ジオマテック【6907】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/6/292019/7/12020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛に関する基本方針  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する物の在り方として、経営の基本理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 もっとも、当社は上場会社であり、株主構成は市場での自由な取引を通じて決まるものであるため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主皆様全体の意見に基づき決定されるべきものと考えております。
買収防衛に関する基本方針  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する物の在り方として、経営の基本理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 もっとも、当社は上場会社であり、株主構成は市場での自由な取引を通じて決まるものであるため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主皆様全体の意見に基づき決定されるべきものと考えております。
買収防衛に関する基本方針  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する物の在り方として、経営の基本理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 もっとも、当社は上場会社であり、株主構成は市場での自由な取引を通じて決まるものであるため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主皆様全体の意見に基づき決定されるべきものと考えております。
買収防衛に関する基本方針  当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する物の在り方として、経営の基本理念、企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。 もっとも、当社は上場会社であり、株主構成は市場での自由な取引を通じて決まるものであるため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主皆様全体の意見に基づき決定されるべきものと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

CEO

松﨑 建太郎

昭和52年6月27日生

 

平成12年9月

当社入社

平成16年6月

取締役企画本部副本部長兼経営企画室長兼市場開発室長

平成19年6月

取締役執行役員経営企画室長、R&Dセンター・システム開発部担当

平成20年10月

取締役副社長執行役員経営企画室長、営業部・システム開発グループ担当

平成22年10月

代表取締役社長

平成29年4月

代表取締役社長兼CEO(現任)

 

(注)2

427

取締役

執行役員

CMO

営業部長

鈴木 忠春

昭和35年4月15日生

 

昭和54年3月

当社入社

平成16年6月

取締役製造本部副本部長

平成17年4月

取締役生産管理部・品質保証部・技術部・施設統括部・R&Dセンター担当

平成19年6月

取締役執行役員生産管理部・技術部・施設部担当

平成22年4月

取締役常務執行役員生産管理部・R&Dセンター・品質保証部・技術部・施設部担当

平成23年4月

取締役常務執行役員第一技術部・第二技術部・生産管理部・品質保証部・施設部担当

平成25年6月

取締役常務執行役員施設部・生産管理部・品質保証部・金成第一工場・金成第二工場担当

平成27年6月

取締役常務執行役員営業部・施設部・生産管理部・品質保証部・金成第一工場・金成第二工場担当

平成29年4月

取締役執行役員兼CMO営業部長、施設部担当(現任)

 

(注)2

21

取締役

執行役員

CTO

菅原 浩幸

昭和38年4月21日生

 

昭和60年9月

当社入社

平成15年4月

主席技術員

平成19年10月

技術部シニアエキスパート

平成24年7月

執行役員技術担当

平成25年6月

執行役員第一技術部・第二技術部担当

平成27年6月

取締役執行役員第一技術部・第二技術部担当

平成29年4月

取締役執行役員兼CTO金成工場・第一技術部・第二技術部担当

平成30年4月

取締役執行役員兼CTO金成工場・技術部担当(現任)

 

(注)2

3

取締役

執行役員

CFO

経理財務部長

河野 淳

昭和38年7月8日生

 

昭和62年1月

当社入社

平成19年10月

財務グループ長

平成23年4月

経理財務部長

平成24年7月

執行役員経理財務部長

平成27年6月

取締役執行役員経理財務部長

平成29年4月

取締役執行役員兼CFO経理財務部長(現任)

 

(注)2

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

髙橋 幸吉

昭和26年6月11日生

 

昭和45年3月

当社入社

平成6年7月

経営企画室部長

平成7年6月

管理本部総務部長

平成16年4月

管理本部副本部長

平成16年6月

取締役管理本部副本部長

平成17年4月

取締役管理部長

平成19年6月

執行役員営業部担当

平成25年6月

取締役執行役員営業部担当

平成27年6月

常勤監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

17

取締役

(監査等委員)

 

澤口 学

昭和34年10月16日生

 

