岡谷電機産業【6926】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/122018/12/32019/6/272020/7/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員

山田 尚人

昭和32年4月26日

 

昭和55年4月

当社入社

平成16年5月
 

オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長

平成19年4月

営業本部国内営業統括部長

平成20年4月

執行役員国内営業統括部長

平成22年4月
 

執行役員営業本部長兼事業営業統括部長

平成23年4月

執行役員営業本部長

平成24年6月

取締役執行役員営業本部長

平成25年4月
 

取締役執行役員経営本部営業全般統括兼国内事業カンパニー長

平成26年6月
 

取締役常務執行役員営業全般統括兼国内事業カンパニー長

平成28年4月

代表取締役社長執行役員(現)

 

注3

269

取 締 役

専務執行役員

清田 宗明

昭和32年4月3日

 

昭和56年4月

 

平成16年6月
 

平成19年4月

平成21年4月

 

平成22年6月

平成24年6月

平成25年4月

平成25年5月

平成26年6月

 

平成28年4月

平成29年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

株式会社みずほコーポレート銀行国際為替部長

同行バンコック支店長

みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみずほ銀行社長

当社常勤監査役

常務執行役員経営企画本部長

常務執行役員国際事業カンパニー長

岡谷香港有限公司董事長

取締役常務執行役員国際事業カンパニー長

取締役常務執行役員

取締役専務執行役員(現)

 

注3

179

取 締 役

上席執行役員

高屋舗 明

昭和36年7月6日

 

昭和60年4月

平成19年4月
 

平成23年4月

当社入社

オカヤ エレクトリック シンガポール プライベート リミテッド社長

営業本部事業営業統括部長兼ノイズ事業営業部長

平成24年4月
 

執行役員営業本部副本部長兼事業営業統括部長

平成25年4月

 

平成28年4月

平成29年6月

執行役員国際事業カンパニー営業部門長

上席執行役員営業本部長

取締役上席執行役員(現)

 

注3

108

取 締 役

 

昨間 英之

昭和27年3月28日

 

昭和50年4月

 

平成15年3月

 

平成16年6月

オーバル機器工業株式会社(現株式会社オーバル)入社

同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株式会社取締役

同社執行役員経営企画室長、管理部門長

平成19年6月

 

同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理部門長

平成20年4月

 

平成23年4月

 

平成27年6月

平成30年6月

同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室担当、管理部門長

同社取締役兼常務執行役員経営企画室管掌、監査室担当、管理部門長

同社常勤顧問(現)

当社取締役(非常勤)(現)

 

注3

取 締 役

 

房前 芳一

昭和27年8月17日

 

 

昭和52年4月

平成13年4月

平成18年4月

日機装株式会社入社

同社流体機器工場長

同社執行役員流体機器工場長

平成20年4月

Nikkiso-KSB GmbH社長

平成21年4月

 

平成23年12月

 

平成26年4月

平成29年6月

平成30年6月

株式会社日機装技術研究所(現日機装技研株式会社)社長

日機装株式会社執行役員インダストリアル事業本部副本部長

同社業務推進役

同社退社

当社取締役(非常勤)(現)

 

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

吉村 太一

昭和32年12月28日

 

昭和55年4月
 

平成15年12月

平成18年4月
 

平成23年4月

平成25年4月

平成25年6月

安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社

同社札幌支社 次長兼業務部長

同社コンプライアンス統括部 業務改善推進室長

同社医務部長

同社関連事業部 審議役

当社常勤監査役(現)

 

注4

監 査 役

 

吉野 卓

昭和25年4月22日

 

昭和49年4月

平成18年4月

平成19年11月

平成20年4月

平成21年4月

平成22年6月

平成25年4月
 

平成26年6月

平成27年6月

沖電気工業株式会社入社

同社経理部長

当社顧問

執行役員経理部長

執行役員管理副本部長

取締役執行役員管理副本部長

取締役執行役員経営本部経理全般統括

取締役執行役員管理全般統括

監査役(非常勤)(現)

 

注5

192

監 査 役

 

湯澤 公明

昭和26年1月29日

 

昭和52年4月
 

平成16年10月

平成17年10月
 

平成18年6月
 

平成23年2月
 

平成23年6月

平成27年6月

帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社

同社生産企画室主幹

同社第一海外事業部付主幹兼第二海外事業部付主幹

同社第一海外事業部付主幹TPRヨーロッパ社出向(社長)

同社海外事業部付TPRヨーロッパ社出向(社長)

同社常勤監査役

当社監査役(非常勤)(現)

 

注5

 

 

 

 

 

 

748

 (注)1.取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役である。

    2.監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役である。

    3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。
 補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

林 孝光

昭和31年2月26日

 

