ケル【6919】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

営業本部長

土居 悦郎

昭和32年12月25日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

15

平成13年4月

コネクタ第二技術部長

平成14年7月

コネクタ第二技術部長兼海外営業部アジア担当部長

平成21年4月

海外営業部長

平成23年4月

営業副本部長兼海外営業部長

平成23年6月

取締役就任

平成24年1月

営業本部長兼海外営業部長

平成25年6月

常務取締役就任

平成25年6月

営業本部長兼海外営業部長兼経営企画室長

平成26年6月

代表取締役社長就任(現任)

営業本部長(現任)

常務取締役

 技術本部長

島田 明

昭和30年3月26日生

昭和52年4月

当社入社

(注)3

22

平成8年4月

コネクタ事業部技術部長

平成9年4月

コネクタ統括部技術部長

平成10年5月

コネクタ統括部コネクタ技術部長

平成12年11月

コネクタ技術部長

平成13年4月

コネクタ第一技術部長

平成16年6月

取締役就任

平成17年4月

第一技術部長兼務

平成21年4月

技術本部長兼第一技術部長

平成23年4月

技術本部長

平成23年6月

常務取締役就任(現任)

平成23年6月

技術本部長兼生産本部管掌

平成24年4月

技術本部長兼生産本部管掌兼経営企画室長

平成25年6月

技術本部長兼生産本部管掌

平成28年6月

技術本部長(現任)

常務取締役

 管理本部長

三國 武幸

昭和30年6月10日生

昭和62年6月

高木工業㈱入社

(注)3

14

平成2年3月

当社入社

平成17年4月

総務部長

平成23年6月

取締役就任

平成23年6月

管理本部長(現任)

平成29年6月

常務取締役就任(現任)

取締役

生産本部長

原 俊彦

昭和35年3月24日生

昭和57年3月

本多通信工業㈱入社

(注)3

1

平成5年5月

当社入社

平成21年4月

第二製造部長

平成26年10月

第一製造部長

平成29年4月

平成29年6月

平成29年6月

生産副本部長兼第一製造部長

取締役就任(現任)

生産本部長兼第一製造部長

平成30年4月

生産本部長兼第二製造部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

菊地 英俊

昭和26年10月8日生

昭和49年4月

㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

10

平成元年10月

東銀投資顧問㈱出向 営業部長

平成11年5月

ルクセンブルク東京三菱銀行出向 頭取

平成17年10月

㈱四谷大塚 取締役

平成19年6月

三菱UFJスタッフサービス㈱ 審議役

平成20年6月

当社常勤監査役就任

平成27年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

 

白倉 勝

昭和28年9月8日生

昭和55年10月

技研エンジニアリング㈱入社

(注)4

17

平成元年2月

当社入社

平成12年4月

製造技術部長

平成16年4月

製造技術部長兼部品加工部長

平成22年10月

第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長

平成23年4月

生産副本部長兼第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長

平成23年6月

取締役就任

平成23年6月

生産本部長兼第一製造部長兼部品加工部長

平成26年10月

生産本部長兼部品加工部長

平成27年4月

生産本部長

平成29年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

 

泉澤 大介

昭和35年7月23日生

昭和60年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)4

3

平成元年3月

公認会計士

平成9年1月

泉澤会計事務所開設

平成11年12月

扶桑電通㈱監査役

平成24年6月

当社監査役就任

平成26年12月

扶桑電通㈱社外取締役(現任)

平成27年6月

取締役(監査等委員)就任

(現任)

 

 

 

   計

 

 

85

 (注)1.菊地英俊、泉澤大介の両名は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 菊地英俊、委員 白倉勝、委員 泉澤大介

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

営業本部長

土居 悦郎

昭和32年12月25日

 

昭和55年4月

当社入社

平成13年4月

コネクタ第二技術部長

平成14年7月

コネクタ第二技術部長兼海外営業部アジア担当部長

平成21年4月

海外営業部長

平成23年4月

営業副本部長兼海外営業部長

平成23年6月

取締役就任

平成24年1月

営業本部長兼海外営業部長

平成25年6月

常務取締役就任

平成25年6月

営業本部長兼海外営業部長兼経営企画室長

平成26年6月

代表取締役社長就任(現任)

