富士通フロンテック【6945】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/212019/6/272020/7/14
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人9人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な買収防衛策は導入しておりません。 今後とも、企業価値、株主様共同の利益を第一に考え、社会情勢などの変化に十分注意しながら、継続的に買収防衛策の必要性も含めた検討を進めてまいります。
企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な買収防衛策は導入しておりません。 今後とも、企業価値、株主様共同の利益を第一に考え、社会情勢などの変化に十分注意しながら、継続的に買収防衛策の必要性も含めた検討を進めてまいります。
企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な買収防衛策は導入しておりません。 今後とも、企業価値、株主様共同の利益を第一に考え、社会情勢などの変化に十分注意しながら、継続的に買収防衛策の必要性も含めた検討を進めてまいります。
企業価値を向上させることが、結果として買収防衛にもつながるという基本的な考え方のもと、企業価値の向上に注力しているところであり、現時点で特別な買収防衛策は導入しておりません。 今後とも、企業価値、株主様共同の利益を第一に考え、社会情勢などの変化に十分注意しながら、継続的に買収防衛策の必要性も含めた検討を進めてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

2018年6月26日現在

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
社長

 

五十嵐 一浩

1955年4月30日生

1979年4月

富士通株式会社入社

(注2)

 

3

2007年6月

同社経営執行役 パーソナルビジネス本部長

2009年5月

同社執行役員 フジツウ・テクノロジー・ソリューションズ

2010年4月

同社執行役員 ストレージシステム事業本部長

2012年4月

同社執行役員常務 ビジネスオペレーショングループ長(2017年3月まで)

2012年6月

富士通コンポーネント株式会社社外取締役

2016年6月

富士通コンポーネント株式会社取締役

2017年4月

当社顧問

2017年6月

当社代表取締役社長 
経営執行役社長(現任)

取締役

CTO 事業部門担当 (兼)品質保証本部長

松森 邦彦

1956年11月19日生

1980年4月

富士通株式会社入社

(注2)

8

2000年4月

同社コンシューマトランザクション事業本部リテイルシステム事業部技術部長

2001年12月

当社システム事業本部第二事業部第一技術部長

2003年6月

当社システム事業本部第二事業部長

2006年4月

当社流通事業本部長(兼)システム事業部長

2007年4月

当社経営執行役  流通事業本部長

2011年6月

当社経営執行役常務
流通事業本部長

2012年6月

当社取締役  経営執行役常務
流通事業本部長

2015年6月

当社取締役  経営執行役常務
流通事業本部長(兼)品質保証本部長

2016年5月

当社取締役  経営執行役常務
フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長(兼)フロント・バリュー推進本部担当

2017年8月

当社取締役 経営執行役常務 CTO フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長

2018年4月

当社取締役  経営執行役専務 CTO 事業部門担当 フロントソリューション事業本部長(兼)品質保証本部長

2018年6月

当社取締役 経営執行役専務 CTO 事業部門担当(兼)品質保証本部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当

吉田 直樹

1959年4月11日生

1983年4月

富士通株式会社入社

(注2)

1

2003年9月

同社財務経理部経理部グループ経営管理部長

2009年6月

同社コストマネジメント推進室長

2010年6月

当社財務経理本部副本部長(兼)財務部長

2011年6月

当社経営執行役 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当

2013年5月

当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当

2014年6月

当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当

2015年6月

当社取締役 経営執行役常務 
財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当

2015年7月

当社取締役 経営執行役常務 
財務経理本部長(兼)監査室担当

2017年8月

当社取締役 経営執行役常務 CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当(現任)

取締役

グローバルプロダクト事業本部長(兼)金融プロダクト事業本部長

木村 敦則

1958年3月9日生

1981年4月

富士通株式会社入社

(注2)

4

2000年6月

同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長

2001年12

当社システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長

2003年6月

当社システム事業本部メカコンポーネント開発統括部長(兼)第一技術部長

2009年4月

当社金融システム事業本部長代理(兼)メカコンポーネント事業部長(兼)株式会社富士通フロンテックシステムズ ファームウェア事業部長

2012年4月

当社経営執行役 金融システム事業本部副本部長(兼)メカコンポーネント事業部長

2014年6月

当社経営執行役 グローバルメカコンポーネント担当(兼)富士通先端科技(上海)有限公司董事長

2017年5月

当社経営執行役常務 グローバルプロダクト事業本部長(兼)金融プロダクト事業本部長

2018年6月

当社取締役 経営執行役常務 グローバルプロダクト事業本部長(兼)金融プロダクト事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

