IMAGICA GROUP【6879】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/8/32018/7/42018/7/312018/12/212019/4/12019/7/32019/9/22020/4/12020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

 

長瀬 文男

昭和25年12月8日生

昭和48年4月

三菱商事株式会社 入社

昭和55年8月

株式会社東洋現像所 入社

昭和58年6月

同社取締役

平成2年6月

株式会社イマジカ代表取締役副社長

平成4年6月

同社代表取締役社長

平成14年4月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長

平成20年3月

株式会社クレアート代表取締役社長

平成21年6月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長

平成22年3月

株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長

平成23年4月

当社代表取締役会長(現任)

平成29年7月

株式会社クレアート取締役(現任)

平成29年9月

株式会社クレアートホールディングス取締役(現任)

(注)5

403,200

代表取締役社長
(社長執行役員)

IT部担当

塚田 眞人

昭和24年11月22日生

昭和47年4月

株式会社東洋現像所 入社

平成11年6月

株式会社フォトロン取締役

平成14年6月

株式会社イマジカ取締役

平成17年6月

同社常務執行役員

平成18年4月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス事業執行役員

平成19年6月

株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員

平成24年4月

同社顧問

平成24年6月

アイチップス・テクノロジー株式会社取締役

平成25年6月

当社取締役

平成26年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

平成27年4月

SDI Media Group, Inc. Director

平成29年8月

SDI Media Group, Inc.
Director, Chairman(現任)

(注)5

32,009

取締役
(執行役員)

グローバルコーポレート戦略部・企画部・ 経営管理部・人材マネジメント部
担当

森田 正和

昭和37年2月14日生

昭和59年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社

平成6年7月

上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)

平成13年1月

アメリカ松下電池工業株式会社副社長(CFO)

平成23年4月

パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括

平成25年6月

三洋電機株式会社取締役 経理本部長

平成28年4月

当社 入社 執行役員

平成28年7月

株式会社フォトロン取締役

平成28年12月

SDI Media Group, Inc.
Director(現任)

平成29年6月

当社取締役執行役員(現任)
株式会社ロボット取締役(現任)

(注)5

1,183

取締役

 

布施 信夫

昭和33年10月3日生

昭和57年4月

株式会社大沢商会 入社

昭和59年5月

株式会社フォトロン 入社

平成11年6月

同社取締役

平成13年4月

PHOTRON EUROPE Limited 取締役

平成16年7月

株式会社フォトロン取締役常務執行役員

平成19年8月

フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)代表取締役社長

平成24年4月

株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員(現任)

平成24年6月

アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長

平成26年6月

フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)取締役(現任)

平成26年11月

株式会社テレキュート(現株式会社IPモーション)取締役(現任)

平成27年6月

アイチップス・テクノロジー株式会社取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

PHOTRON USA, INC.取締役(現任)

(注)5

16,842

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

奥野 敏聡

昭和34年12月30日生

昭和55年10月

株式会社オービー企画 入社

平成6年6月

株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役(現任)

平成7年6月

株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任)

平成22年8月

株式会社IGポート取締役(現任)

平成24年10月

Sprite Entertainment Inc.代表取締役/CEO(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年1月

株式会社小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント取締役(現任)

平成29年6月

株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役(現任)

平成29年12月

OLM Asia SDN BHD取締役(現任)

(注)5

615,000

社外取締役

 

ニコラス・
エドワード・ベネシュ
(Nicholas E. Benes)

昭和31年4月16日生

昭和58年9月

Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社

昭和58年11月

米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会

平成6年5月

株式会社鎌倉専務取締役

平成9年4月

株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立 
代表取締役(現任)

平成12年3月

株式会社アルプス社社外取締役

平成18年12月

株式会社ライブドアホールディングス社外取締役

平成19年3月

セシール株式会社社外取締役

平成21年11月

公益社団法人会社役員育成機構 代表理事(現任)

平成22年1月

在日米国商工会議所  成長戦略タスクフォース委員長

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

993

取締役
(常勤監査等
委員)

 

安藤 潤

昭和28年12月12日生

昭和52年4月

株式会社東洋現像所 入社

平成18年7月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長

平成21年6月

株式会社ロボット取締役

平成23年4月

当社執行役員

平成26年6月

当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当

平成28年4月

当社取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長

平成29年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

7,888

社外取締役
(監査等委員)

