日本抵抗器製作所【6977】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/62018/12/272019/4/82020/4/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、現状では具体的な買収防衛策は導入しておりません。
 当社は、現状では具体的な買収防衛策は導入しておりません。
 当社は、現状では具体的な買収防衛策は導入しておりません。
 当社は、現状では具体的な買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

木 村   準

昭和22年7月9日生

昭和46年3月

当社入社

(注)3

176

昭和57年3月

当社取締役に就任

昭和57年3月

日本抵抗器販売㈱取締役に就任

昭和58年12月

日本抵抗器販売㈱常務取締役に就任

昭和59年2月

当社常務取締役に就任

平成4年11月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成4年11月

日本抵抗器販売㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

マイクロジェニックス㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

ジェイアールエムグループ㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

㈱日本抵抗器大分製作所代表取締役社長に就任(現任)

平成17年12月

㈱サンジェニックス代表取締役社長に就任(現任)

平成17年12月

㈱ファイン電子代表取締役社長に就任(現任)

取締役

 

今 井   治

昭和21年12月12日生

昭和60年1月

㈱クレール代表取締役に就任(現任)

(注)3

15

平成9年1月

㈱今井機業場代表取締役(現任)

平成18年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

今 井 芳 範

昭和23年10月3日生

昭和50年4月

今井ラジオ店入社

(注)3

45

平成13年7月

シーエスフィールド㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

愛 山 良 信

昭和18年3月11日生

昭和38年3月

当社入社

(注)3

昭和58年3月

当社設計部長

昭和59年3月

当社製造部長

平成2年6月

当社管理部長

平成3年3月

当社経営本部長付部長

平成4年3月

当社経営本部計数管理室長

平成5年3月

当社取締役に就任

平成5年5月

当社取締役総務部長

平成20年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

石 尾   博

昭和24年9月11日生

昭和43年3月

当社入社

(注)3

0

平成3年3月

当社開発部長

平成13年12月

マイクロジェニックス㈱取締役に就任(現任)

平成19年11月

マイクロジェニックス㈱取締役経営本部長に就任

平成26年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

森   悦 夫

昭和25年12月12日生

昭和59年12月

日本抵抗器販売㈱入社

(注)3

1

平成13年5月

ジェイアールエムグループ㈱計数管理部長

平成14年2月

ジェイアールエムグループ㈱生産管理部長

平成15年2月

ジェイアールエムグループ㈱資材管理部長

平成21年1月

ジェイアールエムグループ㈱総務管理部長

平成21年5月

ジェイアールエムグループ㈱経営本部長

平成21年5月

ジェイアールエムグループ㈱取締役に就任(現任)

平成24年4月

ジェイアールエムグループ㈱財務管理部長

平成27年3月

当社取締役に就任(現任)

常勤監査役

 

堀 井   進

昭和21年10月19日生

昭和59年4月

当社入社

(注)4

0

平成13年5月

当社資材管理部長

平成17年1月

解亜園(上海)有限公司董事に就任

平成21年1月

解亜園(上海)有限公司副董事長に就任

平成25年4月

当社経理部長

平成28年3月

当社監査役に就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

堀 越 直 子

昭和43年2月22日生

平成2年3月

明治学院大学文学部英文学科卒

(注)4

平成11年6月

シアトル大学マーケテイング専攻卒

平成17年3月

当社社外監査役に就任(現任)

監査役

 

白 田 幸 春

昭和17年1月22日生

昭和35年3月

当社入社

(注)4

0

平成3年3月

日本抵抗器販売㈱東京営業所所長に就任

平成16年1月

上海JRM有限公司総経理に就任

平成28年3月

当社社外監査役に就任(現任)

監査役

 

石 崎   武

昭和17年11月24日生

昭和39年11月

当社入社

(注)5

0

昭和61年8月

日本抵抗器販売㈱取締役開発室長に就任

平成6年11月

日本抵抗器販売㈱取締役経営本部長に就任

平成28年3月

当社社外監査役に就任(現任)

239

(注)1.取締役今井治氏及び今井芳範氏は、社外取締役であります。

2.監査役堀越直子氏、白田幸春氏及び石崎武氏は、社外監査役であります。

3.任期は、第69期に係る定時株主総会終結の時から、第71期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、第69期に係る定時株主総会終結の時から、第73期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、第68期に係る定時株主総会終結の時から、第72期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

 

木 村   準

昭和22年7月9日生

昭和46年3月

当社入社

(注)3

176

昭和57年3月

当社取締役に就任

昭和57年3月

日本抵抗器販売㈱取締役に就任

昭和58年12月

日本抵抗器販売㈱常務取締役に就任

昭和59年2月

当社常務取締役に就任

平成4年11月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成4年11月

日本抵抗器販売㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

マイクロジェニックス㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

ジェイアールエムグループ㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

㈱日本抵抗器大分製作所代表取締役社長に就任(現任)

