メガチップス【6875】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/262019/6/282020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人9人9人
社外役員数3人3人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

執行役員

髙田  明

昭和33年4月14日生

平成6年6月 当社取締役事業部長

平成13年6月 当社取締役退任

平成15年4月 当社執行役員システムビジネスユニット統括

平成17年5月 当社執行役員中国事業統括

平成17年5月 順盈投資有限公司(Shun Yin Investment Ltd.)董事(現任)

平成20年1月 当社執行役員経営戦略室長

平成21年2月 当社執行役員管理本部アライアンス戦略室長

平成21年10月 当社執行役員生産管理部長

平成22年6月 当社取締役

平成22年12月 当社執行役員LSI事業部長

平成23年6月 当社代表取締役社長(現任)

平成26年11月 SiTime Corporation役員(現任)

平成27年6月 当社執行役員(現任)

(注)3

100

専務取締役

執行役員
財務統括部長

藤井 理之

昭和41年6月9日生

平成15年10月 当社執行役員経理財務IR担当

平成16年4月 当社取締役

平成19年4月 当社執行役員経営企画部長

平成20年1月 当社執行役員財務経理統括室長

平成22年12月 当社執行役員管理統括部長兼管理統括部経営管理部長

平成24年6月 当社専務取締役(現任)

平成29年4月 SiTime Corporation役員(現任)

平成30年4月 当社執行役員財務統括部長(現任)

(注)3

7

専務取締役

執行役員
Display周辺LSI事業本部長
(兼)調達・生産統括部長

吉清 恭一

昭和27年12月2日生

平成25年4月 当社執行役員生産統括部長兼事業管理室国内事業分野担当

平成25年6月 当社取締役

平成26年1月 当社執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当

平成26年10月 当社専務取締役(現任)

平成26年10月 当社執行役員営業統括部長兼事業管理室事業担当兼経営企画室担当

平成28年12月 信芯股份有限公司(MegaChips Taiwan Corporation)董事長(現任)

平成29年7月 当社執行役員Display周辺LSI事業本部長兼営業本部長

平成29年8月 信芯高技電子(深圳)有限公司(MegaChips Corporation, China)董事(現任)

平成30年6月 当社執行役員Display周辺LSI事業本部長兼調達・生産統括部長(現任)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常務取締役

執行役員
経営企画統括部長
(兼)戦略顧客担当

肥川 哲士

昭和33年5月3日生

平成12年4月 当社執行役員コーポレートプランニング統括

平成12年6月 当社取締役

平成15年10月 当社執行役員システムビジネスユニット統括

平成20年1月 当社執行役員経営管理統括部長兼広報部長

平成20年6月 当社取締役退任
当社執行役員顧客専用事業本部新規ビジネス開拓担当兼新規顧客開拓部長

平成21年2月 当社執行役員事業本部第2LSI事業部長

平成22年12月 当社執行役員生産管理部長

平成24年1月 当社執行役員生産統括部長兼品質保証部長

平成24年6月 当社取締役

平成25年4月 当社執行役員第1事業部長

平成28年7月 当社執行役員調達・生産統括部長

平成29年7月 当社執行役員経営企画室長

平成30年4月 当社執行役員経営企画統括部長

平成30年6月 当社常務取締役(現任)
当社執行役員経営企画統括部長兼戦略顧客担当(現任)

(注)3

95

取締役

執行役員
人材開発統括部長
(兼)システム事業部長

林  能昌

昭和32年9月23日生

平成12年6月 当社取締役

平成15年4月 当社執行役員LSIビジネスユニットセールス&マーケティング担当

平成19年4月 当社執行役員LSIカンパニー第1事業部長

平成20年1月 当社執行役員事業統括室長

平成20年5月 当社執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長

平成21年2月 当社取締役副社長事業本部長兼営業統括部長

平成21年10月 当社取締役副社長エコエネルギー事業部長

平成25年6月 当社取締役退任

平成26年9月 当社執行役員第5事業部長(現システム事業)

平成28年4月 当社執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長(現任)

平成28年6月 当社取締役(現任)

平成28年7月 MegaChips Technology America Corporation役員(現任)

平成28年8月 信芯高技電子(深圳)有限公司(MegaChips Corporation, China)董事(現任)

