菊水電子工業【6912】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、当社株式に係る株券等の保有割合を20%以上とすることを目的とした買付者等による買収行為が行われようとする場合には、株主の皆様に十分な情報提供がなされる機会を確保しつつ、株主共同の利益を踏まえ、買収行為の目的、内容を事前に検証する必要があると考え、独立委員会による諮問を経て、買収防衛策の発動又は不発動を検討し最終的に決定いたします。なお、この買収防衛策の継続に関しては、平成28年6月29日開催の第65回定時株主総会において、承認されました。 詳細は、 《 http://www.kikusui.co.jp/company-info/IR/info_j.html 》をご覧下さい。
当社は、当社株式に係る株券等の保有割合を20%以上とすることを目的とした買付者等による買収行為が行われようとする場合には、株主の皆様に十分な情報提供がなされる機会を確保しつつ、株主共同の利益を踏まえ、買収行為の目的、内容を事前に検証する必要があると考え、独立委員会による諮問を経て、買収防衛策の発動又は不発動を検討し最終的に決定いたします。なお、この買収防衛策の継続に関しては、平成28年6月29日開催の第65回定時株主総会において、承認されました。 詳細は、 《 http://www.kikusui.co.jp/company-info/IR/info_j.html 》をご覧下さい。
当社は、当社株式に係る株券等の保有割合を20%以上とすることを目的とした買付者等による買収行為が行われようとする場合には、株主の皆様に十分な情報提供がなされる機会を確保しつつ、株主共同の利益を踏まえ、買収行為の目的、内容を事前に検証する必要があると考え、独立委員会による諮問を経て、買収防衛策の発動又は不発動を検討し最終的に決定いたします。なお、この買収防衛策の継続に関しては、2019年6月27日開催の第68回定時株主総会において、承認されました。 詳細は、 《 http://www.kikusui.co.jp/company-info/IR/info_j.html 》をご覧下さい。
当社は、当社株式に係る株券等の保有割合を20%以上とすることを目的とした買付者等による買収行為が行われようとする場合には、株主の皆様に十分な情報提供がなされる機会を確保しつつ、株主共同の利益を踏まえ、買収行為の目的、内容を事前に検証する必要があると考え、独立委員会による諮問を経て、買収防衛策の発動又は不発動を検討し最終的に決定いたします。なお、この買収防衛策の継続に関しては、2019年6月27日開催の第68回定時株主総会において、承認されました。 詳細は、 《 http://www.kikusui.co.jp/company-info/IR/info_j.html 》をご覧下さい。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表
取締役
社長

内部監査室長、
未来創発室長
 

小  林  一  夫

昭和29年3月17日

昭和58年9月

当社入社

平成6年4月

当社経営管理室長

平成6年6月

当社取締役経営管理室長

平成9年6月

当社常務取締役

平成11年6月

当社専務取締役

平成13年6月

当社代表取締役専務

平成15年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成27年4月

当社内部監査室長(現任)

平成29年4月

当社未来創発室長(現任)

(注)3

521

(注)8

専務
取締役

社長室長、技術本部長

小  林      剛

昭和32年1月12日

昭和57年4月

ケル株式会社入社

平成4年2月

株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役

平成13年6月

当社常勤監査役

平成15年6月

当社取締役人事総務部門担当

平成18年4月

当社常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当

平成18年4月

KIKUSUI AMERICA,INC.CEO

平成19年1月

菊水貿易(上海)有限公司董事長

平成19年6月

当社専務取締役販売関連部門統括

平成22年4月

当社専務取締役生産本部長、社長室長

平成27年4月

当社専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長

平成29年4月

当社専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当

平成29年6月

当社専務取締役社長室長、技術本部長(現任)

(注)3

186

(注)8

常務
取締役

管理本部長

齋  藤  士  郎

昭和33年10月22日

昭和57年3月

当社入社

平成7年4月

当社経理部次長

平成12年4月

当社執行役員経理部門担当

平成16年10月

当社執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当

平成18年6月

当社取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当

平成21年4月

当社常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌

平成22年4月

当社常務取締役管理本部長(現任)

