大真空【6962】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

 

長谷川 宗平

昭和28年6月9日

昭和52年4月

当社入社

(注)3

243

平成元年4月

当社電算本部長

平成元年6月

当社取締役就任

当社電算本部長

平成3年5月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役社長就任

平成3年6月

当社常務取締役就任

当社営業部長兼電算部長

平成4年7月

当社代表取締役専務就任

当社営業統括本部長兼電算部長

平成6年6月

当社営業統括本部長

平成12年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

営業本部長

田中 秀幸

昭和28年10月5日

昭和52年3月

当社入社

(注)3

11

平成3年7月

当社東京支店長兼営業第一課長兼営業管理課長

平成4年6月

当社取締役就任

当社東京支店長兼営業第一課長兼営業管理課長

平成4年7月

当社東京支店長兼営業統括本部副本部長兼国内営業部長

平成6年6月

当社営業統括本部副本部長兼国内営業部長

平成7年11月

当社営業統括本部副本部長兼国内営業部長兼国内営業部第三課担当

平成8年4月

DAISHINKU(SINGAPORE)PTE.LTD.代表取締役就任

平成8年6月

当社東京支店長兼営業統括本部副本部長兼国内営業部長兼国内営業部第三課担当

平成9年4月

当社東京支店長兼営業統括本部長

平成14年4月

当社鳥取事業所長

平成15年1月

当社営業統括

 

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

平成16年7月

当社営業統括兼営業管理部長

平成17年4月

当社営業統括兼東京支店長

平成18年7月

当社常務取締役就任

平成21年3月

当社事業本部副本部長兼営業部長

平成21年12月

上海大真空国際貿易有限公司代表取締役就任

平成22年3月

DAISHINKU(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役就任

平成23年4月

当社事業本部長

平成26年1月

当社事業本部長兼生産部長

平成26年7月

当社専務取締役就任(現任)

平成27年4月

当社営業本部長(現任)

平成28年7月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任(現任)

常務取締役

管理本部長

前田 宏

昭和34年7月6日

昭和57年4月

当社入社

(注)3

6

平成21年1月

当社経営企画室長

平成24年6月

当社取締役就任

平成26年7月

当社常務取締役就任(現任)

当社経営企画室長兼生販統合部長

平成27年4月

当社経営企画室長兼管理本部長

平成28年7月

当社管理本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常務取締役

プロダクト本部長

飯塚 実

昭和36年9月14日

昭和60年4月

当社入社

(注)3

3

平成16年2月

当社中央研究所第一研究室長

平成26年6月

当社取締役就任

平成26年7月

当社中央研究所副所長

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

平成27年4月

当社生産本部長

平成29年1月

当社プロダクト本部長(現任)

平成29年4月

当社常務取締役就任(現任)

取締役

営業本部

副本部長

岡原 博文

昭和33年11月18日

昭和56年3月

当社入社

(注)3

2

平成11年2月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

平成19年2月

DAISHINKU(AMERICA)CORP.代表取締役就任

平成27年2月

当社営業部副部長海外担当

平成27年4月

当社営業本部海外営業部長

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年7月

当社営業本部副本部長(現任)

取締役

 

小寺 利明

昭和38年7月25日

平成4年4月

小寺会計事務所入所

(注)3

3

平成4年9月

税理士資格取得

平成19年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

 

飯島 敬子

昭和40年5月29日

平成7年4月

裁判官任官(札幌、千葉、大阪、松江、京都にて勤務)

(注)3

平成21年3月

退官

平成21年6月

弁護士登録(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

丸山野 賀之

昭和31年11月23日

昭和56年3月

当社入社

(注)4

3

平成9年4月

当社秘書室長

平成12年7月

当社監査部長兼秘書室長

平成14年4月

当社監査部長兼社長室秘書課長

平成15年1月

当社監査部長兼秘書室長

平成16年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

牛島 慶太

昭和28年7月28日

昭和54年4月

大阪国税局採用

(注)4

平成19年7月

三木税務署長

平成20年7月

大阪国税局調査第一部国際情報第一課長

平成22年7月

大阪国税局調査第一部調査審理課長

平成23年7月

大阪国税局調査第一部調査管理課長

平成24年7月

総務部次長

平成25年7月

堺税務署長

平成26年8月

牛島慶太税理士事務所代表(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年2月

マルカキカイ株式会社監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

 

