アイレックス【6944】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92018/7/252018/11/162019/6/202020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

営業本部長

髙 橋 譲 治

昭和34年8月24日生

昭和60年4月

㈱日本レーベン入社

平成10年4月

同社管理本部長

平成22年6月

ハイテクシステム㈱入社

平成23年6月

サイクロンシステムズ㈱取締役

平成24年6月

オープンシステムテクノロジー㈱取締役

平成25年6月

ハイテクシステム㈱取締役 管理本部長兼営業本部長

平成26年6月

オープンシステムテクノロジー㈱常務取締役

平成26年11月

当社顧問

平成26年12月

当社執行役員

平成27年6月

当社代表取締役社長 営業本部長(現任)

平成28年6月

オープンシステムテクノロジー㈱取締役

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

アイレックスシステム㈱代表取締役社長

平成29年6月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ代表取締役社長

平成30年6月

コンピュートロン㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役

管理本部長

千 葉 繁 樹

昭和32年9月18日生

昭和56年4月

㈱博報堂入社

平成24年4月

㈱博報堂DYホールディングス

 

グループ総務局長

平成28年12月

当社入社

 

当社人事総務部長

平成29年6月

当社取締役 管理本部長(現任)

(注)4

取締役

西日本事業部長
兼大阪支店長

八重垣 啓 治

昭和41年9月28日生

平成2年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成25年11月

当社入社

 

当社西日本事業部営業部次長

平成26年4月

当社営業推進部次長

平成26年7月

当社西日本事業部営業部次長兼営業推進部次長兼大阪支店支店長代理

平成27年10月

当社西日本事業部営業部次長兼大阪支店支店長代理

平成28年6月

当社取締役 西日本事業部長兼大阪支店長(現任)

(注)4

取締役

業務管理部長

松 家 一 貴

昭和36年9月6日生

昭和60年4月

宝酒造㈱入社

昭和63年4月

㈱パソナ入社

平成8年6月

ソフトバンク㈱入社

平成19年4月

スリープログループ㈱入社

平成26年11月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ入社

同社取締役

平成27年5月

同社取締役営業本部長兼本社システム部部長兼厚木支店支店長

平成28年6月

 

 

当社取締役(現任)

東日本事業部長兼システム開発部長
アイレックスシステム㈱取締役システム本部長

平成29年6月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ取締役

平成30年4月

当社業務管理部長(現任)

(注)4

取締役

髙 山 芳 之

昭和52年3月28日生

平成15年6月

東京コンピュータサービス㈱(現TCSホールディングス㈱)取締役

平成20年6月

MUTOHホールディングス㈱取締役(現任)

平成30年5月

TCSホールディングス㈱代表取締役社長(現任)

東京コンピュータサービス㈱代表取締役社長(現任)

エヌ・ティ・ティ・システム開発㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

普通株式106

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

(監査等委員)

小 林 和 弘

昭和36年10月30日生

昭和62年4月

山口会計事務所入所

平成9年5月

ボディソニック㈱入社

平成15年5月

㈱エイシーエス入社

平成19年9月

アイレックスシステム㈱入社

管理部課長

平成25年6月

当社経理部 課長兼務

平成28年1月

当社入社 経理部課長

平成28年6月

アイレックスシステム㈱取締役

ハイテクシステム㈱監査役(現任)

平成29年4月

当社経理部次長

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

佐 藤 重 朗

昭和31年9月29日生

昭和50年4月

日本電信電話公社入社

平成18年6月

㈱NTT東日本財務部長

平成19年5月

㈱武富士入社

平成20年6月

同社取締役執行役員

平成23年8月

㈱セコニックホールディングス入社

平成23年9月

同社執行役員

平成24年6月

同社取締役管理本部長

平成25年6月

当社社外監査役

平成27年6月

 

 

当社取締役(監査等委員)(現任)

㈱セコニックホールディングス財務・経理担当執行役員

平成29年3月

同社執行役員管理本部部長(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

北 山 秀 典

昭和49年7月24日生

平成11年4月

㈱エイチアイシー入社

平成16年4月

NTT西日本㈱入社

平成18年7月

㈲エスココーポレーション(新設、現㈱エスココーポレーション)代表取締役社長(現任)

平成29年6月

日本コンベヤ㈱取締役(現任)

エヌエイチサービス㈱代表取締役社長(現任)

