オーデリック【6889】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62019/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人
社外役員数3人3人
役員数(定款)12人12人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

営業本部長

伊 藤 雅 人

昭和29年9月12日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

150,587

昭和60年11月

取締役就任

平成5年4月

生産本部副本部長

山形工場長

平成9年12月

常務取締役就任

市販営業本部副本部長

平成10年9月

代表取締役社長就任(現任)

朝日照明硝子㈱(現 オーデリック貿易㈱)代表取締役社長就任(現任)

平成13年6月

生産開発本部長

平成15年4月

営業本部長

平成17年4月

照明事業本部長

平成18年4月

山形オーデリック㈱代表取締役社長就任(現任)

平成20年4月

営業本部長(現任)

取締役

生産本部長

坪 沼 良 彦

昭和31年2月19日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

2,700

平成12年3月

羽村工場長

平成18年4月

山形工場長

平成19年5月

生産本部長(現任)

平成19年6月

取締役就任(現任)

取締役

経営本部長
兼総務ゼネラルマネージャー

河  井   隆

昭和31年10月17日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

4,400

平成17年4月

管理ゼネラルマネージャー

平成20年7月

総務ゼネラルマネージャー(現任)

平成23年6月

取締役就任(現任)

経営本部長(現任)

取締役

営業本部
副本部長
兼営業統括ゼネラルマネージャー兼海外営業ゼネラルマネージャー兼特機営業ゼネラルマネージャー

渡 辺 淳 一

昭和33年10月8日生

昭和62年12月

当社入社

(注)3

6,400

平成13年6月

営業本部室長

平成17年4月

営業統括ゼネラルマネージャー(現任)

平成23年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

平成25年4月

海外営業ゼネラルマネージャー(現任)

平成25年7月

特機営業ゼネラルマネージャー(現任)

取締役

開発本部長
兼技術ゼネラルマネージャー

今 野 政 義

昭和34年3月20日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

2,200

平成19年5月

技術ゼネラルマネージャー(現任)

平成23年6月

取締役就任(現任)

開発本部長(現任)

平成24年5月

品質管理ゼネラルマネージャー

取締役

営業本部
副本部長
兼首都圏第2営業部統括ゼネラルマネージャー

土 屋  勝

昭和34年1月15日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

800

平成17年4月

第5営業部統括ゼネラルマネージャー

平成20年4月

首都圏第1営業部統括ゼネラルマネージャー

平成22年8月

中部営業部統括ゼネラルマネージャー

平成25年4月

首都圏第2営業部統括ゼネラルマネージャー

平成28年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

営業本部
副本部長
兼近畿営業部統括ゼネラルマネージャー兼九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー

大 部 洋 一

昭和33年1月2日生

昭和56年4月

当社入社

(注)3

平成24年4月

九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー

平成25年4月

近畿営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)

平成29年4月

九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)

平成29年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

取締役(常勤監査等委員)

竹 村 邦 樹

昭和26年9月8日生

昭和52年8月

当社入社

(注)4

2,100

平成11年6月

経理部長

平成20年6月

監査役就任

平成28年6月

取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

取締役(監査等委員)

石 久 保 善 之

昭和32年1月17日生

昭和63年3月

公認会計士登録

(注)4

平成13年7月

中央青山監査法人社員登録

平成18年11月

石久保公認会計士事務所所長(現任)

平成26年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役(監査等委員)

田 村 恵 子

昭和38年8月11日生

平成4年4月

弁護士登録

(注)4

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

169,187

 

(注) 1. 当社は監査等委員会設置会社であります。

2. 取締役(監査等委員)石久保善之、田村恵子は、社外取締役であります。

3. 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

営業本部長

伊 藤 雅 人

昭和29年9月12日生

昭和54年4月

当社入社

昭和60年11月

取締役就任

平成5年4月

生産本部副本部長

山形工場長

平成9年12月

常務取締役就任

市販営業本部副本部長

平成10年9月

代表取締役社長就任(現任)

朝日照明硝子㈱(現 オーデリック貿易㈱)代表取締役社長就任(現任)

平成13年6月

生産開発本部長

平成15年4月

営業本部長

平成17年4月

照明事業本部長

平成18年4月

山形オーデリック㈱代表取締役社長就任(現任)

平成20年4月

営業本部長(現任)

(注)3

150,587

取締役

生産本部長

坪 沼 良 彦

昭和31年2月19日生

昭和55年4月

当社入社

平成12年3月

羽村工場長

平成18年4月

山形工場長

平成19年5月

生産本部長(現任)

平成19年6月

取締役就任(現任)

