イリソ電子工業【6908】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/212019/6/262020/6/232020/7/21
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人11人11人9人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

 

佐藤 定雄

昭和12年12月5日生

昭和38年2月

イリソ電子工業所創業

昭和41年12月

当社設立代表取締役社長

平成5年6月

上海意力速電子工業有限公司

董事長

平成8年6月

IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長

平成15年3月

上海意力速電子工業有限公司

名誉董事長

平成17年6月

株式会社イリソコンポーネント

取締役

平成19年6月

当社代表取締役会長

平成29年6月

当社取締役会長(現任)

(注)4

2,011

代表取締役
社長

社長
執行役員

由木 幾夫

昭和24年7月28日生

昭和48年4月

株式会社日立製作所入社

平成12年12月

同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長

平成15年4月

同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長

平成18年2月

同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長

平成20年4月

日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長

平成25年4月

当社入社

平成25年7月

当社取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長

平成26年7月

当社取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長

平成26年10月

当社取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当

平成27年4月

当社代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当

平成27年6月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)4

8

取締役

常務
執行役員
営業統括本部長
兼オートモーティブ営業本部長
兼欧米営業統括部長

千葉 俊幸

昭和34年2月5日生

平成15年10月

当社入社営業本部長付

平成16年4月

当社営業本部第三営業部長

平成16年10月

当社営業本部第一営業部長

平成19年1月

当社営業本部副本部長兼第一営業部長

平成22年4月

出向・意力速(上海)貿易有限公司董事長兼意力速(上海)電子技術研発有限公司董事長

平成23年4月

当社執行役員営業本部長

平成23年6月

当社取締役執行役員営業本部長

平成24年4月

当社取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD

平成25年8月

当社取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼オートモーティブ営業本部長兼欧米営業統括部長(現任)

(注)4

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務

執行役員

営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長

原 充

昭和37年11月30日生

昭和63年3月

当社入社

平成12年5月

当社営業本部第三営業部長

平成13年7月

当社執行役員営業本部長

平成15年6月

当社取締役営業本部長

平成18年9月

当社取締役執行役員営業本部長

平成23年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成24年6月

当社取締役常務執行役員兼出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM
CO.,LTD.General Director(GD)

平成25年7月

当社取締役常務執行役員製造本部長

平成27年1月

当社取締役常務執行役員製造本部長兼海外支援グループ長

平成27年6月

当社取締役常務執行役員営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長(現任)

(注)4

36

取締役

常務
執行役員
製造本部長

武田 佳司

昭和39年11月3日生

昭和62年3月

当社入社

平成15年4月

当社技術・開発本部マーケティング部長

平成16年12月

当社技術・開発本部第一技術部長

平成18年6月

当社執行役員事業戦略室長

平成20年4月

当社執行役員製造統括本部茨城工場長

平成21年4月

出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD)

平成24年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長

平成25年7月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長

平成26年10月

当社取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長

平成27年6月

当社取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長

平成29年7月

当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長

平成30年4月

当社取締役常務執行役員製造本部長(現任)

(注)4

26

取締役

常務

執行役員

技術本部長

兼オートモーティブ事業担当

鈴木 仁

昭和41年9月28日生

平成元年4月

当社入社

平成15年4月

当社第二技術部長

平成18年6月

当社執行役員技術部長

平成19年6月

当社執行役員技術一部長

平成21年4月

当社執行役員GAB室長

平成22年11月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長

平成24年7月

当社執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長

平成25年7月

当社執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

平成26年6月

当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

平成26年10月

当社取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当

平成27年6月

当社取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼営業統括本部オートモーティブ事業担当

平成28年4月

当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

平成29年7月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当(現任)

(注)4

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務

執行役員

管理本部長

兼経営企画部長

兼関係会社統括室長

宮内 敏彦

昭和32年3月25日生

昭和54年4月

株式会社日立製作所入社

平成14年4月

同社資材部部品購買部長

平成15年4月

同社グループ経営企画室部長

平成18年2月

日立化成株式会社経営戦略室長

平成23年4月

同社執行役

平成29年4月

同社執行役常務

平成30年4月

当社入社

平成30年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼関係会社統括室長(現任)

(注)4

0

 

取締役

(監査等委員)

 

 