(注)3

131

取締役

執行役員
ASSP事業本部長
(兼)知財法務統括部長

下前 泰人

昭和36年9月20日生

平成15年10月 当社執行役員総務・人事・法務担当

平成19年4月 当社知財法務部長

平成26年6月 当社執行役員管理統括部知財法務部長

平成28年4月 当社執行役員財務・法務本部知財法務部長

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成29年7月 当社執行役員ASSP事業本部長

平成30年6月 当社執行役員ASSP事業本部長兼知財法務統括部長(現任)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

執行役員

Display周辺LSI事業本部SC事業部長

明山 浩一

昭和42年1月2日生

平成25年4月 MegaChips Technology America Corporation社長(現任)

平成26年6月 当社執行役員

平成26年11月 SiTime Corporation役員(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成29年7月 当社執行役員Display周辺LSI事業本部SC事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

 

赤星慶一郎

昭和23年2月6日生

昭和46年4月 立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

平成9年6月 オムロン株式会社 取締役EFTS統括事業部長

平成11年6月 同社取締役退任
執行役員常務

平成13年6月 同社執行役員専務
ヘルスケアビジネスカンパニー社長

平成15年7月 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長

平成20年6月 オムロン株式会社取締役副社長

平成23年6月 同社取締役退任

平成25年6月 当社取締役(現任)

(注)3

6

取締役

 

游  敦行(いう どぅん しん)

昭和27年10月20日生

昭和59年4月 Modular Semiconductor, Inc.
の創業者兼メモリ設計マネージャー

昭和60年2月 Austek Microsystem, Inc.入社
メモリ設計マネージャー

昭和62年11月 Dynasty Technology, Inc.の創業者兼社長

平成2年4月 Macronix International Co.,
Ltd.副社長

平成7年3月 同社製品開発グループ責任者

平成11年3月 同社上席副社長兼最高執行責任者

平成15年3月 同社インテグレイテッドソリューショングループ責任者

平成19年1月 同社上席副社長兼最高マーケティング責任者(現任)

平成19年1月 Infomax Communication Co.,
Ltd.社長

平成25年6月 当社取締役(現任)

平成25年8月 信芯股份有限公司(MegaChips Taiwan Corporation)董事(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

 

賴  俊豪
(らい じゅん はお)

昭和34年6月25日生

昭和60年6月 LSI Logic Corporation(現Broadcom Limited)入社
CADエンジニア

昭和63年2月 Toshiba America Inc入社
ASIC/CAD エンジニア

平成2年8月 ASICtronicsSolutions共同創設者

平成4年11月 TSMC North America, Inc.入社 ASIC事業部長

平成9年1月 同社デザインサービス取締役

平成11年9月 同社新規顧客担当取締役

平成15年1月 Global Unichip Corporation社長

平成28年9月 同社アドバイザー(現任)

平成28年12月 Wolley Inc.取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役(現任)

平成29年8月 Silicon Optronics, Inc.独立取締役(現任)

平成29年9月 Giga Solution Tech. Co., Ltd.取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

角   正

昭和23年5月19日生

平成19年4月 当社執行役員生産本部長兼品質保証部長

平成20年6月 当社取締役

平成21年10月 当社執行役員セキュリティ事業部長

平成22年6月 当社取締役退任

平成22年12月 当社執行役員品質保証部長

平成23年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

1

監査役

 

小原  望

昭和17年1月3日生

昭和44年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)

昭和54年10月 小原法律特許事務所(現小原・古川法律特許事務所)所長(現任)

昭和54年11月 弁理士登録(弁理士会)

平成9年6月 当社監査役(現任)

平成14年6月 日本制禦機器株式会社社外監査役(現任)

(注)4

2

監査役

 

北野 敬一

昭和37年12月12日生

昭和60年4月 尼崎浪速信用金庫(現尼崎信用金庫)入庫

昭和63年1月 同庫退庫

昭和63年2月 和田総合会計事務所入所

平成8年2月 税理士登録(日本税理士会連合会)

平成10年9月 和田総合会計事務所副所長

平成12年4月 北野敬一税理士事務所所長(現任)

平成14年6月 当社監査役(現任)

平成25年6月 株式会社ジョルテ社外監査役(現任)

(注)5

17

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

 

