ソフィアホールディングス【6942】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/9/212019/7/22020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率 7.69%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

林 哲也

昭和49年4月10日生

 

平成11年4月

三井生命保険㈱ 入社

平成16年2月

㈱エックスネット 入社

平成24年9月

㈱ウィーズ 入社

平成28年7月

同社システム戦略部 部長

平成30年5月

㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)

平成30年6月

当社 代表取締役(現任)

平成30年6月

㈱ソフィアメディカル 取締役

(現任)

 

(注)3

取締役

寺村 淳士

昭和52年7月16日生

 

平成13年4月

シスコシステムズ㈱(現シスコシステムズ合同会社) 入社

平成20年4月

日興コーディアル証券

(現SMBC日興証券㈱) 入社

平成27年8月

㈱岩手情報システム
(現㈱アイソプラ) 取締役

平成28年3月

㈱アイソプラ 代表取締役社長
(現任)

平成29年12月

当社 専務執行役員

平成30年2月

当社 専務取締役

平成30年6月

当社 取締役(現任)

平成30年6月

㈱ソフィアメディカル
代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

巣山 貴裕

昭和61年1月11日生

 

平成23年9月

ウィーズ 入社

平成23年11月

同社 社長室長

平成24年1月

SOAR INVESTMENT㈱ 代表取締役社長

平成24年3月

ICE 取締役CFO

平成24年7月

㈱SoRun 代表取締役 CEO

平成24年9月

㈱ウィーズ 取締役社長室長

平成28年6月

ウィーズグループ居宅調剤㈱

代表取締役社長

平成28年6月

㈱E-BONDホールディングス

社長室長

平成29年9月

同社 取締役社長室長(現任)

平成29年12月

当社 執行役員CFO

平成30年2月

当社 取締役CFO

平成30年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

大内 貴裕

昭和46年2月14日生

 

平成6年4月

日揮メンテナンス㈱ 入社

平成11年6月

ウイング湘南

(現 ㈱リーフ) 入社

平成19年5月

同社 取締役

平成19年10月

㈱アイロムロハス

(現 ㈱リーフ) 取締役

平成24年12月

㈱リーフ 取締役

平成29年9月

㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)

平成29年12月

当社 執行役員CAO

平成30年2月

当社 取締役CAO

平成30年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

萩原 光朗

昭和55年2月26日生

 

平成14年4月

㈱富士バイオメディック
ス(現 ㈱ファーマみらい) 入社

平成22年12月

船井総合研究所 入社

平成28年2月

㈱キャリAH ナビ 代表取締役(現任)

平成29年9月

㈱E-BONDホールディングス

取締役(現任)

平成30年2月

当社取締役(現任)

平成30年4月

ルナ調剤㈱ 代表取締役社長(現任)

平成30年5月

㈲ビーライク 代表取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

高橋 林広

昭和48年7月31日生

 

平成8年4月

㈱日本テレビビデオ

(現㈱日テレアックスオン) 入社

平成16年4月

日本インタラクティブ

映像コミュニケイツ㈱ 入社

平成17年4月

ソフィア総合研究所㈱ 入社

平成26年6月

ソフィア総合研究所㈱代表取締役

平成27年4月

㈱DMM.com 入社

平成28年4月

ソフィア総合研究所㈱取締役

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年4月

ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役(現任)

平成30年6月

㈱オルタエンターテイメント
代表取締役(現任)

 

(注)3

2

取締役

飯塚 秀毅

昭和39年8月11日生

 

平成18年10月

サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役

平成19年9月

ウィーズ 取締役副社長

平成20年8月

㈱サンリツ 取締役

平成21年8月

ウィーズホールディングス(現 ㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長(現任)

平成24年4月

農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役(現任)

平成24年7月

㈱リーフ 代表取締役社長

平成24年7月

㈱イシヰ 代表取締役社長

平成24年9月

㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役

平成26年8月

㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長(現任)

平成29年12月

当社 執行役員

平成30年2月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

村松 亘

昭和36年6月27日生

 

昭和59年4月

日本新薬 入社

平成27年3月

㈱ウィーズ 取締役(現任)

平成30年2月

当社取締役(現任)

平成30年6月

㈱ソフィアメディカル 取締役

(現任)

 

(注)3

取締役

石井 絵梨子

昭和56年1月3日生

 

平成16年10月

弁護士登録(現任)

平成16年10月

森・濱田松本法律事務所 入所

平成19年12月

金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向)

平成21年8月

米コロンビア大学ロースクール入学(LL.M)

