トミタ電機【6898】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/252019/4/252020/4/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

神谷 哲郎

昭和23年2月10日生

昭和49年1月

当社入社

(注4)

74,882

昭和51年3月

当社取締役に就任

昭和55年2月

専務取締役に就任

平成13年4月

代表取締役社長に就任(現任)

取締役

太田  寛

昭和30年3月17日生

昭和53年4月

当社入社

(注4)

1,000

平成10年4月

当社総合企画部次長

平成14年10月

総務部次長

平成17年4月

経理部長

平成18年4月

取締役経理部長に就任

平成21年4月

取締役経理部長・総務部長に就任

平成22年10月

取締役管理本部長に就任

平成28年9月

取締役に就任(現任)

取締役

総合技術
部長

白間 広章

昭和41年5月3日生

昭和60年4月

当社入社

(注4)

100

平成21年3月

当社総合技術部次長

平成21年4月

取締役総合技術部次長に就任

平成23年4月

取締役総合技術部長に就任(現任)

取締役

管理本部長

神谷 陽一郎
(注1)

昭和54年2月5日生

平成18年4月

University of Dallas
MBA取得

(注4)

1,445

平成18年9月

Disco Hi-Tech America,Inc入社

平成20年1月

スター精密株式会社入社

平成23年4月

当社常勤監査役に就任

平成25年4月

取締役に就任

平成28年9月

取締役管理本部長に就任(現任)

取締役
(監査等
委員)

西尾 愼一
(注2,注3)

昭和22年4月4日生

昭和49年9月

株式会社鳥取大丸入社

(注5)

平成12年5月

同社取締役

平成22年5月

同社常勤顧問

平成25年4月

当社常勤監査役に就任

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

取締役
(監査等
委員)

大田原 俊輔
(注2,注3)

昭和42年1月19日生

平成8年4月

弁護士登録
大田原俊輔法律事務所開所

(注5)

平成16年6月

弁護士法人やわらぎ法律事務所代表

平成20年9月

弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士(現任)

平成22年4月

当社監査役に就任

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

取締役
(監査等
委員)

山本 庄英
(注2,注3)

昭和42年2月21日生

平成12年10月

株式会社アピオン入社

(注5)

平成16年10月

同社専務取締役

平成22年4月

当社監査役に就任

平成26年10月

株式会社アピオン代表取締役(現任)

平成28年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

77,427

 

 

(注) 1.取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。

2.西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英

なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

4.平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.平成30年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

花原 秀明

昭和28年6月11日生

昭和55年4月

三洋製紙株式会社入社

平成22年6月

同社取締役総務部長に就任

平成28年6月

同社総務部参与に就任(現任)

平成30年4月

当社補欠の監査等委員である取締役に就任(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

神谷 哲郎

1948年2月10日生

1974年1月

当社入社

1976年3月

当社取締役に就任

1980年2月

専務取締役に就任

2001年4月

代表取締役社長に就任(現任)

(注4)

74,882

取締役

太田  寛

1955年3月17日生

1978年4月

当社入社

1998年4月

当社総合企画部次長

2002年10月

総務部次長

2005年4月

経理部長

2006年4月

取締役経理部長に就任

2009年4月

取締役経理部長・総務部長に就任

2010年10月

取締役管理本部長に就任

2016年9月

取締役に就任(現任)

(注4)

1,000

取締役

総合技術
部長

白間 広章

1966年5月3日生

1985年4月

当社入社

2009年3月

当社総合技術部次長

2009年4月

取締役総合技術部次長に就任

2011年4月

取締役総合技術部長に就任(現任)

(注4)

100

取締役

管理本部長

神谷 陽一郎
(注1)

1979年2月5日生

2006年4月

University of Dallas MBA取得

2006年9月

Disco Hi-Tech America,Inc入社

2008年1月

スター精密株式会社入社

2011年4月

当社常勤監査役に就任

2013年4月

取締役に就任

2016年9月

取締役管理本部長に就任(現任)

(注4)

1,445

取締役
(監査等
委員)

西尾 愼一
(注2,注3)

1947年4月4日生

1974年9月

株式会社鳥取大丸入社

2000年5月

同社取締役

2010年5月

同社常勤顧問

2013年4月

当社常勤監査役に就任

2016年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注5)

取締役
(監査等
委員)

大田原 俊輔
(注2,注3)

1967年1月19日生

1996年4月

弁護士登録
大田原俊輔法律事務所開所

2004年6月

弁護士法人やわらぎ法律事務所代表

2008年9月

弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士
(現任)

2010年4月

当社監査役に就任

2016年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注5)

取締役
(監査等
委員)

山本 庄英
(注2,注3)

1967年2月21日生

2000年10月

株式会社アピオン入社

2004年10月

同社専務取締役

2010年4月

当社監査役に就任

2012年4月

中部都市企画株式会社代表取締役(現任)

2014年10月

株式会社アピオン代表取締役(現任)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注5)

77,427

 

 

(注) 1.取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。

2.西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英

なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

4.2019年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2018年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

 

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

花原 秀明

1953年6月11日生

1980年4月

三洋製紙株式会社入社

2010年6月

同社取締役総務部長に就任

2016年6月

同社総務部参与に就任(現任)

