千代田インテグレ【6915】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/12/142019/4/22019/7/102020/3/272020/9/9
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

代表取締役会長

 

小池 光明

昭和26年1月5日生

 

昭和44年3月

当社入社

昭和57年9月

CHIYODA FELT CO.(S)PTE.LTD.

 

(現 CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE.LTD.)出向

平成2年9月

同社取締役社長

平成11年11月

取締役

平成13年11月

常務取締役

平成14年11月

平成29年3月

代表取締役社長

代表取締役会長(現)

 

(注)3

931

代表取締役社長

 

佐藤  明

昭和31年4月2日生

 

昭和50年3月

当社入社

平成13年3月

CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE. LTD.
取締役社長

平成20年9月平成20年11月

平成22年11月

平成23年11月

平成25年11月

平成29年3月

海外部長

取締役

海外事業統括

常務取締役

専務取締役

代表取締役社長(現)

 

(注)3

314

常務取締役

 開発センター長

 村澤 琢己

昭和35年7月21日生

 

昭和58年3月

平成17年9月

当社入社

国内事業統括

平成18年11月

平成22年9月

平成23年9月

平成23年11月

平成24年9月

取締役

開発センター長(現)

東京支店長

常務取締役(現)

関東事業所長

 

(注)3

101

常務取締役

 海外部長

金邉 浩康

昭和35年4月23日生

 

昭和59年3月

当社入社

平成14年3月

豊橋支店長

平成21年4月

東京支店長

平成23年9月

 

平成24年1月

 

平成24年11月

 

平成29年3月

千代達電子製造(蘇州)有限公司 董事長

中国華北地区エリアマネージャー

華北地区各現地法人董事長

取締役

中国事業担当

常務取締役(現)

海外部長(現)

 

(注)3

106

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

 関東事業所長

加藤 裕之

昭和35年9月14日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成15年9月

大阪支店長

平成24年9月

営業部長

平成25年9月

関東事業所長(現)

平成26年11月

取締役(現)

 

(注)3

61

取締役

 海外アジア事業統括

中国華南地区エリアマネージャー

 千代達電子製造(香港)有限公司董事長兼総経理

関口 充

昭和36年1月13日生

 

昭和58年3月

当社入社

平成23年3月

東南アジアエリアマネージャー、

CHIYODA INTEGRE CO. (S)PTE. LTD.

取締役社長

平成24年9月

 

CHIYODA INTEGRE (PHILIPPINES) CORPORATION 取締役社長

平成25年4月

CHIYODA INTEGRE (THAILAND) CO., LTD. 取締役社長

平成29年3月

 

 

 

    9月

 

平成30年3月

取締役(現)

海外アジア事業統括(現)

千代達電子製造(香港)有限公司

董事長

千代達電子製造(香港)有限公司

董事長兼総経理(現)

中国華南地区エリアマネージャー(現)

 

(注)3

98

取締役

 営業部長

辻 智晴

昭和34年5月5日生

 

昭和57年4月

リバーエレテック(株)入社

平成15年6月

同社取締役営業本部長

平成19年9月

当社入社

平成27年3月

平成29年3月

関東事業所営業部長

取締役(現)

営業部長(現)

 

(注)3

11

取締役

 経理部長

村田 功

昭和37年8月12日生

 

昭和60年3月

当社入社

平成24年9月

経理部長(現)

平成27年10月

平成29年3月

サンフェルト(株)監査役(現)

取締役(現)

 

(注)3

33

取締役

 

柳沢 勝美

昭和24年1月2日生

 

昭和48年10月

太陽誘電㈱入社

平成17年6月

同社取締役兼上席執行役員営業本部長

平成19年4月

同社常務取締役兼上席執行役員営業本部長

平成19年7月

平成22年7月

 

平成23年7月

 

平成25年6月

平成25年11月

同社常務取締役兼営業本部長

同社取締役専務執行役員 営業担当兼営業本部長

同社取締役専務執行役員 電子部品事業担当

同社特別顧問

当社社外取締役(現)

 

(注)3

取締役

 

眞下 修

昭和38年7月13日生

 