平成22年5月

同卒業

平成23年2月

ニューヨーク州弁護士登録(現任)

平成28年4月

慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)

平成28年7月

新幸総合法律事務所 パートナー(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

赤羽根 秀宜

昭和50年2月21日生

 

平成9年4月

㈱東京医療(現㈱アインホールディングスグループ会社) 入社

平成14年12月

㈲エム・ティー・ケー入社

平成21年12月

弁護士登録(現任)

平成21年12月

中外合同法律事務所 弁護士

(現任)

平成27年2月

一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)

平成27年3月

一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)

平成27年10月

㈱ジャスリード 代表取締役(現任)

平成28年4月

㈱agt 取締役(現任)

平成28年5月

㈱グッドサイクルシステム取締役(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

樋笠 也寸志

昭和52年8月2日生

 

平成23年9月

当社入社

平成26年6月

ソフィア総合研究所㈱

監査役(現任)

平成26年12月

㈱ナノメディカル 監査役

平成27年4月

㈱メディカルコンピューター

サービス(現ソフィアメディカル) 監査役(現任)

平成27年6月

当社 常勤監査役(現任)

平成27年6月

㈱アクア 監査役(現任)

平成28年12月

ソフィアデジタル㈱ 監査役

(現任)

 

(注)4

監査役

伊藤 雅浩

昭和46年10月13日生

 

平成8年5月

アンダーセンコンサルティング㈱

(現アクセンチュア㈱)入社

平成12年10月

スカイライトコンサルティング㈱

入社

平成20年12月

弁護士登録(現任)

平成21年1月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

入所

平成22年12月

㈱waja 社外監査役(現任)

平成23年10月

㈱チームスピリット 社外監査役(現任)

平成24年3月

㈱ウェブレッジ 社外監査役

平成25年1月

弁護士法人内田・鮫島法律事務所

パートナー

平成26年6月

当社 社外監査役(現任)

平成27年6月

情報技術開発㈱ 社外監査役(現任)

平成29年9月

㈱マツリカ 社外監査役(現任)

平成29年12月

シティライツ法律事務所 パートナ

ー(現任)

 

(注)4

監査役

川島 渉

昭和47年6月23日生

 

平成8年8月

TAC㈱入社

平成10年10月

宇野紘一税理士事務所

(現KPMG税理士法人)入所

平成12年4月

公認会計士登録(現任)

平成12年10月

山田&パートナーズ会計事務所

(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

平成18年1月

川島公認会計士事務所 代表(現任)

平成19年6月

スクエア・コンサルティング㈱ 代表取締役(現任)

平成25年1月

税理士登録(現任)

平成26年6月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

2

 

 

(注)1.取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。

2.監査役伊藤雅浩及び監査役川島渉は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

宇賀村 彰彦

昭和49年9月4日生

平成10年10月 中央監査法人 入所

平成14年4月 公認会計士登録(現任)

平成21年9月 弁護士登録(現任)

平成21年9月 鳥飼総合法律事務所 入所

平成28年1月 和田倉門法律事務所 パートナー

平成29年8月 宇賀村・澤田法律事務所 代表(現任)

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

林 哲也

1974年4月10日生

1999年4月

三井生命保険㈱(現 大樹生命保険㈱)  入社

2004年2月

㈱エックスネット 入社

2012年9月

㈱ウィーズ 入社

2016年7月

同社システム戦略部 部長

2018年5月

㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)

2018年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2019年1月

ソフィア総合研究所株式会社 
取締役(現任)

2019年3月

株式会社オルタエンターテイメント 代表取締役(現任)

(注)3

取締役

巣山 貴裕

1986年1月11日生

2011年9月

㈱ウィーズ 入社

2011年11月

同社 社長室長

2012年1月

SOAR INVESTMENT㈱ 代表取締役社長

2012年3月

㈱ICE 取締役CFO

2012年7月

㈱SoRun 代表取締役CEO

2012年9月

㈱ウィーズ 取締役社長室長

2016年6月

ウィーズグループ居宅調剤㈱
代表取締役社長

2016年6月

㈱E-BONDホールディングス
社長室長

2017年9月

同社 取締役社長室長(現任)

2017年12月

当社 執行役員CFO

2018年2月

当社 取締役CFO

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年2月

有限会社泉州薬局 取締役

2019年4月

株式会社平松薬局 代表取締役(現任)

2019年5月

ルナ調剤株式会社 取締役(現任)

