日本ジョイントソリューションズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2017年5月

株式会社PANDASTUDIO.TV
取締役就任(現任)

2017年10月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2018年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任

2018年4月

日本サインホールディングス株式会社
取締役就任(現任)

2018年8月

港御(香港)有限公司
代表者就任(現任)

2019年4月

ジャパンデジタルサイネージ株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長兼社長就任(現任)

2019年6月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
取締役就任(現任)

(注)
3

360,050

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長

相 澤   均

1960年11月5日生

1979年4月

国際空港事業株式会社入社

1995年8月

株式会社シーマラボラトリー入社

1999年4月

株式会社シーマラボラトリー
常務取締役就任

2001年9月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立
専務取締役就任

2016年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

当社常務執行役員就任

2016年11月

当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任

2017年6月

当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任

2018年6月

当社取締役副社長就任(現任)

(注)
3

76,000

取締役
副社長

小 川 敏 男

1967年1月13日生

1990年4月

泉証券株式会社(現SMBCフレンド証券株式会社)入社

2004年4月

株式会社ファンドクリエーション社長室長

2005年5月

株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現TORANOTEC投信投資顧問株式会社)
代表取締役就任

2006年1月

株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任

2013年4月

合同会社エスブイワン
代表社員就任

2013年6月

当社社締役就任

2014年6月

当社監査役就任

2015年3月

株式会社イーアイティー
監査役就任

2016年4月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社
監査役就任

2016年6月

当社取締役副社長就任(現任)

2016年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
取締役就任(現任)

2017年3月

日本ジョイントソリューションズ株式会社
取締役就任(現任)

2017年4月

当社取締役副社長ミナトTSSカンパニープレジデント就任

2018年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2018年4月

日本サインホールディングス株式会社
取締役就任(現任)

(注)
3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 経営企画部門長

三 宅 哲 史

1972年6月10日生

1996年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

2018年4月

同行プロジェクトファイナンス部副部長

2018年8月

当社執行役員経営企画部門長

2018年9月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

ジャパンデジタルサイネージ株式会社
取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役経営企画部門長就任(現任)

2019年6月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
取締役副社長就任(現任)

(注)
3

2,000

取締役

有 澤   寛

1957年12月18日生

1980年4月

住友商事株式会社入社

1983年4月

同社バングラデシュ国ダッカ駐在

1992年4月

同社米国住友商事会社ワシントンD.C.駐在

2006年12月

同社ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブビジネス事業企画部部長

2014年2月

同社ネットワーク事業本部参事
兼 SCSK株式会社理事事業戦略グループ長補佐
兼 株式会社クオカード非常勤取締役 就任

2015年4月

SCSK株式会社
執行役員事業戦略グループ長
 

2016年4月

同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門事業推進グループ長
兼 株式会社ベリサーブ非常勤取締役
兼 SCSKブレッシェンド株式会社非常勤取締役 就任

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社イーアイティー
代表取締役社長就任(現任)

(注)
3

取締役

杉 山 敏 美

1962年4月2日生

1981年4月

資生堂徳山販売株式会社入社

2004年3月

日本ジョイントソリューションズ株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2007年4月

ふるさと山口法人ネットワーク設立会長

2009年3月

山口県山口ふるさと大使(現任)

2011年4月

公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)

2013年12月

NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム
会長就任(現任)

2015年4月

女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2017年12月

一般財団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)
3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

児 玉 純 一

1955年5月21日生

1979年4月

三井物産株式会社入社

2007年4月

同社情報産業本部ディスプレイ
事業部長

2011年4月

同社情報産業本部情産業務部長

2012年8月

シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長

2013年4月

同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任

2015年8月

松日デジタルテクノロジー(香港)副社長日本代表就任

2015年8月

JNアライアンス合同会社代表執行役社長就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年10月

Smartisan社日本代表就任

2019年2月

株式会社不二越
取締役就任(現任)