 

中内 重郎

昭和22年10月3日生

昭和45年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

平成8年3月

同社取締役 管理・財務担当

平成14年4月

同社専務取締役

平成18年2月

有限会社ジェイ・アンド・エヌコンサルティング代表取締役(現任)

平成21年6月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役

平成22年12月

COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表(現任)

平成23年4月

当社社外取締役

平成29年1月

株式会社コチコンサルティング 代表取締役(現任)

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役
(監査等委員)

 

千葉 理

昭和38年10月24日生

昭和62年4月

三菱商事株式会社 入社

平成15年4月

最高裁判所司法研修所

平成16年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所

平成22年4月

桐蔭横浜大学法科大学院 准教授(現任)

平成23年11月

ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員(現任)

平成25年1月

曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)

平成26年9月

株式会社ウェッブインパクト 社外監査役(現任)

平成28年6月

丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)

平成29年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,078,115

 

 

 

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。

2.取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。

3.取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。

4.所有株式数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における平成30年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。

5.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

7.当社では、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在執行役員は4名からなり、氏名、担当業務は以下のとおりです。

社長執行役員

塚田 眞人

IT部 担当

執行役員

森田 正和

グローバルコーポレート戦略部・企画部・経営管理部・人材マネジメント部 担当

執行役員

大久保 力

ビジネスディベロップメント部 担当
兼 ビジネスディベロップメント部長

執行役員

中村 昌志

 

 

8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

前川 昌之

昭和40年3月30日生

平成3年10月

中央新光監査法人 入所

平成6年3月

公認会計士登録

平成13年3月

公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)

平成18年5月

株式会社CONSOLIX代表取締役(現任)

平成24年6月

株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)

平成26年3月

株式会社トランザス取締役(現任)

平成27年2月

株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役就任(現任)

平成27年3月

株式会社ZMP社外監査役

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

長瀬 文男

1950年12月8日生

1973年4月

三菱商事株式会社 入社

1980年8月

株式会社東洋現像所 入社

1983年6月

同社取締役

1990年6月

株式会社イマジカ代表取締役副社長

1992年6月

同社代表取締役社長

2002年4月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長

2008年3月

株式会社クレアート代表取締役社長

2009年6月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長

2010年3月

株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長

2011年4月

当社代表取締役会長(現任)

2017年7月

株式会社クレアート取締役(現任)

2017年9月

株式会社クレアートホールディングス取締役(現任)

(注)5

406,127

代表取締役社長
(社長執行役員)

布施 信夫

1958年10月3日生

1982年4月

株式会社大沢商会 入社

1984年5月

株式会社フォトロン 入社

1999年6月

同社取締役

2001年4月

PHOTRON EUROPE Limited 取締役

2004年7月

株式会社フォトロン取締役常務執行役員

2007年8月

フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)代表取締役社長

2012年4月

株式会社フォトロン代表取締役兼社長執行役員

2012年6月

アイチップス・テクノロジー株式会社代表取締役社長

2014年6月

フォトロン メディカル イメージング株式会社(現フォトロン M&E ソリューションズ株式会社)取締役

2014年11月

株式会社テレキュート(現株式会社IPモーション)取締役

2015年6月

アイチップス・テクノロジー株式会社取締役

2016年6月

当社取締役

2017年6月

PHOTRON USA, INC.取締役

2019年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) 
株式会社フォトロン取締役会長(現任)

(注)5

19,372

取締役
(常務執行役員)

森田 正和

1962年2月14日生

1984年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社

1994年7月

上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)

2001年1月

アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)

2011年4月

パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括

2013年6月

三洋電機株式会社取締役 経理本部長

2016年4月

当社 入社 執行役員

2016年7月

株式会社フォトロン取締役

2016年12月

SDI Media Group, Inc.
Director

2017年6月

当社取締役執行役員
株式会社ロボット取締役

2019年4月

当社取締役常務執行役員(現任)
SDI Media Group, Inc.
Director, Chairman(現任)