平成29年10月

エヌエイチパーキングシステムズ㈱取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

 

普通株式106

 

(注) 1 平成27年6月23日開催の定時株主総会において定数の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2 取締役(監査等委員) 佐藤重朗は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員) 北山秀典は、社外取締役であります。

4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員である取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小林和弘  委員 佐藤重朗  委員 北山秀典

   なお、小林和弘は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)
営業本部長

髙 橋 譲 治

1959年8月24日生

1985年4月

㈱日本レーベン入社

1998年4月

同社管理本部長

2010年6月

ハイテクシステム㈱入社

2011年6月

サイクロンシステムズ㈱取締役

2012年6月

オープンシステムテクノロジー㈱取締役

2013年6月

ハイテクシステム㈱取締役 管理本部長兼営業本部長

2014年6月

オープンシステムテクノロジー㈱常務取締役

2014年11月

当社顧問

2014年12月

当社執行役員

2015年6月

当社代表取締役社長兼

営業本部長(現任)

オープンシステムテクノロジー㈱

取締役

2016年6月

TCSホールディングス㈱取締役

(現任)

アイレックスシステム㈱代表取締役社長

2017年6月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ代表取締役社長

2018年6月

コンピュートロン㈱代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役
管理本部長

千 葉 繁 樹

1957年9月18日

1981年4月

㈱博報堂入社

2012年4月

㈱博報堂DYホールディングス

 

グループ総務局長

2016年12月

当社入社

 

当社人事総務部長

2017年6月

当社取締役 管理本部長(現任)

(注)4

取締役
業務管理部長

松 家 一 貴

1961年9月6日生

1985年4月

宝酒造㈱入社

1988年4月

㈱パソナ入社

1996年6月

ソフトバンク㈱入社

2007年4月

スリープログループ㈱入社

2014年11月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ入社

同社取締役

2015年5月

同社取締役営業本部長兼本社システム部部長兼厚木支店支店長

2016年6月

 

 

当社取締役(現任)

当社東日本事業部長兼システム開発部長
アイレックスシステム㈱取締役システム本部長

2017年6月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ取締役

2018年4月

当社業務管理部長(現任)

(注)4

取締役
営業本部副本部長

鈴 木 久 茂

1962年12月13日生

1986年4月

日本電気㈱入社

2016年5月

コンピュータ・ハイテック㈱入社

2017年3月

東京コンピュータサービス㈱入社

2018年6月

㈱セコニック入社

2018年7月

当社入社

当社営業部部長

2018年10月

当社東日本事業部長

2019年5月

当社営業本部副本部長(現任)

2019年6月

当社取締役営業本部副本部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

髙 山 正 大

1980年7月30日生

2007年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

2008年9月

インターネットウェア株式会社代表取締役(現任)

2011年6月

 

東京コンピュータサービス㈱取締役(現任)

2015年6月
 

TCSホールディングス㈱取締役(現任)

2016年4月

NCホールディングス㈱取締役(現任)

2018年5月

ハイテクシステム㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

アンドール㈱取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

普通株式

9,300

取締役
(監査等委員)

小 林 和 弘

1961年10月30日生

1987年4月

山口会計事務所入所

1997年5月

ボディソニック㈱入社

2003年5月

㈱エイシーエス入社

2007年9月

アイレックスシステム㈱入社

管理部課長

2013年6月

当社経理部 課長兼務

2016年1月

当社入社 経理部課長

2016年6月

アイレックスシステム㈱取締役

ハイテクシステム㈱監査役

2017年4月

当社経理部次長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

福 田 純 一

1973年2月12日生

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

弁理士登録(日本弁理士会)

 

村下法律特許事務所入所(弁護士・弁理士)

2007年4月

第一東京弁護士会法教育委員会委員

2011年9月

中央大学法学部兼任講師(現)

2010年5月

中央大学学員会協議員(現)

2013年4月

第一東京弁護士会国際業務委員会委員

2018年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

取締役
(監査等委員)

鴨 居 和 之

1952年3月6日生

1974年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1999年6月

台湾松下電器㈱常務董事

2009年3月

松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー

2012年6月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長

2015年6月

MUTOHホールディングス㈱取締役(監査等委員)

2016年6月

2018年4月

同社取締役(現任)

武藤工業㈱常務取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

 

