オプテックスグループ【6914】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/312018/3/262018/12/132019/3/282020/3/27
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人10人10人11人11人
社外役員数2人3人3人4人4人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

CEO

小林 徹

昭和23年1月10日生

 

昭和47年6月

竹中エンジニアリング工業株式会社入社

昭和54年5月

当社設立

当社代表取締役社長に就任

平成14年1月

当社代表取締役社長兼CEO

平成24年1月

当社取締役会長兼代表取締役社長

平成29年1月

当社代表取締役会長兼CEO

(現任)

 

(注)3

995

代表取締役

社長

COO

小國 勇

昭和27年5月17日生

 

昭和56年3月

当社入社

昭和63年2月

当社取締役

平成14年1月

オプテックス・エフエー株式会社設立と同時に代表取締役社長就任

平成28年10月

シーシーエス株式会社取締役

(現任)

平成29年1月

当社代表取締役社長兼COO

(現任)

 

(注)3

56

専務取締役

CFO

東 晃

昭和36年6月10日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成15年1月

当社社長室長

平成16年1月

当社執行役員経営企画本部長

平成17年1月

当社執行役員管理本部長

平成24年3月

平成26年1月

 

平成26年1月

当社取締役兼執行役員管理本部長

当社取締役兼執行役員管理統括本部長・管理本部長

当社専務取締役兼CFO(現任)

 

(注)3

10

取締役

 

上村 透

昭和35年4月9日生

 

平成18年11月

当社入社

平成19年1月

当社執行役員技術開発本部長

平成23年1月

当社執行役員SEC事業本部長

平成24年3月

当社取締役兼執行役員SEC事業本部長

平成25年1月

 

平成26年1月

 

平成26年4月

当社取締役兼執行役員SEC事業本部長・ESI事業本部長

当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・NSS事業部長

当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長

平成29年1月

当社取締役(現任)

オプテックス株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

大西 浩之

昭和40年8月8日生

 

平成2年4月

日興証券株式会社入社 日興リサーチセンター株式会社出向

平成9年2月

日興アイ・アール株式会社出向

平成11年8月

日本オラクル株式会社入社

平成14年1月

イーシステム株式会社入社

平成18年3月

同社取締役

平成20年3月

三光ソフラン株式会社(現 三光ソフランホールディングス株式会社)入社

平成21年11月

GMOアドパートナーズ株式会社入社

平成23年5月

シーシーエス株式会社入社

平成23年6月

同社経営戦略グループマネージャー

平成24年2月

同社経営企画部門担当兼新規事業部門担当執行役

平成25年11月

同社国内営業部門兼経営戦略室担当常務執行役員

平成27年10月

同社取締役兼国内営業部門及び経営戦略室担当執行役常務

平成28年4月

同社取締役兼国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当執行役常務

平成28年8月

同社取締役常務 国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当

平成28年10月

同社代表取締役社長(現任)

平成29年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

中島 達也

昭和41年10月11日生

 

平成元年4月

株式会社キーエンス入社

平成14年1月

サンクス株式会社(現 パナソニック デバイスSUNX株式会社)入社

平成17年4月

Panasonic Electric Works Corp. of America (現 Panasonic Industrial Devices Sales Company of America)オートメーション事業部アシスタントジェネラルマネージャー

平成20年8月

 

平成23年1月

 

シュナイダーエレクトリック株式会社入社

同社センサ事業セールスディレクター

平成28年4月

 

オプテックス・エフエー株式会社入社

平成28年7月

同社センサ営業本部本部長

平成29年1月

同社取締役

平成29年3月

同社常務取締役

平成30年3月

同社代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0.3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

黒田 由紀男

昭和30年12月13日生

 

昭和56年4月

株式会社ワールドコーヒー入社

昭和58年1月

同社経理部長

平成元年12月

当社入社

平成5年9月

 

