フェローテックホールディングス【6890】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/7/62018/11/152019/7/162020/8/172020/8/18
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

 取締役社長

(代表取締役)

 

山村   章

昭和19年4月1日生

 

昭和54年12月

Ferrofluidics Corporation(現Ferrotec (USA) Corporation)入社

昭和55年9月

平成2年5月

当社代表取締役社長(現任)

㈲シグマテクノリサーチ(現㈲山村産業)代表取締役(現任)

平成6年6月

杭州大和熱磁電子有限公司董事長(現任)

平成7年5月

 

上海申和熱磁電子有限公司董事長(現任)

平成15年2月

Ferrotec (USA) Corporation取締役会長(現任)

 

(注)4

823

取締役副社長

(代表取締役)

執行役員

管理統括担当

山村  丈

昭和46年2月2日生

 

平成6年10月

セコムキャド㈱入社

平成8年4月

当社入社

平成16年4月

当社電子デバイス事業部TE部長

平成18年8月

当社機能素材事業部TE部長

平成20年4月

当社社長付

平成20年6月

当社取締役

平成20年6月

当社業務改善担当取締役

平成21年6月

当社取締役兼執行役員管理統括担当

平成22年1月

台湾飛羅得股份有限公司董事長(現任)

平成23年1月

Ferrotec (USA) Corporation取締役(現任)

平成23年4月

当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当(現任)

平成25年1月

Ferrotec Korea Corporation代表理事(現任)

平成25年3月

KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任)

平成25年4月

FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任)

平成27年5月

 

Ferrotec Nord Corporation取締役会長(現任)

平成28年3月

Pashadelic,Inc.取締役(現任)

平成28年4月

 

FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長(現任)

平成28年6月

 

Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation代表理事(現任)

平成29年3月

 

Ferrotec Europe GmbH CEO(現任)

平成29年9月

 

杭州中芯晶圓半導体科技有限公司董事(現任)

 

(注)1

(注)4

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

取締役副社長

(代表取締役)

執行役員

事業統括担当

賀  賢漢

昭和32年10月14日生

 

平成5年4月

当社入社

平成5年11月

杭州大和熱磁電子有限公司総経理

平成10年3月

同公司副董事長(現任)

平成10年3月

上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任)兼総経理

平成13年6月

当社取締役

平成15年2月

上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任)

平成16年6月

当社常務取締役

平成17年3月

上海漢虹精密機械有限公司董事長(現任)

平成18年8月

当社事業統括担当常務取締役

平成18年10月

杭州先進石英材料有限公司董事長(現任)

平成20年3月

香港漢虹新能源装備集団有限公司(現香港第一半導体科技股份有限公司)董事長(現任)

平成21年6月

当社取締役兼常務執行役員事業統括担当

平成22年9月

杭州晶鑫科技有限公司董事長(現任)

平成23年3月

Ferrotec Green Energy Corporation(現Ferrotec Korea Corporation)理事(現任)

平成23年4月

寧夏銀和新能源科技有限公司董事長(現任)

平成23年4月

寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長(現任)

平成23年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当(現任)

平成23年6月

富楽徳科技発展(天津)有限公司董事長(現任)

平成25年1月

 

杭州大和熱磁電子有限公司総裁(現任)

平成25年1月

 

杭州博日科技有限公司董事長(現任)

平成25年7月

 

杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任)

平成26年1月

上海申和熱磁電子有限公司総裁(現任)

平成26年7月

 

平成27年6月

 

平成27年9月

 

平成27年12月

杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任)

四川富楽徳科技発展有限公司董事長(現任)

杭州和源精密工具有限公司董事長(現任)

寧夏銀和半導体科技有限公司董事長(現任)

平成28年3月

Pashadelic,Inc.取締役(現任)

平成28年5月

上海葛羅禾半導体科技有限公司董事(現任)

平成28年6月

Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation理事(現任)

平成28年12月

富楽徳科技発展(大連)有限公司董事長(現任)

平成29年1月

浙江先導熱電科技股份有限公司董事長(現任)

平成29年7月

Athlos Oy取締役(現任)

平成29年9月

杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事長(現任)

平成29年12月

安徽富楽徳科技発展有限公司董事長(現任)

平成30年1月

浙江漢恒熱電科技有限公司法定代表人(現任)

平成30年3月

江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長(現任)

平成30年4月

啓東申通電子機会配件有限公司董事長(現任)

平成30年5月

江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長(現任)

平成30年5月

浙江先導精密機械有限公司董事長(現任)

 

(注)4

39

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

 取締役

執行役員

 経営企画担当

若木 啓男

昭和33年2月5日生

 

 

平成10年8月

当社入社

平成14年4月

経営管理本部総務部長

平成16年4月

総務部長

平成20年6月

執行役員総務部長

平成21年4月

執行役員総務部長兼社長室長

平成21年7月

執行役員社長室長

平成24年7月

執行役員事業推進室長

平成25年1月

執行役員社長室長

平成26年6月

 