(注)4

20

常務

取締役

事業開拓室長、品質本部長

木  村  訓  芳

昭和29年1月7日

昭和51年9月

当社入社

平成5年12月

当社営業部国内営業部門長兼東北営業所長

平成11年4月

当社総務部門マネージャー

平成12年4月

当社執行役員総務部門担当

平成13年4月

当社執行役員東日本営業部門担当

平成16年4月

当社執行役員開発部門担当

平成19年6月

当社取締役新規事業本部副本部長

平成21年4月

当社取締役新規事業本部長

平成21年8月

当社常務取締役新規事業本部長

平成22年4月

当社常務取締役営業本部長

平成24年4月

当社常務取締役ソリューション事業部長

平成28年4月

当社常務取締役事業創発室長

平成29年4月

当社常務取締役事業開拓室長、品質本部長(現任)

(注)3

13

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

グローバル事業部長

松  村  尚  彦

昭和36年2月22日

昭和58年4月

当社入社

平成11年4月

当社第一技術部門マネージャー

平成19年4月

当社執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当

平成23年4月

当社執行役員営業本部本部長補佐

平成24年4月

当社執行役員菊水中国支社長

平成24年6月

当社取締役菊水中国支社長

平成25年4月

当社取締役菊水中国支社長、社長室副室長

平成27年4月

当社取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長

平成27年6月

KIKUSUI AMERICA,INC.CEO(現任)

平成29年3月

菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)

平成29年4月

当社取締役グローバル事業部長(現任)

(注)4

10

取締役

ソリューション事業部長

岩 崎 光 雄

昭和34年2月14日

昭和59年6月

当社入社

平成11年4月

当社営業企画部門マネージャー

平成16年4月

当社販売企画室長

平成19年4月

当社執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当

平成20年4月

当社執行役員販売部門・営業支援部門担当

平成21年4月

当社執行役員国内営業部門担当

平成22年4月

当社執行役員社長室経営企画担当

平成23年4月

当社執行役員開発本部本部長補佐

平成24年4月

当社執行役員ソリューション事業部事業部長補佐

平成28年4月

当社執行役員ソリューション事業部副事業部長

平成29年4月

当社執行役員ソリューション事業部長

平成29年6月

当社取締役ソリューション事業部長(現任)

(注)3

7

取締役

生産本部長

流 石 昭 仁

昭和36年5月5日

昭和59年4月

当社入社

平成17年4月

開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長

平成20年4月

生産技術部門マネージャー代理

平成22年4月

当社社長室新規事業推進担当部長

平成24年4月

当社ソリューション事業部事業部長補佐

平成26年4月

当社執行役員菊水中国支社長補佐

平成27年4月

当社執行役員ものづくり本部副本部長

平成29年4月

当社執行役員生産本部長

平成29年6月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)3

12

取締役

 

吉  澤  英  三

昭和20年3月20日

昭和38年4月

東京国税局入局

平成4年7月

江戸川税務署副署長

平成6年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

平成7年7月

東京国税局徴収部統括国税徴収官

平成8年7月

東京国税局総務部人事調査官

平成10年7月

東京国税局総務部考査課長

平成11年7月

東京国税局総務部人事第一課長

平成13年7月

国税庁長官官房厚生課長

平成14年7月

国税庁長官官房総務課監督評価官室長

平成15年7月

金沢国税局長

平成16年8月

税理士登録(現任)

平成19年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

5

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

山 﨑 俊 宣

昭和30年3月21日

昭和53年4月

株式会社旭通信社(現株式会社アサツーディ・ケイ)入社

平成11年1月

同社第13営業本部グループ長

平成17年1月

同社テレビラジオ本部ラジオ局長

平成20年7月

同社テレビラジオ本部第2テレビタイム局長

平成22年1月

同社テレビラジオ本部テレビ局長

平成23年1月

同社テレビラジオ本部長

平成27年4月

当社入社

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1

監査役

 

二 宮 嘉 世

昭和29年9月4日

昭和52年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成9年3月

同行国際総括部米州駐在室室長

平成11年4月

同行米州室室長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)米州リスク管理部部長

平成15年7月

同行リスク管理業務部部長

平成18年7月

同行イオン総合金融準備株式会社出向

平成19年10月

株式会社イオン銀行取締役執行役員リスク管理統括部長

平成23年3月

日本オフィス・システム株式会社常勤監査役

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成29年6月

株式会社フォーラムエンジニアリング常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

北 川 貞 幸

昭和27年9月8日

昭和50年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

昭和58年8月

同行資金証券部調査役

平成3年9月

同行証券企画部商品開発グループ部長代理

平成4年1月

同行商品開発室業務グループ次長

平成5年10月

同行関連事業室室長代理

平成8年6月

同行大塚支店長

平成11年7月

同行業務企画部副部長

平成12年7月

同行プライベートバンキング部長

平成14年5月

同行東京事務センター所長

平成16年6月

日本確定拠出年金コンサルティング株式会社取締役副社長

平成22年6月

株式会社丸の内よろず常務取締役

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)5

778

 

