コーセル【6905】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/102018/12/282019/8/92020/8/12
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

谷川 正人

1956年8月8日生

 

1979年3月

当社入社

1998年7月

アプリケーション開発部長

2003年8月

取締役就任

2004年6月

品質管理部長

2008年5月

生産・資材・情報システム統括

2008年6月

 

 

常務取締役就任、生産・資材統括

大洋電子工業㈱代表取締役社長就任

2013年8月

常務取締役営業・生産・資材統括

2013年11月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

75

常務取締役

生産統括兼無錫科索電子有限公司董事長

斉藤 盛雄

1959年7月14日生

 

1982年3月

当社入社

2003年2月

オンボード生産部長

2006年5月

2008年8月

2011年8月

 

2011年12月

 

2013年8月

 

2014年5月

2015年8月

2016年8月

2017年8月

東日本営業部長

ユニット生産部長

無錫コーセル開発プロジェクトプロジェクトリーダー

無錫科索電子有限公司董事長就任(現任)

取締役就任

グローバル調達・生産担当

ミドルレンジグローバル電源担当

中国生産担当

生産統括(現任)

常務取締役就任(現任)

 

(注)3

25

常務取締役

総務・経理担当兼経理部長

小西 有吉

1958年2月3日生

 

2011年7月

当社入社

2011年7月

総務部長

2013年8月

取締役就任、総務・経理担当兼管理部長

2015年5月

総務・経理担当兼経理部長

2015年8月

 

2017年8月

総務・経理・ベトナム子会社担当兼経理部長

常務取締役就任、総務・経理担当兼経理部長(現任)

 

(注)3

6

取締役

資材・情報システム担当兼ベトナム子会社担当

山影 隆

1958年2月8日生

 

1980年3月

当社入社

1993年6月

オンボード生産部長

1995年1月

コーセルU.S.A.INC.代表取締役社長就任

2004年2月

コーセルU.S.A.INC.代表取締役会長就任

2004年5月

当社海外営業部長

2005年8月

2010年8月

2011年8月

2013年8月

2013年12月

2014年5月

 

2016年8月

 

2017年8月

 

取締役就任(現任)

取締役営業統括

開発業務統括

品質管理担当

品質管理・情報システム担当

品質管理・情報システム担当兼情報システム推進部長

資材・情報システム担当兼情報システム推進部長

資材・情報システム担当兼ベトナム子会社担当(現任)

 

 

(注)3

91

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

品質管理・品質保証システム革新担当兼人事労務担当

清澤 聡

1960年9月28日生

 

1983年4月

当社入社

2002年5月

総務部長

2010年8月

東日本営業部長

2011年8月

 

2012年12月

2013年8月

2013年11月

 

2014年5月

2016年8月

取締役就任(現任)、国内営業統括兼国内営業部長

営業統括

人事労務担当兼人財開発部長

営業統括兼人事労務担当兼人財開発部長

営業統括兼人事労務担当

品質管理・品質保証システム革新担当兼人事労務担当(現任)

 

(注)3

21

取締役

 

営業総括兼海外開発推進担当

安田 勲

1963年1月11日生

 

1985年4月

当社入社

2007年5月

AS開発部長

2013年5月

IPS事業推進担当部長

2013年8月

取締役就任(現任)

開発総括

2013年12月

 開発統括兼OS開発部長

 2015年5月

開発統括

 2016年8月

 営業統括兼海外開発推進担当 (現任)

 

 

(注)3

18

取締役

 

開発・技術統括新ビジネス推進担当兼IPS開発部長

万尾 達也

1969年9月7日生

 

1995年3月

当社入社

2011年5月

NS開発部長

2013年5月

要素技術開発部長

2013年12月

IPS開発部長(現任)

 2016年8月

 2016年8月

 取締役就任(現任)

 開発・技術統括新ビジネス推進担

 当(現任)

 

 

(注)3

2

取締役

 

内田 康郎

1966年5月2日生

 

 1998年4月

富山大学経済学部専任講師

2000年4月

   同    助教授

2007年4月

   同    准教授

2008年4月

    同    教授

2010年10月

国際ビジネス研究学会理事  (現任)

2014年8月

異文化経営学会理事(現任)

2015年4月

富山大学経済学部副学部長

 2015年7月

 多国籍企業学会理事(現任)

 2015年8月

 当社取締役就任(現任)

 2018年4月

 兵庫県立大学大学院経営研究科教授、富山大学名誉教授(現任)

 

 

(注)3

取締役

 

翠田 章男

1954年10月6日生

 