花﨑 敏明

昭和27年5月25日

昭和52年4月

大阪国税局採用

(注)5

0

平成18年7月

柏原税務署長

平成19年7月

大阪国税局調査第一部広域情報管理課長

平成21年7月

大阪国税局調査第一部調査統括課長

平成22年7月

富田林税務署長

平成23年7月

大阪国税局課税第一部国税訟務官室長

平成24年7月

姫路税務署長

平成25年8月

花﨑税理士事務所代表(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

273

 (注)1 取締役 小寺利明及び飯島敬子は、社外取締役であります。

2 監査役 牛島慶太及び花﨑敏明は、社外監査役であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

長谷川 宗平

1953年6月9日

 

1977年4月

当社入社

1989年4月

当社電算本部長

1989年6月

当社取締役就任

当社電算本部長

1991年5月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役社長就任

1991年6月

当社常務取締役就任

当社営業部長兼電算部長

1992年7月

当社代表取締役専務就任

当社営業統括本部長兼電算部長

1994年6月

当社営業統括本部長

2000年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

243

専務取締役

社長室長

田中 秀幸

1953年10月5日

 

1977年3月

当社入社

1991年7月

当社東京支店長兼営業第一課長兼営業管理課長

1992年6月

当社取締役就任

当社東京支店長兼営業第一課長兼営業管理課長

1992年7月

当社東京支店長兼営業統括本部副本部長兼国内営業部長

1994年6月

当社営業統括本部副本部長兼国内営業部長

1995年11月

当社営業統括本部副本部長兼国内営業部長兼国内営業部第三課担当

1996年4月

DAISHINKU(SINGAPORE)PTE.LTD.代表取締役就任

1996年6月

当社東京支店長兼営業統括本部副本部長兼国内営業部長兼国内営業部第三課担当

1997年4月

当社東京支店長兼営業統括本部長

2002年4月

当社鳥取事業所長

2003年1月

当社営業統括

 

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

2004年7月

当社営業統括兼営業管理部長

2005年4月

当社営業統括兼東京支店長

2006年7月

当社常務取締役就任

2009年3月

当社事業本部副本部長兼営業部長

2009年12月

上海大真空国際貿易有限公司代表取締役就任

2010年3月

DAISHINKU(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役就任

2011年4月

当社事業本部長

2014年1月

当社事業本部長兼生産部長

2014年7月

当社専務取締役就任(現任)

2015年4月

当社営業本部長

2016年7月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任(現任)

2018年7月

当社社長室長(現任)

 

(注)3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

専務取締役

事業統括担当

飯塚 実

1961年9月14日

 

1985年4月

当社入社

2004年2月

当社中央研究所第一研究室長

2014年6月

当社取締役就任

2014年7月

当社中央研究所副所長

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

2015年4月

当社生産本部長

2017年1月

当社プロダクト本部長

2017年4月

当社常務取締役就任

2018年7月

当社事業統括担当(現任)

2019年4月

当社専務取締役就任(現任)

 

(注)3

4

常務取締役

財務本部長

前田 宏

1959年7月6日

 

1982年4月

当社入社

2009年1月

当社経営企画室長

2012年6月

当社取締役就任

2014年7月

当社常務取締役就任(現任)

当社経営企画室長兼生販統合部長

2015年4月

当社経営企画室長兼管理本部長

2016年7月

当社管理本部長

2018年7月

当社管理統括担当

2019年4月

当社財務本部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

営業本部長

岡原 博文

1958年11月18日

 

1981年3月

当社入社

1999年2月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

2007年2月

DAISHINKU(AMERICA)CORP.代表取締役就任

2015年2月

当社営業部副部長海外担当

2015年4月

当社営業本部海外営業部長

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

当社営業本部副本部長

2018年7月

当社営業本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

小寺 利明

1963年7月25日

 

1992年4月

小寺会計事務所入所

1992年9月

税理士資格取得

2007年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

3

取締役

飯島 敬子

1965年5月29日

 

1995年4月

裁判官任官(札幌、千葉、大阪、松江、京都にて勤務)

2009年3月

退官

2009年6月

弁護士登録(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

丸山野 賀之

1956年11月23日

 

1981年3月

当社入社

1997年4月

当社秘書室長

2000年7月

当社監査部長兼秘書室長

2002年4月

当社監査部長兼社長室秘書課長

2003年1月

当社監査部長兼秘書室長

2004年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

牛島 慶太

1953年7月28日

 

1979年4月

大阪国税局採用

2007年7月

三木税務署長

2008年7月

大阪国税局調査第一部国際情報第一課長

2010年7月

大阪国税局調査第一部調査審理課長

2011年7月

大阪国税局調査第一部調査管理課長

2012年7月

総務部次長

2013年7月

堺税務署長

2014年8月

牛島慶太税理士事務所代表(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2016年2月

マルカキカイ株式会社(現株式会社マルカ)監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

花﨑 敏明

1952年5月25日

 

