原田工業【6904】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/142018/7/122018/9/142018/12/142019/7/122020/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

代表取締役

内部監査室担当

原田 章二

昭和29年1月30日生

 

昭和50年5月

当社入社

昭和56年3月

当社管理部長

昭和57年3月

当社取締役

平成元年3月

当社常務取締役

平成8年7月

当社専務取締役

平成8年7月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA,INC. CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

平成8年9月

当社代表取締役専務

平成18年6月

当社代表取締役副社長

平成22年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年5月

上海日安電子有限公司[現 上海原田新汽車天線有限公司]董事長(現任)

平成24年5月

NIPPON ANTENNA (PHILIPPINES) INC.[現 HARADA AUTOMOTIVE ANTENNA (PHILIPPINES), INC.] CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

平成24年6月

大連原田工業有限公司董事長(現任)

平成26年6月

HARADA INDUSTRIES (MEXICO), S.A. DE C.V. DIRECTOR PRESIDENTE(現任)

平成26年6月

HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

平成26年6月

台湾原田投資股份有限公司董事長(現任)

平成27年2月

当社内部監査室担当(現任)

 

(注)3

2,354

専務取締役

グループ経営統轄

檜山 洋一

昭和36年9月8日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成10年4月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

平成18年7月

当社執行役員

平成23年4月

当社上席執行役員

平成24年6月

当社取締役

平成26年4月

当社常務取締役

平成27年6月

当社専務取締役(現任)

平成27年6月

当社グループ経営統轄(現任)

 

(注)3

34

専務取締役

グローバル事業総括担当

中松 慶邦

昭和29年10月13日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成8年2月

HARADA INDUSTRIES (EUROPE) LIMITED MANAGING DIRECTOR

平成14年5月

当社販売推進グループ責任者

平成17年7月

当社執行役員

平成18年6月

当社取締役

平成25年6月

当社常務取締役

平成29年6月

当社専務取締役(現任)

平成29年6月

当社グローバル事業総括担当(現任)

 

(注)3

16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

グローバル経営企画総括担当 兼 総合企画部担当 兼 管理本部担当

三宅 康晴

昭和36年3月8日生

 

昭和59年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

平成13年7月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)久米川支店長

平成15年10月

株式会社りそなホールディングス競争力向上委員会事務局部長

平成17年6月

株式会社りそな銀行赤坂支店長

平成19年6月

株式会社りそなホールディングスリスク統括部長

平成21年4月

株式会社りそな銀行執行役員

平成24年4月

りそな決済サービス株式会社専務取締役

平成26年6月

当社顧問

平成26年6月

当社取締役

平成27年6月

当社常務取締役

平成29年6月

当社専務取締役(現任)

平成29年6月

当社グローバル経営企画総括担当兼総合企画部担当兼管理本部担当(現任)

 

(注)3

4

常務取締役

事業統轄本部担当 兼 事業推進本部担当

上山 智

昭和32年12月4日生

 

昭和63年3月

当社入社

平成17年8月

HARADA INDUSTRIES (EUROPE) LIMITED MANAGING DIRECTOR

平成23年3月

当社執行役員

平成25年4月

当社上席執行役員

平成26年6月

当社取締役

平成29年6月

当社常務取締役(現任)

平成29年6月

当社事業統轄本部担当兼事業推進本部担当兼HARADA INDUSTRIES (EUROPE) LIMITED担当(現任)

 

(注)3

3

取締役

総合企画部長 兼 管理本部長

佐々木 徹

昭和39年3月23日生

 

 

昭和61年4月

当社入社

平成21年1月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

平成22年3月

当社執行役員

平成25年4月

当社上席執行役員

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年1月

当社総合企画部長兼管理本部長(現任)

 

(注)3

10

取締役

事業推進本部長

畠山 茂樹

昭和32年8月18日生

 

 

昭和57年4月

当社入社

平成11年4月

当社通信機器営業グループ責任者

平成17年7月

当社営業グループ責任者

平成20年4月

当社執行役員

平成26年4月

HARADA Asia-Pacific Ltd. DIRECTOR PRESIDENT

平成27年7月

当社上席執行役員

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

当社事業推進本部長兼HARADA Asia-
Pacific Ltd.担当(現任)

 