当社取締役執行役員経営企画担当(現任)

 

(注)4

17

取締役

執行役員

財務経理担当

鈴木 孝則

昭和29年7月31日生

 

 

昭和53年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成19年7月

同行より当社へ出向、財務部長

平成20年1月

当社入社、財務部長兼経理部長

平成20年6月

執行役員財務部長兼経理部長

平成28年5月

 

平成28年7月

上海葛羅禾半導体科技有限公司監事(現任)

㈱アサヒ製作所代表取締役社長

平成28年7月

上海漢虹精密機械有限公司董事(現任)

平成28年12月

香港第一半導体科技股份有限公司董事(現任)

平成30年1月

当社執行役員財務経理統括室長(現任)

平成30年1月

㈱アサヒ製作所代表取締役会長(現任)

平成30年1月

㈱フェローテックセラミックス監査役(現任)

平成30年1月

杭州大和江東新材料科技有限公司監事(現任)

平成30年3月

江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事(現任)

平成30年6月

当社執行役員取締役財務経理担当(現任)

 

(注)4

18

取締役

 米国事業担当

宮永 英治

昭和45年7月15日生

 

平成13年7月

Ferrotec (USA) Corporation入社

平成14年4月

同社取締役(現任)

平成17年1月

同社COO兼社長

平成22年11月

同社CEO兼社長

平成27年1月

Ferrotec Europe GmbH CEO

平成27年5月

Ferrotec Nord Corporation取締役

平成27年6月

当社取締役欧米事業担当

平成27年7月

平成27年8月

 

平成28年3月

 

平成29年4月

 

平成29年7月

㈱アドマップ取締役 (現任)

ADMAP CERAMICS INC.取締役社長 (現任)

Pashadelic,Inc.取締役(現任)

当社取締役米国事業担当 (現任)

Ferrotec (USA) Corporation CEO(現任)

 

(注)4

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

取締役

 

 片山 茂雄

昭和23年11月16日生

 

昭和49年4月

監査法人千代田事務所(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

昭和58年8月

片山茂雄公認会計士事務所開設(現任)

平成12年6月

ピープル㈱取締役

平成15年4月

同社社外取締役

平成22年6月

当社社外監査役

平成25年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

(注)4

(注)7

3

取締役

 

中村 久三

昭和22年2月24日生

 

昭和49年10月

日本真空技術㈱(現㈱アルバック)入社

昭和63年7月

同社千葉超材料研究所長

平成2年9月

同社取締役

平成6年7月

同社常務取締役

平成8年7月

同社第1半導体装置事業部長

平成8年9月

同社代表取締役社長

平成18年9月

同社代表取締役会長

平成24年7月

同社取締役相談役

平成24年9月平成25年6月

同社取締役退任

当社社外取締役(現任)

平成25年7月

㈱アルバック技術顧問(現任)

平成29年9月

杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事(現任)

 

(注)2

(注)4

(注)7

14

常勤監査役

 

樋口 隆昌

昭和29年10月9日生

 

昭和52年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

昭和57年12月

同行名古屋支店支店長代理

昭和60年11月

同行為替資金部部長代理

昭和61年6月

同行ブラッセル支店為替資金課長

平成10年3月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)バンコック支店次長

平成14年5月

同行業務監査室監査主任

平成18年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職

平成18年5月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長

平成27年6月

当社社外常勤監査役(現任)

 

(注)3

(注)5

(注)7

 

監査役

 

 福森 久美

昭和27年12月13日生

 

昭和57年3月

公認会計士登録

昭和57年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

昭和63年6月

同社投資企画部長

平成9年6月

同社取締役

平成13年6月

同社常務取締役

平成16年4月

㈱ヴィクトリア取締役社長

平成17年5月

㈱ジャフコ常務執行役員

平成18年6月

同社常勤監査役

平成22年6月

同社経営理事

平成23年1月

公認会計士福森久美事務所開設(現任)

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

平成25年6月

東京エレクトロンデバイス㈱社外監査役(現任)

平成25年6月

みらい證券㈱監査役

平成26年3月

㈱ユニホー社外取締役(現任)

平成27年6月

日本ラッド㈱社外監査役(現任)

 

(注)3

(注)5

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

監査役

 

藤本  豪

昭和48年3月31日生

 

平成15年10月

弁護士登録(日本)アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成23年2月

弁護士登録(米国ニューヨーク州)

平成24年7月

上海盛沃律師事務所入所

平成25年8月

北京大成律師事務所 上海分所入所

平成26年4月

西村あさひ法律事務所入所

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

平成29年10月

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現任)

 

(注)3

(注)6

(注)7

 

 

 

 

 

