サンコー【6964】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62018/12/282019/2/82019/6/282019/8/102020/6/302020/8/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人6人6人6人
社外役員数3人3人3人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

田村 正則

昭和36年10月4日生

 

平成7年5月

当社 入社

10年3月

当社企画室長兼総務人事部長就任

10年6月

当社取締役企画室長兼総務人事部長就任

12年3月

当社取締役総務人事部長就任

13年3月

当社取締役管理本部長就任

13年6月

当社専務取締役管理本部長就任

13年12月

当社代表取締役社長就任

22年12月

当社代表取締役社長兼開発本部長就任

22年12月

当社取締役就任

23年6月

当社取締役会長就任

27年6月

当社代表取締役会長就任(現)

 

(注)3

2,000

代表取締役

社長

竹村 潔

昭和32年4月13日生

 

昭和58年7月

当社 入社

平成9年3月

当社岡谷工場長就任

11年3月

当社堀金工場長就任

14年1月

当社プレス事業部副事業部長兼堀金工場長就任

14年3月

当社プレス事業部副事業部長兼プレス営業本部長就任

14年6月

当社取締役プレス事業部副事業部長兼プレス営業本部長就任

15年3月

当社取締役九州事業部長兼西日本営業部長就任

17年1月

当社取締役九州事業部長兼九州営業部長就任

19年3月

当社取締役九州事業部長就任

19年10月

当社取締役プレス事業部長就任

21年6月

当社常務取締役プレス事業部長兼九州事業部長就任

22年3月

当社常務取締役九州事業部長兼福岡耳納工場長就任

22年12月

当社常務取締役生産本部長兼梓川工場長就任

22年12月

当社取締役生産本部副本部長就任

23年4月

当社代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

5

取締役

管理本部長

平出 順一

昭和36年1月11日生

 

昭和63年4月

当社 入社

平成15年3月

当社堀金工場長就任

20年3月

当社安城営業所長就任

21年3月

当社福岡耳納工場長就任

22年3月

当社堀金工場長就任

24年6月

当社執行役員生産本部長就任

27年6月

当社取締役管理本部長就任

(現)

 

(注)3

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

開発本部長

赤羽 秀哉

昭和35年12月18日生

 

昭和60年3月

当社 入社

平成16年3月

当社メカトロ製品開発部長就任

18年3月

当社メカトロ営業部長就任

20年11月

当社メカトロ製品開発部長就任

21年3月

当社プラユニット開発部長就任

22年12月

当社市場開発部長就任

23年6月

当社執行役員開発本部長就任

27年6月

当社執行役員開発本部長兼要素開発部長就任

29年6月

当社取締役開発本部長兼要素開発部長就任

30年3月

当社取締役開発本部長就任

(現)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

赤羽 啓

昭和32年3月15日生

 

昭和56年4月

全国共済農業協同組合連合会入会

平成4年4月

弁護士登録(長野県弁護士会)(現)

6年4月

赤羽総合法律事務所開業(現)

23年4月

当社取締役就任

27年6月

取締役(監査等委員)就任

(現)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

秦 一郎

昭和32年7月9日生

 

昭和56年4月

富士通㈱ 入社

平成元年10月

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入社

6年10月

須貝信公認会計士・税理士事務所 入所

13年4月

秦一郎公認会計士・税理士事務所開業(現)

23年6月

当社取締役就任

27年6月

取締役(監査等委員)就任

(現)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

草間 理

昭和28年12月2日生

 

昭和53年4月

㈱八十二銀行 入行

平成3年5月

㈱八十二銀行香港支店長代理就任

12年2月

㈱八十二銀行常田支店長就任

14年2月

㈱八十二銀行県庁内副支店長就任

16年7月

㈱八十二銀行下諏訪支店長就任

18年7月

(財)八十二文化財団事務局長出向

21年5月

八十二信用保証㈱参事役出向

22年4月

八十二信用保証㈱ 入社

参事役就任

23年9月

八十二信用保証㈱諏訪営業所長就任

25年6月

当社常勤監査役就任

27年6月

取締役(監査等委員)就任

(現)

 

(注)4

 

 

 

 

 

2,018

 (注)1 取締役赤羽啓、秦一郎及び草間理は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

 委員長 草間理、委員 赤羽啓、委員 秦一郎

なお、草間理は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中野 辰夫

昭和27年1月18日生

 