(注)5

4,514

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(執行役員)
映像コンテンツ事業
アニメ担当

奥野 敏聡

1959年12月30日生

1980年10月

株式会社オービー企画 入社

1994年6月

株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役(現任)

1995年6月

株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任)

2010年8月

株式会社IGポート取締役(現任)

2012年10月

Sprite Entertainment Inc.代表取締役/CEO(現任)

2016年6月

当社取締役

2017年1月

株式会社小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント取締役(現任)

2017年6月

株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役(現任)

2017年12月

OLM Asia SDN BHD取締役(現任)

2019年4月

当社取締役執行役員(現任)

(注)5

616,936

社外取締役

ニコラス・
エドワード・ベネシュ
(Nicholas E. Benes)

1956年4月16日生

1983年9月

Morgan Guaranty Trust Company of New York 入社

1983年11月

米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会 入会

1994年5月

株式会社鎌倉専務取締役

1997年4月

株式会社ジェイ・ティ・ピー 設立 
代表取締役(現任)

2000年3月

株式会社アルプス社社外取締役

2006年12月

株式会社ライブドアホールディングス社外取締役

2007年3月

セシール株式会社社外取締役

2009年11月

公益社団法人会社役員育成機構 代表理事(現任)

2010年1月

在日米国商工会議所  成長戦略タスクフォース委員長

2016年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

3,651

取締役
(常勤監査等委員)

安藤 潤

1953年12月12日生

1977年4月

株式会社東洋現像所 入社

2006年7月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長

2009年6月

株式会社ロボット取締役

2011年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当

2016年4月

当社取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

8,481

社外取締役
(監査等委員)

中内 重郎

1947年10月3日生

1970年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1996年3月

同社取締役 管理・財務担当

2002年4月

同社専務取締役

2009年6月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役

2010年12月

COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表(現任)

2011年4月

当社社外取締役

2017年1月

株式会社コチコンサルティング 代表取締役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役
(監査等委員)

千葉 理

1963年10月24日生

1987年4月

三菱商事株式会社 入社

2003年4月

最高裁判所司法研修所

2004年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所

2010年4月

桐蔭横浜大学法科大学院 准教授(現任)

2011年11月

ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員(現任)

2013年1月

曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2014年9月

株式会社ウェッブインパクト 社外監査役(現任)

2016年6月

丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,060,081

 

 

 

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。

2.取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュは、社外取締役であります。

3.取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。

4.所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2019年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

7.当社では、従来から執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能の分離を推進することにより、経営の健全性と効率性を高めてまいりましたが、2019年4月よりグループ経営の実効性をより高めることを目的に、グループ事業会社の執行責任者も執行役員としてグループ連結経営の責任を担う体制を導入いたしました。提出日現在執行役員は9名からなり、役名及び担当、氏名は以下のとおりです。

役名および担当

氏名

社長執行役員

布施 信夫

常務執行役員

森田 正和

執行役員
映像コンテンツ事業 アニメ担当

奥野 敏聡

執行役員
映像コンテンツ事業 映画・CM担当

加太 孝明

執行役員
映像制作サービス事業担当

大林 克己

執行役員
映像制作サービス事業 人材コンサルティング担当

篠原 淳

執行役員
メディア・ローカライゼーション事業担当

中村 昌志

執行役員
映像システム事業担当

瀧水 隆

執行役員
グローバルビジネス担当

長瀬 俊二郎

 

8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

前川 昌之

1965年3月30日生

1991年10月

中央新光監査法人 入所

1994年3月

公認会計士登録

2001年3月

公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)

2006年5月

株式会社CONSOLIX代表取締役(現任)

2012年6月

株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)

2014年3月

株式会社トランザス取締役(現任)

2015年2月

株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役(現任)

2015年3月

株式会社ZMP社外監査役

 

 

 

① 社外取締役

1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社は提出日現在、社外取締役3名(うち、監査等委員である社外取締役2名)を選任しております。

