古河電池【6937】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/262019/4/32019/6/272019/11/252020/3/262020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人11人12人11人11人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長

 

小野 眞一

昭和30年4月26日生

 

昭和53年4月

防衛庁入庁

平成3年11月

同庁退庁

 同 年12月

当社入社

平成19年6月

産業機器事業本部

 

アルカリ品質保証部長

平成21年6月

技術開発本部企画情報部長

平成22年6月

平成23年6月

 

取締役 技術開発本部長

取締役退任

執行役員 技術開発本部長

平成24年6月

取締役執行役員 技術開発本部長

平成26年6月

取締役常務執行役員

 

技術開発本部長

平成28年6月

取締役専務執行役員

 

技術開発本部長

平成29年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10,000株

取締役

専務執行役員

自動車事業

本部長

小川 秀昭

昭和30年11月8日生

 

昭和53年4月

株式会社鎌倉ハム入社

昭和62年3月

同社退社

 同 年5月

中部古河電池販売株式会社(現古河電池販売株式会社)入社

平成9年3月

平成18年11月

同社から当社へ移籍

当社自動車電池営業本部

直需第一営業部長

平成22年6月

当社理事 自動車電池営業統括部

直需営業部長

平成24年6月

当社執行役員 自動車事業本部副本

 

部長 兼 自動車営業統括部長 兼

直需営業部長

平成27年4月

当社執行役員 自動車事業本部副本

部長 兼 自動車営業統括部長

 同  年6月

 

平成29年6月

 

平成30年6月

当社取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長

当社取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長

当社取締役専務執行役員 自動車事業本部長(現任)

 

(注)3

10,700株

取締役

常務執行役員

 

髙久 繁

昭和31年5月20日生

 

昭和54年4月

株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行

平成15年6月

人事部付 株式会社ファーマフーズ出向

平成17年7月

出向解除 監査部インターナルオーディター

平成18年4月

 同 年6月

人事部付 株式会社穴吹工務店出向

株式会社穴吹ミサワホーム取締役

管理部長

平成21年4月

 同 年6月

出向解除 人事部付

株式会社あおぞら銀行退社

 同 年8月

当社入社

平成22年6月

理事 経理部長

平成24年6月

取締役執行役員 経理部長

エフビーファイナンス株式会社

代表取締役社長(現任)

平成25年6月

取締役執行役員

平成27年6月

取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

34,200株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

常務執行役員

 

福原 滋

昭和33年3月18日生

 

昭和55年4月

古河電気工業株式会社入社

平成15年6月

同社営業本部電子・実装営業部長

平成16年4月

同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長

平成20年4月

古河奇宏電子(蘇州)有限公司

総経理

平成23年4月

古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー

巻線事業部副事業部長

平成24年4月

同社より当社出向

 同 年6月

当社執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長

平成25年6月

古河電気工業株式会社から当社へ

転籍

当社取締役執行役員

経営戦略企画室長

平成27年6月

 

平成30年6月

当社取締役常務執行役員

産業機器事業本部長

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

8,000株

取締役

執行役員

生産技術

統括部長

山本 浩一郎

昭和32年8月25日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成13年6月

自動車電池事業部今市製造部長

平成21年6月

事業本部生産技術統括部

今市生産技術部長

平成23年6月

理事 生産技術統括部

今市生産技術部長

平成24年4月

執行役員 生産技術統括部長 兼

今市生産技術部長

平成27年6月

取締役執行役員 生産技術統括部長

兼 今市生産技術部長

 同 年7月

取締役執行役員 生産技術統括部長

(現任)

 

(注)3

5,400株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

執行役員

海外戦略

本部長

太田 信一郎

昭和34年9月16日生

 

昭和58年4月

古河電気工業株式会社入社

平成19年12月

同社情報通信カンパニー 海外通信技術部長

平成20年4月

同社情報通信カンパニー

ファイバ・ケーブル製品部

海外通信技術部長

 同 年7月

同社情報通信カンパニー

Global Business Solutions

海外ファイバ・ケーブル技術部長

平成24年4月

 同 年6月

同社より当社出向

当社海外戦略本部副本部長

平成25年6月

平成27年6月

当社執行役員 海外戦略本部長

古河電気工業株式会社から当社へ

転籍

当社取締役執行役員 経営戦略企画

室長 兼 海外戦略本部長

平成28年6月

取締役執行役員

海外戦略本部長(現任)

