双信電機【6938】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/11/292018/12/182019/6/212020/6/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人7人7人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

経営推進本部所管

上 岡   崇

昭和31年3月20日生

昭和53年3月

日本碍子㈱入社

平成9年4月

当社経営企画室長

平成11年4月

日本碍子㈱エレクトロニクス事業本部電子企画部長

平成19年6月

当社取締役

平成25年6月

当社常務取締役

平成26年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

123

常務取締役

社長補佐技術担当兼情報通信事業本部所管

杉 山 雅 彦

昭和32年12月24日生

平成元年4月

日本碍子㈱入社

平成17年7月

同社研究開発本部商品開発センターUNプロジェクトマネージャー

平成20年4月

当社技術本部長

平成24年6月

当社取締役

平成30年6月

当社常務取締役(現)

(注)4

30

取締役

コンデンサ事業本部長

國 部 守 夫

昭和35年6月21日生

昭和58年4月

当社入社

平成17年4月

当社浅間工場長

平成22年10月

当社品質保証本部長

平成27年4月

当社宮崎事業所長

平成27年6月

当社取締役(現)

平成30年4月

当社コンデンサ事業本部長(現)

(注)4

41

取締役

ものづくり革新本部長兼品質保証本部長

髙 橋 弘 光

昭和35年9月25日生

平成14年8月

当社入社

平成23年4月

当社生産技術センター生産技術部長

平成26年4月

当社ものづくり革新本部長(現)

平成29年4月

当社品質保証本部長(現)

平成29年6月

当社取締役(現)

(注)4

10

取締役

EMC事業本部長

小 林 茂 樹

昭和37年10月30日生

昭和62年4月

日本碍子㈱入社

平成26年4月

同社電力事業本部NAS営業部長

平成29年4月

当社EMC事業部長

平成30年4月

当社EMC事業本部長(現)

平成30年6月

当社取締役(現)

(注)4

10

社外取締役

 

畑 口   紘

昭和15年4月8日生

昭和42年4月

弁護士登録

平成2年7月

当社顧問弁護士

平成6年4月

第一東京弁護士会副会長

平成8年4月

日本弁護士連合会理事

平成22年1月

畑口法律事務所所長(現)

平成23年6月

当社監査役

平成23年6月

株式会社ニコン監査役

平成24年6月

株式会社東京エネシス監査役

平成27年6月

当社取締役(現)

平成28年6月

株式会社ニコン取締役(現)

(注)4

常勤監査役

 

上 田 英 治

昭和31年3月26日生

昭和55年4月

当社入社

平成21年4月

当社営業本部海外営業部部長

平成24年4月

当社営業本部西日本統括部長

平成28年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

33

社外監査役

 

小 林 茂 雄

昭和20年4月12日生

昭和45年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

平成8年1月

株式会社日本興業銀行証券営業部長

平成10年5月

興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務取締役

平成17年6月

東京航空交通株式会社専務取締役

平成25年4月

公益財団法人みずほ育英会理事(現)

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

社外監査役

 

鈴 木 欽 哉

昭和28年11月7日生

昭和54年10月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和58年8月

公認会計士登録

平成26年8月

公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現)

平成26年8月

東海カーボン株式会社監査室長

平成27年6月

当社監査役(現)

平成28年6月

リズム時計工業株式会社監査役

平成30年6月

リズム時計工業株式会社取締役(現)

(注)5

247

 

 

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役 畑口紘は社外取締役です。

3.監査役 小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

大久保 誠太郎

昭和22年11月18日生

昭和52年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

昭和53年2月

播磨法律事務所入所

平成10年2月

新青山法律税務事務所代表

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長
経営推進本部所管

上 岡   崇

1956年3月20日生

1978年3月

日本碍子株式会社入社

1997年4月

当社経営企画室長

1999年4月

日本碍子株式会社エレクトロニクス事業本部電子企画部長

2007年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

128

常務取締役
社長補佐技術担当兼ものづくり革新本部所管

杉 山 雅 彦

1957年12月24日生

1989年4月

日本碍子株式会社入社

2005年7月

同社研究開発本部商品開発センターUNプロジェクトマネージャー

2008年4月

当社技術本部長

2012年6月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役(現)

(注)4

30

常務取締役
情報通信事業本部所管

髙 橋 弘 光

1960年9月25日生

2002年8月

当社入社

2011年4月

当社生産技術センター生産技術部長

2014年4月

当社ものづくり革新本部長

2017年4月

当社品質保証本部長

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社常務取締役(現)