(注)3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

事業統轄本部副担当(製造領域担当)

加藤 正

昭和33年4月17日生

 

 

平成7年7月

新潟ハラダ工業株式会社(現 当社新潟事業所)入社

平成13年7月

新潟ハラダ工業株式会社(現 当社新潟事業所)主席執行役員

平成13年7月

新潟ハラダ工業株式会社(現 当社新潟事業所)工場長

平成15年6月

当社入社

平成15年6月

原田通信株式会社(現 当社新潟事業所)代表取締役社長

平成16年12月

大連原田工業有限公司董事総経理

平成20年6月

原田通信株式会社(現 当社新潟事業所)代表取締役社長

平成24年5月

HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED GENERAL DIRECTOR OF THE BOARD

平成25年12月

当社執行役員

平成27年4月

HARADA AUTOMOTIVE ANTENNA (PHILIPPINES), INC. DIRECTOR PRESIDENT

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年6月

当社事業統轄本部副担当(製造領域担当)兼大連原田工業有限公司担当兼上海原田新汽車天線有限公司担当

 

(注)3

11

取締役

 

尾後貫 達也

昭和21年7月15日生

 

 

昭和45年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

平成10年6月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)取締役

平成13年9月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)専務執行役員

平成15年6月

昭和地所株式会社代表取締役社長

平成15年10月

株式会社稲葉製作所非常勤監査役

平成27年10月

株式会社稲葉製作所社外取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

 

追川 道代

昭和36年5月1日生

 

 

平成8年4月

司法研修所入所

平成10年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成10年4月

紀尾井坂テーミス綜合法律事務所入所(現任)

平成10年9月

第二東京弁護士会選挙管理委員会委員(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

監査役

常勤

松原 隆

昭和36年9月15日生

 

昭和59年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

平成13年4月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)加古川支店長

平成19年4月

株式会社りそな銀行新都心営業第二部長

平成26年4月

りそな決済サービス株式会社大阪支店長兼決済ビジネス営業部部長

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

常勤

松澤 秀人

昭和36年7月21日生

 

平成2年10月

当社入社

平成19年7月

当社総務グループ責任者

平成26年4月

当社シェアードサービス部長

平成27年10月

当社総務法務部長

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

非常勤

荒田 和人

昭和26年9月14日生

 

 

昭和55年11月

昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成17年6月

新日本有限責任監査法人代表社員

平成23年10月

公認会計士・税理士荒田会計事務所所長(現任)

平成25年1月

トモシアホールディングス株式会社常勤監査役(現任)

平成26年6月

富士古河E&C株式会社非常勤監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成27年6月

東テク株式会社非常勤監査役(現任)

 

(注)6

0

 

 

 

 

 

2,457

(注)1.取締役の尾後貫達也氏及び追川道代氏の両名は、社外取締役であります。

2.監査役の松原隆氏及び荒田和人氏の両名は、社外監査役であります。

3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

原田 章二

1954年1月30日

 

1975年5月

当社入社

1982年3月

当社取締役

1989年3月

当社常務取締役

1996年7月

当社専務取締役

1996年7月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA,INC. CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

1996年9月

当社代表取締役専務

2006年6月

当社代表取締役副社長

2010年4月

当社代表取締役社長

2012年5月

上海日安電子有限公司[現 上海原田新汽車天線有限公司]董事長(現任)

2012年5月

NIPPON ANTENNA (PHILIPPINES) INC.[現 HARADA AUTOMOTIVE ANTENNA (PHILIPPINES), INC.] CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

2012年6月

大連原田工業有限公司董事長(現任)

2014年6月

HARADA INDUSTRIES (MEXICO), S.A. DE C.V. DIRECTOR PRESIDENTE(現任)

2014年6月

HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

2014年6月

台湾原田投資股份有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

2,354

代表取締役社長

内部監査室担当

三宅 康晴

1961年3月8日

 

1984年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

株式会社りそなホールディングス競争力向上委員会事務局部長

2007年6月

株式会社りそなホールディングスリスク統括部長

2009年4月

株式会社りそな銀行執行役員

2014年6月

当社取締役

2015年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社専務取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社内部監査室担当(現任)

 

(注)3

5

専務取締役

総合企画部担当 兼 管理本部担当

檜山 洋一

1961年9月8日

 

