日置電機【6866】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/282018/8/102018/12/262019/2/282019/2/282019/8/282020/2/282020/8/182020/8/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

細谷 和俊

1955年1月1日生

 

1979年4月

当社入社

1987年10月

厚木営業所長

1995年8月

製造1課長

1999年7月

第7研究室長

2005年3月

執行役員ATE部長

2006年12月

執行役員技術本部開発部長

2011年2月

取締役執行役員開発部長

2012年1月

取締役執行役員技術3部長

2013年1月

2013年5月

 

2015年5月

取締役専務執行役員開発部長

取締役専務執行役員開発部長兼経営企画室長

取締役専務執行役員

2017年1月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

36

取締役

専務執行役員

開発、販売・サービス担当

岡澤 尊宏

1968年4月25日生

 

1987年4月

当社入社

2002年10月

製造1課長

2006年10月

北関東営業所長

2008年2月

製造部長

2008年10月

執行役員製造部長

2011年2月

取締役執行役員製造部長

2012年2月

 

2013年5月

2015年1月

2015年2月

 

2016年10月

 

2017年1月

日置エンジニアリングサービス㈱

代表取締役社長

取締役執行役員営業部長

取締役執行役員営業本部長

日置(上海)商貿有限公司董事長(現任)

取締役執行役員開発、販売・サービス担当

取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当(現任)

 

(注)4

14

取締役

常務執行役員

管理担当 兼

人事部長

巣山 芳計

1964年8月1日生

 

1987年4月

当社入社

2002年10月

業務課長

2006年3月

総務部長

2007年2月

執行役員総務部長

2011年2月

2013年5月

2016年10月

2017年1月

2017年7月

取締役執行役員総務部長

取締役執行役員製造部長

取締役執行役員生産、管理担当

取締役常務執行役員生産、管理担当

取締役常務執行役員管理担当兼人事部長(現任)

 

(注)4

15

取締役

執行役員

製造部長

水野 厚

1960年12月13日生

 

1983年4月

当社入社

1998年7月

第2研究室長

2002年9月

第5研究室長

2005年3月

執行役員計測システム部長兼第5研究室長

2005年10月

執行役員FMI部長

2008年10月

執行役員品質保証部長兼品質保証課長

2014年1月

執行役員技術部長

2016年10月

執行役員製造部長

2017年2月

取締役執行役員製造部長(現任)

 

(注)4

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

イノベーションセンター長 兼技術1部長

久保田 訓久

1966年5月7日生

 

1990年4月

当社入社

2011年4月

主幹研究員

2015年4月

技術4課長

2016年10月

技術1部長

2017年12月

執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長

2018年2月

取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長(現任)

 

(注)5

2

取締役

 

中谷 朔三

1942年2月22日生

 

1964年4月

本田技研工業㈱入社

1980年4月

同社工場長

1992年3月

同社退社

1992年6月

日信工業㈱入社専務取締役

1995年6月

同社代表取締役社長

2001年6月

同社代表取締役社長退任

2008年2月

2015年2月

当社監査役

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

 

田中 茂

1951年12月2日生

 

1976年4月

住友電気工業㈱入社

1999年4月

同社横浜研究所光通信研究部長兼主任研究員

2004年6月

同社執行役員

2005年6月

同社常務執行役員

2007年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社専務取締役

2015年6月

同社技監

2016年6月

2017年2月

同社顧問(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

常勤監査役

 

竹内 繁弘

1954年7月23日生

 

1979年4月

当社入社

1991年1月

2014年10月

経理課長

財務・監査室担当理事

2015年2月

常勤監査役(現任)

 

(注)6

52

常勤監査役

 

高木 正行

1958年3月20日生

 

1981年11月

当社入社

1995年4月

東京営業所長

2008年1月

2008年10月

2010年10月

2014年1月

西日本営業部長兼大阪営業所長

執行役員西日本営業部長

執行役員営業部長

執行役員品質保証部長

2018年2月

常勤監査役(現任)

 

(注)7

5

監査役

 

小川 直樹

1956年12月22日生

 

1988年8月

公認会計士資格取得

1994年7月

税理士資格取得

1994年11月

小川直樹会計事務所開設 同事務所所長(現任)

