日本フェンオール【6870】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/12/252019/4/12020/4/1
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数5人5人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、持続的で安定的な成長により企業価値を高めていくことが最も重要であるとの認識から、現状は買収防衛策を導入しておらず、今後も現時点ではその予定はございません。
 当社は、持続的で安定的な成長により企業価値を高めていくことが最も重要であるとの認識から、現状は買収防衛策を導入しておらず、今後も現時点ではその予定はございません。
 当社は、持続的で安定的な成長により企業価値を高めていくことが最も重要であるとの認識から、現状は買収防衛策を導入しておらず、今後も現時点ではその予定はございません。
 当社は、持続的で安定的な成長により企業価値を高めていくことが最も重要であるとの認識から、現状は買収防衛策を導入しておらず、今後も現時点ではその予定はございません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表

取締役

会長

井口 雅雄

昭和23年4月11日

昭和44年9月

当社入社

平成30年3月29日開催の定時株主総会から1年

38

平成8年4月

大阪営業所長

平成14年10月

SSP営業本部長

平成15年3月

常務取締役就任

平成15年8月

代表取締役社長

平成18年3月

平成19年3月

SSP統括部長

フェンオール設備㈱代表取締役社長

平成23年3月

平成25年3月

 

平成27年3月

SSP営業統括部長

フェンオール設備㈱取締役(現任)

代表取締役会長(現任)

代表

取締役

社長 兼

SSP

営業統括部長

田原 仁志

昭和32年1月26日

昭和54年4月

平成18年4月

 

平成24年4月

 

平成27年7月

 

平成27年10月

平成28年3月

平成28年9月

平成29年3月

平成29年3月

清水建設㈱入社

同社建築事業本部第二営業本部営業部長

同社建築事業本部第一営業本部

営業部長

当社入社

SSP営業統括部 副統括部長

SSP営業統括部長(現任)

取締役就任

常務取締役

代表取締役社長(現任)

フェンオール設備㈱代表取締役社長(現任)

平成30年3月29日開催の定時株主総会から1年

11

取締役

長野工場長 兼 サーマル

営業統括部長 兼 メディカル統括部長

阿部 眞琴

昭和22年8月28日

昭和45年4月

平成19年4月

平成21年4月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

 

 

当社入社

技術統括部サーマル技術部長

サーマル統括部長

執行役員メディカル統括部長

サーマル営業統括部長(現任)

取締役就任(現任)

長野工場長(現任) 兼 メディカル統括部長(現任)

平成30年3月29日開催の定時株主総会から1年

2

取締役

 

上村 真一郎

昭和46年11月13日

平成7年4月

平成10年4月

 

 

平成14年5月

 

平成15年3月

 

平成18年1月

 

平成27年3月

三井物産㈱入社

弁護士登録(第一東京弁護士会)

桃尾・松尾・難波法律事務所

入所

ニューヨーク大学ロースクール

LL.M.修了

アメリカ合衆国ニューヨーク州

弁護士登録

桃尾・松尾・難波法律事務所

パートナー(現任)

当社取締役就任(現任)

平成30年3月29日開催の定時株主総会から1年

取締役

 

野口 真有美

昭和43年9月3日

平成3年4月

 

平成5年2月

 

平成10年10月

 

平成20年4月

 

平成24年11月

 

平成26年11月

平成27年4月

 

平成30年3月

㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ

銀行)入行

シティバンク、エヌ・エイ在日

法人入社

朝日監査法人(現有限責任あずさ

監査法人)入社

野口公認会計士事務所 所長(現任)

野口真有美税理士事務所 所長

(現任)

㈱Phone Appli 監査役(現任)

独立行政法人国立公文書館

監事(現任)

当社取締役就任(現任)

平成30年3月29日開催の定時株主総会から1年

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤

監査役

 

古川 純一

昭和31年4月28日

昭和55年4月

 

昭和60年5月

平成14年1月

 

平成22年1月

平成25年11月

平成26年3月

 

平成26年10月

 

平成28年6月

ゼネラルエアコン㈱(現GAC㈱)入社

当社入社

長野工場 工場管理グループリーダー

長野工場 副工場長

内部監査室室長

フェンオール設備㈱監査役(現任)

