ヘリオス テクノ ホールディング【6927】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/252018/6/282018/12/282019/6/242019/6/242020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人1人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

佐 藤 良 久

昭和36年3月10日生

平成21年7月

ナカンテクノ株式会社入社

同社取締役社長就任

平成22年1月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成24年6月

当社取締役就任

平成28年10月

株式会社リードテック代表取締役会長就任(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

50,000

常務取締役

統括管理部長

川 坂 陽 一

昭和29年1月31日生

平成13年3月

株式会社パイン(現トミヤアパレル株式会社)監査役就任

平成13年4月

当社入社
企画室副室長兼総務部部長就任

平成13年6月

当社取締役企画室副室長兼総務部部長就任

平成17年6月

当社取締役管理本部本部長兼総務部部長就任

平成21年4月

当社取締役統括管理部長就任

フェニックス電機株式会社取締役就任

株式会社日本技術センター取締役就任

平成21年6月

ナカンテクノ株式会社監査役就任

平成22年5月

株式会社日本技術センター取締役辞任

平成25年5月

株式会社日本技術センター取締役就任

平成26年6月

当社常務取締役統括管理部長就任(現任)

(注)1

56,600

取締役

 

田 原 廣 哉

昭和29年8月29日生

昭和63年4月

京立電気株式会社退社

当社入社

平成5年8月

当社技術部部長

平成7年8月

当社取締役技術開発部部長就任

平成10年2月

当社取締役企画室室長就任

平成13年6月

当社常務取締役企画室室長就任

平成17年6月

当社代表取締役社長就任

平成21年4月

フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任(現任)

平成21年6月

ナカンテクノ株式会社取締役就任

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

平成25年4月

株式会社ルクス代表取締役社長
就任(現任)

(注)1

115,000

取締役

 

竹 中  隆

昭和44年6月20日生

平成13年3月

株式会社日本技術センター入社

平成17年11月

同社常務取締役就任

平成19年11月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成21年4月

当社取締役就任

平成24年6月

当社取締役退任

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

449,920

取締役

 

林  啓 之

昭和42年2月4日生

平成2年4月

飛鳥建設株式会社入社

平成8年7月

国際復興開発銀行(世界銀行)入行

平成10年8月

株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成15年10月

国際金融公社(世界銀行グループ)入社

平成17年3月

GCA株式会社入社

平成20年1月

同社パートナー就任

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

20,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

上 道 俊 和

昭和23年10月1日生

昭和46年4月

松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

平成15年3月

松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社)代表取締役社長就任

平成19年6月

松下電工制御機器株式会社(現 パナソニックデバイス販売株式会社)監査役就任

平成21年10月

株式会社日本技術センター監査役就任

平成23年4月

フェニックス電機株式会社監査役就任(現任)

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

 

家 弓 康 充

昭和24年1月14日生

昭和48年4月

川崎重工業株式会社入社

平成18年6月

株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任

平成21年6月

同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任

平成23年4月

日飛興産株式会社監査役就任

平成24年7月

当社入社

平成25年5月

株式会社日本技術センター監査役就任(現任)

平成25年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

 

四 宮 章 夫

昭和23年11月21日生

昭和56年3月

大阪地方裁判所判事補 退官

昭和56年5月

弁護士登録
米田合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所

平成8年4月

当社更生管財人就任

平成8年10月

当社更生管財人辞任

平成18年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年4月

コスモス法律事務所所長(現任)

(注)2

692,020

 

 

(注)1 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役上道俊和の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役林啓之は、社外取締役であります。

監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

八 木 竹 彦

昭和22年8月27日生

昭和46年7月

川崎重工業株式会社入社

(注)

平成14年4月

川重防災工業株式会社監査室長就任

平成15年7月

同社常勤監査役就任

平成19年7月

エア・ウォーター株式会社監査室部長就任

平成24年8月

ナカンテクノ株式会社監査役就任(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐 藤 良 久

1961年3月10日生

2009年7月

ナカンテクノ株式会社入社

同社取締役社長就任

2010年1月

同社代表取締役社長就任(現任)

