ファナック【6954】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/6/292018/12/212019/5/292019/6/272019/12/262020/1/292020/3/312020/7/2
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数13人13人13人13人11人11人11人11人12人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人4人
役員数(定款)18人18人18人18人18人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性18名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

兼 CEO

稲 葉 善 治

昭和23年7月23日

昭和48年4月

いすゞ自動車株式会社入社

昭和58年9月

当社入社

平成元年6月

当社取締役就任

平成4年6月

当社常務取締役就任

平成7年6月

当社専務取締役就任

平成13年5月

当社代表取締役副社長就任

平成15年6月

当社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社代表取締役会長 兼 CEO就任(現在に至る)

(注1)

5.0

代表取締役
社長

兼 COO

FA
事業本部長

山 口 賢 治

昭和43年8月6日

平成5年4月

当社入社

平成12年10月

当社ロボット研究所一部一課長

平成15年6月

当社MT本部長

平成19年4月

当社本社工場長

平成20年6月

当社工場総統括

 

当社専務取締役就任

平成24年2月

当社取締役副社長就任

平成25年10月

当社代表取締役副社長就任

 

当社製造統括本部長

平成28年6月

当社代表取締役社長 兼 COO就任(現在に至る)

 

当社FA事業本部長(現在に至る)

(注1)

2.0

代表取締役
副社長

兼 CTO

ロボマシン
事業本部長

内 田 裕 之

昭和33年6月12日

昭和57年4月

当社入社

平成8年4月

当社サーボ研究所・所長代理

平成9年6月

当社取締役就任

平成13年4月

当社常務取締役就任

平成18年6月

当社専務取締役就任

平成25年10月

当社代表取締役副社長就任

 

当社ロボマシン事業本部長(現在に至る)

平成28年6月

当社代表取締役副社長 兼 CTO就任(現在に至る)

(注1)

1.9

代表取締役
副社長

兼 CFO

経営
統括本部長

権 田 与志広

昭和35年7月24日

昭和59年4月

当社入社

平成12年10月

当社金融部門管掌補佐(資材担当)

平成13年6月

当社取締役就任

平成19年6月

当社専務取締役就任

平成24年2月

当社取締役副社長就任

平成25年10月

当社代表取締役副社長就任

 

当社経営統括本部長(現在に至る)

平成28年6月

当社代表取締役副社長 兼 CFO就任(現在に至る)

(注1)

2.0

取務役

専務
執行役員

ロボット
事業本部長

稲 葉 清 典

昭和53年2月13日

平成21年1月

当社入社

平成25年5月

当社ロボット研究所長

平成25年6月

当社取締役就任

平成25年10月

当社専務取締役就任

 

当社ロボット事業本部長(現在に至る)

平成28年6月

当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る)

(注1)

1.0

取締役

専務
執行役員

FA事業本部
副事業本部長
(研究所担当)

野 田   浩

昭和38年5月8日

平成元年4月

当社入社

平成14年1月

当社CNC研究所副所長

平成15年6月

当社取締役就任

平成23年3月

当社常務取締役就任

平成25年10月

当社専務取締役就任

平成26年5月

当社FA事業本部副事業本部長(研究所担当)(現在に至る)

平成28年6月

当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る)

(注1)

1.0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

専務
執行役員

FA事業本部
副事業本部長
(セールス担当)、サービス統括本部長

小 針 克 夫

昭和17年8月12日

昭和43年4月

富士通株式会社入社

昭和51年5月

当社へ転社

平成15年4月

当社セールス・サービス部門担当補佐

平成15年6月

当社取締役就任

平成24年6月

当社常務取締役就任

平成25年10月

当社専務取締役就任

平成26年5月

当社FA事業本部副事業本部長(セールス担当)(現在に至る)

平成26年10月

当社サービス統括本部長(現在に至る)

平成28年6月

当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る)

(注1)

5.1

取締役

専務
執行役員

研究
統括本部長

松 原 俊 介

昭和36年12月4日

昭和59年4月

当社入社

平成12年6月

当社サーボ研究所副所長

平成13年6月

当社取締役就任

平成24年7月

当社常務取締役就任

平成25年10月

当社専務取締役就任

 

当社研究統括本部長(現在に至る)

平成28年6月

当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る)

(注1)

1.0

取締役

専務
執行役員

経営統括本部
副統括本部長

岡 田 俊 哉

昭和36年8月21日

昭和59年4月

当社入社

平成11年8月

当社法務部長(現在に至る)

平成24年6月

当社常務取締役就任

平成26年5月

当社専務取締役就任

 

当社経営統括本部副統括本部長(現在に至る)

平成28年6月

当社取締役 専務執行役員就任(現在に至る)

(注1)

1.3

取締役

ファナック アメリカ コーポレーション取締役会長

リチャード
イー
シュナイダー

昭和31年8月14日

昭和59年2月

 

ファナック アメリカ コーポレーション入社

平成3年7月

同社バイスプレジデント就任

平成9年9月

同社取締役社長就任

平成18年6月

当社取締役就任

平成23年6月

当社専務取締役就任

平成25年6月

当社取締役就任(現在に至る)

平成25年10月

ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役社長就任

平成28年4月

平成28年7月

同社代表取締役会長就任

同社取締役会長就任
(現在に至る)

(注1)

0.5

取締役

佃  和 夫

昭和18年9月1日

昭和43年4月

三菱重工業株式会社入社

平成11年6月

同社取締役就任

平成14年4月

同社常務取締役就任

平成15年6月

同社取締役社長就任

平成20年4月

同社取締役会長就任

平成25年4月

同社取締役相談役就任

平成25年6月

同社相談役就任(現在に至る)

平成27年6月

当社取締役就任(現在に至る)

(注1)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

今 井 康 夫

昭和23年10月22日

昭和46年7月

通商産業省(現 経済産業省)入省

平成14年7月

同省製造産業局長

平成15年7月

特許庁長官

平成16年7月

財団法人産業研究所顧問

平成18年7月

住友金属工業株式会社(現 新日鐵住金株式会社)専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任

平成19年4月

同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任

平成19年6月

同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任

平成20年4月

同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任

平成23年6月

エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(COO)就任

平成27年6月

平成29年4月

当社取締役就任(現在に至る)

エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る)

(注1)

取締役

小 野 正 人

昭和25年11月4日

昭和49年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成18年3月

株式会社みずほ銀行常務執行役員就任

平成19年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任

平成24年6月

株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任

平成25年6月

当社取締役就任(現在に至る)

平成29年7月

株式会社トータル保険サービス特別顧問就任(現在に至る)

(注1)

常勤監査役

木 村 俊 介

昭和25年8月5日

昭和49年4月

株式会社第一勧業銀行入行

平成15年11月

当社入社

平成20年4月

当社経理部長

平成21年6月

当社監査役就任

平成22年5月

当社常勤監査役就任(現在に至る)

(注2)

0.1

常勤監査役

清 水 直 規

昭和34年7月10日

昭和57年4月

当社入社

平成5年8月

当社経営調査室長

平成15年6月

当社常勤監査役就任

平成22年5月

当社監査役就任

平成26年5月

当社常勤監査役就任(現在に至る)

(注2)

0.1

監査役

中 川 威 雄

昭和13年10月12日

平成11年5月

東京大学名誉教授(現在に至る)

平成12年10月

ファインテック株式会社代表取締役社長就任

平成19年6月

当社監査役就任(現在に至る)

平成27年4月

ファインテック株式会社代表取締役会長就任(現在に至る)

(注2)

1.1

監査役

住 川 雅 晴

昭和18年7月2日

昭和47年4月

株式会社日立製作所入社

平成7年6月

同社日立工場副工場長

平成11年4月

同社電力・電機グループ火力・水力事業部長

平成16年10月

同社代表執行役 執行役副社長就任

平成18年4月
 

株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任

 

同社取締役会長就任

平成22年6月

株式会社日立製作所取締役就任

平成24年6月

株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任

平成24年6月

株式会社日立製作所嘱託(現在に至る)

平成26年6月

当社監査役就任(現在に至る)