(注)3

取締役

萩原 光朗

1980年2月26日生

2002年4月

㈱富士バイオメディック
ス(現 ㈱ファーマみらい) 入社

2010年12月

㈱船井総合研究所 入社

2016年2月

㈱キャリAH ナビ 代表取締役(現任)

2017年9月

㈱E-BONDホールディングス
取締役(現任)

2018年2月

当社 取締役(現任)

2018年4月

ルナ調剤㈱ 代表取締役社長

2018年5月

㈲ビーライク 代表取締役

2018年7月

㈲コアラ 代表取締役

2018年11月

㈲ユウアイファーマシー 代表取締役

2019年2月

㈲アシスト 取締役

2019年2月

㈲泉州薬局 代表取締役

2019年5月

㈲三榮 取締役

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

飯塚 秀毅

1964年8月11日生

2006年10月

サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役

2007年9月

㈱ウィーズ 取締役副社長

2008年8月

㈱サンリツ 取締役

2009年8月

㈱ウィーズホールディングス(現㈱E-BONDホールディングス) 取締役副社長(現任)

2012年4月

農業法人ウィーズ農園群馬㈱ 取締役(現任)

2012年7月

㈱リーフ 代表取締役社長

2012年7月

㈱イシヰ 代表取締役社長

2012年9月

㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役

2014年8月

㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長

2017年12月

当社 執行役員

2018年2月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

山田 淳

1970年9月11日生

1992年4月

神田通信工業㈱ 入社

1993年10月

富士通㈱ 入社

1995年4月

㈱クリエイティブブライト 入社

2001年4月

㈱光通信 入社

2015年6月

当社 取締役

2016年3月

ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役

2016年3月

㈱ナノメディカル(現 ルナ調剤㈱)代表取締役

2019年4月

当社 執行役員 管理部担当

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

3

取締役

石井 絵梨子

1981年1月3日生

2004年10月

弁護士登録(現任)

2004年10月

森・濱田松本法律事務所 入所

2007年12月

金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向)

2009年8月

米コロンビア大学ロースクール入学(LL.M)

2010年5月

同修了

2011年2月

ニューヨーク州弁護士登録(現任)

2016年4月

慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)

2016年7月

新幸総合法律事務所 パートナー(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年12月

㈱スマートドライブ 社外監査役(現任)

2019年1月

㈱日本クラウドキャピタル 社外監査役(現任)

2019年5月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

赤羽根 秀宜

1975年2月21日生

1997年4月

㈱東京医療(現㈱アインホールディングスグループ会社) 入社

2002年12月

㈲エム・ティー・ケー入社

2009年12月

弁護士登録(現任)

2009年12月

中外合同法律事務所 弁護士
(現任)

2013年4月

東京薬科大学薬学部非常勤講師(現任)

2015年2月

一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)

2015年3月

一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)

2015年4月

帝京大学薬学部非常勤講師(現任)

2015年10月

㈱ジャスリード 代表取締役(現任)

2016年4月

㈱agt 社外取締役

2016年5月

㈱グッドサイクルシステム取締役(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

樋笠 也寸志

1977年8月2日生

2011年9月

当社入社

2014年6月

ソフィア総合研究所㈱
監査役(現任)

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

2015年6月

㈱アクア 監査役(現任)

2016年12月

ソフィアデジタル㈱ 監査役
(現任)

(注)4

監査役

近藤 希望

1974年10月12日生

1995年8月

TAC㈱入社

1995年10月

公認会計士第2次試験合格

1996年9月

近藤会計士補事務所(現近藤公認会計士事務所)開業

1997年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1999年4月

公認会計士登録

2000年12月

㈱ジオンコンサルティング 代表取締役(現任)

2000年12月

㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)監査役

2006年3月

IINA㈱監査役(現任)

2007年7月

税理士法人ジオン 代表社員(現任)

2008年6月

㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役(現任)

2015年12月

BEENOS㈱取締役 監査等委員(現任)

2016年8月

㈱ライブノット監査役(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

市村 大介

1977年11月8日生

2002年10月

五月女五郎法律事務所 入社

2010年9月

弁護士登録(現任)

2011年12月

高橋三兄弟法律事務所 入所

2017年5月

市村法律事務所 開設(現任)

2018年8月

群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長(現任)

2018年8月

群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長(現任)

2018年11月

公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー(現任)

2018年12月

群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家(現任)