社外取締役であるニコラス・エドワード・ベネシュ氏は、グローバルな視点を当社取締役会に反映させるとともに、行政機関等における豊富な経験及びコーポレート・ガバナンスにかかる幅広い知識と高い見識を備えており、当社の経営全般について、業務執行から独立した客観的な立場でご指導をいただけるものと判断し、社外取締役として選任したものであります。なお、同氏は当社株式を3,651株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役である中内重郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の専務取締役を経てから、現在は株式会社コチコンサルティングの代表取締役等を務めており、経営管理、企業再編等にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般について、適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役である千葉理氏は、弁護士および複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有し、当社の経営全般について適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。

2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。

3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方

当社は、独立社外取締役の独立性については、 金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議および取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。

4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

長瀬 文男

1950年12月8日生

1973年4月

三菱商事株式会社 入社

1980年8月

株式会社東洋現像所 入社

1983年6月

同社取締役

1990年6月

株式会社イマジカ代表取締役副社長

1992年6月

同社代表取締役社長

2002年4月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役社長

2008年3月

株式会社クレアート代表取締役社長

2009年6月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス代表取締役会長

2010年3月

株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長

2011年4月

当社代表取締役会長(現任)

2017年7月

株式会社クレアート取締役

2017年9月

株式会社クレアートホールディングス取締役

2020年1月

株式会社クレアート代表取締役社長(現任)

株式会社クレアートホールディングス代表取締役社長(現任)

(注)5

406,127

代表取締役社長
(社長執行役員)

布施 信夫

1958年10月3日生

1982年4月

株式会社大沢商会 入社

1984年5月

株式会社フォトロン 入社

1999年6月

同社取締役

2004年7月

同社取締役常務執行役員

2012年4月

同社代表取締役兼社長執行役員

2016年6月

当社取締役

2019年4月

株式会社フォトロン取締役会長

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

2020年4月

株式会社フォトロン取締役(現任)

(注)5

20,583

取締役
(常務執行役員)

森田 正和

1962年2月14日生

1984年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社

1994年7月

上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)

2001年1月

アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)

2011年4月

パナソニック株式会社 経理グループ 事業管理室総括

2013年6月

三洋電機株式会社取締役 経理本部長

2016年4月

当社 入社 執行役員

2017年6月

当社取締役執行役員

2019年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

SDI Media Group, Inc.

Director, Chairman(現任)

IMGI USA Inc. President(現任)

(注)5

6,518

取締役
(執行役員)
映像コンテンツ事業
アニメ担当

奥野 敏聡

1959年12月30日生

1980年10月

株式会社オービー企画 入社

1994年6月

株式会社オー・エル・エム 設立
代表取締役(現任)

1995年6月

株式会社オー・エル・エム・デジタル代表取締役(現任)

2010年8月

株式会社IGポート取締役

2012年10月

Sprite Entertainment Inc.代表取締役/CEO(現任)

2016年6月

当社取締役

2017年1月

株式会社小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント取締役(現任)

2017年6月

株式会社オー・エル・エム・ベンチャーズ取締役(現任)

2017年12月

OLM Asia SDN BHD取締役(現任)

2019年4月

当社取締役執行役員(現任)

2019年8月

株式会社プロダクション・アイジー取締役(現任)

(注)5

617,936

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

社外取締役

村上 敦子

1958年9月23日生

1981年4月

安田信託銀行株式会社 入社

1991年4月

ソニー株式会社 財務部 入社

2000年5月

マネックス証券株式会社 入社 CFO

2003年11月

ソニー株式会社 財務部 入社

2014年4月

同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー

2016年6月

同社執行役員 財務担当

2019年5月

同社執行役員 財務プロジェクト担当

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

取締役
(常勤監査等委員)

安藤 潤

1953年12月12日生

1977年4月

株式会社東洋現像所 入社

2006年7月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス執行役員 経営企画室長

2009年6月

株式会社ロボット取締役

2011年4月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役常務執行役員 経営管理本部担当

2016年4月

当社取締役
株式会社IMAGICA代表取締役会長

2017年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

9,126

社外取締役
(監査等委員)

中内 重郎

1947年10月3日生

1970年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

1996年3月

同社取締役 管理・財務担当

2002年4月

同社専務取締役

2009年6月

(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス社外取締役

2010年12月

COCHI consulting(Shanghai)
Co.,Ltd.代表(現任)

2011年4月

当社社外取締役

2017年1月

株式会社コチコンサルティング 代表取締役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,000

社外取締役
(監査等委員)