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

原 田   肇

昭和22年9月10日

昭和49年4月

弁護士登録(現在に至る)

平成16年6月

当社監査役就任(現在に至る)

(注4)

1.2

23.3

 

 

(注) 1.平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月28日)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.平成27年3月期に係る定時株主総会(平成27年6月26日)の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会(平成30年6月28日)の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年3月期に係る定時株主総会(平成28年6月29日)の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の3氏は、社外取締役であります。

6.監査役 中川威雄、住川雅晴および原田肇の3氏は、社外監査役であります。

7.代表取締役会長 兼 CEO 稲葉善治氏と取締役 専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

稲 葉 善 治

1948年7月23日

1973年4月

いすゞ自動車株式会社入社

1983年9月

当社入社

1989年6月

当社取締役就任

1992年6月

当社常務取締役就任

1995年6月

当社専務取締役就任

2001年5月

当社代表取締役副社長就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2016年6月

当社代表取締役会長 兼 CEO就任

2019年4月

当社代表取締役会長就任(現在に至る)

(注1)

5.0

代表取締役
社長 兼 CEO

山 口 賢 治

1968年8月6日

1993年4月

当社入社

2000年10月

当社ロボット研究所一部一課長

2003年6月

当社MT本部長

2007年4月

当社本社工場長

2008年6月

当社工場総統括

 

当社専務取締役就任

2012年2月

当社取締役副社長就任

2013年10月

当社代表取締役副社長就任

2016年6月

当社代表取締役社長 兼 COO就任

 

当社FA事業本部長

2019年4月

当社代表取締役社長 兼 CEO就任(現在に至る)

(注1)

2.0

代表取締役
副社長執行役員 兼 CTO
 ロボマシン事業本部長

内 田 裕 之

1958年6月12日

1982年4月

当社入社

1996年4月

当社サーボ研究所・所長代理

1997年6月

当社取締役就任

2001年4月

当社常務取締役就任

2006年6月

当社専務取締役就任

2013年10月

当社代表取締役副社長就任

 

当社ロボマシン事業本部長(現在に至る)

2016年6月

当社代表取締役副社長執行役員 兼 CTO就任(現在に至る)

(注1)

1.9

代表取締役
副社長執行役員 兼 CFO
 経営統括本部長

権 田 与志広

1960年7月24日

1984年4月

当社入社

2000年10月

当社金融部門管掌補佐(資材担当)

2001年6月

当社取締役就任

2007年6月

当社専務取締役就任

2012年2月

当社取締役副社長就任

2013年10月

当社代表取締役副社長就任

 

当社経営統括本部長(現在に至る)

2016年6月

当社代表取締役副社長執行役員 兼 CFO就任(現在に至る)

(注1)

2.0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長執行役員
IoT担当
兼 FIELD推進本部長

齊 藤  裕

1954年12月11日

1979年4月

株式会社日立製作所(大みか工場)入社

2006年4月

同社情報・通信グループ情報制御システム事業部長

2010年4月

同社執行役常務就任

 

同社情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長

2014年4月

同社代表執行役 執行役副社長就任

 

同社情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門CEO

2016年4月

同社IoT推進本部長

2018年4月

当社へ転社

 

当社副社長執行役員就任

 

当社IoT担当(現在に至る)

2019年2月

当社FIELD推進本部長(現在に至る)

2019年6月

当社取締役副社長執行役員就任(現在に至る)

(注1)

1.0

取務役
 専務執行役員
 ロボット事業本部長

稲 葉 清 典

1978年2月13日

2009年1月

当社入社

2013年5月

当社ロボット研究所長

2013年6月

当社取締役就任

2013年10月

当社専務取締役就任

 

当社ロボット事業本部長(現在に至る)

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任(現在に至る)

(注1)

1.0

取締役
 専務執行役員
 FA事業本部長

野 田   浩

1963年5月8日

1989年4月

当社入社

2002年1月

当社CNC研究所副所長

2003年6月

当社取締役就任

2011年3月

当社常務取締役就任

2013年10月

当社専務取締役就任

2014年5月

当社FA事業本部副事業本部長

(研究所担当)

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任(現在に至る)