昭和61年4月

(株)タカラ(現(株)タカラトミー)入社

平成13年6月

同社取締役

平成17年1月

同社取締役常務執行役員

平成18年3月

(株)タカラトミー取締役

平成24年6月

平成26年6月

 

 平成27年11月

同社専務取締役事業統括本部長

同社専務執行役員グループ開発担当

当社社外取締役(現)

 

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

監査役

(常勤)

 

小野塚 茂

昭和27年10月14日生

 

昭和62年7月

当社入社

平成12年9月

平成17年9月

東京事業所製造部長

東京支店生産管理部長

平成19年9月

東京支店支店長代理

平成21年4月

開発技術センター長

平成22年9月

海外部生産担当部長

平成24年10月

海外部顧問

平成26年10月

 

平成27年11月

海外部海外製造シニアアドバイザー

常勤監査役(現)

 

(注)4

106

監査役

 

遠藤 克博

昭和30年1月18日生

 

昭和53年4月

東京国税局入局

平成15年7月

国税庁税務大学校研究部教授

平成18年7月

東京国税局調査第一部主任国際税務専門官

平成20年8月

平成22年6月

 

遠藤克博税理士事務所開設(現)

ローランド ディー.ジー.(株)社外監査役

平成23年11月

平成26年1月

 

平成27年4月

平成27年6月

平成28年3月

当社社外監査役(現)

イ―コンサルティング(株)代表取締役(現)

青山学院大学大学院客員教授

明治海運(株)社外監査役(現)

ローランド ディー.ジー.(株)社外取締役(現)

 

(注)4

7

監査役

 

菰田 当昭

昭和23年8月20日生

 

昭和46年4月

丸三証券(株)入社

昭和62年4月

平成9年2月

同社高津支店長

同社本店法人一部長

平成16年3月

同社法人本部部長

平成16年6月

 

 

平成27年11月

(株)イーストンエレクトロニク

ス(現(株)ルネサスイーストン

)社外常勤監査役(現)

当社社外監査役(現)

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,770

 (注) 1.取締役 柳沢勝美氏及び眞下修氏は、社外取締役であります。

     2.監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

4.監査役の任期は、平成26年11月27日開催の定時株主総会において定款一部変更の件(事業年度の変更)が承認されたことに伴い、平成27年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年4ヶ月間となります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

  氏名   生年月日     略歴                       所有株式数(株)

  飯塚貴規 昭和50年1月13日 平成13年12月 司法書士登録              ―

                平成19年3月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ

                       代表社員(現任)

                平成19年8月 アイナレッジ(株)監査役(現任)

5【役員の状況】

男性13 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

代表取締役会長

 

小池 光明

1951年1月5日生

 

1969年3月

当社入社

1982年9月

CHIYODA FELT CO.(S)PTE.LTD.

 

(現 CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE.LTD.)出向

1990年9月

同社取締役社長

1999年11月

取締役

2001年11月

常務取締役

2002年11月

2017年3月

代表取締役社長

代表取締役会長(現)

 

(注)3

932

代表取締役社長

 

佐藤  明

1956年4月2日生

 

1975年3月

当社入社

2001年3月

CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE. LTD.
取締役社長

2008年9月2008年11月

2010年11月

2011年11月

2013年11月

2017年3月

海外部長

取締役

海外事業統括

常務取締役

専務取締役

代表取締役社長(現)

 

(注)3

315

常務取締役

 海外部長

 村澤 琢己

1960年7月21日生

 

1983年3月

2005年9月

当社入社

国内事業統括

2006年11月

2010年9月

2011年9月

2011年11月

2012年9月

2019年1月

取締役

開発センター長

東京支店長

常務取締役(現)

関東事業所長

海外部長(現)

 

(注)3

102

常務取締役

 商品開発部長

 品質保証部長

金邉 浩康

1960年4月23日生

 

1984年3月

当社入社

2002年3月

豊橋支店長

2009年4月

東京支店長

2011年9月

2012年1月

 

千代達電子製造(蘇州)有限公司董事長

中国華北地区エリアマネージャー

華北地区各現地法人董事長

2012年11月

 

取締役

中国事業担当

2017年3月

 

2019年1月

常務取締役(現)

海外部長

商品開発部長兼品質保証部長(現)

 

(注)3

106

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

 海外アジア事業統括

中国華南地区エリアマネージャー

 千代達電子製造(香港)有限公司董事長兼総経理

関口 充

1961年1月13日生

 

1983年3月

当社入社

2011年3月

東南アジアエリアマネージャー、

CHIYODA INTEGRE CO. (S)PTE. LTD.