昭和54年4月

平成18年3月

平成21年6月

平成23年6月

平成26年6月

平成28年6月

帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社

同社経営企画室主幹

同社経営企画室長

同社執行役員経営企画室長

同社執行役員経理部長

同社常務執行役員経理部長(現)

 

(2)【役員の状況】

   ① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

社長執行役員

山田 尚人

1957年4月26日

1980年4月 当社入社

2004年5月 オカヤ エレクトリック シンガポール

      プライベート リミテッド社長

2007年4月 営業本部国内営業統括部長

2008年4月 執行役員国内営業統括部長

2010年4月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長

2011年4月 執行役員営業本部長

2012年6月 取締役執行役員営業本部長

2013年4月 取締役執行役員経営本部営業全般統括

      兼国内事業カンパニー長

2014年6月 取締役常務執行役員営業全般統括兼国

      内事業カンパニー長

2016年4月 代表取締役社長執行役員(現)

注3

319

取締役

専務執行役員

清田 宗明

1957年4月3日

1981年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀

      行)入行

2004年6月 株式会社みずほコーポレート銀行国際為替

      部長

2007年4月 同行バンコック支店長

2009年4月 みずほ証券株式会社執行役員兼スイスみず

      ほ銀行社長

2010年6月 当社常勤監査役

2012年6月 常務執行役員経営企画本部長

2013年4月 常務執行役員国際事業カンパニー長

2013年5月 岡谷香港有限公司董事長

2014年6月 取締役常務執行役員国際事業カンパニー長

2016年4月 取締役常務執行役員

2018年4月 取締役専務執行役員(現)

注3

212

取締役

上席執行役員

高屋舗 明

1961年7月6日

1985年4月 当社入社

2007年4月 オカヤ エレクトリック シンガポール

      プライベート リミテッド社長

2011年4月 営業本部事業営業統括部長兼ノイズ事業営

      業部長

2012年4月 執行役員営業本部副本部長兼事業営業統括

      部長

2013年4月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長

2016年4月 上席執行役員営業本部長

2017年6月 取締役上席執行役員営業本部長(現)

注3

133

取締役

昨間 英之

1952年3月28日

1975年4月 オーバル機器工業株式会社(現株式会社

      オーバル)入社

2003年3月 同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株

      式会社取締役

2004年6月 同社執行役員経営企画室長、管理部門長

2007年6月 同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理

      部門長

2008年4月 同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室

      担当、管理部門長

2011年4月 同社取締役兼常務執行役員経営企画室管

      掌、監査室担当、管理部門長

2015年6月 同社常勤顧問

2018年6月 当社取締役(非常勤)(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

房前 芳一

1952年8月17日

1977年4月 日機装株式会社入社

2001年4月 同社流体機器工場長

2006年4月 同社執行役員流体機器工場長

2008年4月 Nikkiso-KSB GmbH社長

2009年4月 株式会社日機装技術研究所(現日機装技研

      株式会社)社長

2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル

      事業本部副本部長

2014年4月 同社業務推進役

2017年6月 同社退社

2018年6月 当社取締役(非常勤)(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

吉村 太一

1957年12月28日

1980年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保

      険相互会社)入社

2003年12月 同社札幌支社 次長兼業務部長

2006年4月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推

      進室長

2011年4月 同社医務部長

2013年4月 同社関連事業部 審議役

2013年6月 当社常勤監査役(現)

注4

監査役

吉野 卓

1950年4月22日

1974年4月 沖電気工業株式会社入社

2006年4月 同社経理部長

2007年11月 当社顧問

2008年4月 執行役員経理部長

2009年4月 執行役員管理副本部長

2010年6月 取締役執行役員管理副本部長

2013年4月 取締役執行役員経営本部経理全般統括

2014年6月 取締役執行役員管理全般統括

2015年6月 監査役(非常勤)(現)

注5

194

監査役

湯澤 公明

1951年1月29日

1977年4月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株

      式会社)入社

2004年10月 同社生産企画室主幹

2005年10月 同社第一海外事業部付主幹兼第二海外事

      業部付主幹

2006年6月 同社第一海外事業部付主幹TPRヨーロッ

      パ社出向(社長)

2011年2月 同社海外事業部付TPRヨーロッパ社出向

      (社長)

2011年6月 同社常勤監査役

2015年6月 当社監査役(非常勤)(現)

注5

858

 (注)1.取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役である。

    2.監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役である。

    3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。


      補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

林 孝光

1956年2月26日

 

1979年4月

2006年3月

2009年6月

2011年6月

2014年6月

2016年6月

2019年6月

 

2019年6月

帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社

同社経営企画室主幹

同社経営企画室長

同社執行役員経営企画室長

同社執行役員経理部長

同社常務執行役員経理部長

同社常務執行役員兼TPRビジネス株式会社代表取締役社長(現)

同社理事兼TPRビジネス株式会社代表取締役社長(予定)

