リーダー電子【6867】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/7/52020/9/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人6人6人
社外役員数1人3人3人
役員数(定款)8人13人13人
役員任期2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

長尾 行造

昭和47年4月5日生

 

平成9年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成13年4月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー株式会社)入社

平成14年1月

株式会社コーポレイト ディレクション入社

平成21年1月

同社パートナー

平成26年7月

当社顧問

平成27年6月

取締役就任

平成29年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

専務取締役

 

能島 通宣

昭和19年3月2日生

 

昭和44年3月

当社入社

平成10年4月

営業部参事

平成10年6月

常勤監査役就任

平成12年6月

取締役就任 営業部長

平成13年6月

常務取締役就任

平成15年6月

専務取締役就任 営業本部長

平成23年6月

任期満了により専務取締役を退任

平成25年1月

顧問

営業本部長

平成25年6月

取締役就任

平成29年4月

専務取締役就任(現任)

営業部長

 

(注)3

30

取締役

 

髙木 良輔

昭和37年7月27日生

 

平成15年7月

当社入社

平成25年2月

技術開発部長

平成25年6月

執行役員

平成27年6月

 

平成29年4月

取締役就任(現任)

技術開発本部長

技術開発部長

 

(注)3

5

取締役

 

米倉 淳一郎

昭和56年3月13日生

 

平成20年4月

株式会社コーポレイト ディレクション入社

平成26年7月

当社顧問

平成27年1月

株式会社コーポレイト ディレクション プリンシパル

平成29年6月

取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

大杉 雅一

昭和32年9月23日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成21年4月

品質保証部長

平成24年4月

執行役員

平成25年6月

品質保証部長兼生産部長

平成26年9月

経営企画室長兼品質保証部長

平成27年6月

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

25

監査役

 

熱田 稔敬

昭和21年8月19日生

 

昭和47年4月

東京国税局入局

平成17年7月

新宿税務署長

平成18年7月

同署退職

平成18年8月

税理士登録

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

松本 浩一

昭和33年3月22日生

 

昭和60年6月

株式会社三広通信社入社

平成17年3月

同社取締役総務部長

平成17年6月

当社監査役就任(現任)

平成18年8月

株式会社三広通信社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

60

 (注)1.取締役米倉淳一郎は、社外取締役であります。

2.監査役熱田稔敬及び松本浩一は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

橋本 美地子

昭和32年6月13日生

昭和59年4月  当社入社

平成22年4月 人事グループマネージャー

平成25年10月 総務部(経営情報室)(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

長尾 行造

昭和47年4月5日

 

平成9年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成13年4月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー株式会社)入社

平成14年1月

株式会社コーポレイト ディレクション入社

平成21年1月

同社パートナー

平成26年7月

当社顧問

平成27年6月

取締役就任

平成29年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

5

専務取締役

能島 通宣

昭和19年3月2日

 

昭和44年3月

当社入社

平成10年4月

営業部参事

平成10年6月

常勤監査役就任

平成12年6月

取締役就任 営業部長

平成13年6月

常務取締役就任

平成15年6月

専務取締役就任 営業本部長

平成23年6月

任期満了により専務取締役を退任

平成25年1月

顧問

営業本部長

平成25年6月

取締役就任

平成29年4月

専務取締役就任(現任)

営業部長

 

(注)2

33

取締役

黒田 徹

昭和33年3月14日

 

昭和57年4月

日本放送協会入局

昭和60年4月

同協会 放送技術研究所入所

平成24年4月

同協会 放送技術研究所

副所長

平成26年4月

同協会 放送技術研究所

所長

平成30年6月

日本放送協会退職

令和元年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

-

取締役

(監査等委員)

大杉 雅一

昭和32年9月23日

 

昭和53年4月

当社入社

平成21年4月

品質保証部長

平成24年4月

執行役員

平成25年6月

品質保証部長兼生産部長

平成26年9月

経営企画室長兼品質保証部長

平成27年6月

常勤監査役就任

令和元年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

28

取締役

(監査等委員)

熱田 稔敬

昭和21年8月19日

 

昭和47年4月

東京国税局入局

平成17年7月

新宿税務署長

平成18年7月

同署退職

平成18年8月

税理士登録

平成21年6月

当社監査役就任

令和元年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

上林 靖史

昭和42年5月11日

 

平成3年4月

株式会社日本興業銀行(現みずほ銀行)入社

平成18年11月

株式会社インデックス・ホールディングス入社

平成21年1月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成24年5月

株式会社ペイジェント 代表取締役社長

平成31年2月

株式会社ディー・エヌ・エー スポーツ事業本部シニアマネージャー兼経営管理部長兼ランニングチーム統括部長(現任)

令和元年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

-

67

 (注)1.黒田 徹、熱田 稔敬、上林 靖史は、社外取締役であります。

2.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

3.令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役は3名であります。うち、監査等委員は2名であります。

 黒田徹氏は、日本放送協会 放送技術研究所所長としての幅広い経歴を通じて培われた豊富な経験及び知見を、社外取締役が企業統治において果たすべき役割に生かしていただけるものと判断しております。

 当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 熱田稔敬氏は、税理士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を、社外取締役が企業統治において果たすべき役割にいかしていただけるものと判断しております。

 当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 上林靖史氏は、株式会社ペイジェントの代表取締役を務め、また、金融業界及びインターネット会社等における豊富な経験及び知見を、社外取締役が企業統治において果たすべき役割にいかしていただけるものと判断しております。

