カシオ計算機【6952】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/182019/7/32020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人8人8人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中 を図るべきと考えております。  現時点では特別な防衛策を導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
 当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中 を図るべきと考えております。  現時点では特別な防衛策を導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

樫 尾 和 宏

昭和41年1月22日生

平成3年4月

当社入社

平成13年4月

株式会社カシオコミュニケーションブレインズ取締役社長

平成17年2月

Casio,Inc.副社長

平成19年7月

執行役員

平成22年1月

経営統轄部長

平成22年12月

DI事業部長

平成23年6月

取締役

平成25年4月

新規事業開発本部長

平成25年10月

コンシューマ・システム事業担当兼新規事業開発本部長

平成26年4月

コンシューマ・システム事業本部長

平成26年5月

取締役専務執行役員コンシューマ・システム事業本部長

平成27年6月

取締役社長

(注)4

130

取締役
副社長執行役員

営業本部長

中  村      寛

昭和32年3月3日生

昭和56年4月

株式会社トーメン入社

平成12年4月

当社入社 Casio Computer Co.,

GmbH Deutschland取締役社長

平成14年1月

Casio Europe GmbH取締役社長

平成19年6月

当社 執行役員営業本部欧州地域統轄担当兼Casio Europe GmbH取締役社長

平成21年4月

営業本部長

平成21年6月

常務取締役

平成26年5月

取締役専務執行役員営業本部長

平成28年1月

取締役副社長執行役員

平成30年1月

取締役副社長執行役員経営統轄部長

平成30年4月

取締役副社長執行役員営業本部長

(注)4

10

取締役
専務執行役員
 

開発本部長 兼 事業戦略本部 BU長 時計事業担当

増  田  裕  一

昭和29年7月20日生

昭和53年4月

当社入社

平成12年4月

コンシューマ事業本部時計事業部第一商品企画部長

平成15年7月

開発本部時計統轄部長

平成18年6月

執行役員開発本部時計統轄部長

平成21年4月

時計事業部長

平成21年6月

取締役

平成26年5月

取締役専務執行役員時計事業部長

平成30年4月

取締役専務執行役員開発本部長 兼事業戦略本部BU長時計事業担当

(注)4

9

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員

経営統轄部長

山 岸 俊 之

昭和35年12月16日生

昭和60年4月

当社入社

平成21年4月

経営統轄部経営管理部長

平成22年12月

執行役員経営統轄部長

平成25年6月

取締役

平成26年5月

取締役執行役員経営統轄部長

平成30年1月

取締役執行役員経営改革担当

平成30年4月

取締役執行役員経営統轄部長

(注)4

7

取締役
執行役員

財務統轄部長

高 野   晋

昭和36年2月26日生

昭和59年4月

当社入社

平成19年11月

経理部長

平成21年12月

執行役員財務統轄部長

平成27年6月

取締役執行役員財務統轄部長

(注)4

10

取締役

 

石 川 博 一

昭和17年10月3日生

昭和41年4月

株式会社三井銀行入行

平成6年6月

株式会社さくら銀行取締役

平成9年6月

同 常務取締役

平成12年4月

同 代表取締役副頭取

平成13年4月

株式会社三井住友銀行代表取締役副頭取

平成14年6月

三井生命保険相互会社顧問

平成14年7月

同 取締役会長

平成21年4月

三井生命保険株式会社顧問

平成23年6月

当社取締役

(注)4

5

取締役

 

小 谷   誠

昭和12年9月25日生

昭和52年10月

東京電機大学工学部教授

平成7年4月

同大学理事

平成10年4月

同大学学長

平成17年6月

理研計器株式会社監査役

平成19年3月

東京電機大学理事

平成20年4月

同大学名誉教授

平成25年6月

当社取締役

平成28年4月

東京電機大学顧問

(注)4

1

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

内 山 知 之

昭和32年7月9日生

昭和55年4月

当社入社

平成7年9月

同 総務本部経理部経理課長

平成10年4月

同 経理部グループ会社管理
グループリーダー

平成12年9月

Casio Corporation of America副社長

平成14年4月

Casio,Inc.副社長

平成25年9月

当社 財務統轄部担当部長

平成25年10月

山形カシオ株式会社取締役

平成29年6月

当社監査役

(注)5

4

監査役

 