940

 (注)1.代表取締役山村 丈氏は、代表取締役山村 章氏の長男であります。

     2.取締役片山茂雄および取締役中村久三の両氏は、社外取締役であります。

    3.常勤監査役樋口隆昌、監査役福森久美、および監査役藤本 豪の3氏は、社外監査役であります。

    4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

        6.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社が定める基準に則り、社外取締役2名、社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

    ※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

取締役社長

(代表取締役)

山村   章

1944年4月1日

 

1979年12月

Ferrofluidics Corporation(現Ferrotec (USA) Corporation)入社

1980年9月

当社代表取締役社長(現任)

1990年5月

㈲シグマテクノリサーチ(現㈲山村産業)代表取締役(現任)

1994年6月

杭州大和熱磁電子有限公司董事長(現任)

1995年5月

 

上海申和熱磁電子有限公司董事長(現任)

2003年2月

Ferrotec (USA) Corporation取締役会長

 

(注)4

823

取締役副社長

(代表取締役)

執行役員

管理統括担当

山村  丈

1971年2月2日

 

1994年10月

セコムキャド㈱入社

1996年4月

当社入社

2004年4月

当社電子デバイス事業部TE部長

2006年8月

当社機能素材事業部TE部長

2008年4月

当社社長付

2008年6月

当社取締役

2008年6月

当社業務改善担当取締役

2009年6月

当社取締役兼執行役員管理統括担当

2010年1月

台湾飛羅得股份有限公司董事長(現任)

2011年1月

Ferrotec (USA) Corporation取締役(現任)

2011年4月

当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当(現任)

2013年1月

Ferrotec Korea Corporation代表理事(現任)

2013年3月

KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任)

2013年4月

FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任)

2015年5月

 

Ferrotec Nord Corporation取締役会長(現任)

2016年4月

 

FERROTEC AMC MALAYSIA SDN.BHD取締役会長(現任)

2016年6月

 

Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation代表理事(現任)

2017年3月

 

Ferrotec Europe GmbH CEO(現任)

2017年9月

 

杭州中芯晶圓半導体科技有限公司董事(現任)

2018年3月

 

若比(上海)国際貿易有限公司執行董事(現任)

 

(注)1

(注)4

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

取締役副社長

(代表取締役)

執行役員

事業統括担当

賀  賢漢

1957年10月14日

 

1993年4月

当社入社

1993年11月

杭州大和熱磁電子有限公司総経理

1998年3月

同公司副董事長(現任)

1998年3月

上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任)兼総経理

2001年6月

当社取締役

2003年2月

上海漢虹国際貿易有限公司董事長(現任)

2004年6月

当社常務取締役

2005年3月

上海漢虹精密機械有限公司董事長(現任)

2006年8月

当社事業統括担当常務取締役

2008年3月

香港漢虹新能源装備集団有限公司(現香港第一半導体科技股份有限公司)董事長(現任)

2009年6月

当社取締役兼常務執行役員事業統括担当

2011年3月

Ferrotec Green Energy Corporation(現Ferrotec Korea Corporation)理事(現任)

2011年4月

寧夏銀和新能源科技有限公司董事長(現任)

2011年4月

寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長(現任)

2011年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当(現任)

2011年6月

富楽徳科技発展(天津)有限公司董事長(現任)

2013年1月

 

杭州博日科技有限公司董事長(現任)

2013年7月

 

杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任)

2014年7月

杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任)

2015年6月

四川富楽徳科技発展有限公司董事長(現任)

2015年9月

杭州和源精密工具有限公司董事長(現任)

2015年12月

寧夏銀和半導体科技有限公司董事長(現任)

2016年5月

上海葛羅禾半導体科技有限公司董事(現任)

2016年6月

Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation理事(現任)

2016年12月

富楽徳科技発展(大連)有限公司董事長(現任)

2017年1月

浙江先導熱電科技股份有限公司董事長(現任)

2017年9月

杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事長(現任)

2017年12月

安徽富楽徳科技発展有限公司董事長(現任)

2018年1月

浙江漢恒熱電科技有限公司董事長(現任)

2018年3月

江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長(現任)

2018年4月

若比(上海)国際貿易有限公司法定代表人兼総経理(現任)

2018年4月

啓東申通電子機会配件有限公司董事長(現任)

2018年5月

江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長(現任)

2018年5月

浙江先導精密機械有限公司董事長(現任)

2018年12月

Ferrotec(USA)Corporation取締役(現任)

 

(注)4

42

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

取締役

執行役員

経営企画担当

若木 啓男

1958年2月5日

 

1998年8月

当社入社

2002年4月

当社経営管理本部総務部長

2004年4月

当社総務部長

2008年6月

当社執行役員総務部長

2009年4月

当社執行役員総務部長兼社長室長

2009年7月

当社執行役員社長室長

2012年7月

当社執行役員事業推進室長

2013年1月

当社執行役員社長室長

2014年6月

当社取締役執行役員経営企画担当(現任)