千葉 理

1963年10月24日生

1987年4月

三菱商事株式会社 入社

2003年4月

最高裁判所司法研修所

2004年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所

2010年4月

桐蔭横浜大学法科大学院 准教授(現任)

2011年11月

ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員(現任)

2013年1月

曙綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任)

2014年9月

株式会社ウェッブインパクト 社外監査役

2016年6月

丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

1,061,290

 

 

 

 

(注) 1.当社は、監査等委員会設置会社であります。

2.取締役 村上敦子は、社外取締役であります。

3.取締役 中内重郎、千葉理は、監査等委員である社外取締役であります。

4.所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2020年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。

5.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

7.当社では、従来から執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能の分離を推進することにより、経営の健全性と効率性を高めてまいりましたが、2019年4月よりグループ経営の実効性をより高めることを目的に、グループ事業会社の執行責任者も執行役員としてグループ連結経営の責任を担う体制を導入いたしました。提出日現在執行役員は8名からなり、役名及び担当、氏名は以下のとおりです。

役名および担当

氏名

社長執行役員

布施 信夫

常務執行役員

森田 正和

執行役員
映像コンテンツ事業 アニメ担当

奥野 敏聡

執行役員
映像コンテンツ事業 映画・CM担当

加太 孝明

執行役員
映像制作サービス事業担当

大林 克己

執行役員
映像制作サービス事業 人材コンサルティング担当

篠原 淳

執行役員
映像システム事業担当

瀧水 隆

執行役員
グローバルビジネス担当

長瀬 俊二郎

 

8.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。

  補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

前川 昌之

1965年3月30日生

1991年10月

中央新光監査法人 入所

1994年3月

公認会計士登録

2001年3月

公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)

2006年5月

株式会社CONSOLIX代表取締役(現任)

2012年6月

株式会社ウシオスペックス(現株式会社モデュレックス)社外監査役(現任)

2014年3月

株式会社トランザス取締役

2015年2月

株式会社アイ・ピー・エフ・コーポレーション代表取締役(現任)

2015年3月

株式会社ZMP社外監査役

 

 

① 社外取締役

1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社は提出日現在、社外取締役3名(うち、監査等委員である社外取締役2名)を選任しております。

社外取締役である村上敦子氏は、ソニー株式会社における財務担当執行役員を経て、グローバルビジネスを推進する日本企業におけるファイナンス面の豊富な経験と高い見識を備えており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たせる人材であると判断し、社外取締役として選任しているものであります。

監査等委員である社外取締役である中内重郎氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の専務取締役を経てから、現在は株式会社コチコンサルティングの代表取締役等を務めており、経営管理、企業再編等にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営全般について、適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏は当社株式を1,000株保有しておりますが、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役である千葉理氏は、弁護士および複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有し、当社の経営全般について適切な監査・監督をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。

2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、監査等委員である社外取締役を含む監査等委員会は業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。

3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方

当社は、独立社外取締役の独立性については、 金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議および取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。

4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。

社外役員の選任

2017/8/32018/7/42018/7/312018/12/212019/4/12019/7/32019/9/22020/4/12020/7/1選任の理由
村上 敦子--------グローバルビジネスを推進するにあたり、ファイナンス面の豊富な経験と高い見識を備えていることから、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割が期待できるため、社外取締役として選任しています。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
中内 重郎長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えており、当社社外取締役就任後は当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしていることから監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
千葉 理弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた専門的な知識、経験等を有していることから、かかる経験に基づく当社経営に対する適切な監査・監督機能が期待できるため、監査等委員である社外取締役として選任しています。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ニコラス・エドワード・ベネシュ------行政機関等における豊富な経験及びコーポレートガバナンスにかかる幅広い知識と高い見識を備えており、グローバルな視点から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしていることから引き続き当社社外取締役として就任しています。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
ニコラス エドワード ベネシュ----行政機関等における豊富な経験及びコーポレートガバナンスにかかる幅広い知識と高い見識を備えており、グローバルな視点から当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に充分な役割を果たしていることから引き続き当社社外取締役として就任しています。 また、「独立役員の独立性に関する事項」における独立性に関する判断基準に掲げられている事由に該当がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。