深圳芬翁信息咨詢有限公司監事

(現任)

監査役就任(現任)

(注)4

0

監査役

 

佐々木 二郎

昭和27年11月14日

昭和51年4月

 

平成16年1月

平成18年5月

 

平成23年6月

平成27年3月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)

入行

SMBC抵当証券㈱企画部長

室町ビルサービス㈱取締役管理

本部企画部長

同社常務執行役員

当社監査役就任(現任)

平成27年3月27日開催の定時株主総会から4年

監査役

 

尾崎 雅一

昭和38年8月17日

昭和61年4月

平成16年4月

 

平成24年4月

 

平成26年4月

 

平成29年3月

西華産業㈱入社

同社大阪支店 プラント環境部

第二課長

同社大阪営業第一本部 プラント

・環境部長

同社経営企画本部 企画部長(現任) 兼 内部監査室長(現任)

当社監査役就任(現任)

平成30年3月29日開催の定時株主総会から4年

 

 

 

 

 

52

(注)1.取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。

2.監査役 佐々木二郎及び尾崎雅一は、社外監査役であります。

3.上村真一郎、野口真有美及び佐々木二郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.平成28年6月17日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は5名で、技術統括部長 鈴木和夫、長野工場副工場長 中畑悟、PWBA統括部長兼PWBA営業部長 和田英一、管理統括部長兼総務部長 中野誉将、SSP営業統括部副統括部長兼東京SSP第一営業部長 古谷野光夫で構成されております。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表

取締役

社長

田原 仁志

昭和32年1月26日

昭和54年4月

平成18年4月

 

平成24年4月

 

平成27年7月

 

平成27年10月

平成28年3月

平成28年9月

平成29年3月

 

清水建設㈱入社

同社建築事業本部第二営業本部営業部長

同社建築事業本部第一営業本部

営業部長

当社入社

SSP営業統括部 副統括部長

SSP営業統括部長

取締役就任

常務取締役

代表取締役社長(現任)

フェンオール設備㈱代表取締役社長

平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年

12

取締役

技術統括部長 兼 サーマル営業統括部長

阿部 眞琴

昭和22年8月28日

昭和45年4月

平成19年4月

平成21年4月

平成27年3月

平成28年3月

平成29年3月

平成31年3月

当社入社

技術統括部サーマル技術部長

サーマル統括部長

執行役員メディカル統括部長

サーマル営業統括部長(現任)

取締役就任(現任)

技術統括部長(現任)

平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年

3

取締役

長野工場長 兼 資材部長

中畑 悟

昭和34年5月17日

昭和55年4月

平成26年2月

平成26年8月

平成27年10月

平成29年3月

平成30年2月

平成31年3月

 

当社入社

長野工場 製造技術部長

技術統括部 担当部長

長野工場 副工場長

執行役員就任

長野工場 資材部長(現任)

取締役就任(現任)

長野工場長(現任)

平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年

6

取締役

SSP営業統括部長

古谷野 光夫

昭和46年4月23日

平成7年4月

平成25年1月

平成28年9月

 

平成29年3月

 

平成31年3月

 

当社入社

SSP営業統括部 東北営業所長

SSP営業統括部 東京SSP第一営業部長

執行役員就任

SSP営業統括部 副統括部長

取締役就任(現任)

SSP営業統括部長(現任)

平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年

2

取締役

 

上村 真一郎

昭和46年11月13日

平成7年4月

平成10年4月

 

 

平成14年5月

 

平成15年3月

 

平成18年1月

 

平成27年3月

三井物産㈱入社

弁護士登録(第一東京弁護士会)

桃尾・松尾・難波法律事務所

入所

ニューヨーク大学ロースクール

LL.M.修了

アメリカ合衆国ニューヨーク州

弁護士登録

桃尾・松尾・難波法律事務所

パートナー(現任)

当社取締役就任(現任)

平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

野口 真有美

昭和43年9月3日

平成3年4月

 

平成5年2月

 

平成10年10月

 

平成20年4月

 

平成24年11月

平成26年11月

平成27年4月

 

