山一電機【6941】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/212019/6/262020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人8人8人8人8人
社外役員数2人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、平成20年3月13日に開催された取締役会において、当社株式の分布状況等を総合的に勘案し、特定株主グループの議決権割合を 20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買 付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」、大規模買付行 為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に関する対応方針(以下、「本方針」といいます。)の導入を決議しました。また、平成27年6月24日開 催の当社第60期定時株主総会において本方針を更新し3年間継続することにつき承認いただきました。  本方針は、大規模買付者が具体的な買付行為を行う前に経るべき手続き等を定めたものであり、株主の皆様が、当社株券等の当該買付に応じ るべきか否か等を適切に判断できるよう、必要十分な情報提供と熟慮期間を確保するための手続きです。  また、本方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、社外の有識者3名から構成される独立委員会を 設置いたしました。  本方針は、有効期限を平成30年6月開催予定の第63期定時株主総会終結時までとしておりますが、有効期限満了前であっても、当社株主総 会、または取締役会において、廃止する旨の決議がなされたときは、その時点で廃止されることとしております。 詳細につきましては、当社ウェブサイト投資家情報(http://www.yamaichi.co.jp)に掲載しております。
 当社は平成30年5月14日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催の当社第63期定時株主総会終結の時をもって、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続せず、廃止することを決議いたしました。
 当社は平成30年5月14日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催の当社第63期定時株主総会終結の時をもって、当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続せず、廃止することを決議いたしました。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

太田 佳孝

昭和23年10月10日生

 

平成14年5月

当社入社

平成16年4月

上席執行役員

平成20年6月

取締役就任

平成21年6月

プライコンマイクロエレクトロニクスINC.取締役副社長

平成22年6月

常勤監査役就任

平成25年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

118

取締役

常務執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当

土屋 武

昭和36年6月1日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成16年2月

執行役員

平成18年4月

山一電子(深圳)有限公司董事総経理

平成20年4月

執行役員

テストソリューション事業部長(現任)

平成25年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員

平成30年6月

常務執行役員(現任)

技術管理部担当(現任)

 

(注)3

36

取締役

上席執行役員、コネクタソリューション事業部長

亀谷 淳一

昭和39年6月29日生

 

昭和62年4月

当社入社

平成19年10月

山一電子(深圳)有限公司董事総経理

平成24年4月

執行役員

生産本部長、生産管理部長

平成25年4月

コネクタソリューション事業部長(現任)

平成25年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員(現任)

 

(注)3

28

取締役

上席執行役員、管理本部長

松田 一弘

昭和39年4月11日生

 

昭和63年12月

当社入社

平成21年4月

事業統括本部営業本部海外営業部長

平成26年4月

ヤマイチエレクトロニクスU.S.A.,INC.取締役社長

平成27年4月

執行役員

平成29年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員(現任)

管理本部長(現任)

 

(注)3

20

取締役

上席執行役員、テストソリューション事業部長代理、テストソリューション事業推進グループ長、生産本部担当、光関連事業担当

岸村 伸洋

昭和39年9月24日生

 

昭和63年11月

当社入社

平成16年2月

第二営業部長

平成20年4月

西日本営業部長、テストソリューション企画・特品部長

平成23年4月

テストソリューション事業推進部(現 テストソリューション事業推進グループ)長(現任)

平成25年6月

テストソリューション事業部長代理(現任)

平成26年4月

執行役員

平成30年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員(現任)

生産本部担当(現任)

光関連事業担当(現任)

 

(注)3

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

楠美 憲章

昭和15年2月1日生

 

昭和38年4月

日産自動車株式会社入社

平成10年6月

同社代表取締役副社長

平成14年4月

中央大学大学院客員教授

平成14年6月

日産車体株式会社社外監査役

 

カルソニックカンセイ株式会社社外監査役

平成17年7月

中小企業・地域シェアドサ―ビス株式会社代表取締役社長

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

村田 朋博

昭和43年6月17日生

 

平成3年4月

大和証券株式会社入社

平成6年7月

株式会社大和総研入社

平成8年9月

モルガン・スタンレー証券会社入社

平成21年2月

フロンティア・マネジメント株式会社入社

同社マネージング・ディレクター(現任)

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

 

佐久間 陽一郎

昭和30年9月4日生

 

昭和55年4月

日東電気工業株式会社(現 日東電工株式会社)入社

平成18年6月

同社執行役員

平成22年6月

同社取締役 執行役員

平成25年6月

同社取締役 常務執行役員

平成29年6月

同社退社

平成30年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

 

加藤 勝市

昭和28年11月6日生

 

