日本アビオニクス【6946】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22018/6/272018/12/272019/6/282020/3/92020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人5人6人
社外役員数2人2人2人2人2人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

秋津 勝彦

1956年6月5日生

 

1979年4月

日本電気㈱入社

1997年7月

同社企画部調査担当部長就任

2002年7月

同社経営企画部グループマネージャー就任

2004年4月

同社社会インフラソリューション企画本部長就任

2012年4月

当社顧問就任

2012年6月

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

 

(注)4

普通株式

2,600

取締役

執行役員常務

上田  勇

1960年10月6日生

 

1984年4月

日本電気㈱入社

2010年7月

同社電波応用事業部長代理就任

2013年4月

同社電波応用事業部長就任

2016年4月

 

同社パブリックビジネスユニット主席主幹就任

2016年6月

当社執行役員常務就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

300

取締役

執行役員

竹内 正人

1964年2月7日生

 

1986年4月

当社入社

2008年7月

当社ソリューションプロダクツ事業部長代理就任

2010年5月

当社接合機器事業部長就任

2014年4月

当社執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

1,100

取締役

非常勤

延岡 健太郎

1959年3月15日生

 

1981年4月

マツダ㈱入社

1999年6月

神戸大学経済経営研究所教授就任

2008年5月

 

一橋大学イノベーション研究センター教授就任(現任)

2012年4月

 

同大学イノベーション研究センター センター長就任

2013年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

100

取締役

非常勤

望月 愛子

1979年5月22日生

 

2002年4月

中央青山監査法人入所

2005年4月

公認会計士登録

2007年8月

㈱経営共創基盤入社

2014年1月

同社ディレクター就任

2014年6月

2016年10月

当社取締役就任(現任)

㈱経営共創基盤パートナー兼マネージングディレクター就任(現任)

 

(注)4

普通株式

取締役

非常勤

伊藤 茂樹

1959年7月30日生

 

1983年4月

日本電気㈱入社

2009年10月

同社航空宇宙・防衛事業本部宇宙システム事業部長代理就任

2013年6月

同社宇宙・防衛事業推進本部長就任

2013年6月

2015年6月

2017年4月

当社監査役就任

当社取締役就任(現任)

日本電気㈱社会基盤ビジネスユニット主席主幹就任(現任)

 

(注)4

普通株式

取締役

非常勤

大久保 智史

1969年1月7日生

 

 

2005年3月

日本電気㈱入社

2013年4月

同社経営企画本部関連企業部シニアマネージャー就任

2014年4月

同社経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター就任

2017年4月

同社コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター就任

2018年4月

同社経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

鈴木 智雄

1958年1月31日生

 

 

1982年4月

日本電気㈱入社

2003年10月

同社パーソナルソリューション企画本部経理部長就任

2008年7月

NEC東芝スペースシステム㈱統括マネージャー兼事業企画部長就任

2011年10月

同社経営企画部長就任

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

監査役

常勤

篠田  亨

1958年1月8日生

 

1980年4月

日本電気㈱入社

1999年7月

同社法務知財部文書部法務グループマネージャー就任

2005年4月

NECトーキン㈱総務部統括マネージャー就任

2011年1月

NEC Asia Pacific Ptd.Ltd.,Vice President就任

2015年10月

日本電気㈱法務部エグゼクティブエキスパート就任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

監査役

非常勤

千原真衣子

1974年5月3日生

 

2002年10月

弁護士登録

 

長島・大野・常松法律事務所入所

2008年5月

米国コロンビア大学ロースクール修了(LL.M.)

2011年11月

片岡総合法律事務所入所

2014年1月

同事務所パートナー就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

普通株式

監査役

非常勤

大貫 篤繁

1962年4月22日生

 

1986年4月

日本電気㈱入社

2011年10月

同社経理部主計室統括マネージャー就任

2012年7月

同社キャリアネットワーク企画本部経理部長就任

2015年5月

同社経理本部主計室長就任(現任)

2017年6月

同社経理本部長就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

普通株式

                        計

普通株式

4,100

 

  (注)1.取締役延岡健太郎及び望月愛子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の3氏は、社外監査役であります。

3.取締役伊藤茂樹及び大久保智史の両氏は、業務を行わない取締役であります。

4.2018年6月26日開催の第68期定時株主総会終結のときから1年。

5.2016年6月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから4年。

6.2015年6月26日開催の第65期定時株主総会終結のときから4年。

7.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会終結のときから4年

8.千原真衣子氏の戸籍上の氏名は、森﨑真衣子であります。

9.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員の役職、氏名は次のとおりであります。

執行役員常務 井川 裕三

執行役員   新井 孝男

執行役員   橋本  隆

執行役員   山後 宏幸

執行役員   室伏  剛

執行役員   松木  徹

執行役員   中谷 直人

執行役員   井田  徹

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

竹内 正人

1964年2月7日

 