普通株式

9,300

 

(注) 1 2015年6月23日開催の定時株主総会において定数の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2 取締役(監査等委員) 福田純一は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員) 鴨居和之は、社外取締役であります。

4 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小林和弘  委員 福田純一  委員 鴨居和之

  なお、小林和弘は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。

 

 

 ② 社外取締役との関係

(イ)社外取締役の人数及び社外取締役の人的・資本的・取引その他の利害関係

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります(有価証券報告書提出日現在)。

社外取締役の福田純一氏は、弁護士であります。当社は、同氏を独立役員として、株式会社東京証券取引所に対して届出をしております。人的関係、取引関係その他特記すべき利害関係はありません。

社外取締役の鴨居和之氏は、MUTOHホールディングス株式会社取締役(監査等委員)及び武藤工業株式会社の常務取締役であります。当社とこれらの会社に人的関係、取引関係その他特記すべき利害関係はありません。

 

(ロ)社外取締役が当社の企業統治において果たすべき機能及び役割

社外取締役の福田純一氏は、知的財産等において弁護士として豊富な経験と深い見識を有しております。一方、社外取締役の鴨居和之氏は、上場会社での経営の専門的な知識と豊富な経験を有しております。両氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について適法性と妥当性に関する監査・監督を行い、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

 

(ハ)社外取締役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインに定める独立性基準)等を参考にするとともに、中立的・客観的な視点から職務を行うことにより経営の健全性を確保することを目的とし、その目的に適うようその独立性確保に留意し、豊富な知識、経験を有する者から選任することとしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

野 川 浩 道

1968年2月23日生

1988年4月

山形日本電気㈱入社

2006年4月

NECマイクロシステム㈱転籍

2010年4月

ルネサスマイクロシステム㈱転籍

2014年8月

当社入社

東日本事業部仙台支店長

2019年5月

当社営業本部大阪支店長

及び京都支店長

2020年1月

当社執行役員

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

取締役会長

髙 橋 譲 治

1959年8月24日生

1985年4月

㈱日本レーベン入社

1998年4月

同社管理本部長

2010年6月

ハイテクシステム㈱入社

2011年6月

サイクロンシステムズ㈱取締役

2012年6月

オープンシステムテクノロジー㈱取締役

2013年6月

ハイテクシステム㈱取締役

管理本部長兼営業本部長

2014年6月

オープンシステムテクノロジー㈱常務取締役

2014年11月

当社顧問

2014年12月

当社執行役員

2015年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長

オープンシステムテクノロジー㈱

取締役

2016年6月

TCSホールディングス㈱取締役

(現任)

アイレックスシステム㈱

代表取締役社長

2017年6月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ代表取締役社長

2018年6月

コンピュートロン㈱

代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社取締役会長(現任)

(注)4

取締役
営業副本部長

鈴 木 久 茂

1962年12月13日生

1986年4月

日本電気㈱入社

2016年5月

コンピュータ・ハイテック㈱入社

2017年3月

東京コンピュータサービス㈱入社

2018年6月

㈱セコニック入社

2018年7月

当社入社

当社営業部部長

2018年10月

当社東日本事業部長

2019年5月

当社営業副本部長

2019年6月

当社取締役

2020年6月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)4

取締役
業務管理長

松 家 一 貴

1961年9月6日生

1985年4月

宝酒造㈱入社

1988年4月

㈱パソナ入社

1996年6月

ソフトバンク㈱入社

2007年4月

スリープログループ㈱入社

2014年11月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ入社

同社取締役

2015年5月

同社取締役営業本部長

兼本社システム部長兼厚木支店長

2016年6月

 

 

当社取締役(現任)

当社東日本事業部長

兼システム開発部長
アイレックスシステム㈱

取締役システム本部長

2017年6月

㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ取締役

2018年4月

当社業務管理部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

齊 藤 晴 亨

1966年8月20日生

1989年4月

コンピュートロン㈱入社

2005年4月

同社大宮支店拠点責任者

2008年4月

同社東京支店拠点責任者

2012年4月

同社営業本部営業第二部部門長

2016年4月

同社太田支店支店長代理

2019年4月

同社事業統括本部営業推進部

部門長(現任)

2019年7月

当社営業部部長代理

2020年6月

当社取締役営業副本部長(現任)

