NKKスイッチズ【6943】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/6/262020/7/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

代表取締役

 

大 橋 智 成

昭和38年8月8日生

平成8年8月

当社入社

(注)4

192

平成8年8月

社長室付部長

平成11年6月

取締役副社長就任

平成15年12月

平成27年4月

代表取締役社長就任(現任)

執行役員社長就任(現任)

取締役

 

大 橋 宏 成

昭和45年4月14日生

平成12年4月

平成14年4月

平成16年4月

平成17年4月

平成18年4月

平成19年6月

平成22年7月

平成25年4月

平成27年4月

平成30年4月

平成30年5月

 

平成30年5月

当社入社

海外販売・マーケティング部長

グローバルセールス部長

ITシステム構築推進室部長

ITシステム室部長

取締役就任(現任)

東日本販売統括部長

販売部長

執行役員就任

専務執行役員就任(現任)

NKK Switches Hong Kong Co., Ltd董事長総経理(現任)

恩楷楷(上海)開関有限公司董事長総経理(現任)

(注)3

293

取締役

 

塚 正   勉

昭和34年10月17日生

平成21年1月

平成21年1月

平成21年8月

平成24年6月

平成27年4月

当社入社

経営企画室部長

管理部長

取締役就任(現任)

上席執行役員就任(現任)

(注)4

6

取締役

 

青 木 明 裕

昭和39年1月18日生

昭和62年4月

当社入社

(注)3

1

平成19年6月

取締役就任(現任)

生販部長

平成27年4月

上席執行役員就任

平成29年5月

 

平成30年4月

NKKスイッチズパイオニクス株式会社代表取締役社長(現任)

執行役員就任(現任)

取締役

 

飯 塚   勇

昭和47年8月6日生

平成9年1月

平成24年4月

平成27年4月

平成30年4月

平成30年5月

 

平成30年6月

当社入社

生産部長

執行責任者就任

執行役員就任(現任)

NKK Switches Mactan, Inc.取締役社長(現任)

取締役就任(現任)

(注)4

1

取締役

 

芦 澤 直 太 郎

昭和39年7月3日生

昭和62年4月

株式会社三菱銀行入社

(注)4

平成3年7月

アシザワ株式会社入社

平成7年6月

同社代表取締役副社長就任

平成12年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成14年12月

アシザワ・ファインテック株式会社設立

同社代表取締役社長(現任)

平成25年11月

習志野商工会議所 副会頭 選任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

中 村   正

昭和25年10月10日生

昭和44年3月

当社入社

(注)5

8

平成10年4月

品質保証部長

平成12年6月

取締役就任

品質保証部長

平成19年4月

タッチパネル推進室部長・生産技術部長

平成21年4月

品質保証部長

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

吉 原 重 樹

昭和28年7月23日生

昭和52年4月

株式会社太陽神戸銀行入社

(注)6

平成10年4月

株式会社さくら銀行

本郷支店長

平成11年8月

平成14年12月

同行検査部上席検査役

株式会社三井住友銀行

人材開発部上席推進役

平成23年6月

陽光ビルME株式会社

常務取締役

平成26年6月

株式会社陽栄非常勤監査役

平成27年6月

 

陽光ビルME株式会社取締役兼専務執行役員

当社監査役就任(現任)

監査役

 

大 畠 勝 彰

昭和30年4月3日生

昭和53年4月

平成18年6月

平成19年6月

平成21年4月

平成23年6月

平成29年4月

平成29年6月

平成30年6月

東洋証券株式会社入社

同社執行役員就任

同社取締役就任

同社常務取締役就任

同社代表取締役社長就任

同社取締役相談役就任

同社相談役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

(注)7

501

 (注) 1 取締役芦澤直太郎は、社外取締役であります。

2 監査役吉原重樹及び大畠勝彰は、社外監査役であります。

3 取締役2名(青木明裕、大橋宏成)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役3名(大橋智成、塚正勉、飯塚勇)及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役中村正の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 社外監査役吉原重樹の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 社外監査役大畠勝彰の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

