三井ハイテック【6966】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/32019/4/222020/4/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人12人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 買収防衛策については、会社法や東証等の基準を参考に、調査、検討を行っております。
 買収防衛策については、会社法や東証等の基準を参考に、調査、検討を行っております。
 買収防衛策については、会社法や東証等の基準を参考に、調査、検討を行っております。
 買収防衛策については、会社法や東証等の基準を参考に、調査、検討を行っております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

三井 康誠

昭和43年
11月17日生

 

平成5年4月

当社入社

平成12年4月

取締役就任

平成14年4月

取締役退任 上席執行役員就任

平成15年2月

常務執行役員就任

平成17年4月

取締役就任
常務取締役就任

平成18年4月

代表取締役副社長就任

平成19年6月

㈱三井クリエイト代表取締役社長就任 現在に至る

平成22年4月

代表取締役社長就任 現在に至る

 

(注)3

1,243

専務取締役

 

丸岡 好雄

昭和23年
10月1日生

 

昭和43年4月

当社入社

昭和63年11月

ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任

平成10年4月

取締役就任

平成11年4月

常務取締役就任

平成12年2月

LF(現リードフレーム)事業本部長

平成14年4月

常務取締役退任
常務執行役員就任

平成20年4月

取締役就任
常務取締役就任

平成22年4月

専務取締役就任 現在に至る

専務執行役員就任

平成27年4月

リードフレーム事業本部長

 

(注)3

9

常務取締役

金型事業本部長

栗山 正則

昭和28年
1月5日生

 

昭和46年4月

当社入社

平成13年3月

精密事業本部金型事業部金型 製造部長

平成14年2月

金型事業本部金型事業部金型 製造部長

平成15年2月

平成17年2月

平成22年2月

執行役員就任

金型事業本部副本部長

上席執行役員就任

平成24年4月

 

平成28年4月

取締役就任

金型事業本部長 現在に至る

常務取締役就任 現在に至る

 

(注)3

3

常務取締役

モーターコア

事業本部長

石松 憲治

昭和32年  11月3日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成13年3月

電子事業本部IC事業部プロセス技術部長

平成14年4月

執行役員就任        新事業推進本部生産設備プロジェクト部長

平成18年9月

技術開発本部技術開発部長

平成22年2月

上席執行役員就任      技術本部長

平成23年2月

MC(現モーターコア)事業本部長 現在に至る

平成24年4月

平成28年4月

取締役就任

常務取締役就任 現在に至る

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

工作機事業

部長

辻本 圭一

昭和28年  9月4日生

 

昭和51年4月

当社入社

平成13年3月

平成14年4月

電子事業本部技術開発部長

執行役員就任

平成16年2月

技術開発本部第一技術開発部長

平成18年9月

管理本部東京支社長

平成20年4月

取締役就任 現在に至る

上席執行役員就任

管理本部長

平成24年4月

平成29年9月

品質保証本部長

工作機事業部長 現在に至る

 

(注)3

10

取締役

管理本部長

白川 裕之

昭和33年  8月9日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成8年12月

管理本部オーナー室長

平成12年6月

資材部長

平成14年4月

執行役員就任

平成17年2月

経営企画部長

平成23年8月

管理本部副本部長

平成24年4月

取締役就任 現在に至る   管理本部長 現在に至る

 

(注)3

8

取締役

リードフレーム

事業本部長

草野 敏昭

 

昭和31年
10月17日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成14年2月

電子事業本部IC事業部長

平成14年4月

執行役員就任

平成16年2月

LF(現リードフレーム)事業本部ST(現スタンピング)事業部長

平成18年5月

ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任

平成23年2月

LF(現リードフレーム)事業本部EG(現エッチング)事業部長

平成28年2月

執行役員 リードフレーム事業本部副本部長

平成28年4月

平成29年9月

取締役就任 現在に至る

リードフレーム事業本部長

現在に至る

 

(注)3

4

取締役

 

坂上 隆紀

昭和18年
2月11日生

 

昭和40年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成10年7月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱出向

平成14年4月

当社取締役就任 現在に至る

平成15年2月

取締役副社長就任

平成15年2月

トヨタ自動車㈱退職

平成16年2月

代表取締役社長就任

 

(注)3

15

取締役

 

鈴木  豊

昭和15年
12月19日生

 