 

(注)4

17

取締役

執行役員

財務経理・企画担当

鈴木 孝則

1954年7月31日

 

1978年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2007年7月

同行より当社へ出向、財務部長

2008年1月

当社入社、財務部長兼経理部長

2008年6月

当社執行役員財務部長兼経理部長

2013年1月

当社執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長

2014年6月

当社取締役執行役員財務統括担当

2016年5月

上海葛羅禾半導体科技有限公司監事(現任)

2016年7月

㈱アサヒ製作所代表取締役社長

2016年7月

上海漢虹精密機械有限公司董事(現任)

2016年12月

香港第一半導体科技股份有限公司董事(現任)

2018年1月

当社執行役員財務経理統括室長(現任)

2018年1月

㈱アサヒ製作所代表取締役会長(現任)

2018年1月

㈱フェローテックセラミックス監査役(現任)

2018年1月

杭州大和江東新材料科技有限公司監事(現任)

2018年3月

江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事(現任)

2018年4月

若比(上海)国際貿易有限公司監事(現任)

2018年5月

浙江先導精密機械有限公司監事(現任)

2018年6月

当社執行役員取締役財務経理担当兼財務経理統括室長(現任)

2018年7月

江蘇富楽徳石英科技有限公司監事(現任)

2018年10月

アリオンテック㈱取締役(現任)

2019年6月

東洋刃物㈱社外取締役(現任)

 

(注)4

18

取締役

米国事業担当

宮永 英治

1970年7月15日

 

2001年7月

Ferrotec (USA) Corporation入社

2002年4月

同社取締役(現任)

2005年1月

同社COO兼社長

2010年11月

同社CEO兼社長

2015年1月

Ferrotec Europe GmbH CEO

2015年5月

Ferrotec Nord Corporation取締役

2015年6月

当社取締役欧米事業担当

2015年7月

㈱アドマップ取締役 (現任)

2017年4月

 

当社取締役米国事業担当 (現任)

2017年7月

 

Ferrotec (USA) Corporation CEO(現任)

 

(注)4

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

取締役

中村 久三

1947年2月24日

 

1974年10月

日本真空技術㈱(現㈱アルバック)入社

1988年7月

同社千葉超材料研究所長

1990年9月

同社取締役

1994年7月

同社常務取締役

1996年7月

同社第1半導体装置事業部長

1996年9月

同社代表取締役社長

2006年9月

同社代表取締役会長

2012年7月

同社取締役相談役

2012年9月

同社取締役退任

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2013年7月

㈱アルバック技術顧問(現任)

2017年9月

杭州中芯晶圓半導体股份有限公司董事(現任)

 

(注)2

(注)4

(注)7

15

取締役

柳澤 邦昭

1954年1月20日

 

1974年4月

富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社

1998年11月

香港富士電機社社長兼富士電機(深セン)社総経理

2004年7月

富士電機デバイステクノロジー㈱情報デバイス事業本部事業統括部長

2006年6月

同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長

2008年4月

同社常務取締役兼半導体生産本部長

2009年10月

富士電機システムズ㈱取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長

2011年4月

富士電機㈱執行役員兼電子デバイス事業本部長

2014年4月

同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長

2016年4月

同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長

2018年4月

同社特別顧問(現任)

2018年6月

富士古河E&C㈱非常勤取締役(現任)

2018年7月

鍋林㈱社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

(注)4

(注)7

-

常勤監査役

樋口 隆昌

1954年10月9日

 

1977年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1982年12月

同行名古屋支店支店長代理

1985年11月

同行為替資金部部長代理

1986年6月

同行ブラッセル支店為替資金課長

1998年3月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)バンコック支店次長

2002年5月

同行業務監査室監査主任

2006年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職

2006年5月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長

2015年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)3

(注)6

(注)7

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

監査役

藤本  豪

1973年3月31日

 

2003年10月

弁護士登録(日本)アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2011年2月

弁護士登録(米国ニューヨーク州)

2012年7月

上海盛沃律師事務所入所

2013年8月

北京大成律師事務所 上海分所入所

2014年4月

西村あさひ法律事務所入所

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年10月

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現任)

 

(注)3

(注)5

(注)7

-

監査役

吉田 勝

1954年6月30日

 

2007年5月

当社入社社長付

2007年6月

当社管理統括担当取締役

2008年6月

当社管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役

2009年4月

当社管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役兼経営管理室長

2010年6月

当社執行役員経営管理室長

2013年1月

当社執行役員経営管理室長兼内部監査室長

2017年4月

当社執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

8

956

 (注)1.代表取締役山村 丈は、代表取締役山村 章の長男であります。

     2.取締役中村久三及び取締役柳澤邦昭は、社外取締役であります。

    3.常勤監査役樋口隆昌及び監査役藤本 豪は、社外監査役であります。

    4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

        6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    7.当社が定める基準に則り、社外取締役2名、社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