戸 澤 和 彦

昭和26年10月5日生

昭和53年4月

東京地方検察庁検事任官

平成14年4月

東京高等検察庁検事

平成20年9月

最高検察庁検事

平成20年11月

内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員

平成25年4月

同審査会会長代理

平成26年4月

弁護士登録 虎ノ門法律経済事務所入所

平成27年6月

当社監査役

(注)6

監査役

 

千 葉 通 子

昭和36年6月27日生

昭和59年4月

東京都庁入庁

平成元年10月

太田昭和監査法人入所

平成5年3月

公認会計士登録

平成22年7月

新日本有限責任監査法人 シニアパートナー

平成25年8月

同 社員評議会評議員

平成28年2月

同 社員評議会副議長

平成28年9月

千葉公認会計士事務所開設

平成30年6月

当社監査役

(注)7

179

 

(注) 1 取締役石川博一、小谷 誠は、社外取締役であります。

2 監査役戸澤和彦、千葉通子は、社外監査役であります。

     3 平成11年6月より執行役員制を導入しております。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    8  所有株式数には、カシオ計算機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年6月
      分の持株会による株式数については、提出日(平成30年6月28日)現在確認ができないため、平成30年5月31
           日現在の実質所有株式数を記載しております。    

(2) 【役員の状況】

    ①  役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

樫 尾 和 宏

1966年1月22日生

1991年4月

当社入社

2007年7月

同 執行役員経営統轄部副統轄部長

2011年6月

同 取締役執行役員DI事業部長

2013年4月

同 取締役執行役員新規事業開発本部長

2013年10月

同 取締役執行役員コンシューマ・システム事業担当兼新規事業開発本部長

2014年5月

同 取締役専務執行役員コンシューマ・システム事業本部長

2015年6月

同 代表取締役社長(現任)

(注)4

526

取締役
執行役員
経営統轄部長

山 岸 俊 之

1960年12月16日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

同 経営統轄部経営管理部長

2010年12月

同 執行役員経営統轄部長

2013年6月

同 取締役経営統轄部長

2014年5月

同 取締役執行役員経営統轄部長

2018年1月

同 取締役執行役員経営改革担当

2018年4月

同 取締役執行役員経営統轄部長(現任)

(注)4

8

取締役
執行役員
財務統轄部長

高 野   晋

1961年2月26日生

1984年4月

当社入社

2007年11月

同 経理部長

2009年12月

同 執行役員財務統轄部長

2015年6月

同 取締役執行役員財務統轄部長(現任)

(注)4

11

取締役
執行役員
CS本部長

樫 尾 哲 雄

1966年12月2日生

1992年4月

当社入社

2004年10月

カシオソフト株式会社取締役

2005年2月

カシオ情報サービス株式会社取締役

2008年6月

当社執行役員営業本部CS統轄部長

2016年6月

同 上席執行役員CS統轄部長

2018年4月

同 上席執行役員CS本部長

2019年6月

同 取締役執行役員CS本部長(現任)

(注)4

369

取締役

尾 﨑 元 規

1949年6月6日生

1972年4月

花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社

2002年6月

同 取締役執行役員

2004年6月

同 代表取締役社長執行役員

2012年6月

同 取締役取締役会会長(2014年3月退任)

2012年6月

公益財団法人花王芸術・科学財団代表理事(現任)

2014年3月

公益社団法人企業メセナ協議会理事長(現任)

2014年6月

公益財団法人新国立劇場運営財団理事長(現任)

2015年6月

野村證券株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

本田技研工業株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役
監査等委員
(常勤)