平成15年1月

平成16年4月

OPTEX MORSE INC.(現OPTEX INCORPORATED)出向

当社内部監査室

当社内部監査室 室長

平成20年1月

平成27年3月

当社グループ経営監査室 室長

当社常勤監査役

平成28年6月

 

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

 

(注)4

0.8

取締役

(監査等委員)

 

桑野 幸徳

昭和16年2月14日生

 

昭和38年4月

三洋電機株式会社入社

平成5年2月

同社取締役

平成5年12月

同社取締役研究開発本部長

平成6年3月

当社社外監査役

平成8年6月

三洋電機株式会社常務取締役

平成11年6月

同社取締役・専務執行役員

平成12年10月

当社社外監査役退任

平成12年11月

三洋電機株式会社代表取締役社長
兼COO

平成16年4月

同社代表取締役社長 CEO
兼COO

平成17年6月

同社取締役相談役

平成17年11月

同社相談役

平成18年3月

当社社外取締役

平成18年6月

三洋電機株式会社常任顧問

平成19年4月

同社常任顧問退任

平成20年6月

大和ハウス工業株式会社社外監査役
(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

14

取締役

(監査等委員)

 

尾迫 勉

昭和23年1月27日生

 

昭和42年2月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

平成11年6月

同社執行役員常務品質・環境本部長

平成14年6月

同社常勤監査役

平成21年6月

同社常勤監査役退任

平成24年3月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2

取締役

(監査等委員)

 

見座 宏

昭和22年8月13日生

 

昭和54年4月

三洋電機株式会社入社

平成10年6月

三洋電機メディカシステム株式会社常務取締役

平成13年10月

三洋電機バイオメディカ株式会社常務取締役

平成16年9月

三洋ヒューマンネットワーク株式会社入社

平成17年3月

オプテックス・エフエー株式会社常勤社外監査役

平成28年8月

シーシーエス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

1

1,086

 

 (注)1.取締役桑野幸徳、尾迫勉及び見座宏の三氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 黒田由紀男、委員 桑野幸徳、委員 尾迫勉、委員 見座宏

 なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.平成30年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。

4.平成30年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

5.平成29年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

小國 勇

1952年5月17日生

 

1981年3月

当社入社

1988年2月

当社取締役

2002年1月

オプテックス・エフエー株式会社設立と同時に代表取締役社長就任

2016年10月

シーシーエス株式会社取締役

2017年1月

2019年3月

 

当社代表取締役社長兼COO

当社代表取締役社長兼CEO

(現任)

 

(注)3

114

専務取締役

CFO

東 晃

1961年6月10日生

 

1984年4月

当社入社

2003年1月

当社社長室長

2004年1月

当社執行役員経営企画本部長

2005年1月

当社執行役員管理本部長

2012年3月

2014年1月

 

2017年1月

当社取締役兼執行役員管理本部長

当社取締役兼執行役員管理統括本部長・管理本部長

当社専務取締役兼CFO(現任)

 

(注)3

22

取締役

相談役

 

小林 徹

1948年1月10日生

 

1979年5月

当社設立

当社代表取締役社長に就任

2002年1月

当社代表取締役社長兼CEO

2012年1月

当社取締役会長兼代表取締役社長

2017年1月

2019年3月

当社代表取締役会長兼CEO

当社取締役相談役(現任)

 

(注)3

1,332

取締役

 

上村 透

1960年4月9日生

 

2006年11月

当社入社

2007年1月

当社執行役員技術開発本部長

2011年1月

当社執行役員SEC事業本部長

2012年3月

当社取締役兼執行役員SEC事業本部長

2014年1月

 

当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・NSS事業部長

2017年1月

当社取締役(現任)

オプテックス株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

12

取締役

 

大西 浩之

1965年8月8日生

 

2011年5月

シーシーエス株式会社入社

2011年8月

同社経営企画部門担当執行役兼経営戦略グループマネージャー

2012年2月

同社経営企画部門担当兼新規事業部門担当執行役

2015年10月

同社取締役兼国内営業部門及び経営戦略室担当執行役常務

2016年8月

同社取締役常務 国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当

2016年10月

同社代表取締役社長(現任)

2017年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

中島 達也

1966年10月11日生

 

2016年4月

 

オプテックス・エフエー株式会社入社

2016年7月

同社センサ営業本部本部長

2017年1月

同社取締役

2017年3月

同社常務取締役

2018年3月

同社代表取締役社長(現任)

 

当社取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

 

酒見 康史

1958年12月24日生

 

 

1991年4月

弁護士登録

1993年4月

酒見哲郎法律事務所(現 酒見法律事務所)入所

2004年6月

株式会社松風社外監査役(現任)

2009年10月

シーシーエス株式会社社外取締役

2016年8月

同社社外取締役(監査等委員)

2018年7月

同社監査役(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

7

取締役

(常勤監査等委員)

 

黒田 由紀男

1955年12月13日生

 

1989年12月

当社入社

1993年9月

 

2003年1月

2004年4月

OPTEX MORSE INC.(現OPTEX INCORPORATED)出向

当社内部監査室

当社内部監査室 室長

2008年1月

2015年3月

当社グループ経営監査室 室長

当社常勤監査役

2016年6月

 

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

2018年7月

シーシーエス株式会社監査役(現任)

 

(注)4

1

取締役

(監査等委員)

 

桑野 幸徳

1941年2月14日生

 

1963年4月

三洋電機株式会社入社

1993年2月

同社取締役

1993年12月

同社取締役研究開発本部長

1994年3月

当社社外監査役

1996年6月

三洋電機株式会社常務取締役

1999年6月

同社取締役・専務執行役員

2000年10月

当社社外監査役退任

2000年11月

三洋電機株式会社代表取締役社長
兼COO

2004年4月

同社代表取締役社長 CEO
兼COO

2005年6月

同社取締役相談役

2005年11月

同社相談役

2006年3月

当社社外取締役

2006年6月

三洋電機株式会社常任顧問

2007年4月

同社常任顧問退任

2008年6月

大和ハウス工業株式会社社外監査役
(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

28

取締役

(監査等委員)

 

尾迫 勉

1948年1月27日生

 

1967年2月

立石電機株式会社(現オムロン株式会社)入社

1999年6月

同社執行役員常務品質・環境本部長

2002年6月

同社常勤監査役

2009年6月

同社常勤監査役退任

2012年3月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

木田 稔

1970年7月30日生

 

1993年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

2004年1月

公認会計士・税理士 木田事務所開業登録

2006年12月

監査法人グラヴィタス設立 同時に最高経営責任者・代表社員就任

(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

1,535

 (注)1.取締役酒見康史、桑野幸徳、尾迫勉及び木田稔の四氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 黒田由紀男、委員 桑野幸徳、委員 尾迫勉、委員 木田稔

 なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。

4.2018年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

 

(2)【役員の状況】

(1) 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

CEO

小國 勇

1952年5月17日

 

1981年3月

当社入社

1988年2月

当社取締役

2002年1月

オプテックス・エフエー株式会社設立と同時に代表取締役社長

2016年10月

シーシーエス株式会社取締役

2017年1月

2019年3月

 

当社代表取締役社長兼COO

当社代表取締役社長兼CEO

(現任)

 

(注)3

116

専務取締役

CFO

東 晃

1961年6月10日

 

1984年4月

当社入社

2003年1月

当社社長室長

2004年1月

当社執行役員経営企画本部長

2005年1月

当社執行役員管理本部長

2012年3月

2014年1月

 

2017年1月

当社取締役兼執行役員管理本部長

当社取締役兼執行役員管理統括本部長・管理本部長

当社専務取締役兼CFO(現任)

 

(注)3

24

取締役

相談役

小林 徹

1948年1月10日

 

1979年5月

当社設立

当社代表取締役社長に就任

2002年1月

当社代表取締役社長兼CEO

2012年1月

当社取締役会長兼代表取締役社長

2017年1月

2019年3月

当社代表取締役会長兼CEO

当社取締役相談役(現任)

 

(注)3

1,277

取締役

上村 透

1960年4月9日

 

2006年11月

当社入社

2007年1月

当社執行役員技術開発本部長

2011年1月

当社執行役員SEC事業本部長

2012年3月

当社取締役兼執行役員SEC事業本部長

2014年1月

 

当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長・NSS事業部長

2017年1月

当社取締役(現任)

オプテックス株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

14

取締役

大西 浩之

1965年8月8日

 

2011年5月

シーシーエス株式会社入社

2011年8月

同社経営企画部門担当執行役兼経営戦略グループマネージャー

2012年2月

同社経営企画部門担当兼新規事業部門担当執行役

2015年10月

同社取締役兼国内営業部門及び経営戦略室担当執行役常務

2016年8月

同社取締役常務 国内営業部門、経営企画部門、経営戦略室及び経営サポート部担当

2016年10月

同社代表取締役社長(現任)

2017年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

中島 達也

1966年10月11日

 

2016年4月

 

オプテックス・エフエー株式会社入社

2016年7月

同社センサ営業本部本部長

2017年1月

同社取締役

2017年3月

同社常務取締役

2018年3月

同社代表取締役社長(現任)

 

当社取締役(現任)

 

(注)3

4

取締役

吉田 和弘

1960年6月8日

 

1983年4月

三洋電機株式会社入社

1990年4月

SANYO North America Corporation ニューヨーク駐在

2004年10月

三洋エプソンイメージングデバイス株式会社取締役

2007年4月

三洋電機株式会社総務人事本部長

2008年8月

同社執行役

三洋半導体株式会社取締役副社長

2010年9月

三洋電機株式会社執行役員経営企画本部副本部長

2011年2月

同社執行役員モバイルエナジーカンパニー副カンパニー長

2012年4月

パナソニック株式会社エナジー社副社長ソーラー事業担当兼三洋電機株式会社執行役員エナジー社ソーラービジネスユニット長

2016年4月

パナソニック株式会社エコソリューションズ社
エナジーシステム事業部ソーラーシステムビジネスユニット長

2018年4月

同社エコソリューションズ社技術本部長付エネルギー担当

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

青野 奈々子

1962年1月15日

 

1984年4月

日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

1995年11月

中央青山監査法人入所

2002年7月

株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム)入社

2005年3月

同社取締役

2008年5月

株式会社ダスキン社外監査役

2010年5月

株式会社GEN代表取締役社長(現任)

2017年6月

株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現任)

2019年6月

日本製紙株式会社社外監査役(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

黒田 由紀男

1955年12月13日

 

1989年12月

当社入社

1993年9月

 

2003年1月

2004年4月

OPTEX MORSE INC.(現OPTEX INCORPORATED)出向

当社内部監査室

当社内部監査室 室長

2008年1月

2015年3月

当社グループ経営監査室 室長

当社常勤監査役

2016年6月

 

当社取締役(常勤監査等委員)

(現任)

2018年7月

シーシーエス株式会社監査役(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

酒見 康史

1958年12月24日

 

1991年4月

弁護士登録

1993年4月

酒見哲郎法律事務所(現 酒見法律事務所)入所

2004年6月

株式会社松風社外監査役(現任)

2009年10月

シーシーエス株式会社社外取締役

2016年8月

同社社外取締役(監査等委員)

2018年7月

同社監査役(現任)

2019年3月

当社取締役

2020年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

7

取締役

(監査等委員)

木田 稔

1970年7月30日

 

