図研【6947】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/92019/7/12020/3/302020/7/2
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人8人8人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

金子 真人

昭和20年

3月15日生

昭和51年12月 株式会社図形処理技術研究所(現株式会社図研)設立

代表取締役社長(現任)

(注)3

4,500

代表取締役副社長

 

勝部 迅也

昭和17年

10月13日生

昭和57年1月 当社入社営業部長

昭和59年1月 取締役営業本部長

平成7年6月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長

平成11年4月 専務取締役(最高執行責任者)

平成16年6月 代表取締役副社長(現任)

(注)3

65

常務取締役

EDA事業部長

仮屋 和浩

昭和35年

11月27日生

昭和61年10月 当社入社

平成6年4月 技術本部EDA開発部長

平成14年4月 EDA事業部副事業部長

平成16年6月 取締役EDA事業部副事業部長

平成17年4月 取締役技術本部長

平成25年6月 常務取締役EDA事業部長(現任)

(注)3

2

常務取締役

管理本部長

相馬 粛一

昭和35年

1月15日生

平成3年3月 当社入社

平成13年4月 総務部長

平成16年1月 総務人事部長

平成17年4月 管理本部長

平成17年6月 取締役管理本部長

平成28年6月 常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

15

取締役

オートモーティブ&マシナリー事業部長

大澤 岳夫

昭和37年

7月11日生

昭和61年4月 当社入社

平成14年4月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長

平成17年4月 営業本部PLM営業部長

平成23年6月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長

平成25年4月 取締役EDA事業部営業統括部長

平成29年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部副事業部長

平成30年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

オートモーティブ&マシナリー事業グローバル戦略企画担当

早乙女 幸一

昭和39年

7月11日生

昭和62年4月 当社入社

平成24年4月 技術本部副本部長

平成25年4月 EDA事業部技術統括部長

平成27年4月 オートモーティブ&マシナリー事業部長

平成28年6月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長

平成30年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業グローバル戦略企画担当(現任)

(注)3

1

取締役

 

佐野 高志

昭和23年

4月3日生

昭和48年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

(現有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和54年2月 ネミック・ラムダ株式会社入社

昭和61年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.社長

平成4年12月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成5年1月 公認会計士登録

平成9年8月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任

平成19年12月 佐野公認会計士事務所開設

所長(現任)

平成23年6月 当社監査役

平成26年6月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

荒井 洋一

昭和19年

4月25日生

昭和46年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

昭和52年4月 荒井洋一法律事務所(現荒井総合法律事務所)所長(現任)

平成2年1月 当社監査役

平成28年6月 当社取締役(現任)

(注)3

10

監査役

(常勤)

 

和田 扶佐夫

昭和24年

4月23日生

昭和51年12月 当社入社

昭和59年1月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長

昭和59年4月 取締役技術本部長

平成11年4月 取締役(最高技術責任者)

平成13年6月 監査役(現任)

(注)4

690

監査役

 

尾崎 靖

昭和29年

8月6日生

昭和52年4月 日本生命保険相互会社入社

平成14年3月 Nippon Life Insurance Company of America 社長

平成16年3月 日本生命保険相互会社法務部長

平成18年7月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理

平成19年3月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役

平成20年3月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役

平成22年4月 新星和不動産株式会社代表取締役社長

平成23年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長

平成24年6月 当社監査役(現任)

平成27年6月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長

平成30年6月 公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長

(現任)

(注)4

監査役

 

半田 高史

昭和42年

2月9日生

平成2年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成8年5月 公認会計士登録

平成10年8月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー

平成14年2月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー

平成17年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント

平成23年5月 ホワイトベア国際監査法人(現Mazars WB 監査法人)設立

法人代表就任(現任)

平成26年6月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

5,285

 

(注)1.取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。

2.監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

舘 彰男

昭和47年1月6日生

平成10年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

荒井総合法律事務所入所(現任)

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

金子 真人

1945年3月15日

1976年12月 株式会社図形処理技術研究所(現株式会社図研)設立

      代表取締役社長(現任)

(注)3

4,500

代表取締役副社長

勝部 迅也

1942年10月13日

1982年1月 当社入社営業部長

1984年1月 取締役営業本部長

1995年6月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長

1999年4月 専務取締役(最高執行責任者)

2004年6月 代表取締役副社長(現任)

(注)3

65

常務取締役

EDA事業部長

仮屋 和浩

1960年11月27日

1986年10月 当社入社

1994年4月 技術本部EDA開発部長

2002年4月 EDA事業部副事業部長

2004年6月 取締役EDA事業部副事業部長

2005年4月 取締役技術本部長

2013年6月 常務取締役EDA事業部長(現任)