平成30年3月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

入行

シティバンク、エヌ・エイ在日

法人入社

朝日監査法人(現有限責任あずさ

監査法人)入社

野口公認会計士事務所 所長(現任)

野口真有美税理士事務所 所長

㈱Phone Appli 監査役

独立行政法人国立公文書館

監事(現任)

当社取締役就任(現任)

平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年

常勤

監査役

 

古川 純一

昭和31年4月28日

昭和55年4月

 

昭和60年5月

平成14年1月

 

平成22年1月

平成25年11月

平成26年3月

平成26年10月

 

平成28年6月

ゼネラルエアコン㈱(現㈱デンソー・エアクール)入社

当社入社

長野工場 工場管理グループリーダー

長野工場 副工場長

内部監査室室長

フェンオール設備㈱監査役

深圳芬翁信息咨詢有限公司監事

(現任)

監査役就任(現任)

 平成31年3月

 28日開催の定

 時株主総会か

 ら4年

1

監査役

 

尾崎 雅一

昭和38年8月17日

昭和61年4月

平成16年4月

 

平成24年4月

 

平成26年4月

 

平成29年3月

西華産業㈱入社

同社大阪支店 プラント環境部

第二課長

同社大阪営業第一本部 プラント

・環境部長

同社経営企画本部 企画部長(現任) 兼 内部監査室長(現任)

当社監査役就任(現任)

平成30年3月29日開催の定時株主総会から4年

監査役

 

棚橋 雅昭

昭和31年8月29日

昭和54年4月

 

平成12年5月

平成13年5月

平成20年1月

 

平成22年5月

 

平成26年6月

平成27年6月

平成31年3月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

同行香港支店 副支店長

同行検査部 上席考査役

室町ビルサービス㈱ 管理本部 総務部 部付部長

㈱室町クリエイト 管理本部長(現任)

同社取締役 執行役員

同社取締役 常務執行役員(現任)

当社監査役就任(現任)

平成31年3月28日開催の定時株主総会から4年

 

 

 

 

 

24

(注)1.取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。

2.監査役 尾崎雅一及び棚橋雅昭は、社外監査役であります。

3.上村真一郎、野口真有美及び棚橋正明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は3名で、PWBA統括部長 兼 PWBA営業部長 和田英一、サーマル営業統括部 副統括部長 中野誉将、管理統括部長 兼 経営企画室長 兼 経理部長 田原康治で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

田原 仁志

1957年1月26日

 

1979年4月

清水建設㈱入社

2006年4月

同社建築事業本部第二営業本部営業部長

2012年4月

同社建築事業本部第一営業本部

営業部長

2015年7月

当社入社

SSP営業統括部 副統括部長

2015年10月

SSP営業統括部長

2016年3月

取締役

2016年9月

常務取締役

2017年3月

代表取締役社長(現任)

フェンオール設備㈱代表取締役社長

 

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年

13

取締役

長野工場長

兼 PWBA統括部長

中畑 悟

1959年5月17日

 

1980年4月

当社入社

2014年2月

長野工場 製造技術部長

2014年8月

技術統括部 担当部長

2015年10月

長野工場 副工場長

2017年3月

執行役員

2018年2月

長野工場 資材部長

2019年3月

取締役(現任)

長野工場長(現任)

2020年1月

PWBA統括部長(現任)

 

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年

7

取締役

SSP営業統括部長

兼 営業支援室長

古谷野 光夫

1971年4月23日

 

1995年4月

当社入社

2013年1月

SSP営業統括部 東北営業所長

2016年9月

SSP営業統括部 東京SSP第一営業部長

2017年3月

執行役員

SSP営業統括部 副統括部長

2019年3月

取締役(現任)

SSP営業統括部長(現任)

2019年9月

SSP営業統括部 営業支援室長(現任)

 

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年

2

取締役

管理統括部長

兼 経理部長

兼 経営企画室長

田原 康治

1965年8月18日

 

2007年7月

当社入社

2007年9月

管理統括部 経理部長

2012年5月

長野工場 工場管理部長

2013年12月

長野工場 副工場長

2015年10月

フェンオール設備㈱ 管理部長

2017年3月

同社 取締役

2018年7月

当社理事

管理統括部 経理部長(現任)