(注)
1・3

常勤監査役

門 井   豊

1963年11月26日生

1986年4月

株式会社マミーマート入社

2002年12月

フィールズ株式会社入社

2008年9月

株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長

2008年10月

株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任

2013年6月

当社管理部副部長

2013年10月

当社管理部長兼社長室長

2014年4月

株式会社イーアイティー
監査役就任

2014年7月

当社執行役員管理部長

2015年6月

当社取締役管理部長就任

2015年7月

当社取締役管理部門長就任

2016年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社
監査役就任(現任)

2018年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
取締役就任

2018年6月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社
監査役就任(現任)

2018年6月

株式会社イーアイティー
監査役就任(現任)

2019年4月

ジャパンデジタルサイネージ株式会社
監査役就任(現任)

2019年6月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社
監査役就任(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)
4

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

中 根 敏 勝

1963年5月23日生

1988年4月

株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行

2006年7月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2007年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

2012年2月

中根法律事務所開設

2013年6月

当社監査役就任(現任)

2015年12月

弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任)

(注)
2・4

監査役

瀧 川 秀 則

1961年9月3日生

1984年4月

株式会社日本長期信用銀行入行

1998年4月

同社法人営業第一部次長

2000年5月

株式会社日本興業銀行
営業第一部参事

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
新宿営業部次長
 

2003年9月

株式会社東京スター銀行
オリジネーション&ストラクチャリング部長

2007年4月

同社コーポレートバンキンググループ グループリーダー

2009年2月

リッキービジネスソリューション株式会社
マネージングディレクター

2010年6月

株式会社キャピタルメディカ
マネージャー
兼 株式会社エンカレッジパートナーズ執行役員

2011年3月

株式会社キャピタルメディカ
執行役員管理部長

2012年9月

株式会社LTCBネットワークス設立
代表取締役就任(現任)

2016年12月

株式会社フォーカス
社外取締役就任(現任)

2018年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)
2・4

443,050

 

(注) 1.取締役児玉純一は、社外取締役であります。

2.監査役中根敏勝、瀧川秀則は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年3月に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役執行役員経営企画部門長三宅哲史、執行役員管理部門長永島祐二の2名で構成されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

川 和 ま り

1964年5月14日

1990年9月

青山監査法人プライスウォーターハウス

1995年5月

Nomura Securities International,Inc.

1997年6月

PaineWebber,Inc.(現UBS)

2001年5月

Banc of America Securities LLC

2002年6月

INVESCO Institutional(N.A.), Inc.

2005年8月

Redwood Trust

2010年5月

Belvedere Advisors LLC(現任)
Emotomy共同創業者(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、児玉純一取締役は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいる当社の事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社の社外監査役は2名であり、中根敏勝監査役は、金融機関での経歴及び弁護士としての職務を通じて培ってきた豊富な経験、実績、見識を当社の監査に活すため、社外監査役に選任しております。

また、瀧川秀則監査役は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これらを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、社外監査役に選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化をはかっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

当社は、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、社外監査役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査役会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

若 山 健 彦

1967年3月25日生

1989年4月

株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行

1998年6月

メリルリンチ証券会社東京支店
バイスプレジデント

2000年6月

イーバンク銀行株式会社

(現楽天銀行株式会社)創業
代表取締役副社長就任

2004年6月

アセット・インベスターズ株式会社

(現マーチャント・バンカーズ株式会社)
代表取締役社長就任

2009年9月

株式会社フリーダム・キャピタル

代表取締役就任(現任)

2012年5月

株式会社ハイサイド・コーポレーション
取締役就任

2012年6月

当社代表取締役社長就任

2014年4月

株式会社イーアイティー
代表取締役会長就任(現任)

2016年2月

港御(上海)信息技術有限公司
董事長就任(現任)

2016年4月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2016年5月

ソーシャルワイヤー株式会社
社外取締役就任

2016年5月

株式会社スマートレスポンス
取締役会長就任

2016年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ

株式会社
取締役就任

2017年3月

日本ジョイントソリューションズ株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2017年5月

株式会社PANDASTUDIO.TV
取締役就任(現任)

2017年10月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ

株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2018年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ

株式会社
代表取締役会長就任

2018年4月

日本サインホールディングス株式会社
取締役就任

2018年8月

港御(香港)有限公司
代表者就任(現任)

