京セラ【6971】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/1/122018/7/102018/7/202018/10/92018/12/262019/1/212019/4/12019/7/102019/7/102020/2/272020/7/13
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数15人15人16人16人16人16人16人16人16人16人16人15人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××××
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
現時点では具体的な買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性  20名  女性  -名  (役員のうち女性の比率  -%)

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有

株式数

(百株)

(注)1

代表取締役

会長

山口  悟郎

1956年1月21日生

1978年3月

当社入社

(注)6

262

2003年6月

当社執行役員就任

2005年6月

当社執行役員上席就任

2009年4月

当社執行役員常務就任

2009年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2013年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長就任

2017年3月

 

㈱京都パープルサンガ代表取締役会長就任(現在)

2017年4月

当社代表取締役会長就任(現在)

 

 

京セラコミュニケーションシステム㈱

代表取締役会長就任(現在)

 

 

京セラドキュメントソリューションズ㈱

代表取締役会長就任(現在)

 

京セラ興産㈱代表取締役会長就任(現在)

代表取締役

社長

執行役員社長

谷本  秀夫

1960年3月18日生

1982年3月

当社入社

(注)6

45

2015年4月

当社執行役員就任

2016年4月

当社執行役員常務就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2017年4月

 

当社代表取締役社長兼執行役員社長就任(現在)

 

 

京セラディスプレイ㈱代表取締役会長就任(現在)

 

 

京セラオプテック㈱代表取締役会長就任(現在)

 

 

Kyocera (China) Sales & Trading Corporation董事長就任(現在)

 

 

Dongguan Shilong Kyocera Co.,Ltd.

董事長就任(現在)

 

 

Shanghai Kyocera Electronics Co.,Ltd.董事長就任(現在)

 

 

Kyocera Management Consulting Service(Shanghai)Co.,Ltd.董事長就任(現在)

 

 

Kyocera Vietnam Co.,Ltd. 取締役会長

就任(現在)

2017年6月

 

Kyocera Korea Co.,Ltd.代表理事兼会長

就任(現在)

取締役

執行役員専務

 

機械工具

事業本部長

石井  健

1953年10月6日生

1977年3月

当社入社

(注)6

106

2009年4月

当社執行役員就任

 

機械工具事業本部長(現在)

2009年6月

 

Kyocera Precision Tools Korea Co.,Ltd.代表理事兼会長就任(現在)

2011年4月

当社執行役員上席就任

2012年4月

当社執行役員常務就任

2012年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2014年1月

 

Kyocera Precision Tools (Zhuhai) Co.,Ltd.董事長就任(現在)

2015年1月

 

Kyocera Precision Tools (Ganzhou) Co.,Ltd.董事長就任(現在)

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2018年1月

 

京セラインダストリアルツールズ㈱代表

取締役会長就任(現在)

 

 

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有

株式数

(百株)

(注)1

取締役

執行役員専務

 

半導体部品

有機材料

事業本部長

触  浩

1960年2月24日生

1984年3月

当社入社

(注)6

50

2011年4月

当社執行役員就任

2013年4月

当社執行役員常務就任

2013年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2016年9月

半導体部品有機材料事業本部長(現在)

取締役

執行役員専務

 

電子部品

事業本部長

伊達  洋司

1956年9月20日生

1979年3月

当社入社

(注)6

88

2012年4月

当社執行役員就任

2013年4月

当社執行役員常務就任

2013年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2017年4月

電子部品事業本部長(現在)

 

 

Kyocera International Electronics Co.,Ltd.董事長就任(現在)

取締役

執行役員常務

伊奈  憲彦

1963年9月16日生

1987年4月

 

三田工業㈱(現  京セラドキュメントソリューションズ㈱)入社

(注)6

6

2017年4月

当社執行役員常務就任

 

 

京セラドキュメントソリューションズ㈱

代表取締役社長就任(現在)

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

取締役

執行役員常務

 

通信機器

事業本部長

厳島  圭司

1958年5月3日生

1982年3月

当社入社

(注)6

43

2016年4月

当社執行役員上席就任

 

通信機器事業本部長(現在)

2017年4月

当社執行役員常務就任

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

取締役

執行役員常務

 

関連会社統括

本部長

嘉野  浩市

1961年9月21日生

1985年3月

当社入社

(注)6

35

2012年4月

 

関連会社統轄本部(現  関連会社統括

本部)長(現在)

2013年4月

当社執行役員就任

2015年4月

当社執行役員上席就任

2016年4月

当社執行役員常務就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

取締役

執行役員常務

 