小田 成

1961年1月21日生

1985年4月

富士通株式会社入社

(注2)

2014年4月

同社執行役員 サービス&システムビジネス推進本部長(兼)グローバルマーケティング部門員(兼)OPプロジェクト室副室長

2016年4月

同社執行役員 サービス&システムビジネス推進本部長(兼)東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長

2017年4月

同社執行役員 デジタルサービス部門ネットワークサービス事業本部長(兼)映像ネットワークサービス事業部長(兼)ビジネスマネジメント本部担当(兼)東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

富士通株式会社執行役員常務 デジタルサービス部門副部門長(クラウドサービス、データセンターサービス、ネットワークサービス、デジタルビジネス推進担当)(兼)東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長(現任)

取締役
(監査等
委員)

(常勤)

 

堀野 靖人

1957年4月11日生

1981年4月

富士通株式会社入社

(注3)

1998年12月

富士通サポート&サービス㈱(現 株式会社富士通エフサス)経理部財務課長

2002年6月

同社経営企画室経営企画部長

2008年6月

同社経営企画室長代理

2011年5月

同社経営推進本部経営企画室長

2013年2月

富士通(中国)信息系統有限公司CFO

2015年5月

富士通㈱財務経理本部経理部長付

2015年6月

当社常勤監査役(社外監査役)

2016年6月

当社取締役 常勤監査等委員(現任)

取締役
(監査等
委員)

 

鈴 木  洋二

1947年3月31日生

1972年3月

公認会計士開業登録

(注3)

1984年5月

昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員

1989年5月

日本公認会計士協会理事

2003年7月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)常任理事

2009年7月

新日本有限責任監査法人評議員

2012年6月

富士通コンポーネント株式会社社外監査役

2015年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

2016年6月

富士通コンポーネント株式会社取締役 監査等委員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(監査等
委員)

 

小関  雄一

1964年3月12日生

1986年4月

富士通株式会社入社

(注3)

2008年6月

同社ソリューション事業推進本部グループ経営推進室長

2015年6月

同社インテグレーションサービス部門 ビジネスマネジメント本部長

2016年4月

同社執行役員 営業部門ビジネスマネジメント本部長(兼)グローバルサービスインテグレーション部門ビジネスマネジメント本部担当(兼)ITMS事業本部担当(兼)デジタルサービス部門ビジネスマネジメント担当

2016年6月

当社取締役 監査等委員(現任)

2017年4月

富士通株式会社執行役員 営業部門ビジネスマネジメント本部長(兼)グローバルサービスインテグレーション部門ビジネスマネジメント本部担当(兼)ITMS事業本部担当

2018年4月

同社執行役員 営業部門ビジネスマネジメント本部長(兼)グローバルサービスインテグレーション部門サービスビジネスマネジメント本部担当(現任)

17

 

(注) 1  取締役  堀野靖人氏および鈴木洋二氏は、社外取締役であります。

2  2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3  2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員長 堀野靖人氏   委員 鈴木洋二氏   委員 小関雄一氏

 

5  当社は、経営のスピードアップを図るため、経営執行役制度を導入しております。

経営執行役は以下の20人で構成されており、取締役兼務者は4人であります。

 

 

氏名

担務

経営執行役社長

五十嵐 一浩

 