1986年4月

当社入社

2008年7月

当社ソリューションプロダクツ事業部長代理就任

2010年5月

当社接合機器事業部長就任

2014年4月

当社執行役員就任

2018年6月

当社取締役就任

2018年7月

当社取締役執行役員常務就任

2019年4月

当社電子機器事業本部長就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

 

(注)4

普通株式

1,400

取締役

執行役員常務

上田  勇

1960年10月6日

 

1984年4月

日本電気㈱入社

2010年7月

同社電波応用事業部長代理就任

2013年4月

同社電波応用事業部長就任

2016年4月

 

同社パブリックビジネスユニット主席主幹就任

2016年6月

当社執行役員常務就任

2017年6月

当社取締役執行役員常務就任(現任)

2019年4月

当社情報システム事業本部長就任(現任)

 

(注)4

普通株式

800

取締役

非常勤

秋津 勝彦

1956年6月5日

 

1979年4月

日本電気㈱入社

1997年7月

同社企画部調査担当部長就任

2002年7月

同社経営企画部グループマネージャー就任

2004年4月

同社社会インフラソリューション企画本部長就任

2012年4月

当社顧問就任

2012年6月

当社代表取締役執行役員社長就任

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

3,400

取締役

非常勤

延岡 健太郎

1959年3月15日

 

1981年4月

マツダ㈱入社

1999年6月

神戸大学経済経営研究所教授就任

2008年5月

 

一橋大学イノベーション研究センター教授就任(現任)

2012年4月

 

同大学イノベーション研究センター センター長就任

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

大阪大学大学院経済学研究科 教授就任(現任)

 

(注)4

普通株式

400

取締役

非常勤

望月 愛子

1979年5月22日

 

2002年4月

中央青山監査法人入所

2005年4月

公認会計士登録

2007年8月

㈱経営共創基盤入社

2014年1月

同社ディレクター就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2016年10月

㈱経営共創基盤 パートナー マネージングディレクター就任(現任)

2018年7月

㈱IGPIテクノロジー 代表取締役CEO就任(現任)

2019年6月

RIZAPグループ㈱ 社外取締役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

400

取締役

非常勤

伊藤 茂樹

1959年7月30日

 

1983年4月

日本電気㈱入社

2009年10月

同社航空宇宙・防衛事業本部宇宙システム事業部長代理就任

2013年6月

同社宇宙・防衛事業推進本部長就任

2013年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

 

日本電気㈱社会基盤ビジネスユニット主席主幹就任

2019年6月

 

NECネットワーク・センサ㈱ 取締役執行役員経営管理本部長就任(現任)

 

(注)4

普通株式

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

非常勤

大久保 智史

1969年1月7日

 

2005年3月

日本電気㈱入社

2013年4月

同社経営企画本部関連企業部シニアマネージャー就任

2014年4月

同社経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター就任

2017年4月

同社コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター就任

2018年4月

同社経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

NECキャピタルソリューション㈱ 社外監査役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

監査役

常勤

鈴木 智雄

1958年1月31日

 

1982年4月

日本電気㈱入社

2003年10月

同社パーソナルソリューション企画本部経理部長就任

2008年7月

NEC東芝スペースシステム㈱統括マネージャー兼事業企画部長就任

2011年10月

同社経営企画部長就任

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

監査役

常勤

篠田  亨

1958年1月8日

 

1980年4月

日本電気㈱入社

1999年7月

同社法務知財部文書部法務グループマネージャー就任

2005年4月

NECトーキン㈱総務部統括マネージャー就任

2011年1月

NEC Asia Pacific Ptd.Ltd.,Vice President就任

2015年10月

日本電気㈱法務部エグゼクティブエキスパート就任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

監査役

非常勤

千原真衣子

1974年5月3日

 

2002年10月

弁護士登録

 

長島・大野・常松法律事務所入所

2008年5月

米国コロンビア大学ロースクール修了(LL.M.)

2011年11月

片岡総合法律事務所入所

2014年1月

同事務所パートナー就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

普通株式

監査役

非常勤

大貫 篤繁

1962年4月22日

 

1986年4月

日本電気㈱入社

2011年10月

同社経理部主計室統括マネージャー就任

2012年7月

同社キャリアネットワーク企画本部経理部長就任

2015年5月

同社経理本部主計室長就任

2017年6月

同社経理本部長就任(現任)

2017年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)7

普通株式

                        計

普通株式

6,400

 

  (注)1.取締役延岡健太郎及び望月愛子の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の各氏は、社外監査役であります。