(注) 1  取締役吉澤英三は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2  監査役二宮嘉世及び北川貞幸は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  専務取締役小林剛は、代表取締役社長小林一夫の実弟であります。

7  常勤監査役山﨑俊宣は、代表取締役社長小林一夫の実妹の配偶者であります。

8 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。

9  当社では、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、以下の4名であります。

執行役員

岩 崎 利 晴

(管理本部総務部長、情報管理部長)

執行役員

大 谷 寿 幸

(生産本部FKF生産部長)

執行役員

武 田 卓 也

(技術本部副本部長)

執行役員

浅 井 丈 司

(KIKUSUI AMERICA,INC.CEO)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
内部監査室長
未来創発室長

小林 一夫

1954年3月17日

1983年9月

当社入社

1994年4月

当社経営管理室長

1994年6月

当社取締役経営管理室長

1997年6月

当社常務取締役

1999年6月

当社専務取締役

2001年6月

当社代表取締役専務

2003年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

当社内部監査室長(現任)

2017年4月

当社未来創発室長(現任)

(注)3

521

(注)8

専務取締役
社長室長
技術本部長

小林  剛

1957年1月12日

1982年4月

ケル株式会社入社

1992年2月

株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役

2001年6月

当社常勤監査役

2003年6月

当社取締役人事総務部門担当

2006年4月

当社常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当

2006年4月

KIKUSUI AMERICA,INC.CEO

2007年1月

菊水貿易(上海)有限公司董事長

2007年6月

当社専務取締役販売関連部門統括

2010年4月

当社専務取締役生産本部長、社長室長

2015年4月

当社専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長

2017年4月

当社専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当

2017年6月

当社専務取締役社長室長、技術本部長(現任)

(注)3

186

(注)8

常務取締役
管理本部長
品質本部長

齋藤 士郎

1958年10月22日

1982年3月

当社入社

1995年4月

当社経理部次長

2000年4月

当社執行役員経理部門担当

2004年10月

当社執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当

2006年6月

当社取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当

2009年4月

当社常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌

2010年4月

当社常務取締役管理本部長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長、品質本部長(現任)

(注)4

20

常務取締役
グローバル事業部長

松村 尚彦

1961年2月22日

1983年4月

当社入社

1999年4月

当社第一技術部門マネージャー

2007年4月

当社執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当

2011年4月

当社執行役員営業本部本部長補佐

2012年4月

当社執行役員菊水中国支社長

2012年6月

当社取締役菊水中国支社長

2013年4月

当社取締役菊水中国支社長、社長室副室長

2015年4月

当社取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長

2015年6月

KIKUSUI AMERICA,INC.CEO

2017年3月

菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)

2017年4月

当社取締役グローバル事業部長

2018年6月

KIKUSUI AMERICA,INC.Chairman of the board(現任)

2019年4月

当社常務取締役グローバル事業部長

(現任)

(注)4

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
ソリューション事業部長

岩崎 光雄

1959年2月14日

1984年6月

当社入社

1999年4月

当社営業企画部門マネージャー

2004年4月

当社販売企画室長

2007年4月

当社執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当

2008年4月

当社執行役員販売部門・営業支援部門担当

2009年4月

当社執行役員国内営業部門担当

2010年4月

当社執行役員社長室経営企画担当

2011年4月

当社執行役員開発本部本部長補佐

2012年4月

当社執行役員ソリューション事業部事業部長補佐

2016年4月

当社執行役員ソリューション事業部副事業部長

2017年4月

当社執行役員ソリューション事業部長

2017年6月

当社取締役ソリューション事業部長(現任)