 

(注)3

4,000株

取締役

執行役員

産業機器事業本部長

兼 産業機器

生産統括部長

坂上 栄造

昭和31年7月19日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成20年3月

産業機器事業本部電源事業部

電源開発部長

平成21年6月

事業本部産業生産統括部

アルカリ電池部長

平成23年1月

事業本部品質保証統括部

産業機器品質保証部長

平成24年5月

産業機器事業本部

産業機器生産統括部電源生産部長

平成26年6月

執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼  電源生産部長

平成27年6

執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長

平成29年6

取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長

平成30年6

取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長

(現任)

 

(注)3

1,400株

取締役

執行役員

自動車事業本部副本部長 兼 自動車事業本部生産統括部長

馬上 成典

昭和32年1月15日生

 

昭和52年4月

吉川製油株式会社入社

(現日本精化株式会社)

昭和61年3月

同社退社

 同 年4月

当社入社

平成15年12月

自動車電池事業部技術部長

平成19年9月

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長

平成24年6月

執行役員

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長

平成25年5月

執行役員

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長

平成27年6月

上席執行役員

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長

平成30年6月

取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車事業本部生産統括部長(現任)

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長

(現任)

 

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

執行役員

 

塩田 裕治

昭和31年12月1日生

 

昭和55年4月

田代電化工業株式会社入社

平成3年3月

同社退社

 同 年6月

板橋精機株式会社入社

平成4年9月

同社退社

 同 年9月

京王電化工業株式会社入社

平成6年8月

同社退社

  同 年9月

当社入社

平成17年9月

自動車電池事業部いわき製造部長

平成21年6月

生産技術統括部いわき生産技術部長

平成26年6月

執行役員 自動車事業本部自動車生産統括部長

平成29年6月

上席執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長

平成30年6月

取締役執行役員(現任)

 

(注)3

4,600株

取締役

 

小林 健一

昭和26年3月12日生

 

昭和50年4月

株式会社電通入社

平成12年10月

平成15年6月

同社R&D局次長

同社第1マーケティング・プロモーション局長

平成17年3月

Prophet Brand Consulting

社外取締役

平成18年3月

株式会社電通サドラー&ヘネシー

社外取締役

 同 年6月

 同 年10月

日本マーケティング協会理事

株式会社電通 統合マーケティング局長

平成20年6月

株式会社電通パブリックリレーションズ 社外取締役

株式会社電通リサーチ(現株式会社電通マクロミルインサイト) 社外取締役

平成21年6月

平成25年6月

平成26年4月

同社代表取締役社長

同社代表取締役社長退任

法政大学 経営学部教授(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

2,200株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

 

柳 登志夫

昭和41年1月26日生

 

昭和63年4月

平成23年6月

古河電気工業株式会社入社

FCM株式会社 社外監査役

平成25年4月

古河電気工業株式会社

銅箔事業部門企画ユニット

シニアマネージャー

 同 年6月

台日古河銅箔股份有限公司 社外董事

古河銅箔股份有限公司 社外董事

平成28年4月

古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画室長(現任)

 同 年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

 

江口 直也

昭和29年8月28日生

 

昭和55年4月

富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社

平成17年6月

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長

平成18年6月

富士電機システムズ株式会社 取締役

 同 年7月

同社取締役 兼 技術開発本部長

平成21年4月

兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長

 同 年10月

兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長

平成22年4月

富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長

平成23年4月

富士電機株式会社 執行役員 兼

技術開発本部長

 同 年6月

同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長

平成24年6月

同社執行役員 兼 技術開発本部長

平成26年6月

同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長

平成28年6月

同社執行役員 兼 技術開発本部長

平成29年4月

 同 年6月

同社顧問(現任)

FDK株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 同 年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(常勤)

 

松井 良輔

昭和31年7月13日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成16年12月

自動車電池営業本部

直需第二営業部長

平成21年9月

事業本部産業機器営業統括部

北陸支店長

平成24年6月

内部統制室長

平成26年7月

コーポレートリスク管理室長

平成27年4月

自動車事業本部自動車営業統括部

直需営業部長

平成28年6月

フェロー 自動車事業本部自動車営業統括部直需営業部長

平成29年6月

監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

500株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

 