経営管理

本部長

青木  昭一

1959年9月19日生

1983年3月

当社入社

(注)6

102

2005年6月

当社執行役員就任

2009年4月

当社執行役員常務就任

2009年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

2018年4月

経営管理本部長(現在)

取締役

執行役員常務

 

総務人事

本部長

佐藤  隆

1960年9月22日生

1983年3月

当社入社

(注)6

52

2013年4月

当社執行役員就任

2016年4月

当社執行役員上席就任

 

総務人事本部長(現在)

2017年4月

当社執行役員常務就任

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

取締役

執行役員常務

 

法務知的財産

本部長

神野  純一

1955年5月7日生

1983年7月

当社入社

(注)7

27

2003年6月

当社執行役員就任

2011年4月

法務知的財産本部長(現在)

2013年4月

当社執行役員上席就任

2018年4月

当社執行役員常務就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

 

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有

株式数

(百株)

(注)1

取締役

ジョン・

サービス

1950年3月4日生

1973年12月

AVX Corporation 入社

(注)6

2016年6月

当社取締役就任(現在)

2016年7月

 

AVX Corporation 取締役会長、最高経営

責任者兼社長就任(現在)

取締役

ロバート・

ウィスラー

1953年2月17日生

1981年3月

 

Kyocera America,Inc.(現  Kyocera International,Inc.)入社

(注)6

(注)2

2005年6月

当社執行役員就任

2016年4月

 

Kyocera International,Inc.取締役社長

就任(現在)

2016年6月

当社取締役就任(現在)

取締役

小野寺  正

1948年2月3日生

1989年6月

第二電電㈱(現  KDDI㈱)取締役就任

(注)6

25

1995年6月

第二電電㈱(現  KDDI㈱)常務取締役就任

1997年6月

 

第二電電㈱(現  KDDI㈱)代表取締役

副社長就任

2001年6月

KDDI㈱代表取締役社長就任

2005年6月

KDDI㈱代表取締役社長兼会長就任

2010年12月

KDDI㈱代表取締役会長就任

2013年6月

当社取締役就任(現在)

2015年6月

KDDI㈱取締役会長就任

2018年4月

KDDI㈱取締役相談役就任

2018年6月

KDDI㈱相談役就任(現在)

取締役

溝端  浩人

1963年7月31日生

1986年4月

 

監査法人朝日新和会計社(現 有限責任

あずさ監査法人)入社

(注)6

17

1988年3月

公認会計士登録

1991年12月

税理士登録

1992年3月

溝端公認会計士事務所代表(現在)

2015年6月

当社取締役就任(現在)

取締役

青山  敦

1960年8月2日生

1985年4月

㈱三菱総合研究所入社

(注)6

3

1995年5月

ロンドン大学インペリアルカレッジ研究員

1999年10月

東京工業大学資源化学研究所助教授就任

2005年4月

 

立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授就任(現在)

2016年6月

当社取締役就任(現在)

常勤監査役

原田  斉

1955年8月5日生

1980年3月

当社入社

(注)8

6

1996年10月

 

 

Dongguan Shilong Kyocera Optics Co.,Ltd.(現  Dongguan Shilong Kyocera Co.,Ltd.)経理部長

2010年4月

当社グローバル統括監査部長

2016年6月

当社常勤監査役就任(現在)

監査役

西枝  攻

1943年1月10日生

1975年4月

弁護士登録、大阪弁護士会所属(現在)

(注)8

3,296

1986年2月

当社顧問弁護士(現在)

1993年6月

当社監査役就任(現在)

監査役

坂田  均

1953年1月22日生

1985年4月

弁護士登録、京都弁護士会所属(現在)

(注)8

3

1995年7月

 

御池総合法律事務所パートナー就任

(現在)

2010年2月

ケンブリッジ大学法学部客員研究員

2011年4月

 

同志社大学大学院司法研究科(同志社大学法科大学院)教授就任

2013年6月

日本新薬㈱社外取締役就任(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現在)

 

 

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有

株式数

(百株)

(注)1

監査役

秋山  正明

1945年1月4日生

1968年10月

 

監査法人富島会計事務所(現  新日本有限責任監査法人)入所

(注)8

3

1973年3月

公認会計士登録

2010年9月

㈱ジョイフル本田社外監査役就任(現在)

2011年4月

 

ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員就任(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現在)

 

 

 

 

 

 

4,169

 

(注)1  所有株式数については、2018年3月31日現在の株式数を記載しています。

2  ADRにより、実質的に当社株式を有する取締役は、次のとおりです。

なお、当該株式数は、上記「所有株式数」に含まれていません。

ロバート・ウィスラー       40百株

3  取締役  小野寺  正、溝端  浩人並びに青山  敦の各氏は、社外取締役です。

4  監査役  坂田  均及び秋山  正明の両氏は、社外監査役です。

5  当社では、グローバル企業に相応しいコーポレート・ガバナンス体制と事業環境の変化に即応できる迅速な意思決定の仕組みを確立し、かつ次代を担う経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しています。