3.取締役秋津勝彦、伊藤茂樹及び大久保智史の各氏は、業務を行わない取締役であります。

4.2019年6月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから1年。

5.2016年6月24日開催の第66期定時株主総会終結のときから4年。

6.2019年6月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから4年。

7.2017年6月23日開催の第67期定時株主総会終結のときから4年。

8.当社は、執行役員制度を導入しております。2019年6月25日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。

執行役員   新井 孝男

執行役員   橋本  隆

執行役員   山後 宏幸

執行役員   松木  徹

執行役員   中谷 直人

執行役員   井田  徹

執行役員   吉井  徹

執行役員   新屋 明彦

 

② 社外役員の状況

・当社の社外取締役は、延岡健太郎及び望月愛子の両氏であります。

延岡健太郎氏は、大阪大学大学院経済学研究科の教授であり、経営学をはじめ、顧客価値創造や付加価値を持つ商品開発方法等に関し長年研究されており、同氏の知識等に基づく経営全般に対する助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただいていると判断しております。なお、当社は、延岡健太郎氏を独立役員として指定しております。

望月愛子氏は、株式会社経営共創基盤のパートナー マネージングディレクター及び㈱IGPIテクノロジーの代表取締役CEOであり、会計に関する専門的な知識と多くの企業の事業再生にかかわった経験を有することから、その知識や経験を基にご意見や助言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化に十分貢献していただいていると判断しております。なお、社外取締役 望月愛子氏が属する株式会社経営共創基盤と当社の間には取引関係がありましたが、取引の規模、性質に照らして、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断し、その概要の記載を省略いたします。なお、当社は、望月愛子氏を独立役員として指定しております。

・当社の社外監査役は、鈴木智雄、篠田亨及び千原真衣子の3氏であります。

鈴木智雄氏は、日本電気株式会社において長年経理業務を経験しており、その豊富な経験と経理業務に関する知識を当社の監査役監査の充実に役立てていただいているものと判断しております。

篠田亨氏は、日本電気株式会社及びその子会社において長年企業法務を経験しており、その豊富な経験と企業法務に関する知識が当社の監査体制において有益であると判断しております。

千原真衣子氏は弁護士であり片岡総合法律事務所のパートナーであります。同氏は、弁護士としての法律に対する専門知識や多数の企業法務に係わられた豊富な経験を有しており、その経験等が当社の監査体制において有益であると判断しております。なお、当社は、千原真衣子氏を独立役員として指定しております。

・取締役 大久保智史氏及び監査役 大貫篤繁氏が現在属し、また取締役 伊藤茂樹氏、社外監査役 鈴木智雄氏及び社外監査役 篠田亨氏が属していた日本電気株式会社は、当社の親会社であり、当社は同社と情報システム製品等の販売の取引関係があります。さらに、取締役 伊藤茂樹氏が現在属しているNECネットワーク・センサ㈱は、当社の兄弟会社であり、当社は同社と情報システム製品の販売の取引関係があります。当社とこれらの会社の間の取引条件は、他の取引先との取引における契約条件や市場価格を参考に合理的に決定しております。また、取引の実施にあたっては、ほかの取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しており、取締役及び監査役並びに社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

・当社と各社外取締役及び各社外監査役との間及びその属する企業等との間には上記のほか資本関係、人的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況は①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

・当社は会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に準拠し、独立社外取締役を2名、独立社外監査役を1名選任しております。選任にあたっては、人格、見識に優れ、経営に対する十分な経験や知識又は当社事業に対する知見等を持つ方であることを考慮しております。

・当社は、社外役員が果たすべき役割について社外取締役及び社外監査役が独立した立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の決定の場において一般株主の利益のために行動することであると考えております。就任いただいている社外取締役又は社外監査役は、当社事業に対する十分な知識、経営又は財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識等に基づく客観的なご意見、提言等をいただいております。これらのご意見、提言等を当社の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されていると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外監査役は、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役から社内監査の状況について、また会計監査人から会計監査の状況について適宜報告を受け、意見交換を行っております。

・内部監査部門である監査本部は、定期的及び適宜必要に応じて、常勤監査役と意見交換を行うと共に、内部統制の運用状況について監査を行い、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会にて、毎年当該監査結果の報告を執行役員社長から行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

執行役員社長

竹内 正人

1964年2月7日

 

1986年4月

当社入社

2008年7月

当社ソリューションプロダクツ事業部長代理就任

2010年5月

当社接合機器事業部長就任

2014年4月

当社執行役員就任

2018年6月

当社取締役就任

2018年7月

当社取締役執行役員常務就任

2019年4月

当社電子機器事業本部長就任

2019年6月

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

 

(注)3

普通株式

1,900

取締役

執行役員

山後 宏幸

1965年1月31日

 

1987年4月

当社入社

2006年7月

当社経営企画本部経理担当部長就任

2011年7月

当社経営企画本部経理部長就任

2015年7月

 

当社執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO)就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

普通株式

1,900

取締役会長

非常勤

呉 文精

1956年5月20日

 

