遠藤照明【6932】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/132019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表
取締役
会長

 

遠 藤 良 三

昭和18年1月9日生

昭和42年9月

遠藤照明器具製作所(個人経営)を創業

昭和47年8月

当社設立 代表取締役社長

平成15年11月

ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.
代表取締役会長

平成21年9月

昆山恩都照明有限公司 董事長(現任)

平成26年6月

当社代表取締役会長(現任)

注4

426

代表
取締役
社長

 営業本部長

遠 藤 邦 彦

昭和49年4月8日生

平成9年4月

株式会社富士銀行入行

平成13年1月

当社入社

平成18年4月

当社経営戦略室長

平成18年6月

当社取締役

平成19年6月

当社常務取締役

平成22年6月

当社代表取締役専務取締役

平成26年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成30年6月

ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.
代表取締役会長(現任)

注4

236

取締役

 

 常務執行役員

 海外事業担当

 

菊 池 一 郎

昭和30年2月8日生

昭和54年4月

松下電器産業株式会社入社

平成27年4月

当社入社

平成27年6月

当社取締役

平成28年4月

Icon International Inc. 会長(現任)

平成28年6月

当社常務取締役

平成30年6月

当社取締役(現任)

注4

1

取締役

 常務執行役員

 管理本部長兼

 経理部長兼

 人事総務部長

中 村 嘉 宏

昭和34年1月1日生

昭和58年4月

株式会社小松製作所入社

平成17年8月

ホソカワミクロン株式会社入社

平成23年9月

当社入社

平成26年4月

当社経営品質本部経理部長兼経理課長

平成26年6月

当社取締役(現任)

注4

1

取締役

 常務執行役員

 開発・品質・

 生産担当

菱 谷   清

昭和33年1月8日生

昭和55年4月

松下冷機株式会社入社

平成28年5月

当社入社

平成28年6月

当社取締役(現任)

注4

取締役

 

馬 塲 孝 夫

昭和28年5月21日生

昭和54年4月

三菱電機株式会社入社

平成18年5月

ティーベイション株式会社 代表取締役社長(現任)

平成20年6月

当社監査役

平成25年6月

当社取締役(現任)

注4

取締役

 

坂 本    修

昭和21年9月5日生

昭和40年4月

株式会社第一銀行入行

平成19年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(現任)

注4

常勤
監査役

 

藤 田 和 男

昭和24年8月1日生

昭和48年4月

東洋ゴム工業株式会社入社

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

注5

1

監査役

 

森 田 盛 人

昭和27年1月29日生

昭和49年4月

東洋紡績株式会社入社

平成29年6月

当社常勤監査役

平成30年6月

当社監査役(現任)

注5

監査役

 

髙 﨑 秀 夫

昭和21年3月8日生

昭和44年6月

遠藤照明器具製作所(個人経営)入社

昭和47年8月

当社常勤監査役

昭和54年2月

当社常務取締役

平成7年6月

当社常勤監査役

平成8年6月

当社取締役

平成11年6月

当社常勤監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

注5

136

監査役

 

村 井   潤

昭和36年12月19日生

平成5年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

平成9年6月

村井法律事務所 弁護士(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

注5

801

 

 

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役 馬塲孝夫及び坂本修は、社外取締役であります。

3.常勤監査役 藤田和男、並びに監査役 森田盛人及び村井潤は、社外監査役であります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長 遠藤邦彦は、代表取締役会長 遠藤良三の実子であります。

7.取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りであります。

地  位

氏  名

担  当

 常務執行役員

 北村 壽

営業本部 副本部長 兼 市場開発統括部長
兼 商環境営業統括部長

 常務執行役員

 鍛冶谷 栄司

営業本部 副本部長 兼 東京支店長

 執行役員

 三沢 広実

LED中央研究所長 兼 開発推進室長

 執行役員

 鈴木 晴彦

営業本部 特機営業統括部長

 執行役員

 奥村 昌之

営業本部 建築環境営業統括部長 兼 建築環境照明設計課長

 執行役員

 細井 秀人

営業本部 九州支店長

 執行役員

 増村 俊達

インテリア部長

 執行役員

 平野 芳樹

海外本部長

 執行役員

 杉坂 真志

イーシームズ株式会社 代表取締役社長

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表
取締役
会長

遠 藤 良 三

1943年1月9日生

1967年9月

遠藤照明器具製作所(個人経営)を創業

1972年8月

当社設立 代表取締役社長

2003年11月

ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.
代表取締役会長

2009年9月

昆山恩都照明有限公司 董事長(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長(現任)

