浜松ホトニクス【6965】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/272019/12/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数12人13人13人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

晝馬 明

昭和31年11月10日生

昭和59年10月

当社入社

平成29年12月から

2年

2,400

平成21年12月

代表取締役社長就任(現任)

平成22年2月

ホトニクス・マネージメント・コー

ポ取締役社長就任(現任)

平成22年12月

学校法人光産業創成大学院大学理事

長就任(現任)

平成23年5月

財団法人光科学技術研究振興財団

(現 公益財団法人光科学技術研究

振興財団)理事長就任(現任)

平成23年8月

浜松光子学商貿(中国)有限公司董

事長就任(現任)

平成25年4月

一般財団法人浜松光医学財団理事長

就任(現任)

平成26年8月

ハママツ・コーポレーション取締役

就任(現任)

代表取締役

副社長

 

竹内 純一

昭和17年9月12日生

昭和33年4月

昭和63年10月

平成元年12月

平成5年12月

平成15年12月

平成22年4月

平成23年12月

平成24年12月

平成29年12月

当社入社

電子管第一事業部長

取締役就任

常務取締役就任

電子管事業部長

北京浜松光子技術股份有限公司董事長就任(現任)

専務取締役就任

代表取締役専務取締役就任

代表取締役副社長就任(現任)

平成29年12月から

2年

211

代表取締役

専務取締役

固体事業部長兼レーザ事業推進部長

山本 晃永

昭和20年10月20日生

昭和45年3月

当社入社

平成29年12月から

2年

94

昭和60年1月

固体事業部長(現任)

昭和60年12月

取締役就任

昭和62年12月

常務取締役就任

平成16年12月

専務取締役就任

平成17年7月

代表取締役専務取締役就任(現任)

平成29年12月

レーザ事業推進部長就任(現任)

常務取締役

電子管事業部長

鈴木 賢次

昭和23年3月22日生

昭和41年3月

当社入社

平成29年12月から

2年

81

平成16年3月

電子管事業部第5製造部長

平成20年4月

電子管事業部電子管技術部長

平成21年12月

平成24年12月

平成26年12月

平成29年12月

取締役就任

電子管事業部長代理(現 電子管副事業部長)

常務取締役就任(現任)

台湾浜松光子学有限公司董事長就任(現任)

電子管事業部長(現任)

常務取締役

中央研究所長

原 勉

昭和27年3月22日生

昭和54年6月

平成18年10月

平成21年12月

平成22年11月

平成24年12月

当社入社

中央研究所長代理

取締役就任

中央研究所長(現任)

常務取締役就任(現任)

平成29年12月から

2年

10

常務取締役

管理本部長

吉田 堅司

昭和23年12月15日生

昭和46年3月

昭和63年5月

平成9年6月

平成22年12月

平成24年12月

平成25年12月

平成29年10月

当社入社

ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド取締役社長

社長室長

取締役就任

常務取締役就任(現任)

事務部門統括

管理本部長(現任)

平成29年12月から

2年

96

取締役

営業本部副本部長兼国内統括部長

鳥山 尚史

昭和33年3月11日生

昭和56年3月

当社入社

平成29年12月から

2年

8

平成24年10月

電子管営業推進部長

平成26年2月

国内統括部長(現任)

平成27年12月

取締役就任(現任)

 

営業本部副本部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

管理部長

森 和彦

昭和31年12月11日生

昭和54年4月

平成21年7月

平成23年7月

平成24年12月

平成29年12月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

株式会社りそな銀行渋谷エリア営業第一部長

当社出向、財務部長

常勤監査役就任

取締役就任(現任)

管理部長(現任)

平成29年12月から

2年

1

取締役

システム事業部長

丸野 正

昭和35年10月6日生

昭和58年4月

平成20年10月

平成26年10月

平成28年10月

平成29年12月

当社入社

システム事業部第一設計部長

システム設計部長

システム事業部長代理(現 システム副事業部長)

取締役就任(現任)

システム事業部長(現任)

平成29年12月から

2年

5

取締役

固体副事業部長

鈴木 貴幸

昭和36年10月8日生

平成元年7月

平成28年10月

平成29年10月

平成29年12月

当社入社

固体事業部第3製造部長

固体副事業部長(現任)

取締役就任(現任)