昭和45年1月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和47年4月

公認会計士登録 現在に至る

昭和60年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成17年12月

監査法人トーマツ(同上)退職

平成18年4月

当社取締役就任 現在に至る

平成18年9月

㈱テムコジャパン社外監査役就任 現在に至る

 

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

熊丸 邦明

昭和27年

7月14日生

 

昭和51年4月

㈱東芝入社

平成12年10月

同社 セミコンダクター社

北九州工場 工場長

平成14年4月

同社 セミコンダクター社

大分工場 工場長

平成17年4月

東芝エレクトロニクス・マレーシア社 社長

平成19年5月

㈱東芝 セミコンダクター社 生産統括責任者

平成24年7月

同社 定年退職

平成24年8月

 

平成27年3月

平成28年4月

同社 セミコンダクター社 事業部長附(嘱託)

同社 セミコンダクター社退職

取締役就任 現在に至る

 

(注)3

常勤監査役

 

中島 輝久

昭和27年
12月8日生

 

昭和52年8月

当社入社

平成10年8月

監査室長

平成13年10月

管理本部総務部秘書グループ長

平成17年2月

管理本部財務管理部経理部連結会計グループ長

 

平成25年2月

経営企画部事業企画部

 

平成27年4月

常勤監査役就任 現在に至る

 

(注)5

4

常勤監査役

 

藤嶋 省二

昭和29年
7月11日生

 

昭和53年4月

当社入社

平成10年2月

管理本部経理部長代行

平成12年2月

経営企画統轄部企画部長

平成14年2月

新事業推進本部経営企画部長

平成14年4月

執行役員就任

平成15年11月

三井高科技(上海)有限公司社長就任

平成25年4月

常勤監査役就任 現在に至る

 

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

近藤  真

昭和27年
5月13日生

 

昭和56年4月

弁護士登録
山下大島法律事務所(東京)入所

平成3年4月

木上法律事務所(福岡)入所

平成5年4月

福岡国際法律事務所設立
現在に至る

平成11年4月

九州大学大学院非常勤講師就任

平成17年4月

西南学院大学法科大学院非常勤講師就任 現在に至る

平成19年4月

当社監査役就任 現在に至る

平成24年4月

九州大学法学部非常勤講師就任

平成30年3月

株式会社正興電機製作所社外監査役就任 現在に至る

 

(注)5

監査役

 

鈴木 良樹

昭和21年
6月21日生

 

昭和42年4月

熊本国税局入局

平成16年7月

博多税務署長

平成17年7月

国税庁退官

平成17年8月

平成17年9月

税理士登録

当社税務顧問就任

平成20年4月

当社監査役就任 現在に至る

平成20年5月

株式会社酒まつり監査役就任 現在に至る

 

(注)5

 

 

 

 

 

1,307

 (注)1.取締役鈴木豊氏及び熊丸邦明氏は、社外取締役であります。

2.監査役近藤真氏及び鈴木良樹氏は、社外監査役であります。

3.平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

三井 康誠

1968年
11月17日生

 

1993年4月

当社入社

2000年4月

取締役就任

2002年4月

取締役退任 上席執行役員就任

2003年2月

常務執行役員就任

2005年4月

取締役就任
常務取締役就任

2006年4月

代表取締役副社長就任

2007年6月

㈱三井クリエイト代表取締役社長就任 現在に至る

2010年4月

代表取締役社長就任 現在に至る

 

(注)3

1,155

専務取締役

 

丸岡 好雄

1948年
10月1日生

 

1968年4月

当社入社

1988年11月

ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任

1998年4月

当社取締役就任

1999年4月

常務取締役就任

2000年2月

LF(現リードフレーム)事業本部長

2002年4月

常務取締役退任
常務執行役員就任

2008年4月

取締役就任
常務取締役就任

2010年4月

専務取締役就任 現在に至る

専務執行役員就任

2015年4月

リードフレーム事業本部長

 

(注)3

9

常務取締役

金型事業本部長

栗山 正則

1953年
1月5日生

 

1971年4月

当社入社

2001年3月

精密事業本部金型事業部金型 製造部長

2002年2月

金型事業本部金型事業部金型 製造部長

2003年2月

2005年2月

2010年2月

執行役員就任

金型事業本部副本部長

上席執行役員就任

2012年4月

 