6  2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

7  2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

8  2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

(2) 【役員の状況】

a.役員一覧

男性  19名  女性  1名  (役員のうち女性の比率  5%)

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任 期

所有

株式数

(百株)

(注)1

代表取締役

会長

山口  悟郎

1956年1月21日

 

1978年3月

当社入社

2003年6月

当社執行役員就任

2005年6月

当社執行役員上席就任

2009年4月

当社執行役員常務就任

2009年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2013年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長就任

2017年3月

㈱京都パープルサンガ代表取締役会長就任(現在)

2017年4月

当社代表取締役会長就任(現在)

 

 

京セラコミュニケーションシステム㈱代表取締役会長就任

(現在)

 

 

京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役会長就任

(現在)

 

京セラ興産㈱代表取締役会長就任(現在)

2019年4月

 

京セラインダストリアルツールズ㈱代表取締役会長就任

(現在)

 

(注)5

281

代表取締役

社長

 

執行役員社長

谷本  秀夫

1960年3月18日

 

1982年3月

当社入社

2015年4月

当社執行役員就任

2016年4月

当社執行役員常務就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2017年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長就任(現在)

 

 

Kyocera (China) Sales & Trading Corporation董事長就任

(現在)

 

Dongguan Shilong Kyocera Co.,Ltd.董事長就任(現在)

 

Shanghai Kyocera Electronics Co.,Ltd.董事長就任(現在)

 

Kyocera Vietnam Co.,Ltd. 取締役会長就任(現在)

2017年6月

Kyocera Korea Co.,Ltd.代表理事兼会長就任(現在)

 

(注)5

66

取締役

執行役員専務

 

機械工具

事業本部長

石井  健

1953年10月6日

 

1977年3月

当社入社

2009年4月

当社執行役員就任

 

機械工具事業本部長(現在)

2009年6月

 

Kyocera Precision Tools Korea Co.,Ltd.代表理事兼会長就任

(現在)

2011年4月

当社執行役員上席就任

2012年4月

当社執行役員常務就任

2012年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2014年1月

 

Kyocera Precision Tools (Zhuhai) Co.,Ltd.董事長就任

(現在)

2015年1月

 

Kyocera Precision Tools (Ganzhou) Co.,Ltd.董事長就任

(現在)

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2019年4月

 

京セラインダストリアルツールズ㈱

代表取締役副会長就任(現在)

 

(注)5

120

取締役

執行役員専務

 

半導体部品

有機材料

事業本部長

触  浩

1960年2月24日

 

1984年3月

当社入社

2011年4月

当社執行役員就任

2013年4月

当社執行役員常務就任

2013年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2016年9月

半導体部品有機材料事業本部長(現在)

 

(注)5

56

 

 

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任 期

所有

株式数

(百株)

(注)1

取締役

執行役員専務

 

電子部品

事業本部長

伊達  洋司

1956年9月20日

 

1979年3月

当社入社

2012年4月

当社執行役員就任

2013年4月

当社執行役員常務就任

2013年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2017年4月

電子部品事業本部長(現在)

 

 

Kyocera International Electronics Co.,Ltd.董事長就任

(現在)

 

(注)5

95

取締役

執行役員常務

伊奈  憲彦

1963年9月16日

 

1987年4月

三田工業㈱(現 京セラドキュメントソリューションズ㈱) 入社

2017年4月

当社執行役員常務就任

 

 

京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役社長就任

(現在)

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

14

取締役

執行役員常務

 

通信機器

事業本部長

厳島  圭司

1958年5月3日

 

1982年3月

当社入社

2016年4月

当社執行役員上席就任

 

通信機器事業本部長(現在)

2017年4月

当社執行役員常務就任

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

44

取締役

執行役員常務

 

関連会社統括

本部長

嘉野  浩市

1961年9月21日

 

1985年3月

当社入社

2012年4月

関連会社統轄本部(現  関連会社統括本部)長(現在)

2013年4月

当社執行役員就任

2015年4月

当社執行役員上席就任

2016年4月

当社執行役員常務就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

41

取締役

執行役員常務

 

経営管理

本部長

青木  昭一

1959年9月19日

 

1983年3月

当社入社

2005年6月

当社執行役員就任

2009年4月

当社執行役員常務就任

2009年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

2018年4月

経営管理本部長(現在)

 

(注)5

112

取締役

執行役員常務

 