8 取締役大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。

9 当社では、経営と業務執行を分離し経営と業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。平成30年6月29日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役   職   名

氏  名

※執行役員社長

大 橋 智 成

※専務執行役員 グローバル販売統括・欧州販売担当

大 橋 宏 成

※上席執行役員 管理担当

塚 正   勉

執行役員   ソリューション事業統括・ソリューション事業開発担当

青 木 明 裕

※執行役員   グローバル生産統括担当

飯 塚   勇

 執行役員   北米販売担当

本 多 正 憲

 執行役員   NSH生産担当

大 貫 一 光

 執行役員   タッチパネル事業担当

中 川 英 司

 執行責任者  アジア販売担当

斎 藤 拓 司

 執行責任者  NSM生産担当

加 藤 昌 弘

 執行責任者  特機事業担当

瀬 下 幸 陽

 執行責任者  日本販売担当

木 下 正 明

 執行責任者  R&D・品質保証担当

海老沼 博 行

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

代表取締役

大 橋 智 成

昭和38年8月8日

 

平成8年8月

当社入社

平成8年8月

社長室付部長

平成11年6月

取締役副社長就任

平成15年12月

代表取締役社長就任(現任)

平成27年4月

執行役員社長就任

 

(注)3

192

取締役

大 橋 宏 成

昭和45年4月14日

 

平成12年4月

当社入社

平成14年4月

海外販売・マーケティング部長

平成16年4月

グローバルセールス部長

平成17年4月

ITシステム構築推進室部長

平成18年4月

ITシステム室部長

平成19年6月

取締役就任(現任)

平成22年7月

東日本販売統括部長

平成25年4月

販売部長

平成27年4月

執行役員就任

平成30年4月

専務執行役員就任(現任)

平成30年5月

NKK Switches Hong Kong Co., Ltd董事長(現任)

平成30年5月

恩楷楷(上海)開関有限公司董事長(現任)

令和元年5月

NKK Switches of America, Inc.取締役会長(現任)

 

(注)4

293

取締役

塚 正   勉

昭和34年10月17日

 

平成21年1月

当社入社

平成21年1月

経営企画室部長

平成21年8月

管理部長

平成24年6月

取締役就任(現任)

平成27年4月

上席執行役員就任(現任)

 

(注)3

7

取締役

青 木 明 裕

昭和39年1月18日

 

昭和62年4月

当社入社

平成19年6月

取締役就任(現任)

生販部長

平成27年4月

上席執行役員就任

平成29年5月

NKKスイッチズパイオニクス株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年4月

執行役員就任(現任)

 

(注)4

1

取締役

飯 塚   勇

昭和47年8月6日

 

平成9年1月

当社入社

平成24年4月

生産部長

平成27年4月

執行責任者就任

平成30年4月

執行役員就任(現任)

平成30年5月

NKK Switches Mactan, Inc.取締役社長(現任)

平成30年6月

取締役就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

芦 澤 直 太 郎

昭和39年7月3日

 

昭和62年4月

株式会社三菱銀行入社

平成3年7月

アシザワ株式会社入社

平成7年6月

同社代表取締役副社長就任

平成12年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成14年12月

アシザワ・ファインテック株式会社設立

同社代表取締役社長(現任)

平成25年11月

習志野商工会議所 副会頭 選任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

八 木 晋 一

昭和44年5月7日

 

昭和23年9月

当社入社

平成25年4月

管理部長

平成26年10月

経理部長

平成27年10月

経営監査部長

平成30年10月

管理本部副本部長

令和元年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

吉 原 重 樹

昭和28年7月23日

 