2016年4月

取締役就任

金型事業本部長 現在に至る

常務取締役就任 現在に至る

 

(注)3

3

常務取締役

モーターコア

事業本部長

石松 憲治

1957年

11月3日生

 

1978年4月

当社入社

2001年3月

電子事業本部IC事業部プロセス技術部長

2002年4月

執行役員就任        新事業推進本部生産設備プロジェクト部長

2006年9月

技術開発本部技術開発部長

2010年2月

上席執行役員就任      技術本部長

2011年2月

MC(現モーターコア)事業本部長 現在に至る

2012年4月

2016年4月

取締役就任

常務取締役就任 現在に至る

 

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

工作機事業

部長

辻本 圭一

1953年

9月4日生

 

1976年4月

当社入社

2001年3月

2002年4月

電子事業本部技術開発部長

執行役員就任

2004年2月

技術開発本部第一技術開発部長

2006年9月

管理本部東京支社長

2008年4月

取締役就任 現在に至る

上席執行役員就任

管理本部長

2012年4月

2017年9月

品質保証本部長

工作機事業部長 現在に至る

 

(注)3

10

取締役

品質保証本部長

草野 敏昭

1956年
10月17日生

 

1981年4月

当社入社

2002年2月

電子事業本部IC事業部長

2002年4月

執行役員就任

2004年2月

LF(現リードフレーム)事業本部ST(現スタンピング)事業部長

2006年5月

ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任

2011年2月

当社LF(現リードフレーム)事業本部EG(現エッチング)事業部長

2016年2月

執行役員 リードフレーム事業本部副本部長

2016年4月

2017年9月

取締役就任 現在に至る

リードフレーム事業本部長

2019年2月

品質保証本部長 現在に至る

 

(注)3

4

取締役

経営統轄本部長

吉田 和史

1960年

5月6日生

 

1985年4月

当社入社

2000年11月

ミツイ・ハイテック(タイランド)カンパニー・リミテッド社長就任

2008年2月

当社LF(現リードフレーム)事業本部技術管理部グローバル推進部長

2012年4月

管理本部経営企画部長

2016年2月

執行役員就任 現在に至る

2019年2月

2019年4月

経営統轄本部長 現在に至る

取締役就任 現在に至る

 

(注)4

0

取締役

リードフレーム事業本部長

舟越 知巳

1966年

1月7日生

 

1990年4月

当社入社

2005年2月

ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・リミテッド社長就任

2011年7月

当社品質保証統轄部品質保証部長

2017年9月

執行役員就任 現在に至る

品質保証統轄部長

2018年6月

リードフレーム事業本部スタンピング事業部長

2019年2月

 

2019年4月

リードフレーム事業本部長 現在に至る

取締役就任 現在に至る

 

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理本部長

三井 宏蔵

1971年

12月3日生

 

1996年4月

三井物産㈱入社

2008年4月

三井物産スチール㈱出向

第二部門薄板部担当部長

2011年7月

泰国三井物産㈱出向

鉄鋼部次長

2012年10月

Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向

取締役副社長就任

2013年11月

㈱三井クリエイト取締役就任

現在に至る

2018年4月

三井物産スチール㈱ 出向

業務本部国内事業統括部長

2019年3月

三井物産㈱退職

2019年4月

当社入社

取締役就任 現在に至る

管理本部長 現在に至る

 

(注)4

675

取締役

 

坂上 隆紀

1943年
2月11日生

 

1965年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

1998年7月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱出向

2002年4月

当社取締役就任 現在に至る

2003年2月

取締役副社長就任

 

トヨタ自動車㈱退職

2004年2月

代表取締役社長就任

 

(注)3

15

取締役

 

鈴木  豊

1940年
12月19日生

 

1970年1月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1972年4月

公認会計士登録 現在に至る

1985年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

2005年12月

監査法人トーマツ(同上)退職

2006年4月

当社取締役就任 現在に至る

2006年9月

㈱テムコジャパン社外監査役就任 現在に至る

 

(注)3

1

取締役

 

熊丸 邦明

1952年

7月14日生

 

1976年4月

㈱東芝入社

2000年10月

同社 セミコンダクター社

北九州工場 工場長

2002年4月

同社 セミコンダクター社

大分工場 工場長

2005年4月

東芝エレクトロニクス・マレーシア社 社長

2007年5月

㈱東芝 セミコンダクター社 生産統括責任者

2012年7月

同社 定年退職

2012年8月

 

2015年3月

2016年4月

同社 セミコンダクター社 事業部長附(嘱託)

同社 セミコンダクター社退職

取締役就任 現在に至る

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

藤嶋 省二

1954年
7月11日生

 

1978年4月

当社入社

1998年2月

管理本部経理部長代行

2000年2月

経営企画統轄部企画部長

2002年2月

新事業推進本部経営企画部長

2002年4月

執行役員就任

2003年11月

三井高科技(上海)有限公司社長就任

2013年4月

当社常勤監査役就任 現在に至る

 

(注)5

2

常勤監査役

 

白川 裕之

1958年

8月9日生

 

1981年4月

当社入社

1996年12月

管理本部オーナー室長

2000年6月

資材部長

2002年4月

執行役員就任

2005年2月

経営企画部長

2011年8月

管理本部副本部長

2012年4月

取締役就任

管理本部長

2019年4月

常勤監査役就任 現在に至る

 

(注)6

8

監査役

 

近藤  真

1952年
5月13日生

 

1981年4月

弁護士登録
山下大島法律事務所(東京)入所

1991年4月

木上法律事務所(福岡)入所

1993年4月

福岡国際法律事務所設立
現在に至る

1999年4月

九州大学大学院非常勤講師就任

2005年4月

西南学院大学法科大学院非常勤講師就任 現在に至る

2007年4月

当社監査役就任 現在に至る

2012年4月

九州大学法学部非常勤講師就任

2018年3月

㈱正興電機製作所社外監査役就任 現在に至る

 

(注)6

監査役

 

中村 貞幸

1953年

5月6日生

 

1972年4月

福岡国税局入局

2008年7月

佐世保税務署長就任

2009年7月

福岡国税局調査査察部 調査管理課長

2013年7月

2014年7月

福岡税務署長就任

国税庁退官

2014年8月

税理士登録

2016年9月

西部機工㈱監査役就任 現在に至る

2019年4月

当社監査役就任 現在に至る

 

(注)6

 

 

 

 

 

1,894

 (注)1.取締役鈴木豊氏及び熊丸邦明氏は、社外取締役であります。

2.監査役近藤真氏及び中村貞幸氏は、社外監査役であります。

3.2018年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

三井 康誠

1968年11月17日

 

1993年4月

当社入社

2000年4月

取締役就任

2002年4月

取締役退任

上席執行役員就任

2003年2月

常務執行役員就任

2005年4月

取締役就任
常務取締役就任

2006年4月

代表取締役副社長就任

2007年6月

㈱三井クリエイト代表取締役

社長就任 現在に至る

2010年4月

当社代表取締役社長就任 現在に至る

 

(注)3

1,158

専務取締役

丸岡 好雄

1948年10月1日

 

1968年4月

当社入社

1988年11月

ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任

1998年4月

当社取締役就任

1999年4月

常務取締役就任

2000年2月

LF(現リードフレーム)事業本部長

2002年4月

常務取締役退任
常務執行役員就任

2008年4月

取締役就任
常務取締役就任

2010年4月

専務取締役就任 現在に至る

専務執行役員就任

2015年4月

リードフレーム事業本部長

 

(注)3

9

常務取締役

金型事業本部長

栗山 正則

1953年1月5日

 

1971年4月

当社入社

2001年3月

精密事業本部金型事業部金型 製造部長

2002年2月

金型事業本部金型事業部金型 製造部長

2003年2月

執行役員就任

2005年2月

金型事業本部副本部長

2010年2月

上席執行役員就任

2012年4月

取締役就任

金型事業本部長 現在に至る

2016年4月

常務取締役就任 現在に至る

 

(注)3

4

常務取締役

モーターコア

事業本部長

石松 憲治

1957年11月3日

 

1978年4月

当社入社

2001年3月

電子事業本部IC事業部プロセス技術部長

2002年4月

執行役員就任

新事業推進本部生産設備プロジェクト部長

2006年9月

技術開発本部技術開発部長

2010年2月

上席執行役員就任

技術本部長

2011年2月

MC(現モーターコア)事業本部長 現在に至る

2012年4月

取締役就任

2016年4月

常務取締役就任 現在に至る

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

管理本部長

三井 宏蔵

1971年12月3日

 

1996年4月

三井物産㈱入社

2008年4月

三井物産スチール㈱出向

第二部門薄板部担当部長

2011年7月

泰国三井物産㈱出向

鉄鋼部次長

2012年10月

Bangkok Eastern Coil Center Co., Ltd. 出向

取締役副社長就任

2013年11月

㈱三井クリエイト取締役就任 現在に至る

2018年4月

三井物産スチール㈱出向

業務本部国内事業統括部長

2019年3月

三井物産㈱退職

2019年4月

当社入社

取締役就任

管理本部長 現在に至る

2020年4月

常務取締役就任 現在に至る

 

(注)3

676

取締役

品質保証本部長

草野 敏昭

1956年10月17日

 

1981年4月

当社入社

2002年2月

電子事業本部IC事業部長

2002年4月

執行役員就任

2004年2月

LF(現リードフレーム)事業本部

ST(現スタンピング)事業部長

2006年5月

ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド社長就任

2011年2月

当社LF(現リードフレーム)事業本部EG(現エッチング)事業部長

2016年2月

執行役員 リードフレーム事業本部副本部長

2016年4月

取締役就任 現在に至る

2017年9月

リードフレーム事業本部長

2019年2月

品質保証本部長 現在に至る

 

(注)3

4

取締役

経営統轄本部長

吉田 和史

1960年5月6日

 

1985年4月

当社入社

2000年11月

ミツイ・ハイテック(タイランド)カンパニー・リミテッド社長就任

2008年2月

当社LF(現リードフレーム)事業本部技術管理部グローバル推進部長

2012年4月

管理本部経営企画部長

2016年2月

執行役員就任

2019年2月

経営統轄本部長 現在に至る

2019年4月

取締役就任 現在に至る

 

(注)3

1

取締役

リードフレーム

事業本部長

舟越 知巳

1966年1月7日

 

1990年4月

当社入社

2005年2月

ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・リミテッド社長就任

2011年7月

当社品質保証統轄部品質保証部長

2017年9月

執行役員就任

品質保証統轄部長

2018年6月

リードフレーム事業本部スタンピング事業部長

2019年2月

2019年4月

リードフレーム事業本部長 現在に至る

取締役就任 現在に至る

 

(注)3

1

取締役

坂上 隆紀

1943年2月11日

 

1965年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

1998年7月

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ㈱出向

2002年4月

当社取締役就任 現在に至る

2003年2月

当社取締役副社長就任

 

トヨタ自動車㈱退職

2004年2月

当社代表取締役社長就任

 

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

熊丸 邦明

1952年7月14日

 

1976年4月

㈱東芝入社

2000年10月

同社セミコンダクター社

北九州工場 工場長

2002年4月

同社セミコンダクター社

大分工場 工場長

2005年4月

東芝エレクトロニクス・マレーシア社 社長

2007年5月

㈱東芝セミコンダクター社

生産統括責任者

2008年4月

同社コーポレート新照明システム事業統括部長

2012年7月

同社定年退職

2012年8月

同社セミコンダクター社 事業部長附(嘱託)

2015年3月

同社セミコンダクター社退職

2016年4月

当社取締役就任 現在に至る

 

(注)3

取締役

吉田 修己

1950年11月4日

 

1977年3月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1982年9月

公認会計士登録 現在に至る

1997年9月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任

2007年6月

同監査法人経営会議メンバー兼人材育成本部長

2010年8月

トーマツeラーニングソリューションズ㈱代表取締役社長

2010年10月

有限責任監査法人トーマツ CSR推進室長

2013年11月

同監査法人退職

2014年3月

キヤノン㈱社外監査役就任

2017年9月

青山学院大学会計プロフェッション科 特任教授就任 現在に至る

2018年6月

コネクシオ㈱社外監査役就任 現在に至る

2020年4月

当社取締役就任 現在に至る

 

(注)3

常勤監査役

藤嶋 省二

1954年7月11日

 

1978年4月

当社入社

1998年2月

管理本部経理部長代行

2000年2月

経営企画統轄部企画部長

2002年2月

新事業推進本部経営企画部長

2002年4月

執行役員就任

2003年11月

三井高科技(上海)有限公司社長就任

2013年4月

当社常勤監査役就任 現在に至る

 

(注)4

2

常勤監査役

白川 裕之

1958年8月9日

 

1981年4月

当社入社

1996年12月

管理本部オーナー室長

2000年6月

資材部長

2002年4月

執行役員就任

2005年2月

経営企画部長

2011年8月

管理本部副本部長

2012年4月

取締役就任

管理本部長

2019年4月

常勤監査役就任 現在に至る

 

(注)5

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

近藤  真

1952年5月13日

 

1981年4月

弁護士登録
山下大島法律事務所(東京)入所

1991年4月

木上法律事務所(福岡)入所

1993年4月

福岡国際法律事務所設立 現在に至る

1999年4月

九州大学大学院非常勤講師就任

2005年4月

西南学院大学法科大学院非常勤講師就任 現在に至る

2007年4月

当社監査役就任 現在に至る

2012年4月

九州大学法学部非常勤講師就任

2018年3月

㈱正興電機製作所社外監査役就任 現在に至る

 

(注)5

監査役

中村 貞幸

1953年5月6日

 

1972年4月

福岡国税局入局

2008年7月

佐世保税務署長就任

2009年7月

福岡国税局調査査察部 調査管理課長

2013年7月

2014年7月

福岡税務署長就任

国税庁退官

2014年8月

税理士登録

2016年9月

西部機工㈱監査役就任 現在に至る

2019年4月

当社監査役就任 現在に至る

 

(注)5

1,888

 (注)1.取締役熊丸邦明氏及び吉田修己氏は、社外取締役であります。

2.監査役近藤真氏及び中村貞幸氏は、社外監査役であります。

3.2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、知識・経験・能力、専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役及び社外監査役を各2名選任しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考にしております。

 社外取締役及び社外監査役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言、提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。

 有価証券報告書提出日(2020年4月20日)現在の社外取締役熊丸邦明氏及び吉田修己氏(公認会計士)、社外監査役近藤真氏(弁護士)及び中村貞幸氏(税理士)と当社との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。

 社外取締役熊丸邦明氏及び吉田修己氏、社外監査役近藤真氏及び中村貞幸氏が役員又は使用人であった他の会社等及び現在において役員である他の会社等との間に人的、資本的又は取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、監査室から当社グループの業務監査の結果について報告を受け、社外取締役及び社外監査役は、監査法人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けております。社外取締役及び社外監査役は監査室及び監査法人と必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/32019/4/222020/4/17選任の理由
熊丸 邦明-- (株)東芝 セミコンダクター社において、長年にわたり工場長(北九州工場、大分工場)及び生産統括責任者、東芝エレクトロニクス・マレーシア社社長を歴任し、半導体製品の開発・製造はもとより、会社経営にも携わり、その豊富な知識と経験を有しております。今後、当社のリードフレーム事業に関するアドバイスを頂くとともに、当社の経営全般に対して外部の視点を持って取締役としての役割を果たして頂くためであります。独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。  
吉田 修己--- 当社との間に特別の利害関係がなく高い独立性があり、また公認会計士として企業会計に関して十分な知識、経験を有し、人格、識見、能力に優れており、社外の客観的視点に立った大所高所からの貴重な意見を得るためであります。独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 豊--- 当社との間に特別の利害関係がなく高い独立性があり、また公認会計士として企業会計に関して十分な知識、経験を有し、人格、識見、能力に優れており、社外の客観的視点に立った大所高所からの貴重な意見を得るためであります。独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
鈴木 豊-- 当社との間に特別の利害関係がなく高い独立性があり、また公認会計士として企業会計に関して十分な知識、経験を有し、人格、識見、能力に優れており、社外の客観的視点に立った大所高所からの貴重な意見を得るためであります。独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
熊丸 邦明-- (株)東芝 セミコンダクター社において、長年にわたり工場長(北九州工場、大分工場)及び生産統括責任者、東芝エレクトロニクス・マレーシア社社長を歴任し、半導体製品の開発・製造はもとより、会社経営にも携わり、その豊富な知識と経験を有しております。今後、当社のリードフレーム事業に関するアドバイスを頂くとともに、当社の経営全般に対して外部の視点を持って取締役としての役割を果たして頂くためであります。独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。