ツインバード工業【6897】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/72018/12/282019/6/122020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数3人3人4人4人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

野水 重明

昭和40年10月13日生

 

平成元年3月

当社入社

平成16年3月

海外営業部長

平成17年3月

営業本部副本部長

平成19年6月

取締役就任 営業本部副本部長

平成21年10月

㈱双栄代表取締役社長就任

(現任)

平成22年6月

専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長

平成23年6月

平成26年4月

代表取締役社長就任(現任)

双鳥電器(深圳)有限公司董事就任

平成29年5月

双鳥電器(深圳)有限公司董事長就任(現任)

 

(注)3

268

専務取締役

開発生産

本部長

佐藤 勉

昭和33年10月31日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成6年3月

生産管理部長

平成19年6月

開発・生産本部副本部長

平成20年6月

取締役就任 開発・生産本部副本部長

平成23年6月

常務取締役就任 開発・生産本部副本部長

平成24年3月

常務取締役 生産本部長

平成26年3月

常務取締役 品質生産管理本部長

平成26年8月

常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長

平成27年3月

平成28年3月

 

 

 

平成29年3月

平成29年5月

 

常務取締役 開発生産本部長

㈱ツインバードサービス代表取締役社長就任(現任)

常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長

常務取締役 開発生産本部長

専務取締役就任 開発生産本部長(現任)

 

(注)3

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

企画管理

本部長

浜野 整

昭和30年9月7日生

 

平成19年4月

㈱第四銀行 新津支店長

平成22年6月

㈱遠藤製作所 取締役

平成26年7月

当社入社

平成26年9月

 

 

執行役員就任 開発企画本部副本部長

双鳥電器(深圳)有限公司副総経理

平成27年3月

執行役員 開発企画本部長

平成28年3月

執行役員 業務管理本部副本部長

平成28年5月

執行役員 業務管理本部長

 

㈱マインツ取締役就任(現任)

平成28年9月

 

双鳥電器(深圳)有限公司董事兼副総経理(現任)

平成29年3月

執行役員 企画管理本部副本部長

平成29年5月

取締役就任 企画管理本部副本部長

平成29年7月

取締役 企画管理本部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

 

駒宮 史博

昭和27年5月3日生

 

昭和60年7月

福井県小浜税務署長

昭和61年7月

大蔵省主税局国際租税課課長補佐

昭和63年5月

JETROサンフランシスコ事務所駐在員

平成3年7月

国税庁調査査察部調査課課長補佐

平成6年7月

新潟大学大学院・法学部 助教授

平成9年7月

新潟大学大学院・法学部 教授

平成17年2月

平成17年2月

 平成29年5月

弁護士登録(現任)

駒宮法律税務事務所開設(現任)

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

 

伊藤 健一

昭和23年11月29日生

 

平成17年6月

㈱第四銀行 常勤監査役

平成20年6月

第四ディーシーカード㈱ 代表取締役社長

平成21年6月

㈱富有社 代表取締役社長

平成24年6月

当社常勤監査役就任

平成25年6月

 

平成26年1月

 

平成26年3月

取締役副社長就任 業務管理本部長

双鳥電器(深圳)有限公司董事長就任

取締役副社長 経営企画本部長兼業務管理本部長

平成29年5月

取締役(監査等委員)就任

㈱ツインバードサービス監査役

㈱マインツ監査役

双鳥電器(深圳)有限公司監事(現任)

 

(注)4

19

取締役(監査等委員)

 

島田 正純

昭和31年12月23日生

 

昭和57年3月

島田印刷紙工㈱入社

平成元年4月

同社常務取締役

平成9年2月

同社代表取締役社長(現任)

平成16年6月

平成28年5月

当社社外監査役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

2

取締役(監査等委員)

 

近野 茂

昭和20年2月19日生

 

昭和45年6月

㈱第四銀行退職

昭和46年10月

監査法人太田哲三事務所本部入所

昭和50年3月

公認会計士登録(現任)

昭和51年6月

近野茂公認会計士事務所開設

(現任)

平成16年4月

新潟県信用保証協会監事(現任)

平成25年6月

平成28年5月

当社社外監査役就任

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

2

 

 

 

 

 

319

 

 (注)1.駒宮史博、島田正純、近野茂は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員 伊藤 健一、委員 島田 正純、委員 近野 茂

3.平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結から1年間

4.平成30年5月29日開催の定時株主総会の終結から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 小村 隆

昭和42年2月4日生

平成6年11月

司法試験合格

平成9年4月

 

弁護士登録(現任)

伴法律事務所入所

平成14年10月

 