(注)3

7

取締役
事業開拓室長
生産本部長

流石 昭仁

1961年5月5日

1984年4月

当社入社

2005年4月

開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長

2008年4月

生産技術部門マネージャー代理

2010年4月

当社社長室新規事業推進担当部長

2012年4月

当社ソリューション事業部事業部長補佐

2014年4月

当社執行役員菊水中国支社長補佐

2015年4月

当社執行役員ものづくり本部副本部長

2017年4月

当社執行役員生産本部長

2017年6月

当社取締役生産本部長

2019年6月

当社取締役事業開拓室長、生産本部長(現任)

(注)3

12

取締役

吉澤 英三

1945年3月20日

1963年4月

東京国税局入局

1992年7月

江戸川税務署副署長

1994年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

1995年7月

東京国税局徴収部統括国税徴収官

1996年7月

東京国税局総務部人事調査官

1998年7月

東京国税局総務部考査課長

1999年7月

東京国税局総務部人事第一課長

2001年7月

国税庁長官官房厚生課長

2002年7月

国税庁長官官房総務課監督評価官室長

2003年7月

金沢国税局長

2004年8月

税理士登録(現任)

2007年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

5

監査役
(常勤)

山﨑 俊宣

1955年3月21日

1978年4月

株式会社旭通信社(現株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社

1999年1月

同社第13営業本部グループ長

2005年1月

同社テレビラジオ本部ラジオ局長

2008年7月

同社テレビラジオ本部第2テレビタイム局長

2010年1月

同社テレビラジオ本部テレビ局長

2011年1月

同社テレビラジオ本部長

2015年4月

当社入社

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1

監査役

中村  彰

1956年5月7日

1979年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

同行横須賀支店支店長

2005年4月

同行業務監査部監査主任

2007年2月

同行本店付参事役

2007年4月

株式会社ぎょうせい業務監査室室長

2008年9月

同社営業部部長

2009年9月

同社クリエイティブ事業部部長

2011年5月

中央ビルマネジメント株式会社ビル管理第一部長

2013年2月

中央不動産株式会社総務部長

2014年6月

同社執行役員総務部長

2019年2月

同社内部監査部執行役員担当部長

(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

藤田 通敏

1956年7月15日

1980年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年10月

日本信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)営業統括部長

2002年11月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)六本木支社長

2004年4月

同行赤坂支社長、青山通支社長

2006年5月

同行虎ノ門支社長

2008年5月

同行監査部与信監査室長

2009年9月

カブドットコム証券株式会社代表執行役副社長

2015年8月

エム・ユー不動産調査株式会社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

765

 

(注) 1  取締役吉澤英三は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2  監査役中村彰及び藤田通敏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  専務取締役小林剛は、代表取締役社長小林一夫の実弟であります。

7  常勤監査役山﨑俊宣は、代表取締役社長小林一夫の実妹の配偶者であります。

8 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。

9  当社では、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、以下の4名であります。

執行役員

岩 崎 利 晴

(管理本部総務部長、情報管理部長)

執行役員

大 谷 寿 幸

(管理本部人事部長)

執行役員

武 田 卓 也

(技術本部副本部長)

執行役員

浅 井 丈 司

(KIKUSUI AMERICA,INC.President&CEO)

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

      当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

      社外取締役吉澤英三氏は、当社普通株式5千株を所有しておりますが、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

      また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

      社外監査役中村彰氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

      社外監査役藤田通敏氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

      社外監査役2名について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行と当社との間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係があり、社外監査役中村彰氏が現在勤務している中央不動産株式会社と当社の間には、不動産仲介の取引関係がありますが、監査役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役吉澤英三氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から当社の経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を適宜行っております。

社外監査役中村彰氏は、金融機関での長年の経験と他社における幅広い業務経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。

社外監査役藤田通敏氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。

 

社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、当社グループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。

なお、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図っており、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
内部監査室長

小林 一夫

1954年3月17日

1983年9月

当社入社

1994年4月

当社経営管理室長

1994年6月

当社取締役経営管理室長

1997年6月

当社常務取締役

1999年6月

当社専務取締役

2001年6月

当社代表取締役専務

2003年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年4月

当社内部監査室長(現任)