大江 憲一

昭和22年5月15日生

昭和46年4月

松下電器産業株式会社入社

平成5年4月

松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長

平成9年1月

同社AVシステム事業部経理部長

平成15年4月

松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長

平成15年12月

同社ドメイン監査責任者

平成16年10月

松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事

平成18年4月

同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事

平成19年6月

当社入社

平成19年10月

当社管理本部内部統制室長

平成20年4月

当社内部統制監査部長

平成24年5月

当社内部統制監査部 顧問

平成24年6月

当社常勤監査役

平成27年6月

当社取締役執行役員管理本部長

兼人事・総務部長兼経営企画部長

平成29年4月

当社取締役執行役員管理本部長

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

11

取締役

(監査等委員)

 

江幡 誠

昭和22年2月23日生

昭和45年4月

株式会社日立製作所入社

平成15年6月

同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長

平成16年4月

同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長

平成17年10月

同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長&CEO

平成19年4月

同社執行役常務コンシューマ事業グループ長&CEO

平成20年4月

日立ヨーロッパ社副会長

平成21年7月

株式会社日立製作所執行役常務

平成22年6月

日立電線株式会社取締役兼任

平成23年4月

株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)

平成25年4月

同社嘱託(現任)

平成25年6月

株式会社日立国際電気取締役会長

株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役

平成26年1月

九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)

平成26年6月

当社社外取締役

平成28年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

 

藤田 浩司

昭和37年6月9日生

平成元年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所

平成14年3月

トレンドマイクロ株式会社

社外監査役(現任)

平成26年2月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業)副所長(現任)

平成27年5月

デクセリアルズ株式会社

社外取締役(現任)

平成27年6月

ニチレキ株式会社

社外取締役(現任)

平成29年6月

当社社外取締役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

 

山本 嶋子

昭和22年10月15日生

昭和57年7月

新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

昭和61年3月

公認会計士登録

平成16年8月

あずさ監査法人社員

平成16年10月

日本公認会計士協会自主規制本部出向

平成21年7月

山本公認会計士事務所

平成28年6月

公益財団法人結核予防会監事(現任)

平成29年1月

当社仮監査役

平成29年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

2,127

 

(注) 1 平成30年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子の3名は、社外取締役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  当社の執行役員は9名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下3名の執行役員がおります。

 榎本  郁夫

執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長 兼茨城工場品質統括室長 兼信頼性実験室長

  肖   平安

執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速(上海)電子技術研発有限公司 総経理

 藤﨑    博

執行役員 製造本部副本部長 兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES, INC. (MD)

 

4 取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 藤田浩司 委員 山本嶋子

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

佐藤 定雄

1937年12月5日生

1963年2月

イリソ電子工業所創業

1966年12月

当社設立代表取締役社長

1993年6月

上海意力速電子工業有限公司

董事長

1996年6月

IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長

2003年3月

上海意力速電子工業有限公司

名誉董事長

2005年6月

株式会社イリソコンポーネント

取締役

2007年6月

当社代表取締役会長

2017年6月

当社取締役会長(現任)

(注)4

2,001

代表取締役
社長
執行役員

由木 幾夫

1949年7月28日生

1973年4月

株式会社日立製作所入社

2000年12月

同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長

2003年4月

同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長

2006年2月

同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長

2008年4月

日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長

2013年4月

当社入社

2013年7月

当社取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長

2014年7月

当社取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長

2014年10月

当社取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当

2015年6月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)4

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役
専務
執行役員
製造本部長

武田 佳司

1964年11月3日生

1987年3月

当社入社

2003年4月

当社技術・開発本部マーケティング部長

2004年12月

当社技術・開発本部第一技術部長

2006年6月

当社執行役員事業戦略室長

2008年4月

当社執行役員製造統括本部茨城工場長

2009年4月

出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD)

2012年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長

2013年7月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長

2014年10月

当社取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長

2015年6月

当社取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長

2017年7月

当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長

2018年4月

当社取締役常務執行役員製造本部長

2019年4月

当社取締役常務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director

2019年6月

当社取締役専務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director(現任)

(注)4

25

 取締役
専務
執行役員
技術本部長
兼オートモーティブ事業担当

鈴木 仁

1966年9月28日生

1989年4月

当社入社

2003年4月

当社第二技術部長

2006年6月

当社執行役員技術部長

2007年6月

当社執行役員技術一部長

2009年4月

当社執行役員GAB室長

2010年11月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長

2012年7月

当社執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長

2013年7月

当社執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2014年6月

当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2014年10月

当社取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当

2015年6月

当社取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼営業統括本部オートモーティブ事業担当

2016年4月

当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2017年7月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2019年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当(現任)