(注)3

2,700

取締役

経営本部長
兼総務ゼネラルマネージャー

河  井   隆

昭和31年10月17日生

昭和55年4月

当社入社

平成17年4月

管理ゼネラルマネージャー

平成20年7月

総務ゼネラルマネージャー(現任)

平成23年6月

取締役就任(現任)

経営本部長(現任)

(注)3

4,400

取締役

営業本部
副本部長
兼営業統括ゼネラルマネージャー兼海外営業ゼネラルマネージャー兼特機営業ゼネラルマネージャー兼物流ゼネラルマネージャー

渡 辺 淳 一

昭和33年10月8日生

昭和62年12月

当社入社

平成13年6月

営業本部室長

平成17年4月

営業統括ゼネラルマネージャー(現任)

平成23年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

平成25年4月

海外営業ゼネラルマネージャー(現任)

平成25年7月

特機営業ゼネラルマネージャー(現任)

平成29年10月

物流ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

6,400

取締役

開発本部長
兼技術ゼネラルマネージャー

今 野 政 義

昭和34年3月20日生

昭和52年4月

当社入社

平成19年5月

技術ゼネラルマネージャー(現任)

平成23年6月

取締役就任(現任)

開発本部長(現任)

平成24年5月

品質管理ゼネラルマネージャー

(注)3

2,200

取締役

営業本部
副本部長
兼首都圏第2営業部統括ゼネラルマネージャー

土 屋  勝

昭和34年1月15日生

昭和56年4月

当社入社

平成17年4月

第5営業部統括ゼネラルマネージャー

平成20年4月

首都圏第1営業部統括ゼネラルマネージャー

平成22年8月

中部営業部統括ゼネラルマネージャー

平成25年4月

首都圏第2営業部統括ゼネラルマネージャー

平成28年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

(注)3

800

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

営業本部
副本部長
兼近畿営業部統括ゼネラルマネージャー兼九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー

大 部 洋 一

昭和33年1月2日生

昭和56年4月

当社入社

平成24年4月

九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー

平成25年4月

近畿営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)

平成29年4月

九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)

平成29年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

(注)3

100

取締役(監査等委員)

石 久 保 善 之

昭和32年1月17日生

昭和63年3月

公認会計士登録

平成13年7月

中央青山監査法人社員登録

平成18年11月

石久保公認会計士事務所所長(現任)

平成26年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

田 村 恵 子

昭和38年8月11日生

平成4年4月

弁護士登録

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

宮 竹 直 子

昭和34年12月16日生

平成20年6月

株式会社ジェーシービー・サービス代表取締役社長就任

平成25年8月

株式会社感性労働研究所代表取締役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

 

167,187

 

(注) 1. 当社は監査等委員会設置会社であります。

2. 取締役(監査等委員)石久保善之、田村恵子及び宮竹直子は、社外取締役であります。

3. 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

 

営業本部長

伊藤 雅人

1954年9月12日生

1979年4月

当社入社

1985年11月

取締役就任

1993年4月

生産本部副本部長

山形工場長

1997年12月

常務取締役就任

市販営業本部副本部長

1998年9月

代表取締役社長就任(現任)

朝日照明硝子株式会社(現 オーデリック貿易株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2001年6月

生産開発本部長

2003年4月

営業本部長

2005年4月

照明事業本部長

2006年4月

山形オーデリック株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2008年4月

営業本部長(現任)

(注)3

150,587

取締役

 

生産本部長

坪沼 良彦

1956年2月19日生

1980年4月

当社入社

2000年3月

羽村工場長

2006年4月

山形工場長

2007年5月

生産本部長(現任)

2007年6月

取締役就任(現任)

(注)3

2,700

取締役

 

経営本部長
兼総務ゼネラルマネージャー

河井 隆

1956年10月17日生

1980年4月

当社入社

2005年4月

管理ゼネラルマネージャー

2008年7月

総務ゼネラルマネージャー(現任)

2011年6月

取締役就任(現任)

経営本部長(現任)

(注)3

4,400

取締役

 

営業本部副本部長
兼営業統括ゼネラルマネージャー

兼海外営業ゼネラルマネージャー

兼特機営業ゼネラルマネージャー

兼物流ゼネラルマネージャー

渡辺 淳一

1958年10月8日生

1987年12月

当社入社

2001年6月

営業本部室長

2005年4月

営業統括ゼネラルマネージャー(現任)

2011年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

2013年4月

海外営業ゼネラルマネージャー(現任)

2013年7月

特機営業ゼネラルマネージャー(現任)

2017年10月

物流ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

6,400

取締役

 