2011年6月

㈱マルイチ産商社外監査役

2013年2月

2016年6月

 

2017年8月

当社監査役(現任)

㈱マルイチ産商取締役(監査等委員)(現任)

税理士法人あおぞらしなの 代表社員(現任)

 

(注)8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

弓場  法

1956年3月13日生

 

1991年3月

公認会計士資格取得

1992年1月

弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)

2003年6月

税理士資格取得

 

弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任)

2005年3月

当社監査役

2013年2月

2015年2月

2015年6月

当社監査役退任

当社監査役(現任)

太平電業㈱社外取締役(現任)

 

(注)6

147

 (注)1.取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。

    2.監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。

    3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

布施 圭一

1954年1月2日生

 

1989年6月

日精エー・エス・ビー機械㈱入社

1993年12月

1995年12月

2001年4月

2007年10月

同社総務部長

同社取締役総務部長

同社取締役管理事業部事業部長

同社取締役総務部長

2009年12月

同社常勤監査役(現任)

 

4.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2015年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

9.所有株式数には、日置電機役員持株会及び日置電機社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2018年2月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2018年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

細谷 和俊

1955年1月1日生

 

1979年4月

当社入社

1987年10月

厚木営業所長

1995年8月

製造1課長

1999年7月

第7研究室長

2005年3月

執行役員ATE部長

2006年12月

執行役員技術本部開発部長

2011年2月

取締役執行役員開発部長

2012年1月

取締役執行役員技術3部長

2013年1月

2013年5月

 

2015年5月

取締役専務執行役員開発部長

取締役専務執行役員開発部長兼経営企画室長

取締役専務執行役員

2017年1月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

39

取締役

専務執行役員

開発、販売・サービス担当

岡澤 尊宏

1968年4月25日生

 

1987年4月

当社入社

2002年10月

製造1課長

2006年10月

北関東営業所長

2008年2月

製造部長

2008年10月

執行役員製造部長

2011年2月

取締役執行役員製造部長

2012年2月

 

2013年5月

2015年1月

2015年2月

 

2016年10月

 

2017年1月

 

2018年6月

日置エンジニアリングサービス㈱

代表取締役社長

取締役執行役員営業部長

取締役執行役員営業本部長

日置(上海)商貿有限公司董事長(現任)

取締役執行役員開発、販売・サービス担当

取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当(現任)

台湾日置電機股份有限公司董事長(現任)

 

(注)4

16

取締役

常務執行役員

管理担当

巣山 芳計

1964年8月1日生

 

1987年4月

当社入社

2002年10月

業務課長

2006年3月

総務部長

2007年2月

執行役員総務部長

2011年2月

2013年5月

2016年10月

2017年1月

2017年7月

 

2018年10月

取締役執行役員総務部長

取締役執行役員製造部長

取締役執行役員生産、管理担当

取締役常務執行役員生産、管理担当

取締役常務執行役員管理担当兼人事部長

取締役常務執行役員管理担当(現任)

 

(注)4

17

取締役

執行役員

製造部長

水野 厚

1960年12月13日生

 

1983年4月

当社入社

1998年7月

第2研究室長

2002年9月

第5研究室長

2005年3月

執行役員計測システム部長兼第5研究室長

2005年10月

執行役員FMI部長

2008年10月

執行役員品質保証部長兼品質保証課長

2014年1月

執行役員技術部長

2016年10月

執行役員製造部長

2017年2月

取締役執行役員製造部長(現任)

 

(注)4

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

イノベーションセンター長

久保田 訓久

1966年5月7日生

 

1990年4月

当社入社

2011年4月

主幹研究員

2015年4月

技術4課長

2016年10月

技術1部長

2017年12月

執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長

2018年2月

 

2018年5月

取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長

取締役執行役員イノベーションセンター長(現任)

 

(注)4

3

取締役

 

中谷 朔三

1942年2月22日生

 

1964年4月

本田技研工業㈱入社

1980年4月

同社工場長

1992年3月

同社退社

1992年6月

日信工業㈱入社専務取締役

1995年6月

同社代表取締役社長

2001年6月

同社代表取締役社長退任

2008年2月

2015年2月

当社監査役

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

 

田中 茂

1951年12月2日生

 