1984年4月

当社入社

1998年4月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

2006年7月

当社執行役員

2011年4月

当社上席執行役員

2012年6月

当社取締役

2014年4月

当社常務取締役

2015年6月

当社専務取締役(現任)

2019年6月

当社総合企画部担当兼管理本部担当(現任)

 

(注)3

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

事業統轄本部担当 兼 事業推進本部担当 兼 アドバンスドテクニカルセンター担当

上山 智

1957年12月4日

 

1988年3月

当社入社

2005年8月

HARADA INDUSTRIES (EUROPE) LIMITED MANAGING DIRECTOR

2011年3月

当社執行役員

2013年4月

当社上席執行役員

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現任)

2019年6月

当社事業統轄本部担当兼事業推進本部担当兼アドバンスドテクニカルセンター担当(現任)

 

(注)3

3

取締役

事業推進本部長

佐々木 徹

1964年3月23日

 

1986年4月

当社入社

2009年1月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

2010年3月

当社執行役員

2013年4月

当社上席執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社事業推進本部長(現任)

 

(注)3

10

取締役

事業統轄本部長

畠山 茂樹

1957年8月18日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2014年4月

HARADA Asia-Pacific Ltd. DIRECTOR PRESIDENT

2015年7月

当社上席執行役員

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社事業統轄本部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

事業統轄本部副担当(製造領域担当) 兼 新潟事業所担当

加藤 正

1958年4月17日

 

1995年7月

新潟ハラダ工業株式会社(現 当社新潟事業所)入社

2001年7月

新潟ハラダ工業株式会社(現 当社新潟事業所)工場長

2003年6月

当社入社

2003年6月

原田通信株式会社(現 当社新潟事業所)代表取締役社長

2004年12月

大連原田工業有限公司董事総経理

2008年6月

原田通信株式会社(現 当社新潟事業所)代表取締役社長

2012年5月

HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED GENERAL DIRECTOR OF THE BOARD

2013年12月

当社執行役員

2015年4月

HARADA AUTOMOTIVE ANTENNA (PHILIPPINES), INC. DIRECTOR PRESIDENT

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社事業統轄本部副担当(製造領域担当)兼新潟事業所担当

 

(注)3

11

取締役

総合企画部長 兼 管理本部長 兼 総合企画部戦略企画室長

青木 隆

1969年2月4日

 

1995年6月

当社入社

2012年7月

当社執行役員

2014年8月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社総合企画部長兼管理本部長兼総合企画部戦略企画室長(現任)

 

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

尾後貫 達也

1946年7月15日

 

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1998年6月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)取締役

2001年9月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)専務執行役員

2003年6月

昭和地所株式会社代表取締役社長

2003年10月

株式会社稲葉製作所非常勤監査役

2015年10月

株式会社稲葉製作所社外取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

追川 道代

1961年5月1日

 

1996年4月

司法研修所入所

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1998年4月

紀尾井坂テーミス綜合法律事務所入所(現任)

1998年9月

第二東京弁護士会選挙管理委員会委員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

監査役

常勤

松原 隆

1961年9月15日

 

1984年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2001年4月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)加古川支店長

2007年4月

株式会社りそな銀行新都心営業第二部長

2014年4月

りそな決済サービス株式会社大阪支店長兼決済ビジネス営業部部長

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

常勤

松澤 秀人

1961年7月21日

 

1990年10月

当社入社

2015年10月

当社総務法務部長

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

8

監査役

非常勤

荒田 和人

1951年9月14日

 

1980年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2011年10月

公認会計士・税理士荒田会計事務所所長(現任)

2013年1月

トモシアホールディングス株式会社常勤監査役(現任)

2014年6月

富士古河E&C株式会社非常勤監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

東テク株式会社非常勤監査役(現任)

 

(注)6

0

2,459

(注)1.取締役の尾後貫達也氏及び追川道代氏の両名は、社外取締役であります。

2.監査役の松原隆氏及び荒田和人氏の両名は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

・社外取締役尾後貫達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外取締役追川道代氏は、弁護士としての専門的な知識や経験、幅広い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外監査役松原隆氏は、内部監査部門での豊富な経験や、公認内部監査人としての知見を有しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外監査役荒田和人氏は、公認会計士・税理士荒田会計事務所の代表者であり、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

 

 当社は、社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において、各氏の豊富な経験と幅広い見識を踏まえた発言を行うことにより、客観的・中立的立場から、当社の経営の監視機能を果たすと考えております。社外取締役は、社外を含む監査役との会合を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握するとともに、経営課題や内部管理上の問題について共有、意見交換を行う等相互連携を図っております。また、出席する経営会議及び取締役会において適宜意見を表明しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役全員が当社で定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。

 

○社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役又は社外監査役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。

 

社外役員の独立性に関する基準)

 原田工業株式会社(以下、「当社」という。)は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員(候補者を含む。)が次の項目のいずれかに該当する場合、当該社外役員は独立性を有しないものとみなす。

1.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)

2.当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4.当社の主要株主(注5)(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)

5.当社が多額の寄付(注6)を行っている先又はその業務執行者

6.過去1年間において、上記1から3のいずれかに該当していた者

7.次の(1)から(7)のいずれかに掲げる者(重要(注7)でない者を除く。)の近親者(注8)

(1)当社の子会社の業務執行者

(2)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(3)当社を主要な取引先とする者(注9)又はその業務執行者

(4)当社の主要な取引先又はその業務執行者

(5)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(6)当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)

(7)過去1年間において、上記(1)から(5)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。)であった者

 

(注1)当社を主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者のことをいう。

(注2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に掲げる業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人等を指す。なお、監査役は含まない。

(注3)当社の主要な取引先とは、当社に対して、当社の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを行っている者のことをいう。

(注4)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益のことをいう。なお、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%以上の金額のことをいう。

(注5)主要株主とは、自己又は他人の名義をもって議決権の10%以上の議決権を保有している株主のことをいう。

(注6)多額の寄付とは、直近事業年度において当社が支払った寄付金につき、個人、団体に限らず年間1,000万円以上の金額のことをいう。

(注7)重要な者とは、会社・取引先の役員、部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士等である。

(注8)近親者とは、二親等内の親族をいう。ただし、離婚、離縁等によって親族関係が解消されている場合を除く。

(注9)当社を主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者のことをいう。

 

 上記の基準に基づき、当社は社外取締役である尾後貫達也氏及び追川道代氏、社外監査役である松原隆氏及び荒田和人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤の社外監査役は、社内監査役とともに、重要な会議に出席し、組織的・継続的監査の担い手となり、日常のモニタリング活動等を通じて可能な限り情報取集に努め、日常的に会計監査人及び内部監査室等との連携をもち、情報共有及び協議等を行い、非常勤の社外監査役との間で情報の共有化を図っております。非常勤の社外監査役は、重要な会議に出席するほか、監査役会において公正な意見の陳述、社外で得られる有用な情報及び資料の提供を行い、適法監査の実行と期末計算書類の監査及び期末監査意見の提出を行っております。

 また、常勤の社外監査役は、社内監査役とともに定期的に開催する三様監査情報連絡会に出席し、会計監査人及び内部監査室との情報共有・意見交換等を行い、連携を強化しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

原田 章二

1954年1月30日

 

1975年5月

当社入社

1982年3月

当社取締役

1989年3月

当社常務取締役

1996年7月

当社専務取締役

1996年7月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA,INC. CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

1996年9月

当社代表取締役専務

2006年6月

当社代表取締役副社長

2010年4月

当社代表取締役社長

2012年5月

上海日安電子有限公司[現 上海原田新汽車天線有限公司]董事長(現任)

2012年5月

NIPPON ANTENNA (PHILIPPINES) INC.[現 HARADA AUTOMOTIVE ANTENNA (PHILIPPINES), INC.] CHAIRMAN OF THE BOARD(現任)

2012年6月

大連原田工業有限公司董事長(現任)

2014年6月

HARADA INDUSTRIES (MEXICO), S.A. DE C.V. DIRECTOR PRESIDENTE(現任)

2014年6月

HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED CHAIRMAN OF MEMBER'S COUNCIL(現任)

2014年6月

台湾原田投資股份有限公司董事長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

2,354

代表取締役社長

内部監査室担当

三宅 康晴

1961年3月8日

 