浅田 勝彦

昭和15年6月11日生

昭和43年4月 大阪大学 工学部 助手

昭和51年11月 大阪大学 工学部 学内講師

昭和63年3月 大阪大学 工学部 助教授

昭和63年10月 福井大学 工学部 教授(大学院工学研究科 修士課程・博士課程研究指導担当)

平成18年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(専任教授)

平成22年5月 アイアンドティテック株式会社取締役(現任)

平成28年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(嘱託教授)

平成28年6月 当社監査役(現任)

平成29年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)名誉教授(現任)

(注)6

3

 

 

 

 

 

372

 

 

 

(注)1.取締役赤星慶一郎、游 敦行及び賴 俊豪は、社外取締役であります。

2.監査役小原 望、北野敬一及び浅田勝彦は、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

肥川 哲士

1958年5月3日生

2000年4月 当社執行役員コーポレートプランニング統括

2000年6月 当社取締役

2003年10月 当社執行役員システムビジネスユニット統括

2008年1月 当社執行役員経営管理統括部長兼広報部長

2008年6月 当社取締役退任
当社執行役員顧客専用事業本部長

2009年2月 当社執行役員事業本部第2LSI事業部長

2010年12月 当社執行役員生産管理部長

2012年1月 当社執行役員生産統括部長兼品質保証部長

2012年6月 当社取締役

2013年4月 当社執行役員第1事業部長

2016年7月 当社執行役員調達・生産統括部長

2017年7月 当社執行役員経営企画室長

2018年6月 当社常務取締役

2019年3月 当社執行役員国内統括兼経営企画本部長

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

95

取締役会長

進藤 晶弘

1941年1月28日生

1990年4月 当社創業 代表取締役社長

2000年6月 当社代表取締役社長退任

2000年6月 当社取締役会長

2002年6月 当社取締役退任

2002年6月 当社会長

2019年6月 当社取締役会長(現任)

(注)3

560

 専務取締役

髙田  明

1958年4月14日生

1994年6月 当社取締役事業部長

2001年6月 当社取締役退任

2003年4月 当社執行役員システムビジネスユニット統括

2005年5月 当社執行役員中国事業統括

2005年5月 順盈投資有限公司(Shun Yin Investment Ltd.)董事(現任)

2008年1月 当社執行役員経営戦略室長

2009年2月 当社執行役員管理本部アライアンス戦略室長

2009年10月 当社執行役員生産管理部長

2010年6月 当社取締役

2010年12月 当社執行役員LSI事業部長

2011年6月 当社代表取締役社長

2014年11月 SiTime Corporation役員(現任)

2015年6月 当社執行役員

2019年6月 当社専務取締役(現任)

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
執行役員
営業統括部長(兼)人事統括部長

林  能昌

1957年9月23日生

2000年6月 当社取締役

2003年4月 当社執行役員LSIビジネスユニットセールス&マーケティング担当

2007年4月 当社執行役員LSIカンパニー第1事業部長

2008年1月 当社執行役員事業統括室長

2008年5月 当社執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長

2009年2月 当社取締役副社長事業本部長兼営業統括部長

2013年6月 当社取締役退任

2016年4月 当社執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長

2016年6月 当社取締役(現任)

2016年7月 MegaChips Technology America Corporation役員(現任)

2016年8月 信芯高技電子(深圳)有限公司(MegaChips Corporation, China)董事(現任)

2019年1月 当社執行役員人事統括部長

2019年3月 当社執行役員営業統括部長兼人事統括部長(現任)

(注)3

131

取締役
執行役員
ASSP事業本部長(兼)知財法務統括部長

下前 泰人

1961年9月20日生

2003年10月 当社執行役員総務・人事・法務担当

2007年4月 当社知財法務部長

2014年6月 当社執行役員管理統括部知財法務部長

2016年4月 当社執行役員財務・法務本部知財法務部長

2017年6月 当社取締役(現任)

2017年7月 当社執行役員ASSP事業本部長

2018年6月 当社執行役員ASSP事業本部長兼知財法務統括部長(現任)

(注)3

2

取締役
執行役員
Display周辺LSI事業部SC製品部長

明山 浩一

1967年1月2日生

2013年4月 MegaChips Technology America Corporation社長(現任)

2014年6月 当社執行役員

2014年11月 SiTime Corporation役員(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