平成14年6月

当社入社

平成15年11月

経理部長

平成16年5月

執行役員

平成20年4月

上席執行役員

平成20年6月

取締役就任

平成21年4月

管理本部長

平成24年8月

経理部長

平成29年6月

取締役退任

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

27

監査役

 

多田 郁夫

昭和28年11月20日生

 

平成元年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成3年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成6年4月

多田・高橋法律事務所開設

平成8年4月

鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所)開設

同所パートナー(現任)

平成20年6月

当社社外監査役就任(現任)

平成27年8月

株式会社東京クリアセンター監査役(現任)

 

(注)5

5

監査役

 

吉澤 壽美雄

昭和15年4月15日生

 

平成10年7月

国税庁徴収部長

平成11年7月

同庁退官

平成11年8月

税理士登録

平成15年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)6

25

 

 

 

 

 

280

 (注)1.取締役楠美憲章、村田朋博及び佐久間陽一郎は、社外取締役であります。

2.監査役多田郁夫及び吉澤壽美雄は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め7名で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

太田 佳孝

1948年10月10日

 

2002年5月

当社入社

2004年4月

上席執行役員

生産統括本部長

2005年10月

佐倉事業所長

2007年4月

経営企画部(現 経営管理部)長

2008年6月

取締役就任

2009年6月

プライコンマイクロエレクトロニクスINC.取締役副社長

2010年6月

常勤監査役就任

2013年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

121

取締役

常務執行役員、コネクタソリューション事業部長

亀谷 淳一

1964年6月29日

 

1987年4月

当社入社

2007年10月

山一電子(深圳)有限公司董事総経理

2012年4月

執行役員

生産本部長、生産管理部長

2013年4月

コネクタソリューション事業部長(現任)

2013年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員

2019年6月

常務執行役員(現任)

 

(注)3

44

取締役

常務執行役員、生産本部担当

土屋 武

1961年6月1日

 

1984年4月

当社入社

2004年2月

執行役員

2006年4月

山一電子(深圳)有限公司董事総経理

2008年4月

執行役員

テストソリューション事業部長

2013年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員

2016年6月

光関連事業担当

2018年6月

常務執行役員(現任)

技術管理部担当

2019年6月

生産本部担当(現任)

 

(注)3

39

取締役

上席執行役員、管理本部長

松田 一弘

1964年4月11日

 

1988年12月

当社入社

2009年4月

事業統括本部営業本部海外営業部長

2014年4月

ヤマイチエレクトロニクスU.S.A.,INC.取締役社長

2015年4月

執行役員

2017年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員(現任)

管理本部長(現任)

 

(注)3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当

岸村 伸洋

1964年9月24日

 

1988年11月

当社入社

2004年2月

第二営業部長

2008年4月

西日本営業部長、テストソリューション企画・特品部長

2011年4月

テストソリューション事業推進部(現 テストソリューション事業推進グループ)

2013年4月

テストソリューション営業部長

2013年6月

テストソリューション事業部長代理

2014年4月

執行役員

2018年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員(現任)

生産本部担当

光関連事業担当(現任)

2019年6月

テストソリューション事業部長(現任)

 

技術管理部担当(現任)

 

(注)3

19

取締役

楠美 憲章

1940年2月1日

 

1963年4月

日産自動車株式会社入社

1998年6月

同社代表取締役副社長

2002年4月

中央大学大学院客員教授

2002年6月

日産車体株式会社社外監査役

 

カルソニックカンセイ株式会社社外監査役

2005年7月

中小企業・地域シェアドサ―ビス株式会社代表取締役社長

2009年6月

日比谷総合設備株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

村田 朋博

1968年6月17日

 

1991年4月

大和証券株式会社入社

1994年7月

株式会社大和総研入社

1996年9月

モルガン・スタンレー証券会社入社

2009年2月

フロンティア・マネジメント株式会社入社

同社マネージング・ディレクター

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

2018年6月

フロンティア・マネジメント株式会社執行役員(現任)

 

(注)3

取締役

佐久間 陽一郎

1955年9月4日

 

1980年4月

日東電気工業株式会社(現 日東電工株式会社)入社

2006年6月

同社執行役員

2010年6月

同社取締役 執行役員

2013年6月

同社取締役 常務執行役員

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

新田ゼラチン株式会社社外取締役(現任)

2018年10月

Nitta Gelatin India Ltd.社外取締役(現任)

リファインホールディングス株式会社アドバイザー(現任)

2019年2月

Refine Americas, Inc.社外取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

加藤 勝市

1953年11月6日

 

2002年6月

当社入社

2003年11月

経理部長

2004年5月

執行役員

2008年4月

上席執行役員

2008年6月

取締役就任

2009年4月

管理本部長

2012年8月

経理部長

2016年6月

常務執行役員

2017年6月

取締役退任

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

4

監査役

多田 郁夫

1953年11月20日

 