開発本部長
兼技術ゼネラルマネージャー

今野 政義

1959年3月20日生

1977年4月

当社入社

2007年5月

技術ゼネラルマネージャー(現任)

2011年6月

取締役就任(現任)

開発本部長(現任)

2012年5月

品質管理ゼネラルマネージャー

(注)3

2,200

取締役

 

営業本部副本部長
兼商環境開発ゼネラルマネージャー

土屋 勝

1959年1月15日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

第5営業部統括ゼネラルマネージャー

2008年4月

首都圏第1営業部統括ゼネラルマネージャー

2010年8月

中部営業部統括ゼネラルマネージャー

2013年4月

首都圏第2営業部統括ゼネラルマネージャー

2016年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

2019年4月

商環境開発ゼネラルマネージャー(現任)

(注)3

800

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

営業本部副本部長
兼近畿営業部統括ゼネラルマネージャー

兼九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー

大部 洋一

1958年1月2日生

1981年4月

当社入社

2012年4月

九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー

2013年4月

近畿営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)

2017年4月

九州・沖縄営業部統括ゼネラルマネージャー(現任)

2017年6月

取締役就任(現任)

営業本部副本部長(現任)

(注)3

100

取締役(監査等委員)

石久保 善之

1957年1月17日生

1988年3月

公認会計士登録

2001年7月

中央青山監査法人社員登録

2006年11月

石久保公認会計士事務所 代表(現任)

2014年6月

当社監査役就任

2014年10月

株式会社シーアールイー 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2015年12月

株式会社インタースペース 社外監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

田村 恵子

1963年8月11日生

1992年4月

弁護士登録

東京八重洲法律事務所(現あさひ法律事務所)入所(現任)

2014年6月

農中信託銀行株式会社 社外監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役(監査等委員)

宮竹 直子

1959年12月16日生

2008年6月

株式会社ジェーシービー・サービス 代表取締役社長就任

2013年8月

株式会社感性労働研究所 代表取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年5月

株式会社ライフコーポレーション 社外監査役就任(現任)

(注)4

 

167,187

 

(注) 1. 当社は監査等委員会設置会社であります。

2. 取締役(監査等委員)石久保善之、田村恵子及び宮竹直子は、社外取締役であります。

3. 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

石久保善之氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、石久保公認会計士事務所 代表、株式会社シーアルーイー 社外取締役、株式会社インタースペース 社外監査役であります。当該事務所及び各社と当社の間に重要な取引関係はありません。

田村恵子氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、あさひ法律事務所 弁護士、農中信託銀行株式会社 社外監査役であります。当該事務所及び同社と当社の間に重要な取引関係はありません。

宮竹直子氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただくとともに、経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社感性労働研究所 代表取締役、株式会社ライフコーポレーション 社外監査役であります。各社と当社の間に重要な取引関係はありません。

 

当社は次の項目のいずれにも該当しない社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外取締役と判断しております。

a. 当社および当社子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)

b. 当社グループの主要な取引先(注2)の業務執行者

c. 当社グループの主要な借入先(注3)の業務執行者

d. 当社の大株主(注4)またはその業務執行者

e. 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者、またはその業務執行者

f. 当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人や組合等団体の場合はその所属員)

g. 当社グループから多額(注5)の寄付または助成を受けている者(法人や組合等団体の場合はその所属員)

h. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属している者

i. 当社グループから、取締役または監査役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

j. 上記b.~i.に過去5年間において該当していた者

k. 上記a.~i.に該当する者が重要な地位にある者(注6)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

l. 上記a.~k.以外に、当社グループと利益相反関係が生じる特段の事由が存在すると認められる者

(注1)業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人

(注2)主要な取引先:過去5年間のいずれかの事業年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、当該取引先の連結売上高の2%以上または当社グループの連結売上高の2%以上である企業等

(注3)主要な借入先:事業年度末における当社グループの借入額が、当社グループの当該事業年度末における連結総資産の額の2%を超える借入先

(注4)大株主:総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者

(注5)多額:個人の場合は年間1千万円以上、法人、組合等団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えること

(注6)重要な地位にある者:取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人

 

社外役員の選任

2018/7/62019/7/2選任の理由
石久保 善之公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。当社と石久保氏との間に利害関係はなく、上記「会社との関係」a~kのいずれにも該当しませんので、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
田村 恵子弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。当社と田村氏との間に利害関係はなく、上記「会社との関係」a~kのいずれにも該当しませんので、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
宮竹 直子経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただくと共に、経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。当社と宮竹氏との間に利害関係はなく、上記「会社との関係」a~kのいずれにも該当しませんので、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。