2017年7月 当社執行役員Display周辺LSI事業本部SC事業部長

2019年1月 当社執行役員Display周辺LSI事業部SC製品部長(現任)

(注)3

0

取締役
執行役員
ASIC第1事業部長

山口 育男

1968年1月16日生

1990年4月 日本鋼管株式会社入社

1998年10月 当社入社

2012年4月 当社第1事業部第1開発部長

2016年10月 当社ASIC事業本部第1事業部長

2018年10月 当社執行役員ASIC事業本部第1事業部長

2019年3月 当社執行役員ASIC第1事業部長(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

賴  俊豪
(らい じゅん はお) 

1959年6月25日生

1985年6月 LSI Logic Corporation(現Broadcom Limited)入社
CADエンジニア

1988年2月 Toshiba America Inc入社
ASIC/CAD エンジニア

1990年8月 ASICtronicsSolutions共同創設者

1992年11月 TSMC North America, Inc.入社 ASIC事業部長

1997年1月 同社デザインサービス取締役

1999年9月 同社新規顧客担当取締役

2003年1月 Global Unichip Corporation社長

2016年9月 同社アドバイザー(現任)

2016年12月 Wolley Inc.取締役(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

2017年8月 Silicon Optronics, Inc.独立取締役(現任)

2017年9月 Giga Solution Tech. Co., Ltd.取締役(現任)

2018年6月 True Light Corporation 独立取締役(現任)

(注)3

取締役

永田 潤子

1961年10月9日生

1984年3月 海上保安大学校本科卒業(海上保安学士)

1984年9月 海上保安大学校専攻科卒業

1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士

1988年4月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長

1993年4月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長

1995年4月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士

1997年4月 海上保安大学校行政管理学講座助教授

2000年3月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学

2003年4月 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授

2005年4月 大阪市立大学大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授

2017年4月 株式会社タニタヘルスリンク顧問(現任)

2018年4月 大阪市立大学大学院都市経営研究科都市経営専攻教授(現任)

2018年5月 (公財)国際交流人材支援機構理事(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

山川眞紀子

1963年10月22日生

1986年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)入社

2001年7月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社(会社分割により)

2013年4月 当社入社(吸収合併により)経営管理部人事課主査

2016年4月 当社内部監査部長

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

北野 敬一

1962年12月12日生

1985年4月 尼崎浪速信用金庫(現尼崎信用金庫)入庫

1988年1月 同庫退庫

1988年2月 和田総合会計事務所入所

1996年2月 税理士登録(日本税理士会連合会)

1998年9月 和田総合会計事務所副所長

2000年4月 北野敬一税理士事務所所長(現任)

2002年6月 当社監査役(現任)

2013年6月 株式会社ジョルテ社外監査役(現任)

(注)5

17

監査役

浅田 勝彦

1940年6月11日生

1968年4月 大阪大学 工学部 助手

1976年11月 大阪大学 工学部 学内講師

1988年3月 大阪大学 工学部 助教授

1988年10月 福井大学 工学部 教授(大学院工学研究科 修士課程・博士課程研究指導担当)

2006年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(専任教授)

2010年5月 アイアンドティテック株式会社取締役(現任)

2016年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)教授(嘱託教授)

2016年6月 当社監査役(現任)

2017年4月 大阪学院大学 情報学部(大学院コンピュータサイエンス研究科)名誉教授(現任)

(注)6

3

監査役

古川 智祥

1978年10月6日生

2002年11月 司法試験合格

2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録(大阪弁護士会)

2011年5月 ボストン大学ロースクール卒業(LLM、知的財産集中)

2012年2月 ニューヨーク州弁護士資格取得

2018年4月 小原・古川法律特許事務所パートナー(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

911

 

 

 

(注)1.取締役賴 俊豪及び永田潤子は、社外取締役であります。

2.監査役北野敬一、浅田勝彦及び古川智祥は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、当社の社外取締役・社外監査役は、いずれも当社グループの出身者ではありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

社外取締役は、基本的に毎月1回開催される取締役会に出席し、議案・審議等について論点、疑問点を明らかにするため、業務執行者から独立した客観的な見地から、経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役の役割は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制を強化することにあります。

社外監査役は、基本的に毎月1回開催される取締役会に出席し、議案・審議等について論点、疑問点を明らかにするため、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、基本的に毎月1回開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役の役割は、これらの活動により経営及び法令遵守の監視機能及び監査体制を強化することにあります。