平成29年12月から

2年

1

 

取締役

 

小館 香椎子

昭和16年1月18日生

平成4年4月

日本女子大学理学部教授

平成29年12月から

2年

0

平成20年1月

 

株式会社Photonic System Solutions代表取締役就任

平成21年4月

日本女子大学名誉教授(現任)

平成21年9月

独立行政法人(現国立研究開発法人)科学技術振興機構 男女共同参画 主監

平成24年4月

電気通信大学特任教授(現任)

平成27年12月

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

株式会社Photonic System Solutions取締役会長就任(現任)

取締役

 

鯉渕 健

昭和41年11月26日生

平成5年4月

平成28年1月

平成29年4月

平成29年12月

トヨタ自動車株式会社入社

同社先進安全先行開発部長(現任)

同社先進技術開発カンパニー常務理事就任(現任)

当社取締役就任(現任)

平成29年12月から

2年

常勤監査役

 

水島 廣

昭和24年7月28日生

昭和47年3月

平成20年4月

平成26年7月

平成26年12月

当社入社

システム事業部長代理

退社

常勤監査役就任(現任)

平成28年12月から

4年

38

常勤監査役

 

宇津山 晃

昭和35年6月12日生

昭和58年4月

平成18年7月

平成29年12月

当社入社

知的財産部長

常勤監査役就任(現任)

平成29年12月から

3年

5

監査役

 

槇 祐治

昭和33年1月31日生

昭和56年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

平成28年12月から

4年

平成20年1月

同社経理部主査

平成24年12月

平成27年4月

当社監査役就任(現任)

同社常務役員就任(現任)

監査役

 

佐野 三郎

昭和24年5月24日生

昭和48年4月

平成16年5月

平成20年6月

平成22年6月

平成25年6月

平成28年6月

平成28年12月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)常務執行役員

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役専務取締役

東銀リース株式会社代表取締役社長

同社代表取締役会長

三菱プレシジョン株式会社社外監査役(現任)

当社監査役就任(現任)

平成28年12月から

4年

 

 

 

 

 

 

2,956

 (注)1 取締役 小館香椎子及び取締役 鯉渕健は、社外取締役であります。

2 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

晝馬 明

昭和31年11月10日生

昭和59年10月

当社入社

平成29年12月から

2年

2,400

平成21年12月

代表取締役社長就任(現任)

平成22年2月

ホトニクス・マネージメント・コー

ポ取締役社長就任(現任)

平成22年12月

学校法人光産業創成大学院大学理事

長就任(現任)

平成23年5月

財団法人光科学技術研究振興財団

(現 公益財団法人光科学技術研究

振興財団)理事長就任(現任)

平成23年8月

浜松光子学商貿(中国)有限公司董

事長就任(現任)

平成25年4月

一般財団法人浜松光医学財団理事長

就任(現任)

平成26年8月

ハママツ・コーポレーション取締役

就任(現任)

代表取締役

副社長

 

竹内 純一

昭和17年9月12日生

昭和33年4月

昭和63年10月

平成元年12月

平成5年12月

平成15年12月

平成22年4月

平成23年12月

平成24年12月

平成29年12月

当社入社

電子管第一事業部長

取締役就任

常務取締役就任

電子管事業部長

北京浜松光子技術股份有限公司董事長就任(現任)

専務取締役就任

代表取締役専務取締役就任

代表取締役副社長就任(現任)

平成29年12月から

2年

212

代表取締役

専務取締役

固体事業部長兼レーザ事業推進部長

山本 晃永

昭和20年10月20日生

昭和45年3月

当社入社

平成29年12月から

2年

95

昭和60年1月

固体事業部長(現任)

昭和60年12月

取締役就任

昭和62年12月

常務取締役就任

平成16年12月

専務取締役就任

平成17年7月

代表取締役専務取締役就任(現任)

平成29年12月

レーザ事業推進部長就任(現任)

常務取締役

電子管事業部長

鈴木 賢次

昭和23年3月22日生

昭和41年3月

当社入社

平成29年12月から

2年

81

平成16年3月

電子管事業部第5製造部長

平成20年4月

電子管事業部電子管技術部長

平成21年12月

平成24年12月

平成26年12月平成29年12月

取締役就任

電子管事業部長代理(現 電子管副事業部長)