深澤 直行

昭和20年10月3日生

 

昭和49年4月

第二東京弁護士会登録

平成8年4月

第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長

平成12年4月

日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会委員長

平成14年6月

株式会社江間忠ホールディングス 社外取締役(現任)

 同 年9月

法制審議会刑事法(強制執行妨害等処罰関係)部会委員

平成21年11月

日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター幹事

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成29年6月

株式会社インフォバーングループ本社 社外監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

 

津田 敬一

昭和21年12月3日生

 

昭和44年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成元年11月

同行住友ツインビル支店長

平成3年10月

同行東京審査部長

平成6年4月

同行虎ノ門支店長

平成8年10月

同行本店支配人

平成9年2月

住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務

平成13年2月

同社代表取締役社長

 同 年7月

SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長

平成16年11月

同社代表取締役社長

平成22年6月

同社顧問

平成23年6月

同社顧問退任

平成24年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

 

田中 雅子

昭和33年12月4日生

 

昭和56年4月

古河電気工業株式会社入社

平成20年6月

同社CSR推進本部管理部長

古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役

平成25年4月

古河電気工業株式会社 総務・CSR本部CSR推進部長

 同 年6月

当社監査役(現任)

平成26年4月

古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長

 同 年6月

古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役退任

平成27年4月

古河電気工業株式会社 執行役員 総務・CSR本部法務部長

 同 年5月

同社執行役員 総務・CSR本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長

平成29年4月

同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長

平成29年10月

同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長

平成29年11月

同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長 兼 経営研究所長(現任)

 

(注)5

-

81,000株

(注)1.取締役小林健一、江口直也は、社外取締役であります。

2.監査役深澤直行、津田敬一は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から第84期定時株主総会終結の時まで

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長

小野 眞一

1955年4月26日

 

1978年4月

防衛庁入庁

1991年11月

同庁退庁

 同 年12月

当社入社

2007年6月

産業機器事業本部

 

アルカリ品質保証部長

2009年6月

技術開発本部企画情報部長

2010年6月

2011年6月

 

取締役 技術開発本部長

取締役退任

執行役員 技術開発本部長

2012年6月

取締役執行役員 技術開発本部長

2014年6月

取締役常務執行役員

 

技術開発本部長

2016年6月

取締役専務執行役員

 

技術開発本部長

2017年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

13,200

取締役

専務執行役員

自動車事業本部長

小川 秀昭

1955年11月8日

 

1978年4月

株式会社鎌倉ハム入社

1987年3月

同社退社

 同 年5月

中部古河電池販売株式会社(現古河電池販売株式会社)入社

1997年3月

2006年11月

同社から当社へ移籍

自動車電池営業本部

直需第一営業部長

2010年6月

理事 自動車電池営業統括部

直需営業部長

2012年6月

執行役員 自動車事業本部副本

 

部長 兼 自動車営業統括部長 兼

直需営業部長

2015年4月

執行役員 自動車事業本部副本

部長 兼 自動車営業統括部長

 同 年同月

 

取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長

2017年6月

 

取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長

2018年6月

 

取締役専務執行役員 自動車事業本部長(現任)

 

(注)3

14,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

常務執行役員

戦略企画本部長

福原 滋

1958年3月18日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2003年6月

同社営業本部電子・実装営業部長

2004年4月

同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長

2008年4月

古河奇宏電子(蘇州)有限公司

総経理

2011年4月

古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー

巻線事業部副事業部長

2012年4月

同社より当社出向

 同 年6月

当社執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長

2013年6月

古河電気工業株式会社から当社へ

転籍

取締役執行役員 経営戦略企画室長

2015年6月

取締役常務執行役員

産業機器事業本部長

2018年6月

取締役常務執行役員

2019年1月

取締役常務執行役員

経営戦略企画部長 兼 企画部長

2019年4月

取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼 戦略企画本部長

 同 年6月

取締役常務執行役員 戦略企画本部長(現任)

 

(注)3

9,000

取締役

常務執行役員

コーポレート本部長

岡本 圭三

1956年11月15日

 