昭和52年4月

株式会社太陽神戸銀行入社

平成10年4月

株式会社さくら銀行

本郷支店長

平成11年8月

同行検査部上席検査役

平成14年12月

株式会社三井住友銀行

人材開発部上席推進役

平成23年6月

陽光ビルME株式会社

常務取締役

平成26年6月

株式会社陽栄非常勤監査役

平成27年6月

 

陽光ビルME株式会社取締役兼専務執行役員

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

監査役

大 畠 勝 彰

昭和30年4月3日

 

昭和53年4月

東洋証券株式会社入社

平成18年6月

同社執行役員就任

平成19年6月

同社取締役就任

平成21年4月

同社常務取締役就任

平成23年6月

同社代表取締役社長就任

平成29年4月

同社取締役相談役就任

平成29年6月

同社相談役就任

平成30年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

495

 (注) 1 取締役芦澤直太郎は、社外取締役であります。

2 監査役吉原重樹及び大畠勝彰は、社外監査役であります。

3 取締役3名(大橋智成、塚正勉、飯塚勇)及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役2名(青木明裕、大橋宏成)の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役八木晋一の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 社外監査役吉原重樹の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 社外監査役大畠勝彰の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

8 取締役大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。

9 当社では、経営と業務執行を分離し経営と業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。令和元年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役   職   名

氏  名

※専務執行役員

大 橋 宏 成

※上席執行役員 管理統括担当

塚 正   勉

執行役員   ソリューション統括・NSP担当

青 木 明 裕

※執行役員   生産統括・日本生産担当

飯 塚   勇

 執行役員   欧米販売担当

本 多 正 憲

 執行役員   清渓生産担当

大 貫 一 光

 執行役員   タッチパネル事業・特機事業担当

中 川 英 司

 執行責任者  アジア販売担当

斎 藤 拓 司

 執行責任者  マクタン生産担当

加 藤 昌 弘

 執行責任者  生産企画担当

瀬 下 幸 陽

 執行責任者  技術統括担当

海老沼 博 行

 執行責任者  販売統括・日本販売担当

本 多 健 二

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任しております

社外取締役芦澤直太郎は、製造業経営に長年にわたって携わられ、製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

社外監査役吉原重樹は、金融機関における上席検査役の経験により財務会計に関する知見を有し、また事業会社における取締役兼専務執行役員の経験による企業経営の豊富な経験を持っていることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

社外監査役大畠勝彰は、長年にわたり上場会社で経営に携わっており、企業経営における豊富な経験や知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

なお、当社と社外取締役及び社外監査役の人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

社外監査役は、監査役会を通じ、内部監査、会計監査、内部統制部門と監査報告会等による情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

代表取締役

大 橋 智 成

1963年8月8日

 

1996年8月

当社入社

1996年8月

社長室付部長

1999年6月

取締役副社長就任

2003年12月

代表取締役社長就任(現任)

2015年4月

執行役員社長就任

 

(注)4

192

取締役

大 橋 宏 成

1970年4月14日

 

2000年4月

当社入社

2002年4月

海外販売・マーケティング部長

2007年6月

取締役就任(現任)

2015年4月

執行役員就任

2018年4月

専務執行役員就任

2018年5月

NKK Switches Hong Kong Co., Ltd

董事長(現任)

2018年5月

恩楷楷(上海)開関有限公司董事長(現任)

2019年5月

NKK Switches of America, Inc.取締役会長(現任)

2019年6月

COO専務執行役員就任(現任)

 

(注)3

293

取締役

塚 正   勉

1959年10月17日

 

2009年1月

当社入社

2009年1月

経営企画室部長

2009年8月

管理部長

2012年6月

取締役就任(現任)

2015年4月

上席執行役員就任(現任)

 

(注)4

8

取締役

青 木 明 裕

1964年1月18日

 

1987年4月

当社入社

2007年6月

取締役就任(現任)

生販部長

2015年4月

上席執行役員就任

2017年5月

NKKスイッチズパイオニクス株式会社代表取締役社長(現任)