平成17年12月

㈱サンジェニックス代表取締役社長に就任(現任)

平成17年12月

㈱ファイン電子代表取締役社長に就任(現任)

取締役

 

今 井   治

昭和21年12月12日生

昭和60年1月

㈱クレール代表取締役に就任

(注)3

15

平成9年1月

㈱今井機業場代表取締役(現任)

平成18年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

今 井 芳 範

昭和23年10月3日生

昭和50年4月

今井ラジオ店入社

(注)3

45

平成13年7月

シーエスフィールド㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

愛 山 良 信

昭和18年3月11日生

昭和38年3月

当社入社

(注)3

昭和58年3月

当社設計部長

昭和59年3月

当社製造部長

平成2年6月

当社管理部長

平成3年3月

当社経営本部長付部長

平成4年3月

当社経営本部計数管理室長

平成5年3月

当社取締役に就任

平成5年5月

当社取締役総務部長

平成20年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

石 尾   博

昭和24年9月11日生

昭和43年3月

当社入社

(注)3

0

平成3年3月

当社開発部長

平成13年12月

マイクロジェニックス㈱取締役に就任(現任)

平成19年11月

マイクロジェニックス㈱取締役経営本部長に就任

平成26年3月

当社取締役に就任(現任)

取締役

 

森   悦 夫

昭和25年12月12日生

昭和59年12月

日本抵抗器販売㈱入社

(注)3

1

平成13年5月

ジェイアールエムグループ㈱計数管理部長

平成14年2月

ジェイアールエムグループ㈱生産管理部長

平成15年2月

ジェイアールエムグループ㈱資材管理部長

平成21年1月

ジェイアールエムグループ㈱総務管理部長

平成21年5月

ジェイアールエムグループ㈱経営本部長

平成21年5月

ジェイアールエムグループ㈱取締役に就任(現任)

平成24年4月

ジェイアールエムグループ㈱財務管理部長

平成27年3月

当社取締役に就任(現任)

常勤監査役

 

堀 井   進

昭和21年10月19日生

昭和59年4月

当社入社

(注)4

0

平成13年5月

当社資材管理部長

平成17年1月

解亜園(上海)有限公司董事に就任

平成21年1月

解亜園(上海)有限公司副董事長に就任

平成25年4月

当社経理部長

平成28年3月

当社監査役に就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

堀 越 直 子

昭和43年2月22日生

平成2年3月

明治学院大学文学部英文学科卒

(注)4

平成11年6月

シアトル大学マーケテイング専攻卒

平成17年3月

当社社外監査役に就任(現任)

監査役

 

白 田 幸 春

昭和17年1月22日生

昭和35年3月

当社入社

(注)4

0

平成3年3月

日本抵抗器販売㈱東京営業所所長に就任

平成16年1月

上海JRM有限公司総経理に就任

平成28年3月

当社社外監査役に就任(現任)

監査役

 

石 崎   武

昭和17年11月24日生

昭和39年11月

当社入社

(注)5

0

昭和61年8月

日本抵抗器販売㈱取締役開発室長に就任

平成6年11月

日本抵抗器販売㈱取締役経営本部長に就任

平成28年3月

当社社外監査役に就任(現任)

239

(注)1.取締役今井治氏及び今井芳範氏は、社外取締役であります。

2.監査役堀越直子氏、白田幸春氏及び石崎武氏は、社外監査役であります。

3.任期は、第71期に係る定時株主総会終結の時から、第73期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、第69期に係る定時株主総会終結の時から、第73期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、第68期に係る定時株主総会終結の時から、第72期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長(代表取締役)

木 村   準

昭和22年7月9日

 

昭和46年3月

当社入社

昭和57年3月

当社取締役に就任

昭和57年3月

日本抵抗器販売㈱取締役に就任

昭和58年12月

日本抵抗器販売㈱常務取締役に就任

昭和59年2月

当社常務取締役に就任

平成4年11月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成4年11月

日本抵抗器販売㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

マイクロジェニックス㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

ジェイアールエムグループ㈱代表取締役社長に就任(現任)

平成4年12月

㈱日本抵抗器大分製作所代表取締役社長に就任(現任)

平成17年12月

㈱サンジェニックス代表取締役社長に就任(現任)

平成17年12月

㈱ファイン電子代表取締役社長に就任(現任)

 

(注)3

176

取締役

今 井   治

昭和21年12月12日

 

昭和60年1月

㈱クレール代表取締役に就任

平成9年1月

㈱今井機業場代表取締役(現任)

平成18年3月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

15

取締役

今 井 芳 範

昭和23年10月3日

 