1977年4月

大阪国税局採用

2006年7月

柏原税務署長

2007年7月

大阪国税局調査第一部広域情報管理課長

2009年7月

大阪国税局調査第一部調査統括課長

2010年7月

富田林税務署長

2011年7月

大阪国税局課税第一部国税訟務官室長

2012年7月

姫路税務署長

2013年8月

花﨑税理士事務所代表(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1

279

 (注)1 取締役 小寺利明及び飯島敬子は、社外取締役であります。

2 監査役 牛島慶太及び花﨑敏明は、社外監査役であります。

3 2018年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

5 2016年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役小寺利明氏は、当社の株式3,300株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役飯島敬子氏が所属するパーク綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役牛島慶太氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社マルカの社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役花﨑敏明氏は、当社の株式1,100株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項である「独立性基準」を参考にしております。

 社外取締役および社外監査役は、職務遂行に必要な専門的な知見および豊富な経験により、中立的な立場から適切な意見を述べることができ、当社の企業統治において経営の監督機能を発揮しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、当社は社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。社外取締役1名と社外監査役2名は税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役1名は弁護士として企業法務に関して相当程度の知見を有しており、いずれの社外取締役、社外監査役も経営側から独立・中立的立場で取締役会に出席し、取締役の職務執行状況等を把握し、適切な意見を述べることで経営監視の実効性を図っております。

 当社は、会社業務に精通した常勤監査役1名と社外監査役2名を含む3名で構成された監査役会を月1回定期的に開催し、社外監査役からの客観的な意見・見解を柔軟に取り入れ、監査の充実を図っております。

 内部監査部門といたしまして、当社に監査課(4名)を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。

 監査役会は会社の業務および財産の状況の調査などの監査職務の執行にあたり、監査課の監査計画と監査結果について定期的かつ随時に報告を受けるなど緊密な連携を保ち、取締役の他内部統制機能を所管する管理本部や財務本部等より内部統制システムの整備状況について報告を受け、監査役監査に実効的に活用し、効率的な監査を実施するよう努めております。

 また、監査役と会計監査人は、相互の信頼関係を基礎として、それぞれが監査業務の品質および効率を高めるため、監査計画、四半期レビュー、期末監査に関し、年5回の定期報告会を開催するなど、意見交換や情報交換により意思疎通を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役

社長

長谷川 宗平

1953年6月9日

 

1977年4月

当社入社

1989年4月

当社電算本部長

1989年6月

当社取締役就任

当社電算本部長

1991年5月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役社長就任

1991年6月

当社常務取締役就任

当社営業部長兼電算部長

1992年7月

当社代表取締役専務就任

当社営業統括本部長兼電算部長

1994年6月

当社営業統括本部長

2000年11月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年10月

当社営業本部長

 

(注)4

243

取締役

副社長

技術開発室長

飯塚 実

1961年9月14日

 

1985年4月

当社入社

2004年2月

当社中央研究所第一研究室長

2014年6月

当社取締役就任

2014年7月

当社中央研究所副所長

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

2015年4月

当社生産本部長

2017年1月

当社プロダクト本部長

2017年4月

当社常務取締役就任

2018年7月

当社事業統括担当

2019年4月

当社専務取締役就任

2019年10月

当社取締役副社長就任(現任)

当社技術開発室長(現任)

 

(注)4

5

取締役

営業本部長

岡原 博文

1958年11月18日

 

1981年3月

当社入社

1999年2月

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任

2007年2月

DAISHINKU(AMERICA)CORP.代表取締役就任

2015年2月

当社営業部副部長海外担当

2015年4月

当社営業本部海外営業部長

DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2016年7月

当社営業本部副本部長

2018年7月

当社営業本部長

2019年10月

当社営業本部副本部長

2020年4月

当社営業本部長(現任)

2020年6月

当社営業管理部長(現任)

 

(注)4

5

取締役

生産本部長兼生産管理部長

広嶋 敏郎

1961年8月8日

 

1984年4月

当社入社

1999年4月

当社黒田庄工場長

2002年4月

当社購買部長

2015年4月

当社生産管理部長

2016年4月

当社生産部長

2018年7月

当社執行役員

当社生産本部長兼生産管理部長

(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

素材本部長

川﨑 正志

1955年12月12日

 

1978年3月

当社入社

1990年11月

当社鳥取第二工場技術部長

2002年4月

当社生産技術部長

2004年7月

当社徳島事業所長

2008年7月

天津大真空有限公司総経理

2015年4月

当社神崎工場長

2016年4月

当社素材事業部長

2018年7月

当社執行役員

当社素材本部長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

営業本部副本部長

長谷川 晋平

1979年2月11日

 