(注)3

2

常務取締役

管理本部長

相馬 粛一

1960年1月15日

1991年3月 当社入社

2001年4月 総務部長

2004年1月 総務人事部長

2005年4月 管理本部長

2005年6月 取締役管理本部長

2016年6月 常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

15

取締役

オートモーティブ&

マシナリー事業部長

大澤 岳夫

1962年7月11日

1986年4月 当社入社

2002年4月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長

2005年4月 営業本部PLM営業部長

2011年6月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長

2013年4月 取締役EDA事業部営業統括部長

2017年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部副事業部長

2018年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

オートモーティブ&

マシナリー事業

グローバル戦略企画

担当

早乙女 幸一

1964年7月11日

1987年4月 当社入社

2012年4月 技術本部副本部長

2013年4月 EDA事業部技術統括部長

2015年4月 オートモーティブ&マシナリー事業部長

2016年6月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長

2018年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業グローバル戦略企画担当(現任)

(注)3

1

取締役

佐野 高志

1948年4月3日

1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

      (現有限責任 あずさ監査法人)入所

1979年2月 ネミック・ラムダ株式会社入社

1986年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.社長

1992年12月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1993年1月 公認会計士登録

1997年8月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任

2007年12月 佐野公認会計士事務所開設

      所長(現任)

2011年6月 当社監査役

2014年6月 当社取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

荒井 洋一

1944年4月25日

1971年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

1977年4月 荒井洋一法律事務所(現荒井総合法律事務所)所長(現任)

1990年1月 当社監査役

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)3

10

監査役(常勤)

和田 扶佐夫

1949年4月23日

1976年12月 当社入社

1984年1月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長

1984年4月 取締役技術本部長

1999年4月 取締役(最高技術責任者)

2001年6月 監査役(現任)

(注)4

690

監査役

尾崎 靖

1954年8月6日

1977年4月 日本生命保険相互会社入社

2002年3月 Nippon Life Insurance Company of America 社長

2004年3月 日本生命保険相互会社法務部長

2006年7月 同社取締役、広電日生人寿保険有限公司総経理

2007年3月 同社取締役執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役

2008年3月 同社常務執行役員、国際業務部審議役兼営業企画部審議役

2010年4月 新星和不動産株式会社代表取締役社長

2011年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社代表取締役社長

2012年6月 当社監査役(現任)

2015年6月 新宿エヌ・エスビル株式会社代表取締役社長

2018年6月 公益財団法人ニッセイ緑の財団理事長(現任)

(注)4

-

監査役

半田 高史

1967年2月9日

1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

      (現有限責任 あずさ監査法人)入所

1996年5月 公認会計士登録

1998年8月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー

2002年2月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー

2005年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント

2011年5月 ホワイトベア国際監査法人(現Mazars WB 監査法人)設立

      法人代表就任(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

(注)5

-

5,285

 

(注)1.取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。

2.監査役尾崎靖、半田高史は、社外監査役であります。

3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

舘 彰男

1972年1月6日生

1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

荒井総合法律事務所入所(現任)

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、当社との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」及び「(3)監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

金子 真人

1945年3月15日

1976年12月 株式会社図形処理技術研究所(現株式会社図研)設立

      代表取締役社長

2020年4月 代表取締役会長(現任)

(注)3

4,500

代表取締役社長

勝部 迅也

1942年10月13日

1982年1月 当社入社営業部長

1984年1月 取締役営業本部長

1995年6月 専務取締役経営管理本部長兼海外事業本部長兼技術本部長

1999年4月 専務取締役(最高執行責任者)

2004年6月 代表取締役副社長

2020年4月 代表取締役社長(現任)

(注)3

65

取締役副社長

兼管理本部長

相馬 粛一

1960年1月15日

1991年3月 当社入社

2001年4月 総務部長

2004年1月 総務人事部長

2005年4月 管理本部長

2005年6月 取締役管理本部長

2016年6月 常務取締役管理本部長

2020年4月 取締役副社長兼管理本部長(現任)

(注)3

15

専務取締役

技術本部長

仮屋 和浩

1960年11月27日

1986年10月 当社入社

1994年4月 技術本部EDA開発部長

2002年4月 EDA事業部副事業部長

2004年6月 取締役EDA事業部副事業部長

2005年4月 取締役技術本部長

2013年6月 常務取締役EDA事業部長

2020年4月 常務取締役技術本部長

2020年6月 専務取締役技術本部長(現任)

(注)3

2

専務取締役

事業本部長

上野 泰生

1962年9月28日

1985年4月 当社入社

1999年4月 ダイナミック・ソリューション事業部長

2001年6月 取締役ダイナミック・ソリューション事業部長

2005年4月 取締役営業本部長

2010年4月 取締役プリサイト事業部長

2011年6月 常務取締役プリサイト事業部長

2016年4月 株式会社図研プリサイト代表取締役社長

2020年4月 当社事業本部長

2020年6月 専務取締役事業本部長(現任)

(注)3

5

取締役

事業本部

A&M事業部長

大澤 岳夫

1962年7月11日

1986年4月 当社入社

2002年4月 ダイナミック・ソリューション事業部ソリューション営業部長

2005年4月 営業本部PLM営業部長

2011年6月 取締役営業本部デザインソリューション営業部長

2013年4月 取締役EDA事業部営業統括部長

2017年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部副事業部長

2018年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長

2020年4月 取締役事業本部A&M事業部長(現任)