    ※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。

 社外取締役中村久三は、当社の取引先であります株式会社アルバックの元代表取締役であり、現在、同社の技術顧問であります。同社グループへの当社グループの当期中の売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。同氏は当社の株式15,000株を保有しております。

 社外取締役柳澤邦昭は、当社の取引先であります富士電機株式会社の元執行役員であります。同社グループへの当社グループの当期中の売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。同氏と当社とは取引関係はありません。

 社外監査役樋口隆昌は、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の元業務執行者であり、公益財団法人の元事務局長であります。同行を退職して13年経過しており独立性に影響はありません。

 社外監査役藤本 豪は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であります。当社と同事務所とは取引関係はありません。

 当社の社外監査役2名と当社との間には、取引関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準

 当社は、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的に当社の経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。

1)社外取締役候補の選定基準

 取締役のうち原則として1名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。

(i)  他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。

(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。

(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。

(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。

2)社外監査役候補の選定基準

 監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者については当社との関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。

(i)  代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。

(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。

(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。

 また、当社は、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、当社の独立役員選任基準を定め、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を独立役員として指定しております。

 

<当社独立役員選任基準の概要>

1) 当社社外取締役または社外監査役であること。

2) 当社グループと重大な利害関係がない者であること。

3) 以下の(i)から(v)に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社グループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。

(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者。

(ii) 当社グループに対する専門的サービス提供者。

(iii)当社グループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者。

(iv) 当社グループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。

(v)  当社グループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。

上記(i)から(v)に掲げる者に関する内部詳細基準

(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者に該当する場合

①本人が、会社法上の社外取締役(会社法第2条第15号)または社外監査役としての要件(会社法第2条第16号)を満たさない場合。

②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」(*1)である場合又は過去3年以内にそうであった場合。

③本人の「家族」(*2)が、現在、当社グループの「経営幹部」である場合。

(ii) 当社グループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合

①本人またはその「家族」が、当社グループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り3年以内に提供していた場合、または、当社グループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り3年以内に所属していた場合。

②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り3年以内に当社グループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円(若しくはこれに相当する外貨)以上の報酬を受けていた場合。

(i)弁護士、(ii)税理士、(iii)弁理士、(iv)司法書士、(v)経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント

(iii)主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合

①本人が、当社グループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」(*3,4)である国内外の会社その他営利団体の取締役(これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合)。

(iv) 当社グループの大口債権者との利害関係を有する者

①当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。

②最近3年以内に、当社グループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。

(v)  当社グループと「取締役の相互兼任」に該当する場合

①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、当社グループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。

(vi) 当社グループとその他の利害関係を有する者に該当する場合

①本人が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。

②本人の「家族」が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。

③本人または「家族」が、現在、当社グループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役(これに準ずる「役員・上級幹部」を含む)に就任している、若しくは就任していた場合。

上記における用語の定義は以下のとおり。

*1:「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問

*2:「家族」とは、配偶者、子供及び同居している2親等以内の血族・姻族

*3:「主要な顧客・取引先」とは、過去3期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の2%を超えるもの。

*4:「大株主」とは、就任時点で当社議決権行使総数の10%以上の株式を保有すると判明しているもの。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

代表取締役

会長

山村   章

1944年4月1日

 

1979年12月

Ferrotec (USA) Corporation入社

1980年9月

当社代表取締役社長

1990年5月

㈲山村産業代表取締役(現任)

1994年6月

杭州大和熱磁電子有限公司董事長(現任)

1995年5月

 

上海申和熱磁電子有限公司董事長(現任)

2003年2月

Ferrotec (USA) Corporation取締役会長

2020年7月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

833

代表取締役

社長

執行役員

グループCEO

賀  賢漢

1957年10月14日

 

1993年4月

当社入社

1998年3月

杭州大和熱磁電子有限公司副董事長(現任)

1998年3月

上海申和熱磁電子有限公司副董事長(現任)兼総経理

2001年6月

当社取締役

2004年6月

当社常務取締役

2005年3月

上海漢虹精密機械有限公司董事長(現任)

2006年8月

当社事業統括担当常務取締役

2008年3月

香港第一半導体科技股份有限公司董事長(現任)

2009年6月

当社取締役兼常務執行役員事業統括担当

2011年4月

寧夏銀和新能源科技有限公司董事長(現任)

2011年4月

寧夏富楽徳石英材料有限公司董事長(現任)

2011年6月

当社代表取締役副社長兼執行役員事業統括担当

2013年1月

 

杭州博日科技有限公司董事長(現任)

2013年7月

 

杭州先導自動化科技有限公司法定代表人(現任)

2014年7月

杭州大和江東新材料科技有限公司董事長(現任)