経営執行役専務

松森  邦彦

CTO 事業部門担当(兼)品質保証本部長

経営執行役常務

吉田  直樹

CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当

経営執行役常務

木村 敦則

グローバルプロダクト事業本部長(兼)金融プロダクト事業本部長

経営執行役常務

増田 義彦

グローバルビジネス本部長

経営執行役常務

豊美 由喜夫

コーポレートセンター長(兼)リスク・コンプライアンス室担当(兼)特命事項担当

経営執行役常務

立山 龍二

営業本部長(兼)ビジネス企画推進本部担当

経営執行役常務

渡部 広史

インテグレーション事業本部長(兼)サービス事業本部担当(兼)フロント・バリュー事業本部担当

経営執行役

池田 俊彦

コーポレートセンター副センター長

経営執行役

高橋 秀行

システム製造本部長(兼)製造統括部長(兼)新潟工場長

経営執行役

影山 博人

サービス事業本部長

経営執行役

平澤 洋一

産業公共システム事業本部長

経営執行役

菅原 道隆

Fujitsu Frontech North America, Inc. 社長

経営執行役

代居 智彦

ビジネス企画推進本部長

経営執行役

秦  秀一

富士通先端科技(上海)有限公司董事長(兼)グローバルプロダクト事業本部副本部長

経営執行役

粟津 潔貴

フロント・バリュー事業本部長(兼)フロントソリューション事業本部長(兼)ビジネス企画推進本部副本部長

経営執行役

宮城 昌一

事業推進本部長(兼)輸出管理室長

経営執行役

大宅 修平

グローバルビジネス本部副本部長

経営執行役

斎藤 健志

グローバルビジネス本部副本部長(兼)営業推進統括部長(兼)第一営業部長

経営執行役

中三川 和則

営業本部副本部長(兼)公共産業営業統括部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

2019年6月25日現在

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長
経営執行役社長

川上 博矛

1956年8月10日生

1980年4月

富士通株式会社入社

2011年5月

同社執行役員 サプライチェーンマネジメント本部長(2014年3月まで)

2011年6月

当社取締役(2017年6月まで)

2014年4月

富士通株式会社執行役員 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ購買本部長(兼)グローバルオペレーション戦略室員

2017年4月

同社執行役員常務 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ長(兼)グローバルコーポレート部門サービスプラットフォーム事業支援担当

2018年4月

同社執行役員常務 グローバルコーポレート部門経営戦略室長

2019年1月

当社経営執行役副社長(ビジネス革新担当)

2019年6月

当社代表取締役社長 経営執行役社長[現任]

(注2)

 

3

取締役 経営執行役常務 CFO
財務経理本部長(兼)監査室担当

吉田 直樹

1959年4月11日生

1983年4月

富士通株式会社入社

2003年9月

同社財務経理部経理部グループ経営管理部長

2009年6月

同社コストマネジメント推進室長

2010年6月

当社財務経理本部副本部長(兼)財務部長

2011年6月

当社経営執行役 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当

2013年5月

当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当

2014年6月

当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当

2015年6月

当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当

2015年7月

当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)監査室担当

2017年8月

当社取締役 経営執行役常務 CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当[現任]

(注2)

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役 経営執行役常務
グローバルプロダクトビジネスグループ長(兼)システムプロダクト事業本部長(兼)共通プラットフォーム開発本部長

木村 敦則

1958年3月9日

1981年4月

富士通株式会社入社

2000年6月

同社コンシューマトランザクション事業本部金融トランザクションシステム事業部第二技術部長

2001年12

当社システム事業本部メカコンポーネント開発統括部第一技術部長

2012年4月

当社経営執行役 金融システム事業本部副本部長(兼)メカコンポーネント事業部長

2014年6月

当社経営執行役 グローバルメカコンポーネント担当(兼)富士通先端科技(上海)有限公司董事長

2017年5月

当社経営執行役常務 グローバルプロダクト事業本部長(兼)金融プロダクト事業本部長

2018年6月

当社取締役 経営執行役常務 グローバルプロダクト事業本部長(兼)金融プロダクト事業本部長

2018年6月

株式会社高見沢サイバネティックス社外取締役[現任]

2018年10月

当社取締役 経営執行役常務 グローバルプロダクトビジネスグループ長(兼)金融プロダクト事業本部長

2019年4月

当社取締役 経営執行役常務 グローバルプロダクトビジネスグループ長(兼)システムプロダクト事業本部長(兼)共通プラットフォーム開発本部長[現任]

(注2)