2019年4月

ジャパンデジタルサイネージ株式会社
代表取締役会長就任

2019年6月

当社代表取締役会長兼社長就任

2019年6月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ

株式会社
取締役就任

2020年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ

株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2020年6月

当社代表取締役会長兼社長執行役員

就任(現任)

(注)3

374,065

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
副社長COO

相 澤   均

1960年11月5日生

1979年4月

国際空港事業株式会社入社

1995年8月

株式会社シーマラボラトリー入社

1999年4月

株式会社シーマラボラトリー
常務取締役就任

2001年9月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社

設立
専務取締役就任

2016年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

2016年4月

当社常務執行役員就任

2016年11月

当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任

2017年6月

当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任

2018年6月

当社取締役副社長就任

2019年10月

ジー・ワーカー株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ

株式会社
代表取締役社長執行役員就任(現任)

2020年6月

当社取締役副社長COO執行役員就任

(現任)

(注)3

88,000

取締役
 経営企画部門長

三 宅 哲 史

1972年6月10日生

1996年4月

株式会社日本長期信用銀行

(現株式会社新生銀行)入行

2018年4月

同行プロジェクトファイナンス部副部長

2018年8月

当社執行役員経営企画部門長

2018年9月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ

株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2019年4月

ジャパンデジタルサイネージ株式会社
取締役就任

2019年6月

当社取締役執行役員経営企画部門長就任

(現任)

2019年6月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ

株式会社
取締役副社長就任(現任)

(注)3

10,700

取締役
 情報システム部門長

有 澤   寛

1957年12月18日生

1980年4月

住友商事株式会社入社

1983年4月

同社バングラデシュ国ダッカ駐在

1992年4月

同社米国住友商事会社

ワシントンD.C.駐在

2006年12月

同社ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブビジネス事業企画部部長

2014年2月

同社ネットワーク事業本部参事
SCSK株式会社理事 事業戦略グループ長補佐
株式会社クオカード非常勤取締役就任

2015年4月

SCSK株式会社
執行役員事業戦略グループ長
 

2016年4月

同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門 事業推進グループ長
株式会社ベリサーブ非常勤取締役就任
SCSKブレッシェンド株式会社非常勤取締役就任

2019年4月

当社顧問

2019年6月

当社取締役情報システム部門長就任

2019年6月

株式会社イーアイティー
代表取締役社長就任(現任)

2020年6月

当社取締役執行役員情報システム部門長

就任(現任)

(注)3

9,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

杉 山 敏 美

1962年4月2日生

1981年4月

資生堂徳山販売株式会社入社

2004年3月

日本ジョイントソリューションズ

株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2007年4月

ふるさと山口法人ネットワーク設立会長

2009年3月

山口県山口ふるさと大使(現任)

2011年4月

公益財団法人防長倶楽部評議員(現任)

2013年12月

NPO法人ふるさと山口経営者フォーラム
会長就任(現任)

2015年4月

女性創業応援やまぐち株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2017年12月

一般財団法人女性活躍委員会
代表理事就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任

2020年6月

当社取締役執行役員就任(現任)

(注)3

8,500

取締役

児 玉 純 一

1955年5月21日生

1979年4月

三井物産株式会社入社

2007年4月

同社情報産業本部ディスプレイ事業部長

2011年4月

同社情報産業本部情産業務部長

2012年8月

シャープ株式会社理事コーポレート統括本部事業開発担当副本部長

2013年4月

同社執行役員コーポレート統括本部事業開発担当就任

2015年8月

松日デジタルテクノロジー(香港)

副社長日本代表就任

2015年8月

JNアライアンス合同会社

代表執行役社長就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年10月

Smartisan社日本代表就任

2019年2月

株式会社不二越
社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

門 井   豊

1963年11月26日生

1986年4月

株式会社マミーマート入社

2002年12月

フィールズ株式会社入社

2008年9月

株式会社メディビックグループ
執行役員管理本部長

2008年10月

株式会社Asia Private Equity Capital
取締役就任

2013年6月

当社管理部副部長

2013年10月

当社管理部長兼社長室長

2014年4月

株式会社イーアイティー
監査役就任

2014年7月

当社執行役員管理部長

2015年6月

当社取締役管理部長就任

2015年7月

当社取締役管理部門長就任

2016年12月

ミナト・フィナンシャル・パートナーズ

株式会社
監査役就任(現任)