1979年4月

株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2005年4月

株式会社みずほ銀行 稲荷町支店長

2007年11月

2011年6月

株式会社三共製作所取締役

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社取締役常務執行役員

2014年1月

2015年6月

同社専務執行役員

同社取締役副社長

副社長執行役員 管理本部長

2019年4月

 同 年6月

同社取締役(現任) (注)6

当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長(現任)

 

(注)3

-

取締役

執行役員

コーポレート本部副本部長

兼 生産技術統括部長 

 

山本 浩一郎

1957年8月25日

 

1981年4月

当社入社

2001年6月

自動車電池事業部今市製造部長

2009年6月

事業本部生産技術統括部

今市生産技術部長

2011年6月

理事 生産技術統括部

今市生産技術部長

2012年4月

執行役員 生産技術統括部長 兼

今市生産技術部長

2015年6月

取締役執行役員 生産技術統括部長 兼今市生産技術部長

 同 年7月

2019年4月

取締役執行役員 生産技術統括部長

取締役執行役員 コーポレート本部副本部長 兼 生産技術統括部長(現任)

 

(注)3

6,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

執行役員

自動車事業本部副本部長

太田 信一郎

1959年9月16日

 

1983年4月

古河電気工業株式会社入社

2007年12月

同社情報通信カンパニー 海外通信

技術部長

2008年4月

同社情報通信カンパニー

ファイバ・ケーブル製品部

海外通信技術部長

 同 年7月

同社情報通信カンパニー

Global Business Solutions

海外ファイバ・ケーブル技術部長

2012年4月

 同 年6月

同社より当社出向

当社海外戦略本部副本部長

2013年6月

2015年6月

当社執行役員 海外戦略本部長

古河電気工業株式会社から当社へ

転籍

取締役執行役員 経営戦略企画

室長 兼 海外戦略本部長

2016年6月

2019年4月

取締役執行役員 海外戦略本部長

取締役執行役員 自動車事業本部副本部長(現任)

 

(注)3

5,300

取締役

執行役員

産業機器事業本部長

兼 産業機器生産統括部長

兼 電源製造部長

 

坂上 栄造

1956年7月19日

 

1980年4月

当社入社

2008年3月

産業機器事業本部電源事業部

電源開発部長

2009年6月

事業本部産業生産統括部

アルカリ電池部長

2011年1月

事業本部品質保証統括部

産業機器品質保証部長

2012年5月

産業機器事業本部

産業機器生産統括部電源生産部長

2014年6月

執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼

電源生産部長

2015年6月

執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長

2017年6月

取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長

2018年6月

 

2019年4月

 

 

取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長

取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源製造部長(現任)

 

(注)3

2,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

執行役員

自動車事業本部副本部長

兼 自動車生産統括部長

馬上 成典

1957年1月15日

 

1977年4月

吉川製油株式会社入社

(現日本精化株式会社)

1986年3月

同社退社

 同 年4月

当社入社

2003年12月

自動車電池事業部技術部長

2007年9月

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長

2012年6月

執行役員

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長

2013年5月

執行役員

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長

2015年6月

上席執行役員

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長

2018年6月

取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長(現任)SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長

 同 年7月

 

 同 年同月

SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役会長(現任)

SIAM FURUKAWA TRADING CO.,LTD.取締役会長(現任)

 

(注)3

400

取締役

執行役員

自動車事業本部副本部長

塩田 裕治

1956年12月1日

 

1980年4月

田代電化工業株式会社入社

1991年3月

同社退社

 同 年6月

板橋精機株式会社入社

1992年9月

同社退社

 同 年9月

京王電化工業株式会社入社

1994年8月

同社退社

 同 年9月

当社入社

2005年9月

自動車電池事業部いわき製造部長

2009年6月

生産技術統括部いわき生産技術部長

2014年6月

執行役員 自動車事業本部自動車生産統括部長

2017年6月

上席執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長

2018年6月

2019年4月

取締役執行役員

取締役執行役員 自動車事業本部副本部長(現任)

 

(注)3

6,100

取締役

小林 健一

1951年3月12日

 

1975年4月

株式会社電通入社

2000年10月

2003年6月

同社R&D局次長

同社第1マーケティング・プロモーション局長

2005年3月

Prophet Brand Consulting

社外取締役

2006年3月

株式会社電通サドラー&ヘネシー

社外取締役

 同 年6月

 同 年10月

日本マーケティング協会理事

株式会社電通 統合マーケティング局長

2008年6月

株式会社電通パブリックリレーションズ 社外取締役

株式会社電通リサーチ(現株式会社電通マクロミルインサイト) 社外取締役

2009年6月

2013年6月

2014年4月

同社代表取締役社長

同社代表取締役社長退任

法政大学 経営学部教授

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年3月

法政大学 経営学部教授退職

 