(注)4

11

取締役
品質保証本部長

國 部 守 夫

1960年6月21日生

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社浅間工場長

2010年10月

当社品質保証本部長

2015年4月

当社宮崎事業所長

2015年6月

当社取締役(現)

2019年4月

当社品質保証本部長(現)

(注)4

43

取締役
パワーエレクトロニクス事業本部長

小 林 茂 樹

1962年10月30日生

1987年4月

日本碍子株式会社入社

2015年6月

同社電力事業本部営業企画部長

2017年4月

当社EMC事業部長

2018年4月

当社EMC事業本部長

2018年6月

当社取締役(現)

2019年4月

当社パワーエレクトロニクス事業本部長(現)

(注)4

10

取締役
情報通信事業本部長

牧 野 善 樹

1962年4月21日生

1986年4月

日本碍子株式会社入社

2001年4月

同社R&DセンターBIUマネージャー

2005年7月

当社営業本部第1営業次長

2007年4月

当社営業本部第2営業部長

2018年4月

当社情報通信事業本部長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)4

10

取締役

畑 口   紘

1940年4月8日生

1967年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1990年7月

当社顧問弁護士

1994年4月

第一東京弁護士会副会長

1996年4月

日本弁護士連合会理事

2010年1月

畑口法律事務所所長(現)

2011年6月

当社監査役

2012年6月

株式会社東京エネシス監査役

2015年6月

当社取締役(現)

2016年6月

株式会社ニコン取締役(現)

2017年6月

東銀リース株式会社取締役(現)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

上 田 英 治

1956年3月26日生

1980年4月

当社入社

2009年4月

当社営業本部海外営業部長

2012年4月

当社営業本部西日本統括部長

2016年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

33

監査役

小 林 茂 雄

1945年4月12日生

1970年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1996年1月

株式会社日本興業銀行証券営業部長

1998年5月

興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務取締役

2005年6月

東京航空交通株式会社専務取締役

2013年4月

公益財団法人みずほ育英会理事(現)

2015年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

鈴 木 欽 哉

1953年11月7日生

1979年10月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年8月

公認会計士登録

2014年8月

公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現)

2014年8月

東海カーボン株式会社監査室長

2015年6月

当社監査役(現)

2018年6月

リズム時計工業株式会社取締役(現)

(注)5

265

 

 

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役 畑口紘は社外取締役です。

3.監査役 小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

大久保 誠太郎

1947年11月18日生

1977年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1978年2月

播磨法律事務所入所

1998年2月

新青山法律税務事務所代表(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、畑口紘取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

畑口紘取締役は、株式会社ニコン社外取締役および東銀リース株式会社社外取締役を兼職していますが、株式会社ニコンおよび東銀リース株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であり、小林茂雄監査役および鈴木欽哉監査役と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

小林茂雄監査役は、公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

鈴木欽哉監査役は、リズム時計工業株式会社の社外取締役を兼職していますが、リズム時計工業株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。

 

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、定期的に開催される取締役会において経営全般に対して提言を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たしています。

畑口紘取締役は、主に弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。

社外監査役は、定期的に開催される監査役会で各監査役と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図っています。

社外監査役については、全体の取締役および監査役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。

小林茂雄監査役は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。また、鈴木欽哉監査役は、主に公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長
経営推進本部所管

上 岡   崇

1956年3月20日生

1978年3月

日本碍子株式会社入社

1997年4月

当社経営企画室長

1999年4月

日本碍子株式会社エレクトロニクス事業本部電子企画部長

2007年6月

当社取締役

2013年6月

当社常務取締役

2014年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

133

代表取締役専務
社長補佐技術担当

杉 山 雅 彦

1957年12月24日生

1989年4月

日本碍子株式会社入社

2005年7月

同社研究開発本部 商品開発センター

UNプロジェクトマネージャー

2008年4月

当社技術本部長

2012年6月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役

2020年6月

当社代表取締役専務(現)

(注)4

30

常務取締役
ものづくり革新本部所管

髙 橋 弘 光

1960年9月25日生

2002年8月

当社入社

2011年4月

当社生産技術センター生産技術部長

2014年4月

当社ものづくり革新本部長

2017年4月

当社品質保証本部長

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社常務取締役(現)

(注)4

14

取締役
品質保証本部長

國 部 守 夫

1960年6月21日生

1983年4月

当社入社

2005年4月

当社浅間工場長

2010年10月

当社品質保証本部長

2015年4月

当社宮崎事業所長

2015年6月

当社取締役(現)

2019年4月

当社品質保証本部長(現)

(注)4

46

取締役
パワーエレクトロニクス事業本部長

小 林 茂 樹

1962年10月30日生

1987年4月

日本碍子株式会社入社

2015年6月

同社電力事業本部営業企画部長

2017年4月

当社EMC事業部長

2018年4月

当社EMC事業本部長

2018年6月

当社取締役(現)

2019年4月

当社パワーエレクトロニクス事業本部長(現)

(注)4

10

取締役
情報通信事業本部長

牧 野 善 樹

1962年4月21日生

1986年4月

日本碍子株式会社入社

2001年4月

同社R&DセンターBIUマネージャー

2005年7月

当社営業本部第1営業次長

2007年4月

当社営業本部第2営業部長

2018年4月

当社情報通信事業本部長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

(注)4

10

取締役

畑 口   紘

1940年4月8日生

1967年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1990年7月

当社顧問弁護士

1994年4月

第一東京弁護士会副会長

1996年4月

日本弁護士連合会理事

2010年1月

畑口法律事務所所長(現)

2011年6月

当社監査役

2012年6月

株式会社東京エネシス監査役

2015年6月

当社取締役(現)

2016年6月

株式会社ニコン取締役(現)

2017年6月

東銀リース株式会社取締役(現)

(注)4

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

川 澄 晴 雄

1957年5月3日生

1981年4月

東芝テック株式会社入社

2012年4月

同社経理部次長

2014年4月

同社リスクマネジメント部長

兼経営監査室長

2015年7月

同社常勤監査役

2020年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

監査役

小 林 茂 雄

1945年4月12日生

1970年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1996年1月

株式会社日本興業銀行証券営業部長

1998年5月

興銀証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)常務取締役

2005年6月

東京航空交通株式会社専務取締役

2013年4月

公益財団法人みずほ育英会理事(現)

2015年6月

当社監査役(現)

(注)5

7

監査役

鈴 木 欽 哉

1953年11月7日生

1979年10月

監査法人西方会計士事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年8月

公認会計士登録

2014年8月

公認会計士鈴木欽哉事務所所長(現)

2014年8月

東海カーボン株式会社監査室長

2015年6月

当社監査役(現)

2018年6月

リズム時計工業株式会社取締役(現)

(注)5

3

268

 

 

(注) 1.所有株式数は、百株未満を切り捨てて表示しています。

2.取締役 畑口紘は社外取締役です。

3.監査役 川澄晴雄、小林茂雄、鈴木欽哉は社外監査役です。

4.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

5.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴はつぎのとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

大久保 誠太郎

1947年11月18日生

1977年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1978年2月

播磨法律事務所入所

1998年2月

新青山法律税務事務所代表(現)

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しています。

 

(社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準)

当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に従っています。

 

(社外取締役)

社外取締役の畑口紘氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

同氏は、株式会社ニコン社外取締役および東銀リース株式会社社外取締役を兼職していますが、株式会社ニコンおよび東銀リース株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社の株式1,500株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

(社外監査役)

社外監査役の川澄晴雄氏、小林茂雄氏および鈴木欽哉氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

小林茂雄氏は、公益財団法人みずほ育英会理事を兼職していますが、公益財団法人みずほ育英会と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社の株式700株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

鈴木欽哉氏は、リズム時計工業株式会社の社外取締役を兼職していますが、リズム時計工業株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社の株式300株を所有していますが、当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、定期的に開催される取締役会において経営全般に対して提言を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たしています。

畑口紘氏は、主に弁護士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。

社外監査役は、定期的に開催される監査役会で各監査役と監査状況等の意見交換を行い、その内容に基づき、代表取締役、会計監査人との協議、意見交換を実施する他、業務監査室からの内部監査の状況報告、必要に応じて内部統制部門と情報交換を行うなどの連携を図っています。

社外監査役については、全体の取締役および監査役の構成から見て、企業統治機能を充分に発揮できる選任状況であると考えています。

小林茂雄氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。また、鈴木欽哉氏は、主に公認会計士としての専門的見地から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行っています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/11/292018/12/182019/6/212020/6/22選任の理由
畑口 紘弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しており、取締役会において経営全般に対して提言を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの強化のため適切な役割を果たしていることから、社外取締役として適切に経営の監督を遂行できる人材と判断いたしました。