2015年6月

四川富楽徳科技発展有限公司董事長(現任)

2015年12月

寧夏銀和半導体科技有限公司董事長(現任)

2017年9月

杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事長(現任)

2017年12月

安徽富楽徳科技発展股份有限公司董事長(現任)

2018年3月

江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事長(現任)

2018年5月

江蘇富楽徳石英科技有限公司董事長(現任)

2018年5月

浙江先導精密機械有限公司董事長(現任)

2018年12月

Ferrotec(USA)Corporation取締役(現任)

2019年8月

上海新欣晶圓半導体科技有限公司董事長(現任)

2020年7月

当社代表取締役社長執行役員兼グループCEO (現任)

 

(注)4

73

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

代表取締役

副社長

管理統括担当

執行役員

山村  丈

1971年2月2日

 

1996年4月

当社入社

2004年4月

当社電子デバイス事業部TE部長

2006年8月

当社機能素材事業部TE部長

2008年4月

当社社長付

2008年6月

当社取締役

2008年6月

当社業務改善担当取締役

2009年6月

当社取締役兼執行役員管理統括担当

2010年1月

台湾飛羅得股份有限公司董事長(現任)

2011年1月

Ferrotec (USA) Corporation取締役(現任)

2011年4月

当社代表取締役副社長兼執行役員管理統括担当(現任)

2013年3月

KSM FerroTec Co.,Ltd.理事(現任)

2013年4月

FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD取締役(現任)

2015年5月

 

Ferrotec Nord Corporation取締役会長(現任)

2017年9月

 

杭州中欣晶圓半導体科技有限公司董事(現任)

 

(注)1

(注)4

34

取締役

経営企画担当

執行役員

若木 啓男

1958年2月5日

 

1998年8月

当社入社

2002年4月

当社経営管理本部総務部長

2004年4月

当社総務部長

2008年6月

当社執行役員総務部長

2009年4月

当社執行役員総務部長兼社長室長

2009年7月

当社執行役員社長室長

2012年7月

当社執行役員事業推進室長

2013年1月

当社執行役員社長室長

2014年6月

当社取締役執行役員経営企画担当(現任)

 

(注)4

23

取締役

財務経理・企画担当

執行役員

鈴木 孝則

1954年7月31日

 

1978年4月

㈱三菱UFJ銀行入行

2007年7月

同行より当社へ出向、財務部長

2008年1月

当社入社、財務部長兼経理部長

2008年6月

当社執行役員財務部長兼経理部長

2013年1月

当社執行役員管理本部長、財務部長兼経理部長

2014年6月

当社取締役執行役員財務統括担当

2016年7月

㈱アサヒ製作所代表取締役社長

2016年7月

上海漢虹精密機械有限公司董事(現任)

2016年12月

香港第一半導体科技股份有限公司董事(現任)

2018年1月

当社執行役員財務経理統括室長

2018年1月

㈱アサヒ製作所代表取締役会長(現任)

2018年3月

江蘇富楽徳半導体科技有限公司董事(現任)

2018年6月

当社執行役員取締役財務経理担当兼財務経理統括室長

2018年10月

アリオンテック㈱取締役(現任)

2019年6月

東洋刃物㈱社外取締役(現任)

2019年6月

当社執行役員取締役財務経理統括・企画担当兼財務経理統括室長

2020年6月

当社執行役員取締役財務経理・企画担当(現任)

 

(注)4

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

取締役

米国事業担当

宮永 英治

1970年7月15日

 

2001年7月

Ferrotec (USA) Corporation入社

2002年4月

同社取締役(現任)

2005年1月

同社COO兼社長

2010年11月

同社CEO兼社長

2015年6月

当社取締役欧米事業担当

2015年7月

㈱フェローテックマテリアルテクノロジーズ取締役 (現任)

2017年4月

 

当社取締役米国事業担当 (現任)

2017年7月

 

Ferrotec (USA) Corporation CEO(現任)

 

(注)4

10

取締役

中村 久三

1947年2月24日

 

1974年10月

日本真空技術㈱(現㈱アルバック)入社

1988年7月

同社千葉超材料研究所長

1990年9月

同社取締役

1994年7月

同社常務取締役

1996年7月

同社第1半導体装置事業部長

1996年9月

同社代表取締役社長

2006年9月

同社代表取締役会長

2012年7月

同社取締役相談役

2012年9月

同社取締役退任

2013年6月

当社社外取締役(現任)

2017年9月

杭州中欣晶圓半導体股份有限公司董事(現任)

 

(注)2

(注)4

(注)7

16

取締役

柳澤 邦昭

1954年1月20日

 