1977年4月

1981年5月

1987年6月

㈱ポッカレモン入社

㈱トンボ飲料入社

同社取締役専務

1998年6月

2017年8月

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

谷野 光彦

1955年11月27日生

 

1996年7月

当社入社

2002年5月

経理部長

2007年8月

取締役就任、総務・経理統括兼経理部長

2010年8月

2013年8月

取締役管理部長

非常勤顧問

 

金田会計事務所入所

2016年8月

当社非常勤監査室室長

2018年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

6

監査役

 

佐伯 康博

1947年10月13日生

 

1978年4月

佐伯法律事務所開設(富山県弁護士会)(現任)

2003年6月

㈱廣貫堂監査役就任(現任)

2003年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

2

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

犬島 伸一郎

1940年3月20日生

 

1963年4月

1996年6月

㈱北陸銀行入行

同行専務取締役

1998年6月

同行取締役頭取

1998年7月

社団法人富山県銀行協会会長

2002年6月

㈱北陸銀行特別顧問

2003年6月

同行特別参与

2003年6月

財団法人北陸経済研究所理事長

2007年11月

富山商工会議所会頭

2008年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

249

(注)1.取締役 内田康郎、翠田章男は、社外取締役であります。

   2.監査役 佐伯康博、犬島伸一郎は、社外監査役であります。

   3.2018年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

      4.2015年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.所有株式数は、コーセル役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

谷川 正人

1956年8月8日

 

1979年3月

当社入社

1998年7月

アプリケーション開発部長

2003年8月

取締役就任

2004年6月

品質管理部長

2008年5月

生産・資材・情報システム統括

2008年6月

常務取締役就任、生産・資材統括

大洋電子工業㈱代表取締役社長就任

2013年8月

常務取締役営業・生産・資材統括

2013年11月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

78

常務取締役

生産統括兼無錫科索電子有限公司董事長

斉藤 盛雄

1959年7月14日

 

1982年3月

当社入社

2003年2月

オンボード生産部長

2006年5月

東日本営業部長

2008年8月

ユニット生産部長

2011年8月

無錫コーセル開発プロジェクトプロジェクトリーダー

2011年12月

無錫科索電子有限公司董事長就任(現任)

2013年8月

取締役就任

グローバル調達・生産担当

2014年5月

ミドルレンジグローバル電源担当

2015年8月

中国生産担当

2016年8月

生産統括(現任)

2017年8月

常務取締役就任(現任)

 

(注)3

26

常務取締役

総務・経理担当

小西 有吉

1958年2月3日

 

2011年7月

当社入社

2011年7月

総務部長

2013年8月

取締役就任、総務・経理担当兼管理部長

2015年5月

総務・経理担当兼経理部長

2015年8月

総務・経理・ベトナム子会社担当兼経理部長

2017年8月

 

常務取締役就任、総務・経理担当(現任)兼経理部長

 

(注)3

8

取締役

資材・情報システム担当兼ベトナム子会社担当

山影 隆

1958年2月8日

 

1980年3月

当社入社

1993年6月

オンボード生産部長

1995年1月

COSEL USA INC.代表取締役社長就任

2004年2月

COSEL USA INC.代表取締役会長就任

2004年5月

当社海外営業部長

2005年8月

取締役就任(現任)

2010年8月

取締役営業統括

2011年8月

開発業務統括

2013年8月

品質管理担当

2013年12月

品質管理・情報システム担当

2014年5月

品質管理・情報システム担当兼情報システム推進部長

2016年8月

資材・情報システム担当兼情報システム推進部長

2017年8月

資材・情報システム担当兼ベトナム子会社担当(現任)

 

(注)3

93

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

品質管理・品質保証システム革新担当兼人事労務担当

清澤 聡

1960年9月28日

 

1983年4月

当社入社

2002年5月

総務部長

2010年8月

東日本営業部長

2011年8月

取締役就任(現任)、国内営業統括兼国内営業部長

2012年12月

営業統括

2013年8月

人事労務担当兼人財開発部長

2013年11月

営業統括兼人事労務担当兼人財開発部長

2014年5月

営業統括兼人事労務担当

2016年8月

品質管理・品質保証システム革新担当兼人事労務担当(現任)

 

(注)3

22

取締役

営業総括

安田 勲

1963年1月11日

 

1985年4月

当社入社

2007年5月

AS開発部長

2013年5月

IPS事業推進担当部長

2013年8月

取締役就任(現任)

開発総括

2013年12月

開発統括兼OS開発部長

2015年5月

開発統括

2016年8月

営業統括兼海外開発推進担当

2018年5月

営業統括(現任)

 