昭和50年4月

今井ラジオ店入社

平成13年7月

シーエスフィールド㈱代表取締役に就任(現任)

平成25年3月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

45

取締役

愛 山 良 信

昭和18年3月11日

 

昭和38年3月

当社入社

昭和58年3月

当社設計部長

昭和59年3月

当社製造部長

平成2年6月

当社管理部長

平成3年3月

当社経営本部長付部長

平成4年3月

当社経営本部計数管理室長

平成5年3月

当社取締役に就任

平成5年5月

当社取締役総務部長

平成20年3月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

取締役

石 尾   博

昭和24年9月11日

 

昭和43年3月

当社入社

平成3年3月

当社開発部長

平成13年12月

マイクロジェニックス㈱取締役に就任(現任)

平成19年11月

マイクロジェニックス㈱取締役経営本部長に就任

平成26年3月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

0

取締役

森   悦 夫

昭和25年12月12日

 

昭和59年12月

日本抵抗器販売㈱入社

平成13年5月

ジェイアールエムグループ㈱計数管理部長

平成14年2月

ジェイアールエムグループ㈱生産管理部長

平成15年2月

ジェイアールエムグループ㈱資材管理部長

平成21年1月

ジェイアールエムグループ㈱総務管理部長

平成21年5月

ジェイアールエムグループ㈱経営本部長

平成21年5月

ジェイアールエムグループ㈱取締役に就任(現任)

平成24年4月

ジェイアールエムグループ㈱財務管理部長

平成27年3月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

堀 井   進

昭和21年10月19日

 

昭和59年4月

当社入社

平成13年5月

当社資材管理部長

平成17年1月

解亜園(上海)有限公司董事に就任

平成21年1月

解亜園(上海)有限公司副董事長に就任

平成25年4月

当社経理部長

平成28年3月

当社監査役に就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

堀 越 直 子

昭和43年2月22日

 

平成2年3月

明治学院大学文学部英文学科卒

平成11年6月

シアトル大学マーケテイング専攻卒

平成17年3月

当社社外監査役に就任(現任)

 

(注)4

監査役

白 田 幸 春

昭和17年1月22日

 

昭和35年3月

当社入社

平成3年3月

日本抵抗器販売㈱東京営業所所長に就任

平成16年1月

上海JRM有限公司総経理に就任

平成28年3月

当社社外監査役に就任(現任)

 

(注)4

0

監査役

石 崎   武

昭和17年11月24日

 

昭和39年11月

当社入社

昭和61年8月

日本抵抗器販売㈱取締役開発室長に就任

平成6年11月

日本抵抗器販売㈱取締役経営本部長に就任

平成28年3月

当社社外監査役に就任(現任)

 

(注)5

0

239

(注)1.取締役今井治氏及び今井芳範氏は、社外取締役であります。

2.監査役堀越直子氏、白田幸春氏及び石崎武氏は、社外監査役であります。

3.任期は、第71期に係る定時株主総会終結の時から、第73期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、第69期に係る定時株主総会終結の時から、第73期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.任期は、第72期に係る定時株主総会終結の時から、第76期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役今井治氏は、(株)今井機業場の経営者としての経験及び知見により独立した立場から取締役会の相互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っております。また、今井芳範氏は、シーエスフィールド(株)の経営者としての経験及び知見により独立した立場から取締役会の相互監督機能を強化し、公正かつ的確な助言を行っております。

 社外監査役堀越直子氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有し、海外経験も有り、幅広い知識を有する者であります。また、白田幸春氏は、中国、ASEANマーケットにおける電機メーカーの市場動向に詳しく豊富な経験を有する者であります。また、石崎武氏は企業経営に関わりを持った豊富な経験、知見を有する者であります。社外監査役3名は当社の経営に対して中立、公正な立場により的確な助言をいただけるものと判断しております。

 なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、「① 役員一覧」に記載の当社株式所有を除き、特別な利害関係はありません。

 当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 当社の社外取締役及び社外監査役は豊富な経験及び幅広い見識を活かした経営監督、助言を行っており、当社の経営判断における重要な役割を担っていただいていることから、現在の選任状況は適切であると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席を通じて会計監査、内部統制監査等の報告を受け、必要に応じて助言を行うことで監督を行っております。

 社外監査役は、監査役会への出席を通じて常勤監査役より業務執行状況、内部統制監査結果等について情報提供を受け、助言、意見交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/62018/12/272019/4/82020/4/2選任の理由
今井  治同氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し活動され、他業種の動向等にも詳しく、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督機能を十分に果たしていただけるものと判断したためであります。
今井 芳範 同氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し活動され、国内外の電機メーカーの市場動向にも詳しく、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督機能を十分に果していただけるものと判断したためであります。