 

内 山 知 之

1957年7月9日生

1980年4月

当社入社

1995年9月

同 総務本部経理部経理課長

1998年4月

同 経理部グループ会社管理
グループリーダー

2000年9月

Casio Corporation of America副社長

2002年4月

Casio,Inc.副社長

2013年9月

当社 財務統轄部担当部長

2013年10月

山形カシオ株式会社取締役

2017年6月

当社監査役(常勤)

2019年6月

同 取締役監査等委員(常勤)(現任)

(注)5

4

 取締役
 監査等委員

千 葉 通 子

1961年6月27日生

1984年4月

東京都庁入庁

1989年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年3月

公認会計士登録

2010年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2013年8月

同 社員評議会評議員

2016年2月

同 社員評議会副議長(2016年8月退所)

2016年9月

千葉公認会計士事務所公認会計士(現任)

2018年6月

当社社外監査役

2019年3月

DIC株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

TDK株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)5

取締役
 監査等委員

阿 部 博 友

1957年11月1日生

1980年4月

三井物産株式会社入社

1988年9月

ブラジル三井物産株式会社

Manager of Legal Department

1992年4月

米国三井物産株式会社

Assistant General Manager of Legal Department

2002年10月

欧州三井物産株式会社

General Manager of Legal Department

2005年5月

三井物産株式会社 欧州・アフリカ・中東本部

General Counsel & Chief Compliance Officer(2009年3月退社)

2009年4月

明治学院大学法学部教授(2011年3月退任)

2011年4月

一橋大学大学院法学研究科教授(現任)

2019年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)5

919

 

(注) 1 取締役尾﨑元規は、社外取締役であります。

2 取締役監査等委員千葉通子、阿部博友は、社外取締役監査等委員であります。

     3 1999年6月より執行役員制を導入しております。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 所有株式数には、カシオ計算機役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2019年6月分の持株会による株式数については、提出日(2019年6月27日)現在確認ができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。

    7 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監

      査等委員会設置会社へ移行しました。

 

② 社外役員の状況
 当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成しております。
 当社では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断いたします。
イ.会社法で定める社外取締役、社外監査役の資格要件を満たさない者
ロ.当社及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な

  使用人。以下同)
ハ.当社及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ.当社の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ.当社及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ.当社及びグループ会社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
ト.当社及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また

  は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者(役員、重要

  な使用人。以下同)をいう)
チ.当社及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ.当社及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ.就任前3年間において上記ロからリに該当していた者
ル.上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族(本人の配偶者、二親等内の親族)
 
 社外取締役の尾﨑元規氏は、長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、2019年6月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
 同氏は公益財団法人花王芸術・科学財団、公益社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありますが、当社と各法人との間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年3月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社は当社製品の販売先でありますが、その取引規模は当社の連結売上高の1%未満(2019年3月期実績)であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
 以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
 監査等委員である社外取締役の千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけると判断し、2019年6月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
 同氏は千葉公認会計士事務所の公認会計士でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
 監査等委員である社外取締役の阿部博友氏は、総合商社において海外勤務経験が豊富であり、大学院の教授として法務に関する専門的な知識と経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけると判断し、2019年6月27日の第63回定時株主総会において選任されました。
 同氏は一橋大学大学院法学研究科の教授でありますが、当社と同大学との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

    ①  役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

樫 尾 和 宏

1966年1月22日生

1991年4月

当社入社

2007年7月

同 執行役員経営統轄部副統轄部長

2011年6月

同 取締役執行役員DI事業部長

2013年4月

同 取締役執行役員新規事業開発本部長

2013年10月

同 取締役執行役員コンシューマ・システム事業担当兼新規事業開発本部長

2014年5月

同 取締役専務執行役員コンシューマ・システム事業本部長

2015年6月

同 代表取締役社長(現任)