(注)4

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務
執行役員
営業統括本部長
兼オートモーティブ営業本部長
兼欧米営業統括部長

千葉 俊幸

1959年2月5日生

2003年10月

当社入社営業本部長付

2004年4月

当社営業本部第三営業部長

2004年10月

当社営業本部第一営業部長

2007年1月

当社営業本部副本部長兼第一営業部長

2010年4月

出向・意力速(上海)貿易有限公司董事長兼意力速(上海)電子技術研発有限公司董事長

2011年4月

当社執行役員営業本部長

2011年6月

当社取締役執行役員営業本部長

2012年4月

当社取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
HONGKONG LTD.MD

2013年8月

当社取締役執行役員営業本部長兼欧米営業統括部長兼中華圏営業統括部長兼IRISO ELECTRONICS
 HONGKONG LTD.MD兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長

2015年6月

当社取締役常務執行役員営業統括本部長兼オートモーティブ営業本部長兼欧米営業統括部長(現任)

(注)4

10

取締役
常務
執行役員
営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長

原 充

1962年11月30日生

1988年3月

当社入社

2000年5月

当社営業本部第三営業部長

2001年7月

当社執行役員営業本部長

2003年6月

当社取締役営業本部長

2006年9月

当社取締役執行役員営業本部長

2011年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2012年6月

当社取締役常務執行役員兼出向・IRISO ELECTRONICS VIETNAM
CO.,LTD.General Director(GD)

2013年7月

当社取締役常務執行役員製造本部長

2015年1月

当社取締役常務執行役員製造本部長兼海外支援グループ長

2015年6月

当社取締役常務執行役員営業統括本部ゼネラルマーケット営業本部長(現任)

(注)4

26

取締役
常務
執行役員
管理本部長

宮内 敏彦

1957年3月25日生

1979年4月

株式会社日立製作所入社

2002年4月

同社資材部部品購買部長

2003年4月

同社グループ経営企画室部長

2006年2月

日立化成株式会社経営戦略室長

2011年4月

同社執行役

2017年4月

同社執行役常務

2018年4月

当社入社

2018年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼関係会社統括室長

2018年8月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼資材部長

2019年2月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

大江 憲一

1947年5月15日生

1971年4月

松下電器産業株式会社入社

1993年4月

松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長

1997年1月

同社AVシステム事業部経理部長

2003年4月

松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長

2003年12月

同社ドメイン監査責任者

2004年10月

松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事

2006年4月

同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事

2007年6月

当社入社

2007年10月

当社管理本部内部統制室長

2008年4月

当社内部統制監査部長

2012年5月

当社内部統制監査部 顧問

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役執行役員管理本部長

兼人事・総務部長兼経営企画部長

2017年4月

当社取締役執行役員管理本部長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

11

取締役
(監査等委員)

江幡 誠

1947年2月23日生

1970年4月

株式会社日立製作所入社

2003年6月

同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長

2004年4月

同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長

2005年10月

同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長&CEO

2007年4月

同社執行役常務コンシューマ事業グループ長&CEO

2008年4月

日立ヨーロッパ社副会長

2009年7月

株式会社日立製作所執行役常務

2010年6月

日立電線株式会社取締役兼任

2011年4月

株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)

2013年4月

同社嘱託

2013年6月

株式会社日立国際電気取締役会長

株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役

2014年1月

九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2016年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)取締役(監査等委員)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

藤田 浩司

1962年6月9日生

1989年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所

2002年3月

トレンドマイクロ株式会社

社外監査役(現任)

2015年5月

デクセリアルズ株式会社
社外取締役(現任)

2015年6月

ニチレキ株式会社
社外取締役(現任)

2017年6月

当社社外取締役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年7月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

山本 嶋子

1947年10月15日生

1982年7月

新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1986年3月

公認会計士登録

2004年8月

あずさ監査法人社員

2009年7月

山本公認会計士事務所

2016年6月

公益財団法人結核予防会監事(現任)

2017年1月

当社仮監査役

2017年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

2,113

 

(注) 1 2018年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子の3名は、社外取締役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  当社の執行役員は9名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下4名の執行役員がおります。

 榎本  郁夫

執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長

  肖   平安

執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速(上海)電子技術研発有限公司 副董事長

 額田  匡彦

執行役員 製造本部付(出向)上海意力速電子有限公司 副董事長 兼南通意力速電子有限公司 副董事長 中国製造統括

 河井  久男

執行役員 製造本部副本部長 兼茨城工場長

 