総務人事

本部長

佐藤  隆

1960年9月22日

 

1983年3月

当社入社

2013年4月

当社執行役員就任

2016年4月

当社執行役員上席就任

 

総務人事本部長(現在)

2017年4月

当社執行役員常務就任

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

66

取締役

執行役員常務

 

法務知的財産

本部長

神野  純一

1955年5月7日

 

1983年7月

当社入社

2003年6月

当社執行役員就任

2011年4月

法務知的財産本部長(現在)

2013年4月

当社執行役員上席就任

2018年4月

当社執行役員常務就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

34

取締役

ジョン・ 

サービス

1950年3月4日

 

1973年12月

AVX Corporation 入社

2016年6月

当社取締役就任(現在)

2016年7月

AVX Corporation 取締役会長、最高経営責任者兼社長就任

(現在)

 

(注)5

-

取締役

ロバート・ 

ウィスラー

1953年2月17日

 

1981年3月

Kyocera America,Inc.(現 Kyocera International,Inc.) 入社

2005年6月

当社執行役員就任

2016年4月

Kyocera International,Inc.取締役社長就任(現在)

2016年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任 期

所有

株式数

(百株)

(注)1

取締役

溝端  浩人

1963年7月31日

 

1986年4月

監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入社

1988年3月

公認会計士登録

1991年12月

税理士登録

1992年3月

溝端公認会計士事務所代表(現在)

2015年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

18

取締役

青山  敦

1960年8月2日

 

1985年4月

㈱三菱総合研究所入社

1995年5月

ロンドン大学インペリアルカレッジ研究員

1999年10月

東京工業大学資源化学研究所助教授就任

2005年4月

 

立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科

教授就任(現在)

2016年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

5

取締役

古家野  晶子

1974年4月23日

 

2008年12月

弁護士登録、京都弁護士会所属(現在)

 

古家野・青木法律事務所勤務

2009年7月

弁護士法人古家野法律事務所に移籍

2018年2月

弁護士法人古家野法律事務所社員就任(現在)

2019年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

-

常勤監査役

原田  斉

1955年8月5日

 

1980年3月

当社入社

1996年10月

 

Dongguan Shilong Kyocera Optics Co.,Ltd.

(現  Dongguan Shilong Kyocera Co.,Ltd.)経理部長

2010年4月

当社グローバル統括監査部長

2016年6月

当社常勤監査役就任(現在)

 

(注)6

7

監査役

西枝  攻

1943年1月10日

 

1975年4月

弁護士登録、大阪弁護士会所属(現在)

1986年2月

当社顧問弁護士(現在)

1993年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)6

1,717

監査役

坂田  均

1953年1月22日

 

1985年4月

弁護士登録、京都弁護士会所属(現在)

1995年7月

御池総合法律事務所パートナー就任(現在)

2010年2月

ケンブリッジ大学法学部客員研究員

2011年4月

 

同志社大学大学院司法研究科(同志社大学法科大学院)

教授就任

2013年6月

日本新薬㈱社外取締役就任(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)6

5

監査役

秋山  正明

1945年1月4日

 

1968年10月

監査法人富島会計事務所(現  新日本有限責任監査法人)入所

1973年3月

公認会計士登録

2010年9月

㈱ジョイフル本田社外監査役就任(現在)

2011年4月

ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員就任(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)6

5

2,686

 

(注)1  所有株式数については、2019年3月31日現在の株式数を記載しています。

2  取締役  溝端  浩人、青山  敦並びに古家野  晶子の各氏は、社外取締役です。

3  監査役  坂田  均及び秋山  正明の両氏は、社外監査役です。

4  当社では、グローバル企業に相応しいコーポレート・ガバナンス体制と事業環境の変化に即応できる迅速な意思決定の仕組みを確立し、かつ次代を担う経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しています。

5  2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

6  2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

7  古家野  晶子氏につきましては、職業上使用している氏名であることから、上記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は山本  晶子です。

 

b.社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役の員数

社外取締役: 3名

社外監査役: 2名

(b)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

  社外取締役  溝端 浩人及び青山 敦並びに社外監査役  坂田 均及び秋山 正明の各氏は、当社株式を保有しています。

  社外取締役  溝端 浩人氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏が代表を務める溝端公認会計士事務所と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める山喜㈱及び㈱日本エスコンと当社との間に特別な関係はありません。

  社外取締役  青山 敦氏と、当社との間に特別な関係はありません。なお、同氏の二親等内の親族には、過去に当社の業務執行者であった方が2名いますが、最後に業務執行者を退任された方でも、退任から既に30年以上が経過しており、現在、親族間の影響はありません。また、同氏は、立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授を務めています。同大学を運営する学校法人立命館と当社との間にはファインセラミック応用商品の販売に関する取引関係(60万円未満)がありますが、同大学との取引はなく、当社との間に特別な関係はありません。