1974年4月

富士電機製造㈱(現富士電機㈱)入社

1998年11月

香港富士電機社社長兼富士電機(深セン)社総経理

2004年7月

富士電機デバイステクノロジー㈱情報デバイス事業本部事業統括部長

2006年6月

同社取締役兼半導体事業本部事業統括部長兼チップ事業部長

2008年4月

同社常務取締役兼半導体生産本部長

2009年10月

富士電機システムズ㈱取締役兼半導体事業本部副本部長兼松本製作所長

2011年4月

富士電機㈱執行役員兼電子デバイス事業本部長

2014年4月

同社執行役員常務兼電子デバイス事業本部長

2016年4月

同社執行役員専務兼電子デバイス事業本部長

2018年4月

同社特別顧問(現任)

2018年6月

富士古河E&C㈱非常勤取締役(現任)

2018年7月

鍋林㈱社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)2

(注)4

(注)7

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)※

常勤監査役

樋口 隆昌

1954年10月9日

 

1977年4月

㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1982年12月

同行名古屋支店支店長代理

1985年11月

同行為替資金部部長代理

1986年6月

同行ブラッセル支店為替資金課長

1998年3月

㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)バンコック支店次長

2002年5月

同行業務監査室監査主任

2006年5月

㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)退職

2006年5月

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン事務局長

2015年6月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)3

(注)5

(注)7

-

監査役

藤本  豪

1973年3月31日

 

2003年10月

弁護士登録(日本)アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

2011年2月

弁護士登録(米国ニューヨーク州)

2012年7月

上海盛沃律師事務所入所

2013年8月

北京大成律師事務所 上海分所入所

2014年4月

西村あさひ法律事務所入所

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年10月

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(現任)

 

(注)3

(注)6

(注)7

-

監査役

吉田 勝

1954年6月30日

 

2007年5月

当社入社社長付

2007年6月

当社管理統括担当取締役

2008年6月

当社管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役

2009年4月

当社管理統括、安全保障貿易管理、環境保護推進担当取締役兼経営管理室長

2010年6月

当社執行役員経営管理室長

2013年1月

当社執行役員経営管理室長兼内部監査室長

2017年4月

当社執行役員関連企業統括室長兼内部監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

11

1,044

 (注)1.代表取締役山村 丈は、代表取締役山村 章の長男であります。

     2.取締役中村久三及び取締役柳澤邦昭は、社外取締役であります。

    3.常勤監査役樋口隆昌及び監査役藤本 豪は、社外監査役であります。

    4.2020年6月26日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

    5.2019年6月27日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

        6.2020年6月26日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

    7.当社が定める基準に則り、社外取締役2名、社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

    ※所有株数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役は、取締役会に加え、執行役員会及び経営戦略会議等にオブザーバーとして出席し、取締役の業務執行の妥当性、事業等におけるリスクの可能性などを追求し、高度な知見に基づく発言をしており、また、社外監査役との協議を適宜行っております。

 社外取締役中村久三は、当社の取引先であります株式会社アルバックの元代表取締役であります。同社グループへの当社グループの当期中の売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。同氏は当社の株式16,300株を保有しております。

 社外取締役柳澤邦昭は、当社の取引先であります富士電機株式会社の元執行役員であります。同社グループへの当社グループの当期中の売上高は、当社連結売上高の1%未満であり、また、当社グループの同社グループからの当期中の仕入高は、同社連結売上高の1%未満であり、独立性に影響はありません。同氏は当社の株式15,000株を保有しております。

 社外監査役樋口隆昌は、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の元業務執行者であり、公益財団法人の元事務局長であります。同行を退職して14年経過しており独立性に影響はありません。

 社外監査役藤本 豪は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の弁護士であります。当社と同事務所とは取引関係はありません。

 当社の社外監査役2名と当社との間には、取引関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査については、内部監査室が業務活動に関して運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役と連携を取っており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

 監査役会は、会計監査人と連携し、監査の品質管理基準の聴取及び適切性・妥当性の評価及び監査計画を聴取し、適宜監査に立ち会い、監査の方法及び結果について説明を受け、意見交換を図っております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役の選定基準及び独立性の基準

 当社は、社外取締役及び社外監査役候補の選定に関して、会社法に定める社外性の要件を満たすだけではなく、実質的に当社の経営者及びあらゆるステークホルダーから独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方として以下の基準に基づき選任しております。

1)社外取締役候補の選定基準

 取締役のうち原則として2名以上は、社外取締役候補者として選定するものとする。当該候補者については、企業統治の観点から以下の条件を満たすものを候補者として選定する。

(i)  他の企業等で経営にあたり、取締役及び同等の経営幹部を歴任したことがあること。または、弁護士・会計士などの有資格者であること。

(ii) 代表取締役及び他の取締役または主要な使用人との特別な利害関係をもたない独立性の確保に問題がないこと。

(iii)社外取締役として中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して客観的に意見を表明することができること。