1984年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

株式会社りそなホールディングス競争力向上委員会事務局部長

2007年6月

株式会社りそなホールディングスリスク統括部長

2009年4月

株式会社りそな銀行執行役員

2014年6月

当社取締役

2015年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社専務取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社内部監査室担当(現任)

 

(注)3

5

専務取締役

総合企画部担当 兼 管理本部担当

檜山 洋一

1961年9月8日

 

1984年4月

当社入社

1998年4月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

2006年7月

当社執行役員

2011年4月

当社上席執行役員

2012年6月

当社取締役

2014年4月

当社常務取締役

2015年6月

当社専務取締役(現任)

2019年6月

当社総合企画部担当兼管理本部担当(現任)

 

(注)3

35

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

専務取締役

事業統轄本部担当 兼 事業推進本部担当 兼 アドバンスドテクニカルセンター担当

上山 智

1957年12月4日

 

1988年3月

当社入社

2005年8月

HARADA INDUSTRIES (EUROPE) LIMITED MANAGING DIRECTOR

2011年3月

当社執行役員

2013年4月

当社上席執行役員

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現任)

2019年6月

当社事業統轄本部担当兼事業推進本部担当兼アドバンスドテクニカルセンター担当(現任)

 

(注)3

4

取締役

事業推進本部長

佐々木 徹

1964年3月23日

 

1986年4月

当社入社

2009年1月

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

2010年3月

当社執行役員

2013年4月

当社上席執行役員

2015年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社事業推進本部長(現任)

 

(注)3

10

取締役

事業統轄本部長

畠山 茂樹

1957年8月18日

 

1982年4月

当社入社

2008年4月

当社執行役員

2014年4月

HARADA Asia-Pacific Ltd. DIRECTOR PRESIDENT

2015年7月

当社上席執行役員

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社事業統轄本部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

事業統轄本部副担当(製造領域担当) 兼 新潟事業所担当

加藤 正

1958年4月17日

 

1995年7月

新潟ハラダ工業株式会社(現 当社新潟事業所)入社

2001年7月

新潟ハラダ工業株式会社(現 当社新潟事業所)工場長

2003年6月

当社入社

2003年6月

原田通信株式会社(現 当社新潟事業所)代表取締役社長

2004年12月

大連原田工業有限公司董事総経理

2008年6月

原田通信株式会社(現 当社新潟事業所)代表取締役社長

2012年5月

HARADA INDUSTRIES VIETNAM LIMITED GENERAL DIRECTOR OF THE BOARD

2013年12月

当社執行役員

2015年4月

HARADA AUTOMOTIVE ANTENNA (PHILIPPINES), INC. DIRECTOR PRESIDENT

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

当社事業統轄本部副担当(製造領域担当)兼新潟事業所担当(現任)

 

(注)3

11

取締役

総合企画部長 兼 管理本部長 兼 総合企画部戦略企画室長

青木 隆

1969年2月4日

 

1995年6月

当社入社

2012年7月

当社執行役員

2014年8月

 

HARADA INDUSTRY OF AMERICA, INC. DIRECTOR PRESIDENT

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

 

当社総合企画部長兼管理本部長兼総合企画部戦略企画室長(現任)

 

(注)3

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

尾後貫 達也

1946年7月15日

 

1970年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

1998年6月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)取締役

2001年9月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)専務執行役員

2003年6月

昭和地所株式会社代表取締役社長

2003年10月

株式会社稲葉製作所非常勤監査役

2015年10月

株式会社稲葉製作所社外取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

追川 道代

1961年5月1日

 

1996年4月

司法研修所入所

1998年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1998年4月

紀尾井坂テーミス綜合法律事務所入所(現任)

1998年9月

第二東京弁護士会選挙管理委員会委員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

監査役

常勤

松原 隆

1961年9月15日

 

1984年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2001年4月

株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)加古川支店長

2007年4月

株式会社りそな銀行新都心営業第二部長

2014年4月

りそな決済サービス株式会社大阪支店長兼決済ビジネス営業部部長

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2

監査役

常勤

松澤 秀人

1961年7月21日

 

1990年10月

当社入社

2015年10月

当社総務法務部長

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

8

監査役

非常勤

荒田 和人

1951年9月14日

 

1980年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2005年6月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2011年10月

公認会計士・税理士荒田会計事務所所長(現任)