2019年4月

当社FA事業本部長(現在に至る)

(注1)

1.0

取締役
 ファナック アメリカ コーポレーション取締役会長

リチャード
イー
シュナイダー

1956年8月14日

1984年2月

 

ファナック アメリカ コーポレーション入社

1991年7月

同社バイスプレジデント就任

1997年9月

同社取締役社長就任

2006年6月

当社取締役就任

2011年6月

当社専務取締役就任

2013年6月

当社取締役就任(現在に至る)

2013年10月

ファナック アメリカ コーポレーション代表取締役社長就任

2016年4月

2016年7月

同社代表取締役会長就任

同社取締役会長就任(現在に至る)

(注1)

0.5

取締役

佃  和 夫

1943年9月1日

1968年4月

三菱重工業株式会社入社

1999年6月

同社取締役就任

2002年4月

同社常務取締役就任

2003年6月

同社取締役社長就任

2008年4月

同社取締役会長就任

2013年4月

同社取締役相談役就任

2013年6月

同社相談役就任

2015年6月

当社取締役就任(現在に至る)

2019年6月

三菱重工業株式会社特別顧問就任(現在に至る)

(注1)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

今 井 康 夫

1948年10月22日

1971年7月

通商産業省(現 経済産業省)入省

2002年7月

同省製造産業局長

2003年7月

特許庁長官

2004年7月

財団法人産業研究所顧問

2006年7月

住友金属工業株式会社(現 日本製鉄株式会社)専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任

2007年4月

同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任

2007年6月

同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任

2008年4月

同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任

2011年6月

エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(COO)就任

2015年6月

2017年4月

当社取締役就任(現在に至る)

エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る)

(注1)

取締役

小 野 正 人

1950年11月4日

1974年4月

株式会社第一勧業銀行入行

2006年3月

株式会社みずほ銀行常務執行役員就任

2007年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任

2012年6月

株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任

2013年6月

当社取締役就任(現在に至る)

2017年7月

株式会社トータル保険サービス特別顧問就任

2018年8月

認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク理事就任(現在に至る)

(注1)

常勤監査役

小 針 克 夫

1942年8月12日

1968年4月

富士通株式会社入社

1976年5月

当社へ転社

2003年4月

当社セールス・サービス部門担当補佐

2003年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社常務取締役就任

2013年10月

当社専務取締役就任

2014年5月

当社FA事業本部副事業本部長(セールス担当)

2014年10月

当社サービス統括本部長

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現在に至る)

(注2)

5.1

監査役

三 村 勝 也

1951年6月18日

1974年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1977年3月

公認会計士登録(現在に至る)

1982年1月

三村勝也公認会計士税理士事務所所長(現在に至る)

2019年6月

当社監査役就任(現在に至る)

(注2)

監査役

住 川 雅 晴

1943年7月2日

1972年4月

株式会社日立製作所入社

1995年6月

同社日立工場副工場長

1999年4月

同社電力・電機グループ火力・水力事業部長

2004年10月

同社代表執行役 執行役副社長就任

2006年4月
 

株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任

 

同社取締役会長就任

2010年6月

株式会社日立製作所取締役就任

2012年6月

株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任

2012年6月

株式会社日立製作所嘱託

2014年6月

当社監査役就任(現在に至る)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

原 田   肇

1947年9月10日

1974年4月

弁護士登録(現在に至る)

2004年6月

当社監査役就任(現在に至る)

(注4)

1.2

監査役

横 井 秀 俊

1953年8月29日

1983年4月

東京大学生産技術研究所講師

1985年1月

同研究所助教授

1997年7月

同研究所教授

1998年7月

東京大学国際・産学共同研究センター教授

2005年4月

同センター長

2008年4月

東京大学生産技術研究所教授

2015年5月

科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第2分野プログラムオフィサー(現在に至る)

2019年3月

東京大学生産技術研究所退職

2019年6月

東京大学名誉教授(現在に至る)

 

当社監査役就任(現在に至る)

(注2)

20.7

 

 