(注)3

0

取締役

技術本部

A&M開発部長

早乙女 幸一

1964年7月11日

1987年4月 当社入社

2012年4月 技術本部副本部長

2013年4月 EDA事業部技術統括部長

2015年4月 オートモーティブ&マシナリー事業部長

2016年6月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業部長

2018年4月 取締役オートモーティブ&マシナリー事業グローバル戦略企画担当

2020年4月 取締役技術本部A&M開発部長(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

事業本部

EDA事業部長

藤原 宏行

1964年9月15日

1992年6月 当社入社

2013年4月 EDA事業部第二営業部長兼事業開発室長

2017年4月 EDA事業部PI統括部長

2018年4月 EDA事業部営業統括部長

2020年4月 事業本部EDA事業部長

2020年6月 取締役事業本部EDA事業部長(現任)

(注)3

1

取締役

佐野 高志

1948年4月3日

1973年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

      (現有限責任 あずさ監査法人)入所

1979年2月 ネミック・ラムダ株式会社入社

1986年6月 ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.社長

1992年12月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1993年1月 公認会計士登録

1997年8月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任

2007年12月 佐野公認会計士事務所開設

      所長(現任)

2011年6月 当社監査役

2014年6月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

荒井 洋一

1944年4月25日

1971年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

1977年4月 荒井洋一法律事務所(現荒井総合法律事務所)所長(現任)

1990年1月 当社監査役

2016年6月 当社取締役(現任)

(注)3

10

監査役(常勤)

和田 扶佐夫

1949年4月23日

1976年12月 当社入社

1984年1月 取締役技術部長兼エンジニアリング部長

1984年4月 取締役技術本部長

1999年4月 取締役(最高技術責任者)

2001年6月 監査役(現任)

(注)4

690

監査役

半田 高史

1967年2月9日

1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所

      (現有限責任 あずさ監査法人)入所

1996年5月 公認会計士登録

1998年8月 アーサー・アンダーセン・バルセロナ事務所マネージャー

2002年2月 アーサー・アンダーセン・ロンドン事務所シニアマネージャー

2005年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社 ヴァイス・プレジデント

2011年5月 ホワイトベア国際監査法人(現Mazars WB 監査法人)設立

      法人代表就任

2014年6月 当社監査役(現任)

2017年12月 Mazars FAS 株式会社代表取締役(現任)

(注)5

-

監査役

前波 吉伸

1960年6月6日

1984年4月 日本生命保険相互会社入社

2009年3月 同社法人職域業務部長

2011年3月 同社法人営業企画部長

2013年3月 同社執行役員審議役(国際業務部)長生人寿保険有限公司総経理

2015年4月 ニッセイ情報テクノロジー株式会社代表取締役副社長

2016年4月 三井生命保険株式会社(現大樹生命保険株式会社)取締役常務執行役員

2018年4月 大星ビル管理株式会社代表取締役副社長(現任)

2020年6月 当社監査役(現任)

(注)4

-

5,289

 

 

(注)1.取締役佐野高志、荒井洋一は、社外取締役であります。

2.監査役半田高史、前波吉伸は、社外監査役であります。

3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

舘 彰男

1972年1月6日生

1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

荒井総合法律事務所入所(現任)

 2020年3月 当社監査役

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役が客観的かつ中立的な立場から経営を監督又は監視することが企業統治において重要と考えており、社外取締役又は社外監査役の独立性につきましては、実質的に一般株主との利益相反が生じるおそれがあるか否かにより判断することを方針としております。当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも独立性を有しており、当社との間に特別の利害関係はありません。このような状況において「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」において記載のとおり、客観的中立的な立場から経営を監督又は監視することが十分に行われております。なお、社外取締役又は社外監査役の保有する株式数につきましては、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と相互に連携し、監督又は監査を行っております。詳細につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制 ロ.企業統治の体制を採用する理由」及び「(3)監査の状況 ①監査役監査、内部監査及び会計監査の状況」を参照願います。

 

社外役員の選任

2018/7/22018/11/92019/7/12020/3/302020/7/2選任の理由
佐野 高志当該社外取締役は、会社経営者としての経 験と、公認会計士として長年培われた専門的 な知識・経験に基づき、客観的中立的な立場 から経営監視機能を果たしております。また、 同取締役は、過去に有限責任 あずさ監査法 人の代表社員でありましたが、当社の監査に 関与したことはなく、同監査法人を2007年に 退職していることから、一般株主と利益相反 が生じるおそれはないためです。
荒井 洋一当該社外取締役は、弁護士として長年培われた専門的な知識・経験に基づき、取締役会において質問、意見を適宜行っており、客観的中立的な立場から経営監視機能を果たしております。 また、当社から役員報酬以外に多額の金銭等を得ておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないためです。