協立電機【6874】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/212019/9/12
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
 現時点では買収防衛策を具体的には決定しておりませんが、決定の可否並びにその内容については、株主構成並びに会社の状況を十分に勘 案し、引き続き検討していく所存であります。
 現時点では買収防衛策を具体的には決定しておりませんが、決定の可否並びにその内容については、株主構成並びに会社の状況を十分に勘 案し、引き続き検討していく所存であります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

西   信 之

昭和31年8月23日生

昭和60年8月

当社入社

(注)6

267

昭和61年4月

当社取締役就任

平成2年8月

当社東京支店長(現・東京支社長)就任

平成6年8月

当社常務取締役就任

平成13年8月

協立テストシステム株式会社代表取締役副社長就任

平成19年8月

当社第四営業本部長就任

平成19年9月

当社専務取締役就任

平成27年9月

当社取締役退任

平成27年11月

当社最高顧問就任

平成27年12月

協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在)

平成28年1月

当社代表取締役社長就任(現在)

代表取締役専務

第二営業
本部長

田 内 繁 造

昭和22年11月10日生

昭和46年4月

当社入社

(注)6

20

昭和53年4月

当社浜松営業所長就任

昭和57年10月

当社第三営業部長就任

昭和62年9月

当社取締役就任

平成6年8月

当社常務取締役就任

平成16年1月

当社第二営業本部長就任(現在)

平成19年9月

当社専務取締役就任

平成27年11月

当社代表取締役専務就任(現在)

常務取締役

管理本部

管掌

山 口 信 幸

昭和31年5月9日生

昭和54年3月

当社入社

(注)6

20

平成3年4月

当社管理本部次長就任

平成6年7月

当社管理本部長就任

平成9年8月

当社取締役就任

平成14年9月

当社常務取締役就任(現在)

平成29年4月

当社管理本部管掌就任(現在)

取締役

第一エンジ
ニアリング
本部長

望 月 国 雄

昭和24年7月22日生

昭和44年12月

当社入社

(注)6

9

昭和58年6月

当社エンジニアリング部長就任

昭和63年4月

当社エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)

平成4年4月

当社取締役就任(現在)

取締役

CE本部長

松 下   章

昭和24年1月11日生

昭和48年6月

当社入社

(注)6

10

平成4年7月

当社CE本部サービス部長就任

平成8年9月

当社取締役就任(現在)

平成11年9月

当社CE本部長就任(現在)

取締役

海外営業本部長兼第三営業本部長

瀬 本 保 範

昭和34年6月25日生

昭和57年3月

当社入社

(注)8

1

平成13年7月

当社関西支店長就任(現在)

平成16年1月

当社システム営業部長就任

平成17年4月

当社執行役員就任

平成19年8月

当社第三営業本部Aユニット長就任

平成23年9月

当社常務執行役員就任

平成29年1月

当社海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)

平成29年9月

当社取締役就任(現在)

取締役

国内営業

本部長

大 石 勝 久

昭和37年8月18日生

昭和60年3月

当社入社

(注)8

3

平成16年1月

当社第二営業部長就任

平成19年4月

当社執行役員就任

平成19年8月

当社第三営業本部Bユニット長就任

平成23年9月

当社常務執行役員就任

平成27年4月

当社営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)

平成29年9月

当社取締役就任(現在)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

関東ブロ

ック営業

本部長

藤 嶋 善 彦

昭和31年6月9日生

平成16年12月

当社入社

(注)8

7

平成17年11月

当社東京支社長就任

平成20年8月

東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)

平成20年9月

当社執行役員就任

平成23年9月

当社常務執行役員就任

平成24年5月

当社関東ブロック統括就任

平成27年6月

株式会社メック代表取締役社長就任(現在)

平成29年7月

当社関東ブロック営業本部長就任(現在)

平成29年9月

当社取締役就任(現在)

取締役

 

河 合 健 一

昭和24年4月5日生

昭和48年4月

株式会社静岡銀行入行

(注)6

平成13年6月

同社常務執行役員就任

平成15年6月

同社退行

 