2012年6月

当社取締役就任

2016年10月

株式会社リードテック代表取締役会長就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

50,000

取締役

田 原 廣 哉

1954年8月29日生

1988年4月

京立電気株式会社退社

当社入社

1993年8月

当社技術部部長就任

1995年8月

当社取締役技術開発部部長就任

1998年2月

当社取締役企画室室長就任

2001年6月

当社常務取締役企画室室長就任

2005年6月

当社代表取締役社長就任

2009年4月

フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任(現任)

2009年6月

ナカンテクノ株式会社取締役就任

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2013年4月

株式会社ルクス代表取締役社長
就任(現任)

(注)1

115,000

取締役

竹 中  隆

1969年6月20日生

2001年3月

株式会社日本技術センター入社

2005年11月

同社常務取締役就任

2007年11月

同社代表取締役社長就任(現任)

2009年4月

当社取締役就任

2012年6月

当社取締役退任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年12月

株式会社テクノリンク取締役会長就任(現任)

(注)1

449,920

取締役
統括管理部部長

秋 葉  泰

1967年9月3日生

2011年8月

ナカンテクノ株式会社入社

2012年5月

同社取締役管理部部長就任

2015年5月

同社常務取締役管理部部長就任(現任)

2016年10月

株式会社リードテック監査役就任(現任)

2019年5月

当社統括管理部部長就任

2019年6月

当社取締役統括管理部部長就任(現任)

(注)1

30,000

取締役

林  啓 之

1967年2月4日生

1990年4月

飛鳥建設株式会社入社

1996年7月

国際復興開発銀行(世界銀行)入行

1998年8月

株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2003年10月

国際金融公社(世界銀行グループ)入社

2005年3月

GCA株式会社入社

2008年1月

同社パートナー就任

2012年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

20,500

取締役

有 賀 修 二

1959年3月22日生

1983年4月

株式会社諏訪精工舎(現 セイコーエプソン株式会社)入社

2003年6月

同社取締役ディスプレイ事業部長就任

2006年12月

エプソンイメージングデバイス株式会社代表取締役社長就任

2011年4月

ソニーモバイルディスプレイ株式会社代表取締役社長就任

2015年6月

株式会社ジャパンディスプレイ代表取締役社長就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

上 道 俊 和

1948年10月1日生

1971年4月

松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2003年3月

松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社)代表取締役社長就任

2007年6月

松下電工制御機器株式会社(現 パナソニック インダストリアル マーケティング&セールス株式会社)監査役就任

2009年10月

株式会社日本技術センター監査役就任

2011年4月

フェニックス電機株式会社監査役就任

2011年6月

当社監査役就任(現任)

2018年12月

株式会社テクノリンク監査役就任(現任)

2019年5月

フェニックス電機株式会社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

家 弓 康 充

1949年1月14日生

1973年4月

川崎重工業株式会社入社

2006年6月

株式会社カワサキライフコーポレーション取締役リース事業部長兼オフィスサポート事業部カワサキワールドグループ長就任

2009年6月

同社常務取締役本社部門担当兼総務部長就任

2011年4月

日飛興産株式会社監査役就任

2012年7月

当社入社

2013年5月

株式会社日本技術センター監査役就任(現任)

2013年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

四 宮 章 夫

1948年11月21日生

1981年3月

大阪地方裁判所判事補 退官

1981年5月

弁護士登録
米田合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所

1996年4月

当社更生管財人就任

1996年10月

当社更生管財人辞任

2006年6月

当社監査役就任(現任)

2014年4月

コスモス法律事務所所長(現任)

(注)2

665,420

 

 

(注)1 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役上道俊和の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役家弓康充及び監査役四宮章夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役有賀修二は、社外取締役であります。

監査役上道俊和および監査役四宮章夫は、社外監査役であります。

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

八 木 竹 彦

1947年8月27日生

1971年7月

川崎重工業株式会社入社

(注)

