エルナー【6972】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/9/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数2人2人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
代表取締役以下、上記行動原則および行動基準を社内外に宣言し、宣言を実現するために対応統括部署を定め、社内関係部門との協力体制の整備を実施している他、定期的な講習会への参加や外部専門機関との連携による情報収集等、一連の取組みを行っております。
代表取締役以下、上記行動原則および行動基準を社内外に宣言し、宣言を実現するために対応統括部署を定め、社内関係部門との協力体制の整備を実施している他、定期的な講習会への参加や外部専門機関との連携による情報収集等、一連の取組みを行っております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

山 﨑 眞 哉

昭和37年3月29日生

昭和60年4月

オムロン㈱入社

平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成12年4月

同社ヨーロッパ本社(オランダ)経営企画室長兼マーケティングダイレクター

平成17年4月

同社京都本社コントロール機器統轄事業部企画室長

平成21年4月

同社京都本社執行役員オートメーション統轄事業部長

平成27年4月

ABB日本ベーレー㈱代表取締役社長

平成28年12月

当社上席執行役員

平成29年3月

当社代表取締役社長執行役員(現在)

取締役

上席執行役員
財務経理部長
兼プリント回路事業本部副本部長

安  藤  正  直

昭和31年3月29日生

昭和53年12月

当社入社

平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

82.0

平成7年3月

当社管理部経理グループ主査

平成7年8月

ELNA PCB(M)SDN.BHD.出向

平成9年8月

当社社長室経理グループリーダー

平成20年1月

当社経営企画部長

平成20年7月

当社執行役員経営企画部長

平成21年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成21年6月

ELNA PCB(M)SDN.BHD.取締役

平成23年1月

当社取締役上席執行役員経営企画部長

 

当社プリント回路事業本部副本部長(現在)

平成26年4月

当社取締役上席執行役員財務経理部長(現在)

取締役

上席執行役員
経営企画部長

村 田 健 一 郎

昭和30年1月23日生

昭和54年4月

㈱日本興業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

24.0

平成13年3月

同行国際融資部副部長

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現、㈱みずほ銀行)国際営業部次長

平成16年4月

第一化成㈱取締役常務執行役員管理本部長

平成18年7月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 

 

㈱すみや取締役執行役員財務部長(出向)

平成23年1月

オプトレックス㈱取締役執行役員経営企画室長

平成24年3月

当社入社

平成24年6月

当社執行役員管理部長

平成25年9月

エルナーエナジー㈱代表取締役社長(現在)

平成26年4月

当社執行役員経営企画部長

平成27年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成28年3月

当社取締役上席執行役員経営企画部長(現在)

取締役

 

福 田 智 光

昭和39年11月26日生

平成2年4月

太陽誘電㈱入社

平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成14年4月

同社経営管理グループ経営管理部課長

平成19年4月

同社経営本部経営管理部部長

平成25年10月

同社執行役員経営企画本部経営戦略室室長

平成27年3月

当社取締役(現在)

平成28年4月

太陽誘電㈱上席執行役員経営企画本部副本部長(現在)

取締役

 

篠 原 英 美

昭和25年8月29日生

昭和49年4月

三井物産㈱入社

平成28年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

7.0

平成6年4月

同社本店法務部法務第一室長

平成15年5月

同社本店法務部法務第四室長

平成17年11月

同社検査役

平成22年6月

三井物産プラントシステム㈱

 

常勤監査役

平成26年6月

同社常勤監査役を退任

平成27年3月

当社取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

風 早 健 史

昭和30年7月2日生

昭和54年4月

㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成26年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成12年8月

同行秦野支店支店長

平成14年7月

同行祐天寺支店支店長

平成16年5月

同行融資部審査役

平成19年1月

成美堂出版㈱に転籍

平成20年11月

同社代表取締役

平成25年10月

同社代表取締役退任

平成26年4月

㈱雄飛堂総務部長

平成27年3月

当社常勤監査役(現在)

監査役

 