(注)3

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

柳 登志夫

1966年1月26日

 

1988年4月

2011年6月

古河電気工業株式会社入社

FCM株式会社 社外監査役

2013年4月

古河電気工業株式会社

銅箔事業部門企画ユニット

シニアマネージャー

 同 年6月

台日古河銅箔股份有限公司 社外董事

古河銅箔股份有限公司 社外董事

2016年4月

古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画室長

 同 年6月

2018年4月

当社取締役(現任)

古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画部長(現任)

 

(注)3

-

取締役

江口 直也

1954年8月28日

 

1980年4月

富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社

2005年6月

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長

2006年6月

富士電機システムズ株式会社 取締役

 同 年7月

同社取締役 兼 技術開発本部長

2009年4月

兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長

 同 年10月

兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長

2010年4月

富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長

2011年4月

富士電機株式会社 執行役員 兼

技術開発本部長

 同 年6月

同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長

2012年6月

同社執行役員 兼 技術開発本部長

2014年6月

同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長

2016年6月

同社執行役員 兼 技術開発本部長

2017年4月

 同 年6月

同社顧問(現任)

FDK株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 同 年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

監査役

(常勤)

松井 良輔

1956年7月13日

 

1980年4月

当社入社

2004年12月

自動車電池営業本部

直需第二営業部長

2009年9月

事業本部産業機器営業統括部

北陸支店長

2012年6月

内部統制室長

2014年7月

コーポレートリスク管理室長

2015年4月

自動車事業本部自動車営業統括部

直需営業部長

2016年6月

フェロー 自動車事業本部自動車営業統括部直需営業部長

2017年6月

監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

深澤 直行

1945年10月3日

 

1974年4月

第二東京弁護士会登録

1996年4月

第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長

2000年4月

日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会委員長

2002年6月

株式会社江間忠ホールディングス 社外取締役(現任)

 同 年9月

法制審議会刑事法(強制執行妨害等処罰関係)部会委員

2009年11月

日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター幹事

2010年6月

当社監査役(現任)

2017年6月

株式会社インフォバーングループ本社社外監査役(現任)

 

(注)5

-

監査役

津田 敬一

1946年12月3日

 

1969年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1989年11月

同行住友ツインビル支店長

1991年10月

同行東京審査部長

1994年4月

同行虎ノ門支店長

1996年10月

同行本店支配人

1997年2月

住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務

2001年2月

同社代表取締役社長

 同 年7月

SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長

2004年11月

同社代表取締役社長

2010年6月

同社顧問

2011年6月

同社顧問退任

2012年6月

2018年5月

 

2018年5月

2019年5月

当社監査役(現任)

エス・ジー・インベストメント株式会社 社外取締役(現任)

スルガ総合保険株式会社 社外取締役

スルガ総合保険株式会社 社外取締役退任

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

田中 雅子

1958年12月4日

 

1981年4月

古河電気工業株式会社入社

2008年6月

同社CSR推進本部管理部長

古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役

2013年4月

古河電気工業株式会社 総務・CSR本部CSR推進部長

 同 年6月

当社監査役(現任)

2014年4月

古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長

 同 年6月

古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役退任

2015年4月

古河電気工業株式会社 執行役員 総務・CSR本部法務部長

 同 年5月

同社執行役員 総務・CSR本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長

2017年4月

同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長

2017年10月

 

 同 年同月

同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長

古河ニューリーフ株式会社 取締役(現任)

2017年11月

 

古河電気工業株式会社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長 兼 経営研究所長

 同 年同月

古河エスアンドディ株式会社 代表取締役社長(現任)

 同 年同月

古河ライフサービス株式会社 取締役

2019年5月

古河電気工業株式会社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長(現任)

 同 年6月

古河ライフサービス株式会社 取締役退任

 