静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役就任

平成23年6月

日新火災海上保険株式会社監査役就任

平成24年6月

静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役退任

平成25年9月

当社取締役就任(現在)

平成27年6月

鈴与シンワート株式会社監査役就任

平成28年6月

鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員就任(現在)

平成29年6月

日新火災海上保険株式会社監査役退任

監査役
(常勤)

 

田 尻 博比古

昭和24年2月13日生

昭和46年12月

当社入社

(注)4

6

昭和57年3月

当社富士支店長就任

平成11年8月

協和電工株式会社取締役就任

平成12年8月

同社常務取締役就任

平成15年5月

当社島田営業所長就任

平成22年7月

当社プロジェクト統括部長就任

平成26年9月

当社監査役(常勤)就任(現在)

監査役
(常勤)

 

池 上   徹

昭和24年10月20日生

平成22年6月

静清信用金庫常務理事就任

(注)5

平成24年6月

静清信用金庫常務理事退任

平成24年6月

せいしん信用保証株式会社代表取締役就任

平成27年6月

せいしん信用保証株式会社代表取締役退任

平成27年9月

当社監査役(常勤)就任(現在)

監査役

 

伊 藤 喜代次

昭和24年7月21日生

昭和60年4月

静岡県弁護士会弁護士登録

(注)4

昭和63年4月

たちばな法律事務所開業(現在)

平成12年4月

財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)

平成14年9月

当社監査役(非常勤)就任(現在)

監査役

 

西   光 世

昭和29年11月16日生

平成26年3月

エム・エヌ・エス株式会社監査役就任(現在)

(注)7

169

平成28年9月

当社監査役(非常勤)就任(現在)

517

 

 

(注) 1 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。

2 取締役河合健一は社外取締役であります。

3 監査役池上徹、伊藤喜代次は社外監査役であります。

4 平成26年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7 平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

小 林   繁

昭和24年6月1日生

昭和51年3月

不動産鑑定士登録

昭和52年10月

司法書士認可

昭和52年11月

小林不動産鑑定事務所開業(現在)

昭和53年4月

司法書士小林繁事務所開業(現在)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

西   信 之

昭和31年8月23日生

昭和60年8月

当社入社

昭和61年4月

当社取締役就任

平成2年8月

当社東京支店長(現・東京支社長)就任

平成6年8月

当社常務取締役就任

平成13年8月

協立テストシステム株式会社代表取締役副社長就任

平成19年8月

当社第四営業本部長就任

平成19年9月

当社専務取締役就任

平成27年9月

当社取締役退任

平成27年11月

当社最高顧問就任

平成27年12月

協立テストシステム株式会社代表取締役就任(現在)

平成28年1月

当社代表取締役社長就任(現在)

(注)6

265

取締役

第一エンジ
ニアリング
本部長

望 月 国 雄

昭和24年7月22日生

昭和44年12月

当社入社

昭和58年6月

当社エンジニアリング部長就任

昭和63年4月

当社エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)

平成4年4月

当社取締役就任(現在)

(注)6

10

取締役

CE本部長

松 下   章

昭和24年1月11日生

昭和48年6月

当社入社

平成4年7月

当社CE本部サービス部長就任

平成8年9月

当社取締役就任(現在)

平成11年9月

当社CE本部長就任(現在)

(注)6

10

取締役

海外営業本部長兼第三営業本部長

瀬 本 保 範

昭和34年6月25日生

昭和57年3月

当社入社

平成13年7月

当社関西支店長就任(現在)

平成16年1月

当社システム営業部長就任

平成17年4月

当社執行役員就任

平成19年8月

当社第三営業本部Aユニット長就任

平成23年9月

当社常務執行役員就任

平成29年1月

当社海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)

平成29年9月

当社取締役就任(現在)

(注)6

1

取締役

国内営業

本部長兼工事本部長

大 石 勝 久

昭和37年8月18日生

昭和60年3月

当社入社

平成16年1月

当社第二営業部長就任

平成19年4月

当社執行役員就任

平成19年8月

当社第三営業本部Bユニット長就任

平成23年9月

当社常務執行役員就任

平成27年4月

当社営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)