2013年1月

トモシアホールディングス株式会社常勤監査役(現任)

2014年6月

富士古河E&C株式会社非常勤監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

東テク株式会社非常勤監査役(現任)

 

(注)6

0

2,464

(注)1.取締役の尾後貫達也氏及び追川道代氏の両名は、社外取締役であります。

2.監査役の松原隆氏及び荒田和人氏の両名は、社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

・社外取締役尾後貫達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外取締役追川道代氏は、弁護士としての専門的な知識や経験、幅広い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外監査役松原隆氏は、内部監査部門での豊富な経験や、公認内部監査人としての知見を有しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・社外監査役荒田和人氏は、公認会計士・税理士荒田会計事務所の代表者であり、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

 当社は、社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において、各氏の豊富な経験と幅広い見識を踏まえた発言を行うことにより、客観的・中立的立場から、当社の経営の監視機能を果たすと考えております。社外取締役は、社外を含む監査役との会合を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握するとともに、経営課題や内部管理上の問題について共有、意見交換を行う等相互連携を図っております。また、出席する経営会議及び取締役会において適宜意見を表明しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役全員が当社で定める社外役員の独立性に関する基準を満たしております。

 

○社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針

 当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役又は社外監査役について、以下のとおり当社が独立性を判断するための基準を定めております。

 

社外役員の独立性に関する基準)

 原田工業株式会社(以下、「当社」という。)は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員(候補者を含む。)が次の項目のいずれかに該当する場合、当該社外役員は独立性を有しないものとみなす。

1.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)

2.当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注4)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

4.当社の主要株主(注5)(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)

5.当社が多額の寄付(注6)を行っている先又はその業務執行者

6.過去1年間において、上記1から3のいずれかに該当していた者

7.次の(1)から(7)のいずれかに掲げる者(重要(注7)でない者を除く。)の近親者(注8)

(1)当社の子会社の業務執行者

(2)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(3)当社を主要な取引先とする者(注9)又はその業務執行者

(4)当社の主要な取引先又はその業務執行者

(5)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(6)当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者をいう。)

(7)過去1年間において、上記(1)から(5)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合は、業務執行者でない取締役を含む。)であった者

 

(注1)当社を主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者のことをいう。

(注2)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に掲げる業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、使用人等を指す。なお、監査役は含まない。

(注3)当社の主要な取引先とは、当社に対して、当社の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを行っている者のことをいう。

(注4)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益のことをいう。なお、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%以上の金額のことをいう。

(注5)主要株主とは、自己又は他人の名義をもって議決権の10%以上の議決権を保有している株主のことをいう。

(注6)多額の寄付とは、直近事業年度において当社が支払った寄付金につき、個人、団体に限らず年間1,000万円以上の金額のことをいう。

(注7)重要な者とは、会社・取引先の役員、部長職以上の上級管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士、法律事務所に所属する弁護士等である。

(注8)近親者とは、二親等内の親族をいう。ただし、離婚、離縁等によって親族関係が解消されている場合を除く。

(注9)当社を主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者のことをいう。

 

 上記の基準に基づき、当社は社外取締役である尾後貫達也氏及び追川道代氏、社外監査役である松原隆氏及び荒田和人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤の社外監査役は、社内監査役とともに、重要な会議に出席し、組織的・継続的監査の担い手となり、日常のモニタリング活動等を通じて可能な限り情報収集に努め、日常的に会計監査人及び内部監査室等との連携をもち、情報共有及び協議等を行い、非常勤の社外監査役との間で情報の共有化を図っております。非常勤の社外監査役は、重要な会議に出席するほか、監査役会において公正な意見の陳述、社外で得られる有用な情報及び資料の提供を行い、適法監査の実行と期末計算書類の監査及び期末監査意見の提出を行っております。

 また、常勤の社外監査役は、社内監査役とともに定期的に開催する三様監査情報連絡会に出席し、会計監査人及び内部監査室との情報共有・意見交換等を行い、連携を強化しております。

 

社外役員の選任

2017/7/142018/7/122018/9/142018/12/142019/7/122020/7/10選任の理由
尾後貫 達也経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただくため、選任いたしました。 また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
追川 道代弁護士としての専門的な知識や経験、幅広い見識等を当社の経営に反映していただくため、選任いたしました。 また、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。