常務取締役就任(現任)

台湾浜松光子学有限公司董事長就任

電子管事業部長(現任)

常務取締役

中央研究所長

原 勉

昭和27年3月22日生

昭和54年6月

平成18年10月

平成21年12月

平成22年11月

平成24年12月

当社入社

中央研究所長代理

取締役就任

中央研究所長(現任)

常務取締役就任(現任)

平成29年12月から

2年

10

常務取締役

管理本部長

吉田 堅司

昭和23年12月15日生

昭和46年3月

昭和63年5月

平成9年6月

平成22年12月

平成24年12月

平成25年12月

平成29年10月

当社入社

ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド取締役社長

社長室長

取締役就任

常務取締役就任(現任)

事務部門統括

管理本部長(現任)

平成29年12月から

2年

96

取締役

営業本部長

鳥山 尚史

昭和33年3月11日生

昭和56年3月

当社入社

平成29年12月から

2年

8

平成24年10月

電子管営業推進部長

平成26年2月

国内統括部長

平成27年12月

取締役就任(現任)

平成30年10月

台湾浜松光子学有限公司董事長就任(現任)

営業本部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

管理部長

森 和彦

昭和31年12月11日生

昭和54年4月

平成21年7月

平成23年7月

平成24年12月

平成29年12月

 

平成30年6月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

株式会社りそな銀行渋谷エリア営業第一部長

当社出向、財務部長

常勤監査役就任

取締役就任(現任)

管理部長(現任)

エンシュウ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年12月から

2年

1

取締役

システム事業部長

丸野 正

昭和35年10月6日生

昭和58年4月

平成20年10月

平成26年8月

 

平成26年10月

平成28年10月

平成29年12月

当社入社

システム事業部第一設計部長

ハママツ・コーポレーション取締役就任(現任)

システム設計部長

システム事業部長代理(現 システム副事業部長)

取締役就任(現任)

システム事業部長(現任)

平成29年12月から

2年

5

取締役

固体副事業部長

鈴木 貴幸

昭和36年10月8日生

平成元年7月

平成28年10月

平成29年10月

平成29年12月

当社入社

固体事業部第3製造部長

固体副事業部長(現任)

取締役就任(現任)

平成29年12月から

2年

1

取締役

電子管副事業部長

加藤 久喜

昭和32年5月7日生

昭和56年3月

平成24年10月

平成30年1月

平成30年12月

当社入社

電子管事業部第1製造部長

電子管副事業部長(現任)

取締役就任(現任)

平成30年12月から

1年

5

取締役

 

小館 香椎子

昭和16年1月18日生

平成4年4月

日本女子大学理学部教授

平成29年12月から

2年

0

平成20年1月

 

株式会社Photonic System Solutions代表取締役就任

平成21年4月

日本女子大学名誉教授(現任)

平成21年9月

独立行政法人(現 国立研究開発法人)科学技術振興機構 男女共同参画 主監

平成24年4月

電気通信大学特任教授(現任)

平成27年12月

平成29年4月

当社取締役就任(現任)

株式会社Photonic System Solutions取締役会長就任(現任)

取締役

 

鯉渕 健

昭和41年11月26日生

平成5年4月

平成28年1月

平成29年4月

平成29年12月

トヨタ自動車株式会社入社

同社先進安全先行開発部長(現任)

同社先進技術開発カンパニー常務理事就任(現任)

当社取締役就任(現任)

平成29年12月から

2年

常勤監査役

 

水島 廣

昭和24年7月28日生

昭和47年3月

平成20年4月

平成26年7月

平成26年12月

当社入社

システム事業部長代理

退社

常勤監査役就任(現任)

平成28年12月から

4年

39

常勤監査役

 

宇津山 晃

昭和35年6月12日生

昭和58年4月

平成18年7月

平成29年12月

当社入社

知的財産部長

常勤監査役就任(現任)

平成29年12月から

3年

5

監査役

 

槇 祐治

昭和33年1月31日生

昭和56年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

平成28年12月から

4年

平成20年1月

同社経理部主査

平成24年12月

平成27年4月

当社監査役就任(現任)

同社常務役員就任(現任)

監査役

 