昭和57年4月

阪和興業株式会社入社

平成60年5月

産業能率大学VMセンター研究員

平成3年4月

産能短期大学専任講師兼任

平成7年4月

産業能率大学経営開発研究部主任研究員

平成12年4月

産業能率大学教育コンサルティング部主幹研究員

平成15年10月

産業能率大学総合研究所教授

平成16年10月

早稲田大学大学院理工学研究科非常勤講師

平成21年4月

産業能率大学経営学部教授

平成22年4月

早稲田大学理工学術院創造理工学研究科経営デザイン専攻教授

平成26年6月

当社取締役

平成27年4月

早稲田大学理工学術院創造理工学研究科経営デザイン専攻客員教授(現任)

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

寺西 尚人

昭和33年1月17日生

 

昭和55年10月

監査法人太田哲三事務所(現、新日本有限責任監査法人)入所

平成4年1月

会計情報センター株式会社入社

平成4年7月

寺西公認会計士事務所開業(現任)

平成4年11月

ティー・アカウンティング株式会社代表取締役(現任)

平成18年6月

当社監査役

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

474

 (注)1.取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。

2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

髙山 烈

昭和51年1月14日生

平成13年11月 司法試験合格

平成14年4月 司法研修所入所

平成15年9月 司法研修所卒業

平成15年10月 竹田真一郎法律事務所入所

平成20年11月 竹田真一郎法律事務所及び高山法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所

平成25年10月 オンサイト法律事務所開所(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

兼CEO

松﨑 建太郎

1977年6月27日

 

2000年9月

当社入社

2007年6月

取締役執行役員経営企画室長、R&Dセンター・システム開発部担当

2008年10月

取締役副社長執行役員経営企画室長、営業部・システム開発グループ担当

2010年10月

代表取締役社長

2017年4月

代表取締役社長兼CEO(現任)

 

(注)2

427

取締役

執行役員

兼CTO

菅原 浩幸

1963年4月21日

 

1985年9月

当社入社

2012年7月

執行役員技術担当

2013年6月

執行役員第一技術部・第二技術部担当

2015年6月

取締役執行役員第一技術部・第二技術部担当

2017年4月

取締役執行役員兼CTO金成工場・第一技術部・第二技術部担当

2018年4月

取締役執行役員兼CTO金成工場・技術部担当

2019年4月

取締役執行役員兼CTO研究開発部・製造技術部・施設部担当(現任)

 

(注)2

3

取締役

執行役員

兼CFO

経理財務部長

河野 淳

1963年7月8日

 

1987年1月

当社入社

2012年7月

執行役員経理財務部長

2015年6月

取締役執行役員経理財務部長

2017年4月

取締役執行役員兼CFO経理財務部長(現任)

 

(注)2

6

取締役

執行役員

兼CPO

千葉 浩之

1965年4月22日

 

1984年3月

当社入社

2010年4月

生産管理部長

2016年4月

赤穂工場長

2016年6月

執行役員赤穂工場長

2017年4月

執行役員兼CPO赤穂工場長

2019年4月

執行役員兼CPO金成工場・赤穂工場担当

2019年6月

取締役執行役員兼CPO金成工場・赤穂工場担当(現任)

 

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

髙橋 幸吉

1951年6月11日

 

1970年3月

当社入社

2013年6月

取締役執行役員営業部担当

2015年6月

常勤監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

17

取締役

(監査等委員)

澤口 学

1959年10月16日

 

2009年4月

産業能率大学経営学部教授

2010年4月

早稲田大学理工学術院創造理工学研究科経営デザイン専攻教授

2014年6月

当社取締役

2015年4月

早稲田大学理工学術院創造理工学研究科経営デザイン専攻客員教授

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

立命館大学大学院テクノロジーマネジメント研究科客員教授

2019年4月

立命館大学大学院テクノロジーマネジメント研究科教授(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

寺西 尚人

1958年1月17日

 

1980年10月

監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年1月

会計情報センター株式会社入社

1992年7月

寺西公認会計士事務所開業(現任)

1992年11月

ティー・アカウンティング株式会社代表取締役(現任)

2006年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

457

 (注)1.取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。

2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

髙山 烈

1976年1月14日生

2001年11月 司法試験合格

2002年4月 司法研修所入所

2003年9月 司法研修所卒業

2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所

2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び高山法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所