4 取締役の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 藤田浩司 委員 山本嶋子

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名を選任しております。社外取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、藤田浩司及び山本嶋子は、有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、内部統制監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
会長

佐藤 定雄

1937年12月5日生

1963年2月

イリソ電子工業所創業

1966年12月

当社設立代表取締役社長

1993年6月

上海意力速電子工業有限公司

董事長

1996年6月

IRISO ELECTRONICS
PHILIPPINES,INC.取締役社長

2003年3月

上海意力速電子工業有限公司

名誉董事長

2005年6月

株式会社イリソコンポーネント

取締役

2007年6月

当社代表取締役会長

2017年6月

当社取締役会長(現任)

(注)4

2,001

代表取締役
社長
執行役員

由木 幾夫

1949年7月28日生

1973年4月

株式会社日立製作所入社

2000年12月

同社デジタルメディアシステム事業部映像本部長

2003年4月

同社情報・通信グループパートナー営業統括本部長

2006年2月

同社ユビキタスプラットフォームグループ製品開発事業部長

2008年4月

日立プラズマディスプレイ株式会社代表取締役社長

2013年4月

当社入社

2013年7月

当社取締役執行役員経営改革担当兼経営企画部長

2014年7月

当社取締役専務執行役員
管理本部経営改革担当兼経営企画部長

2014年10月

当社取締役専務執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当

2015年4月

当社代表取締役社長執行役員
管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長兼経営改革担当

2015年6月

当社代表取締役社長執行役員
(現任)

(注)4

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役
専務
執行役員
技術本部長

武田 佳司

1964年11月3日生

1987年3月

当社入社

2003年4月

当社技術・開発本部マーケティング部長

2004年12月

当社技術・開発本部第一技術部長

2006年6月

当社執行役員事業戦略室長

2008年4月

当社執行役員製造統括本部茨城工場長

2009年4月

出向・IRISO ELECTRONICS
VIETNAM CO.,LTD.General
Director(GD)

2012年6月

当社取締役執行役員管理本部長兼人事・総務部長兼経営企画部長

2014年10月

当社取締役執行役員製造本部副本部長(製造力改革担当)兼生産技術部長

2015年6月

当社取締役執行役員製造本部長兼生産技術部長

2017年7月

当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産技術部長

2019年4月

当社取締役常務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director

2019年6月

当社取締役専務執行役員製造本部長兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC Managing Director

2020年4月

当社取締役専務執行役員技術本部長(現任)

(注)4

25

 取締役
専務
執行役員
営業統括本部グローバル
プロジェクトリーダー 

鈴木 仁

1966年9月28日生

1989年4月

当社入社

2003年4月

当社第二技術部長

2006年6月

当社執行役員技術部長

2009年4月

当社執行役員GAB室長

2010年11月

当社執行役員営業本部副本部長兼営業戦略部長

2012年7月

当社執行役員営業本部本社営業統括部オートモーティブ営業部長

2013年7月

当社執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2014年6月

当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2014年10月

当社取締役執行役員技術本部長兼営業統括本部マーケティング室長兼オートモーティブ事業担当

2016年4月

当社取締役執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2017年7月

当社取締役常務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2019年6月

当社取締役専務執行役員技術本部長兼オートモーティブ事業担当

2020年1月

当社取締役専務執行役員技術本部長兼営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー

2020年4月

当社取締役専務執行役員営業統括本部グローバルプロジェクトリーダー兼IRISO ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.Managing Director(現任)

(注)4

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
常務
執行役員
管理本部長

宮内 敏彦

1957年3月25日生

1979年4月

株式会社日立製作所入社

2002年4月

同社資材部部品購買部長

2003年4月

同社グループ経営企画室部長

2006年2月

日立化成株式会社経営戦略室長

2011年4月

同社執行役

2017年4月

同社執行役常務

2018年4月

当社入社

2018年6月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長兼関係会社統括室長

2018年8月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2018年10月

当社取締役常務執行役員管理本部長兼資材部長

2019年2月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

大江 憲一

1947年5月15日生

1971年4月

松下電器産業株式会社入社

1993年4月

松下通信工業株式会社情報システム事業部経営管理部長

1997年1月

同社AVシステム事業部経理部長

2003年4月

松下電器産業株式会社パナソニックシステムソリューションズ社工場部門経理統括部長

2003年12月

同社ドメイン監査責任者

2004年10月

松下電器産業株式会社監査グループ内部統制監査担当参事

2006年4月

同社監査グループ内部統制監査関東地区担当参事

2007年6月

当社入社

2007年10月

当社管理本部内部統制室長

2008年4月

当社内部統制監査部長

2012年5月

当社内部統制監査部 顧問

2012年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社取締役執行役員管理本部長

兼人事・総務部長兼経営企画部長

2017年4月

当社取締役執行役員管理本部長

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

11

取締役
(監査等委員)