5

取締役 経営執行役常務
サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長

渡部 広史

1962年3月6日生

1985年4月

株式会社群馬富士通(現 株式会社富士通フロンテックシステムズ)入社

2005年6月

当社ソフト・サービス事業本部金融ソリューション事業部第一システム部長

2016年5月

当社インテグレーション事業本部副本部長

2017年5月

当社経営執行役 インテグレーション事業本部長(兼)サービス事業本部副本部長

2018年4月

当社経営執行役常務 インテグレーション事業本部長(兼)サービス事業本部担当(兼)フロント・バリュー事業本部担当

2018年10月

当社経営執行役常務 サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長

2019年6月

当社取締役 経営執行役常務 サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長[現任]

(注2)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

櫛田 龍治

1964年3月14日生

1987年4月

富士通株式会社入社

2017年4月

同社執行役員 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ購買本部長

2018年4月

同社執行役員 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ長(兼)購買本部長

2019年1月

同社執行役員常務 テクノロジーソリューション部門サービスプラットフォームビジネスグループ長[現任]

2019年6月

当社取締役[現任]

(注2)

取締役

澤田 洋一

1964年11月14日生

1989年4月

富士通株式会社入社

2018年4月

同社執行役員 グローバルサービスインテグレーション部門プリンシパルPM(兼)アシュアランス本部担当(兼)社会インフラビジネスグループプリンシパルPM室担当(兼)基盤サービスセンター担当

2019年1月

同社理事 テクノロジーソリューション部門プリンシパルPM(兼)アシュアランス本部担当(兼)社会インフラビジネスグループプリンシパルPM室担当(兼)基盤サービスセンター担当

2019年4月

同社理事 テクノロジーソリューション部門(兼)社会インフラビジネスグループ副グループ長(金融・社会基盤担当)[現任]

2019年6月

当社取締役[現任]

(注2)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

堀野 靖人

1957年4月11日生

1981年4月

富士通株式会社入社

1998年12月

富士通サポート&サービス㈱(現 株式会社富士通エフサス)経理部財務課長

2002年6月

同社経営企画室経営企画部長

2008年6月

同社経営企画室長代理

2011年5月

同社経営推進本部経営企画室長

2013年2月

富士通(中国)信息系統有限公司CFO

2015年5月

富士通㈱財務経理本部経理部長付

2015年6月

当社常勤監査役(社外監査役)

2016年6月

当社取締役 常勤監査等委員[現任]

(注3)

取締役
(監査等委員)

鈴木  洋二

1947年3月31日生

1972年3月

公認会計士開業登録

1984年5月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員

1989年5月

日本公認会計士協会理事

2003年7月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常任理事

2009年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)評議員

2012年6月

富士通コンポーネント株式会社社外監査役

2015年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社取締役 監査等委員[現任]

2016年6月

富士通コンポーネント株式会社取締役 監査等委員

(注3)

取締役
(監査等委員)

窪田  隆一

1963年4月29日生

1986年4月

富士通株式会社入社

2016年4月

同社インテグレーションサービス部門ビジネスマネジメント本部長

2019年1月

同社テクノロジーソリューション部門ビジネスマネジメント本部長

2019年4月

同社理事 テクノロジーソリューション部門ビジネスマネジメント本部長[現任]

2019年6月

当社取締役 監査等委員[現任]

(注4)

11

 

(注) 1  取締役  堀野靖人氏および鈴木洋二氏は、社外取締役であります。

2  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 任期満了前の辞任により退任した取締役(監査等委員)の補欠として選任されたため、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員長 堀野靖人氏   委員 鈴木洋二氏   委員 窪田隆一氏

 

6  当社は、経営のスピードアップを図るため、経営執行役制度を導入しております。

経営執行役は以下の19人で構成されており、取締役兼務者は4人であります。

 

 

氏名

担務

代表取締役社長

経営執行役社長

川上 博矛

 