 当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準は設けておりませんが、その選任にあたっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣からの独立性を有する観点から選任することとしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

 当社は社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門及び会計監査人と相互に連携をとるとともに、必要に応じて取締役会等において意見の表明等を行う体制をとっております。

 また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定された監査計画及び役割分担に基づいて監査を行い、業務監査室、内部統制部門及び会計監査人と情報・意見の交換を行うとともに、取締役会においても客観的かつ公平な立場から意見の表明等を行える体制をとっております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

長尾 行造

1972年4月5日

 

1997年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

2001年4月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー株式会社)入社

2002年1月

株式会社コーポレイト ディレクション入社

2009年1月

同社パートナー

2014年7月

当社顧問

2015年6月

取締役就任

2017年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

8

専務取締役

能島 通宣

1944年3月2日

 

1969年3月

当社入社

1998年4月

営業部参事

1998年6月

常勤監査役就任

2000年6月

取締役就任 営業部長

2001年6月

常務取締役就任

2003年6月

専務取締役就任 営業本部長

2011年6月

任期満了により専務取締役を退任

2013年1月

顧問

営業本部長

2013年6月

取締役就任

2017年4月

専務取締役就任(現任)

営業部長

 

(注)2

36

取締役

黒田 徹

1958年3月14日

 

1982年4月

日本放送協会入局

1985年4月

同協会 放送技術研究所入所

2012年4月

同協会 放送技術研究所

副所長

2014年4月

同協会 放送技術研究所

所長

2018年6月

日本放送協会退職

2019年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

大杉 雅一

1957年9月23日

 

1978年4月

当社入社

2009年4月

品質保証部長

2012年4月

執行役員

2013年6月

品質保証部長兼生産部長

2014年9月

経営企画室長兼品質保証部長

2015年6月

常勤監査役就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

29

取締役

(監査等委員)

熱田 稔敬

1946年8月19日

 

1972年4月

東京国税局入局

2005年7月

新宿税務署長

2006年7月

同署退職

2006年8月

税理士登録

2009年6月

当社監査役就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

上林 靖史

1967年5月11日

 

1991年4月

株式会社日本興業銀行(現みずほ銀行)入社

2006年11月

株式会社インデックス・ホールディングス入社

2009年1月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2012年5月

株式会社ペイジェント 代表取締役社長

2019年2月

株式会社ディー・エヌ・エー スポーツ事業本部シニアマネージャー兼経営管理部長兼ランニングチーム統括部長(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年4月

株式会社ディー・エヌ・エー スマートシティ統括部副統括部長(現任)

 

(注)3

74

 (注)1.黒田 徹、熱田 稔敬、上林 靖史は、社外取締役であります。

2.2020年6月26日開催の2020年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査等委員以外の取締役3名選任の件」が承認可決され、監査等委員以外の取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2020年7月31日に同定時株主総会の継続会を開催いたしました。同定時株主総会において選任された監査等委員以外の取締役の就任時期は、本継続会終結の時であります

3.2020年7月31日開催の定時株主総会継続会の終結の時から1年間。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役は3名であります。うち、監査等委員は2名であります。

 黒田徹氏は、日本放送協会 放送技術研究所所長としての幅広い経歴を通じて培われた豊富な経験及び知見を、社外取締役が企業統治において果たすべき役割に生かしていただけるものと判断しております。

 当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 熱田稔敬氏は、税理士として長年にわたり活躍され、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を、社外取締役が企業統治において果たすべき役割にいかしていただけるものと判断しております。

 当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 上林靖史氏は、株式会社ペイジェントの代表取締役を務め、また、金融業界及びインターネット会社等における豊富な経験及び知見を、社外取締役が企業統治において果たすべき役割にいかしていただけるものと判断しております。

 当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 なお、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準は設けておりませんが、その選任にあたっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣からの独立性を有する観点から選任することとしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関

 当社は、社外取締役が独立した立場から客観的・中立的な経営監視を行うため、監査機能を担う各監査等委員、内部統制部門及び会計監査人と相互に連携をとるとともに、必要に応じて取締役会等において意見の表明等を行う体制をとっております。

 また、監査等委員である社外取締役につきましては、監査等委員会において策定された監査計画及び役割分担に基づいて監査を行い、業務監査室、内部統制部門及び会計監査人と情報・意見の交換を行うとともに、取締役会においても客観的かつ公平な立場から意見の表明等を行える体制をとっております。

社外役員の選任

2018/7/42019/7/52020/9/14選任の理由
黒田 徹-黒田 徹氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、日本放送協会 放送技術研究所所長としての幅広い経歴を通じて培われた豊富な経験及び知見等を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、東京証券取引所が定める独立要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として届け出ております。
熱田 稔敬-熱田 稔敬氏は、当社の社外監査役在任期間において、会計及び監査の専門家としての豊富な知識、経験と幅広い見識を当社の監査に反映し、その職責を十分に果たしていただきました。また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後もその豊富な経験及び知見等を当社の経営の監督に生かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、東京証券取引所が定める独立要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として届け出ております。
上林 靖史-上林 靖史氏は、株式会社ペイジェントの代表取締役を務め、また、金融業界及びインターネット会社等における豊富な経験及び知見等を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、東京証券取引所が定める独立要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として届け出ております。
米倉淳一郎--米倉淳一郎氏は、経営コンサルタントとしての幅広い経験と実績を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が定める独立要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため独立役員として届け出ております。