注4

418

代表
取締役
社長
営業本部長

遠 藤 邦 彦

1974年4月8日生

1997年4月

株式会社富士銀行入行

2001年1月

当社入社

2006年4月

当社経営戦略室長

2006年6月

当社取締役

2007年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社代表取締役専務取締役

2014年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年6月

ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.
代表取締役会長(現任)

注4

238

取締役
常務執行役員
 海外本部長

菊 池 一 郎

1955年2月8日生

1979年4月

松下電器産業株式会社入社

2015年4月

当社入社

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社取締役(現任)

注4

1

取締役
常務執行役員
 管理本部長

中 村 嘉 宏

1959年1月1日生

1983年4月

株式会社小松製作所入社

2005年8月

ホソカワミクロン株式会社入社

2011年9月

当社入社

2014年4月

当社経営品質本部経理部長兼経理課長

2014年6月

当社取締役(現任)

注4

1

取締役
常務執行役員
 開発・品質・生産担当

菱 谷   清

1958年1月8日生

1980年4月

松下冷機株式会社入社

2016年5月

当社入社

2016年6月

当社取締役(現任)

注4

取締役

馬 塲 孝 夫

1953年5月21日生

1979年4月

三菱電機株式会社入社

2006年5月

ティーベイション株式会社 代表取締役社長(現任)

2008年6月

当社監査役

2013年6月

当社取締役(現任)

注4

取締役

坂 本    修

1946年9月5日生

1965年4月

株式会社第一銀行入行

2007年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

注4

常勤
監査役

藤 田 和 男

1949年8月1日生

1973年4月

東洋ゴム工業株式会社入社

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

注5

1

監査役

村 井   潤

1961年12月19日生

1993年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1997年6月

村井法律事務所 弁護士(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

注5

監査役

神 崎 泰 郎

1956年8月22日生

1980年4月

住友金属工業株式会社入社

2004年4月

株式会社イオン工学研究所転籍

2006年6月

株式会社クリーンベンチャー21入社

2016年4月

三笠産業株式会社入社

2019年5月

ペリオセラピア株式会社入社(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

注5

659

 

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役 馬塲孝夫及び坂本修は、社外取締役であります。

3.常勤監査役 藤田和男、並びに監査役 村井潤及び神崎泰郎は、社外監査役であります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長 遠藤邦彦は、代表取締役会長 遠藤良三の実子であります。

 

 

7.取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りであります。

地  位

氏  名

担  当

 常務執行役員

 北村 壽

営業本部 副本部長 兼 ソリューション統括部長

 常務執行役員

 鍛冶谷 栄司

営業本部 副本部長 兼 東京支店長

 執行役員

 小川 佳洋

事業推進担当

 執行役員

 三沢 広実

中央研究所長 兼 海外企画推進室長

 執行役員

 鈴木 晴彦

営業本部 特機営業統括部長

 執行役員

 奥村 昌之

営業本部 建築環境営業統括部長

 執行役員

 細井 秀人

営業本部 九州支店長

 執行役員

 増村 俊達

インテリア部長

 執行役員

 杉坂 真志

イーシームズ株式会社 代表取締役社長

 

 

8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

坂 田 秀 隆

1959年11月29日生

1982年4月

1984年10月

1988年3月

1997年6月

2019年1月

坂田秀治会計事務所入所

等末・青木監査法人入所

公認会計士登録

監査法人トーマツ事業開発部

株式会社MAGIC代表取締役(現職)

 

 

②  社外役員の状況

当社は社外取締役2名と、社外監査役3名を置いております。

社外取締役馬塲孝夫は、三菱電機株式会社出身で、同社先端技術総合研究所主席研究員を務め、同社退職後は大阪大学での特任教授の経験を有しております。業界だけでなく、技術面にも精通していることから、2008年6月より当社社外監査役として就任し、主に事業経営の面を中心とした監査を実施していただきました。2013年6月より社外取締役として、客観的で広範かつ高度な視野から当社の経営効率向上のための助言と経営全般の監督及び評価をしていただくために、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループと三菱電機株式会社及びその関係会社との間には、営業取引関係がありますが、通常の商取引であり特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、当社グループと同社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、デプト株式会社監査役、株式会社ケー・ティ-・システム顧問を経て、現在、ティーベイション株式会社代表取締役社長でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。 

