芝浦電子【6957】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/82018/7/132018/7/132019/7/102019/7/102020/7/27
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人10人10人7人7人6人
社外役員数1人2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

 

橋倉宏行

昭和27年7月5日生

昭和53年8月

東京大学工学部付属原子力工学研究施設助手

昭和62年1月

当社入社

平成9年5月

当社開発部長

平成9年6月

当社取締役製造本部付兼開発部長就任

平成18年8月

当社常務取締役開発本部長就任

平成19年4月

当社取締役副社長製造本部長就任

平成19年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

47.7

常務取締役

社長補佐

濱田拓実

昭和31年8月31日生

昭和54年4月

当社入社

平成19年2月

当社執行役員

平成21年10月

当社執行役員製造本部長補佐兼物流部長

平成23年6月

当社取締役製造本部長兼物流部長就任

平成25年1月

当社取締役製造本部長兼物流部長兼生産管理部長
タイ シバウラデンシ カンパニー リミテッド プレジデント就任(現任)

平成26年7月

当社取締役製造本部長

平成29年6月

当社常務取締役社長補佐(現任)

(注)3

4.1

常務取締役

事務管理 本部長

細井和郎

昭和31年4月16日生

昭和56年4月

㈱埼玉銀行(現:㈱りそな銀行)入行

平成13年7月

㈱あさひ銀行(現:㈱りそな銀行)浅草支店長

平成18年10月

当社入社内部監査担当

平成20年7月

当社執行役員内部監査室長

平成23年4月

当社執行役員事務部長

平成23年6月

当社取締役事務部長就任

平成28年11月

当社取締役事務管理本部長

平成30年6月

当社常務取締役事務管理本部長(現任)

(注)3

3.0

常務取締役

営業本部長

葛西晃

昭和43年5月10日生

平成6年12月

ローム㈱入社

平成24年7月

当社入社

平成25年1月

当社浦和営業所長

平成27年1月

当社国内営業統括部長兼名古屋営業所長

平成28年4月

当社営業本部副本部長

平成29年4月

当社営業本部副本部長兼浦和営業所長

平成29年6月

当社取締役営業本部長就任

平成30年6月

当社常務取締役営業本部長(現任)

(注)3

0.2

取締役

製造本部長

工藤豊秀

昭和31年4月20日生

昭和54年4月

当社入社

平成17年1月

当社執行役員開発本部長補佐兼FA部長

平成17年6月

当社取締役開発本部長補佐兼FA部長就任

平成18年1月

当社取締役FA部長

平成29年4月

当社取締役製造本部副本部長

平成29年6月

当社取締役製造本部長(現任)

(注)3

6.5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

品質管理 本部長

山下猛

昭和37年6月28日生

昭和61年4月

ブリヂストンサイクル㈱入社

平成7年1月

当社入社

平成15年7月

当社センサ三部長

平成18年1月

当社技術本部長補佐

平成26年7月

当社空調・車載事業部長兼電装開発部長

平成27年6月

当社取締役技術本部副本部長兼空調・車載事業部長就任

平成28年1月

当社取締役技術本部副本部長兼空調・車載事業部長兼生産技術部長

平成28年11月

当社取締役品質管理本部長(現任)

(注)3

2.6

取締役

技術本部長
兼家電・産
業事業部長
兼空調・車載事業部長

中山法行

昭和33年11月27日生

昭和56年4月

当社入社

平成16年1月

当社センサ一部長

平成20年4月

当社技術本部長補佐兼開発・FA部長

平成26年8月

当社技術本部長代行兼家電・産業事業部長

平成27年6月

当社取締役技術本部長兼家電・産業事業部長就任

平成28年11月

当社取締役技術本部長兼家電・産業事業部長兼空調・車載事業部長(現任)

(注)3

4.4

取締役

 

越水和人

昭和37年7月23日生

昭和61年4月

当社入社

平成23年6月

当社開発部長

平成25年1月

当社技術本部付

平成25年1月

㈱福島芝浦電子取締役工場長就任

平成29年6月

㈱福島芝浦電子代表取締役社長就任(現任)当社取締役就任(現任)

(注)3

1.5

取締役

 

齋藤正三

昭和25年1月6日生

昭和48年11月

監査法人千代田事務所入所

昭和52年9月

公認会計士登録

昭和62年1月

新光監査法人社員

平成5年9月

中央監査法人代表社員

平成19年8月

新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)代表社員

平成20年7月

齋藤公認会計士事務所所長(現任)

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

2.1

取締役

 

