シスメックス【6869】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/182017/7/212018/7/102018/7/102018/12/252019/7/92020/6/12020/7/13
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数13人12人12人12人12人12人12人12人
社外役員数4人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、特別な買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長兼社長(代表取締役)

 

家次 恒

1949年9月17日生

1973年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1986年9月 当社取締役就任

1990年3月 当社常務取締役就任

1996年2月 当社代表取締役就任(現任)

1996年4月 当社専務取締役就任

1996年6月 当社取締役社長就任

2013年4月 当社取締役会長兼社長就任

2018年4月 当社取締役会長兼社長 CEO就任(現任)

(注)2

609

取締役

 

中島 幸男

1950年7月30日生

1973年4月 当社入社

1996年4月 当社経営企画室長

1997年4月 当社経営企画本部長

1999年6月 当社取締役就任

2005年4月 当社取締役執行役員就任

2009年4月 当社取締役常務執行役員就任

2013年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員 CFO就任(現任)

(注)2

93

取締役

 

浅野 薫

1958年10月19日生

1987年8月 当社入社

2004年4月 当社中央研究所副所長(副本部長)

2005年4月 当社中央研究所長(本部長)

2009年4月 当社執行役員中央研究所長

2011年4月 当社執行役員研究開発企画本部長

2013年4月 当社上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長

2014年6月 当社取締役上席執行役員就任

2015年4月 当社取締役常務執行役員就任

2017年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任(現任)

(注)2

45

取締役

 

立花 健治

1957年12月12日生

1980年3月 当社入社

2004年4月 当社経営企画本部副本部長

2007年4月 当社海外事業推進本部長

2011年4月 当社執行役員IVD事業戦略本部長

2013年4月 当社上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長

2014年6月 当社取締役上席執行役員就任

2015年4月 当社取締役常務執行役員就任

2017年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任(現任)

(注)2

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

尾辺 和也

1955年8月25日生

1979年4月 テルモ株式会社入社

1991年4月 当社入社

1996年4月 トーア メディカル エレクトロニクス(ヨーロッパ)ゲーエムベーハー(現シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー)社長

2001年4月 当社海外本部副本部長

2001年10月 当社新規事業本部副本部長兼海外本部副本部長

2002年10月 シスメックスコーポレーション オブ アメリカ(現シスメックスアメリカ インク)会長

2005年4月 当社執行役員シスメックスアメリカ インク副会長兼CEO

2009年6月 当社取締役執行役員就任

2013年4月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)2

34

取締役

 

渡辺 充

1956年6月24日生

1980年3月 当社入社

2003年4月 当社新規事業本部長

2005年4月 当社執行役員研究開発企画本部長

2009年6月 当社取締役執行役員就任

2013年4月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)2

74

取締役

 

山本 純三

1955年8月30日生

1980年3月 当社入社

2007年4月 当社生産本部長

2011年4月 当社執行役員機器生産本部長

2015年4月 当社上席執行役員

2017年4月 当社常務執行役員

2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)2

28

取締役

 

西浦 進

1947年2月13日生

1969年4月 東亞特殊電機株式会社(現TOA株式会社)入社

1998年6月 TOA株式会社取締役就任

2004年10月 同社取締役常務執行役員就任

2008年6月 同社取締役専務執行役員就任

2010年6月 同社取締役専務執行役員退任

2013年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

髙橋 政代

1961年6月23日生

1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士

1995年1月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員

1997年1月 京都大学医学部附属病院眼科 助手

2001年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授

2006年4月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー

2012年4月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー

2014年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

 

釜尾 幸俊

1956年3月12日生

1978年3月 当社入社

2006年4月 当社管理本部副本部長

2009年4月 当社経営管理本部長

2013年4月 当社執行役員経営管理本部長

2016年4月 当社執行役員

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

49

取締役

(監査等委員)

 

大西 功一

1947年7月16日生

1971年7月 株式会社神戸製鋼所入社

2000年6月 同社理事、鉄鋼部門生産本部生産技術部長

2001年10月 同社理事、鉄鋼部門鉄鋼総括部技術総括担当理事

2002年6月 同社執行役員

2004年4月 同社常務執行役員

2007年4月 同社専務執行役員

2010年6月 同社専務執行役員退任

2010年6月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長就任

2013年6月 同社相談役

2014年6月 当社監査役就任

2015年6月 日本高周波鋼業株式会社相談役退任

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

1

取締役

(監査等委員)