(注)3

19

取締役

開発・技術統括新ビジネス推進担当

万尾 達也

1969年9月7日

 

1995年3月

当社入社

2011年5月

NS開発部長

2013年5月

要素技術開発部長

2013年12月

IPS開発部長

2016年8月

取締役就任、開発・技術統括新ビジネス推進担当(現任)兼IPS開発部長

 

(注)3

3

取締役

内田 康郎

1966年5月2日

 

1998年4月

富山大学経済学部専任講師

2000年4月

   同    助教授

2007年4月

   同    准教授

2008年4月

   同    教授

2010年10月

国際ビジネス研究学会理事  (現任)

2014年8月

異文化経営学会理事(現任)

2015年4月

富山大学経済学部副学部長

2015年7月

多国籍企業学会理事(現任)

2015年8月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

兵庫県立大学大学院経営研究科教授、富山大学名誉教授(現任)

 

(注)3

-

取締役

翠田 章男

1954年10月6日

 

1977年4月

㈱ポッカレモン入社

1981年5月

㈱トンボ飲料入社

1987年6月

同社取締役専務

1998年6月

同社代表取締役社長(現任)

2017年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

谷野 光彦

1955年11月27日

 

1996年7月

当社入社

2002年5月

経理部長

2007年8月

取締役就任、総務・経理統括兼経理部長

2010年8月

2013年8月

取締役管理部長

非常勤顧問

 

金田会計事務所入所

2016年8月

当社非常勤監査室室長

2018年8月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

7

監査役

佐伯 康博

1947年10月13日

 

1978年4月

佐伯法律事務所開設(富山県弁護士会)(現任)

2003年6月

㈱廣貫堂監査役就任(現任)

2003年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

犬島 伸一郎

1940年3月20日

 

1963年4月

1996年6月

㈱北陸銀行入行

同行専務取締役

1998年6月

同行取締役頭取

1998年7月

社団法人富山県銀行協会会長

2002年6月

㈱北陸銀行特別顧問

2003年6月

同行特別参与

2003年6月

財団法人北陸経済研究所理事長

2007年11月

富山商工会議所会頭

2008年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

-

263

(注)1.取締役 内田康郎、翠田章男は、社外取締役であります。

   2.監査役 佐伯康博、犬島伸一郎は、社外監査役であります。

   3.2019年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2019年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.所有株式数は、コーセル役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は、社外役員の選任にあたっては、原則として東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、当社取締役会が定めた「社外役員の独立性に関する基準」に従っております。

 社外取締役 内田康郎氏は、兵庫県立大学大学院経営研究科教授の要職にあり、経営戦略(グローバル戦略)の専門家としての立場からその知見に基づき当社経営について助言いただくため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役 翠田章男氏は、老舗の清涼飲料メーカーのトップとして長年経営に携わり、独自の技術、ノウハウを活かした製品開発を展開し、外資系企業や国内大手が主導権を握る清涼飲料メーカーの中で、着実な成果を挙げておられます。これらのことから、経営に関する高い見識に基づき当社経営について助言いただくため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役 佐伯康博氏は、法律の専門家としての立場から当社経営について監査するため選任しており、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は、株式会社廣貫堂の社外監査役を兼務しておりますが、当社と株式会社廣貫堂との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 犬島伸一郎氏は、金融および経済、経営に関して幅広い知識・経験を活かし、客観的な立場から当社経営に関して監査するため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、トナミホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社とトナミホールディングス株式会社との間に特別な利害関係はありません。

 なお、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換および監査に関する協議等を行っております。また、監査役監査において、監査室等から報告を受けております。

 当社において社外役員の選任にあたっては、原則として東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考として、以下の基準に従っております。

「社外役員の独立性に関する基準」

1.過去10年間において、当社グループの取締役(社外取締役除く)・監査役(社外監査役除く)・執行役員または使用人でないこと。

2.当社の過去5年間のいずれかの事業年度において、株主名簿の10位以内の大株主、または大株主である団体に現に所属している者でないこと。

3.現在において、当社グループの主要取引先企業の取締役・監査役・執行役員または使用人ではないこと。主要な取引先とは、直前事業年度及び過去3事業年度における当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社グループまたは取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業等をいう。

4.直近5事業年度において、当社グループから役員報酬等以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家、または会計監査人もしくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者)でないこと。

5.直近3事業年度において、平均して年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい金額以上の寄付を、当社グループから受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。

6.当社グループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと。

7.以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。

(1)当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人

(2)過去10年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者

(3)上記2.~6.で就任を制限している対象者

なお、重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう。

注:当社グループとは、コーセル株式会社及びコーセル株式会社の子会社とする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。また、年2回監査役会との情報交換と意見交換を兼ねた会合を開催しております。

 社外監査役は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに海外子会社等の内部統制状況等について定期的に説明を受け、海外子会社往査により現地実地監査を行っております。また、監査室から報告される内部統制の実施状況を確認しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

谷川 正人

1956年8月8日

 

1979年3月

当社入社

1998年7月

アプリケーション開発部長

2003年8月

取締役就任

2004年6月

品質管理部長

2008年5月

生産・資材・情報システム統括

2008年6月

常務取締役就任、生産・資材統括

大洋電子工業㈱代表取締役社長就任

2013年8月

常務取締役営業・生産・資材統括

2013年11月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

88

常務取締役

SCM担当 兼

無錫科索電子有限公司董事長

斉藤 盛雄

1959年7月14日

 

1982年3月

当社入社

2003年2月

オンボード生産部長

2006年5月

東日本営業部長

2008年8月

ユニット生産部長

2011年8月

無錫コーセル開発プロジェクトプロジェクトリーダー

2011年12月

無錫科索電子有限公司董事長就任(現任)

2013年8月

取締役就任

グローバル調達・生産担当

2014年5月

ミドルレンジグローバル電源担当

2015年8月

中国生産担当

2016年8月

生産統括

2017年8月

常務取締役就任(現任)

2020年8月

SCM担当(現任)

 

(注)3

32

常務取締役

財務・経理担当

小西 有吉

1958年2月3日

 

2011年7月

当社入社

2011年7月

総務部長

2013年8月

取締役就任、総務・経理担当兼管理部長

2015年5月

総務・経理担当兼経理部長

2015年8月

総務・経理・ベトナム子会社担当兼経理部長

2017年8月

 

常務取締役就任(現任)、総務・経理担当兼経理部長

2019年5月

総務・経理担当

2020年5月

財務・経理担当(現任)

 

(注)3

13

取締役

総務・人事労務担当

兼 TQM推進室長

清澤 聡

1960年9月28日

 

1983年4月

当社入社

2002年5月

総務部長

2010年8月

東日本営業部長

2011年8月

取締役就任(現任)、国内営業統括兼国内営業部長

2012年12月

営業統括

2013年8月

人事労務担当兼人財開発部長

2013年11月

営業統括兼人事労務担当兼人財開発部長

2014年5月

営業統括兼人事労務担当

2016年8月

品質管理・品質保証システム革新担当兼人事労務担当

2020年5月

総務・人事労務担当兼TQM推進室長(現任)

 

(注)3

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

グローバル営業担当

安田 勲

1963年1月11日

 

1985年4月

当社入社

2007年5月

AS開発部長

2013年5月

IPS事業推進担当部長

2013年8月

取締役就任(現任)

開発総括

2013年12月

開発統括兼OS開発部長

2015年5月

開発統括

2016年8月

営業統括兼海外開発推進担当

2018年5月

営業統括

2020年5月

営業担当

2020年8月

グローバル営業担当(現任)

 

(注)3

24

取締役

品質 兼 IT戦略

兼 新ビジネス担当

万尾 達也

1969年9月7日

 

1995年3月

当社入社

2011年5月

NS開発部長

2013年5月

要素技術開発部長

2013年12月

IPS開発部長

2016年8月

取締役就任(現任)、開発・技術統括新ビジネス推進担当兼IPS開発部長

2018年11月

開発・技術統括新ビジネス推進担当

2020年5月

品質保証担当兼新ビジネス推進担当

2020年8月

品質兼IT戦略兼新ビジネス担当(現任)

 

(注)3

8

取締役

内田 康郎

1966年5月2日

 

1998年4月

富山大学経済学部専任講師

2000年4月

   同    助教授

2007年4月

   同    准教授

2008年4月

   同    教授

2010年10月

国際ビジネス研究学会理事  (現任)

2014年8月

異文化経営学会理事(現任)

2015年4月

富山大学経済学部副学部長

2015年7月

多国籍企業学会理事(現任)

2015年8月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

兵庫県立大学大学院経営研究科教授、富山大学名誉教授(現任)

 

(注)3

-

取締役

翠田 章男

1954年10月6日

 

1977年4月

㈱ポッカレモン入社

1981年5月

㈱トンボ飲料入社

1987年6月

同社取締役専務

1998年6月

同社代表取締役社長(現任)

2017年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

谷野 光彦

1955年11月27日

 

1996年7月

当社入社

2002年5月

経理部長

2007年8月

取締役就任、総務・経理統括兼経理部長

2010年8月

2013年8月

取締役管理部長

非常勤顧問

 