2018年4月

執行役員就任(現任)

 

(注)3

2

取締役

飯 塚   勇

1972年8月6日

 

1997年1月

当社入社

2012年4月

生産部長

2015年4月

執行責任者就任

2018年4月

執行役員就任(現任)

2018年5月

NKK Switches Mactan, Inc.取締役

社長(現任)

2018年6月

取締役就任(現任)

2019年4月

恩楷楷開関(東莞)有限公司董事長

総経理(現任)

 

(注)4

1

取締役

芦 澤 直 太 郎

1964年7月3日

 

1987年4月

株式会社三菱銀行入社

1991年7月

アシザワ株式会社入社

1995年6月

同社代表取締役副社長就任

2000年6月

同社代表取締役社長(現任)

2002年12月

アシザワ・ファインテック株式会社

設立

同社代表取締役社長(現任)

2013年11月

習志野商工会議所 副会頭 選任

(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

八 木 晋 一

1969年5月7日

 

2011年9月

当社入社

2013年4月

管理部長

2014年10月

経理部長

2015年10月

経営監査部長

2018年10月

管理本部副本部長

2019年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

大 畠 勝 彰

1955年4月3日

 

1978年4月

東洋証券株式会社入社

2006年6月

同社執行役員就任

2007年6月

同社取締役就任

2009年4月

同社常務取締役就任

2011年6月

同社代表取締役社長就任

2017年4月

同社取締役相談役就任

2017年6月

同社相談役就任

2018年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

監査役

京 谷 典 昭

1961年3月12日

 

1983年4月

株式会社太陽神戸銀行入社

2004年4月

株式会社三井住友銀行

高松法人営業部長

2010年4月

同行監査部上席考査役

2011年4月

同行株式会社陽栄(出向)

執行役員ビル企画部長

2014年6月

株式会社陽栄取締役兼常務執行役員

不動産企画部長

2018年6月

 

同社取締役専務執行役員

不動産企画本部責任役員(現任)

2020年7月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

497

 (注) 1 取締役芦澤直太郎は、社外取締役であります。

2 監査役大畠勝彰及び京谷典昭は、社外監査役であります。

3 取締役2名(青木明裕、大橋宏成)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役3名(大橋智成、塚正勉、飯塚勇)及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

5 監査役八木晋一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 社外監査役大畠勝彰の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

7 社外監査役京谷典昭の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。

9 当社では、経営と業務執行を分離し経営と業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入しております。2020年7月20日現在の執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役   職   名

氏  名

※COO専務執行役員  スイッチ統括担当

大 橋 宏 成

※上席執行役員   管理統括担当

塚 正   勉

執行役員     ソリューション統括担当

青 木 明 裕

※執行役員     スイッチ統括 生産機能・日本生産担当

飯 塚   勇

 執行役員     欧米販売担当

本 多 正 憲

 執行役員     清渓生産担当

大 貫 一 光

 執行役員     スイッチ統括・品質統括担当

海老沼 博 行

 執行責任者    アジア販売担当

斎 藤 拓 司

 執行責任者    マクタン生産担当

加 藤 昌 弘

 執行責任者    スイッチ統括担当

瀬 下 幸 陽

 執行責任者    販売統括・日本販売担当

本 多 健 二

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任しております

社外取締役芦澤直太郎は、製造業経営に長年にわたって携わられ、製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

社外監査役大畠勝彰は、長年にわたり上場会社で経営に携わっており、企業経営における豊富な経験や知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

社外監査役京谷典昭は、金融機関における監査部上席考査役の経験、及び事業会社における役員経験により財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。

なお、当社と社外取締役及び社外監査役の人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

社外監査役は、監査役会を通じ、内部監査、会計監査、内部統制部門と監査報告会等による情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/6/262020/7/20選任の理由
芦澤直太郎製造業経営に長年にわたって携わられ、製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。