取締役

経営執行役常務

吉田  直樹

CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当

取締役

経営執行役常務

木村 敦則

グローバルプロダクトビジネスグループ長(兼)システムプロダクト事業本部長(兼)共通プラットフォーム開発本部長

取締役

経営執行役常務

渡部 広史

サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長

経営執行役常務

豊美 由喜夫

コーポレートセンター長(兼)リスク・コンプライアンス室担当(兼)特命事項担当

経営執行役常務

立山 龍二

営業本部長(兼)ビジネス企画推進本部担当

経営執行役常務

菅原 道隆

グローバルビジネス本部長(兼)Fujitsu Frontech North America, Inc. 社長

経営執行役

高橋 秀行

システム製造本部長(兼)新潟工場長

経営執行役

影山 博人

サービスインテグレーションビジネスグループ副グループ長(サービスビジネス担当)(兼)サービス事業本部長(兼)熊谷サービスソリューションセンター長

経営執行役

平澤 洋一

グローバルプロダクトビジネスグループ長補佐(兼)事業推進統括部長

経営執行役

代居 智彦

ビジネス企画推進本部長

経営執行役

秦  秀一

富士通先端科技(上海)有限公司董事長(兼)グローバルプロダクトビジネスグループ長付

経営執行役

粟津 潔貴

サービスインテグレーションビジネスグループ副グループ長(新ビジネス担当)(兼)インテグレーション事業本部副本部長(兼)フロントソリューション事業本部担当

経営執行役

宮城 昌一

事業推進本部長(兼)輸出管理室長

経営執行役

大宅 修平

グローバルビジネス本部副本部長

経営執行役

斎藤 健志

グローバルビジネス本部副本部長

経営執行役

福永 一徳

営業本部副本部長(兼)ビジネス企画推進本部副本部長(兼)公共産業営業統括部長

経営執行役

松村 孝宏

フロントソリューション事業本部長

経営執行役

野口 真一郎

サービス事業本部副本部長

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員であります。なお、社外取締役の当社株式の保有状況は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。

常勤の監査等委員である社外取締役 堀野靖人氏は、富士通株式会社(当社の親会社)および富士通サポート&サービス株式会社(当社の親会社の子会社であり、現:株式会社富士通エフサス)の財務経理部門および経営企画部門での豊富な経験と、富士通(中国)信息系統有限公司(当社の親会社の子会社)におけるCFO(最高財務責任者)としての経験を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。

このうち、当社と富士通株式会社との取引等は「第5  経理の状況  1.連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  関連当事者情報」に記載のとおりであります。また、当社と株式会社富士通エフサスおよび富士通(中国)信息系統有限公司との取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。

なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておりません。

同氏は、長年にわたる財務経理部門およびCFO(最高財務責任者)としての経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、同氏を通じて、取締役会の実効性向上に寄与いただいております。

監査等委員である社外取締役 鈴木洋二氏は、公認会計士および他社における監査役および監査等委員としての豊富な監査実績を持つほか、監査法人の常任理事として監査法人の経営にも携わっていたことから、これらの経験と深い知見を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。

同氏は、2011年6月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍し、常任理事等をつとめておりました。また、同法人において1986年4月から2005年3月まで当社の監査業務に携わっておりました。

また、同氏は、2019年1月まで富士通コンポーネント株式会社(当社の親会社の関連会社)の社外監査等委員でありましたが、当社と富士通コンポーネント株式会社との取引額については、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略します。

当社が同法人に支払った監査報酬は、「第4  提出会社の状況  4.コーポレート・ガバナンスの状況等  (3) 監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載のとおりでありますが、当社から同法人に支払う報酬額が同法人の総報酬額に占める割合は些少であり、また、同法人を退任してから8年、当社監査業務に携わらなくなってから14年と、いずれも相当の年数が経過していることから、独立性に影響はないものと判断しております。

同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、当社との間に一般株主と利益相反が生じるような利害関係もなく、独立した立場から、取締役会の実効性向上に寄与いただいております。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

当社は、社外役員につきまして、各役員のビジネス経験、専門性および独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外役員を選任するための提出会社からの独立性を判断するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から助言・監督その他社外役員としての任務を遂行いただける方かどうかを考慮いたしております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の一員として、社長から定期的(年2回)、その他の経営者および社員から適宜職務の執行状況を聴取するとともに、会計監査人から会計監査の内容について説明を受ける(四半期に1回)とともに、内部監査部門に対し、監査の状況および結果等につき、定期的(年2回)および随時、報告を行わせております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

 

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

2020年6月23日現在

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長
経営執行役社長

川上 博矛

1956年8月10日生

1980年4月

富士通株式会社入社

2011年5月

同社執行役員 サプライチェーンマネジメント本部長(2014年3月まで)