(注) 1.2019年3月期に係る定時株主総会(2019年6月27日)の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会(2019年6月27日)の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会(2018年6月28日)の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年3月期に係る定時株主総会(2016年6月29日)の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役 佃和夫、今井康夫および小野正人の3氏は、社外取締役であります。

6.監査役 住川雅晴、原田肇および横井秀俊の3氏は、社外監査役であります。

7.代表取締役会長 稲葉善治氏と取締役専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。

 

② 社外役員の状況

社外取締役は3名、社外監査役は3名です。社外取締役および社外監査役には、それぞれの豊富な体験、経験、識見から、適宜助言をいただいております。
 社外監査役 原田肇氏は、当社の株式を保有しています。
 社外取締役 佃和夫氏は、三菱重工業株式会社の特別顧問を務めています。社外取締役 今井康夫氏は、エア・ウォーター株式会社の取締役副会長を務めています。当社の全ての社外役員は、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。

<社外役員の独立性基準>


当社は、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
 
1. 出身企業と当社の間において連結売上高に対する取引額の比率がともに2%未満であること。
2. 出身企業からの借入がないこと。(銀行出身者の場合)
3. 当社との間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。(弁護士等の場合)
4. 当社の会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5. その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6. 上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
 

 

 

また、当社は全ての社外役員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査・内部統制の状況については監査役会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査役会を通じて社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査(内部監査を含む)、監督との相互連携、関係維持を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率12%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

稲 葉 善 治

1948年7月23日

1973年4月

いすゞ自動車株式会社入社

1983年9月

当社入社

1989年6月

当社取締役就任

1992年6月

当社常務取締役就任

1995年6月

当社専務取締役就任

2001年5月

当社代表取締役副社長就任

2003年6月

当社代表取締役社長就任

2016年6月

当社代表取締役会長 兼 CEO就任

2019年4月

当社代表取締役会長就任(現在に至る)

(注1)

5.0

代表取締役
社長 兼 CEO 兼 CIO

山 口 賢 治

1968年8月6日

1993年4月

当社入社

2000年10月

当社ロボット研究所一部一課長

2003年6月

当社MT本部長

2007年4月

当社本社工場長

2008年6月

当社工場総統括

 

当社専務取締役就任

2012年2月

当社取締役副社長就任

2013年10月

当社代表取締役副社長就任

2016年6月

当社代表取締役社長 兼 COO就任

 

当社FA事業本部長

2019年4月

当社代表取締役社長 兼 CEO就任

2020年4月

当社代表取締役社長 兼 CEO 兼 CIO就任(現在に至る)

(注1)

2.0

代表取締役
副社長執行役員 兼 CTO
 ロボマシン事業本部長

内 田 裕 之

1958年6月12日

1982年4月

当社入社

1996年4月

当社サーボ研究所・所長代理

1997年6月

当社取締役就任

2001年4月

当社常務取締役就任

2006年6月

当社専務取締役就任

2013年10月

当社代表取締役副社長就任

 

当社ロボマシン事業本部長(現在に至る)

2016年6月

当社代表取締役副社長執行役員 兼 CTO就任(現在に至る)

(注1)

1.9

代表取締役
副社長執行役員 兼 CFO
 経営統括本部長

権 田 与志広

1960年7月24日

1984年4月

当社入社

2000年10月

当社金融部門管掌補佐(資材担当)

2001年6月

当社取締役就任

2007年6月

当社専務取締役就任

2012年2月

当社取締役副社長就任

2013年10月

当社代表取締役副社長就任

 

当社経営統括本部長(現在に至る)

2016年6月

当社代表取締役副社長執行役員 兼 CFO就任(現在に至る)

(注1)

2.0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
副社長執行役員
兼 CISO
IoT統括本部長
 

齊 藤  裕

1954年12月11日

1979年4月

株式会社日立製作所(大みか工場)入社

2006年4月

同社情報・通信グループ情報制御システム事業部長

2010年4月

同社執行役常務就任

 

同社情報制御システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長

2014年4月

同社代表執行役 執行役副社長就任

 

同社情報・通信システムグループ長兼情報・通信システム社社長兼プラットフォーム部門CEO

2016年4月

同社IoT推進本部長

2018年4月

当社へ転社

 