佐野 三郎

昭和24年5月24日生

昭和48年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成28年12月から

4年

平成16年5月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員

平成20年6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役専務取締役

平成22年6月

東銀リース株式会社代表取締役社長

平成25年6月

同社代表取締役会長

平成28年6月

三菱プレシジョン株式会社社外監査役(現任)

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

2,964

 (注)1 取締役 小館香椎子及び取締役 鯉渕健は、社外取締役であります。

2 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

晝馬 明

1956年11月10日

 

1984年10月

当社入社

2009年12月

代表取締役社長就任(現任)

2010年2月

ホトニクス・マネージメント・コー

ポ取締役社長就任(現任)

2010年12月

学校法人光産業創成大学院大学理事

長就任(現任)

2011年5月

財団法人光科学技術研究振興財団

(現 公益財団法人光科学技術研究

振興財団)理事長就任(現任)

2011年8月

浜松光子学商貿(中国)有限公司董

事長就任(現任)

2013年4月

一般財団法人浜松光医学財団理事長

就任(現任)

2014年8月

ハママツ・コーポレーション取締役

就任(現任)

2019年6月

北京浜松光子技術股份有限公司董事長就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

2,401

代表取締役副社長

電子管事業部長

鈴木 賢次

1948年3月22日

 

1966年3月

当社入社

2004年3月

電子管事業部第5製造部長

2008年4月

電子管事業部電子管技術部長

2009年12月

取締役就任

電子管事業部長代理(現 電子管副事業部長)

2012年12月

常務取締役

2014年12月

台湾浜松光子学有限公司董事長就任

2017年12月

電子管事業部長(現任)

2019年6月

代表取締役副社長就任(現任)

 

2019年12月から

2年

81

代表取締役専務取締役

固体事業部長兼レーザ事業推進部長

山本 晃永

1945年10月20日

 

1970年3月

当社入社

1985年1月

固体事業部長(現任)

1985年12月

取締役就任

1987年12月

常務取締役就任

2004年12月

専務取締役就任

2005年7月

代表取締役専務取締役就任(現任)

2017年12月

レーザ事業推進部長就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

95

常務取締役

中央研究所長

原 勉

1952年3月22日

 

1979年6月

当社入社

2006年10月

中央研究所長代理

2009年12月

取締役就任

2010年11月

中央研究所長(現任)

2012年12月

常務取締役就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

11

常務取締役

管理本部長

吉田 堅司

1948年12月15日

 

1971年3月

当社入社

1988年5月

ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド取締役社長

1997年6月

社長室長

2010年12月

取締役就任

2012年12月

常務取締役就任(現任)

2013年12月

事務部門統括

2017年10月

管理本部長(現任)

 

2019年

12月から

2年

96

常務取締役

システム事業部長

丸野 正

1960年10月6日

 

1983年4月

当社入社

2008年10月

システム事業部第一設計部長

2014年8月

ハママツ・コーポレーション取締役就任(現任)

2014年10月

システム設計部長

2016年10月

システム事業部長代理(現 システム副事業部長)

2017年12月

取締役就任

システム事業部長(現任)

2019年12月

常務取締役就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

5

常務取締役

固体副事業部長

鈴木 貴幸

1961年10月8日

 

1989年7月

当社入社

2016年10月

固体事業部第3製造部長

2017年10月

固体副事業部長(現任)

2017年12月

取締役就任

2019年12月

常務取締役就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

営業本部長

鳥山 尚史

1958年3月11日

 

1981年3月

当社入社

2012年10月

電子管営業推進部長

2014年2月

国内統括部長

2015年12月

取締役就任(現任)

2018年10月

台湾浜松光子学有限公司董事長就任(現任)

営業本部長就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

9

取締役

管理部長

森 和彦

1956年12月11日

 

1979年4月

株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行

2009年7月

株式会社りそな銀行渋谷エリア営業第一部長

2011年7月

当社出向、財務部長

2012年12月

常勤監査役就任

2017年12月

取締役就任(現任)

管理部長(現任)

2018年6月

エンシュウ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

2

取締役

電子管副事業部長

加藤 久喜

1957年5月7日

 

1981年3月

当社入社

2012年10月

電子管事業部第1製造部長

2018年1月

電子管副事業部長(現任)

2018年12月

取締役就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

5

取締役

化合物材料センター長

齋藤 実

1955年2月28日

 