1989年4月

最高裁判所司法研修所入所

1991年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1994年4月

多田・高橋法律事務所開設

1996年4月

鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所)開設

同所パートナー(現任)

2008年6月

当社社外監査役就任(現任)

2015年8月

株式会社東京クリアセンター監査役(現任)

 

(注)5

5

監査役

岡本 忍

1954年6月18日

 

1977年4月

東京国税局入局

1998年7月

国税庁課税部所得税課課長補佐

2009年7月

東京国税局総務部人事第1課長

2012年7月

国税庁長官官房首席国税庁監察官

2013年6月

名古屋国税局総務部長

2014年7月

熊本国税局長

2015年10月

岡本忍税理士事務所開所

同所代表(現任)

2016年5月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社理研グリーン社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)6

255

 (注)1.取締役楠美憲章、村田朋博及び佐久間陽一郎は、社外取締役であります。

2.監査役多田郁夫及び岡本忍は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め7名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

イ.当社の社外取締役は、当事業年度末現在において3名、有価証券報告書提出日現在において3名であります。

ロ.当社の社外監査役は、当事業年度末現在において2名、有価証券報告書提出日現在において2名であります。

ハ.社外取締役及び社外監査役は当社株式を所有しております。各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。

ニ.社外取締役及び社外監査役の兼任状況、重要な兼任先と当社との関係および選任状況は以下のとおりであります。

役職名

氏名

重要な兼任先

(当該兼任先での地位)

重要な兼任先と当社との関係

選任状況

社外取締役

楠美憲章

日比谷総合設備株式会社

(社外取締役)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。

社外取締役

村田朋博

フロンティア・マネジメント株式会社

(執行役員)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。

社外取締役

佐久間陽一郎

新田ゼラチン株式会社

(社外取締役)

Nitta Gelatin India Ltd.

(社外取締役)

リファインホールディングス株式会社

(アドバイザー)

Refine Americas, Inc.

(社外取締役)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。

社外監査役

多田郁夫

鳥飼総合法律事務所

(パートナー)

株式会社東京クリアセンター

(監査役)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。取締役会及び監査役会において、弁護士としての豊富な経験と法律等の専門的見地から提言をいただいており、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。

社外監査役

岡本忍

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

(社外監査役)

株式会社理研グリーン

(社外取締役)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。

ホ.当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係について、社外監査役は監査役会等において業務監査部の内部監査の結果および会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

太田 佳孝

1948年10月10日

 

2002年5月

当社入社

2004年4月

上席執行役員

生産統括本部長

2005年10月

佐倉事業所長

2007年4月

経営企画部(現 経営管理部)長

2008年6月

取締役就任

2009年6月

プライコンマイクロエレクトロニクスINC.取締役副社長

2010年6月

常勤監査役就任

2013年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

124

取締役

常務執行役員、コネクタソリューション事業部長

亀谷 淳一

1964年6月29日

 

1987年4月

当社入社

2007年10月

山一電子(深圳)有限公司董事総経理

2012年4月

執行役員

生産本部長、生産管理部長

2013年4月

コネクタソリューション事業部長(現任)

2013年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員

2019年6月

常務執行役員(現任)

 

(注)3

57

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

常務執行役員、生産本部長

土屋 武

1961年6月1日

 

1984年4月

当社入社

2004年2月

執行役員

2006年4月

山一電子(深圳)有限公司董事総経理

2008年4月

執行役員

テストソリューション事業部長

2013年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員

2016年6月

光関連事業担当

2018年6月

常務執行役員(現任)

技術管理部担当

2019年6月

生産本部担当

2020年4月

生産本部長(現任)

 

(注)3

41

取締役

上席執行役員、管理本部長、情報システム部長

松田 一弘

1964年4月11日

 

1988年12月

当社入社

2009年4月

事業統括本部営業本部海外営業部長

2014年4月

ヤマイチエレクトロニクスU.S.A.,INC.取締役社長

2015年4月

執行役員

2017年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員(現任)

管理本部長(現任)

2020年5月

情報システム部長(現任)

 

(注)3

22

取締役

上席執行役員、テストソリューション事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当

岸村 伸洋

1964年9月24日

 

1988年11月

当社入社

2004年2月

第二営業部長

2008年4月

西日本営業部長、テストソリューション企画・特品部長

2011年4月

テストソリューション事業推進部(現 テストソリューション事業推進グループ)

2013年4月

テストソリューション営業部長

2013年6月

テストソリューション事業部長代理

2014年4月

執行役員

2018年6月

取締役就任(現任)

上席執行役員(現任)

生産本部担当

光関連事業担当(現任)

2019年6月

テストソリューション事業部長(現任)

 

技術管理部担当(現任)

 