工藤和直

昭和28年3月8日生

昭和52年4月

住友電気工業㈱入社

平成12年1月

同社電子材料事業部ワイヤー製品部長

平成13年1月

同社電子材料事業部製造部長

平成16年1月

蘇州住電装有限公司董事副総経理

平成19年6月

蘇州住電装有限公司董事総経理

平成20年6月

住友電装㈱執行役員

平成27年6月

蘇州住電装有限公司最高顧問

平成28年7月

青島京信電子有限公司高級顧問

平成30年3月

㈱ソディック取締役就任(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役
常勤

 

京谷龍美

昭和31年6月20日生

昭和54年4月

当社入社

平成13年6月

当社取締役産機・特器部長

平成17年5月

当社取締役第一技術本部長兼センサ一部長

平成19年6月

当社取締役製造本部長

平成25年1月

当社取締役技術本部長

平成27年6月

当社取締役退任

平成27年6月

当社社長付

平成28年5月

当社監査役室室長

平成30年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)7

22.2

監査役

 

廣渡鉄

昭和33年11月28日生

平成4年4月

弁護士登録

平成11年4月

廣渡法律事務所所長(現任)

平成12年6月

当社監査役就任(現任)

平成18年6月

栗林商船㈱監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

浅野謙一

昭和42年12月11日生

平成8年4月

弁護士登録

平成13年2月

内外テック㈱監査役就任(現任)

平成16年6月

当社監査役就任(現任)

平成16年10月

上野・浅野法律事務所代表(現任)

平成16年11月

保証協会債権回収㈱取締役就任(現任)

平成28年6月

㈱パイオラックス取締役就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

 

94.3

 

 

 

(注) 1 取締役齋藤正三及び工藤和直は、社外取締役であります。

2 監査役廣渡鉄及び浅野謙一は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 増員により就任したため、任期は他の在任する取締役の任期の満了の時である平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

橋倉宏行

1952年7月5日生

1978年8月

東京大学工学部付属原子力工学研究施設助手

1987年1月

当社入社

1997年5月

当社開発部長

1997年6月

当社取締役製造本部付兼開発部長就任

2006年8月

当社常務取締役開発本部長就任

2007年4月

当社取締役副社長製造本部長就任

2007年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

47.9

代表取締役社長
社長執行役員

葛西 晃

1968年5月10日生

1994年12月

ローム㈱入社

2012年7月

当社入社

2013年1月

当社浦和営業所長

2015年1月

当社国内営業統括部長兼名古屋営業所長

2016年4月

当社営業本部副本部長

2017年4月

当社営業本部副本部長兼浦和営業所長

2017年6月

当社取締役営業本部長就任

2018年6月

当社常務取締役営業本部長

2018年10月

当社取締役副社長営業本部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)

(注)3

0.4

常務取締役
常務執行役員
開発・ものづくり本部長

濱田拓実

1956年8月31日生

1979年4月

当社入社

2007年2月

当社執行役員

2009年10月

当社執行役員製造本部長補佐兼物流部長

2011年6月

当社取締役製造本部長兼物流部長就任

2013年1月

当社取締役製造本部長兼物流部長兼生産管理部長
タイ シバウラデンシ カンパニー リミテッド プレジデント就任(現任)

2014年7月

当社取締役製造本部長

2017年6月

当社常務取締役社長補佐

2018年10月

当社常務取締役全社製造統括

2019年6月

当社常務取締役兼常務執行役員開発・ものづくり本部長就任(現任)

(注)3

4.4

常務取締役
常務執行役員
経営管理本部長

細井和郎

1956年4月16日生

1981年4月

㈱埼玉銀行(現:㈱りそな銀行)入行

2001年7月

㈱あさひ銀行(現:㈱りそな銀行)浅草支店長

2006年10月

当社入社内部監査担当

2008年7月

当社執行役員内部監査室長

2011年4月

当社執行役員事務部長

2011年6月

当社取締役事務部長就任

2016年11月

当社取締役事務管理本部長

2018年6月

当社常務取締役事務管理本部長

2019年6月

当社常務取締役兼常務執行役員経営管理本部長就任(現任)

(注)3

3.1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
執行役員

越水和人

1962年7月23日生

1986年4月

当社入社

2011年6月

当社開発部長

2013年1月

当社技術本部付

2013年1月

㈱福島芝浦電子取締役工場長就任

2017年6月

㈱福島芝浦電子代表取締役社長就任(現任)当社取締役就任

2019年6月

当社取締役兼執行役員就任(現任)