江幡 誠

1947年2月23日生

1970年4月

株式会社日立製作所入社

2003年6月

同社執行役経営戦略部門グループ経営企画室長

2004年4月

同社執行役常務グループ戦略本部G経営戦略部門長

2005年10月

同社執行役常務ユビキタスプラットフォームグループ長&CEO

2007年4月

同社執行役常務コンシューマ事業グループ長&CEO

2008年4月

日立ヨーロッパ社副会長

2009年7月

株式会社日立製作所執行役常務

2010年6月

日立電線株式会社取締役兼任

2011年4月

株式会社日立製作所執行役専務コンシューマ業務本部長兼日立グループCTrO(※CTrO Chief
Transformation Officer)

2013年4月

同社嘱託

2013年6月

株式会社日立国際電気取締役会長

株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役

2014年1月

九州電力株式会社調達改革推進委員会社外委員(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2016年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)取締役(監査等委員)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

山本 嶋子

1947年10月15日生

1982年7月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1986年3月

公認会計士登録

2004年8月

あずさ監査法人社員

2009年7月

山本公認会計士事務所

2016年6月

公益財団法人結核予防会監事(現任)

2017年1月

当社仮監査役

2017年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1

取締役
(監査等委員)

藤田 浩司

1962年6月9日生

1989年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所・外国法共同事業)入所

2002年3月

トレンドマイクロ株式会社

社外監査役(現任)

2015年5月

デクセリアルズ株式会社
社外取締役

2015年6月

ニチレキ株式会社
社外取締役

2017年6月

当社社外取締役

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年7月

奥野総合法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現任)

(注)5

2,077

 

(注) 1 2018年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 取締役(監査等委員)江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司の3名は、社外取締役であります。

3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

  当社の執行役員は12名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下8名の執行役員がおります。

原   充

常務執行役員 CIO(Chirf Information Officer) 兼株式会社イリソコンポーネント代表取締役社長

 子安  正志

常務執行役員 営業統括本部長

 榎本  郁夫

執行役員 品質保証本部長 兼品質保証部長

  肖   平安

執行役員 中華圏営業統括部長 兼意力速(上海)貿易有限公司 総経理 兼意力速(上海)電子技術研発有限公司 副董事長

 額田  匡彦

執行役員 製造本部付(出向)上海意力速電子有限公司 副董事長 兼南通意力速電子有限公司 副董事長 中国製造統括

 河井  久男

執行役員 製造本部本部長 兼茨城工場長

 増田  明久

執行役員 営業統括本部国内営業本部長

 大平  明彦

執行役員 営業統括本部海外営業本部長

 

4 取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役(監査等委員)の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 大江憲一 委員 江幡誠 委員 山本嶋子 委員 藤田浩司

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役3名を選任しております。社外取締役江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役江幡誠、山本嶋子及び藤田浩司は、有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、内部統制監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/212019/6/262020/6/232020/7/21選任の理由
江幡 誠人格、見識に優れ、高い倫理観を有しており、 これまで培われた経営者としての豊富な経験を当社のコーポレート・ガバナンス強化のために活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断しているためであります。 これまでの経験と経営に対する意見・指摘など は一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任であり、本人の同意を得ております。また、親会社または兄弟会社の業務執行者、主要取引先、業務委託者、主要株主及び上記二親等内近親者等には該当いたしません。
山本 嶋子公認会計士として長年の経験を有し、財務・会 計に関する相当程度の知見を有しています。こ れまでの経験と経営に対する意見・指摘などは 一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任であり、本人の同意を得ております。また、親会社または兄弟会社の業務執 行者、主要取引先、業務委託者、主要株主及 び上記二親等内近親者等には該当いたしませ ん。
藤田 浩司弁護士として企業法務を中心に培われた豊富な経験・見識を当社のコーポレート・ガバナンス強化のために活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しているためであります。これまでの経験と経営に対する意見・指摘などは一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として適任であり、本人の同意を得ております。また、親会社または兄弟会社の業務執行者、主要取引先、業務委託者、主要株主及び上記二親等内近親者には該当いたしません。