昭和49年3月

当社 入社

平成11年3月

当社本社工場長就任

14年3月

当社堀金工場長就任

15年3月

当社金型技術開発部長就任

18年3月

当社岡谷工場長就任

19年9月

当社 退社

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

田村 正則

1961年10月4日

 

1995年5月

当社 入社

1998年3月

当社企画室長兼総務人事部長就任

1998年6月

当社取締役企画室長兼総務人事部長就任

2000年3月

当社取締役総務人事部長就任

2001年3月

当社取締役管理本部長就任

2001年6月

当社専務取締役管理本部長就任

2001年12月

当社代表取締役社長就任

2010年12月

当社代表取締役社長兼開発本部長就任

2010年12月

当社取締役就任

2011年6月

当社取締役会長就任

2015年6月

当社代表取締役会長就任(現)

 

(注)3

2,000

代表取締役

社長

竹村 潔

1957年4月13日

 

1983年7月

当社 入社

1997年3月

当社岡谷工場長就任

1999年3月

当社堀金工場長就任

2002年1月

当社プレス事業部副事業部長兼堀金工場長就任

2002年3月

当社プレス事業部副事業部長兼プレス営業本部長就任

2002年6月

当社取締役プレス事業部副事業部長兼プレス営業本部長就任

2003年3月

当社取締役九州事業部長兼西日本営業部長就任

2005年1月

当社取締役九州事業部長兼九州営業部長就任

2007年3月

当社取締役九州事業部長就任

2007年10月

当社取締役プレス事業部長就任

2009年6月

当社常務取締役プレス事業部長兼九州事業部長就任

2010年3月

当社常務取締役九州事業部長兼福岡耳納工場長就任

2010年12月

当社常務取締役生産本部長兼梓川工場長就任

2010年12月

当社取締役生産本部副本部長就任

2011年4月

当社代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

5

取締役

開発本部長

赤羽 秀哉

1960年12月18日

 

1985年3月

当社 入社

2004年3月

当社メカトロ製品開発部長就任

2006年3月

当社メカトロ営業部長就任

2008年11月

当社メカトロ製品開発部長就任

2009年3月

当社プラユニット開発部長就任

2010年12月

当社市場開発部長就任

2011年6月

当社執行役員開発本部長就任

2015年6月

当社執行役員開発本部長兼要素開発部長就任

2017年6月

当社取締役開発本部長兼要素開発部長就任

2018年3月

当社取締役開発本部長就任(現)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

赤羽 啓

1957年3月15日

 

1981年4月

全国共済農業協同組合連合会入会

1992年4月

弁護士登録(長野県弁護士会)(現)

1994年4月

赤羽総合法律事務所開業(現)

2011年4月

当社取締役就任

2015年6月

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

前田 貞男

1955年2月14日

 

1973年3月

当社 入社

2010年3月

当社内部監査室内部監査人就任

2014年3月

当社総務人事部総務課長就任

2018年3月

当社内部監査室長就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

志水 達也

1959年5月27日

 

1983年4月

㈱八十二銀行 入行

1989年5月

同行 退職

1991年6月

志水達也税理士事務所開業(現)

1991年6月

志水達也行政書士事務所開業

(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現)

 

(注)4

2,008

 (注)1 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

 委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也

3 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中野 辰夫

1952年1月18日生

 

1974年3月

当社 入社

1999年3月

当社本社工場長就任

2002年3月

当社堀金工場長就任

2003年3月

当社金型技術開発部長就任

2006年3月

当社岡谷工場長就任

2007年9月

当社 退社

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の2名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。

 社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、当社は社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、社外取締志水達也氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定する予定であります。

 なお、2名の社外取締役とは、会社法第427条第1項及び当社定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任1名の体制で当社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。

 監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

田村 正則

1961年10月4日

 

1995年5月

当社 入社

1998年3月

当社企画室長兼総務人事部長就任

1998年6月

当社取締役企画室長兼総務人事部長就任

2000年3月

当社取締役総務人事部長就任

2001年3月

当社取締役管理本部長就任

2001年6月

当社専務取締役管理本部長就任

2001年12月

当社代表取締役社長就任

2010年12月

当社代表取締役社長兼開発本部長就任

2010年12月

当社取締役就任

2011年6月

当社取締役会長就任

2015年6月

当社代表取締役会長就任(現)

 

(注)3

2,000

代表取締役

社長

竹村 潔

1957年4月13日

 