2002年4月

川重防災工業株式会社監査室長就任

2003年7月

同社常勤監査役就任

2007年7月

エア・ウォーター株式会社監査室部長就任

2012年8月

ナカンテクノ株式会社監査役就任(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

<社外取締役>

・有賀修二氏

有賀修二氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と当社及び当社グループに関連する業界での幅広い知見を有しており、当社及び当社グループの経営に資する監督機能を担うことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。

<社外監査役>

・上道俊和氏

上道俊和氏は、長年に亘る企業経営の実績から経営に係わる高度な能力・見識を有しているため、客観的な立場から社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。

・四宮章夫氏

四宮章夫氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させて当社監査役会が活性化し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。

 

当社の社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。

また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

内部監査室では、事業年度に1回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役(社外取締役含む)及び監査役(社外監査役含む)に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐 藤 良 久

1961年3月10日生

2009年7月

ナカンテクノ株式会社入社

同社取締役社長就任

2010年1月

同社代表取締役社長就任(現任)

2012年6月

当社取締役就任

2016年10月

株式会社リードテック代表取締役会長就任

2018年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

53,338

取締役

田 原 廣 哉

1954年8月29日生

1988年4月

京立電気株式会社退社

当社入社

1993年8月

当社技術部部長就任

1995年8月

当社取締役技術開発部部長就任

1998年2月

当社取締役企画室室長就任

2001年6月

当社常務取締役企画室室長就任

2005年6月

当社代表取締役社長就任

2009年4月

フェニックス電機株式会社代表取締役社長就任(現任)

2009年6月

ナカンテクノ株式会社取締役就任

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2013年4月

株式会社ルクス代表取締役社長
就任(現任)

(注)1

116,669

常務取締役
事業企画開発室室長兼統括管理部部長

秋 葉  泰

1967年9月3日生

2011年8月

ナカンテクノ株式会社入社

2012年5月

同社取締役管理部部長就任

(現任)

2016年10月

株式会社リードテック監査役就任

2019年5月

当社統括管理部部長就任

2019年6月

当社取締役統括管理部部長就任

2020年6月

当社常務取締役事業企画開発室室長兼統括管理部部長就任(現任)

(注)1

31,669

取締役

有 賀 修 二

1959年3月22日生

1983年4月

株式会社諏訪精工舎(現 セイコーエプソン株式会社)入社

2003年6月

同社取締役ディスプレイ事業部長

就任

2006年12月

エプソンイメージングデバイス株式会社代表取締役社長就任

2011年4月

ソニーモバイルディスプレイ株式会社代表取締役社長就任

2015年6月

株式会社ジャパンディスプレイ代表取締役社長就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

取締役

名 倉 啓 太

1971年1月11日生

1998年4月

弁護士登録

(大阪弁護士会所属)

淀屋橋合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所

(現任)

2002年2月

第一東京弁護士会に登録換

2017年6月

株式会社マイスターエンジニアリング監査役就任

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

木 下 玲 子

1964年7月3日生

1987年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

2000年4月

リーマン・ブラザーズ証券会社 ヴァイス・プレジデント就任

2002年11月

株式会社東京スター銀行シニア・ヴァイス・プレジデント就任

2005年7月

エスビーアイ・キャピタル株式会社(現 SBIキャピタル株式会社)取締役執行役員常務就任

2006年1月

SBI債権回収サービス株式会社代表取締役COO就任

2006年6月

SBIキャピタルソリューションズ株式会社(現 アドミラルキャピタル株式会社)代表取締役就任

(現任)

2007年6月

SBIホールディングス株式会社取締役執行役員常務就任

2008年7月

SBIレセプト株式会社代表取締役就任

2011年5月

株式会社Doフィナンシャルサービス代表取締役就任(現任)

2018年6月

東日本信販株式会社代表取締役

就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)1

常勤監査役

鬼 塚 達 哉

1958年7月7日生

1982年4月

株式会社太陽神戸銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2002年4月

同行深江支店支店長就任

2009年7月

ナカンテクノ株式会社入社

同社生産管理部部長就任

2010年5月

同社取締役生産管理部部長就任

2011年12月

同社取締役版事業部部長就任

2019年9月

当社内部監査室室長就任

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

上 道 俊 和

1948年10月1日生

1971年4月

松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

2003年3月

松下電工ライティング・デバイス株式会社(現 パナソニック ライティングデバイス マーケティング株式会社)代表取締役社長就任

2007年6月

松下電工制御機器株式会社(現 パナソニック インダストリアル マーケティング&セールス株式会社)監査役就任

2009年10月

株式会社日本技術センター監査役就任

2011年4月

フェニックス電機株式会社監査役就任

2011年6月

当社監査役就任(現任)