(iv) 取締役の業務執行の監督にあたることができること。

2)社外監査役候補の選定基準

 監査役の内、半数以上は社外監査役候補者として選定するものとし、当該候補者については当社との関係について特に以下の事項を勘案の上、候補者を選定する。

(i)  代表取締役、その他の取締役または主要な使用人との関係等を勘案し、独立性の確保に問題ないこと。

(ii) 社外監査役としての中立の立場から、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問を行い、客観的に監査意見を表明することを期待される者。

(iii)必要な情報の入手を心がけ、他の監査役と情報共有に努め、他の監査役と協力して監査にあたることを期待される者。

 また、当社は、一般株主保護のため、株式会社東京証券取引所の規則を参考に、当社の独立役員選任基準を定め、社外取締役2名及び社外監査役2名の全員を独立役員として指定しております。

<当社独立役員選任基準の概要>

1) 当社社外取締役または社外監査役であること。

2) 当社グループと重大な利害関係がない者であること。

3) 以下の(i)から(v)に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社グループと重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。

(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者。

(ii) 当社グループに対する専門的サービス提供者。

(iii)当社グループの主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先等)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者。

(iv) 当社グループと「取締役の相互兼任」の関係を有する者。

(v)  当社グループの業務執行者とその他の利害関係を有する者。

上記(i)から(v)に掲げる者に関する内部詳細基準

(i) 当社グループの内部従事者・内部出身者に該当する場合

①本人が、会社法上の社外取締役(会社法第2条第15号)または社外監査役としての要件(会社法第2条第16号)を満たさない場合。

②本人が、「対等な合弁会社」の「経営幹部」(*1)である場合又は過去3年以内にそうであった場合。

③本人の「家族」(*2)が、現在、当社グループの「経営幹部」である場合。

(ii) 当社グループに対する現在の専門的サービス提供者に該当する場合

①本人またはその「家族」が、当社グループに会計監査業務を提供し、若しくは就任時点から遡り3年以内に提供していた場合、または、当社グループに会計監査業務を提供していた監査法人に現在所属し、若しくは就任時点から遡り3年以内に所属していた場合。

②本人またはその「家族」が、就任時点から遡り3年以内に当社グループに会計監査業務以外の次の業務を提供し、且つ、700万円(若しくはこれに相当する外貨)以上の報酬を受けていた場合。

(i)弁護士、(ii)税理士、(iii)弁理士、(iv)司法書士、(v)経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタント

(iii)主要顧客、主要取引先(仕入先、借入先)、または、発行済株式10%以上を保有する株主としての関係を有する者に該当する場合

①本人が、当社グループの現在の「主要な顧客・取引先・大株主」(*3,4)である国内外の会社その他営利団体の取締役(これに準ずる「経営幹部」に独立役員就任時点に従事している、または、就任時点から遡り10年以内に従事していた場合)。

(iv) 当社グループの大口債権者との利害関係を有する者

①当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。

②最近3年以内に、当社グループの現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者。

(v)  当社グループと「取締役の相互兼任」に該当する場合

①社外取締役または社外監査役本人が取締役に就任している国内外の会社または取締役に相当する役員に就任している営利団体において、当社グループの取締役もしくは監査役が、その取締役もしくは監査役またはこれらに相当する役員に就任している関係にある場合。

(vi) 当社グループとその他の利害関係を有する者に該当する場合

①本人が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。

②本人の「家族」が、現在、当社グループから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている場合。

③本人または「家族」が、現在、当社グループのいずれかから100万円以上の寄附・融資・債務保証を受けている国内外の会社その他の営利団体の取締役(これに準ずる「役員・上級幹部」を含む)に就任している、若しくは就任していた場合。

上記における用語の定義は以下のとおり。

*1:「経営幹部」とは、取締役、監査役、執行役、執行役員、部長を超えるその他の重要な使用人、及び相談役・顧問

*2:「家族」とは、配偶者、子供及び同居している2親等以内の血族・姻族

*3:「主要な顧客・取引先」とは、過去3期内において売買を含む全ての年間取引総額が、連結売上高の2%を超えるもの。

*4:「大株主」とは、就任時点で当社議決権行使総数の10%以上の株式を保有すると判明しているもの。

社外役員の選任

2017/7/142018/7/62018/11/152019/7/162020/8/172020/8/18選任の理由
中村久三他の事業法人での豊富な経験・実績・見識を有しており、また業務を執行する経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外取締役をお願いしております。また、当社の定める基準に則り、独立役員として指定しております。
柳澤邦昭---他の事業法人での豊富な経験・実績・見識を有しており、また業務を執行する経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外取締役をお願いしております。また、当社の定める基準に則り、独立役員として指定しております。
片山茂雄---公認会計士として会社財務・会計に精通しており、また、他の事業法人での社外取締役として経験を有しております。業務を執行する経営陣から独立した客観的な立場にあり、社外取締役をお願いしております。また、当社の定める基準に則り、独立役員として指定しております。