(注)5

-

63,300

(注)1.取締役小林健一、江口直也は、社外取締役であります。

2.監査役深澤直行、津田敬一は、社外監査役であります

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで

4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで

6.取締役常務執行役員である岡本圭三氏は、2019年6月27日をもって、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の取締役を退任する予定であります。

 

② 社外役員の状況

 イ.社外役員の員数

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

 ロ.各社外役員の状況及び当社との関係

  各社外役員の状況及び当社との関係は、以下のとおりであります。

社外取締役

小林 健一

 小林健一氏は、電通グループ各社でのマーケティングに関する豊富な経験及び広い見識ならびに大学教育分野での実績を有しています。今後もこれらの経験をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

社外取締役

江口 直也

 江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験及び実績ならびに製造業の経験者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に当社の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、当社の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

社外監査役

深澤 直行

 深澤直行氏は、弁護士としての高い専門性及び他社の社外取締役としての豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

社外監査役

津田 敬一

 津田敬一氏は、会社経営に関する豊富な経験と広い見識及び財務会計に関する相当程度の知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に当社の主な取引先である株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)の業務執行者でありましたが、当社の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、当社は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、当社の定める独立性基準を基に、当社の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長

小野 眞一

1955年4月26日

 

1978年4月

防衛庁入庁

1991年11月

同庁退庁

 同 年12月

当社入社

2007年6月

産業機器事業本部

 

アルカリ品質保証部長

2009年6月

技術開発本部企画情報部長

2010年6月

2011年6月

 

取締役 技術開発本部長

取締役退任

執行役員 技術開発本部長

2012年6月

取締役執行役員 技術開発本部長

2014年6月

取締役常務執行役員

 

技術開発本部長

2016年6月

取締役専務執行役員

 

技術開発本部長

2017年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

16,600

取締役

専務執行役員

自動車事業本部長

小川 秀昭

1955年11月8日

 

1978年4月

株式会社鎌倉ハム入社

1987年3月

同社退社

 同 年5月

中部古河電池販売株式会社(現古河電池販売株式会社)入社

1997年3月

2006年11月

同社から当社へ移籍

自動車電池営業本部

直需第一営業部長

2010年6月

理事 自動車電池営業統括部

直需営業部長

2012年6月

執行役員 自動車事業本部副本

 

部長 兼 自動車営業統括部長 兼

直需営業部長

2015年4月

執行役員 自動車事業本部副本

部長 兼 自動車営業統括部長

 同 年6月

 

取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長

2017年6月

 

取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長

2018年6月

 

取締役専務執行役員

自動車事業本部長(現任)

 

(注)3

19,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

常務執行役員

戦略企画本部長

福原 滋

1958年3月18日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2003年6月

同社営業本部電子・実装営業部長

2004年4月

同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長

2008年4月

古河奇宏電子(蘇州)有限公司

総経理

2011年4月

古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー

巻線事業部副事業部長

2012年4月

同社より当社出向

 同 年6月

当社執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長

2013年6月

古河電気工業株式会社から当社へ

転籍

取締役執行役員 経営戦略企画室長

2015年6月

取締役常務執行役員

産業機器事業本部長

2018年6月

取締役常務執行役員

2019年1月

取締役常務執行役員

経営戦略企画室長 兼 企画部長

 同 年4月

取締役常務執行役員 戦略企画本部長 兼 コーポレート本部長

 同 年6月

取締役常務執行役員

戦略企画本部長

 同 年11月

取締役常務執行役員

戦略企画本部長 兼 コーポレート本部長

2020年6月

取締役常務執行役員

戦略企画本部長(現任)

 

(注)3

10,900

取締役

常務執行役員

産業機器事業本部長

 

坂上 栄造

1956年7月19日

 

1980年4月

当社入社

2008年3月

産業機器事業本部電源事業部

電源開発部長

2009年6月

事業本部産業生産統括部

アルカリ電池部長

2011年1月

事業本部品質保証統括部

産業機器品質保証部長

2012年5月

産業機器事業本部

産業機器生産統括部電源生産部長

2014年6月

執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼

電源生産部長

2015年6月

執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長

2017年6月

取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長

2018年6月

 

2019年4月

 

 

取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長

取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源製造部長

 同 年10月

取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長

2020年1月

取締役執行役員 産業機器事業本部長

 同 年6月

取締役常務執行役員

産業機器事業本部長(現任)

 