  社外取締役  古家野 晶子氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏が社員を務める弁護士法人古家野法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。

  社外監査役  坂田 均氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏がパートナーを務める御池総合法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める日本新薬㈱と当社との間に特別な関係はありません。

  社外監査役  秋山 正明氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏が社外監査役を務める㈱ジョイフル本田及び監督役員を務めるユナイテッド・アーバン投資法人と当社との間に特別な関係はありません。

(c)社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社では、公認会計士及び税理士、大学院教授、もしくは弁護士としての豊富な知識と経験を有する社外取締役3名と弁護士または公認会計士としての豊富な知識と経験を有する社外監査役2名を登用し、取締役が、社外取締役及び社外監査役に対して取締役会等において十分な説明を行うことにより、取締役会の監督機能及び取締役に対する監査機能を強化しています。また、取締役が、社外取締役及び社外監査役と、経営全般に関する意見交換等を行うことにより、社外の視点を入れた判断を行っています。さらに、当社は、「人間として何が正しいか」という物事の普遍的な判断基準に基づく企業哲学「京セラフィロソフィ」により健全な企業風土を構築し、その実践を通じてコーポレート・ガバナンスを確立していますが、社外取締役及び社外監査役による経営に対するチェック機能により、この体制を補完しています。

各々の社外取締役及び社外監査役に期待する役割は、次のとおりです。

社外取締役  溝端 浩人氏には、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い識見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。

社外取締役  青山 敦氏には、技術開発やイノベーションの創出を重視する企業を研究する技術経営の分野での豊富な知識、経験と高い識見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。

社外取締役  古家野 晶子氏には、企業法務をはじめ各分野で弁護士としての豊富な経験と高い識見を有するとともに、男女共同参画などの社会問題についても幅広い知見を有していることから、社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。

社外監査役  坂田 均氏には、弁護士としての豊富な経験と高い識見を有するとともに、会社法をはじめとする企業法務に加え、海外の知的財産分野にも精通していることから、グローバルに事業展開する当社の社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。

社外監査役  秋山 正明氏には、公認会計士として財務及び会計に相当程度の知見を有し、豊富な経験と高い識見を有していることから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。

(d)当該社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的な視点から経営を監視していただくためには、「人格」「能力」「識見」に優れた方を登用することが重要と考えています。この基本的な考え方を満たした方を社外取締役及び社外監査役に選任することとしています。また当社は、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しています。

当社では、(独立した立場からの監督・監査という趣旨を実効的に満たすことができるようにするため、)当社の一般株主との利益相反が生じることのない、独立性のある社外取締役3名及び社外監査役2名が就任しており、現時点では、客観的な視点から十分な監督・監査が行われる体制となっているものと考えています。なお、当社はこの5名全員を東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

c.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  定期的な会合として、上期と下期に内部監査及び内部統制部門等より報告を受けて監査状況等について討議し、四半期毎に会計監査人から報告を受けて、監査計画及び監査結果等につき討議しています。また監査役会にて常勤監査役等より報告を受けて、監査状況等につき討議しています。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っています。

(2) 【役員の状況】

a.役員一覧

男性  18名  女性  1名  (役員のうち女性の比率  5%)

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任 期

所有

株式数

(株)

(注)1

代表取締役

会長

山口  悟郎

1956年1月21日

 

1978年3月

当社入社

2003年6月

当社執行役員就任

2005年6月

当社執行役員上席就任

2009年4月

当社執行役員常務就任

2009年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2013年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長就任

2017年3月

㈱京都パープルサンガ代表取締役会長就任(現在)

2017年4月

当社代表取締役会長就任(現在)

 

 

京セラコミュニケーションシステム㈱代表取締役会長就任

(現在)

 

 

京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役会長就任

(現在)

 

京セラ興産㈱代表取締役会長就任(現在)

2019年4月

 

京セラインダストリアルツールズ㈱代表取締役会長就任

(現在)

 

(注)5

44,695

代表取締役

社長

 

執行役員社長

谷本  秀夫

1960年3月18日

 

1982年3月

当社入社

2015年4月

当社執行役員就任

2016年4月

当社執行役員常務就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2017年4月

当社代表取締役社長兼執行役員社長就任(現在)

 

 

Kyocera (China) Sales & Trading Corporation董事長就任

(現在)

 

Dongguan Shilong Kyocera Co.,Ltd.董事長就任(現在)

 

Shanghai Kyocera Electronics Co.,Ltd.董事長就任(現在)