2006年1月

当社入社

2017年1月

当社調査部長

2018年7月

当社執行役員

当社営業本部副本部長

2018年7月

当社営業戦略部長

2019年4月

当社事業統括副担当

2020年4月

当社営業本部副本部長(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

小寺 利明

1963年7月25日

 

1992年4月

小寺会計事務所入所

1992年9月

税理士資格取得

2007年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

3

取締役

飯島 敬子

1965年5月29日

 

1995年4月

裁判官任官(札幌、千葉、大阪、松江、京都にて勤務)

2009年3月

退官

2009年6月

弁護士登録(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)4

常勤監査役

丸山野 賀之

1956年11月23日

 

1981年3月

当社入社

1997年4月

当社秘書室長

2000年7月

当社監査部長兼秘書室長

2002年4月

当社監査部長兼社長室秘書課長

2003年1月

当社監査部長兼秘書室長

2004年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

4

常勤監査役

前田 宏

1959年7月6日

 

1982年4月

当社入社

2009年1月

当社経営企画室長

2012年6月

当社取締役就任

2014年7月

当社常務取締役就任

当社経営企画室長兼生販統合部長

2015年4月

当社経営企画室長兼管理本部長

2016年7月

当社管理本部長

2018年7月

当社管理統括担当

2019年4月

当社財務本部長

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

牛島 慶太

1953年7月28日

 

1979年4月

大阪国税局採用

2007年7月

三木税務署長

2008年7月

大阪国税局調査第一部国際情報第一課長

2010年7月

大阪国税局調査第一部調査審理課長

2011年7月

大阪国税局調査第一部調査管理課長

2012年7月

総務部次長

2013年7月

堺税務署長

2014年8月

牛島慶太税理士事務所代表(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2016年2月

マルカキカイ株式会社(現株式会社マルカ)監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

花﨑 敏明

1952年5月25日

 

1977年4月

大阪国税局採用

2006年7月

柏原税務署長

2007年7月

大阪国税局調査第一部広域情報管理課長

2009年7月

大阪国税局調査第一部調査統括課長

2010年7月

富田林税務署長

2011年7月

大阪国税局課税第一部国税訟務官室長

2012年7月

姫路税務署長

2013年8月

花﨑税理士事務所代表(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

1

271

 (注)1 取締役 小寺利明及び飯島敬子は、社外取締役であります。

2 監査役 牛島慶太及び花﨑敏明は、社外監査役であります。

3 取締役 営業本部副本部長 長谷川晋平は、代表取締役社長 長谷川宗平の長男であります。

4 2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

5 2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6 2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役小寺利明氏は、当社の株式3,600株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役飯島敬子氏が所属するパーク綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役牛島慶太氏は、当社との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は株式会社マルカの社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別の利害関係はありません。

 社外監査役花﨑敏明氏は、当社の株式1,600株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役および社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項である「独立性基準」を参考にしております。

 社外取締役および社外監査役は、職務遂行に必要な専門的な知見および豊富な経験により、中立的な立場から適切な意見を述べることができ、当社の企業統治において経営の監督機能を発揮しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、当社は社外取締役2名と社外監査役2名を選任しております。社外取締役1名と社外監査役2名は税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役1名は弁護士として企業法務に関して相当程度の知見を有しており、いずれの社外取締役、社外監査役も経営側から独立・中立的立場で取締役会に出席し、取締役の職務執行状況等を把握し、適切な意見を述べることで経営監視の実効性を図っております。

 当社は、会社業務に精通した常勤監査役2名と社外監査役2名を含む4名で構成された監査役会を月1回定期的に開催し、社外監査役からの客観的な意見・見解を柔軟に取り入れ、監査の充実を図っております。

 内部監査部門といたしまして、当社に監査課(4名)を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。

 監査役会は会社の業務および財産の状況の調査などの監査職務の執行にあたり、監査課の監査計画と監査結果について定期的かつ随時に報告を受けるなど緊密な連携を保ち、取締役の他内部統制機能を所管する管理本部や財務本部等より内部統制システムの整備状況について報告を受け、監査役監査に実効的に活用し、効率的な監査を実施するよう努めております。

 また、監査役と会計監査人は、相互の信頼関係を基礎として、それぞれが監査業務の品質および効率を高めるため、監査計画、四半期レビュー、期末監査に関し、年5回の定期報告会を開催するなど、意見交換や情報交換により意思疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29選任の理由
小寺利明<選任の理由>  社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務業務を通じて会社経営に精通しております。 <独立役員として指定した理由>  経営側から独立・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
飯島敬子<選任の理由>  社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務を通じて会社経営に精通しております。 <独立役員として指定した理由>  当該取引先との現在の取引規模に照らし、経営側から独立・中立な立場を保持しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。