エノモト【6928】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302017/12/272018/7/32018/12/212019/2/12019/6/282020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

武内 延公

1956年1月6日生

 

1983年12月

当社入社

1993年6月

リードフレーム事業部営業部長

1996年5月

ESP事業部長

1998年7月

LMシステム事業部長

2000年11月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.
董事長

2001年1月

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.
董事長

2007年6月

当社取締役

2013年10月

取締役リードフレーム事業本部長

2014年6月

2016年7月

 

2016年10月

代表取締役社長(現任)

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.
董事(現任)

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.
董事(現任)

 

(注)2

4,860

常務取締役

執行役員

(注)4

白鳥 誉

1963年6月21日生

 

1988年3月

当社入社

2007年4月

管理本部総務部長

2013年4月

リードフレーム事業本部塩山工場長

2013年6月

取締役リードフレーム事業本部

塩山工場長

2014年6月

取締役塩山工場長

2015年10月

2016年10月

 

2017年4月

2017年4月

 

 

2017年4月

 

2018年4月

2018年6月

取締役本社工場長

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.
董事長(現任)

当社取締役

ENOMOTO PHILIPPINE

MANUFACTURING Inc.

取締役社長(現任)

ENOMOTO LAND CORPORATION

取締役社長(現任)

当社取締役執行役員

当社常務取締役執行役員(現任)

 

(注)2

4,400

常務取締役

執行役員

東北製造グループ統括

(注)4

久嶋 光博

1964年1月22日生

 

1988年6月

2007年4月

当社入社

経営企画室長

2007年4月

経営企画部長

2016年6月

2017年4月

 

2018年4月

 

2018年6月

取締役経営企画部長

取締役経営管理グループ管掌役員兼経営企画部長

取締役執行役員東北製造グループ統括

常務取締役執行役員東北製造グループ統括(現任)

 

(注)2

2,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

業務推進グループ統括

(注)4

櫻井 宣男

1964年12月5日生

 

1990年5月

当社入社

2000年7月

藤野事業部長

2003年7月

リードフレーム事業部長

2005年6月

取締役リードフレーム事業部長兼営業部長

2011年4月

取締役リードフレーム事業本部長

2011年6月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.

董事

2011年6月

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.

監事

2013年10月

当社取締役

2013年10月

 

 

2017年4月

 

2018年4月

ENOMOTO PHILIPPINE

MANUFACTURING Inc.

取締役社長

取締役本社製造グループ管掌役員兼本社工場長

取締役執行役員業務推進グループ統括(現任)

 

(注)2

93,660

取締役
(常勤監査等委員)

 常勤

土屋 義夫

1953年4月13日生

 

1976年4月

株式会社山梨中央銀行入行

1997年4月

同行 営業統括部営業企画グループ主任調査役

2002年4月

同行 上野原支店長

2007年6月

同行 執行役員柳町支店長

2010年6月

同行 執行役員柳町支店長退任

2010年6月

山梨中銀ディーシーカード株式会社 取締役社長

2014年6月

同社 取締役社長退任

2014年6月

2017年6月

当社常勤監査役

当社社外取締役(常勤監査等委員) (現任)

 

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

倉田 明保

1947年7月26日生

 

1970年4月

株式会社山梨中央銀行入行

2000年6月

2003年6月

同行 検査部長

同行 取締役吉田支店長

2007年6月

同行 取締役吉田支店長退任

2008年6月

当社常勤監査役

2015年6月

当社社外取締役

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

取締役
(監査等委員)

 

八巻 佐知子

1978年11月16日生

 

2002年10月

東京地方検察庁入庁

2003年4月

さいたま地方検察庁

2003年7月

同庁退庁

2006年4月

弁護士登録
八巻法律事務所弁護士(現任)

2016年4月

国立大学法人山梨大学
非常勤監事(現任)

2017年6月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

105,720

 (注)1.取締役土屋義夫氏、倉田明保氏及び八巻佐知子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

3.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

 

4.当社では、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。

氏  名

担       当

小俣 芳弘

事業開発グループ統括

山下 久幸

経営管理グループ統括

磯部 千春

本社製造グループ統括

小川 秀雄

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長

渡邊 芳明

ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役副社長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

武内 延公

1956年1月6日

 