取締役社長

2012年9月

 

CHIYODA INTEGRE (PHILIPPINES) CORPORATION 取締役社長

2013年4月

CHIYODA INTEGRE (THAILAND) CO., LTD. 取締役社長

2017年3月

 

 

   9月

 

2018年3月

取締役(現)

海外アジア事業統括(現)

千代達電子製造(香港)有限公司董事長

千代達電子製造(香港)有限公司

董事長兼総経理(現)

中国華南地区エリアマネージャー(現)

 

(注)3

142

取締役

 営業部長

辻 智晴

1959年5月5日生

 

1982年4月

リバーエレテック(株)入社

2003年6月

同社取締役営業本部長

2007年9月

当社入社

2015年3月

2017年3月

関東事業所営業部長

取締役(現)

営業部長(現)

 

(注)3

11

取締役

 経理部長

村田 功

1962年8月12日生

 

1985年3月

当社入社

2012年9月

経理部長(現)

2015年10月

2017年3月

サンフェルト(株)監査役

取締役(現)

 

(注)3

35

取締役

 市場開発部長

加藤 裕之

1960年9月14日生

 

1983年3月

当社入社

2003年9月

大阪支店長

2012年9月

2013年9月

2014年11月

2019年1月

営業部長

関東事業所長

取締役(現)

市場開発部長(現)

 

(注)3

62

取締役

 

柳沢 勝美

1949年1月2日生

 

1973年10月

太陽誘電㈱入社

2005年6月

同社取締役兼上席執行役員営業本部長

2007年4月

同社常務取締役兼上席執行役員営業本部長

2007年7月

2010年7月

 

2011年7月

 

2013年6月

2013年11月

同社常務取締役兼営業本部長

同社取締役専務執行役員 営業担当兼営業本部長

同社取締役専務執行役員 電子部品事業担当

同社特別顧問

当社社外取締役(現)

 

(注)3

取締役

 

眞下 修

1963年7月13日生

 

1986年4月

(株)タカラ(現(株)タカラトミー)入社

2001年6月

同社取締役

2005年1月

同社取締役常務執行役員

2006年3月

(株)タカラトミー取締役

2012年6月

2014年6月

2015年11月

2016年2月

同社専務取締役事業統括本部長

同社専務執行役員グループ開発担当

当社社外取締役(現)

オフィスマシモ代表(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

監査役

(常勤)

 

小野塚 茂

1952年10月14日生

 

1987年7月

当社入社

2000年9月

2005年9月

東京事業所製造部長

東京支店生産管理部長

2007年9月

東京支店支店長代理

2009年4月

開発技術センター長

2010年9月

海外部生産担当部長

2012年10月

海外部顧問

2014年10月

2015年11月

海外部海外製造シニアアドバイザー

常勤監査役(現)

 

(注)4

106

監査役

 

遠藤 克博

1955年1月18日生

 

1978年4月

東京国税局入局

2003年7月

国税庁税務大学校研究部教授

2006年7月

東京国税局調査第一部主任国際税務専門官

2008年8月

2010年6月

 

遠藤克博税理士事務所開設(現)

ローランド ディー.ジー.(株)社外監査役

2011年11月

2014年1月

 

2015年4月

2015年6月

2016年3月

当社社外監査役(現)

イ―コンサルティング(株)代表取締役(現)

青山学院大学大学院客員教授

明治海運(株)社外監査役(現)

ローランド ディー.ジー.(株)社外取締役(現)

 

(注)4

11

監査役

 

菰田 当昭

1948年8月20日生

 