1993年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

2004年1月

公認会計士・税理士 木田事務所開業登録

2006年12月

監査法人グラヴィタス設立 同時に最高経営責任者・代表社員就任

(現任)

2019年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

1,458

 (注)1.取締役吉田和弘、青野奈々子、酒見康史及び木田稔の四氏は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 黒田由紀男、委員 酒見康史、委員 木田稔

 なお、黒田由紀男は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。

4.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年であります。

 

(2) 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名で、監査等委員である取締役以外の社外取締役が2名、監査等委員である社外取締役が2名となっております。

① 社外取締役の選任状況および選任理由と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役吉田和弘氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、新たに社外取締役として選任しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役青野奈々子氏は、長年にわたる公認会計士として、また、上場会社の監査役に就任されるなど豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、的確な助言をいただくことで、当社グループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、新たに社外取締役として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は㈱ミスミグループ本社の社外監査役及び日本製紙㈱の社外監査役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役酒見康史氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏は㈱松風の社外監査役を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は当社子会社であるシーシーエス株式会社の監査役を兼任しております。

社外取締役木田稔氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。また、当社との間に特別な利害関係のある他会社等との兼職の状況もありません。

これら社外取締役4名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断されることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割

社外取締役は、取締役会に出席するほか、その他重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言及び提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査部門その他社内各部署からの情報提供や連携を通じ、経営全般の監視・監督を行う体制としております。

 

③ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準

当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたっては当社の意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他当社と特別の利害関係がないこと等を踏まえて、当社から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。

a.当社及び当社の関係会社の業務執行者

b.当社を主要な取引先とする者(注1)またはその業務執行者(注2)

c.当社の主要な取引先(注3)またはその業務執行者

d.当社から役員報酬以外に多額の金銭(注4)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

e.当社の大株主(注5)またはその者が法人等である場合はその業務執行者

f.当社から多額の寄付(注6)等を受けている者またはその業務執行者

g.当社の会計監査人として監査法人に所属する者

h.上記a.~g.に過去3年間において該当していた者

i.上記a.~g.に該当する者の配偶者または二親等以内の親族

(注1)「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の2%以上の支払を当社から受けた者をいう。

(注2)「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。

(注3)「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の支払を当社に行った者をいう。

(注4)「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去3年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去3年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の2%以上の額をいう。

(注5)「大株主」とは、総議決権の10%以上を直接または間接的に保有している者をいう。

(注6)「多額の寄付」とは、その総額が過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。

 

 

社外役員の選任

2017/1/312018/3/262018/12/132019/3/282020/3/27選任の理由
吉田 和弘----  同氏は、長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役に選任しております。  また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
青野 奈々子---- 同氏は、長年にわたる公認会計士として、また、上場会社の監査役に就任されるなど豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、適格な助言をいただくことで、当社グループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役に選任しております。  また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
酒見 康史--- 同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。  また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
木田 稔--- 同氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。  また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
桑野 幸徳- 同氏は、1994年3月~2000年10月まで当社社外監査役でありました。当社と特別な利害関係がないことから、独立した立場から大手電機メーカーにおける代表取締役の職務経験に基づく、企業経営に関 する豊富な経験と幅広い知見からの的確な助言をいただくことで、当社の監査体制を更に強化するため社外取締役に選任しております。  また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
尾迫 勉- 同氏は、大手電機メーカーにおける常勤監査役の職務経験があり、2012年3月~2016年6月7日まで当社社外監査役でありました。 当社と特別な利害関係がないことから、独立した立場から幅広い見識と他社での監査役としての豊富な知識及び経験に基づき、当社の監査体制を更に強化するため社外取締役に選任しております。  また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
見座 宏--- 同氏は、大手電機メーカー及び関連会社における経営管理部門責任者としての職務経験があり、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、また当社子会社オプテックス・エフエー株式会社における11年以上の常勤監査役としての職務実績から、当社の監査体制を更に強化するため社外取締役に選任しております。  また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。