2019年3月

社会福祉法人緑陽会 評議委員(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

(注) 1.取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。

2.監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

宇賀村 彰彦

1974年9月4日生

1998年10月 中央監査法人 入所

2002年4月 公認会計士登録(現任)

2009年9月 弁護士登録(現任)

2009年9月 鳥飼総合法律事務所 入所

2016年1月 和田倉門法律事務所 パートナー

2017年8月 宇賀村・澤田法律事務所 代表(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、当社グループの出身でないこと、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないこととしております。

当社は、社外取締役を選任することで取締役会において内部の事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保するとともに、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換の場を設けるなど、経営陣の監督機能を強化する体制を構築しております。

社外監査役2名は、当社グループ会社の出身ではなく、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役は、当社の業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。また、監査役会に出席することにより、監査役間の情報交換を行い、必要に応じて内部監査室その他各部門からの報告を受けることで、会計監査に関する情報及び内部統制システム等の状況に関する情報を把握しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、上記のような体制を構築することで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名は、前述のとおり取締役会その他の重要な会議を通して、内部監査、監査役監査、会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明し、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

社外監査役2名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。

内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて報告を受け、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率 20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役

飯塚 秀毅

1964年8月11日生

2006年10月

サンリツメディカル㈱
(現 ㈱ウィーズ) 取締役

2007年9月

㈱ウィーズ 取締役副社長

2008年8月

㈱サンリツ 取締役

2009年8月

㈱ウィーズホールディングス

(現㈱E-BONDホールディングス)

取締役副社長(現任)

2012年4月

農業法人ウィーズ農園群馬㈱

取締役(現任)

2012年7月

㈱リーフ 代表取締役社長

2012年7月

㈱イシヰ 代表取締役社長

2012年9月

㈱水野薬局(現 ㈱ダウザー水野薬局)代表取締役

2014年8月

㈱ウィネットソリューションズ
代表取締役社長

2017年12月

当社 執行役員

2018年2月

当社 取締役

2019年6月

㈱アイソプラ(現 ㈱アレクシア)代表取締役

2020年6月

当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

加島 弘之

1957年9月6日生

2009年8月

㈱ウィーズ 取締役

2017年9月

㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)

2017年12月

㈲長東薬局 取締役(現任)

2019年2月

㈱長東 代表取締役(現任)

2019年6月

ルナ調剤㈱ 代表取締役

(現任)

2019年8月

盛徳商事㈲ 取締役(現任)

2019年9月

当社 執行役員 調剤薬局事業担当

2019年10月

㈲メリーコーポレーション 取締役(現任)

2019年11月

㈱アポロン 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

林 哲也

1974年4月10日生

1999年4月

三井生命保険㈱(現 大樹生命保険㈱)  入社

2004年2月

㈱エックスネット 入社

2012年9月

㈱ウィーズ 入社

2016年7月

同社システム戦略部 部長

2018年5月

㈱E-BONDホールディングス 取締役(現任)

2018年6月

当社 代表取締役社長

2019年1月

ソフィア総合研究所㈱ 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

引地 有希

1977年8月14日生

2007年10月

㈱ウィーズ 入社

2009年8月

㈱ウィーズ 取締役(現任)

2013年6月

㈱SoRun 代表取締役(現任)

2018年3月

ルナ調剤㈱ 取締役(現任)

2019年7月

㈱泉州薬局 代表取締役(現任)

2019年11月

㈱アポロン 取締役(現任)

2020年2月

㈲わかば薬局 取締役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

山田 淳

1970年9月11日生

1992年4月

神田通信工業㈱入社

1993年10月

富士通㈱入社

1995年4月

㈱クリエイティブライト入社

2001年4月

㈱光通信入社

2015年6月

当社 取締役

2016年3月

ソフィア総合研究所㈱ 代表取締役

2016年3月

㈱ナノメディカル(現 ルナ調剤㈱) 代表取締役

2019年4月

当社執行役員 管理部担当

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

3

取締役

赤羽根 秀宜

1975年2月21日生

1997年4月

㈱東京医療(現 ㈱アインホールディングスグループ会社)入社

2002年12月

㈲エム・ティー・ケー入社

2009年12月

弁護士登録(現任)

2009年12月

中外合同法律事務所 弁護士
(現任)

2013年4月

東京薬科大学薬学部非常勤講師

2015年2月

一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事(現任)

2015年3月

一般社団法人 スマートヘルスケア協会 理事(現任)

2015年4月

帝京大学薬学部非常勤講師(現任)

2015年10月

㈱ジャスリード 代表取締役(現任)