1983年12月

当社入社

1993年6月

リードフレーム事業部営業部長

1996年5月

ESP事業部長

1998年7月

LMシステム事業部長

2000年11月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.
董事長

2001年1月

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.
董事長

2007年6月

当社取締役

2013年10月

取締役リードフレーム事業本部長

2014年6月

2016年7月

 

2016年10月

代表取締役社長(現任)

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.
董事(現任)

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.
董事(現任)

 

(注)2

4,860

常務取締役

執行役員

海外統括

(注)4

白鳥 誉

1963年6月21日

 

1988年3月

当社入社

2007年4月

管理本部総務部長

2013年4月

リードフレーム事業本部塩山工場長

2013年6月

取締役リードフレーム事業本部

塩山工場長

2014年6月

取締役塩山工場長

2015年10月

取締役本社工場長

2016年10月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.

董事長(現任)

2017年4月

当社取締役

2017年4月

ENOMOTO PHILIPPINE

MANUFACTURING Inc.

取締役社長(現任)

2017年4月

ENOMOTO LAND CORPORATION

取締役社長(現任)

2018年4月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社常務取締役執行役員

2019年4月

常務取締役執行役員海外統括(現任)

 

(注)2

4,400

常務取締役

執行役員

国内統括

(注)4

久嶋 光博

1964年1月22日

 

1988年6月

2007年4月

当社入社

経営企画室長

2007年4月

経営企画部長

2016年6月

取締役経営企画部長

2017年4月

取締役経営管理グループ管掌役員兼経営企画部長

2018年4月

取締役執行役員東北製造グループ統括

2018年6月

常務取締役執行役員東北製造グループ統括

2019年4月

常務取締役執行役員国内統括(現任)

 

(注)2

2,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

業務推進グループ統括

(注)4

櫻井 宣男

1964年12月5日

 

1990年5月

当社入社

2000年7月

藤野事業部長

2003年7月

リードフレーム事業部長

2005年6月

取締役リードフレーム事業部長兼営業部長

2007年4月

取締役製造本部長兼業務推進室長

2009年4月

取締役リードフレーム事業本部長兼営業部長

2011年4月

取締役リードフレーム事業本部長

2011年6月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.

董事

2011年6月

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.

監事

2013年10月

当社取締役

2013年10月

ENOMOTO PHILIPPINE

MANUFACTURING Inc.

取締役社長

2017年4月

取締役本社製造グループ管掌役員兼本社工場長

2018年4月

取締役執行役員業務推進グループ統括(現任)

 

(注)2

93,660

取締役

(常勤監査等委員)

常勤

加藤 正

1955年1月23日

 

1978年4月

株式会社山梨中央銀行入行

2001年6月

同行 中央市場支店長

2003年2月

同行 融資審査部副部長 兼 審査グループ主任審査役

2005年6月

同行 柳町支店長

2005年12月

同行 柳町支店長 兼 東支店長

2007年6月

同行 八王子支店長

2007年7月

同行 執行役員 八王子支店長

2009年4月

同行 執行役員 東京支店長 兼 西東京推進部長

2009年6月

同行 取締役 東京支店長

2011年6月

同行 取締役 融資審査部長

2013年6月

同行 常務取締役 営業統括部長

2015年6月

同行 常務取締役 経営企画部長

2017年6月

同行 常務取締役 経営企画部長退任

2017年6月

山梨中銀ディーシーカード株式会社 代表取締役社長

2019年6月

同社 代表取締役社長退任

2019年6月

当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

八巻 佐知子

1978年11月16日

 

2002年10月

東京地方検察庁 入庁

2003年4月

2003年7月

さいたま地方検察庁

同庁 退庁

2006年4月

弁護士登録

八巻法律事務所弁護士(現任)

2016年4月

国立大学法人山梨大学

非常勤監事(現任)

2017年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

氏家 美千代

1966年2月22日

 

1997年10月

中央監査法人 入所

2000年12月

同所 退所

2001年1月

公認会計士補河内事務所(現 氏家公認会計士事務所)設立(現任)

2001年4月

公認会計士登録(現任)