小村法律事務所開設(現任)

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

野水 重明

1965年10月13日生

 

1989年3月

当社入社

2004年3月

海外営業部長

2005年3月

営業本部副本部長

2007年6月

取締役就任 営業本部副本部長

2009年10月

㈱双栄 代表取締役社長就任

(現任)

2010年6月

専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長

2011年6月

2014年4月

代表取締役社長就任(現任)

双鳥電器(深圳)有限公司 董事就任

2017年5月

双鳥電器(深圳)有限公司 董事長就任(現任)

 

(注)3

268

専務取締役

開発生産

本部長

佐藤 勉

1958年10月31日生

 

1979年3月

当社入社

1994年3月

生産管理部長

2007年6月

開発・生産本部副本部長

2008年6月

取締役就任 開発・生産本部副本部長

2011年6月

常務取締役就任 開発・生産本部副本部長

2012年3月

常務取締役 生産本部長

2014年3月

常務取締役 品質生産管理本部長

2014年8月

常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長

2015年3月

2016年3月

 

2017年3月

2017年5月

 

常務取締役 開発生産本部長

常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長

常務取締役 開発生産本部長

専務取締役就任 開発生産本部長(現任)

 

(注)3

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

浜野 整

1955年9月7日生

 

2007年4月

㈱第四銀行 新津支店長

2010年6月

㈱遠藤製作所 取締役

2014年7月

当社入社

2014年9月

 

 

執行役員就任 開発企画本部副本部長

双鳥電器(深圳)有限公司 副総経理

2015年3月

執行役員 開発企画本部長

2016年3月

執行役員 業務管理本部副本部長

2016年5月

執行役員 業務管理本部長

 

㈱マインツ取締役就任(現任)

2016年9月

 

双鳥電器(深圳)有限公司 董事兼副総経理

2017年3月

執行役員 企画管理本部副本部長

2017年5月

取締役就任 企画管理本部副本部長

2017年7月

取締役 企画管理本部長

2019年3月

取締役 (現任)

 

(注)3

2

取締役

 

加藤 善孝

1959年8月17日生

 

1983年10月

プライスウォーターハウス

(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録(現任)

1990年10月

フィデリティ投資顧問㈱

(現 フィデリティ投信㈱)入社

1994年5月

山田会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

1999年11月

優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

2002年3月

同監査法人 統括代表社員

2017年1月

同監査法人 会長代表社員

2017年6月

アルフレッサホールディングス㈱社外監査役(現任)

2018年7月

㈱Crowe ProC.A

代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

 

駒宮 史博

1952年5月3日生

 

1985年7月

福井県小浜税務署長

1986年7月

大蔵省主税局国際租税課課長補佐

1988年5月

JETROサンフランシスコ事務所駐在員

1991年7月

国税庁調査査察部調査課課長補佐

1994年7月

新潟大学大学院・法学部 助教授

1997年7月

新潟大学大学院・法学部 教授

2005年2月

 

弁護士登録(現任)

駒宮法律税務事務所開設(現任)

 2017年5月

当社社外取締役就任

 2018年4月

新潟大学 名誉教授(現任)

 2018年9月

青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授(現任)

 2019年5月

当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)3

取締役(監査等委員)

 

島田 正純

1956年12月23日生

 

1982年3月

島田印刷紙工㈱入社

1989年4月

同社常務取締役

1997年2月

同社代表取締役社長(現任)

2004年6月

2016年5月

当社社外監査役就任

当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)4

2

取締役(監査等委員)

 

小村 隆

1967年2月4日生

 

1994年11月

司法試験合格

1997年4月

弁護士登録(現任)

 

伴法律事務所入所

2002年10月

小村法律事務所開設(現任)

2019年5月

当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

301

 (注)1.加藤善孝、島田正純、駒宮史博、小村隆は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員 駒宮 史博、委員 島田 正純委員 小村 隆

3.2019年5月29日開催の定時株主総会の終結から1年間

4.2018年5月29日開催の定時株主総会の終結から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 井筒 一郎

1970年1月13日生

2003年12月

税理士試験合格

2004年1月

 

田中税務会計事務所

入所

2006年9月

 税理士登録(現任)

2018年8月

 

井筒田中会計開設(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

野水 重明

1965年10月13日

 

1989年3月

当社入社

2004年3月

海外営業部長

2005年3月

営業本部副本部長

2007年6月

取締役就任 営業本部副本部長

2009年10月

㈱双栄 代表取締役社長就任

(現任)

2010年6月

専務取締役就任 経営企画室長兼輸出管理室長兼情報管理部長

2011年6月

代表取締役社長就任(現任)