桑 島  孝

昭和27年4月29日生

昭和50年4月

東光㈱入社

平成27年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成10年4月

同社欧州全域現地統括

平成18年7月

同社執行役員半導体事業センター長

平成20年6月

同社取締役商品本部副本部長

平成23年8月

同社取締役経営企画センター及び品質保証センター担当

平成24年7月

同社取締役常務執行役員営業センター担当

平成27年3月

同社常任顧問

平成28年3月

当社監査役(現在)

監査役

 

園 田 了 詳

昭和25年11月15日生

昭和48年3月

当社入社

平成27年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

4.0

平成5年10月

当社コンデンサ関東支店東北営業所長

平成10年10月

当社コンデンサ事業本部技術統括部技術開発グループリーダー

平成16年11月

当社コンデンサ事業本部副営業統括部長兼海外営業第一部長

平成17年8月

当社管理統括部長

平成19年1月

当社内部監査室長

平成26年3月

当社補欠監査役

平成26年6月

当社常勤監査役

平成27年3月

当社監査役(現在)

117.0

 

 

(注)  1.取締役福田智光、篠原英美の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役風早健史、桑島孝の各氏は、社外監査役であります。

3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者も含め7名で、上記のほか、南洋一郎(プリント回路事業本部長)、田邊芳彦(プリント回路事業本部副本部長兼営業統括部長)、谷中弘(コンデンサ事業本部長)、山本真史(管理部長)で構成されております。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

樋 口  收

昭和35年5月31日生

平成3年4月

弁護士登録

平成16年1月

敬和綜合法律事務所設立

 

パートナー就任(現在)

平成18年4月

㈱キャピタルメディカ監査役

平成20年6月

㈱大泉製作所監査役

平成21年6月

日本水産㈱補欠監査役

平成25年6月

同社監査役(現在)

平成27年3月

当社補欠監査役(現在)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

山 﨑 眞 哉

昭和37年3月29日生

昭和60年4月

オムロン㈱入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

38.0

平成12年4月

同社ヨーロッパ本社(オランダ)経営企画室長兼マーケティングダイレクター

平成17年4月

同社京都本社コントロール機器統轄事業部企画室長

平成21年4月

同社京都本社執行役員オートメーション統轄事業部長

平成27年4月

ABB日本ベーレー㈱代表取締役社長

平成28年12月

当社上席執行役員

平成29年3月

当社代表取締役社長執行役員(現在)

取締役

上席執行役員
財務経理部長

安  藤  正  直

昭和31年3月29日生

昭和53年12月

当社入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

82.0

平成7年3月

当社管理部経理グループ主査

平成7年8月

ELNA PCB(M)SDN.BHD.出向

平成9年8月

当社社長室経理グループリーダー

平成20年1月

当社経営企画部長

平成20年7月

当社執行役員経営企画部長

平成21年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成21年6月

ELNA PCB(M)SDN.BHD.取締役

平成23年1月

当社取締役上席執行役員経営企画部長

 

当社プリント回路事業本部副本部長

平成26年4月

当社取締役上席執行役員財務経理部長(現在)

取締役

上席執行役員
経営企画部長

村 田 健 一 郎

昭和30年1月23日生

昭和54年4月

㈱日本興業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

30.0

平成13年3月

同行国際融資部副部長

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現、㈱みずほ銀行)国際営業部次長

平成16年4月

第一化成㈱取締役常務執行役員管理本部長

平成18年7月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 

 

㈱すみや取締役執行役員財務部長(出向)

平成23年1月

オプトレックス㈱取締役執行役員経営企画室長

平成24年3月

当社入社

平成24年6月

当社執行役員管理部長

平成25年9月

エルナーエナジー㈱代表取締役社長(現在)

平成26年4月

当社執行役員経営企画部長

平成27年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成28年3月

当社取締役上席執行役員経営企画部長(現在)

取締役

 

福 田 智 光

昭和39年11月26日生

平成2年4月

太陽誘電㈱入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成14年4月

同社経営管理グループ経営管理部課長

平成19年4月

同社経営本部経営管理部部長

平成25年10月

同社執行役員経営企画本部経営戦略室室長

平成27年3月

当社取締役(現在)