2017年4月

当社未来創発室長

(注)3

529

(注)8

専務取締役
社長室長
未来事業室長
技術本部長

小林  剛

1957年1月12日

1982年4月

ケル株式会社入社

1992年2月

株式会社ブライト・インターナショナル設立、代表取締役

2001年6月

当社常勤監査役

2003年6月

当社取締役人事総務部門担当

2006年4月

当社常務取締役新規事業推進本部副本部長、製品企画部門担当

2006年4月

KIKUSUI AMERICA,INC.CEO

2007年1月

菊水貿易(上海)有限公司董事長

2007年6月

当社専務取締役販売関連部門統括

2010年4月

当社専務取締役生産本部長、社長室長

2015年4月

当社専務取締役事業推進室長、グローバル事業部長、中国支社長

2017年4月

当社専務取締役社長室長、技術本部長、 生産本部担当

2017年6月

当社専務取締役社長室長、技術本部長

2020年4月

当社専務取締役社長室長、未来事業室長、技術本部長(現任)

(注)3

191

(注)8

常務取締役
管理本部長
品質本部長

齋藤 士郎

1958年10月22日

1982年3月

当社入社

1995年4月

当社経理部次長

2000年4月

当社執行役員経理部門担当

2004年10月

当社執行役員経理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当

2006年6月

当社取締役経理部門・情報管理部門・人事総務部門・法務室・広報室担当

2009年4月

当社常務取締役生産関連部門・資材部門・業務支援関連部門管掌

2010年4月

当社常務取締役管理本部長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長、品質本部長(現任)

(注)4

25

常務取締役
営業本部長

松村 尚彦

1961年2月22日

1983年4月

当社入社

1999年4月

当社第一技術部門マネージャー

2007年4月

当社執行役員新規事業本部副本部長補佐、新規事業本部事業推進室長、開発部門担当

2011年4月

当社執行役員営業本部本部長補佐

2012年4月

当社執行役員菊水中国支社長

2012年6月

当社取締役菊水中国支社長

2013年4月

当社取締役菊水中国支社長、社長室副室長

2015年4月

当社取締役ものづくり本部長、グローバル事業部副事業部長、米国支社長

2015年6月

KIKUSUI AMERICA,INC.CEO

2017年3月

菊水貿易(上海)有限公司董事長(現任)

2017年4月

当社取締役グローバル事業部長

2018年6月

KIKUSUI AMERICA,INC.Chairman of the board(現任)

2019年4月

当社常務取締役グローバル事業部長

2020年4月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
営業本部副本部長
(国内担当)

岩崎 光雄

1959年2月14日

1984年6月

当社入社

1999年4月

当社営業企画部門マネージャー

2004年4月

当社販売企画室長

2007年4月

当社執行役員市場開発部門・ソリューション営業部門・販売部門・販売支援部門担当

2008年4月

当社執行役員販売部門・営業支援部門担当

2009年4月

当社執行役員国内営業部門担当

2010年4月

当社執行役員社長室経営企画担当

2011年4月

当社執行役員開発本部本部長補佐

2012年4月

当社執行役員ソリューション事業部事業部長補佐

2016年4月

当社執行役員ソリューション事業部副事業部長

2017年4月

当社執行役員ソリューション事業部長

2017年6月

当社取締役ソリューション事業部長

2020年4月

当社取締役営業本部副本部長(国内担当)(現任)

(注)3

14

取締役
生産本部長

流石 昭仁

1961年5月5日

1984年4月

当社入社

2005年4月

開発部門マネージャー補佐兼開発管理課長

2008年4月

生産技術部門マネージャー代理

2010年4月

当社社長室新規事業推進担当部長

2012年4月

当社ソリューション事業部事業部長補佐

2014年4月

当社執行役員菊水中国支社長補佐

2015年4月

当社執行役員ものづくり本部副本部長

2017年4月

当社執行役員生産本部長

2017年6月

当社取締役生産本部長

2019年6月

当社取締役事業開拓室長、生産本部長

2020年4月

当社取締役生産本部長(現任)

(注)3

16

取締役

吉澤 英三

1945年3月20日

1963年4月

東京国税局入局

1992年7月

江戸川税務署副署長

1994年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

1995年7月

東京国税局徴収部統括国税徴収官

1996年7月

東京国税局総務部人事調査官

1998年7月

東京国税局総務部考査課長

1999年7月

東京国税局総務部人事第一課長

2001年7月

国税庁長官官房厚生課長

2002年7月

国税庁長官官房総務課監督評価官室長

2003年7月

金沢国税局長

2004年8月

税理士登録(現任)