1976年4月

住友電気工業㈱入社

1999年4月

同社横浜研究所光通信研究部長兼主任研究員

2004年6月

同社執行役員

2005年6月

同社常務執行役員

2007年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社専務取締役

2015年6月

同社技監

2016年6月

2017年2月

同社顧問

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

常勤監査役

 

竹内 繁弘

1954年7月23日生

 

1979年4月

当社入社

1991年1月

2014年10月

経理課長

財務・監査室担当理事

2015年2月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

52

常勤監査役

 

高木 正行

1958年3月20日生

 

1981年11月

当社入社

1995年4月

東京営業所長

2008年1月

2008年10月

2010年10月

2014年1月

西日本営業部長兼大阪営業所長

執行役員西日本営業部長

執行役員営業部長

執行役員品質保証部長

2018年2月

常勤監査役(現任)

 

(注)6

5

監査役

 

小川 直樹

1956年12月22日生

 

1988年8月

公認会計士資格取得

1994年7月

税理士資格取得

1994年11月

小川直樹会計事務所開設 同事務所所長(現任)

2011年6月

㈱マルイチ産商社外監査役

2013年2月

2016年6月

 

2017年8月

当社監査役(現任)

㈱マルイチ産商取締役(監査等委員)(現任)

税理士法人あおぞらしなの 代表社員(現任)

 

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

弓場  法

1956年3月13日生

 

1991年3月

公認会計士資格取得

1992年1月

弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)

2003年6月

税理士資格取得

 

弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任)

2005年3月

当社監査役

2013年2月

2015年2月

2015年6月

当社監査役退任

当社監査役(現任)

太平電業㈱社外取締役(現任)

 

(注)5

158

 (注)1.取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。

    2.監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。

    3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

布施 圭一

1954年1月2日生

 

1989年6月

日精エー・エス・ビー機械㈱入社

1993年12月

1995年12月

2001年4月

2007年10月

同社総務部長

同社取締役総務部長

同社取締役管理事業部事業部長

同社取締役総務部長

2009年12月

同社常勤監査役(現任)

 

4.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年2月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2019年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

細谷 和俊

1955年1月1日

 

1979年4月

当社入社

1987年10月

厚木営業所長

1995年8月

製造1課長

1999年7月

第7研究室長

2005年3月

執行役員ATE部長

2006年12月

執行役員技術本部開発部長

2011年2月

取締役執行役員開発部長

2012年1月

取締役執行役員技術3部長

2013年1月

取締役専務執行役員開発部長

2013年5月

取締役専務執行役員開発部長兼経営企画室長

2015年5月

取締役専務執行役員

2017年1月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

42

取締役

専務執行役員

販売・サービス担当

岡澤 尊宏

1968年4月25日

 

1987年4月

当社入社

2002年10月

製造1課長

2006年10月

北関東営業所長

2008年2月

製造部長

2008年10月

執行役員製造部長

2011年2月

取締役執行役員製造部長

2012年2月

日置エンジニアリングサービス㈱

代表取締役社長

2013年5月

取締役執行役員営業部長

2015年1月

取締役執行役員営業本部長

2015年2月

日置(上海)商貿有限公司董事長(現任)

2016年10月

取締役執行役員開発、販売・サービス担当

2017年1月

取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当

2018年6月

台湾日置電機股份有限公司董事長(現任)

2019年4月

取締役専務執行役員販売・サービス担当(現任)

 

(注)4

19

取締役

常務執行役員

生産、管理担当

巣山 芳計

1964年8月1日

 

1987年4月

当社入社

2002年10月

業務課長

2006年3月

総務部長

2007年2月

執行役員総務部長

2011年2月

取締役執行役員総務部長

2013年5月

取締役執行役員製造部長

2016年10月

取締役執行役員生産、管理担当

2017年1月

取締役常務執行役員生産、管理担当

2017年7月

取締役常務執行役員管理担当兼人事部長

2018年10月

取締役常務執行役員管理担当

2019年10月

取締役常務執行役員生産、管理担当(現任)

 

(注)4

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

社長特命担当

水野 厚

1960年12月13日

 