 

梶浦 和人

1950年1月25日生

1972年9月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年6月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任

2013年1月 有限責任監査法人トーマツ退職

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

0

 

 

 

 

 

963

 (注)1.取締役西浦進、髙橋政代、大西功一及び梶浦和人は、社外取締役であります。

2.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長兼社長

(代表取締役)

家次 恒

1949年9月17日

1973年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1986年9月 当社取締役就任

1990年3月 当社常務取締役就任

1996年2月 当社代表取締役就任(現任)

1996年4月 当社専務取締役就任

1996年6月 当社取締役社長就任

2013年4月 当社取締役会長兼社長就任

2018年4月 当社取締役会長兼社長 CEO就任(現任)

(注)3

610

取締役

中島 幸男

1950年7月30日

1973年4月 当社入社

1996年4月 当社経営企画室長

1997年4月 当社経営企画本部長

1999年6月 当社取締役就任

2005年4月 当社取締役執行役員就任

2009年4月 当社取締役常務執行役員就任

2013年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員 CFO就任(現任)

(注)3

94

取締役

浅野 薫

1958年10月19日

1987年8月 当社入社

2004年4月 当社中央研究所副所長(副本部長)

2005年4月 当社中央研究所長(本部長)

2009年4月 当社執行役員中央研究所長

2011年4月 当社執行役員研究開発企画本部長

2013年4月 当社上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長

2014年6月 当社取締役上席執行役員就任

2015年4月 当社取締役常務執行役員就任

2017年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任(現任)

(注)3

49

取締役

立花 健治

1957年12月12日

1980年3月 当社入社

1998年4月 シスメックス シンガポール(現シスメックス アジア パシフィック)社長

2004年4月 当社経営企画本部副本部長

2007年4月 当社海外事業推進本部長

2011年4月 当社執行役員IVD事業戦略本部長

2013年4月 当社上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長

2014年6月 当社取締役上席執行役員就任

2015年4月 当社取締役常務執行役員就任

2017年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任(現任)

(注)3

28

取締役

山本 純三

1955年8月30日

1980年3月 当社入社

2007年4月 当社生産本部長

2011年4月 当社執行役員機器生産本部長

2015年4月 当社上席執行役員

2017年4月 当社常務執行役員

2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)3

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

松井 石根

1961年1月1日

1985年4月 当社入社

2001年7月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー 社長

2007年4月 当社カスタマーサポート本部長

2009年4月 当社IVD事業戦略本部長

2011年4月 当社執行役員経営企画本部長

2013年4月 当社執行役員海外事業推進本部長

2017年4月 当社上席執行役員

2019年4月 当社常務執行役員

2019年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)3

0

取締役

神田 博

1957年7月3日

1980年3月 当社入社

2004年4月 希森美康医用電子(上海)有限公司総経理

2006年4月 当社IVD事業戦略室副本部長

2010年4月 当社西日本営業本部長

2012年4月 当社ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長

2013年4月 当社執行役員 ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長

2017年4月 当社上席執行役員 兼 ICH事業推進本部長

2019年4月 当社常務執行役員

2019年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)3

54

取締役

髙橋 政代

1961年6月23日

1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士

1995年1月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員

1997年1月 京都大学医学部附属病院眼科 助手

2001年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授

2006年4月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー

2012年4月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー

2014年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター(現 生命機能科学研究センター) 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

太田 和男

1955年1月13日

1978年4月 川崎重工業株式会社入社

2012年4月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長

2013年4月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長

2015年4月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌(コーポレート)

2015年6月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌(コーポレート)

2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント

2018年4月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント

2019年4月 同社取締役(現任)

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

釜尾 幸俊

1956年3月12日

1978年3月 当社入社

2006年4月 当社管理本部副本部長

2009年4月 当社経営管理本部長

2013年4月 当社執行役員経営管理本部長

2016年4月 当社執行役員

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

46

取締役

(監査等委員)

大西 功一

1947年7月16日

1971年7月 株式会社神戸製鋼所入社

2000年6月 同社理事、鉄鋼部門生産本部生産技術部長

2001年10月 同社理事、鉄鋼部門鉄鋼総括部技術総括担当理事

2002年6月 同社執行役員

2004年4月 同社常務執行役員

2007年4月 同社専務執行役員

2010年6月 同社専務執行役員退任

2010年6月 日本高周波鋼業株式会社代表取締役社長就任

2013年6月 同社相談役

2014年6月 当社監査役就任

2015年6月 日本高周波鋼業株式会社相談役退任

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

1

取締役

(監査等委員)