(注)3

1.7

取締役

工藤和直

1953年3月8日生

1977年4月

住友電気工業㈱入社

2000年1月

同社電子材料事業部ワイヤー製品部長

2001年1月

同社電子材料事業部製造部長

2004年1月

蘇州住電装有限公司董事副総経理

2007年6月

蘇州住電装有限公司董事総経理

2008年6月

住友電装㈱執行役員

2015年6月

蘇州住電装有限公司最高顧問

2016年7月

青島京信電子有限公司高級顧問

2018年3月

㈱ソディック取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

阿部 功

1960年9月23日生

1984年4月

等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

1987年4月

公認会計士登録

1997年6月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2016年9月

阿部公認会計士事務所所長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

京谷龍美

1956年6月20日生

1979年4月

当社入社

2001年6月

当社取締役産機・特器部長

2005年5月

当社取締役第一技術本部長兼センサ一部長

2007年6月

当社取締役製造本部長

2013年1月

当社取締役技術本部長

2015年6月

当社取締役退任

2015年6月

当社社長付

2016年5月

当社監査役室室長

2018年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

22.2

監査役

浅野謙一

1967年12月11日生

1996年4月

弁護士登録

2001年2月

内外テック㈱監査役就任(現任)

2004年6月

当社監査役就任(現任)

2004年10月

上野・浅野法律事務所代表(現任)

2004年11月

保証協会債権回収㈱取締役就任(現任)

2016年6月

㈱パイオラックス取締役就任(現任)

(注)4

監査役

中野憲一

1952年7月14日生

1980年4月

弁護士登録

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1985年4月

ニューヨーク州弁護士登録

1989年1月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

79.7

 

 

 

 

(注) 1 取締役工藤和直及び阿部功は、社外取締役であります。

2 監査役浅野謙一及び中野憲一は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 退任した監査役の補欠として就任したため、任期は退任した監査役の任期の満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

役名

氏名

執行役員

山 下   猛

執行役員

中 山 法 行

執行役員

鈴 木 竜 行

執行役員

笹 渕 博 志

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は2名ですが、社外取締阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし大所高所より経営判断の助言をいただくことを期待しております。社外監査役2名については、いずれも弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけることを期待しております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役又は社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては以下に記載の東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。

「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2

独立役員の確保義務の違反に関する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のaからdまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。

a 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
 b 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
 c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
 (a) a又はbに掲げる者
 (b) 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
 (c) 当該会社の兄弟会社の業務執行者

 

d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 (a) aから前cまでに掲げる者
 (b) 当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
 (c) 当該会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
 (d) 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
 (e) 当該会社の兄弟会社の業務執行者

(f) 最近において(b)、(c)又は当該会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者

上記ガイドラインを参考にして、社外取締役2名及び社外監査役2名は独立役員として指定しております。また、今般あらたに社外取締役1名、社外監査役1名を選任しており、同様に上記ガイドラインに照らし、経営陣からの独立性が十分確保されておりますので独立役員として指定する予定です。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は7回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告(合計4回)が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長
社長執行役員

葛西 晃

1968年5月10日生

1994年12月

ローム㈱入社

2012年7月

当社入社

2013年1月

当社浦和営業所長

2015年1月

当社国内営業統括部長兼名古屋営業所長

2016年4月

当社営業本部副本部長

2017年4月

当社営業本部副本部長兼浦和営業所長

2017年6月

当社取締役営業本部長就任

2018年6月

当社常務取締役営業本部長

2018年10月

当社取締役副社長営業本部長就任

2019年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)

(注)3

3.4

常務取締役
常務執行役員
開発・ものづくり本部長

濱田拓実

1956年8月31日生

1979年4月

当社入社

2007年2月

当社執行役員

2009年10月

当社執行役員製造本部長補佐兼物流部長

2011年6月

当社取締役製造本部長兼物流部長就任

2013年1月

当社取締役製造本部長兼物流部長兼生産管理部長
タイ シバウラデンシ カンパニー リミテッド プレジデント就任(現任)

2014年7月

当社取締役製造本部長

2017年6月

当社常務取締役社長補佐

2018年10月

当社常務取締役全社製造統括

2019年6月

当社常務取締役兼常務執行役員開発・ものづくり本部長就任(現任)

(注)3

4.7

常務取締役
常務執行役員
経営管理本部長

細井和郎

1956年4月16日生

1981年4月

㈱埼玉銀行(現:㈱りそな銀行)入行

2001年7月

㈱あさひ銀行(現:㈱りそな銀行)浅草支店長

2006年10月

当社入社内部監査担当

2008年7月

当社執行役員内部監査室長

2011年4月

当社執行役員事務部長

2011年6月

当社取締役事務部長就任

2016年11月

当社取締役事務管理本部長

2018年6月

当社常務取締役事務管理本部長

2019年6月

当社常務取締役兼常務執行役員経営管理本部長就任(現任)

(注)3

3.3

取締役
執行役員

越水和人

1962年7月23日生

1986年4月

当社入社

2011年6月

当社開発部長

2013年1月

当社技術本部付

2013年1月

㈱福島芝浦電子取締役工場長就任

2017年6月

㈱福島芝浦電子代表取締役社長就任(現任)当社取締役就任

2019年6月

当社取締役兼執行役員就任(現任)