当社副社長執行役員就任

 

当社IoT担当

2019年2月

当社FIELD推進本部長

2019年6月

当社取締役副社長執行役員就任

2019年12月

当社取締役副社長執行役員 兼 CISO就任(現在に至る)

2020年4月

当社IoT統括本部長(現在に至る)

(注1)

1.0

取務役
 専務執行役員
 ロボット事業本部長

稲 葉 清 典

1978年2月13日

2009年1月

当社入社

2013年5月

当社ロボット研究所長

2013年6月

当社取締役就任

2013年10月

当社専務取締役就任

 

当社ロボット事業本部長(現在に至る)

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任(現在に至る)

(注1)

1.0

取締役
 専務執行役員
 FA事業本部長

野 田   浩

1963年5月8日

1989年4月

当社入社

2002年1月

当社CNC研究所副所長

2003年6月

当社取締役就任

2011年3月

当社常務取締役就任

2013年10月

当社専務取締役就任

2014年5月

当社FA事業本部副事業本部長

(研究所担当)

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任(現在に至る)

2019年4月

当社FA事業本部長(現在に至る)

(注1)

1.0

取締役
ファナック アメリカ コーポレーション取締役社長 兼 CEO

 マイケル
ジェイ チコ

1976年10月16日

1999年8月

 

ファナック アメリカ コーポレーション入社

2015年11月

同社バイスプレジデント就任

2016年4月

同社取締役社長 兼 COO就任

2016年6月

当社執行役員就任

2016年7月

ファナック アメリカ コーポレー
ション取締役社長 兼 CEO就任
(現在に至る)

2017年6月

当社常務執行役員就任

2020年6月

当社取締役就任(現在に至る)

(注1)

取締役

佃  和 夫

1943年9月1日

1968年4月

三菱重工業株式会社入社

1999年6月

同社取締役就任

2002年4月

同社常務取締役就任

2003年6月

同社取締役社長就任

2008年4月

同社取締役会長就任

2013年4月

同社取締役相談役就任

2013年6月

同社相談役就任

2015年6月

当社取締役就任(現在に至る)

2019年6月

三菱重工業株式会社特別顧問就任(現在に至る)

(注1)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

今 井 康 夫

1948年10月22日

1971年7月

通商産業省(現 経済産業省)入省

2002年7月

同省製造産業局長

2003年7月

特許庁長官

2004年7月

財団法人産業研究所顧問

2006年7月

住友金属工業株式会社(現 日本製鉄株式会社)専務執行役員鋼管カンパニー副カンパニー長就任

2007年4月

同社専務執行役員鋼管カンパニー長就任

2007年6月

同社取締役専務執行役員鋼管カンパニー長就任

2008年4月

同社取締役副社長鋼管カンパニー長就任

2011年6月

エア・ウォーター株式会社代表取締役社長兼最高業務執行責任者(COO)就任

2015年6月

2017年4月

当社取締役就任(現在に至る)

エア・ウォーター株式会社取締役副会長就任(現在に至る)

2018年6月

一般社団法人日本産業・医療ガス協会代表理事(会長)就任(現在に至る)

(注1)

取締役

小 野 正 人

1950年11月4日

1974年4月

株式会社第一勧業銀行入行

2006年3月

株式会社みずほ銀行常務執行役員就任

2007年6月

株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長就任

2012年6月

株式会社トータル保険サービス代表取締役社長就任

2013年6月

当社取締役就任(現在に至る)

2017年7月

株式会社トータル保険サービス特別顧問就任

2018年8月

認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク理事就任(現在に至る)

(注1)

取締役

山 崎 直 子

1970年12月27日

1996年4月

宇宙開発事業団(現 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA))入社

2001年9月

国際宇宙ステーション搭乗宇宙飛行士として認定

2010年4月

スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション(ISS)組立補給ミッション(STS-131(19A))に従事

2011年9月

公益社団法人全国珠算教育連盟名誉会長就任(現在に至る)

2012年4月

立命館大学客員教授就任(現在に至る)

2012年7月

内閣府宇宙政策委員会委員就任(現在に至る)