平成28年4月

太陽誘電㈱上席執行役員経営企画本部副本部長(現在)

取締役

 

篠 原 英 美

昭和25年8月29日生

昭和49年4月

三井物産㈱入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

7.0

平成6年4月

同社本店法務部法務第一室長

平成15年5月

同社本店法務部法務第四室長

平成17年11月

同社検査役

平成22年6月

三井物産プラントシステム㈱

 

常勤監査役

平成26年6月

同社常勤監査役を退任

平成27年3月

当社取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

風 早 健 史

昭和30年7月2日生

昭和54年4月

㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成26年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成12年8月

同行秦野支店支店長

平成14年7月

同行祐天寺支店支店長

平成16年5月

同行融資部審査役

平成19年1月

成美堂出版㈱に転籍

平成20年11月

同社代表取締役

平成25年10月

同社代表取締役退任

平成26年4月

㈱雄飛堂総務部長

平成27年3月

当社常勤監査役(現在)

監査役

 

樋 口  收

昭和35年5月31日生

平成3年4月

弁護士登録

平成27年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成16年1月

敬和綜合法律事務所設立

 

パートナー就任(現在)

平成18年4月

㈱キャピタルメディカ監査役

平成20年6月

㈱大泉製作所監査役

平成21年6月

日本水産㈱補欠監査役

平成25年6月

同社監査役(現在)

平成27年3月

当社補欠監査役

平成29年5月

当社監査役(現在)

監査役

 

園 田 了 詳

昭和25年11月15日生

昭和48年3月

当社入社

平成27年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

4.0

平成5年10月

当社コンデンサ関東支店東北営業所長

平成10年10月

当社コンデンサ事業本部技術統括部技術開発グループリーダー

平成16年11月

当社コンデンサ事業本部副営業統括部長兼海外営業第一部長

平成17年8月

当社管理統括部長

平成19年1月

当社内部監査室長

平成26年3月

当社補欠監査役

平成26年6月

当社常勤監査役

平成27年3月

当社監査役(現在)

161.0

 

 

(注)  1.取締役福田智光、篠原英美の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役風早健史、樋口收の各氏は、社外監査役であります。

3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者も含め7名で、上記のほか、南洋一郎(プリント回路事業本部長)、田邊芳彦(プリント回路事業本部営業部長)、谷中弘(コンデンサ事業本部長)、山本真史(管理部長)で構成されております。

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

山 﨑 眞 哉

昭和37年3月29日生

昭和60年4月

オムロン㈱入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

38.0

平成12年4月

同社ヨーロッパ本社(オランダ)経営企画室長兼マーケティングダイレクター

平成17年4月

同社京都本社コントロール機器統轄事業部企画室長

平成21年4月

同社京都本社執行役員オートメーション統轄事業部長

平成27年4月

ABB日本ベーレー㈱代表取締役社長

平成28年12月

当社上席執行役員

平成29年3月

当社代表取締役社長執行役員(現在)

取締役

上席執行役員
財務経理部長

安  藤  正  直

昭和31年3月29日生

昭和53年12月

当社入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

82.0

平成7年3月

当社管理部経理グループ主査

平成7年8月

ELNA PCB(M)SDN.BHD.出向

平成9年8月

当社社長室経理グループリーダー

平成20年1月

当社経営企画部長

平成20年7月

当社執行役員経営企画部長

平成21年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成21年6月

ELNA PCB(M)SDN.BHD.取締役

平成23年1月

当社取締役上席執行役員経営企画部長

 

当社プリント回路事業本部副本部長

平成26年4月

当社取締役上席執行役員財務経理部長(現在)

取締役

上席執行役員
経営企画部長

村 田 健 一 郎

昭和30年1月23日生

昭和54年4月

㈱日本興業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

30.0

平成13年3月

同行国際融資部副部長

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現、㈱みずほ銀行)国際営業部次長

平成16年4月

第一化成㈱取締役常務執行役員管理本部長

平成18年7月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 

 

㈱すみや取締役執行役員財務部長(出向)