 

 

 

 

 

②社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりません。選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 社外取締役昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。当社と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年6月まで在籍しておりましたが、当社と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。当社の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、昨間氏が独立性を有すると考えております。

 社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。当社と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年9月まで在籍しておりましたが、当社と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。当社の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、房前氏が独立性を有すると考えております。

 当社は、昨間氏及び房前氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役は、取締役会に出席するほか、当社グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、当社グループ各拠点を訪問し、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。

 社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。当社と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、当社の主要な取引先であり、当社株式の9.09%を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年6月まで在籍しておりましたが、当社の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。

 社外監査役湯澤公明氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。当社と湯澤氏との間に特別の利害関係はありません。湯澤氏は、当社株式の6.34%を保有するTPR株式会社に2015年6月まで在籍しておりましたが、同社と当社の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、湯澤氏が独立性を有すると考えております。

 当社は、吉村氏及び湯澤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、当社グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。

 また、当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。

 なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。

(2)【役員の状況】

   ① 役員一覧

    a. 有価証券報告書提出日(2020年7月10日)現在の状況

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役

社長執行役員

山田 尚人

1957年4月26日

1980年4月 当社入社

2004年5月 オカヤ エレクトリック シンガポール

      プライベート リミテッド社長

2007年4月 営業本部国内営業統括部長

2008年4月 執行役員国内営業統括部長

2010年4月 執行役員営業本部長兼事業営業統括部長

2011年4月 執行役員営業本部長

2012年6月 取締役執行役員営業本部長

2013年4月 取締役執行役員経営本部営業全般統括

      兼国内事業カンパニー長

2014年6月 取締役常務執行役員営業全般統括兼国

      内事業カンパニー長

2016年4月 代表取締役社長執行役員(現)

注3

380

取締役

常務執行役員

高屋舗 明

1961年7月6日

1985年4月 当社入社

2007年4月 オカヤ エレクトリック シンガポール

      プライベート リミテッド社長

2011年4月 営業本部事業営業統括部長兼ノイズ事業営

      業部長

2012年4月 執行役員営業本部副本部長兼事業営業統括

      部長

2013年4月 執行役員国際事業カンパニー営業部門長

2016年4月 上席執行役員営業本部長

2017年6月 取締役上席執行役員営業本部長

2020年4月 取締役常務執行役員営業本部長(現)

注3

163

取締役

昨間 英之

1952年3月28日

1975年4月 オーバル機器工業株式会社(現株式会社

      オーバル)入社

2003年3月 同社経営企画室長、オーバルヨーロッパ株

      式会社取締役

2004年6月 同社執行役員経営企画室長、管理部門長

2007年6月 同社取締役兼執行役員経営企画室長、管理

      部門長

2008年4月 同社取締役兼執行役員監査室・経営企画室

      担当、管理部門長

2011年4月 同社取締役兼常務執行役員経営企画室管

      掌、監査室担当、管理部門長

2015年6月 同社常勤顧問

2018年6月 当社取締役(非常勤)(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

房前 芳一

1952年8月17日

1977年4月 日機装株式会社入社

2001年4月 同社流体機器工場長

2006年4月 同社執行役員流体機器工場長

2008年4月 Nikkiso-KSB GmbH社長

2009年4月 株式会社日機装技術研究所(現日機装技研

      株式会社)社長

2011年12月 日機装株式会社執行役員インダストリアル

      事業本部副本部長

2014年4月 同社業務推進役

2018年6月 当社取締役(非常勤)(現)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

常勤監査役

吉村 太一

1957年12月28日

1980年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保

      険相互会社)入社

2003年12月 同社札幌支社 次長兼業務部長

2006年4月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推

      進室長

2011年4月 同社医務部長

2013年4月 同社関連事業部 審議役

2013年6月 当社常勤監査役(現)

注4

監査役

吉野 卓

1950年4月22日

1974年4月 沖電気工業株式会社入社

2006年4月 同社経理部長

2007年11月 当社顧問

2008年4月 執行役員経理部長

2009年4月 執行役員管理副本部長

2010年6月 取締役執行役員管理副本部長

2013年4月 取締役執行役員経営本部経理全般統括

2014年6月 取締役執行役員管理全般統括

2015年6月 監査役(非常勤)(現)

注5

197

監査役

湯澤 公明

1951年1月29日

1977年4月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株

      式会社)入社

2004年10月 同社生産企画室主幹

2005年10月 同社第一海外事業部付主幹兼第二海外事

      業部付主幹

2006年6月 同社第一海外事業部付主幹TPRヨーロッ

      パ社出向(社長)

2011年2月 同社海外事業部付TPRヨーロッパ社出向

      (社長)

2011年6月 同社常勤監査役

2015年6月 当社監査役(非常勤)(現)