 

Kyocera Vietnam Co.,Ltd. 取締役会長就任(現在)

2017年6月

Kyocera Korea Co.,Ltd.代表理事兼会長就任(現在)

 

(注)5

10,668

取締役

執行役員専務

 

半導体部品

有機材料

事業本部長

触  浩

1960年2月24日

 

1984年3月

当社入社

2011年4月

当社執行役員就任

2013年4月

当社執行役員常務就任

2013年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2016年9月

半導体部品有機材料事業本部長(現在)

 

(注)5

6,287

取締役

執行役員専務

 

電子部品

事業本部長

伊達  洋司

1956年9月20日

 

1979年3月

当社入社

2012年4月

当社執行役員就任

2013年4月

当社執行役員常務就任

2013年6月

当社取締役兼執行役員常務就任

2015年4月

当社取締役兼執行役員専務就任(現在)

2017年4月

電子部品事業本部長(現在)

 

 

Kyocera International Electronics Co.,Ltd.董事長就任

(現在)

 

(注)5

10,540

 

 

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任 期

所有

株式数

(株)

(注)1

取締役

執行役員常務

伊奈  憲彦

1963年9月16日

 

1987年4月

三田工業㈱(現 京セラドキュメントソリューションズ㈱) 入社

2017年4月

当社執行役員常務就任

 

 

京セラドキュメントソリューションズ㈱代表取締役社長就任

(現在)

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

3,079

取締役

執行役員常務

 

通信機器

事業本部長

厳島  圭司

1958年5月3日

 

1982年3月

当社入社

2016年4月

当社執行役員上席就任

 

通信機器事業本部長(現在)

2017年4月

当社執行役員常務就任

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

4,668

取締役

執行役員常務

 

関連会社統括

本部長

嘉野  浩市

1961年9月21日

 

1985年3月

当社入社

2012年4月

関連会社統轄本部(現  関連会社統括本部)長(現在)

2013年4月

当社執行役員就任

2015年4月

当社執行役員上席就任

2016年4月

当社執行役員常務就任

2016年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

4,859

取締役

執行役員常務

 

経営管理

本部長

青木  昭一

1959年9月19日

 

1983年3月

当社入社

2005年6月

当社執行役員就任

2009年4月

当社執行役員常務就任

2009年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

2018年4月

経営管理本部長(現在)

2019年12月

Kyocera Management (Shanghai) Co., Ltd.董事長就任

 

(現在)

 

(注)5

12,684

取締役

執行役員常務

 

総務人事

本部長

佐藤  隆

1960年9月22日

 

1983年3月

当社入社

2013年4月

当社執行役員就任

2016年4月

当社執行役員上席就任

 

総務人事本部長(現在)

2017年4月

当社執行役員常務就任

2017年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

8,088

取締役

執行役員常務

 

法務知的財産

本部長

神野  純一

1955年5月7日

 

1983年7月

当社入社

2003年6月

当社執行役員就任

2011年4月

法務知的財産本部長(現在)

2013年4月

当社執行役員上席就任

2018年4月

当社執行役員常務就任

2018年6月

当社取締役兼執行役員常務就任(現在)

 

(注)5

4,456

取締役

ジョン・ 

サービス

1950年3月4日

 

1973年12月

AVX Corporation 入社

2016年6月

当社取締役就任(現在)

2016年7月

 

AVX Corporation 取締役会長、最高経営責任者兼社長就任

(現在)

 

(注)5

-

取締役

ロバート・ 

ウィスラー

1953年2月17日

 

1981年3月

Kyocera America,Inc.(現 Kyocera International,Inc.) 入社

2005年6月

当社執行役員就任

2016年4月

Kyocera International,Inc.取締役社長就任(現在)

2016年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏  名

生年月日

略  歴

任 期

所有

株式数

(株)

(注)1

取締役

溝端  浩人

1963年7月31日

 

1986年4月

監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人)入社

1988年3月

公認会計士登録

1991年12月

税理士登録

1992年3月

溝端公認会計士事務所代表(現在)

2015年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

1,897

取締役

青山  敦

1960年8月2日

 

1985年4月

㈱三菱総合研究所入社

1995年5月

ロンドン大学インペリアルカレッジ研究員

1999年10月

東京工業大学資源化学研究所助教授就任

2005年4月

 

立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科

教授就任(現在)

2016年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

674

取締役

古家野  晶子

1974年4月23日

 

2008年12月

弁護士登録、京都弁護士会所属(現在)

 

古家野・青木法律事務所勤務

2009年7月

弁護士法人古家野法律事務所に移籍

2018年2月

弁護士法人古家野法律事務所社員就任(現在)

2019年6月

当社取締役就任(現在)

 

(注)5

56

常勤監査役

原田  斉

1955年8月5日

 

1980年3月

当社入社

1996年10月

 

Dongguan Shilong Kyocera Optics Co.,Ltd.