平成23年1月

オプトレックス㈱取締役執行役員経営企画室長

平成24年3月

当社入社

平成24年6月

当社執行役員管理部長

平成25年9月

エルナーエナジー㈱代表取締役社長(現在)

平成26年4月

当社執行役員経営企画部長

平成27年3月

当社取締役執行役員経営企画部長

平成28年3月

当社取締役上席執行役員経営企画部長(現在)

取締役

 

福 田 智 光

昭和39年11月26日生

平成2年4月

太陽誘電㈱入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成14年4月

同社経営管理グループ経営管理部課長

平成19年4月

同社経営本部経営管理部部長

平成25年10月

同社執行役員経営企画本部経営戦略室室長

平成27年3月

当社取締役(現在)

平成28年4月

太陽誘電㈱上席執行役員経営企画本部副本部長(現在)

取締役

 

篠 原 英 美

昭和25年8月29日生

昭和49年4月

三井物産㈱入社

平成29年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

7.0

平成6年4月

同社本店法務部法務第一室長

平成15年5月

同社本店法務部法務第四室長

平成17年11月

同社検査役

平成22年6月

三井物産プラントシステム㈱

 

常勤監査役

平成26年6月

同社常勤監査役を退任

平成27年3月

当社取締役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

風 早 健 史

昭和30年7月2日生

昭和54年4月

㈱第一勧業銀行(現、㈱みずほ銀行)入行

平成26年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成12年8月

同行秦野支店支店長

平成14年7月

同行祐天寺支店支店長

平成16年5月

同行融資部審査役

平成19年1月

成美堂出版㈱に転籍

平成20年11月

同社代表取締役

平成25年10月

同社代表取締役退任

平成26年4月

㈱雄飛堂総務部長

平成27年3月

当社常勤監査役(現在)

監査役

 

樋 口  收

昭和35年5月31日生

平成3年4月

弁護士登録

平成27年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

平成16年1月

敬和綜合法律事務所設立

 

パートナー就任(現在)

平成18年4月

㈱キャピタルメディカ監査役

平成20年6月

㈱大泉製作所監査役

平成21年6月

日本水産㈱補欠監査役

平成25年6月

同社監査役(現在)

平成27年3月

当社補欠監査役

平成29年5月

当社監査役(現在)

監査役

 

園 田 了 詳

昭和25年11月15日生

昭和48年3月

当社入社

平成27年12月期にかかる定時株主総会の終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会の終結時まで

4.0

平成5年10月

当社コンデンサ関東支店東北営業所長

平成10年10月

当社コンデンサ事業本部技術統括部技術開発グループリーダー

平成16年11月

当社コンデンサ事業本部副営業統括部長兼海外営業第一部長

平成17年8月

当社管理統括部長

平成19年1月

当社内部監査室長

平成26年3月

当社補欠監査役

平成26年6月

当社常勤監査役

平成27年3月

当社監査役(現在)

161.0

 

 

(注)  1.取締役福田智光、篠原英美の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役風早健史、樋口收の各氏は、社外監査役であります。

3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者も含め7名で、上記のほか、南洋一郎(プリント回路事業本部長)、田邊芳彦(プリント回路事業本部営業部長)、谷中弘(コンデンサ事業本部長)、山本真史(管理部長)で構成されております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/4/22018/9/28選任の理由
篠原英美大手商社の法務担当管理職、検査役等の重職 を歴任した経歴があり、社外の独立した立場か らの視点を取締役会に反映させることにより、 取締役会の活性化及び取締役への監視機能 の強化を図り、透明公正かつ効率的な経営を 確保するため。 また、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
樋口收-弁護士であり、その国際的な法務実務やコンプライアンスにおける豊富な知見を活かし、当社における企業経営全般に助言いただくため選任しております。
福田智光-豊富な電子製品製造販売ノウハウを活かし当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営改革を一層推進できるものと考え、また、社外の独立した立場からの視点を取締役会に反映させることにより、取締役会の活性化及び取締役への監視機能の強化を図り、透明公正かつ効率的な経営を確保するため。