注5

740

 (注)1.取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役であります。

    2.監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役であります。

    3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

    4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。


      補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

林 孝光

1956年2月26日

 

1979年4月

2006年3月

2009年6月

2011年6月

2014年6月

2016年6月

2019年6月

 

2019年6月

帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社

同社経営企画室主幹

同社経営企画室長

同社執行役員経営企画室長

同社執行役員経理部長

同社常務執行役員経理部長

同社常務執行役員兼TPRビジネス株式会社代表取締役社長

同社理事兼TPRビジネス株式会社代表取締役社長(現)

 

 

 

 

 

b. 2020年6月30日に開催された定時株主総会にて「取締役5名選任の件」が承認可決されており、同年7月30日開催予定の継続会終了を以て、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

 

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

 

役職名

氏名

任期

代表取締役

社長執行役員

山田 尚人

注3

取締役

常務執行役員

高屋舗 明

注3

取締役

上席執行役員

本間 勤

注3

取締役

昨間 英之

注3

取締役

房前 芳一

注3

常勤監査役

吉村 太一

注4

監査役

吉野 卓

注5

監査役

湯澤 公明

注5

 

(注)1.取締役昨間英之、房前芳一の二氏は社外取締役であります。

   2.監査役吉村太一、湯澤公明の二氏は社外監査役であります。

   3.2020年3月期にかかる定時株主総会の終結の時から2年間

   4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

   5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社は、企業経営や財務等に相当の知見を有する人物に他社等での経験を活かし、執行から独立して有効かつ公正な経営判断をしていただけることを社外取締役の選任基準としております。また、公正中立な立場から取締役会の職務執行状況を監査するとともに適切な提言・助言をいただけることを社外監査役の選任基準としております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりません。選任においては一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営層として豊富な経験を有するなど、会社全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 社外取締役昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。当社と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年6月まで在籍しておりましたが、当社と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。当社の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、昨間氏が独立性を有すると考えております。

 社外取締役房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。当社と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年9月まで在籍しておりましたが、当社と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。当社の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、房前氏が独立性を有すると考えております。

 当社は、昨間氏及び房前氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外取締役は、取締役会に出席するほか、当社グループの主要会議に出席し、公正中立な立場から審議内容が会社の経営方針に沿うものであるか、企業倫理上の問題がないか等の確認を行い、必要に応じて意思決定の妥当性及び適正性を確保するための発言をしております。また、当社グループ各拠点を訪問し、必要に応じて役員及び社員から聞き取りを行うなど業務の適正性を確認しております。当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。

 社外監査役吉村太一氏には、金融業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。当社と吉村氏との間に特別の利害関係はありません。吉村氏は、当社の主要な取引先であり、当社株式の9.10%を保有する明治安田生命保険相互会社に2014年6月まで在籍しておりましたが、当社の同社からの借入金が総資産に占める比率は低く、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、吉村氏が独立性を有すると考えております。

 社外監査役湯澤公明氏には、製造業での経験を活かし、公正中立な立場から取締役の職務執行状況を監査するとともに、独立した立場から経営及び業務執行に提言・助言を期待できると考えております。当社と湯澤氏との間に特別の利害関係はありません。湯澤氏は、当社株式の6.34%を保有するTPR株式会社に2015年6月まで在籍しておりましたが、同社と当社の間に営業取引はなく、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、湯澤氏が独立性を有すると考えております。

 当社は、吉村氏及び湯澤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 社外監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席するほか、全ての取締役との意見交換会の実施、当社グループ各拠点への往査、各部署へのヒアリング等を通して、経営や監査活動全般において客観性や中立性を確保した行動を行っております。

 また、当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、当該内容の契約を締結しております。

 なお、内部統制報告を含めた各監査報告は取締役会にて社外取締役及び社外監査役に報告されております。

社外役員の選任

2018/6/122018/12/32019/6/272020/7/31選任の理由
昨間 英之 昨間英之氏は、製造業における取締役の経験を有し、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。  当社と昨間氏との間に特別の利害関係はありません。昨間氏は、株式会社オーバルに2018年6月まで在籍しておりましたが、当社と同社との間に営業取引はなく、出身会社の意向に影響される立場にありません。当社の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、昨間氏が独立性を有すると考えております。
房前 芳一 房前芳一氏は、技術者として、また海外関係会社社長をはじめとする経営者として、製造業経営に相当の知見を有しております。これらのことからも、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると考えております。  当社と房前氏との間に特別の利害関係はありません。房前氏は、日機装株式会社に2017年9月まで在籍しておりましたが、当社と同社との間の営業取引は僅少であり、出身会社の意向に影響される立場にありません。当社の取締役会の意思決定に対し、出身会社の意向により著しい影響を及ぼす可能性はないことから、房前氏が独立性を有すると考えております。