(現  Dongguan Shilong Kyocera Co.,Ltd.)経理部長

2010年4月

当社グローバル統括監査部長

2016年6月

当社常勤監査役就任(現在)

 

(注)6

820

常勤監査役

小山  繁

1956年10月6日

 

1980年3月

当社入社

2011年4月

Kyocera Fineceramics GmbH

 

(現 Kyocera Europe GmbH)取締役社長就任

2013年4月

当社執行役員就任

2015年4月

当社執行役員上席就任

2020年6月

当社常勤監査役就任(現在)

 

(注)6

5,321

監査役

坂田  均

1953年1月22日

 

1985年4月

弁護士登録、京都弁護士会所属(現在)

1995年7月

御池総合法律事務所パートナー就任(現在)

2010年2月

ケンブリッジ大学法学部客員研究員

2011年4月

 

同志社大学大学院司法研究科(同志社大学法科大学院)

教授就任

2013年6月

日本新薬㈱社外取締役就任(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)6

674

監査役

秋山  正明

1945年1月4日

 

1968年10月

監査法人富島会計事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1973年3月

公認会計士登録

2010年9月

㈱ジョイフル本田社外監査役就任(現在)

2016年6月

当社監査役就任(現在)

 

(注)6

674

120,140

 

(注)1  所有株式数については、2020年3月31日現在の株式数を記載しています。

2  取締役  溝端  浩人、青山  敦及び古家野  晶子の各氏は、社外取締役です。

3  監査役  坂田  均及び秋山  正明の両氏は、社外監査役です。

4  当社では、グローバル企業に相応しいコーポレート・ガバナンス体制と事業環境の変化に即応できる迅速な意思決定の仕組みを確立し、かつ次代を担う経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しています。

5  2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

6  2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

b.社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役の員数

社外取締役: 3名

社外監査役: 2名

(b)社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

  社外取締役  溝端 浩人、青山 敦及び古家野 晶子並びに社外監査役  坂田 均及び秋山 正明の各氏は、当社株式を保有しています。

  社外取締役  溝端 浩人氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏が代表を務める溝端公認会計士事務所と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏が社外取締役(監査等委員)を務める山喜㈱及び㈱日本エスコンと当社との間に特別な関係はありません。

  社外取締役  青山 敦氏と、当社との間に特別な関係はありません。なお、同氏の二親等内の親族には、過去に当社の業務執行者であった方が2名いますが、最後に業務執行者を退任された方でも、退任から既に30年以上が経過しており、現在、親族間の影響はありません。また、同氏は立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科教授を務めています。同大学と当社とは、電子デバイス分野における技術指導契約(60万円)を締結していますが、同氏が教授を務めるテクノロジー・マネジメント研究科との契約はありません。

  社外取締役  古家野 晶子氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏が社員を務める弁護士法人古家野法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。

  社外監査役  坂田 均氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏がパートナーを務める御池総合法律事務所と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏が社外取締役を務める日本新薬㈱と当社との間に特別な関係はありません。

  社外監査役  秋山 正明氏と、当社との間に特別な関係はなく、同氏が社外監査役を務める㈱ジョイフル本田と当社との間に特別な関係はありません。また、同氏が2019年8月31日まで監督役員を務めていたユナイテッド・アーバン投資法人と当社との間に特別な関係はありません。

(c)社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社では、公認会計士及び税理士、大学院教授、もしくは弁護士としての豊富な知識と経験を有する社外取締役3名と弁護士または公認会計士としての豊富な知識と経験を有する社外監査役2名を登用し、取締役が、社外取締役及び社外監査役に対して取締役会等において十分な説明を行うことにより、取締役会の監督機能及び取締役に対する監査機能を強化しています。また、取締役が、社外取締役及び社外監査役と、経営全般に関する意見交換等を行うことにより、社外の視点を入れた判断を行っています。さらに、当社は、「人間として何が正しいか」という物事の普遍的な判断基準に基づく企業哲学「京セラフィロソフィ」により健全な企業風土を構築し、その実践を通じてコーポレート・ガバナンスを確立していますが、社外取締役及び社外監査役による経営に対するチェック機能により、この体制を補完しています。

各々の社外取締役及び社外監査役に期待する役割は、次のとおりです。

社外取締役  溝端 浩人氏には、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い識見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。

社外取締役  青山 敦氏には、技術開発やイノベーションの創出を重視する企業を研究する技術経営の分野での豊富な知識、経験と高い識見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。

社外取締役  古家野 晶子氏には、企業法務をはじめ各分野で弁護士としての豊富な経験と高い識見を有するとともに、男女共同参画などの社会問題についても幅広い知見を有していることから、当社社外取締役として企業活動全般にわたる助言と監督を期待しています。

社外監査役  坂田 均氏には、弁護士としての豊富な経験と高い識見を有するとともに、会社法をはじめとする企業法務に加え、海外の知的財産分野にも精通していることから、グローバルに事業展開する当社の社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。

社外監査役  秋山 正明氏には、公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見並びに豊富な経験と高い識見を有していることから、当社社外監査役として企業活動全般にわたる監査を期待しています。

 

(d)当該社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的な視点から経営を監視していただくためには、「人格」「能力」「識見」に優れた方を登用することが重要と考えています。この基本的な考え方を満たした方を社外取締役及び社外監査役に選任することとしています。また当社は、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件並びに金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しています。

当社では、一般株主との利益相反が生じることのない、独立性のある社外取締役3名及び社外監査役2名が就任しており、現時点では、独立した客観的立場から十分な監督・監査が行われる体制となっているものと考えています。なお、当社はこの5名全員を東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。

c.社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  定期的な会合として、上期と下期に内部監査及び内部統制部門等より報告を受けて監査状況等について討議し、四半期毎に会計監査人から報告を受けて、監査計画及び監査結果等につき討議しています。また監査役会にて常勤監査役等より報告を受けて、監査状況等につき討議しています。その他に随時、情報交換を含め、監査内容について会合を持っています。

社外役員の選任

2017/7/102018/1/122018/7/102018/7/202018/10/92018/12/262019/1/212019/4/12019/7/102019/7/102020/2/272020/7/13選任の理由
溝端 浩人公認会計士及び税理士としての豊富な経験と高い識見を有するとともに、社外取締役に就 任後、当社の企業活動全般にわたる的確な 助言と監督をいただいていることから、引き 続き助言と監督が期待できると判断したため です。 (独立役員として指定した理由) 東京証券取引所が規定する一般株主と利益 相反の生じるおそれがある場合の判断要素に 該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れ のない社外取締役であるため、当社独立役員 に指定しています。 [社外取締役の独立性についての会社の考え方] 当社は、社外取締役に客観的な視点から経営 を監視していただくためには、「人格」「能力」 「識見」に優れた方を登用することが重要と考えています。 この基本的な考えを満たしたうえで、独立した立場から十分な監督が行われる体制とすべく、当社の一般株主との利益相反が生じることのない、独立性のある社外取締役が3名就任しています。
青山 敦技術開発やイノベーションの創出を重視する 企業を研究する技術経営の分野での豊富な 知識・経験と高い識見を有するとともに、 社外取締役に就任後、当社の企業活動全般 にわたる的確な助言と監督をいただいている ことから、引き続き助言と監督が期待できると 判断したためです。 (独立役員として指定した理由) 左記の同大学と当社との関係や近親者が過去に当社の業務執行者であった事実は、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。 また、東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある場合の判断要素に該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れのない社外取締役であるため、当社独立役員に指定しています。 [社外取締役の独立性についての会社の考え方] 上記溝端浩人氏を社外取締役に選任している 理由の欄に記載しています。
古家野 晶子--------企業法務をはじめ各分野で弁護士としての豊富な経験と高い識見を有するとともに、男女共同参画などの社会問題についても幅広い知見を有していることから、当社社外取締役として 企業活動全般にわたる助言と監督が期待できると判断したためです。 (独立役員として指定した理由) 東京証券取引所が規定する一般株主と利益 相反の生じるおそれがある場合の判断要素に 該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れ のない社外取締役であるため、当社独立役員 に指定しています。 [社外取締役の独立性についての会社の考え方] 上記溝端浩人氏を社外取締役に選任している 理由の欄に記載しています。
小野寺 正----経営者としての豊富な経験と高い見識を有す るとともに、当社の経営理念についても深くご 理解いただいており、また、社外取締役に就 任後、当社の企業活動全般にわたる的確な 助言と監督をいただいていることから、引き 続き助言と監督が期待できると判断したため です。 [社外取締役の独立性についての会社の考え方] 当社は、社外取締役に客観的な視点から経営 を監視していただくためには、「人格」「能力」 「識見」に優れた方を登用することが重要と考 えており、2016年6月24日開催の第62期定時 株主総会において、新たに当社の一般株主 との利益相反が生じることのない、独立性の ある社外取締役1名を増員して2名とし、社外 取締役を3名とし、客観的な視点から十分な 監督が行われる体制としています。