金田会計事務所入所

2016年8月

当社非常勤監査室室長

2018年8月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

9

監査役

佐伯 康博

1947年10月13日

 

1978年4月

佐伯法律事務所開設(富山県弁護士会)(現任)

2003年6月

㈱廣貫堂監査役就任(現任)

2003年8月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

犬島 伸一郎

1940年3月20日

 

1963年4月

1996年6月

㈱北陸銀行入行

同行専務取締役

1998年6月

同行取締役頭取

1998年7月

社団法人富山県銀行協会会長

2002年6月

㈱北陸銀行特別顧問

2003年6月

同行特別参与

2003年6月

財団法人北陸経済研究所理事長

2007年11月

富山商工会議所会頭

2008年8月

2015年6月

当社監査役就任(現任)

トナミホールディングス㈱非常勤取締役就任(現任)

 

(注)4

-

208

(注)1.取締役 内田康郎、翠田章男は、社外取締役であります。

   2.監査役 佐伯康博、犬島伸一郎は、社外監査役であります。

   3.2020年8月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   4.2019年8月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.所有株式数は、コーセル役員持株会における本人持ち分を含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は、社外役員の選任にあたっては、原則として東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として、当社取締役会が定めた「社外役員の独立性に関する基準」に従っております。

 社外取締役 内田康郎氏は、兵庫県立大学大学院経営研究科教授の要職にあり、経営戦略(グローバル戦略)の専門家としての立場からその知見に基づき当社経営について助言いただくため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役 翠田章男氏は、老舗の清涼飲料メーカーのトップとして長年経営に携わり、独自の技術、ノウハウを活かした製品開発を展開し、外資系企業や国内大手が主導権を握る清涼飲料メーカーの中で、着実な成果を挙げておられます。これらのことから、経営に関する高い見識に基づき当社経営について助言いただくため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役 佐伯康博氏は、法律の専門家としての立場から当社経営について監査するため選任しており、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏は、株式会社廣貫堂の社外監査役を兼務しておりますが、当社と株式会社廣貫堂との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 犬島伸一郎氏は、金融及び経済、経営に関して幅広い知識・経験を活かし、客観的な立場から当社経営に関して監査するため選任しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は、トナミホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社とトナミホールディングス株式会社との間に特別な利害関係はありません。

 なお、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、それぞれの経験を活かした発言、監査結果についての意見交換及び監査に関する協議等を行っております。また、監査役監査において、監査室等から報告を受けております。

 当社において社外役員の選任にあたっては、原則として東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考として、以下の基準に従っております。

「社外役員の独立性に関する基準」

1.過去10年間において、当社グループの取締役(社外取締役除く)・監査役(社外監査役除く)・執行役員又は使用人でないこと。

2.当社の過去5年間のいずれかの事業年度において、株主名簿の10位以内の大株主又は大株主である団体に現に所属している者でないこと。

3.現在において、当社グループの主要取引先企業の取締役・監査役・執行役員又は使用人ではないこと。主要な取引先とは、直前事業年度及び過去3事業年度における当社グループとの取引の支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業等をいう。

4.直近3事業年度において、当社グループから役員報酬等以外に平均して年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家又は会計監査人もしくは顧問契約先(それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に現に所属している者)でないこと。

5.直近3事業年度において、平均して年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい金額以上の寄付を、当社グループから受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと。

6.当社グループとの間で、取締役・監査役又は執行役員を相互に派遣していないこと。

7.以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者ではないこと。

(1)当社グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人

(2)過去10年間のいずれかの事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者

(3)上記2.~6.で就任を制限している対象者

なお、重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう。

注:当社グループとは、コーセル株式会社及びコーセル株式会社の子会社とする。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、専門的な見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行っております。また、年2回監査役会との情報交換と意見交換を兼ねた会合を開催しております。

 社外監査役は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに海外子会社等の内部統制状況等について定期的に説明を受け、海外子会社往査により現地実地監査を行っております。また、監査室から報告される内部統制の実施状況を確認しております。

 

社外役員の選任

2018/8/102018/12/282019/8/92020/8/12選任の理由
内田 康郎大学教授として経営戦略(グローバル競争戦略)の専門家としての立場からその知見に基づき当社経営について助言いただくためであります。 また、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思料されることから、独立役員として指名しております。
翠田 章男老舗の清涼飲料メーカーのトップとして長年経営に携わり、独自の技術・ノウハウを活かした製品開発を展開し、着実な成果を挙げておられます。 経営に関する高い見識に基づき当社経営についても助言いただくため、選任しております。 また、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有すると思料されることから、独立役員として指名しております。