2007年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)3

5

監査役
(常勤)

山﨑 俊宣

1955年3月21日

1978年4月

株式会社旭通信社(現株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社

1999年1月

同社第13営業本部グループ長

2005年1月

同社テレビラジオ本部ラジオ局長

2008年7月

同社テレビラジオ本部第2テレビタイム局長

2010年1月

同社テレビラジオ本部テレビ局長

2011年1月

同社テレビラジオ本部長

2015年4月

当社入社

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

1

監査役

中村  彰

1956年5月7日

1979年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年3月

同行横須賀支店支店長

2005年4月

同行業務監査部監査主任

2007年2月

同行本店付参事役

2007年4月

株式会社ぎょうせい業務監査室室長

2008年9月

同社営業部部長

2009年9月

同社クリエイティブ事業部部長

2011年5月

中央ビルマネジメント株式会社ビル管理第一部長

2013年2月

中央不動産株式会社総務部長

2014年6月

同社執行役員総務部長

2019年2月

同社内部監査部執行役員担当部長

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

中央不動産株式会社内部監査部理事(現任)

2020年4月

中央日本土地建物グループ株式会社内部監査部理事(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

藤田 通敏

1956年7月15日

1980年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年10月

日本信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)営業統括部長

2002年11月

株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)六本木支社長

2004年4月

同行赤坂支社長、青山通支社長

2006年5月

同行虎ノ門支社長

2008年5月

同行監査部与信監査室長

2009年9月

カブドットコム証券株式会社代表執行役副社長

2015年8月

エム・ユー不動産調査株式会社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

0

797

 

(注) 1  取締役吉澤英三は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2  監査役中村彰及び藤田通敏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6  専務取締役小林剛は、代表取締役社長小林一夫の実弟であります。

7  常勤監査役山﨑俊宣は、代表取締役社長小林一夫の実妹の配偶者であります。

8 代表取締役社長小林一夫氏及び専務取締役小林剛氏の所有株式数は、両氏の資産管理会社である株式会社ケーティーエムが保有する株式数を含んでおります。

9  当社では、幹部社員に権限と責任を与え、業務執行の円滑化及び効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は、以下の5名であります。

執行役員

大 谷 寿 幸

(管理本部人事部長)

執行役員

武 田 卓 也

(営業本部長補佐(ソリューション推進担当))

執行役員

浅 井 丈 司

(営業本部長補佐(マーケティング担当))

執行役員

冨 安 理 明

(営業本部長補佐(国内国際営業担当))

執行役員

中 沢 裕 行

(技術本部長補佐)

 

 

②  社外取締役及び社外監査役

      当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

      社外取締役吉澤英三氏は、当社普通株式5千株を所有しておりますが、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

      また、同氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

      社外監査役中村彰氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

      社外監査役藤田通敏氏は、当社普通株式0千株を所有しておりますが、当社との間に人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

      社外監査役2名について、現在兼務している他の会社等及び過去に勤務又は役員に就任していた他の会社等のうち、株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱UFJ銀行と当社との間には、主要取引銀行としての取引関係及び株主としての資本的関係があり、社外監査役中村彰氏が現在勤務している中央不動産株式会社と当社の間には、不動産仲介の取引関係がありますが、監査役個人が直接利害関係を有するものではなく、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。また、それ以外の他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役吉澤英三氏は、税理士の資格を有しており、その高い専門的な知識と豊富な経験を基に、独立した立場から当社の経営を監督し、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言を適宜行っております。

社外監査役中村彰氏は、金融機関での長年の経験と他社における幅広い業務経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。

社外監査役藤田通敏氏は、金融機関での長年の経験と他社における役員としての経験を有しており、取締役会においては、主に財務的及び法的な見地等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための提言等を適宜行っております。また、監査役会においては、監査に関する重要事項の協議等、適切な発言を行っております。

 

社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、会社法が定める要件に該当し、当社グループの出身者ではない中立性とその専門性により選任しております。

なお、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人から定期的に監査結果の報告を受けるとともに、意見交換、あるいは監査現場への立会を通じて連携を図っており、また、内部統制に関する助言や提言を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/282020/6/29選任の理由
吉澤 英三国税庁での勤務及び税理士として培われた豊富な経験と幅広い見識等を当社の経営に反映していただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として指定しております。