1983年4月

当社入社

1998年7月

第2研究室長

2002年9月

第5研究室長

2005年3月

執行役員計測システム部長兼第5研究室長

2005年10月

執行役員FMI部長

2008年10月

執行役員品質保証部長兼品質保証課長

2014年1月

執行役員技術部長

2016年10月

執行役員製造部長

2017年2月

取締役執行役員製造部長

2019年10月

取締役社長特命担当(現任)

2019年10月

株式会社西澤電機計器製作所専務取締役(現任)

 

(注)4

22

取締役

執行役員

イノベーションセンター長

久保田 訓久

1966年5月7日

 

1990年4月

当社入社

2011年4月

主幹研究員

2015年4月

技術4課長

2016年10月

技術1部長

2017年12月

執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長

2018年2月

取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術1部長

2019年4月

取締役執行役員イノベーションセンター長兼開発部長

2019年10月

取締役執行役員イノベーションセンター長(現任)

 

(注)4

4

取締役

中谷 朔三

1942年2月22日

 

1964年4月

本田技研工業㈱入社

1980年4月

同社工場長

1992年3月

同社退社

1992年6月

日信工業㈱入社専務取締役

1995年6月

同社代表取締役社長

2001年6月

同社代表取締役社長退任

2008年2月

当社監査役

2015年2月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

田中 茂

1951年12月2日

 

1976年4月

住友電気工業㈱入社

1999年4月

同社横浜研究所光通信研究部長兼主任研究員

2004年6月

同社執行役員

2005年6月

同社常務執行役員

2007年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社専務取締役

2015年6月

同社技監

2016年6月

同社顧問

2017年2月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

常勤監査役

竹内 繁弘

1954年7月23日

 

1979年4月

当社入社

1991年1月

経理課長

2014年10月

財務・監査室担当理事

2015年2月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

53

常勤監査役

高木 正行

1958年3月20日

 

1981年11月

当社入社

1995年4月

東京営業所長

2008年1月

西日本営業部長兼大阪営業所長

2008年10月

執行役員西日本営業部長

2010年10月

執行役員営業部長

2014年1月

執行役員品質保証部長

2018年2月

常勤監査役(現任)

 

(注)6

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

小川 直樹

1956年12月22日

 

1988年8月

公認会計士資格取得

1994年7月

税理士資格取得

1994年11月

小川直樹会計事務所開設 同事務所所長(現任)

2011年6月

㈱マルイチ産商社外監査役

2013年2月

当社監査役(現任)

2016年6月

㈱マルイチ産商取締役(監査等委員)(現任)

2017年8月

税理士法人あおぞらしなの 代表社員(現任)

 

(注)7

監査役

弓場  法

1956年3月13日

 

1991年3月

公認会計士資格取得

1992年1月

弓場公認会計士事務所開設 同事務所所長(現任)

2003年6月

税理士資格取得

 

弓場法税理士事務所開設 同事務所所長(現任)

2005年3月

当社監査役

2013年2月

当社監査役退任

2015年2月

当社監査役(現任)

2015年6月

太平電業㈱社外取締役(現任)

 

(注)5

170

 (注)1.取締役中谷朔三、田中茂の両氏は、社外取締役であります。

    2.監査役小川直樹、弓場法の両氏は、社外監査役であります。

    3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

布施 圭一

1954年1月2日生

 

1989年6月

日精エー・エス・ビー機械㈱入社

1993年12月

1995年12月

2001年4月

2007年10月

同社総務部長

同社取締役総務部長

同社取締役管理事業部事業部長

同社取締役総務部長

2009年12月

同社常勤監査役(現任)

 

4.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2018年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.所有株式数には、日置電機役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年2月28日)現在における取得株式数を確認することができないため、2020年1月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。2019年12月31日現在、社外取締役の中谷朔三は、当社株式を1,000株所有しております。社外取締役の田中茂は、当社役員持株会を通して当社株式を529株所有しております。社外取締役2名及び社外監査役2名と当社の間には、その他の特別な利害関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

  社外取締役の中谷朔三、田中茂の両氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役の小川直樹、弓場法の両氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況等につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/2/282018/8/102018/12/262019/2/282019/2/282019/8/282020/2/282020/8/182020/8/18選任の理由
中谷 朔三経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。また、当社と特別な利害関係はなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
田中 茂