2011年6月

当社取締役(2017年6月まで)

2014年4月

富士通株式会社執行役員 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ購買本部長(兼)グローバルオペレーション戦略室員

2017年4月

同社執行役員常務 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ長(兼)グローバルコーポレート部門サービスプラットフォーム事業支援担当

2018年4月

同社執行役員常務 グローバルコーポレート部門経営戦略室長

2019年1月

当社経営執行役副社長(ビジネス革新担当)

2019年6月

当社代表取締役社長 経営執行役社長[現任]

(注2)

3

取締役 CFO
経営執行役専務
財務経理本部長(兼)監査室担当

吉田 直樹

1959年4月11日生

1983年4月

富士通株式会社入社

2003年9月

同社財務経理部経理部グループ経営管理部長

2009年6月

同社コストマネジメント推進室長

2010年6月

当社財務経理本部副本部長(兼)財務部長

2011年6月

当社経営執行役 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当

2013年5月

当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)業務改革推進室担当(兼)監査部担当

2014年6月

当社経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当

2015年6月

当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)財務部長(兼)監査室担当

2015年7月

当社取締役 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)監査室担当

2017年8月

当社取締役 CFO 経営執行役常務 財務経理本部長(兼)監査室担当

2020年4月

当社取締役 CFO 経営執行役専務 財務経理本部長(兼)監査室担当[現任]

(注2)

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役 経営執行役常務
サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)ビジネスマネジメント本部長(兼)インテグレーション事業本部長

渡部 広史

1962年3月6日生

1985年4月

株式会社群馬富士通(現 株式会社富士通フロンテックシステムズ)入社

2005年6月

当社ソフト・サービス事業本部金融ソリューション事業部第一システム部長

2016年5月

当社インテグレーション事業本部副本部長

2017年5月

当社経営執行役 インテグレーション事業本部長(兼)サービス事業本部副本部長

2018年4月

当社経営執行役常務 インテグレーション事業本部長(兼)サービス事業本部担当(兼)フロント・バリュー事業本部担当

2018年10月

当社経営執行役常務 サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長

2019年6月

当社取締役 経営執行役常務 サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)インテグレーション事業本部長

2020年4月

当社取締役 経営執行役常務 サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)ビジネスマネジメント本部長(兼)インテグレーション事業本部長[現任]

(注2)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

櫛田 龍治

1964年3月14日生

1987年4月

富士通株式会社入社

2017年4月

同社執行役員 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ購買本部長

2018年4月

同社執行役員 サービスプラットフォーム部門ビジネスオペレーショングループ長(兼)購買本部長

2019年1月

同社執行役員常務 テクノロジーソリューション部門サービスプラットフォームビジネスグループ長

2019年6月

当社取締役[現任]

2020年4月

富士通株式会社執行役員専務 システムプラットフォームビジネス部門長(兼)グローバルサプライチェーン本部担当[現任]

(注2)

取締役

丹羽 正典

1968年11月25日生

1991年4月

富士通株式会社入社

2013年10月

同社法務本部法務渉外部長

2014年10月

同社法務・コンプライアンス・知的財産本部 コーポレート法務部長

2019年6月

同社法務・コンプライアンス・知的財産本部長代理

2020年2月

同社関連事業本部長

2020年4月

同社理事 関連事業本部長(兼)事業開発統括部長(兼)法務・知財・内部統制推進本部長代理(コーポレートガバナンス担当)[現任]

2020年6月

当社取締役[現任]

(注2)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

高橋 弘一

1959年10月17日生

1983年4月

富士通株式会社入社

2006年6月

同社The FUJITSU Way推進本部第一業務プロセス改革推進室主席部長

2007年8月

同社The FUJITSU Way推進本部社会・環境推進室長

2012年4月

同社FUJITSU Way推進本部長(兼)システムインテグレーション部門員(兼)社会システム安定稼働推進プロジェクト部員

2014年6月

同社経営監査室長

2019年10月

同社法務・知財・内部統制推進本部内部統制・監査室長

2019年12月

同社法務・知財・内部統制推進本部シニアアドバイザー

2020年6月

当社取締役 常勤監査等委員[現任]