梶浦 和人

1950年1月25日

1972年9月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年6月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任

2013年1月 有限責任監査法人トーマツ退職

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

0

913

 (注)1.取締役髙橋政代、太田和男、大西功一及び梶浦和人は、社外取締役であります。

2.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

西浦 進

1947年2月13日生

1969年4月 東亞特殊電機株式会社

      (現TOA株式会社)入社

1998年6月 同社取締役

2004年10月 同社取締役常務執行役員

2008年6月 同社取締役専務執行役員

2010年6月 同社取締役専務執行役員退任

2013年6月 当社取締役

2019年6月 当社取締役退任

 

 ② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名(うち監査等委員は2名)であります。

 社外取締役(監査等委員を除く)である髙橋政代は、臨床医・研究者として先進医療・医療倫理等に関する豊富な知見と幅広い見識を有しており、その知見や見識を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。髙橋取締役は、国立研究開発法人理化学研究所に所属しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

 社外取締役(監査等委員を除く)である太田和男は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。太田取締役は、当社と提携関係にあります川崎重工業株式会社の出身でありますが、2019年6月26日に同社の取締役を退任予定であります。なお、当社と同社との間に特別な関係はありません。

 社外取締役(監査等委員を除く)は、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、当該社外取締役と当社との間に取引関係、その他利害関係はありません。

 なお、社外取締役(監査等委員を除く)は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制を主管する部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。

 社外取締役(監査等委員)である大西功一は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。なお、大西取締役は、2019年3月末時点において、当社株式を1千株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

 社外取締役(監査等委員)である梶浦和人は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、グローバル企業の指導や監査等の幅広い経験を通じて海外事情やグローバル経営に明るく、当社の経営環境及び海外事業も理解されており、その専門性と見識をもって、取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。梶浦取締役は、当社が公認会計士監査の契約を締結している有限責任監査法人トーマツの出身でありますが、2013年1月に同監査法人を退職しており、当社との間に特別な関係はありません。なお、梶浦取締役は、2019年3月末時点において、当社株式を0千株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

 社外取締役(監査等委員)は、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、当該社外取締役(監査等委員)と当社との間に取引関係、その他利害関係はありません。

 なお、社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制を主管する部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にし、各人の経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。

 

(2)【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長兼社長

(代表取締役)

家次 恒

1949年9月17日

1973年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1986年9月 当社取締役就任

1990年3月 当社常務取締役就任

1996年2月 当社代表取締役就任(現任)

1996年4月 当社専務取締役就任

1996年6月 当社取締役社長就任

2013年4月 当社取締役会長兼社長就任

2018年4月 当社取締役会長兼社長 CEO就任(現任)

(注)2

611

取締役

中島 幸男

1950年7月30日

1973年4月 当社入社

1996年4月 当社経営企画室長

1997年4月 当社経営企画本部長

1999年6月 当社取締役就任

2005年4月 当社取締役執行役員就任

2009年4月 当社取締役常務執行役員就任

2013年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員 CFO就任(現任)

(注)2

95

取締役

浅野 薫

1958年10月19日

1987年8月 当社入社

2004年4月 当社中央研究所副所長(副本部長)

2005年4月 当社中央研究所長(本部長)

2009年4月 当社執行役員中央研究所長

2011年4月 当社執行役員研究開発企画本部長

2013年4月 当社上席執行役員研究開発担当兼中央研究所長

2014年6月 当社取締役上席執行役員就任

2015年4月 当社取締役常務執行役員就任

2017年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員LSビジネスユニット COO 兼 CTO就任(現任)

(注)2

54

取締役

立花 健治

1957年12月12日

1980年3月 当社入社

1998年4月 シスメックス シンガポール(現シスメックス アジア パシフィック)社長

2004年4月 当社経営企画本部副本部長

2007年4月 当社海外事業推進本部長

2011年4月 当社執行役員IVD事業戦略本部長

2013年4月 当社上席執行役員事業戦略担当兼事業戦略本部長

2014年6月 当社取締役上席執行役員就任

2015年4月 当社取締役常務執行役員就任

2017年4月 当社取締役専務執行役員就任

2018年4月 当社取締役専務執行役員IVDビジネスユニット COO就任(現任)