1979年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

2008年6月

カルソニックカンセイ㈱(現マレリ㈱)代表取締役社長CEO就任

2013年6月

日本電産㈱ 取締役副社長執行役員就任

2014年6月

同社代表取締役副社長執行役員COO就任

2016年6月

ルネサスエレクトロニクス㈱ 代表取締役社長CEO就任

2020年1月

日本産業パートナーズ㈱ シニアアドバイザー就任(現任)

2020年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)3

普通株式

-

取締役

非常勤

延岡 健太郎

1959年3月15日

 

1981年4月

マツダ㈱入社

1999年6月

神戸大学経済経営研究所教授就任

2008年5月

 

一橋大学イノベーション研究センター教授就任(現任)

2012年4月

 

同大学イノベーション研究センター センター長就任

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

大阪大学大学院経済学研究科 教授就任(現任)

 

(注)3

普通株式

700

取締役

非常勤

加藤 精彦

1951年12月17日

 

1974年4月

第二精工舎㈱(現セイコーインスツル㈱)入社

2001年4月

同社執行役員就任

2003年4月

同社常務執行役員就任

2003年6月

同社取締役常務執行役員就任

2007年3月

同社取締役専務執行役員就任

2010年11月

セイコープレシジョン㈱ 代表取締役社長就任

2011年1月

セイコークロック㈱ 取締役専務執行役員就任

2013年8月

日本写真印刷㈱(現NISSHA㈱)専務執行役員就任

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

普通株式

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

非常勤

稲垣 伸一

1960年1月4日

 

1983年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

2000年1月

JPモルガン証券㈱投資銀行部門 ヴァイスプレジデント就任

2000年6月

メリルリンチ日本証券㈱投資銀行部門 ディレクター就任

2004年12月

同社投資銀行部門 マネージングディレクター就任

2006年4月

日本産業パートナーズ㈱ マネージングディレクター就任(現任)

2019年5月

同社取締役就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

普通株式

-

監査役

常勤

篠田  亨

1958年1月8日

 

1980年4月

日本電気㈱入社

1999年7月

同社法務知財部文書部法務グループマネージャー就任

2005年4月

NECトーキン㈱(現㈱トーキン)総務部 統括マネージャー(法務担当)就任

2011年1月

NEC Asia Pacific Ptd.Ltd.,Vice President(アジア大洋州地域 法務・コンプライアンス担当)就任

2015年10月

日本電気㈱法務部エグゼクティブエキスパート就任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

-

監査役

非常勤

千原真衣子

1974年5月3日

 

2002年10月

弁護士登録

 

長島・大野・常松法律事務所入所

2008年5月

米国コロンビア大学ロースクール修了(LL.M.)

2011年11月

片岡総合法律事務所入所

2014年1月

同事務所パートナー就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

普通株式

-

監査役

非常勤

木邨 系紀

1955年6月29日

 

1979年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

1993年7月

興銀証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

1995年4月

同社テクノロジー部長

2000年10月

みずほ証券㈱ テクノロジー部長

2005年4月

同社情報管理部長

2009年4月

同社執行役員

2011年2月

日本産業パートナーズ㈱ マネージングディレクター兼CFO

2020年4月

同社シニアエグゼクティブ(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

普通株式

-

                        計

普通株式

4,500

 

  (注)1.取締役呉文精、延岡健太郎、加藤精彦及び稲垣伸一の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役篠田亨、千原真衣子及び木邨系紀の各氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから1年。

4.2020年6月24日開催の第70期定時株主総会終結のときから4年。

5.2019年6月25日開催の第69期定時株主総会終結のときから4年。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。2020年6月24日現在の取締役兼務者以外の執行役員の役職及び氏名は次のとおりであります。

執行役員常務 上田  勇

執行役員   橋本  隆

執行役員   井田  徹

執行役員   吉井  徹

執行役員   新屋 明彦

執行役員   大島 宏之

社外役員の選任

2017/10/22018/6/272018/12/272019/6/282020/3/92020/6/26選任の理由
呉 文精-----国際的な大企業の経営者として培った経験や知見を当社経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
延岡 健太郎経営学をはじめ、顧客価値創造や付加価値を持つ商品開発方法等に関し長年研究されており、その知識や経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係がないことから一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断し、独立役員として指名しております。
加藤 精彦-----電子部品や精密機械等の大手メーカーの経営者として培った経験や知見を当社経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係がないことから一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断し、独立役員として指名しております。
稲垣 伸一-----長年大手金融機関等の投資部門の責任者として培った経験や知見を当社経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。
望月 愛子-会計に関する専門的な知識と多くの企業の事業再生にかかわった経験を有しており、その知識や経験を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。なお、当社との間に特別な利害関係がないことから一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立性を有していると判断し、独立役員として指名しております。