1983年7月

当社 入社

1997年3月

当社岡谷工場長就任

1999年3月

当社堀金工場長就任

2002年1月

当社プレス事業部副事業部長兼堀金工場長就任

2002年3月

当社プレス事業部副事業部長兼プレス営業本部長就任

2002年6月

当社取締役プレス事業部副事業部長兼プレス営業本部長就任

2003年3月

当社取締役九州事業部長兼西日本営業部長就任

2005年1月

当社取締役九州事業部長兼九州営業部長就任

2007年3月

当社取締役九州事業部長就任

2007年10月

当社取締役プレス事業部長就任

2009年6月

当社常務取締役プレス事業部長兼九州事業部長就任

2010年3月

当社常務取締役九州事業部長兼福岡耳納工場長就任

2010年12月

当社常務取締役生産本部長兼梓川工場長就任

2010年12月

当社取締役生産本部副本部長就任

2011年4月

当社代表取締役社長就任(現)

 

(注)3

5

取締役

開発本部長

赤羽 秀哉

1960年12月18日

 

1985年3月

当社 入社

2004年3月

当社メカトロ製品開発部長就任

2006年3月

当社メカトロ営業部長就任

2008年11月

当社メカトロ製品開発部長就任

2009年3月

当社プラユニット開発部長就任

2010年12月

当社市場開発部長就任

2011年6月

当社執行役員開発本部長就任

2015年6月

当社執行役員開発本部長兼要素開発部長就任

2017年6月

当社取締役開発本部長兼要素開発部長就任

2018年3月

当社取締役開発本部長就任(現)

 

(注)3

3

取締役

(監査等委員)

赤羽 啓

1957年3月15日

 

1981年4月

全国共済農業協同組合連合会入会

1992年4月

弁護士登録(長野県弁護士会)(現)

1994年4月

赤羽総合法律事務所開業(現)

2011年4月

当社取締役就任

2015年6月

取締役(監査等委員)就任(現)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

前田 貞男

1955年2月14日

 

1973年3月

当社 入社

2010年3月

当社内部監査室内部監査人就任

2014年3月

当社総務人事部総務課長就任

2018年3月

当社内部監査室長就任

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

志水 達也

1959年5月27日

 

1983年4月

㈱八十二銀行 入行

1989年5月

同行 退職

1991年6月

志水達也税理士事務所開業(現)

1991年6月

志水達也行政書士事務所開業

(現)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任

(現)

 

(注)4

2,008

 (注)1 取締役赤羽啓及び志水達也は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

 委員長 赤羽啓、委員 前田貞男、委員 志水達也

3 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

4 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中野 辰夫

1952年1月18日生

 

1974年3月

当社 入社

1999年3月

当社本社工場長就任

2002年3月

当社堀金工場長就任

2003年3月

当社金型技術開発部長就任

2006年3月

当社岡谷工場長就任

2007年9月

当社 退社

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、赤羽啓氏、志水達也氏の2名であり、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係はありません。

 社外取締役赤羽啓氏は、弁護士としての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、当社は社外取締役赤羽啓氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外取締役志水達也氏は、金融機関及び税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。また、社外取締志水達也氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定する予定であります。

 なお、2名の社外取締役とは、会社法第427条第1項及び当社定款第29条の規定に基づいて、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査は他部門から独立した内部監査部門を設置し、専任1名の体制で当社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかの検証、評価及び助言を行っております。また、内部監査に関し代表取締役及び監査等委員へ適宜報告を行うなど相互に連携をとり業務を遂行しております。

 監査等委員会は3名(うち2名は社外取締役)で構成されており、監査等委員会で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、取締役会等重要会議への出席や重要書類の閲覧及び取締役面談などを通じて、取締役の職務遂行について監査しております。取締役会等に出席することにより、取締役の職務執行を始め内部統制システムの整備状況、事業経営全般の職務執行状況について監査を実施しています。また、会計監査人の監査に立会い、必要に応じて報告・説明を求め、意見交換を行うことによって監査において緊密な連携を保っております。

社外役員の選任

2018/7/62018/12/282019/2/82019/6/282019/8/102020/6/302020/8/8選任の理由
赤羽 啓弁護士としての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対 し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。
志水 達也---金融機関および税理士として培ってきた豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。
秦 一郎----公認会計士としての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に 対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております。
草間 理----金融機関等において培ってきた豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣に対し、独立かつ客観的立場から、提言をいただけると考え、選任しております