(注)4

取締役

髙 山 正 大

1980年7月30日生

2007年6月

㈱テクノ・セブン取締役(現任)

2008年9月

インターネットウェア㈱

代表取締役社長(現任)

2011年6月

 

東京コンピュータサービス㈱

取締役(現任)

2015年6月
 

TCSホールディングス㈱

取締役(現任)

2016年4月

NCホールディングス㈱

取締役(現任)

2018年5月

ハイテクシステム㈱

代表取締役社長(現任)

2018年6月

アンドール㈱取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

普通株式

9

取締役
(監査等委員)

小 林 和 弘

1961年10月30日生

1987年4月

山口会計事務所入所

1997年5月

ボディソニック㈱入社

2003年5月

㈱エイシーエス入社

2007年9月

アイレックスシステム㈱入社

管理部課長

2013年6月

当社経理部 課長兼務

2016年1月

当社入社 経理部課長

2016年6月

アイレックスシステム㈱取締役

ハイテクシステム㈱監査役

2017年4月

当社経理部次長

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

福 田 純 一

1973年2月12日生

2006年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

弁理士登録(日本弁理士会)

 

村下法律特許事務所入所

(弁護士・弁理士)

2007年4月

第一東京弁護士会法教育委員会

委員

2009年4月

中央大学法学部兼任講師(現任)

2013年4月

第一東京弁護士会国際業務委員会委員

第一東京弁護士会人権擁護委員会第7部会(国際人権)委員(現任)

2018年10月

筑波大学法科大学院非常勤講師(現任)

2018年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

取締役
(監査等委員)

鴨 居 和 之

1952年3月6日生

1974年4月

松下電器産業㈱

(現パナソニック㈱)入社

1999年6月

台湾松下電器㈱常務董事

2009年3月

松下電器産業㈱本社監査グループ理事グループマネージャー

2012年6月

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱副社長

2015年6月

MUTOHホールディングス㈱取締役(監査等委員)

2016年6月

2018年4月

同社取締役(現任)

武藤工業㈱常務取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

 

普通株式

9

 

(注) 1 2015年6月23日開催の定時株主総会において定数の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ

     て監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2 取締役(監査等委員) 福田純一は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員) 鴨居和之は、社外取締役であります。

4 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 小林和弘  委員 福田純一  委員 鴨居和之

  なお、小林和弘は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためであります。

 

 ② 社外取締役との関係

(イ)社外取締役の人数及び社外取締役の人的・資本的・取引その他の利害関係

当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります(本報告書提出日現在)。社外取締役の福田純一は、弁護士であります。当社は、同氏を独立役員として、株式会社東京証券取引所に対して届出をしております。人的関係、取引関係その他特記すべき利害関係はありません。社外取締役の鴨居和之は、MUTOHホールディングス株式会社取締役(監査等委員)及び武藤工業株式会社の常務取締役であります。当社とこれらの会社に人的関係、取引関係その他特記すべき利害関係はありません。

(ロ)社外取締役が当社の企業統治において果たすべき機能及び役割

社外取締役の福田純一は、知的財産等において弁護士として豊富な経験と深い見識を有しております。一方、社外取締役の鴨居和之は、上場会社での経営の専門的な知識と豊富な経験を有しております。両氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について適法性と妥当性に関する監査・監督を行い、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(ハ)社外取締役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準(上場管理等に関するガイドラインに定める独立性基準)等を参考にするとともに、中立的・客観的な視点から職務を行うことにより経営の健全性を確保することを目的とし、その目的に適うようその独立性確保に留意し、豊富な知識、経験を有する者から選任することとしております。

 

社外役員の選任

2018/7/92018/7/252018/11/162019/6/202020/6/19選任の理由
福田純一--福田純一氏は、知的財産等において弁護士として豊富な経験と深い見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
鴨居和之---鴨居和之は、上場会社での経営の専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役として職務を適切に遂行することがきるものと判断しております。
佐藤重朗--佐藤重朗氏は、上場企業で現在も直接経営に関与されており、また財務の幅広い見識を有しております。また、取締役の業務執行について適法性と妥当性に関する厳正な監査・監督を行い、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
北山秀典---北山秀典氏は、経営に関する豊富な経験から、経営全般についての有効な助言や提言等を行うことが可能であること、並びに中立的な立場で独立性を確保している等により、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。