社外取締役坂本修は、株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身で、同行長田支店長を務める等、長年にわたる金融機関での業務経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、2007年6月より当社社外監査役として就任し、2017年6月からは当社社外取締役に就任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループは、同氏の出身銀行であります株式会社みずほ銀行から18億29百万円の借入残高がありますが、総資産の割合から鑑みて特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、三起商行株式会社取締役、監査役及び中央不動産株式会社大阪支店副支店長、中央ビルマネジメント株式会社の営業推進部長を歴任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外監査役藤田和男は、東洋ゴム工業株式会社(現TOYO TIRE株式会社)において長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務センター長、経理グループ長、資金グループ長並びに2007年6月より同社常勤監査役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。2011年6月より当社社外監査役として就任し、事業全般の監査を実施しております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式1,000株を保有し

 

ておりますが、その重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループとTOYO TIRE株式会社及びその関係会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
 社外監査役村井潤は、1993年4月大阪弁護士会に登録をし、久保井法律事務所(現久保井総合法律事務所)での弁護士経験を経て、1997年6月村井法律事務所を開設しており、長年にわたる弁護士としての経験を有しております。また、ケイエス冷凍食品株式会社での社外監査役、及び大阪府信用農業協同組合連合会での員外監事としての経験も有しており、2015年6月より当社社外監査役として就任し、主に法務面を中心とした監査を実施しております。法律の専門家としての豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役神崎泰郎は、住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)の出身で、事業企画部門を中心に従事し、その後も総務、経理等の管理部門のを責任者を担う等、多様な経験を有しております。これまでの豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、現在、ペリオセラピア株式会社の経営企画部長でありますが、当社グループとペリオセラピア株式会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

当社の独立役員選任方針は、一般株主と利益相反が生じることが無いよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外役員候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するに充分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役は高い見識を有しており、それぞれが客観的・中立的な立場から発言をする等して、経営の監督及び監視と牽制の役割を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

当社では、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会、監査役会及びその他重要な会議等を通じ、各監査の報告を受け必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督及び監査の機能を果たしております。

さらに、社外取締役は、監査役との連携を図るため3か月に1回、監査役会に出席して意見交換等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役と内部監査室とが毎月開催している監査合同定例会の報告を受けること等により、監査の実効性を高めております。

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

遠 藤 良 三

1943年1月9日生

1967年9月

遠藤照明器具製作所(個人経営)を創業

1972年8月

当社設立 代表取締役社長

2003年11月

ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.
代表取締役会長

2009年9月

昆山恩都照明有限公司 董事長(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長(現任)

注4

代表取締役社長
営業本部長

遠 藤 邦 彦

1974年4月8日生

1997年4月

株式会社富士銀行入行

2001年1月

当社入社

2006年4月

当社経営戦略室長

2006年6月

当社取締役

2007年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社代表取締役専務取締役

2014年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年6月

ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd.
代表取締役会長(現任)

注4

140

取締役
常務執行役員
 海外本部長

菊 池 一 郎

1955年2月8日生

1979年4月

松下電器産業株式会社入社

2015年4月

当社入社

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社取締役(現任)

注4

1

取締役
常務執行役員
 開発・品質・生産担当

菱 谷   清

1958年1月8日生

1980年4月

松下冷機株式会社入社

2016年5月

当社入社

2016年6月

当社取締役(現任)

注4

取締役

馬 塲 孝 夫

1953年5月21日生

1979年4月

三菱電機株式会社入社

2006年5月

ティーベイション株式会社 代表取締役社長(現任)

2008年6月

当社監査役

2013年6月

当社取締役(現任)

注4

取締役

坂 本    修

1946年9月5日生

1965年4月

株式会社第一銀行入行

2007年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

注4

常勤監査役

藤 田 和 男

1949年8月1日生

1973年4月

東洋ゴム工業株式会社入社

2011年6月

当社常勤監査役(現任)

注5

1

監査役

村 井   潤

1961年12月19日生

1993年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1997年6月

村井法律事務所 弁護士(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

注5

監査役

神 崎 泰 郎

1956年8月22日生

1980年4月

住友金属工業株式会社入社

2019年6月

当社監査役(現任)

2020年1月

ペリオセラピア株式会社 取締役(現任)

注5

142

 

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2.取締役 馬塲孝夫及び坂本修は、社外取締役であります。

3.常勤監査役 藤田和男、並びに監査役 村井潤及び神崎泰郎は、社外監査役であります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役社長 遠藤邦彦は、代表取締役会長 遠藤良三の実子であります。

 

 