(注3)

取締役
(監査等委員)

池上  玄

1955年1月10日生

1983年3月

公認会計士登録

1992年5月

アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録

2000年5月

監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2010年7月

日本公認会計士協会副会長

2015年6月

池上玄公認会計士事務所代表[現任]

2015年7月

帝人株式会社社外監査役[現任]

2016年6月

TAC株式会社社外取締役[現任]

2016年7月

日本公認会計士協会相談役

2020年6月

当社取締役 監査等委員[現任]

(注3)

取締役
(監査等委員)

窪田  隆一

1963年4月29日生

1986年4月

富士通株式会社入社

2016年4月

同社インテグレーションサービス部門ビジネスマネジメント本部長

2019年1月

同社テクノロジーソリューション部門ビジネスマネジメント本部長

2019年4月

同社理事 テクノロジーソリューション部門ビジネスマネジメント本部長

2019年6月

当社取締役 監査等委員[現任]

2020年4月

富士通株式会社理事 グローバルソリューション部門ビジネスマネジメント本部長(兼)戦略企画統括部長[現任]

(注3)

6

 

(注) 1  取締役  高橋弘一氏および池上玄氏は、社外取締役であります。

2  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

    委員長 高橋弘一氏   委員 池上玄氏   委員 窪田隆一氏

 

5  当社は、経営のスピードアップを図るため、経営執行役制度を導入しております。

経営執行役は以下の21人で構成されており、取締役兼務者は3人であります。

 

 

氏名

担務

代表取締役社長

経営執行役社長

川上 博矛

 

取締役

経営執行役専務

吉田  直樹

CFO 財務経理本部長(兼)監査室担当

取締役

経営執行役常務

渡部 広史

サービスインテグレーションビジネスグループ長(兼)ビジネスマネジメント本部長(兼)インテグレーション事業本部長

経営執行役常務

豊美 由喜夫

コーポレートセンター長(兼)リスク・コンプライアンス室担当(兼)特命事項担当

経営執行役常務

菅原 道隆

グローバルビジネス本部長(兼)Fujitsu Frontech North America, Inc. 社長

経営執行役常務

代居 智彦

営業本部担当(兼)ビジネス企画推進本部長

経営執行役

高橋 秀行

システム製造本部長(兼)新潟工場長

経営執行役

影山 博人

サービスインテグレーションビジネスグループ副グループ長(サービスビジネス担当)(兼)サービス事業本部長(兼)熊谷サービスソリューションセンター長

経営執行役

平澤 洋一

グローバルプロダクトビジネスグループ副グループ長(公営ビジネス担当)

経営執行役

秦  秀一

富士通先端科技(上海)有限公司董事長(兼)グローバルプロダクトビジネスグループ長付

経営執行役

粟津 潔貴

グローバルプロダクトビジネスグループ長(兼)システムプロダクト事業本部長

経営執行役

宮城 昌一

購買本部長(兼)輸出管理室長

経営執行役

大宅 修平

グローバルビジネス本部副本部長

経営執行役

斎藤 健志

グローバルビジネス本部副本部長

経営執行役

福永 一徳

営業本部長(兼)ビジネス企画推進本部副本部長

経営執行役

松村 孝宏

フロントソリューション事業本部長

経営執行役

野口 真一郎

サービス事業本部副本部長

経営執行役

野上 裕展

コーポレートセンター副センター長

経営執行役

関山 慎二

サプライチェーンマネジメント本部長(兼)システム製造本部長代理

経営執行役

上野 秀和

ビジネス企画推進本部副本部長(兼)営業本部副本部長

経営執行役

加藤 雄二

メカトロニクス事業本部長

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員であります。なお、社外取締役の当社株式の保有状況は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。

常勤の監査等委員である社外取締役 高橋弘一氏は、富士通株式会社(当社の親会社)の財務経理部門および内部統制部門での豊富な経験を当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。

このうち、当社と富士通株式会社との取引等は「第5  経理の状況  1.連結財務諸表等  (1) 連結財務諸表  関連当事者情報」に記載のとおりであります。

なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておりません。

同氏は、長年にわたり財務経理部門および内部統制部門における監査業務に従事しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、同氏を通じて、取締役会の実効性向上に寄与いただく予定であります。