営業本部長(現任)

 

(注)3

16

常務取締役

管理本部長

三國 武幸

昭和30年6月10日

 

昭和62年6月

高木工業㈱入社

平成2年3月

当社入社

平成17年4月

総務部長

平成23年6月

取締役就任

平成23年6月

管理本部長(現任)

平成29年6月

常務取締役就任(現任)

 

(注)3

15

取締役

生産本部長

原 俊彦

昭和35年3月24日

 

昭和57年3月

本多通信工業㈱入社

平成5年5月

当社入社

平成21年4月

第二製造部長

平成26年10月

第一製造部長

平成29年4月

平成29年6月

平成29年6月

生産副本部長兼第一製造部長

取締役就任(現任)

生産本部長兼第一製造部長

平成30年4月

生産本部長兼第二製造部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

技術本部長

春日 明

昭和46年5月10日

 

平成7年4月

当社入社

平成26年7月

第三技術部長

平成30年4月

技術副本部長

令和元年6月

取締役就任(現任)

令和元年6月

技術本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

太田 三男

昭和35年7月20日

 

昭和58年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入社

平成16年9月

四日市支社支社長

平成26年4月

新東工業㈱入社

平成27年7月

執行役員コーポレート部長

令和元年6月

取締役監査等委員就任

(現任)

 

(注)4

取締役

監査等委員

白倉 勝

昭和28年9月8日

 

昭和55年10月

技研エンジニアリング㈱入社

平成元年2月

当社入社

平成12年4月

製造技術部長

平成16年4月

製造技術部長兼部品加工部長

平成22年10月

第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長

平成23年4月

生産副本部長兼第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長

平成23年6月

取締役就任

平成23年6月

生産本部長兼第一製造部長兼部品加工部長

平成26年10月

生産本部長兼部品加工部長

平成27年4月

生産本部長

平成29年6月

取締役監査等委員就任

(現任)

 

(注)4

17

取締役

監査等委員

泉澤 大介

昭和35年7月23日

 

昭和60年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成元年3月

公認会計士

平成9年1月

泉澤会計事務所開設

平成11年12月

扶桑電通㈱監査役

平成24年6月

当社監査役就任

平成26年12月

扶桑電通㈱取締役監査等委員(現任)

平成27年6月

取締役監査等委員就任

(現任)

 

(注)4

4

56

 (注)1.太田三男、泉澤大介の両名は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 太田三男、委員 白倉勝、委員 泉澤大介

3.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.令和元年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役との間に人的関係及び取引関係はありません。

 社外取締役 太田三男は (株)三菱銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)出身であり、当社と同行との間には、同行が当社株式の4.97%(平成31年3月31日現在)を保有する等の資本的関係並びに預金取引及び借入取引等の取引関係がありますが、いずれも重要性はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。社外取締役 泉澤大介は、当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)出身でありますが、当社の監査に携わった経験はなく、また同監査法人を退職して20年以上が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。以上のほか、当社と社外取締役が過去又は現在において在籍する企業等との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役がその機能役割を果たすと考えております。

 なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

土居 悦郎

1957年12月25日

 

1980年4月

当社入社

2001年4月

コネクタ第二技術部長

2002年7月

コネクタ第二技術部長兼海外営業部アジア担当部長

2009年4月

海外営業部長

2011年4月

営業副本部長兼海外営業部長

2011年6月

取締役就任

2012年1月

営業本部長兼海外営業部長

2013年6月

常務取締役就任

2013年6月

営業本部長兼海外営業部長兼経営企画室長

2014年6月

代表取締役社長就任(現任)

営業本部長

 

(注)3

18,100

常務取締役

管理本部長

三國 武幸

1955年6月10日

 

1987年6月

高木工業㈱入社

1990年3月

当社入社

2005年4月

総務部長

2011年6月

取締役就任

2011年6月

管理本部長(現任)

2017年6月

常務取締役就任(現任)

 

(注)3

17,100

取締役

生産本部長

原 俊彦

1960年3月24日

 