(注)4

546

取締役
執行役員
ESG戦略担当

山 岸 俊 之

1960年12月16日生

1985年4月

当社入社

2009年4月

同 経営統轄部経営管理部長

2010年12月

同 執行役員経営統轄部長

2013年6月

同 取締役経営統轄部長

2014年5月

同 取締役執行役員経営統轄部長

2018年1月

同 取締役執行役員経営改革担当

2018年4月

同 取締役執行役員経営統轄部長

2019年10月

同 取締役執行役員総務・広報・コーポレートコミュニケーション担当

2020年6月

同 取締役執行役員ESG戦略担当(現任)

(注)4

12

取締役
執行役員
財務統轄部長

高 野   晋

1961年2月26日生

1984年4月

当社入社

2007年11月

同 経理部長

2009年12月

同 執行役員財務統轄部長

2015年6月

同 取締役執行役員財務統轄部長(現任)

(注)4

14

取締役
執行役員
CS本部長

樫 尾 哲 雄

1966年12月2日生

1992年4月

当社入社

2004年10月

カシオソフト株式会社取締役

2005年2月

カシオ情報サービス株式会社取締役

2008年6月

当社執行役員営業本部CS統轄部長

2016年6月

同 上席執行役員CS統轄部長

2018年4月

同 上席執行役員CS本部長

2019年6月

同 取締役執行役員CS本部長(現任)

(注)4

382

取締役

尾 﨑 元 規

1949年6月6日生

1972年4月

花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社

2002年6月

同 取締役執行役員

2004年6月

同 代表取締役社長執行役員

2012年6月

同 取締役取締役会会長(2014年3月退任)

2012年6月

公益財団法人花王芸術・科学財団代表理事(現任)

2014年3月

公益社団法人企業メセナ協議会理事長(現任)

2014年6月

公益財団法人新国立劇場運営財団理事長(現任)

2015年6月

野村證券株式会社社外取締役

2016年6月

本田技研工業株式会社社外取締役(2020年6月退任)

2019年4月

野村證券株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

 取締役
監査等委員
(常勤)

 

内 山 知 之

1957年7月9日生

1980年4月

当社入社

1995年9月

同 総務本部経理部経理課長

1998年4月

同 経理部グループ会社管理
グループリーダー

2000年9月

Casio Corporation of America副社長

2002年4月

Casio,Inc.副社長

2013年9月

当社 財務統轄部担当部長

2013年10月

山形カシオ株式会社取締役

2017年6月

当社監査役(常勤)

2019年6月

同 取締役監査等委員(常勤)(現任)

(注)5

4

 取締役
 監査等委員

千 葉 通 子

1961年6月27日生

1984年4月

東京都庁入庁

1989年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1993年3月

公認会計士登録

2010年7月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2013年8月

同 社員評議会評議員

2016年2月

同 社員評議会副議長(2016年8月退所)

2016年9月

千葉公認会計士事務所公認会計士(現任)

2018年6月

当社社外監査役

2019年3月

DIC株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

TDK株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)5

取締役
 監査等委員

阿 部 博 友

1957年11月1日生

1980年4月

三井物産株式会社入社

1988年9月

ブラジル三井物産株式会社

Manager of Legal Department

1992年4月

米国三井物産株式会社

Assistant General Manager of Legal Department

2002年10月

欧州三井物産株式会社

General Manager of Legal Department

2005年5月

三井物産株式会社 欧州・アフリカ・中東本部

General Counsel & Chief Compliance Officer(2009年3月退社)

2009年4月

明治学院大学法学部教授(2011年3月退任)

2011年4月

一橋大学大学院法学研究科教授(現任)

2019年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)5

960

 

(注) 1 取締役尾﨑元規は、社外取締役であります。

2 取締役監査等委員千葉通子、阿部博友は、社外取締役監査等委員であります。

     3 1999年6月より執行役員制を導入しております。

4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況
 当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)で構成しております。
 当社では、社外役員の独立性については、以下の事項に該当しない場合に独立性を有すると判断いたします。
イ.会社法で定める社外取締役の資格要件を満たさない者
ロ.当社及びグループ会社の主要な取引先もしくはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員等の重要な