1971年4月

丸三証券(株)入社

1987年4月

1997年2月

同社高津支店長

同社本店法人一部長

2004年3月

同社法人本部部長

2004年6月

 

 

2015年11月

(株)イーストンエレクトロニクス(現(株)ルネサスイーストン)社外常勤監査役(現)

当社社外監査役(現)

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,824

 (注) 1.取締役 柳沢勝美氏及び眞下修氏は、社外取締役であります。

     2.監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

4.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

  氏名   生年月日    略歴                      所有株式数(株)

  飯塚貴規 1975年1月13日 2001年12月 司法書士登録              ―

               2007年3月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ

                     代表社員(現任)

               2007年8月 アイナレッジ(株)監査役

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役会長

小池 光明

1951年1月5日

 

1969年3月

当社入社

1982年9月

CHIYODA FELT CO.(S)PTE.LTD.

(現 CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE.LTD.)出向

1990年9月

同社取締役社長

1999年11月

取締役

2001年11月

常務取締役

2002年11月

代表取締役社長

2017年3月

代表取締役会長(現)

 

(注)3

933

代表取締役社長

佐藤  明

1956年4月2日

 

1975年3月

当社入社

2001年3月

CHIYODA INTEGRE CO.(S)PTE. LTD.
取締役社長

2008年9月

海外部長

2008年11月

取締役

2010年11月

海外事業統括

2011年11月

常務取締役

2013年11月

専務取締役

2017年3月

代表取締役社長(現)

 

(注)3

318

専務取締役

品質保証部長

金邉 浩康

1960年4月23日

 

1984年3月

当社入社

2002年3月

豊橋支店長

2009年4月

東京支店長

2011年9月

千代達電子製造(蘇州)有限公司董事長

2012年1月

中国華北地区エリアマネージャー

華北地区各現地法人董事長

2012年11月

 

取締役

中国事業担当

2017年3月

常務取締役

海外部長

2019年1月

商品開発部長

品質保証部長(現)

2020年3月

専務取締役(現)

 

(注)3

106

常務取締役

海外部長

村澤 琢己

1960年7月21日

 

1983年3月

当社入社

2005年9月

国内事業統括

2006年11月

取締役

2010年9月

開発センター長

2011年9月

東京支店長

2011年11月

常務取締役(現)

2012年9月

関東事業所長

2019年1月

海外部長(現)

 

(注)3

104

取締役

海外アジア事業統括

中国華南地区エリアマネージャー

千代達電子製造(香港)有限公司董事長兼総経理

関口 充

1961年1月13日

 

1983年3月

当社入社

2011年3月

東南アジアエリアマネージャー、

CHIYODA INTEGRE CO. (S)PTE. LTD.

取締役社長

2012年9月

 

CHIYODA INTEGRE (PHILIPPINES) CORPORATION 取締役社長

2013年4月

CHIYODA INTEGRE (THAILAND) CO., LTD. 取締役社長

2017年3月

取締役(現)

海外アジア事業統括(現)

千代達電子製造(香港)有限公司董事長

9月

千代達電子製造(香港)有限公司

董事長兼総経理(現)

2018年3月

中国華南地区エリアマネージャー(現)

 

(注)3

142

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

営業部長

辻 智晴

1959年5月5日

 

1982年4月

リバーエレテック(株)入社

2003年6月

同社取締役営業本部長

2007年9月

当社入社

2015年3月

関東事業所営業部長

2017年3月

取締役(現)

営業部長(現)

 

(注)3

11

取締役

経理部長

村田 功

1962年8月12日

 

1985年3月

当社入社

2012年9月

経理部長(現)

2015年10月

サンフェルト(株)監査役

2017年3月

取締役(現)

 

(注)3

37

取締役

市場開発部長

加藤 裕之

1960年9月14日

 

1983年3月

当社入社

2003年9月

大阪支店長

2012年9月

営業部長

2013年9月

関東事業所長

2014年11月

取締役(現)

2019年1月

市場開発部長(現)

 

(注)3

63

取締役

柳沢 勝美

1949年1月2日

 