2018年4月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ

株式会社
取締役就任

2018年6月

サンマックス・テクノロジーズ株式会社
監査役就任(現任)

2018年6月

株式会社イーアイティー
監査役就任(現任)

2019年4月

ジャパンデジタルサイネージ株式会社
監査役就任

2019年6月

ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ

株式会社
監査役就任(現任)

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

2019年10月

ジー・ワーカー株式会社

監査役就任(現任)

(注)4

1,000

監査役

中 根 敏 勝

1963年5月23日生

1988年4月

株式会社日本長期信用銀行
(現株式会社新生銀行)入行

2006年7月

住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行

2007年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

2012年2月

中根法律事務所開設

2013年6月

当社社外監査役就任(現任)

2015年12月

弁護士法人サクセスト
代表社員就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

瀧 川 秀 則

1961年9月3日生

1984年4月

株式会社日本長期信用銀行

(現株式会社新生銀行)入行

1998年4月

同社法人営業第一部次長

2000年5月

株式会社日本興業銀行
営業第一部参事

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
新宿営業部次長
 

2003年9月

株式会社東京スター銀行
オリジネーション&ストラクチャリング部長

2007年4月

同社コーポレートバンキンググループ グループリーダー

2009年2月

リッキービジネスソリューション

株式会社
マネージングディレクター

2010年6月

株式会社キャピタルメディカ
マネージャー
株式会社エンカレッジパートナーズ

執行役員

2011年3月

株式会社キャピタルメディカ
執行役員管理部長

2012年9月

株式会社LTCBネットワークス設立
代表取締役就任(現任)

2016年12月

株式会社フォーカス
社外取締役就任(現任)

2018年9月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

1,000

492,765

 

(注) 1.取締役児玉純一氏は、社外取締役であります。

2.監査役中根敏勝氏、瀧川秀則氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2019年3月に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記記載の取締役を兼務する執行役員5名のほかに、執行役員管理部門長永島祐二氏の6名で構成されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

川 和 ま り

1964年5月14日

1990年9月

青山監査法人プライスウォーターハウス

1995年5月

Nomura Securities International,Inc.

1997年6月

PaineWebber,Inc.(現UBS)

2001年5月

Banc of America Securities LLC

2002年6月

INVESCO Institutional(N.A.), Inc.

2005年8月

Redwood Trust

2010年5月

Belvedere Advisors LLC(現任)
Emotomy共同創業者(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の児玉純一氏は、情報産業機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいる当社の事業領域、事業内容及び方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断し、社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。

社外監査役の中根敏勝氏は、金融機関での経歴並びに弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、当社は同氏が代表社員を務める弁護士法人サクセストとの間で、弁護士業務に係る業務委託契約を締結しております。

社外監査役の瀧川秀則氏は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有していることから、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏及び同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はございません。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任するにあたっては、会社の最高権限者である代表取締役社長などと直接利害関係のない客観的な立場の有識者や経験者等から選任することにより、独立性、経営の健全化の維持、強化を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

当社は、豊富な経験と広い知見を経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能を強化する観点から社外取締役を選任しております。社外取締役は取締役会に出席し取締役の職務執行監督と透明性の確保に適切な役割を果たしております。また、社外監査役は、客観的かつ独立した立場から取締役の職務を監査するため取締役会に出席するとともに監査役会において会社の状況並びに執行状況を確認しております。

社外取締役及び社外監査役は、代表取締役から経営方針、経営戦略、潜在化するリスク、今後対処すべき課題等について、定期的(半年に1度)に聴取し、又は意見具申する機会を設け監督・牽制する機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62019/7/102020/6/29選任の理由
児玉 純一児玉純一氏を社外取締役とした理由は、情報機器分野での経験・識見が豊富であり、変革に取り組んでいる当社の事業領域、事業内容および方向について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断したためです。