(注)3

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

執行役員

コーポレート本部長

河合 哲也

1961年6月14日

 

1984年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2002年2月

パナソニックブラジル有限会社

取締役

2004年4月

パナソニックブラジル有限会社

常務取締役

2008年7月

松下電池工業株式会社二次電池社(現パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社)

経理グループGM

2012年1月

三洋電機株式会社出向 エナジー社イオン電池ビジネスユニット事業管理統括部長

2013年4月

パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社

経理センター事業経理グループGM

2015年2月

パナソニック株式会社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社

常務 CFO

2019年4月

パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社 常務 CFO

2020年3月

同社退社

 同 年5月

当社入社

 同 年6月

取締役執行役員

コーポレート本部長(現任)

 

(注)3

-

取締役 (非常勤)

江口 直也

1954年8月28日

 

1980年4月

富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社

2005年6月

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長

2006年6月

富士電機システムズ株式会社 取締役

 同 年7月

同社取締役 兼 技術開発本部長

2009年4月

兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長

 同 年10月

兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長

2010年4月

富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長

2011年4月

富士電機株式会社 執行役員 兼

技術開発本部長

 同 年6月

同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長

2012年6月

同社執行役員 兼 技術開発本部長

2014年6月

同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長

2016年6月

同社執行役員 兼 技術開発本部長

2017年4月

 同 年6月

同社顧問(現任)

FDK株式会社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 同 年6月

当社社外取締役(非常勤)(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役 (非常勤)

飯村 北

1953年4月14日

 

1986年4月

弁護士登録

 同 年同月

枡田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1988年10月

米国Rogers & Wells法律事務所

(現Clifford Chance法律事務所)

出向

1991年7月

枡田江尻法律事務所復職

1992年1月

同所パートナー

2007年7月

西村あさひ法律事務所入所

 同 年同月

2014年6月

同所パートナー

マルハニチロ株式会社

社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社ヤマダ電機

社外監査役(現任)

2017年2月

株式会社不二越 社外監査役

2019年1月

弁護士法人西村あさひ法律事務所入所

 同 年12月

弁護士法人西村あさひ法律事務所退所

2020年1月

名取法律事務所入所(現任)

 同 年2月

株式会社不二越 社外監査役退任

 同 年5月

株式会社三陽商会

社外監査役(現任)

 同 年6月

当社社外取締役(非常勤)(現任)

 

(注)3

-

取締役(非常勤)

佐藤 達郎

1959年3月26日

 

1981年4月

株式会社旭通信社(現株式会社ADKホールディングス)入社

2006年1月

同社クリエイティブ戦略本部長

2008年12月

同社退社

2009年1月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ入社 エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター

 同 年4月

青山学院大学大学院総合文化政策学研究科非常勤講師(現任)

2011年3月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ退社

 同 年4月

 

2014年4月

多摩美術大学美術学部グラフィックデザイン学科教授

多摩美術大学美術学部共通教育センター教授(現任)

2020年6月

 

当社社外取締役(非常勤)(現任)

 

(注)3

-

取締役(非常勤)

中嶋 章文

1967年10月1日

 

1992年4月

古河電気工業株式会社入社

2015年5月

同社生産技術本部生産技術部

ものづくり改革センター長

2017年1月

同社生産技術本部生産技術部企画部長

 同 年同月

株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役

 同 年6月

古河日光発電株式会社 取締役

 同 年同月

古河ライフサービス株式会社 取締役

2019年4月

古河電気工業株式会社戦略本部

経営企画部戦略推進室長

 同 年6月

株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング 取締役退任

 同 年同月

古河日光発電株式会社 取締役退任

 同 年同月

古河ライフサービス株式会社 取締役退任

2020年4月

古河電気工業株式会社

戦略本部経営企画部長(現任)

 同 年6月

当社取締役(非常勤)(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役(常勤)

石崎 俊司

1960年1月17日

 

1982年4月

株式会社東日本計算センター入社

1986年3月

同社退社

 同 年4月

当社入社

2010年6月

資材部長

2014年2月

PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING 取締役社長

 同 年同月

PT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES 取締役副社長

2017年6月

執行役員

2019年4月

執行役員 戦略企画本部副本部長

 同 年11月

執行役員 戦略企画本部副本部長、資材担当 兼 新基幹システム構築プロジェクト

2020年6月

監査役(常勤) (現任)