7.取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りであります。

地  位

氏  名

担  当

 常務執行役員

 北村 壽

営業本部 副本部長 兼 営業第2統括部長

 常務執行役員

 鍛冶谷 栄司

営業本部 副本部長 兼 営業第1統括部長

 執行役員

 三沢 広実

中央研究所長 兼 海外企画推進室長

 執行役員

 鈴木 晴彦

営業本部 特機開発統括部長

 執行役員

 奥村 昌之

営業本部 環境ソリューション統括部長

 執行役員

 細井 秀人

営業本部 営業第2統括部 副統括部長 兼 九州営業部長 兼 福岡営業所長

 執行役員

 増村 俊達

インテリア事業部長

 執行役員

 杉坂 真志

イーシームズ株式会社 代表取締役社長

 執行役員

 小川 佳洋

営業本部 営業企画統括部長

 執行役員

 飯島 孝

管理本部長 兼 人事総務部長 兼 人事課長

 

 

8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

坂 田 秀 隆

1959年11月29日生

1982年4月

1984年10月

1988年3月

1997年6月

2019年1月

坂田秀治会計事務所入所

等松・青木監査法人入所

公認会計士登録

監査法人トーマツ事業開発部

株式会社MAGIC代表取締役(現職)

 

 

②  社外役員の状況

当社は社外取締役2名と、社外監査役3名を置いております。

社外取締役馬塲孝夫は、三菱電機株式会社出身で、同社先端技術総合研究所主席研究員を務め、同社退職後は大阪大学での特任教授の経験を有しております。業界だけでなく、技術面にも精通していることから、2008年6月より当社社外監査役として就任し、主に事業経営の面を中心とした監査を実施していただきました。2013年6月より社外取締役として、客観的で広範かつ高度な視野から当社の経営効率向上のための助言と経営全般の監督及び評価をしていただくために、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループと三菱電機株式会社及びその関係会社との間には、営業取引関係がありますが、通常の商取引であり特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、当社グループと同社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、デプト株式会社監査役、株式会社ケー・ティ-・システム顧問を経て、現在、ティーベイション株式会社代表取締役社長でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。 

社外取締役坂本修は、株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)の出身で、同行長田支店長を務める等、長年にわたる金融機関での業務経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから、2007年6月より当社社外監査役として就任し、2017年6月からは当社社外取締役に就任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループは、同氏の出身銀行であります株式会社みずほ銀行から12億44百万円の借入残高がありますが、総資産の割合から鑑みて特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、同氏は、三起商行株式会社取締役、監査役及び中央不動産株式会社大阪支店副支店長、中央ビルマネジメント株式会社の営業推進部長を歴任しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

 

社外監査役藤田和男は、東洋ゴム工業株式会社(現TOYO TIRE株式会社)において長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務センター長、経理グループ長、資金グループ長並びに2007年6月より同社常勤監査役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。2011年6月より当社社外監査役として就任し、事業全般の監査を実施しております。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式1,000株を保有しておりますが、その重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループとTOYO TIRE株式会社及びその関係会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
 社外監査役村井潤は、1993年4月大阪弁護士会に登録をし、久保井法律事務所(現久保井総合法律事務所)での弁護士経験を経て、1997年6月村井法律事務所を開設しており、長年にわたる弁護士としての経験を有しております。また、ケイエス冷凍食品株式会社での社外監査役、及び大阪府信用農業協同組合連合会での員外監事としての経験も有しており、2015年6月より当社社外監査役として就任し、主に法務面を中心とした監査を実施しております。法律の専門家としての豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただくため、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役神崎泰郎は、住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)の出身で、事業企画部門を中心に従事し、その後も総務、経理等の管理部門の責任者を担う等、多様な経験を有しております。これまでの豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、現在、ペリオセラピア株式会社の取締役経営企画部長でありますが、当社グループとペリオセラピア株式会社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

当社の独立役員選任方針は、一般株主と利益相反が生じることが無いよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外役員候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するに充分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役は高い見識を有しており、それぞれが客観的・中立的な立場から発言をする等して、経営の監督及び監視と牽制の役割を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会、監査役会及びその他重要な会議等を通じ、各監査の報告を受け必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督及び監査の機能を果たしております。

さらに、社外取締役は、監査役との連携を図るため3か月に1回、監査役会に出席して意見交換等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役と内部監査室とが毎月開催している監査情報交換会の報告を受けること等により、監査の実効性を高めております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/132019/6/262020/6/25選任の理由
馬塲孝夫他社での豊富な業務経験と経営者としての高 い見識を有していることから、社外取締役に選 任しました。 また、一般株主との利益相反のおそれもなく、 客観的・中立的な立場で職務の遂行が可能で あるとの判断から独立役員に指定しておりま す。
坂本修出身会社である金融機関及び製造業等を通じ て培った幅広い見識と豊富な経験を有している ことから、社外取締役に選任しました。 また、一般株主との利益相反のおそれもなく、 客観的・中立的な立場で職務の遂行が可能で あるとの判断から独立役員に指定しておりま す。