1973年10月

太陽誘電㈱入社

2005年6月

同社取締役兼上席執行役員営業本部長

2007年4月

同社常務取締役兼上席執行役員営業本部長

2007年7月

同社常務取締役兼営業本部長

2010年7月

同社取締役専務執行役員 営業担当兼営業本部長

2011年7月

同社取締役専務執行役員 電子部品事業担当

2013年6月

同社特別顧問

2013年11月

当社社外取締役(現)

 

(注)3

-

取締役

眞下 修

1963年7月13日

 

1986年4月

(株)タカラ(現(株)タカラトミー)入社

2001年6月

同社取締役

2005年1月

同社取締役常務執行役員

2006年3月

(株)タカラトミー取締役

2012年6月

同社専務取締役事業統括本部長

2014年6月

同社専務執行役員グループ開発担当

2015年11月

当社社外取締役(現)

2016年2月

オフィスマシモ代表(現)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

(常勤)

林 孝総

1963年6月22日

 

1989年2月

当社入社

2010年10月

内部監査室長

2020年3月

常勤監査役(現)

 

(注)4

48

監査役

遠藤 克博

1955年1月18日

 

1978年4月

東京国税局入局

2003年7月

国税庁税務大学校研究部教授

2006年7月

東京国税局調査第一部主任国際税務専門官

2008年8月

遠藤克博税理士事務所開設(現)

2010年6月

ローランド ディー.ジー.(株)社外監査役

2011年11月

当社社外監査役(現)

2014年1月

イ―コンサルティング(株)代表取締役(現)

2015年4月

青山学院大学大学院客員教授

2015年6月

明治海運(株)社外監査役(現)

2016年3月

ローランド ディー.ジー.(株)社外取締役

 

(注)5

16

監査役

菰田 当昭

1948年8月20日

 

1971年4月

丸三証券(株)入社

1987年4月

同社高津支店長

1997年2月

同社本店法人一部長

2004年3月

同社法人本部部長

2004年6月

(株)イーストンエレクトロニクス(現(株)グローセル)社外常勤監査役(現)

2015年11月

当社社外監査役(現)

 

(注)5

-

1,780

 (注) 1.取締役 柳沢勝美氏及び眞下修氏は、社外取締役であります。

     2.監査役 遠藤克博氏及び菰田当昭氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

4.監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

5.監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

  氏名   生年月日    略歴                      所有株式数(株)

  飯塚貴規 1975年1月13日 2001年12月 司法書士登録              ―

               2007年3月 司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ

                     代表社員(現任)

               2007年8月 アイナレッジ(株)監査役

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役は、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化を期待されるものと判断しております。また、2名の社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 柳沢勝美氏は、当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、眞下修氏は、これまで上場会社の企業経営に携わり、製造業での実務経験も有しており、取締役会への助言やコーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。

 当社の監査役会は、監査役3名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。社外監査役は、経営の意思決定機能を確認するために、毎月開催の定時取締役会だけでなく必要に応じてその他会議にも出席し、取締役の業務執行を監視するだけでなく適宜発言を行い、ガバナンスの機能が確保されていると判断しております。

また、2名の社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

 遠藤克博氏は、社外役員経験の実績があり国際税務に精通し、税理士としての税務及び会計に関する専門的な知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。また、菰田当昭氏には、常勤社外監査役での実務経験や証券会社で培われた専門的な知識だけでなく、豊富な現場経験等を当社の監視体制の強化にいかしていただくため、社外監査役に選任しております。

 なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役の豊富な知識・経験等がコーポレート・ガバナンス強化に繋がるものと判断し、助言等を受けて内部監査や監査役監査にいかしております。また、会計監査人と意見や情報の交換を行うとともに、内部監査室と連携しながら業務執行状況が適法かつ適正であるかの検証・監査を行うことで経営の監視機能を高めています。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/12/142019/4/22019/7/102020/3/272020/9/9選任の理由
柳沢勝美当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って、適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断し、社外取締役に選任しております。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。
眞下修上場会社の企業経営に携わり、製造業での実務経験も有しており、取締役会への助言やコーポレートガバナンスの強化にも繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として適格であると判断しております。