監査等委員である社外取締役 池上玄氏は、公認会計士ならびに他社における社外取締役および社外監査役としての豊富な実績を有しており、これらの経験と深い知見を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。

同氏は、2015年6月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍し、代表社員等をつとめておりました。また、同法人において1993年9月から2006年3月まで当社の監査業務に携わっておりました。

当社が同法人に支払った監査報酬は、「第4  提出会社の状況  4.コーポレート・ガバナンスの状況等  (3) 監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載のとおりでありますが、当社から同法人に支払う報酬額が同法人の総報酬額に占める割合は些少であり、また、同法人を退任してから5年、当社監査業務に携わらなくなってから14年と、いずれも相当の年数が経過していることから、独立性に影響はないものと判断しております。

同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、当社との間に一般株主と利益相反が生じるような利害関係もなく、独立した立場から、取締役会の実効性向上に寄与いただく予定であります。なお、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

当社は、社外役員につきまして、各役員のビジネス経験、専門性および独立性などを総合的に勘案し、決定しております。なお、社外役員を選任するための提出会社からの独立性を判断するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から助言・監督その他社外役員としての任務を遂行いただける方かどうかを考慮しております。

監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の一員として、社長から定期的(年2回)、その他の経営者および社員から適宜職務の執行状況を聴取するとともに、会計監査人から会計監査の内容について説明を受ける(四半期に1回)とともに、内部監査部門に対し、監査の状況および結果等につき、定期的(年2回)および随時、報告を行わせております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/212019/6/272020/7/14選任の理由
高橋 弘一---高橋氏は、富士通株式会社(当社の親会社)の財務経理部門および内部統制部門での豊富な経験を当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。 当社は、同氏を通じて、取締役会の実効性向上に寄与いただく予定であります。
池上 玄---池上氏は、公認会計士ならびに他社における社外取締役および社外監査役としての豊富な実績を有しており、これらの経験と深い知見を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。 同氏は、2015年6月まで当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍し、代表社員等をつとめておりました。また、同法人において1993年9月から2006年3月まで当社の監査業務に携わっておりました。 当社から同法人に支払う報酬額が同法人の総報酬額に占める割合は些少であり、また、同法人を退任してから5年、当社監査業務に携わらなくなってから14年と、いずれも相当の年数が経過していることから、独立性に影響はないものと判断しております。 当社は、同氏を通じて、独立した立場から、取締役会の実行性向上に寄与いただく予定であります。 [独立役員としての指定理由] 同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、当社との間に一般株主と利益相反が生じるような利害関係もなく、公正中立な立場から、独立役員として適切に業務を遂行いただけるものと判断し、指定したものであります。
堀野 靖人-堀野氏は、富士通株式会社(当社の親会社)および富士通サポート&サービス株式会社(当社の親会社の子会社であり、現:富士通エフサス株式会社)の財務経理部門および経営企画部門での豊富な経験と、富士通(中国)信息系統有限公司(当社の親会社の子会社)におけるCFO(最高財務責任者)としての経験を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。 当社は、同氏を通じて、取締役会の実効性向上に寄与いただいております。
鈴木 洋二-鈴木氏は、公認会計士および他社における監査役および監査等委員としての豊富な監査実績を持つほか、監査法人の常任理事として監査法人の経営にも携わっていたことから、これらの経験と深い知見を、当社の監査・監督業務に活かしていただけるものと判断し、選任したものであります。 同氏は、2011年6月まで当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に在籍し、常任理事等をつとめておりました。また、同法人において1986年4月から2005年3月まで当社の監査業務に携わっておりました。 当社から同法人に支払う報酬額が同法人の総報酬額に占める割合は些少であり、また、同法人を退任してから8年、当社監査業務に携わらなくなってから14年と、いずれも相当の年数が経過していることから、独立性に影響はないものと判断しております。 当社は、同氏を通じて、独立した立場から、取締役会の実行性向上に寄与いただいております。 [独立役員としての指定理由] 同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、当社との間に一般株主と利益相反が生じるような利害関係もなく、公正中立な立場から、独立役員として適切に業務を遂行いただけるものと判断し、指定したものであります。