2005年2月

税理士登録(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

105,720

 (注)1.取締役加藤 正氏、八巻佐知子及び氏家美千代氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

4.当社では、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。

氏  名

担       当

小俣 芳弘

事業開発グループ統括

山下 久幸

経営管理グループ統括

磯部 千春

本社製造グループ統括

小川 秀雄

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長

渡邊 芳明

ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役副社長

中村 隆

東北製造グループ統括

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、その3名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。

当社において、社外役員の選任基準について、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。八巻佐知子氏及び氏家美千代氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、両氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤 正氏は、2017年6月まで当社の取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。

 

③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。

また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに内部統制に係わる課題につきましても適時対処することとしております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

武内 延公

1956年1月6日

 

1983年12月

当社入社

1993年6月

リードフレーム事業部営業部長

1996年5月

ESP事業部長

1998年7月

LMシステム事業部長

2000年11月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.
董事長

2001年1月

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.
董事長

2007年6月

当社取締役

2013年10月

取締役リードフレーム事業本部長

2014年6月

2016年7月

 

2016年10月

代表取締役社長(現任)

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.
董事(現任)

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.
董事(現任)

 

(注)2

4,860

常務取締役

上席執行役員

海外統括

(注)4

白鳥 誉

1963年6月21日

 

1988年3月

当社入社

2007年4月

管理本部総務部長

2013年4月

リードフレーム事業本部塩山工場長

2013年6月

取締役リードフレーム事業本部

塩山工場長

2014年6月

取締役塩山工場長

2015年10月

取締役本社工場長

2016年10月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.

董事長(現任)

2017年4月

当社取締役

2017年4月

ENOMOTO PHILIPPINE

MANUFACTURING Inc.

取締役社長(現任)

2017年4月

ENOMOTO LAND CORPORATION

取締役社長(現任)

2018年4月

当社取締役執行役員

2018年6月

当社常務取締役執行役員

2019年4月

常務取締役執行役員海外統括

2020年4月

常務取締役上席執行役員海外統括(現任)

 

(注)2

4,400

常務取締役

上席執行役員

国内統括

(注)4

久嶋 光博

1964年1月22日

 

1988年6月

2007年4月

当社入社

経営企画室長

2007年4月

経営企画部長

2016年6月

取締役経営企画部長

2017年4月

取締役経営管理グループ管掌役員兼経営企画部長

2018年4月

取締役執行役員東北製造グループ統括

2018年6月

常務取締役執行役員東北製造グループ統括

2019年4月

常務取締役執行役員国内統括

2020年4月

常務取締役上席執行役員国内統括(現任)

 

(注)2

2,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

業務推進グループ統括

(注)4

櫻井 宣男

1964年12月5日

 

1990年5月

当社入社

2000年7月

藤野事業部長

2003年7月

リードフレーム事業部長

2005年6月

取締役リードフレーム事業部長兼営業部長

2007年4月

取締役製造本部長兼業務推進室長

2009年4月

取締役リードフレーム事業本部長兼営業部長

2011年4月

取締役リードフレーム事業本部長

2011年6月

ENOMOTO HONG KONG Co.,Ltd.

董事

2011年6月

ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.

監事

2013年10月

当社取締役

2013年10月

ENOMOTO PHILIPPINE

MANUFACTURING Inc.

取締役社長

2017年4月

取締役本社製造グループ管掌役員兼本社工場長

2018年4月

取締役執行役員業務推進グループ統括

2020年4月

取締役上席執行役員業務推進グループ統括(現任)

 

(注)2

93,660

取締役

(常勤監査等委員)

加藤 正

1955年1月23日

 

1978年4月

株式会社山梨中央銀行入行

2001年6月

同行 中央市場支店長

2003年2月

同行 融資審査部副部長 兼 審査グループ主任審査役

2005年6月

同行 柳町支店長

2005年12月

同行 柳町支店長 兼 東支店長

2007年6月

同行 八王子支店長

2007年7月

同行 執行役員 八王子支店長

2009年4月

同行 執行役員 東京支店長 兼 西東京推進部長

2009年6月

同行 取締役 東京支店長

2011年6月

同行 取締役 融資審査部長

2013年6月

同行 常務取締役 営業統括部長

2015年6月

同行 常務取締役 経営企画部長

2017年6月

同行 常務取締役 経営企画部長退任

2017年6月

山梨中銀ディーシーカード株式会社 代表取締役社長

2019年6月

同社 代表取締役社長退任

2019年6月

当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

八巻 佐知子

1978年11月16日

 