(注)3

1.8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

工藤和直

1953年3月8日生

1977年4月

住友電気工業㈱入社

2000年1月

同社電子材料事業部ワイヤー製品部長

2001年1月

同社電子材料事業部製造部長

2004年1月

蘇州住電装有限公司董事副総経理

2007年6月

蘇州住電装有限公司董事総経理

2008年6月

住友電装㈱執行役員

2015年6月

蘇州住電装有限公司最高顧問

2016年7月

青島京信電子有限公司高級顧問

2018年3月

㈱ソディック取締役就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

阿部 功

1960年9月23日生

1984年4月

等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

1987年4月

公認会計士登録

1997年6月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2016年9月

阿部公認会計士事務所所長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

杉田夏樹

1964年8月30日生

2006年5月

㈱アドバンテスト入社

2008年4月

当社入社

2010年4月

当社内部監査室次長

2011年4月

当社内部監査室室長代理

2014年4月

当社内部監査室室長代理兼特許調査室室長代理

2018年1月

当社IR・広報室室長兼法務室室長

2020年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

1.5

監査役

中野憲一

1952年7月14日生

1980年4月

弁護士登録

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1985年4月

ニューヨーク州弁護士登録

1989年1月

アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)パートナー(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

2019年9月

SFI㈱監査役就任(現任)

(注)4

監査役

片岡麻紀

1958年7月4日生

1982年4月

英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)入所

1987年5月

公認会計士登録

1989年8月

㈱三和総合研究所(現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入所

1994年4月

警視庁入庁

2009年3月

警視庁管理官

2014年3月

警察大学校教授

2017年8月

警視庁理事官

2018年10月

ソニー㈱HQ総務部地域渉外・行政グループ渉外アドバイザー(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

 

14.7

 

 

 

 

(注) 1 取締役工藤和直及び阿部功は、社外取締役であります。

2 監査役中野憲一及び片岡麻紀は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

 

役名

氏名

執行役員

山 下   猛

執行役員

中 山 法 行

執行役員

鈴 木 竜 行

執行役員

笹 渕 博 志

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は2名ですが、社外取締役阿部功氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただくこと、また、社外取締役工藤和直氏についてはグローバルでの製造全般についての豊富な知見及び経営の経験を生かし大所高所より経営判断の助言をいただくことを期待しております。

社外監査役は2名ですが、社外監査役中野憲一氏については弁護士としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づき、業務執行チェック並びに経営判断の助言をいただけること、また、社外監査役片岡麻紀氏については公認会計士としての長年の財務監査及び内部統制監査の実務経験、専門的知見並びに企業会計に関する豊富な経験から大所高所より経営判断の助言をいただけることを期待しております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役又は社外監査役選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては以下に記載の東京証券取引所の定めた「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。

「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2

独立役員の確保義務の違反に関する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のaからdまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。

a 当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
 b 当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
 c 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
 (a) a又はbに掲げる者
 (b) 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
 (c) 当該会社の兄弟会社の業務執行者

 

d 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
 (a) aから前cまでに掲げる者
 (b) 当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
 (c) 当該会社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
 (d) 当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
 (e) 当該会社の兄弟会社の業務執行者

(f) 最近において(b)、(c)又は当該会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者

上記ガイドラインを参考にして、社外取締役2名及び社外監査役2名は独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当期において、常勤監査役及び社外監査役より構成される監査役会は7回開催されており、常勤監査役より社外監査役に対し、監査役監査の状況の報告、質疑が行われており、内部監査については内部監査室より内部統制監査の状況の報告が詳細に行われ、社外監査役の監督を受けております。また会計監査については監査法人より監査役会に四半期決算の都度、レビュー結果報告及び監査結果報告(合計4回)が詳細に行われており、監査役監査、会計監査、内部監査の状況は密接に連携できる体制となっております。さらに適宜、社外取締役と社外監査役間で情報交換が出来る場を設け情報の共有化を図っております。

 

社外役員の選任

2017/12/82018/7/132018/7/132019/7/102019/7/102020/7/27選任の理由
工藤 和直-製造分野に関する豊富な経験を有し、また企業経営における経験及び幅広い見識を有しており、当社の製造全般及び経営への助言をいただくため選任いたしました。 さらに、社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
阿部 功---公認会計士としての知識、経験に基づき、業務執行に対する監督ならびに経営判断の助言をうけるため選任いたしました。 さらに、社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。
齋藤 正三---公認会計士としての知識、経験に基づき、業務執行に対する監督ならびに経営判断の助言をうけるため選任いたしました。 さらに、社外取締役として経営陣からの独立性が十分確保されておりますので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。