さらに、社外取締役及び社外監査役は、定期的あるいは随時に設けられる内部監査部門との会合に出席し、内部統制の実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。

このように当社では、コーポレート・ガバナンスの実効性向上のため、高い独立性を有する社外役員が、その客観的かつ中立的な視点から経営を監視・監督する体制を整備しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。

監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。この他、社外取締役、社外監査役及び内部監査部門との相互連携を図るため、会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長

肥川 哲士

1958年5月3日生

2000年4月 当社執行役員コーポレートプランニング統括

2000年6月 当社取締役

2003年10月 当社執行役員システムビジネスユニット統括

2008年1月 当社執行役員経営管理統括部長兼広報部長

2008年6月 当社取締役退任
当社執行役員顧客専用事業本部長

2009年2月 当社執行役員事業本部第2LSI事業部長

2010年12月 当社執行役員生産管理部長

2012年6月 当社取締役

2013年4月 当社執行役員第1事業部長

2016年7月 当社執行役員調達・生産統括部長

2017年7月 当社執行役員経営企画室長

2018年6月 当社常務取締役

2019年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

95

取締役会長

進藤 晶弘

1941年1月28日生

1990年4月 当社創業 代表取締役社長

2000年6月 当社代表取締役社長退任

2000年6月 当社取締役会長

2002年6月 当社取締役退任

2002年6月 当社会長

2019年6月 当社取締役会長(現任)

(注)3

550

取締役
執行役員
ASIC第2事業本部長

林  能昌

1957年9月23日生

2000年6月 当社取締役

2003年4月 当社執行役員LSIビジネスユニットセールス&マーケティング担当

2008年1月 当社執行役員事業統括室長

2008年5月 当社執行役員顧客専用事業本部長兼新規顧客開拓部長

2009年2月 当社取締役副社長事業本部長兼営業統括部長

2013年6月 当社取締役退任

2016年4月 当社執行役員人材開発統括部長兼システム事業部長

2016年6月 当社取締役(現任)

2016年8月 信芯高技電子(深圳)有限公司(MegaChips Corporation, China)董事(現任)

2019年1月 当社執行役員人事統括部長

2019年3月 当社執行役員人事統括部長兼営業統括部長

2019年6月 当社執行役員営業統括部長

2019年10月 当社執行役員ASIC事業本部長

2020年4月 当社執行役員ASIC第2事業本部長(現任)
MegaChips LSI USA Corporation 役員(現任)

(注)3

131

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
執行役員
ASSP事業本部長(兼)知財法務統括部長

下前 泰人

1961年9月20日生

2003年10月 当社執行役員総務・人事・法務担当

2007年4月 当社知財法務部長

2014年6月 当社執行役員管理統括部知財法務部長

2016年4月 当社執行役員財務・法務本部知財法務部長

2017年6月 当社取締役(現任)

2017年7月 当社執行役員ASSP事業本部長

2018年6月 当社執行役員ASSP事業本部長兼知財法務統括部長(現任)

(注)3

4

取締役
執行役員
ASIC第1事業本部長

山口 育男

1968年1月16日生

1990年4月 日本鋼管株式会社入社

1998年10月 当社入社

2012年4月 当社第1事業部第1開発部長

2016年10月 当社ASIC事業本部第1事業部長

2018年10月 当社執行役員ASIC事業本部第1事業部長

2019年3月 当社執行役員ASIC第1事業部長

2019年6月 当社取締役(現任)

2020年4月 当社執行役員ASIC第1事業本部長(現任)

(注)3

1

取締役

岩間 郁夫

1947年7月8日生

1971年3月 金沢大学工学部精密工学科卒業

1971年4月 三菱電機株式会社入社 北伊丹製作所

1980年5月 株式会社リコー入社 技術本部

1981年9月 Ricoh Systems Inc.
Manager of Business Liaison

1989年4月 Ricoh Corporation
VP of Electronic Devices Div.

1996年9月 日本鋼管株式会社米国半導体リエゾン事務所長

1998年4月 Digital Image Inc.社長

2004年2月 Macronix America Inc. 
Director of Japanese Customer Development

2009年6月 HAOYU Micro Electronicsアドバイザー

2015年6月 General Micro Electronicsアドバイザー

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

賴  俊豪
(らい じゅん はお) 

1959年6月25日生

1985年6月 LSI Logic Corporation(現Broadcom Limited)入社
CADエンジニア

1988年2月 Toshiba America Inc入社
ASIC/CAD エンジニア

1990年8月 ASICtronicsSolutions共同創設者

1992年11月 TSMC North America, Inc.入社 ASIC事業部長

1997年1月 同社デザインサービス取締役

1999年9月 同社新規顧客担当取締役

2003年1月 Global Unichip Corporation社長

2016年9月 同社アドバイザー(現任)

2016年12月 Wolley Inc.取締役(現任)

2017年6月 当社取締役(現任)

2017年8月 Silicon Optronics, Inc.独立取締役(現任)

2017年9月 Giga Solution Tech. Co., Ltd.取締役(現任)

2018年6月 True Light Corporation独立取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

永田 潤子

1961年10月9日生

1984年3月 海上保安大学校本科卒業(海上保安学士)

1984年9月 海上保安大学校専攻科卒業

1984年12月 横浜海上保安部巡視船うらが主任航海士

1988年4月 東京海上保安部巡視艇まつなみ船長

1993年3月 埼玉大学大学院政策科学研究科公共政策修了 政策分析修士

1993年4月 海上保安庁総務部教育訓練課学校教育係長

1995年4月 福岡海上保安部巡視船ちくぜん首席航海士

1997年4月 海上保安大学校行政管理学講座助教授

2000年3月 大阪大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得退学

2003年4月 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市政策専攻助教授

2005年4月 大阪市立大学大学院創造都市研究科創造都市専攻准教授

2017年4月 株式会社タニタヘルスリンク顧問(現任)

2018年4月 大阪市立大学大学院都市経営研究科都市経営専攻教授(現任)

2018年5月 公益財団法人国際人材交流支援機構理事(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

長井 完文

1972年1月23日生

1994年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年5月 公認会計士登録

2005年10月 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)自主規制本部転籍

2007年10月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)復職

2010年2月 長井公認会計士事務所所長
(現任)

2010年3月 税理士登録

2011年6月 あると築地有限責任監査法人 代表社員

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

山川眞紀子

1963年10月22日生

1986年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)入社

2001年7月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社入社(会社分割により)

2013年4月 当社入社(吸収合併により)経営管理部人事課主査

2016年4月 当社内部監査部長

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

0

監査役

北野 敬一

1962年12月12日生

1985年4月 尼崎浪速信用金庫(現尼崎信用金庫)入庫

1988年1月 同庫退庫

1988年2月 和田総合会計事務所入所

1996年2月 税理士登録(日本税理士会連合会)

1998年9月 和田総合会計事務所副所長

2000年4月 北野敬一税理士事務所所長(現任)

2002年6月 当社監査役(現任)

2019年12月 株式会社エスユーエス社外監査役(現任)

(注)5

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

古川 智祥

1978年10月6日生

2002年11月 司法試験合格

2004年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録(大阪弁護士会)

2011年5月 ボストン大学ロースクール卒業(LLM、知的財産集中)

2012年2月 ニューヨーク州弁護士資格取得

2018年4月 小原・古川法律特許事務所パートナー(現任)

2019年6月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

800

 

 

 

(注)1.取締役の賴俊豪、永田潤子及び長井完文は、社外取締役であります。

2.監査役の北野敬一及び古川智祥は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しており、その客観的かつ中立的な視点を活かし、経営の監視・監督における実効性向上に努めております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたっては、その実質的な独立性の判断を重視しております。具体的には、当該社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが役員又は使用人として過去10年以内に在籍したことのある会社との人事、資金、技術及び取引等の重要な関係は無く、当社の社外取締役・社外監査役は、いずれも当社グループの出身者ではありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、上記「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

社外取締役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、業務執行者から独立した客観的な見地から経営面及び技術面に関し適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。社外取締役は、これらの活動により取締役会の監督機能及び経営体制の強化を図っております。

社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、議案についての論点や疑問点を明らかにし、各社外監査役の見地から適宜質問し意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。また、毎月1回以上開催される監査役会に出席し、適宜発言し意見の表明を行う他、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。社外監査役は、これらの活動により経営・法令遵守の監視機能及び監査体制の強化を図っております。