(注)3

20

取締役

村田 朋博

1968年6月17日

 

1991年4月

大和証券株式会社入社

1994年7月

株式会社大和総研入社

1996年9月

モルガン・スタンレー証券会社入社

2009年2月

フロンティア・マネジメント株式会社入社

同社マネージング・ディレクター

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

2018年6月

フロンティア・マネジメント株式会社執行役員(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

佐久間 陽一郎

1955年9月4日

 

1980年4月

日東電気工業株式会社(現 日東電工株式会社)入社

2006年6月

同社執行役員

2010年6月

同社取締役 執行役員

2013年6月

同社取締役 常務執行役員

2018年1月

リファインホールディングス株式会社アドバイザー(現任)

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

新田ゼラチン株式会社社外取締役(現任)

2018年10月

Nitta Gelatin India Ltd.社外取締役(現任)

2019年2月

Refine Americas, Inc.社外取締役(現任)

 

(注)3

0

取締役

依田 稔久

1958年1月3日

 

1982年4月

新光電気工業株式会社入社

2007年4月

同社執行役員

2011年6月

同社取締役 上席執行役員

2014年6月

同社取締役 専務執行役員

2018年6月

同社顧問(現任)

2020年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

加藤 勝市

1953年11月6日

 

2002年6月

当社入社

2003年11月

経理部長

2004年5月

執行役員

2008年4月

上席執行役員

2008年6月

取締役就任

2009年4月

管理本部長

2012年8月

経理部長

2016年6月

常務執行役員

2017年6月

取締役退任

常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

岡本 忍

1954年6月18日

 

1977年4月

東京国税局入局

1998年7月

国税庁課税部所得税課課長補佐

2009年7月

東京国税局総務部人事第1課長

2012年7月

国税庁長官官房首席国税庁監察官

2013年6月

名古屋国税局総務部長

2014年7月

熊本国税局長

2015年10月

岡本忍税理士事務所開所

同所代表(現任)

2016年5月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社理研グリーン社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

村瀨 孝子

1955年1月4日

 

1997年4月

弁護士登録

鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現 鳥飼総合法律事務所)入所

2005年1月

同所パートナー(現任)

2015年6月

株式会社モスフードサービス社外監査役(現任)

ニッコー株式会社社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)6

265

 (注)1.取締役村田朋博、佐久間陽一郎及び依田稔久は、社外取締役であります。

2.監査役岡本忍及び村瀨孝子は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、執行役員制度を導入し、取締役会は経営の基本方針の意思決定及び重要な業務執行の決定並びに業務執行を監督する機関と位置づけております。執行役員は、取締役兼務の執行役員を含め7名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

イ.当社の社外取締役は、当事業年度末現在において3名、有価証券報告書提出日現在において3名であります。

ロ.当社の社外監査役は、当事業年度末現在において2名、有価証券報告書提出日現在において2名であります。

ハ.社外取締役及び社外監査役は当社株式を所有しております。各社外取締役及び社外監査役の所有株式数は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。

ニ.社外取締役及び社外監査役の兼任状況、重要な兼任先と当社との関係および選任状況は以下のとおりであります。

役職名

氏名

重要な兼任先

(当該兼任先での地位)

重要な兼任先と当社との関係

選任状況

社外取締役

村田朋博

フロンティア・マネジメント株式会社

(執行役員)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。

社外取締役

佐久間陽一郎

新田ゼラチン株式会社

(社外取締役)

Nitta Gelatin India Ltd.

(社外取締役)

リファインホールディングス株式会社

(アドバイザー)

Refine Americas, Inc.

(社外取締役)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。

社外取締役

依田稔久

新光電気工業株式会社

(顧問)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

企業の経営者として長年の豊富な経験と当社事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、選任しております。

社外監査役

岡本忍

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

(社外監査役)

株式会社理研グリーン

(社外取締役)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。

社外監査役

村瀨孝子

鳥飼総合法律事務所

(パートナー)

株式会社モスフードサービス

(社外監査役)

ニッコー株式会社

(社外監査役)

当社は、兼任している法人等との間には特別の関係はありません。

弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、企業統治において果たす役割は大きいと判断し、選任しております。

 

ホ.当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係について、社外監査役は監査役会等において業務監査部の内部監査の結果および会計監査人の会計監査の結果等について常勤監査役より報告を受け、専門的見地からの意見交換を行うことにより連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/212019/6/262020/6/25選任の理由
村田 朋博経営コンサルティングとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
佐久間 陽一郎-企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
依田 稔久----企業の経営者として長年の豊富な経験と当社事業に精通する半導体関連事業等の幅広い見識を有しており、今後、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただけると判断されるため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
楠美 憲章-企業の経営者として長年の豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から経営に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。