(注)2

31

取締役

山本 純三

1955年8月30日

1980年3月 当社入社

2007年4月 当社生産本部長

2011年4月 当社執行役員機器生産本部長

2015年4月 当社上席執行役員

2017年4月 当社常務執行役員

2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)2

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

松井 石根

1961年1月1日

1985年4月 当社入社

2001年7月 シスメックス ヨーロッパ ゲーエムベーハー 社長

2007年4月 当社カスタマーサポート本部長

2009年4月 当社IVD事業戦略本部長

2011年4月 当社執行役員経営企画本部長

2013年4月 当社執行役員海外事業推進本部長

2017年4月 当社上席執行役員

2019年4月 当社常務執行役員

2019年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)2

1

取締役

神田 博

1957年7月3日

1980年3月 当社入社

2004年4月 希森美康医用電子(上海)有限公司総経理

2006年4月 当社IVD事業戦略室副本部長

2010年4月 当社西日本営業本部長

2012年4月 当社ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長

2013年4月 当社執行役員 ICHビジネスユニット 凝固プロダクトエンジニアリング本部長

2017年4月 当社上席執行役員 兼 ICH事業推進本部長

2019年4月 当社常務執行役員

2019年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任)

(注)2

54

取締役

髙橋 政代

1961年6月23日

1992年10月 京都大学医学部附属病院眼科 助手、医学博士

1995年1月 アメリカ・サンディエゴ ソーク研究所研究員

1997年1月 京都大学医学部附属病院眼科 助手

2001年10月 京都大学医学部附属病院探索医療センター開発部 助教授

2006年4月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究チーム チームリーダー

2012年4月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー

2014年11月 理化学研究所 多細胞システム形成研究センター(現 生命機能科学研究センター) 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー

2016年6月 当社取締役就任(現任)

2017年12月 神戸市立神戸アイセンター病院 研究センター長(現任)

2019年8月 株式会社ビジョンケア 代表取締役社長(現任)

2019年8月 理化学研究所 生命機能科学研究センター 網膜再生医療 研究開発プロジェクト 客員主管研究員(現任)

(注)2

取締役

太田 和男

1955年1月13日

1978年4月 川崎重工業株式会社入社

2012年4月 同社航空宇宙カンパニー企画本部長

2013年4月 同社執行役員航空宇宙カンパニー企画本部長

2015年4月 同社常務執行役員企画本部長、財務・人事部門管掌(コーポレート)

2015年6月 同社常務取締役企画本部長、財務・人事部門管掌(コーポレート)

2016年12月 同社常務取締役 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント

2018年4月 同社取締役常務執行役員 モーターサイクル&エンジンカンパニープレジデント

2019年6月 同社取締役退任

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

釜尾 幸俊

1956年3月12日

1978年3月 当社入社

2006年4月 当社管理本部副本部長

2009年4月 当社経営管理本部長

2013年4月 当社執行役員経営管理本部長

2016年4月 当社執行役員

2016年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

46

取締役

(監査等委員)

橋本 和正

1953年4月3日

1976年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年4月 株式会社三井住友銀行執行役員

2007年4月 同行常務執行役員

2010年6月 銀泉株式会社代表取締役社長

2014年6月 株式会社関西アーバン銀行(現株式会社関西みらい銀行)頭取(代表取締役)兼最高執行責任者

2016年6月 同行取締役会長兼頭取(代表取締役)

2018年4月 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ代表取締役(現任)

2019年4月 株式会社関西みらい銀行会長(現任)

2019年6月 株式会社ロイヤルホテル社外監査役(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

岩佐 道秀

1956年8月8日

1979年4月 株式会社神戸製鋼所入社

2009年4月 同社理事鉄鋼部門原料部長

2010年4月 同社執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、建設技術部担当

2012年4月 同社常務執行役員 鉄鋼事業部門原料部、資材部、同鋳鍛鋼事業部担当

2014年6月 神鋼物流株式会社代表取締役社長(現任)

2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

926

 (注)1.取締役髙橋政代、太田和男、橋本和正及び岩佐道秀は、社外取締役であります。

2.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

西浦 進

1947年2月13日生

1969年4月 東亜特殊電気株式会社

      (現TOA株式会社)入社

1998年6月 同社取締役

2004年10月 同社取締役常務執行役員

2008年6月 同社取締役専務執行役員

2010年6月 同社取締役専務執行役員退任

2013年6月 当社取締役

2019年6月 当社取締役退任

 

 ② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名(うち監査等委員は2名)であります。

 社外取締役(監査等委員を除く)である髙橋政代は、臨床医・研究者として先進医療・医療倫理等に関する豊富な知見と幅広い見識を有しており、その知見や見識を当社の経営に活かしていただけるものと考えております。髙橋取締役は、国立研究開発法人理化学研究所に所属しておりますが、当社と同研究所との間に特別な関係はありません。また、髙橋取締役は、株式会社ビジョンケアの代表取締役社長を務めておりますが、当社と同社との間には当社経営の意思決定に与える影響はありません。

 社外取締役(監査等委員を除く)である太田和男は、グローバル企業での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。太田取締役は、当社と提携関係にあります川崎重工業株式会社の出身でありますが、当社と同社との間に特別な関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 なお、社外取締役(監査等委員を除く)は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査等委員会と情報交換を行うことにより、監査等委員会と連携し取締役の職務執行に対する経営の監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見及び助言により内部監査部門や内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行を図っております。

 社外取締役(監査等委員)である橋本和正は、金融機関の経営者として、金融機関の代表取締役を務めたことによる豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。なお、橋本取締役は、株式会社関西みらいフィナンシャルグループの代表取締役、株式会社関西みらい銀行の会長及び株式会社ロイヤルホテルの社外監査役を務めていますが、当社との間に特別な関係はありません。なお、2020年6月25日に株式会社関西みらいフィナンシャルグループの代表取締役を退任予定であります。

 社外取締役(監査等委員)である岩佐道秀は、企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと考えております。岩佐取締役は、神鋼物流株式会社の代表取締役社長を務めていますが、当社との間に特別な関係はありません。なお、2020年6月26日に同社の代表取締役社長を退任予定であります。

 社外取締役(監査等委員)は、一般株主との利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、当該社外取締役(監査等委員)と当社との間に取引関係、資本関係、その他利害関係はありません。

 なお、社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会に加え重要な会議への出席や監査業務を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門や内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にし、各人の経歴や当社との関係を踏まえて、外部の視点から当社の企業統治に貢献できることを個別に判断しております。

 

社外役員の選任

2017/1/182017/7/212018/7/102018/7/102018/12/252019/7/92020/6/12020/7/13選任の理由
髙橋 政代-眼科を専門とする臨床医・研究者として国内外における豊富な経験を有しており、その知見と見識をもって当社既存事業の臨床的価値の向上及び個別化医療等の新規事業の研究開発活動にも貢献いただけるものと考えております。
太田 和男-----企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験や見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断します。 当社役員との個人的なつながり等はなく、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすようなことや、一般株主と利益相反を生じるおそれもなく、経営の健全性・透明性を確保するために重要な職責を担っていただけるものと判断します。
橋本 和正-------金融機関の経営者として、豊富な経験と財務・会計に関する知見を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと判断します。 当社役員との個人的なつながり等はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすようなことや、一般株主と利益相反を生じるおそれもなく、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただき、経営の健全性・透明性を確保するために重要な職責を担っていただけるものと判断します。
岩佐 道秀-------企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査等委員の立場から取締役会の健全性・透明性の確保や監査・監督機能の充実に貢献いただけるものと判断します。 当社役員との個人的なつながり等はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼすようなことや、一般株主と利益相反を生じるおそれもなく、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただき、経営の健全性・透明性を確保するために重要な職責を担っていただけるものと判断します。
大西 功一-経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもって、監査等委員の立場から当社経営の健全性・透明性確保に向け、重要な職責を担っていただけるものと考えております。 なお、大西取締役は、2019年3月末時点において、当社株式を1千株保有しております が、重要性はないものと判断しております。
梶浦 和人-公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識をもって、監査等委員の立場から当社経営の健全性・透明性確保に向け、重要な職責を担っていただけるものと考えております。 なお、梶浦取締役は、2019年3月末時点において、当社株式を0千株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
西浦 進---企業経営等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。 なお、西浦取締役と当社との間に取引関係、その他利害関係はありません。
高橋 政代-------眼科を専門とする臨床医・研究者として国内外における豊富な経験を有しており、その知見と見識をもって当社既存事業の臨床的価値の向上及び個別化医療等の新規事業の研究開発活動にも貢献いただけるものと考えております。 なお、高橋取締役は国立研究開発法人理化学研究所に所属しております。当社と同法人との間に特別な関係はありません。 また、高橋取締役と当社との間に取引関係、その他利害関係はありません。