1978年3月

当社入社

2009年10月

中央研究所材料研究室長

2012年10月

中央研究所研究主幹

2017年10月

化合物材料センター長(現任)

2019年12月

取締役就任(現任)

 

2019年

12月から2年

15

取締役

小館 香椎子

1941年1月18日

 

1992年4月

日本女子大学理学部教授

2008年1月

 

株式会社Photonic System Solutions代表取締役就任

2009年4月

日本女子大学名誉教授(現任)

2009年9月

独立行政法人(現 国立研究開発法人)科学技術振興機構 男女共同参画 主監

2012年4月

電気通信大学特任教授(現任)

2015年12月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

株式会社Photonic System Solutions取締役会長就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

0

取締役

鯉渕 健

1966年11月26日

 

1993年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2016年1月

同社先進安全先行開発部長(現任)

2017年4月

同社先進技術開発カンパニー常務理事

2017年12月

当社取締役就任(現任)

2019年1月

同社先進技術開発カンパニー先進安全領域領域長就任(現任)

 

2019年

12月から

2年

0

常勤監査役

水島 廣

1949年7月28日

 

1972年3月

当社入社

2008年4月

システム事業部長代理

2014年7月

退社

2014年12月

常勤監査役就任(現任)

 

2016年

12月から

4年

39

常勤監査役

宇津山 晃

1960年6月12日

 

1983年4月

当社入社

2006年7月

知的財産部長

2017年12月

常勤監査役就任(現任)

 

2017年

12月から

3年

6

監査役

槇 祐治

1958年1月31日

 

1981年4月

トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

2008年1月

同社経理部主査

2012年12月

当社監査役就任(現任)

2015年4月

同社常務役員

2019年1月

同社嘱託(現任)

 

2016年

12月から

4年

監査役

佐野 三郎

1949年5月24日

 

1973年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年5月

株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員

2008年6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役専務取締役

2010年6月

東銀リース株式会社代表取締役社長

2013年6月

同社代表取締役会長

2016年6月

三菱プレシジョン株式会社社外監査役(現任)

2016年12月

当社監査役就任(現任)

 

2016年

12月から

4年

2,772

 (注)1 取締役 小館香椎子及び取締役 鯉渕健は、社外取締役であります。

2 監査役 槇祐治及び監査役 佐野三郎は、社外監査役であります。

 

②社外役員の状況

 当社には社外取締役が2名、社外監査役が2名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を当社の経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。

 社外取締役 小館香椎子氏は、日本女子大学の名誉教授であり、当社と同大学との間で特別な利害関係等はありません。

 社外取締役 鯉渕健氏は、トヨタ自動車株式会社の先進技術開発カンパニー先進安全領域領域長であり、同社は当社株式の5.4%を所有しております。当社と同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。

 社外監査役 槇祐治氏は、トヨタ自動車株式会社の嘱託であり、同社は当社株式の5.4%を所有しております。当社と同社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。

 社外監査役 佐野三郎氏は、株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の常務執行役員及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの代表取締役専務取締役を歴任しており、当社は株式会社三菱UFJ銀行からの借入金があります。ただし、同氏は同社の代表取締役を2010年5月に、専務取締役を同年6月に退任して既に9年が経過していることに加え、同行からの借入金は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。また、同氏は三菱プレシジョン株式会社の社外監査役であり、当社と三菱プレシジョン株式会社との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。

 社外取締役 小館香椎子氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 社外取締役 鯉渕健氏は、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

 当社と社外監査役 槇祐治氏及び社外監査役 佐野三郎氏との間に特別の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも当社の主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。

 社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部統制監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能を強化を図っております。

 また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/12/252018/12/272019/12/26選任の理由
小館香椎子大学教授としての長年の実績と情報フォトニクスなどの分野における豊富な専門知識を有していることに加えて、企業経営者としての経験も有しております。これらの幅広い経験と多様な見識を当社の経営に活かし、独立した立場から的確な助言をいただくことで、当社の経営体制を更に強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は証券取引所が定める独立役員の独立性に関する事項のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
鯉渕健グローバル企業であるトヨタ自動車株式会社における長年の勤務を通じて有している豊富な知識、経験に基づき的確な助言をいただくことで、当社の経営体制を更に強化するため、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は証券取引所が定める独立役員の 独立性に関する事項を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。