 

(注)4

3,700

監査役(非常勤)

小川 幸伸

1956年11月13日

 

1980年9月

アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

1984年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

1989年10月

公認会計士登録

1997年12月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)パートナー

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2017年7月

公認会計士小川幸伸事務所代表

(現任)

2019年10月

ティーライフ株式会社

社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

公益財団法人佐々木研究所監事

(現任)

 同 年6月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

-

監査役(非常勤)

木川 真希子

(現姓 上野)

1954年12月18日

 

1977年4月

株式会社集英社入社

2011年6月

同社編集総務部長

2015年8月

同社常勤監査役

 同 年11月

集英社サービス株式会社

非常勤監査役

 同 年同月

株式会社一ツ橋企画 非常勤監査役

 同 年同月

株式会社千代田スタジオ

非常勤監査役

2017年11月

株式会社白泉社 非常勤監査役

 同 年同月

集英社ビジネス株式会社

非常勤監査役

 同 年同月

株式会社集英社クリエイティブ

非常勤監査役

2019年8月

株式会社集英社 常勤監査役退任

 同 年11月

集英社サービス株式会社

非常勤監査役退任

 同 年同月

株式会社一ツ橋企画

非常勤監査役退任

 同 年同月

株式会社千代田スタジオ

非常勤監査役退任

 同 年同月

株式会社白泉社 非常勤監査役退任

 同 年同月

集英社ビジネス株式会社

非常勤監査役退任

 同 年同月

株式会社集英社クリエイティブ

非常勤監査役退任

2020年6月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4、5

-

56,900

(注)1.取締役江口直也、飯村北、佐藤達郎は、社外取締役であります。

2.監査役小川幸伸、木川真希子は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から第86期定時株主総会終結の時まで

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から第89期定時株主総会終結の時まで

5.監査役木川真希子の戸籍上の氏名は、上野眞希子であります。

② 社外役員の状況

 イ.社外役員の員数

  当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

 ロ.各社外役員の状況及び当社との関係

  各社外役員の状況及び当社との関係は、以下のとおりであります。

社外取締役

江口 直也

 江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験および実績ならびに製造業の経営者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に当社の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、当社の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

社外取締役

飯村 北

 飯村北氏は、弁護士としての公正・中立な立場から豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である名取法律事務所・株式会社ヤマダ電機・マルハニチロ株式会社および株式会社三陽商会と当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

社外取締役

佐藤 達郎

 佐藤達郎氏は、広告業界や大学教育分野での豊富な経験と広い見識ならびに執筆・講演・企画・コンサル等幅広い分野での実績を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である多摩美術大学および青山学院大学と当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

社外監査役

小川 幸伸

 小川幸伸氏は、監査法人における監査業務としての豊富な経験と広い見識およびに公認会計士としての財務会計に関する知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏の兼職先である公認会計士小川幸伸法律事務所・ティーライフ株式会社および公益財団法人佐々木研究所と当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

社外監査役

木川 真希子

 木川真希子氏は、集英社およびグループ各社における監査役としての監査業務に関する豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。

 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は過去に集英社およびグループ各社における監査役を務めていましたが、当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、当社は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、当社の定める独立性基準を基に、当社の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/262019/4/32019/6/272019/11/252020/3/262020/6/26選任の理由
江口 直也先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験および実績ならびに製造業の経営者としての広い見識を有していることに加え、当社の実情等をよく理解し、適切な判断をいただける人物で、法定の社外要件と当社の独立性判断基準を満たしている方と判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員として指定しております。
飯村 北-------弁護士としての公正・中立な立場から豊富な経験と広い見識を有しており、法定の社外要件と当社の独立性判断基準を満たしている方と判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員として指定しております。
佐藤 達郎-------広告業界や大学教育分野での豊富な経験と広い見識ならびに執筆・講演・研修・企画・コンサル等幅広い分野での実績を有しており、法定の社外要件と当社の独立性判断基準を満たしている方と判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員として指定しております。
小林 健一-マーケティングや会社経営に関する豊富な経験と広い見識、および大学教育分野での実績をもとに、適切な判断をいただける人物で、法定の社外要件と当社の独立性判断基準を満たしている方としてお願いしております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことから独立役員として指定しております。