2013年5月

女子美術大学客員教授就任(現在に至る)

2015年7月

日本ロケット協会理事兼「宙女」委員会委員長就任(現在に至る)

2015年12月

ロボット国際競技大会実行委員会諮問会議メンバー就任(現在に至る)

2016年3月

ナブテスコ株式会社社外取締役就任

2016年4月

京都大学大学院総合生存学館特任准教授就任

2017年9月

株式会社オプトラン社外取締役就任(現在に至る)

2018年6月

株式会社トプコン社外取締役就任(現在に至る)

2018年7月

一般社団法人スペースポートジャパン代表理事就任(現在に至る)

2020年6月

当社取締役就任(現在に至る)

(注1)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

小 針 克 夫

1942年8月12日

1968年4月

富士通株式会社入社

1976年5月

当社へ転社

2003年4月

当社セールス・サービス部門担当補佐

2003年6月

当社取締役就任

2012年6月

当社常務取締役就任

2013年10月

当社専務取締役就任

2014年5月

当社FA事業本部副事業本部長(セールス担当)

2014年10月

当社サービス統括本部長

2016年6月

当社取締役専務執行役員就任

2019年6月

当社常勤監査役就任(現在に至る)

(注2)

5.1

監査役

三 村 勝 也

1951年6月18日

1974年4月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1977年3月

公認会計士登録(現在に至る)

1982年1月

三村勝也公認会計士税理士事務所所長(現在に至る)

2019年6月

当社監査役就任(現在に至る)

(注2)

監査役

住 川 雅 晴

1943年7月2日

1972年4月

株式会社日立製作所入社

1995年6月

同社日立工場副工場長

1999年4月

同社電力・電機グループ火力・水力事業部長

2004年10月

同社代表執行役 執行役副社長就任

2006年4月
 

株式会社日立プラントテクノロジー代表執行役 執行役社長就任

 

同社取締役会長就任

2010年6月

株式会社日立製作所取締役就任

2012年6月

株式会社日立プラントテクノロジー相談役就任

2012年6月

株式会社日立製作所嘱託

2014年6月

当社監査役就任(現在に至る)

2015年6月

一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構理事長就任(現在に至る)

(注3)

監査役

横 井 秀 俊

1953年8月29日

1983年4月

東京大学生産技術研究所講師

1985年1月

同研究所助教授

1997年7月

同研究所教授

1998年7月

東京大学国際・産学共同研究センター教授

2005年4月

同センター長

2008年4月

東京大学生産技術研究所教授

2015年5月

科学技術振興機構研究成果最適展開支援プログラム第2分野プログラムオフィサー(現在に至る)

2019年3月

東京大学生産技術研究所退職

2019年6月

東京大学名誉教授(現在に至る)

 

当社監査役就任(現在に至る)

(注2)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

富 田 美栄子

1954年8月15日

1980年4月

弁護士登録(現在に至る)
西・井関法律事務所(現 西綜合
法律事務所)入所 

1995年4月

社団法人神奈川学習障害研究協会監事

2001年4月

東京地方裁判所民事調停委員(現在に至る)

2004年4月

昭和女子大学講師

2007年10月

司法試験委員・民事訴訟法

2012年6月

森永乳業株式会社社外監査役就任

2017年4月

西綜合法律事務所代表(現在に至る)

2019年6月

株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)就任(現在に至る)

2020年6月

当社監査役就任(現在に至る)

(注4)

19.0

 

 

(注) 1.2020年3月期に係る定時株主総会(2020年6月26日)の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.2019年3月期に係る定時株主総会(2019年6月27日)の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2018年3月期に係る定時株主総会(2018年6月28日)の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会(2020年6月26日)の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役 佃和夫、今井康夫、小野正人および山崎直子の4氏は、社外取締役であります。

6.監査役 住川雅晴、横井秀俊および富田美栄子の3氏は、社外監査役であります。

7.代表取締役会長 稲葉善治氏と取締役専務執行役員 稲葉清典氏は、親子関係にあります。

 