2016年4月

㈱agt 社外取締役

2016年5月

㈱グッドサイクルシステム取締役

(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

石井 絵梨子

1981年1月3日生

2004年10月

弁護士登録(現任)

2004年10月

森・濱田松本法律事務所 入所

2007年12月

金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向)

2009年8月

米コロンビア大学ロースクール入学(LL.M)

2010年5月

同修了

2011年2月

ニューヨーク州弁護士登録(現任)

2016年4月

慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)

2016年7月

新幸総合法律事務所 パートナー

(現任)

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年12月

㈱スマートドライブ 社外監査役

(現任)

2019年1月

㈱日本クラウドキャピタル 社外監査役(現任)

2019年5月

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任)

2019年6月

㈱アルマード 社外監査役

(現任)

2019年7月

㈱LIFE CREATE 社外監査役(現任)

2020年2月

Omise Payment Holdings㈱ 社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

樋笠 也寸志

1977年8月2日生

2011年9月

当社入社

2014年6月

ソフィア総合研究所㈱ 監査役

(現任)

2015年6月

当社 常勤監査役(現任)

2015年6月

㈱アクア 監査役(現任)

2016年12月

ソフィアデジタル㈱ 監査役(現任)

(注)4

監査役

近藤 希望

1974年10月12日生

1995年8月

TAC㈱入社

1995年10月

公認会計士第2次試験合格

1996年9月

近藤会計士補事務所(現 近藤公認会計士事務所)開業

1997年3月

慶應義塾大学経済学部卒業

1999年4月

公認会計士登録

2000年12月

㈱ジオンコンサルティング 代表取締役(現任)

2000年12月

㈱ネットプライス(現 BEENOS㈱)監査役

2006年3月

IINA㈱監査役(現任)

2007年7月

税理士法人ジオン 代表社員(現任)

2008年6月

㈱ZEON Investment
Corporation 代表取締役(現任)

2015年12月

BEENOS㈱取締役 監査等委員(現任)

2016年8月

㈱ライブノット監査役(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

市村 大介

1977年11月8日生

2002年10月

五月女五郎法律事務所 入社

2010年9月

弁護士登録(現任)

2011年12月

高橋三兄弟法律事務所 入所

2017年5月

市村法律事務所 開設(現任)

2018年8月

群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長

(現任)

2018年8月

群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会 副委員長(現任)

2018年11月

公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援リーダー(現任)

2018年12月

群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家(現任)

2019年3月

社会福祉法人緑陽会 評議委員

(現任)

2019年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

3

 

(注) 1.取締役石井絵梨子及び取締役赤羽根秀宜は、社外取締役であります。

2.監査役近藤希望及び監査役市村大介は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

宇賀村 彰彦

1974年9月4日生

1998年10月 中央監査法人 入所

2002年4月 公認会計士登録(現任)

2009年9月 弁護士登録(現任)

2009年9月 鳥飼総合法律事務所 入所

2016年1月 和田倉門法律事務所 パートナー

2017年8月 宇賀村・澤田法律事務所 代表(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、当社グループの出身でないこと、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないこととしております。

当社は、社外取締役を選任することで取締役会において内部の事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保するとともに、取締役会以外の場においても、随時経営の状況や経営方針について意見交換の場を設けるなど、経営陣の監督機能を強化する体制を構築しております。

社外監査役2名は、当社グループ会社の出身ではなく、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役は、当社の業務執行者から独立した立場で、適法性の観点から監査を行っております。また、監査役会に出席することにより、監査役間の情報交換を行い、必要に応じて内部監査室その他各部門からの報告を受けることで、会計監査に関する情報及び内部統制システム等の状況に関する情報を把握しております。

コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、上記のような体制を構築することで、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名は、前述のとおり取締役会その他の重要な会議を通して、内部監査、監査役監査、会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を表明し、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。

社外監査役2名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。

内部監査室並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について直接もしくは常勤監査役を通じて報告を受け、これらの活動を通じて検出された懸念事項について、代表取締役に対して意見書を提出するなど、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務の執行を監査する機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/9/212019/7/22020/6/30選任の理由
石井 絵梨子過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、M&Aやコーポレートガバナンス等に精通し、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、さらに金融庁への出向等の多岐にわたる経験をしており、その専門的見地から当社の経営執行の監督を行うとともに、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行うのに適任であることを判断したため。
赤羽根 秀宜調剤薬局事業の経営に精通し、弁護士としての豊富な専門知識と経験を有しており、その経験を当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断したため。