2018年4月

当社補欠の監査等委員である取締役に就任(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

神谷 哲郎

1948年2月10日生

1974年1月

当社入社

1976年3月

当社取締役に就任

1980年2月

専務取締役に就任

2001年4月

代表取締役社長に就任(現任)

(注4)

74,882

取締役
総合技術
部長

白間 広章

1966年5月3日生

1985年4月

当社入社

2009年3月

当社総合技術部次長

2009年4月

取締役総合技術部次長に就任

2011年4月

取締役総合技術部長に就任(現任)

(注4)

100

取締役
管理本部長

神谷 陽一郎
(注1)

1979年2月5日生

2006年4月

University of Dallas MBA取得

2006年9月

Disco Hi-Tech America,Inc入社

2008年1月

スター精密株式会社入社

2011年4月

当社常勤監査役に就任

2013年4月

取締役に就任

2016年9月

取締役管理本部長に就任(現任)

(注4)

1,445

取締役
(監査等
委員)

西尾 愼一
(注2,注3)

1947年4月4日生

1974年9月

株式会社鳥取大丸入社

2000年5月

同社取締役

2010年5月

同社常勤顧問

2013年4月

当社常勤監査役に就任

2016年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注5)

取締役
(監査等
委員)

大田原 俊輔
(注2,注3)

1967年1月19日生

1996年4月

弁護士登録
大田原俊輔法律事務所開所

2004年6月

弁護士法人やわらぎ法律事務所代表

2008年9月

弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士
(現任)

2010年4月

当社監査役に就任

2016年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

(注5)

取締役
(監査等
委員)

山本 庄英
(注2,注3)

1967年2月21日生

2000年10月

株式会社アピオン入社

2004年10月

同社専務取締役

2010年4月

当社監査役に就任

2014年10月

株式会社アピオン代表取締役(現任)

2016年4月

当社取締役(監査等委員)に就任(現任)

2016年7月

中部都市企画株式会社代表取締役(現任)

(注5)

76,427

 

 

(注) 1.取締役管理本部長神谷陽一郎は、代表取締役社長神谷哲郎の長男であります。

2.西尾愼一、大田原俊輔及び山本庄英は、社外取締役であります。なお、当社は取締役大田原俊輔及び山本庄英の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 西尾愼一、委員 大田原俊輔、委員 山本庄英

なお、西尾愼一は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。

4.2020年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5.2020年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

なお、補欠の監査等委員である取締役の花原秀明は、社外取締役の要件を備えております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

花原 秀明

1953年6月11日生

1980年4月

三洋製紙株式会社入社

2010年6月

同社取締役総務部長に就任

2016年6月

同社総務部参与に就任

2020年3月

同社退社

2020年4月

当社補欠の監査等委員である取締役に就任(現任)

 

 

 

② 社外取締役

当社は社外取締役(監査等委員)は3名であり、経営の意思決定と業務執行を管理監督する取締役会に対し、コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的、中立な立場での経営監視が十分に機能する体制をとっております。監査等委員である社外取締役大田原俊輔及び山本庄英の2名については東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届出をしております。

監査等委員である取締役(社外取締役)西尾愼一は、百貨店「株式会社鳥取大丸」の取締役の経験を持ち、企業経営の知識を有しております。総務・経理部門を統括する業務管理部長の経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見と経験を有しております。当社と同社との間に特別の利害関係はありません。

監査等委員である取締役(社外取締役)大田原俊輔は、弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士であり、法務の専門的な知見と経験を有しております。当社と同法人との間に特別の利害関係はありません。

監査等委員である取締役(社外取締役)山本庄英は、株式会社アピオンの代表取締役及び中部都市企画株式会社の代表取締役を兼職し、複数の企業経営に関与しております。当社とそれぞれの会社との間に特別の利害関係はありません。

なお、監査等委員である取締役(社外取締役)3名と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。

社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、証券取引所の独立役員の基準等を参考にし、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験による法律面からの幅広い視点や、企業の取締役を勤め経営に携わった知見を活かして、取締役会等で公正な立場で、意見を述べるなど、監視・監督機能を十分に発揮できる適任者を選任しております。

監査等委員である取締役(社外取締役)は、定期的に会計監査人及び内部監査部門と協議又は意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることにより、監査の実効性を確保しております。また、代表取締役社長との定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。

監査等委員である取締役(社外取締役)は、当社及び当社子会社の取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて当社及び当社子会社の取締役又は使用人に対しその説明を求めることができるものとし、また、必要に応じて指示するものとしております。

 

社外役員の選任

2018/4/252019/4/252020/4/27選任の理由
西尾 愼一他社の取締役、常勤顧問の経歴を有し、豊富な知識と経験に基づく経営への助言に期待するとともに、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
大田原 俊輔弁護士としての専門的知識と経験による法律面からの助言に期待するとともに、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。 なお、経営に対する客観性と中立性を備え一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
山本 庄英複数の企業の取締役を勤め経営に携わっており、豊富な知識と経験に基づく経営への助言に期待するとともに、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。なお、経営に対する客観性と中立性を備え一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。