2014年4月

双鳥電器(深圳)有限公司 董事就任

2017年5月

双鳥電器(深圳)有限公司 董事長就任

 

(注)3

269

専務取締役

開発生産本部管掌役員

兼品質改革本部長

佐藤 勉

1958年10月31日

 

1979年3月

当社入社

1994年3月

生産管理部長

2007年6月

開発・生産本部副本部長

2008年6月

取締役就任 開発・生産本部副本部長

2011年6月

常務取締役就任 開発・生産本部副本部長

2012年3月

常務取締役 生産本部長

2014年3月

常務取締役 品質生産管理本部長

2014年8月

常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部副本部長

2015年3月

常務取締役 開発生産本部長

2016年3月

常務取締役 開発企画本部長兼開発生産本部長

2017年3月

常務取締役 開発生産本部長

2017年5月

専務取締役就任 開発生産本部長

2020年1月

双鳥電器(深圳)有限公司 董事就任

2020年3月

専務取締役 開発生産本部管掌役員兼品質改革本部長(現任)

双鳥電器(深圳)有限公司 董事長就任(現任)

 

(注)3

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

加藤 善孝

1959年8月17日

 

1983年10月

プライスウォーターハウス

(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録

1990年10月

フィデリティ投資顧問㈱

(現 フィデリティ投信㈱)入社

1994年5月

山田会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

1999年11月

優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員

2002年3月

同監査法人 統括代表社員

2017年1月

同監査法人 会長代表社員

2017年6月

アルフレッサホールディングス㈱社外監査役(現任)

2018年7月

㈱Crowe ProC.A

代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

駒宮 史博

1952年5月3日

 

1985年7月

福井県小浜税務署長

1986年7月

大蔵省主税局国際租税課課長補佐

1988年5月

JETROサンフランシスコ事務所駐在員

1991年7月

国税庁調査査察部調査課課長補佐

1994年7月

新潟大学大学院・法学部 助教授

1997年7月

新潟大学大学院・法学部 教授

2005年2月

弁護士登録

駒宮法律税務事務所開設 所長(現任)

2017年5月

当社社外取締役就任

2018年4月

新潟大学 名誉教授(現任)

2018年9月

青山学院大学大学院 会計プロフェッショナル研究科 特任教授(現任)

2019年5月

当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

双鳥電器(深圳)有限公司

監事就任(現任)

 

㈱マインツ監査役就任(現任)

2020年4月

事業創造大学院大学特任教授

(現任)

 

(注)4

取締役(監査等委員)

島田 正純

1956年12月23日

 

1982年3月

島田印刷紙工㈱入社

1989年4月

同社常務取締役

1997年2月

同社代表取締役社長(現任)

2004年6月

当社社外監査役就任

2016年5月

当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)4

2

取締役(監査等委員)

小村 隆

1967年2月4日

 

1994年11月

司法試験合格

1997年4月

弁護士登録

伴法律事務所入所

2002年10月

小村法律事務所開設 所長

(現任)

2019年5月

当社社外取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)4

299

 (注)1.加藤善孝、島田正純、駒宮史博、小村隆は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員 駒宮 史博、委員 島田 正純委員 小村 隆

3.2020年5月22日開催の定時株主総会の終結から1年間

4.2020年5月22日開催の定時株主総会の終結から2年間

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

 井筒 一郎

1970年1月13日生

2003年12月

税理士試験合格

2004年1月

 

田中税務会計事務所

入所

2006年9月

 税理士登録

2018年8月

 

井筒田中会計開設

所長(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。

社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士・大学教授としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。

社外取締役島田正純は、当社の取引先である島田印刷紙工㈱の代表取締役であり、会社経営者としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。なお、当社は島田印刷紙工㈱との間に材料仕入等の取引関係がありますが、その取引金額は僅少であります。

社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。

 

また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合や支社・支店・営業所監査への同行などをおこない、常に連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/72018/12/282019/6/122020/6/26選任の理由
加藤 善孝--公認会計士として、財務・会計面で高い専門性を有しております。
駒宮 史博弁護士・大学教授として法律・税務、特に国際税務に関する高い見識を有しております。加えて、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員に指定しております。
島田 正純会社経営者としての幅広い経験と豊かな識見を有しております。加えて、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員に指定しております。
小村 隆--弁護士としての豊富な経験と特に企業法務に関する高い見識を有しております。加えて、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員に指定しております。
近野 茂--公認会計士としての幅広い経験と豊かな識 見を有しております。加えて、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員に指定しております。