  使用人。以下同)
ハ.当社及びグループ会社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者
ニ.当社の主要株主である者もしくはその業務執行者
ホ.当社及びグループ会社が主要株主となる会社の業務執行者
ヘ.当社及びグループ会社の会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
ト.当社及びグループ会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家また

  は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者(役員、重要

  な使用人。以下同)をいう)
チ.当社及びグループ会社から多額の寄付金を受領している団体等に所属する者
リ.当社及びグループ会社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
ヌ.就任前3年間において上記ロからリに該当していた者
ル.上記ロからヌのいずれかに該当する者の親族(本人の配偶者、二親等内の親族)
 
 尾﨑元規氏は、長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識に基づく客観的な視点で当社の経営全般について監督いただくため取締役に選任しております。
 同氏は公益財団法人花王芸術・科学財団、公益社団法人企業メセナ協議会、公益財団法人新国立劇場運営財団の業務執行者でありますが、当社と各法人との間には特別の関係はありません。また、同氏は2014年3月まで花王株式会社の取締役 取締役会会長を務めておりました。同社は当社製品の販売先でありますが、その取引規模は当社の連結売上高の1%未満(2020年3月期実績)であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。
 以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
 千葉通子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点で当社の経営全般について監査・監督いただくため監査等委員である取締役に選任しております。
 同氏は千葉公認会計士事務所の公認会計士でありますが、当社と同事務所との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
 阿部博友氏は、総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点で当社の経営全般について監査・監督いただくため監査等委員である取締役に選任しております。
 同氏は一橋大学大学院法学研究科の教授でありますが、当社と同大学との間には特別の関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。なお同氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であり、独立性を有していると考えております。
 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制の概要等」に記載しております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/182019/7/32020/7/1選任の理由
尾﨑 元規--(社外取締役選任の理由) 長年にわたり大手企業の経営者を務めた経験を有しており、その豊富な経験と高い見識に基づく客観的な視点で当社の経営全般について監督いただくため選任しております。 (独立役員指定の理由) 上記hに該当しておりますが、左記の理由により一般株主と利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
千葉 通子--(社外取締役選任の理由) 公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点で当社の経営全般について監査・監督いただくため選任しております。 (独立役員指定の理由) 上記のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
阿部 博友--(社外取締役選任の理由) 総合商社においての豊富な海外勤務経験や、大学院における法律分野に関する研究及び教授職等の経験に基づく専門的な知識を有しており、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公正中立な第三者的立場から高い専門性と客観的な視点で当社の経営全般について監査・監督いただくため選任しております。 (独立役員指定の理由) 上記のa~kのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
石川 博一--(社外取締役選任の理由) 長年にわたり金融業務に携わるとともに企業経営の経験も有しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため選任しております。 (独立役員指定の理由) 同氏は、当社の取引先である三井生命保険株式会社の顧問でありましたが、平成26年3月に退任しております。当社と同社との間には、資本的取引や製品販売等の取引があるほか、当社グループとカシオグループ福祉会を通じたグループ保険の契約がありますが、当社は複数の金融機関と取引があり当社と同社の間に特別な関係はないと判断しております。また同氏は、当社の取引銀行である株式会社三井住友銀行の代表取締役副頭取でありましたが、既に同行を退任してから16年以上経過していることから、同氏と同行の間に特別な関係はないと判断しております。以上のことを総合的に勘案した結果、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しており、独立役員として指定いたしました。
小谷 誠--(社外取締役選任の理由) 大学教授としての学識経験とともに大学学長及び理事として大学運営の経験も有しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂くため選任しております。 (独立役員指定の理由) 同氏の兼職先である東京電機大学と当社グループの間に取引関係はなく、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しており、独立役員として指定いたしました。