OBARA GROUP【6877】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/12/262019/12/24
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人6人5人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

オバラ    ヤスシ

小 原 康 嗣

昭和43年5月1日生

平成6年1月

当社入社

(注)3

2,571

平成12年8月

スピードファム㈱取締役就任

平成12年8月

SPEEDFAM INC.董事就任(現任)

平成13年8月

スピードファム㈱専務取締役就任

平成13年8月

佐久精機㈱(現スピードファム長野㈱)取締役就任(現任)

平成16年10月

スピードファム㈱代表取締役副社長就任

平成16年12月

当社取締役就任

平成23年7月

当社代表取締役就任

平成23年10月

当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)

平成29年10月

スピードファム㈱取締役社長(代表取締役)就任(現任)

取締役

コバヤシ   ノリフミ

小 林 憲 史

昭和37年9月11日生

昭和59年12月

スピードファム㈱入社

(注)3

1

平成9年5月

スピードファム㈱管理部長就任

平成12年6月

スピードファムクリーンシステム㈱取締役就任 (現任)

平成12年6月

佐久精機㈱(現スピードファム長野㈱)取締役就任

平成12年8月

スピードファム㈱取締役就任(現任)

平成23年8月

当社取締役就任(現任)

平成23年12月

平成24年10月

OBARA KOREA CORP.理事就任(現任)

スピードファム長野㈱代表取締役社長就任(現任)

取締役

シュウザワ     ケン

周 澤  健

昭和39年11月20日生

平成6年4月

当社入社

(注)3

9

平成8年7月

OBARA (NANJING) MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.総経理就任

平成13年9月

OBARA (SHANGHAI) CO.,LTD.総経理就任

平成16年12月

当社取締役就任(現任)

平成23年10月

OBARA㈱取締役就任(現任)

平成23年12月

OBARA (NANJING) MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.董事長就任(現任)

平成23年12月

OBARA (SHANGHAI) CO.,LTD.董事長就任(現任)

平成23年12月

OBARA CORP. USA取締役就任(現任)

取締役

ヤマシタ ミツヒサ

山 下 光 久

昭和28年6月7日生

昭和60年9月

当社入社

(注)3

8

平成11年10月

当社第二営業部長就任

平成17年10月

当社山梨工場長就任

平成20年10月

当社管理部長就任

平成24年11月

OBARA㈱取締役副社長(代表取締役)就任

平成25年10月

OBARA㈱取締役社長(代表取締役)就任(現任)

平成25年12月

当社取締役就任(現任)

取締役

オオニシ    トモオ

大 西 倫 雄

昭和47年1月25日生

平成11年4月

公認会計士登録

(注)3

1

平成16年2月

税理士登録

平成18年9月

税理士法人みかさ
代表社員就任(現任)

平成18年12月

当社監査役就任

平成27年12月

当社取締役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

マキノ       コウジ

牧 野 宏 司

昭和41年10月7日生

平成4年8月

公認会計士登録

(注)3

0

平成13年10月

税理士登録

平成15年7月

ダンコンサルティング㈱取締役就任

平成18年1月

牧野宏司公認会計士事務所設立

平成21年2月

㈱BE1総合会計事務所
代表取締役就任(現任)

平成24年9月

㈱デジタルガレージ
社外監査役就任

平成25年6月

㈱いなげや社外監査役就任(現任)

平成27年12月

当社監査役就任

平成28年9月

㈱デジタルガレージ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 タニウチ       ヒロシ

谷 内  博

昭和24年12月30日生

昭和47年4月

当社入社

(注)4

1

平成7年10月

当社経理部長

平成8年10月

当社営業部長

平成12年10月

当社関係会社管理室長

平成12年12月

当社監査役就任(現任)

平成13年3月

OBARA KOREA CORP.監査役就任(現任)

平成17年5月

スピードファム㈱監査役就任(現任)

平成23年10月

OBARA㈱監査役就任(現任)

監査役

スヤマ   マサシ

須 山 正 志

昭和27年1月17日生

昭和50年4月

花王石鹸㈱(現花王㈱)入社

(注)4

0

平成20年5月

花王カスタマーマーケティング㈱
監査役就任

平成26年12月

当社監査役就任(現任)

監査役

タカハシ      マサコ

髙 橋 昌 子

昭和44年1月13日生

平成11年4月

公認会計士登録

(注)5

平成14年2月

髙橋昌子公認会計士事務所設立

平成23年11月

税理士登録

平成29年12月

当社監査役就任(現任)

2,594

 

(注) 1 取締役 大西倫雄及び牧野宏司の両名は、社外取締役であります。

2 監査役 須山正志及び髙橋昌子の両名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 髙橋昌子は辞任した監査役の補欠として選任されたため、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、その任期は平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

オバラ    ヤスシ

小 原 康 嗣

昭和43年5月1日生

平成6年1月

当社入社

平成12年8月

スピードファム㈱取締役就任

平成12年8月

SPEEDFAM INC.董事就任(現任)

平成13年8月

スピードファム㈱専務取締役就任

平成13年8月

佐久精機㈱(現スピードファム長野㈱)取締役就任(現任)

平成16年10月

スピードファム㈱代表取締役副社長就任

平成16年12月

当社取締役就任

平成23年7月

当社代表取締役就任

平成23年10月

当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)

平成29年10月

スピードファム㈱取締役社長(代表取締役)就任(現任)

(注)3

2,571

取締役

コバヤシ   ノリフミ

小 林 憲 史

昭和37年9月11日生

昭和59年12月

スピードファム㈱入社

平成9年5月

スピードファム㈱管理部長就任

平成12年6月

スピードファムクリーンシステム㈱取締役就任 (現任)

平成12年6月

佐久精機㈱(現スピードファム長野㈱)取締役就任

平成12年8月

スピードファム㈱取締役就任(現任)

平成23年8月

当社取締役就任(現任)

平成23年12月

OBARA KOREA CORP.理事就任(現任)

平成24年10月

スピードファム長野㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)3

3

取締役

シュウザワ     ケン

周 澤  健

昭和39年11月20日生

平成6年4月

当社入社

平成8年7月

OBARA (NANJING) MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.総経理就任

平成13年9月

OBARA (SHANGHAI) CO.,LTD.総経理就任

平成16年12月

当社取締役就任(現任)

平成23年10月

OBARA㈱取締役就任(現任)

平成23年12月

OBARA (NANJING) MACHINERY & ELECTRIC CO.,LTD.董事長就任(現任)

平成23年12月

OBARA (SHANGHAI) CO.,LTD.董事長就任(現任)

平成23年12月

OBARA CORP. USA取締役就任(現任)

(注)3

9

取締役

ヤマシタ ミツヒサ

山 下 光 久

昭和28年6月7日生

昭和60年9月

当社入社

平成11年10月

当社第二営業部長就任

平成17年10月

当社山梨工場長就任

平成20年10月

当社管理部長就任

平成24年11月

OBARA㈱取締役副社長(代表取締役)就任

平成25年10月

OBARA㈱取締役社長(代表取締役)就任(現任)

平成25年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

8

取締役

オオニシ    トモオ

大 西 倫 雄

昭和47年1月25日生

平成11年4月

公認会計士登録

平成16年2月

税理士登録

平成18年9月

税理士法人みかさ
代表社員就任(現任)

平成18年12月

当社監査役就任

平成27年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

マキノ       コウジ

牧 野 宏 司

昭和41年10月7日生

平成4年8月

公認会計士登録

平成13年10月

税理士登録

平成15年7月

ダンコンサルティング㈱取締役就任

平成18年1月

牧野宏司公認会計士事務所設立

平成21年2月

㈱BE1総合会計事務所
代表取締役就任(現任)

平成24年9月

㈱デジタルガレージ
社外監査役就任

平成25年6月

㈱いなげや社外監査役就任(現任)

平成27年12月

当社監査役就任

平成28年9月

㈱デジタルガレージ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

0

常勤監査役

 タニウチ       ヒロシ

谷 内  博

昭和24年12月30日生

昭和47年4月

当社入社

平成7年10月

当社経理部長

平成8年10月

当社営業部長

平成12年10月

当社関係会社管理室長

平成12年12月

当社監査役就任(現任)

平成13年3月

OBARA KOREA CORP.監査役就任(現任)

平成17年5月

スピードファム㈱監査役就任(現任)

平成23年10月

OBARA㈱監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

スヤマ   マサシ

須 山 正 志

昭和27年1月17日生

昭和50年4月

花王石鹸㈱(現花王㈱)入社

平成20年5月

花王カスタマーマーケティング㈱
監査役就任

平成26年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

0

監査役

タカハシ      マサコ

髙 橋 昌 子

昭和44年1月13日生

平成11年4月

公認会計士登録

平成14年2月

髙橋昌子公認会計士事務所設立

平成23年11月

税理士登録

平成29年12月

当社監査役就任(現任)

(注)5

2,595

 

(注) 1 取締役 大西倫雄及び牧野宏司の両名は、社外取締役であります。

2 監査役 須山正志及び髙橋昌子の両名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 髙橋昌子は辞任した監査役の補欠として選任されたため、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了すべき時までとなり、その任期は平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

小 原 康 嗣

1968年5月1日生

1994年1月

当社入社

2000年8月

スピードファム㈱取締役就任

2000年8月

SPEEDFAM INC.董事就任(現任)

2001年8月

スピードファム㈱専務取締役就任

2001年8月

佐久精機㈱(現スピードファム長野㈱)取締役就任(現任)

2004年10月

スピードファム㈱代表取締役副社長就任

2004年12月

当社取締役就任

2011年7月

当社代表取締役就任

2011年10月

当社取締役社長(代表取締役)就任(現任)

2017年10月

スピードファム㈱取締役社長(代表取締役)就任(現任)

(注)3

2,571

取締役

小 林 憲 史

1962年9月11日生

1984年12月

スピードファム㈱入社

1997年5月

スピードファム㈱管理部長就任

2000年6月

スピードファムクリーンシステム㈱取締役就任 (現任)

2000年6月

佐久精機㈱(現スピードファム長野㈱)取締役就任

2000年8月

スピードファム㈱取締役就任(現任)

2011年8月

当社取締役就任(現任)

2011年12月

OBARA KOREA CORP.理事就任(現任)

2012年10月

スピードファム長野㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)3

3

取締役

山 下 光 久

1953年6月7日生

1985年9月

当社入社

1999年10月

当社第二営業部長就任

2005年10月

当社山梨工場長就任

2008年10月

当社管理部長就任

2012年11月

OBARA㈱取締役副社長(代表取締役)就任

2013年10月

OBARA㈱取締役社長(代表取締役)就任(現任)

2013年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

8

取締役

大 西 倫 雄

1972年1月25日生

1999年4月

公認会計士登録

2004年2月

税理士登録

2006年9月

税理士法人みかさ
代表社員就任(現任)

2006年12月

当社監査役就任

2015年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

1

取締役

牧 野 宏 司

1966年10月7日生

1992年8月

公認会計士登録

2001年10月

税理士登録

2003年7月

ダンコンサルティング㈱取締役就任

2006年1月

牧野宏司公認会計士事務所設立

2009年2月

㈱BE1総合会計事務所
代表取締役就任(現任)

2012年9月

㈱デジタルガレージ
社外監査役就任

2013年6月

㈱いなげや社外監査役就任(現任)

2015年12月

当社監査役就任

2016年9月

㈱デジタルガレージ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月

当社取締役就任(現任)

(注)3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

須 山 正 志

1952年1月17日生

1975年4月

花王石鹸㈱(現花王㈱)入社

2008年5月

花王カスタマーマーケティング㈱
監査役就任

2014年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

0

監査役

髙 橋 昌 子

1969年1月13日生

1999年4月

公認会計士登録

2002年2月

髙橋昌子公認会計士事務所設立

2011年11月

税理士登録

2017年12月

当社監査役就任(現任)

2019年8月

㈱Paidy社外監査役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

 髙 井  清

1960年4月19日生

1992年3月

当社入社

2004年10月

当社経理部長

2013年10月

当社管理部長

2019年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

0

2,584

 

(注) 1 取締役 大西倫雄及び牧野宏司の両名は、社外取締役であります。

2 監査役 須山正志及び髙橋昌子の両名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間には、人間関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
 社外取締役大西倫雄は会計・税務の専門家(公認会計士)として企業会計全般の豊富なキャリアと高い見識を有しており、牧野宏司は会計・税務の専門家(公認会計士)として企業会計全般の豊富なキャリアと高い見識を有しております。社外監査役須山正志は製造業における豊富なキャリアと高い見識を、髙橋昌子は会計・税務の専門家(公認会計士)として企業会計全般の豊富なキャリアと高い見識を有しております。

また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っております。社外監査役は内部監査室からの内部監査や内部統制の整備・運用状況に関する報告を定期的に受けるほか、効率的・効果的に監査役監査を行うため内部監査室及び会計監査人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しております

 

 

社外役員の選任

2017/12/212018/12/262019/12/24選任の理由
大西 倫雄【社外取締役選任の理由】 会計・税務の専門家として企業会計全般の豊 富なキャリアと高い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。 【独立役員指定の理由】 証券取引所が独立性を欠くおそれがあるとして列挙したいずれの事由にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
牧野 宏司【社外取締役選任の理由】 会計・税務の専門家として企業会計全般の豊 富なキャリアと高い見識を活かして当社の経営に的確な助言と監査を行っていただけるものと判断した上で選任しております。 【独立役員指定の理由】 証券取引所が独立性を欠くおそれがあるとして列挙したいずれの事由にも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。