2019年3月

執行役員

管理統括部長(現任)

経営企画室長(現任)

2020年3月

取締役(現任)

 

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年

1

取締役

上村 真一郎

1971年11月13日

 

1995年4月

三井物産㈱入社

1998年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

桃尾・松尾・難波法律事務所

入所

2002年5月

ニューヨーク大学ロースクール

LL.M.修了

2003年3月

アメリカ合衆国ニューヨーク州

弁護士登録

2006年1月

桃尾・松尾・難波法律事務所

パートナー(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

 

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

野口 真有美

1968年9月3日

 

1991年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)

入行

1993年2月

シティバンク、エヌ・エイ在日

法人入社

1998年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ

監査法人)入社

2008年4月

野口公認会計士事務所 所長(現任)

2012年11月

野口真有美税理士事務所 所長

2014年11月

㈱Phone Appli 監査役

2015年4月

独立行政法人国立公文書館

監事(現任)

2018年3月

当社取締役(現任)

 

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年

常勤監査役

古川 純一

1956年4月28日

 

1980年4月

ゼネラルエアコン㈱(現㈱デンソー・エアクール)入社

1985年5月

当社入社

2002年1月

長野工場 工場管理グループリーダー

2010年1月

長野工場 副工場長

2013年11月

内部監査室室長

2014年3月

フェンオール設備㈱監査役就任

2014年10月

深圳芬翁信息咨詢有限公司監事

(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

2019年3月

28日開催の定

時株主総会か

ら4年

1

監査役

尾崎 雅一

1963年8月17日

 

1986年4月

西華産業㈱入社

2004年4月

同社大阪支店 プラント環境部

第二課長

2012年4月

同社大阪営業第一本部 プラント

・環境部長

2014年4月

同社経営企画本部 企画部長 兼 内部監査室長

2017年3月

当社監査役(現任)

2019年4月

西華産業㈱ 執行役員(現任)

同社営業統括本部 本部長代理(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から4年

監査役

棚橋 雅昭

1956年8月29日

 

1979年4月

㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

2000年5月

同行香港支店 副支店長

2001年5月

同行検査部 上席考査役

2008年1月

室町ビルサービス㈱ 管理本部 総務部 部付部長

2010年5月

㈱室町クリエイト 管理本部長

2014年6月

同社取締役 執行役員

2015年6月

同社取締役 常務執行役員

2019年3月

当社監査役(現任)

 

2019年3月28日開催の定時株主総会から4年

 

24

(注)1.取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。

2.監査役 尾崎雅一及び棚橋雅昭は、社外監査役であります。

3.上村真一郎、野口真有美及び棚橋雅昭を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は3名で、技術統括部長 阿部眞琴、サーマル営業統括部長 中野誉将、メディカル統括部長 宮澤信一で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。

 社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所所長及び独立行政法人国立公文書館の監事を兼職しておりますが、当社と当該各社の間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 尾崎雅一氏は、西華産業株式会社の執行役員営業統括本部本部長代理を兼務しております。同社は当社の議決権を4.42%保有する大株主であり、当社は同社との間に工事の受注等の取引関係を有しております。

 社外監査役 棚橋雅昭氏は、室町ビルサービス株式会社の管理本部総務部部付部長を務めておりました。当社は同社との間に保守点検の受注等の取引関係を有しておりますが、当社と同社の間に特別な利害関係はありません。

 なお、当社は社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 棚橋雅昭氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。

 社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視という重要な機能及び役割を果たし、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて当社の経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。

 社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/4/22018/12/252019/4/12020/4/1選任の理由
上村 真一郎 弁護士として培われた豊富な知識と高い見識を有しており、当社の経営に関し、客観的な立場から適切な助言をいただけるものと判断したため。  また、実質的に当社経営陣との利害関係は有しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
野口 真有美 公認会計士として培われた専門的な知見を有しており、当社の経営に関し、客観的な立場から適切な助言をいただけるものと判断したため。  また、実質的に当社経営陣との利害関係は有しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。