2013年10月 オンサイト法律事務所開所(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。

 なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

兼CEO

松﨑 建太郎

1977年6月27日

 

2000年9月

当社入社

2007年6月

取締役執行役員経営企画室長、R&Dセンター・システム開発部担当

2008年10月

取締役副社長執行役員経営企画室長、営業部・システム開発グループ担当

2010年10月

代表取締役社長

2017年4月

代表取締役社長兼CEO

2020年4月

代表取締役社長兼CEO内部監査室・情報システム部・国内営業部・海外営業部担当(現任)

 

(注)2

428

取締役

執行役員

兼CTO

菅原 浩幸

1963年4月21日

 

1985年9月

当社入社

2012年7月

執行役員技術担当

2013年6月

執行役員第一技術部・第二技術部担当

2015年6月

取締役執行役員第一技術部・第二技術部担当

2017年4月

取締役執行役員兼CTO金成工場・第一技術部・第二技術部担当

2018年4月

取締役執行役員兼CTO金成工場・技術部担当

2019年4月

取締役執行役員兼CTO研究開発部・製造技術部・施設部担当(現任)

 

(注)2

3

取締役

執行役員

兼CFO

経理財務部長

河野 淳

1963年7月8日

 

1987年1月

当社入社

2012年7月

執行役員経理財務部長

2015年6月

取締役執行役員経理財務部長

2017年4月

取締役執行役員兼CFO経理財務部長(現任)

 

(注)2

7

取締役

執行役員

兼CPO

千葉 浩之

1965年4月22日

 

1984年3月

当社入社

2010年4月

生産管理部長

2016年4月

赤穂工場長

2016年6月

執行役員赤穂工場長

2017年4月

執行役員兼CPO赤穂工場長

2019年4月

執行役員兼CPO金成工場・赤穂工場担当

2019年6月

取締役執行役員兼CPO金成工場・赤穂工場担当(現任)

 

(注)2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

照井 康弘

1959年11月15日

 

1978年3月

当社入社

2007年10月

金成第二工場長

2010年4月

品質保証部長

2012年4月

内部監査室長

2019年4月

内部監査室

2020年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

6

取締役

(監査等委員)

澤口 学

1959年10月16日

 

2014年6月

当社取締役

2015年4月

早稲田大学理工学術院創造理工学研究科経営デザイン専攻客員教授

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

2018年4月

立命館大学大学院テクノロジーマネジメント研究科客員教授

2019年4月

立命館大学大学院テクノロジーマネジメント研究科教授(現任)

2020年4月

東北大学大学院工学研究科客員教授(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

寺西 尚人

1958年1月17日

 

1980年10月

監査法人太田哲三事務所(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

1992年7月

寺西公認会計士事務所代表(現任)

1992年11月

ティー・アカウンティング株式会社代表取締役(現任)

2006年6月

当社監査役

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

448

 (注)1.取締役澤口 学及び寺西 尚人は、社外取締役であります。

2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

髙山 烈

1976年1月14日生

2001年11月 司法試験合格

2002年4月 司法研修所入所

2003年9月 司法研修所卒業

2003年10月 竹田真一郎法律事務所入所

2008年11月 竹田真一郎法律事務所及び髙山満法律事務所の合併により竹田・高山法律事務所開所

2013年10月 オンサイト法律事務所開所

2019年8月 銀座中央総合法律事務所入所(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。

 当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、専門的知見を有する監査等委員である社外取締役2名による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能すると考えております。

 なお、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役を含む監査等委員会、会計監査人、内部統制部門の相互連携につきましては、監査等委員は会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施します。必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し、監査の実施状況について報告を求めます。また、監査等委員は内部監査室とも緊密な連携を保ち、内部監査の結果を活用し効率的な監査を行うともに、監査上の必要に応じて内部監査室からの報告を求め、特定事項の調査を依頼します。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/6/292019/7/12020/6/26選任の理由
澤口 学大学教授としての見識と産業経営学の専門的な知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。 また、同様の立場から執行者より独立した良識ある視点で、監視・監督を行っており、最適であります。
寺西 尚人公認会計士・税理士の専門的な知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。 また同様の立場から執行者より独立した良識ある視点で、監視・監督を行っており、最適であります。