2002年10月

東京地方検察庁 入庁

2003年4月

2003年7月

さいたま地方検察庁

同庁 退庁

2006年4月

弁護士登録

八巻法律事務所弁護士(現任)

2016年4月

国立大学法人山梨大学

非常勤監事(現任)

2017年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

氏家 美千代

1966年2月22日

 

1997年10月

中央監査法人 入所

2000年12月

同所 退所

2001年1月

公認会計士補河内事務所(現 氏家公認会計士事務所)設立(現任)

2001年4月

公認会計士登録(現任)

2005年2月

税理士登録(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

105,720

 (注)1.取締役加藤 正氏、八巻佐知子及び氏家美千代氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

4.当社では、意思決定の迅速化及び監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。

氏  名

担       当

磯部 千春

上席執行役員 本社製造グループ統括

小川 秀雄

上席執行役員 ZHONGSHAN ENOMOTO Co.,Ltd.董事長

小俣 芳弘

執行役員   事業開発グループ統括

山下 久幸

執行役員   経営管理グループ統括

渡邊 芳明

執行役員   ENOMOTO PHILIPPINE MANUFACTURING Inc.取締役副社長

中村 隆

執行役員   東北製造グループ統括

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、その3名により監査等委員会を構成しております。
取締役の意思決定やその執行を監視、監督する機能を備えることはコーポレート・ガバナンス上、必要不可欠なものであり、客観的及び中立的立場からの社外取締役の役割は極めて重要なものであると考えております。

当社において、社外役員の選任基準について、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を遂行いただける方とすることを基本的な考え方として選定しております。八巻佐知子氏及び氏家美千代氏は、当社との間に特別の利害関係はなく、また東京証券取引所の定める独立性に関する基準を満たしており、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことから、両氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、加藤 正氏は、2017年6月まで当社の取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の業務執行者でありました。

 

③ 社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役は、監査等委員会を構成しており、監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めることとしております。

また、監査等委員会は業務執行部門から独立した内部監査室と緊密な連携を図りながら、年間を通じて恒常的且つ効率的に業務監査及び会計監査について監査業務を遂行するとともに内部統制に係わる課題につきましても適時対処することとしております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/302017/12/272018/7/32018/12/212019/2/12019/6/282020/6/25選任の理由
加藤 正----- 加藤 正氏は、当社取引金融機関である株式会社山梨中央銀行の出身であり、長年に亘る銀行勤務において、広範な業務に携わり、常務取締役としての業務執行経験を有しており、金融機関における取締役としての長年の経験及び見識から、企業経営の健全性・妥当性を確保するために十分な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任するものです。
八巻佐知子 八巻佐知子氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士資格を有し、法令に関する幅広い知識と豊富な経験を有しており、また山梨県の様々な行政審議会等の委員を務められるなど、幅広い知見を有していることから、法令及びコンプライアンスに関する十分な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任するものです。また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、上記属性a~kのいずれの事由にも該当しないことから独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として適任であるとして指名するものです。
氏家美千代----- 氏家美千代氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、大手監査法人における上場企業の会計監査の業務経験を有しており、また公認会計士及び税理士資格を有し、財務及び会計に関する高度な専門知識を活かし、適切な監査の遂行及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任するものです。また、同氏は当社との間に特別な利害関係がなく、上記属性a~kのいずれの事由にも該当しないことから独立性が高く、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として適任であるとして指名するものです。
土屋義夫-- 当社のメインバンクである株式会社山梨中央銀行の出身であり、長年に亘る銀行勤務における経験及び見識から、企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任するものであります。また、2010年6月に同行を退任した後、現在まで8年以上が経過しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として適任であるとして指名するものです。
倉田明保-- 当社のメインバンクである株式会社山梨中央銀行の出身であり、長年に亘る銀行勤務において、広範な業務に携わり、取締役としての業務執行経験を有しており監査等委員である取締役として企業経営の健全性を確保するために十分な助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任するものであります。2007年6月に同行を退任した後、現在まで11年以上が経過しており、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として適任であるとして指名するものです。