1982年3月

本多通信工業㈱入社

1993年5月

当社入社

2009年4月

第二製造部長

2014年10月

第一製造部長

2017年4月

2017年6月

2017年6月

生産副本部長兼第一製造部長

取締役就任(現任)

生産本部長兼第一製造部長

2018年4月

生産本部長兼第二製造部長(現任)

 

(注)3

2,700

取締役

技術本部長

春日 明

1971年5月10日

 

1995年4月

当社入社

2014年7月

第三技術部長

2018年4月

技術副本部長

2019年6月

取締役就任(現任)

2019年6月

技術本部長(現任)

 

(注)3

500

取締役

営業本部長

関根 健太郎

1973年9月27日

 

1997年4月

当社入社

2014年7月

第二営業部長

2018年4月

営業副本部長兼第二営業部長

2019年4月

営業副本部長兼第二営業部長

兼海外営業部長

2020年4月

営業副本部長兼海外営業部長

2020年6月

取締役就任(現任)

2020年6月

営業本部長兼海外営業部長

(現任)

 

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

太田 三男

1960年7月20日

 

1983年4月

㈱三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入社

2004年9月

四日市支社支社長

2014年4月

新東工業㈱入社

2015年7月

執行役員コーポレート部長

2019年6月

取締役監査等委員就任

(現任)

 

(注)4

400

取締役

監査等委員

白倉 勝

1953年9月8日

 

1980年10月

技研エンジニアリング㈱入社

1989年2月

当社入社

2000年4月

製造技術部長

2004年4月

製造技術部長兼部品加工部長

2010年10月

第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長

2011年4月

生産副本部長兼第一製造部長兼製造技術部長兼部品加工部長

2011年6月

取締役就任

2011年6月

生産本部長兼第一製造部長兼部品加工部長

2014年10月

生産本部長兼部品加工部長

2015年4月

生産本部長

2017年6月

取締役監査等委員就任

(現任)

 

(注)4

18,100

取締役

監査等委員

泉澤 大介

1960年7月23日

 

1985年10月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1989年3月

公認会計士

1997年1月

泉澤会計事務所開設

1999年12月

扶桑電通㈱監査役

2012年6月

当社監査役就任

2014年12月

扶桑電通㈱取締役監査等委員(現任)

2015年6月

取締役監査等委員就任

(現任)

 

(注)4

4,700

62,100

 (注)1.太田三男、泉澤大介の両名は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 太田三男、委員 白倉勝、委員 泉澤大介

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役との間に人的関係及び取引関係はありません。

 社外取締役 太田三男は (株)三菱銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)出身であり、当社と同行との間には、同行が当社株式の4.97%(2020年3月31日現在)を保有する等の資本的関係並びに預金取引及び借入取引等の取引関係がありますが、いずれも重要性はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。社外取締役 泉澤大介は、当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)出身でありますが、当社の監査に携わった経験はなく、また同監査法人を退職して20年以上が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。以上のほか、当社と社外取締役が過去又は現在において在籍する企業等との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役がその機能役割を果たすと考えております。

 なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接または間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べ、監査の実効性を高めております。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/6/292019/6/272020/6/29選任の理由
太田三男-太田三男氏につきましては、直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまでの金融業界において培われた会計および財務面での知識や経験、ならびに産業用機械メーカでの総務・法務、コーポレート・ガバナンス、リスク管理部門の担当執行役員として従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で当社の経営に適切な助言をいただけると判断しております。過去(6年前)に当社のメインバンクである株式会社三菱UFJ銀行に業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、同行退職後6年以上の年数が経過しており、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指名いたしました。
泉澤大介泉澤大介氏につきましては、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士および税理士の資格を有し、公認会計士および税理士として幅広く豊富な知識や経験を有しており、独立した立場で当社の経営に適切な助言をいただけると判断しております。過去(23年前)に当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、同法人退職後相当の年数が経過しており、 同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指名いたしました。
菊地英俊--金融業界等で培った会計および財務面での知識や経験、経営者としての経験や見識に鑑み、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。過去(13年前)に当社のメインバンクである株式会社三菱UFJ銀行に業務執行者(使用人)として勤務しておりましたが、同行退職後相当の年数が経過しており、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者と判断し、独立役員として指名いたしました。