② 社外役員の状況

社外取締役は4名、社外監査役は3名です。社外取締役および社外監査役には、それぞれの豊富な体験、経験、識見から、適宜助言をいただいております。
 社外取締役 佃和夫氏は、三菱重工業株式会社の特別顧問を務めています。社外取締役 今井康夫氏は、エア・ウォーター株式会社の取締役副会長および一般社団法人日本産業・医療ガス協会の代表理事(会長)を務めています。社外取締役 山崎直子氏は、一般社団法人スペースポートジャパンの代表理事を務めています。社外監査役 住川雅晴氏は、一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構の理事長を務めています。社外監査役 富田美栄子氏は、西綜合法律事務所の代表を務めています。当社の全ての社外役員は、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることなどから、選任状況は適切であると考えます。

 

<社外役員の独立性基準>


当社は、独立社外役員については、利害関係が特になく取締役会等において遠慮なく忌憚のない発言等を期待できる方を候補者とします。また、このような実質的な独立性を確保するため、少なくとも以下の各号を満たすことを要件とします。
 
1. 出身企業と当社の間において連結売上高に対する取引額の比率がともに2%未満であること。
2. 出身企業からの借入がないこと。(銀行出身者の場合)
3. 当社との間において顧問契約などの重要な取引関係がないこと。(弁護士等の場合)
4. 当社の会計監査人である監査法人の出身者でないこと。
5. その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在しないこと。
6. 上記1.から5.の要件を満たさない者の配偶者または二親等内の親族でないこと。
 

 

 

また、当社は全ての社外役員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査・内部統制の状況については監査役会を通じて、また会計監査については会計監査人により監査役会を通じて社外監査役を含む監査役に報告されており、各監査(内部監査を含む)、監督との相互連携、関係維持を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/6/292018/12/212019/5/292019/6/272019/12/262020/1/292020/3/312020/7/2選任の理由
佃 和夫当社の事業を安定的に発展させ企業価値を高めていくためには、広い視野と優れた洞察力を持つ外部の目を取締役会に取り入れることが非常に有効です。こうしたなか、製造業全般についての卓越した知見と経営についての豊富な経験を持ち、また当社事業への理解も大変深い佃和夫氏には、社外取締役として非常に有用な助言をいただいています。今後も独立した立場から取締役会への貢献を続けていただけるものと期待されるものです。 また、金融商品取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。
今井 康夫今井康夫氏は、通商産業省(現 経済産業省)に入省後、石油公団ワシントン事務所長として海外で経験を積まれ、大臣官房審議官、資源エネルギー庁石油部長を経た後、製造産業局長、特許庁長官を歴任されました。こうした経験から今井康夫氏は、海外に明るくグローバルな視点を持ち、製造業、知的財産保護などについて豊富な知見を有しています。同時に今井康夫氏は、現役の企業経営者であり、企業実務経験は13年以上にも及ぶことから、会社経営にも精通しています。このように様々な分野で非常に多くの経験を持つ同氏には、大局的な視点から、社外取締役として非常に有用な助言をいただいています。今後も独立した立場から取締役会への貢献を続けていただけるものと期待されるものです。 また、金融商品取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。
小野 正人製造の自動化という狭い分野での事業活動に特化してきた当社では、本業重視の観点から、技術系出身の取締役が取締役会の大半を占めています。こうしたなか、長年にわたり金融機関の経営に携わってこられリスクマネジメントに精通している小野正人氏には、全く異なる視点から、企業価値向上に向け非常に有用な助言をいただいており、取締役会の議論の活性化に大いに貢献いただいています。 今後も独立した立場から取締役会への貢献を続けていただけるものと期待されるものです。 また、金融商品取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。
山崎 直子--------山崎直子氏は、エンジニアとして最先端の航空宇宙工学やロボットアームを含む有人宇宙機システム分野で広範な知見を持ち、宇宙飛行士として極限の環境下で活躍した経験を有するなど、科学技術分野およびリスクマネジメントに精通しております。このように豊富な経験、識見を有する同氏に、経営の監督および企業価値向上のための助言をいただけるものと期待されるものです。 また、金融商品取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れがある事項に該当しておらず、独立性を有しています。