平成29年9月

当社取締役就任(現在)

平成30年4月

当社工事本部長就任(現在)

(注)6

3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

関東ブロ

ック営業

本部長

藤 嶋 善 彦

昭和31年6月9日生

平成16年12月

当社入社

平成17年11月

当社東京支社長就任

平成20年8月

東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)

平成20年9月

当社執行役員就任

平成23年9月

当社常務執行役員就任

平成24年5月

当社関東ブロック統括就任

平成27年6月

株式会社メック代表取締役社長就任(現在)

平成29年7月

当社関東ブロック営業本部長就任(現在)

平成29年9月

当社取締役就任(現在)

(注)6

8

取締役

 

河 合 健 一

昭和24年4月5日生

昭和48年4月

株式会社静岡銀行入行

平成13年6月

同社常務執行役員就任

平成15年6月

同社退行

 

静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役就任

平成23年6月

日新火災海上保険株式会社監査役就任

平成24年6月

静岡コンピュータサービス株式会社代表取締役退任

平成25年9月

当社取締役就任(現在)

平成27年6月

鈴与シンワート株式会社監査役就任

平成28年6月

鈴与シンワート株式会社社外取締役監査等委員就任(現在)

平成29年6月

日新火災海上保険株式会社監査役退任

平成30年4月

鈴与システムテクノロジー株式会社社外監査役就任(現在)

(注)6

監査役
(常勤)

 

田 尻 博比古

昭和24年2月13日生

昭和46年12月

当社入社

昭和57年3月

当社富士支店長就任

平成11年8月

協和電工株式会社取締役就任

平成12年8月

同社常務取締役就任

平成15年5月

当社島田営業所長就任

平成22年7月

当社プロジェクト統括部長就任

平成26年9月

当社監査役(常勤)就任(現在)

(注)7

6

監査役
(常勤)

 

池 上   徹

昭和24年10月20日生

平成22年6月

静清信用金庫常務理事就任

平成24年6月

静清信用金庫常務理事退任

平成24年6月

せいしん信用保証株式会社代表取締役就任

平成27年6月

せいしん信用保証株式会社代表取締役退任

平成27年9月

当社監査役(常勤)就任(現在)

(注)4

監査役

 

伊 藤 喜代次

昭和24年7月21日生

昭和60年4月

静岡県弁護士会弁護士登録

昭和63年4月

たちばな法律事務所開業(現在)

平成12年4月

財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)

平成14年9月

当社監査役(非常勤)就任(現在)

(注)7

監査役

 

西   光 世

昭和29年11月16日生

平成26年3月

エム・エヌ・エス株式会社監査役就任(現在)

平成28年9月

当社監査役(非常勤)就任(現在)

(注)5

169

476

 

 

(注) 1 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。

2 取締役河合健一は社外取締役であります。

3 監査役池上徹、伊藤喜代次は社外監査役であります。

4 平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成28年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7 平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

小 林   繁

昭和24年6月1日生

昭和51年3月

不動産鑑定士登録

昭和52年10月

司法書士認可

昭和52年11月

小林不動産鑑定事務所開業(現在)

昭和53年4月

司法書士小林繁事務所開業(現在)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

西   信 之

1956年8月23日生

1985年8月

当社入社

1986年4月

当社取締役就任

1990年8月

当社東京支店長(現・東京支社長)就任

1994年8月

当社常務取締役就任

2007年9月

当社専務取締役就任

2016年1月

当社代表取締役社長就任(現在)

2018年7月

協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)

(注)6

265

常務取締役
海外営業本部長兼第三営業本部長

瀬 本 保 範

1959年6月25日生

1982年3月

当社入社

2001年7月

当社関西支店長就任(現在)

2004年1月

当社システム営業部長就任

2005年4月

当社執行役員就任

2007年8月

当社第三営業本部Aユニット長就任

2011年9月

当社常務執行役員就任

2017年1月

当社海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在)

2017年9月

当社取締役就任

2019年9月

当社常務取締役就任(現在)