2018年12月

株式会社テクノリンク監査役就任

2019年5月

フェニックス電機株式会社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

四 宮 章 夫

1948年11月21日生

1981年3月

大阪地方裁判所判事補 退官

1981年5月

弁護士登録
米田合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所

1996年4月

当社更生管財人就任

1998年7月

当社更生管財人を会社更生手続終結により退任

2006年6月

当社監査役就任(現任)

2014年4月

コスモス法律事務所所長(現任)

(注)2

201,676

 

 

 

(注)1 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役上道俊和の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役鬼塚達哉及び監査役四宮章夫の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役有賀修二、取締役名倉啓太、及び取締役木下玲子は、社外取締役であります。

監査役上道俊和及び監査役四宮章夫は、社外監査役であります。

4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

八 木 竹 彦

1947年8月27日生

1971年7月

川崎重工業株式会社入社

(注)

2002年4月

川重防災工業株式会社監査室長就任

2003年7月

同社常勤監査役就任

2007年7月

エア・ウォーター株式会社監査室部長就任

2012年8月

ナカンテクノ株式会社監査役就任(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

<社外取締役>

・有賀修二氏

有賀修二氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と当社及び当社グループに関連する業界での幅広い知見を有しており、当社及び当社グループの経営に資する監督機能を担うことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。

・名倉啓太氏

名倉啓太氏は、弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、当社及び当社グループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮できると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。

・木下玲子氏

木下玲子氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、当社及び当社グループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担えると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。

 

<社外監査役>

・上道俊和氏

上道俊和氏は、長年に亘る企業経営の実績から経営に係わる高度な能力・見識を有しているため、客観的な立場から社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。

・四宮章夫氏

四宮章夫氏は、弁護士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させて当社監査役会が活性化し、社外監査役としての役割である監査機能を果たすことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外監査役として選任しております。

 

当社の社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。

また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準はありませんが、人的関係、資本的関係及び取引関係等の利害関係、また専門性及び独立性などを総合的に判断して選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

  統制部門との関係

内部監査室では、事業年度に1回以上、全部門及び全子会社に対して監査ヒアリングを実施しております。当該監査において認識された業務執行の状況については、問題点も含め報告書を作成し、取締役(社外取締役含む)及び監査役(社外監査役含む)に直接報告を行っております。また、「三様監査」の体制をとっており、監査法人と監査役会の連携が密であるだけでなく、内部監査室は監査役と合同で監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/252018/6/282018/12/282019/6/242019/6/242020/6/30選任の理由
有賀 修二----長年に亘る経営者としての豊富な経験と当社及び当社グループに関連する業界での幅広い知見を有しており、当社及び当社グループの経営に資する監督機能を担うことができると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。 また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として選任しております。
名倉 啓太------弁護士としての豊富な知見と経験を有しており、企業法務に精通する専門家としての見地から、当社及び当社グループの意思決定や業務執行への適切な監督機能を発揮していただけると考え選任いたしました。
木下 玲子------長年に亘る経営者としての豊富な経験と金融及び投資の専門家としての見地から、当社及び当社グループの経営に資する助言や提言等を含む監督機能を担っていただけると考えております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がなく、独立性を有しており、社外取締役として選任しております。また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たしており、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として選任しております。
林 啓之---金融機関等での幅広い経験と高い見識を有しており、実践的な視点で社外取締役としての役割である監督機能を遂行、当社取締役会の機能強化が図れると考えられることから、選任いたしました。 なお、当該取締役は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社との関係においてもコーポレートガバナンスに関して適正な助言、指導等を行いうる十分な独立性を有すると認め、独立役員に指定しております。