さらに、社外取締役及び社外監査役は、定期的あるいは随時に設けられる内部監査部門との会合に出席し、内部統制の実施状況等の報告を受け、それに対する助言を行うなどの相互連携により、監査の充実を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

毎期初において、監査役は会計監査人と監査計画、監査方針について協議を行っております。適時実施される監査等の手続に関しては、会計監査人とのコミュニケーションにより、その手続の方法、結果及び評価について定期的に意見の交換を行っております。

監査役は業務監査の主管部門である内部監査部門と密に連携し、監査役監査の充実を図っております。この他、社外取締役、社外監査役及び内部監査部門との相互連携を図るため、会合を定期的に開催し、情報交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/262019/6/282020/7/6選任の理由
賴 俊豪(らい じゅん はお)賴 俊豪氏は、米国で半導体の設計エンジニア・設計マネージャーから世界No1のFoundryメーカーTSMC米国法人のSales Directorとしてグローバルなビジネスの経験を積み、TSMCの設計子会社であるGlobalUnichip Corporationの社長を長く務めるなど同社の成長及びTSMCの発展に貢献してきました。 WorldWideの半導体ビジネス及び豊富な経営経験と人脈を通して、当社のグローバル化による成長において、多角的・客観的な視点から積極的な指摘や提言をいただき、当社発展への貢献並びに経営を監督していただきたく、社外取締役に選任いたしました。 賴 俊豪氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。(a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。(b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。(c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後もその予定はございません。 また、賴 俊豪氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断し、本人の同意を得て同取引所に独立役員として届け出ております。
永田 潤子--永田 潤子氏は、1980年女性に門戸を開放した海上保安大学校に初の女子学生として入学し、卒業後は海上保安庁に勤務し1988年女性初・最年少で巡視艇「まつなみ」船長となるなど、女性活躍のパイオニアとして活躍してきました。その後、政策分析、意思決定、経営学を研究し、組織におけるリーダーシップなど人材育成にも携わってきました。 これらの豊富な経験と人脈を通して、当社のさらなる成長に向けて、多角的・客観的な視点から積極的な指摘や提言をいただき、当社発展への貢献並びに経営を監督していただきたく、 社外取締役に選任いたしました。 永田 潤子氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。(a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。(b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。(c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後もその予定はございません。 また、永田 潤子氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断し、本人の同意を得て同取引所に独立役員として届け出ております。
長井 完文---長井 完文氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として財務・会計、監査に関する広範な専門知識、並びに豊富なキャリアと高い見識を有しており、社外取締役として、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任いたしました。 長井 完文氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。(a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。(b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。(c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後もその予定はございません。 また、長井 完文氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断し、本人の同意を得て同取引所に独立役員として届け出ております。
赤星 慶一郎--赤星慶一郎氏は、立石電機株式会社(現オムロン株式会社)に入社以降、経営企画、経営戦略、事業統括などの業務を歴任され、オムロンヘルスケア株式会社の代表取締役社長、オムロン株式会社の取締役副社長として企業経営にも携わりました。これらの豊富な経験と幅広い見識を活かし、多角的・客観的な視点から積極的な指摘や提言をいただき、当社の経営を監督していただきたく、社外取締役に選任しております。 赤星慶一郎氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。(a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。(b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。(c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後もその予定はございません。 また、赤星慶一郎氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社における実質的な独立性の判断を満たすことから、独立役員として適任であるものと判断し、本人の同意を得て独立役員として指定しております。
游 敦行(いう どぅん しん)--游敦行氏は、半導体の設計エンジニア・設計マネージャーなど一貫して半導体開発に携わる一方で、当該技術を活かした会社を起業し、社長として日米大手半導体企業向けの販路を獲得、Macronix International Co., Ltd.においては、上席副社長として同社の立ち上げから現在に至るまで経営に深く携わっております。技術者並びに企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、多角的・客観的な視点から積極的な指摘や提言をいただき、当社の経営を監督していただきたく、社外取締役に選任しております。 游敦行氏の独立性については次のとおりであり、社外取締役として高い独立性を有していると認識しております。(a)当社取締役の配偶者、3親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。(b)当社または当社の特定関係事業者の業務執行者となったことはありません。(c)当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、今後もその予定はございません。