(注)6

2

常務取締役
国内営業本部長兼工事本部長兼ロボット本部長

大 石 勝 久

1962年8月18日生

1985年3月

当社入社

2004年1月

当社第二営業部長就任

2007年4月

当社執行役員就任

2007年8月

当社第三営業本部Bユニット長就任

2011年9月

当社常務執行役員就任

2015年4月

当社営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在)

2017年9月

当社取締役就任

2018年4月

当社工事本部長就任(現在)

2019年4月

当社ロボット本部長就任(現在)

2019年9月

当社常務取締役就任(現在)

(注)6

4

取締役
第一エンジニアリング
本部長

望 月 国 雄

1949年7月22日生

1969年12月

当社入社

1983年6月

当社エンジニアリング部長就任

1988年4月

当社エンジニアリング本部長(現・第一エンジニアリング本部長)就任(現在)

1992年4月

当社取締役就任(現在)

(注)6

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
関東ブロック営業本部長

藤 嶋 善 彦

1956年6月9日生

2004年12月

当社入社

2005年11月

当社東京支社長就任

2008年8月

東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在)

2008年9月

当社執行役員就任

2011年9月

当社常務執行役員就任

2012年5月

当社関東ブロック統括就任

2015年6月

株式会社メック代表取締役社長就任(現在)

2017年7月

当社関東ブロック営業本部長就任(現在)

2017年9月

当社取締役就任(現在)

(注)6

2

取締役

鈴 木   雅

1956年4月28日生

1980年4月

しずおか信用金庫(現・しずおか焼津信用金庫)入庫

2001年6月

同庫理事就任

2007年6月

同庫常務理事就任

2009年6月

同庫常務理事退任

2009年7月

たちばなリース株式会社代表取締役社長就任

2010年6月

同社代表取締役社長退任

2010年6月

SSBソリューション株式会社取締役就任

2012年6月

同社常務取締役就任(現在)

2018年4月

SSBホールディングス株式会社取締役就任(現在)

2019年9月

当社取締役就任(現在)

(注)6

監査役
(常勤)

田 尻 博比古

1949年2月13日生

1971年12月

当社入社

1982年3月

当社富士支店長就任

1999年8月

協和電工株式会社取締役就任

2000年8月

同社常務取締役就任

2003年5月

当社島田営業所長就任

2010年7月

当社プロジェクト統括部長就任

2014年9月

当社監査役(常勤)就任(現在)

(注)5

7

監査役
(常勤)

木 村 精 次

1956年12月24日生

1979年4月

静岡市役所入庁

2012年4月

静岡市役所企画局企画部長就任

2015年4月

静岡市役所観光交流文化局観光交流文化局長

2017年3月

同市役所退職

2017年4月

公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任

2018年4月

公益財団法人するが企画観光局専務理事就任

2019年5月

同局退任

2019年9月

当社監査役(常勤)就任(現在)

(注)7

監査役

伊 藤 喜代次

1949年7月21日生

1985年4月

静岡県弁護士会弁護士登録

1988年4月

たちばな法律事務所開業(現在)

2000年4月

財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任(現在)

2002年9月

当社監査役(非常勤)就任(現在)

(注)5

監査役

西   光 世

1954年11月16日生

2014年3月

エム・エヌ・エス株式会社監査役就任(現在)

2016年9月

当社監査役(非常勤)就任(現在)

(注)4

169

461

 

(注) 1 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。

2 取締役鈴木雅は社外取締役であります。

3 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。

4 2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7 2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

小 林   繁

1949年6月1日生

1976年3月

不動産鑑定士登録

1977年10月

司法書士認可

1977年11月

小林不動産鑑定事務所開業(現在)

1978年4月

司法書士小林繁事務所開業(現在)

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、当社の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、当社の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。

また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。

 

社外役員の選任

2018/9/212019/9/12選任の理由
鈴木 雅- 同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待し選任しております。また、経営陣から著しいコントロールを受け得る者及び及ぼし得る者ではないこと、さらに上場管理等に関するガイドラインで規定されている事由に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
河合 健一- 同氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い 見識をもち、さらに上場管理等に関するガイド ラインで規定されている事由に該当せず、一般 株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、 独立役員に指定いたしました。